La Ley de Empresas Criminales Continuas (comúnmente conocida como Ley CCE o Ley Kingpin ) es una ley federal de los Estados Unidos que apunta a los narcotraficantes a gran escala que son responsables de conspiraciones de drogas elaboradas y de largo plazo. A diferencia de la Ley RICO , que cubre una amplia gama de empresas del crimen organizado , la ley CCE cubre solo a las principales organizaciones de narcóticos. La CCE está codificada como el Capítulo 13 del Título 21 del Código de los Estados Unidos , 21 USC § 848. La ley convierte en un delito federal cometer o conspirar para cometer una serie continua de violaciones graves de la Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas de 1970 cuando dichos actos se realizan en concierto con cinco o más personas. Para ser condenado bajo la ley, el infractor debe haber sido un organizador, gerente o supervisor de la operación continua y haber obtenido ingresos o recursos sustanciales de las violaciones de drogas. [1]
La sentencia por una primera condena por delitos de la CCE es un mínimo obligatorio de veinte años de prisión (con un máximo de cadena perpetua), una multa de no más de dos millones de dólares y la confiscación de las ganancias y cualquier interés en la empresa. En virtud de la denominada disposición de "supercapo" añadida como subsección (b) al estatuto de la CCE en 1984, una persona condenada por ser administrador, organizador o líder "principal" de una empresa delictiva que implique una gran cantidad de narcóticos (al menos 300 veces la cantidad que desencadenaría una sentencia mínima obligatoria de cinco años por posesión) o genere una gran cantidad de dinero (al menos diez millones de dólares en ingresos brutos durante un solo año) debe cumplir una sentencia de cadena perpetua obligatoria. Cualquiera que participe en una empresa delictiva continua que mate intencionalmente a una persona o cause un asesinato intencional puede ser condenado a muerte . Están prohibidas la libertad condicional, la libertad bajo palabra y la suspensión de la sentencia. [2] [3]
La Black Mafia Family era una importante organización de distribución de cocaína liderada por los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory. Originarios de las calles del suroeste de Detroit, los hermanos comenzaron a vender bolsas de crack de 50 dólares en la escuela secundaria y, a principios de la década de 1990, distribuían miles de kilogramos de cocaína en más de 21 estados. [4]
Rayful Edmond fue condenado por distribuir miles de kilogramos de cocaína en el área de Washington, DC . Su juicio contó con el primer jurado anónimo en la historia del Distrito. Además, los jurados estuvieron encerrados tras un cristal a prueba de balas en la sala del tribunal y el acusado, Edmond, estuvo alojado en la base de marines de los EE. UU. en Quantico y fue trasladado diariamente en transporte militar. [5]
Larry Hoover fue el fundador de la pandilla callejera Gangster Disciples y se le atribuyó el liderazgo de la misma a pesar de estar en prisión desde 1973. El 31 de agosto de 1995, Hoover fue arrestado por agentes federales en el Centro Correccional de Viena y trasladado al MCC de Chicago , donde fue acusado de empresa criminal continua y una serie de otros cargos relacionados con la actividad de pandillas. Actualmente cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Florence, Colorado. [6]
Varios líderes del Cártel de Tijuana terminaron siendo acusados por el CCE por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, así como por numerosos asesinatos. Todos los hermanos involucrados en el cártel están ahora muertos o en prisión. [7] [8]
Salvador "Sal" Magluta y Augusto "Willy" Falcon dirigían una de las organizaciones de tráfico de cocaína más importantes en la historia del sur de Florida . Fueron acusados por un gran jurado federal en abril de 1991 por una plétora de delitos de tráfico de drogas, incluyendo la operación de una empresa criminal continua. Fueron acusados de importar y distribuir más de 75 toneladas de cocaína, o más de 68.181 kilogramos (150.000 libras). Tanto Magluta como Falcon fueron declarados inocentes después de un largo juicio ante el juez Federico Moreno. Magluta estuvo representado por Roy Black, Martin Wienberg y Richard Martínez y Falcon estuvo representado por Albert Krieger , Susan Van Dusen y D. Robert "Bobby" Wells. [9] Después del juicio, la Fiscalía de los Estados Unidos dirigió una investigación sobre las finanzas de Magluta y Falcon que finalmente reveló que los miembros de su jurado, incluido el presidente del jurado, habían sido sobornados. Magluta, Falcon, varios de los jurados, sus asociados e incluso algunos de sus abogados fueron finalmente acusados de varios delitos penales derivados de la conducta. Magluta fue finalmente sentenciado a 205 años de prisión federal, mientras que Falcon recibió solo 20 años después de llegar a un acuerdo con el gobierno. Magluta fue inicialmente transferido a la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado . En 2010, después de que el abogado de Magluta, Paul Petruzzi, demandara al gobierno federal, Magluta fue transferido fuera de ADX Florence. Los agentes federales involucrados en el caso dicen que hay pocos narcotraficantes en la historia más exitosos o conocidos que Magluta y Falcon. Magluta actualmente está buscando un nuevo juicio basado en más de 40 violaciones legales. Actualmente está representado por Paul Petruzzi y Richard Klugh. [10]
Felix "The Cat" Mitchell fue un conocido capo de la heroína y líder de la "Mafia del 69" en Oakland, California . En su apogeo, su imperio cubría toda California y se extendía hasta el Medio Oeste. Su organización generaba un negocio estimado de 400.000 dólares mensuales. En 1985, Felix fue declarado culpable de dirigir una empresa criminal continua y condenado a cadena perpetua en la USP Leavenworth , una de las instalaciones más violentas del país. Menos de un año después de su sentencia, el 21 de agosto de 1986, Felix fue apuñalado hasta la muerte en su celda, pocos días antes de su 32º cumpleaños. Su funeral fue un gran espectáculo en Oakland. Más de 10 limusinas Rolls-Royce siguieron el carruaje tirado por caballos que transportó su cuerpo. Muchas celebridades y más de 1.000 personas asistieron al elaborado funeral, que recibió cobertura mediática internacional. [11]
Ross William Ulbricht fue acusado en virtud de la ley de empresas criminales continuas, junto con otros delitos, por gestionar el mercado en línea Silk Road . [12] El 4 de febrero de 2015, fue declarado culpable de todos los cargos. [13] El 29 de mayo de 2015, Ulbricht fue condenado a dos cadenas perpetuas más 40 años sin posibilidad de libertad condicional. [14]
Joaquín "El Chapo" Guzmán fue el líder del Cártel de Sinaloa , un cártel de drogas conocido por enviar cocaína , metanfetaminas , marihuana , [15] y heroína a todo Estados Unidos. Fue acusado de 27 violaciones separadas y el jurado decidió que era culpable de 25. [16] Guzmán fue encarcelado en ADX Florence , una prisión de máxima seguridad en Colorado , después de ser sentenciado el 17 de julio de 2019. [17]
