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Cleptocracia

Detalle de Legislación corrupta , pintura de Elihu Vedder (1896)

La cleptocracia (del griego κλέπτης kléptēs , "ladrón", o κλέπτω kléptō , "robo", y -κρατία -kratía de κράτος krátos , "poder, gobierno"), también conocida como ladronacracia , [1] [2] es un gobierno cuyos líderes corruptos (cleptócratas) usan el poder político para expropiar la riqueza de las personas y la tierra que gobiernan, generalmente malversando o apropiando indebidamente los fondos del gobierno a expensas de la población en general. [3] [4] Una característica del robo socioeconómico basado en la política es que a menudo no hay un anuncio público que explique o pida disculpas por las apropiaciones indebidas, ni cargos legales o castigos impuestos contra los infractores. [5]

La cleptocracia es diferente de la plutocracia (gobierno de los más ricos) y de la oligarquía (gobierno de una pequeña élite). En una cleptocracia, los políticos corruptos se enriquecen en secreto fuera del imperio de la ley , mediante sobornos y favores especiales de los grupos de presión y las corporaciones, o simplemente destinan fondos estatales a ellos mismos y a sus asociados . Además, los cleptócratas a menudo exportan gran parte de sus ganancias a naciones extranjeras en previsión de perder el poder. [6]

Según el Oxford English Dictionary , el primer uso en inglés aparece en la publicación Indicator de 1819: "Ornamentos titulares, comunes a la cleptocracia española". [7] [ cita requerida ]

Características

Las cleptocracias se asocian generalmente con dictaduras , oligarquías , juntas militares u otras formas de gobiernos autocráticos y nepotistas en los que la supervisión externa es imposible o no existe. [ dudoso – discutir ] [ cita requerida ] También se pueden encontrar en democracias liberales con capitalismo de amiguetes . [ cita requerida ] La falta de supervisión puede ser causada o exacerbada por la capacidad de los funcionarios cleptocráticos de controlar tanto el suministro de fondos públicos como los medios de desembolso de esos fondos. [ cita requerida ]

Los gobernantes cleptocráticos suelen tratar el tesoro de su país como una fuente de riqueza personal, gastando fondos en bienes de lujo y extravagancias según les parezca conveniente. Muchos gobernantes cleptocráticos transfieren secretamente fondos públicos a cuentas personales ocultas en países extranjeros para poder subsistir en caso de ser destituidos del poder. [6] [2]

Para algunos observadores, [¿ quién? ] las sociedades cleptocráticas permiten que los políticamente conectados redirijan la riqueza hacia aquellos que los apparatchiks estatales consideran más dignos . [ cita requerida ] Según LK Samuels, una de las razones por las que los organismos gubernamentales suscriben políticas propensas al robo es sentar las bases para la socialización del trabajo y la propiedad, permitiendo así a los cleptócratas hacer que una población "se someta a una autoridad institucionalizada". [8] El periodista Paul Greenberg , al escribir en 1989 contra la idea de que Estados Unidos enviara ayuda extranjera sustancial a Polonia , argumentó que el país estaba saliendo de "40 años de una robocracia comunista que ha borrado no solo el progreso económico sino también la idea de una economía moderna". [9] [ cita completa requerida ]

Raubwirtschaft —que en alemán significa "economía de saqueo" o "ladrón"— se considera una forma específica de cleptocracia en la que toda la economía del estado se basa en el robo (saqueo y pillaje) de los territorios conquistados. [ investigación original? ] [ cita requerida ] Jensen y McBay llaman la atención sobre la descripción de Arnold Toynbee del Imperio Romano como Raubwirtschaft , que describen como "basado internamente en... trabajo esclavo" y "basado externamente en la conquista continua y el saqueo sistemático de colonias y territorios subyugados" (en lugar de "producir cosas realmente"). [10]

Sistema financiero

Los estudios contemporáneos han identificado a la cleptocracia del siglo XXI como un sistema financiero global basado en el lavado de dinero , que "depende de los servicios de los bancos más grandes del mundo y de profesionales financieros expertos". [11] El Fondo Monetario Internacional ha sugerido que podría ser un consenso de estimaciones que el lavado de dinero representó entre el 2 y el 5 por ciento de la economía mundial en 1998. [12] [13] [14] Los cleptócratas se involucran en el lavado de dinero para ocultar los orígenes corruptos de su riqueza y protegerla de amenazas internas como la inestabilidad económica y los rivales cleptocráticos depredadores. Luego pueden asegurar esta riqueza en activos e inversiones dentro de jurisdicciones más estables , donde luego puede almacenarse para uso personal, devolverse al país de origen para apoyar las actividades domésticas del cleptócrata o desplegarse en otro lugar para proteger y proyectar los intereses del régimen en el extranjero. [15]

Los cleptócratas abusan de las libertades que se encuentran en los países occidentales al transferir fondos desde una cleptocracia a jurisdicciones occidentales para el lavado de dinero y la seguridad de activos. Desde 2011, más de un billón de dólares han salido anualmente de los países en desarrollo en salidas financieras ilícitas. Un estudio de 2016 encontró que 12 billones de dólares habían sido desviados de las cleptocracias de Rusia , China y las economías en desarrollo. [16] Los proveedores de servicios profesionales occidentales son aprovechados por los rusos y chinos cleptocráticos, que explotan las lagunas legales y financieras en Occidente para facilitar el lavado de dinero transnacional. [17] [18] El sistema financiero cleptocrático generalmente consta de cuatro pasos según una opinión. [19]

En primer lugar, los cleptócratas o quienes actúan en su nombre crean empresas fantasma anónimas para ocultar el origen y la propiedad de los fondos. Pueden crearse múltiples redes interconectadas de empresas fantasma anónimas y nombrarse directores designados para ocultar aún más que el cleptócrata es el propietario beneficiario final de los fondos. [20]
En segundo lugar, los cleptócratas violan las leyes occidentales cuando transfieren fondos ilegalmente al sistema financiero occidental.
En tercer lugar, las transacciones financieras realizadas por el cleptócrata en un país occidental completan la integración de los fondos. Una vez que el cleptócrata ha comprado un activo, éste puede revenderse, lo que proporciona un origen defendible, aunque ilegal, de los fondos. Esto se conoce como lavado de dinero y es ilegal en todo el mundo occidental. Las investigaciones han demostrado que la compra de bienes inmuebles de lujo es un método especialmente favorecido, especialmente por los cleptócratas chinos y rusos. [21] [22]
En cuarto lugar, según un tabloide británico, los cleptócratas pueden utilizar sus fondos blanqueados ilegalmente para lavar su reputación, contratando empresas de relaciones públicas para presentar una imagen pública positiva y abogados para suprimir el escrutinio periodístico de sus conexiones políticas y los orígenes de su riqueza. [23] [24]

En un estudio forense de 2011 sobre casos de gran corrupción, el Banco Mundial concluyó que Estados Unidos era la principal víctima de la incorporación ilegal de entidades implicadas en esquemas de lavado de dinero. [25] El Departamento del Tesoro estima que en Estados Unidos se lavan anualmente 300.000 millones de dólares en violación de la ley estadounidense. [26]

Este sistema financiero cleptocrático florece en Estados Unidos abusando ilegalmente de la estructura económica liberal del país por dos razones.

En primer lugar, Estados Unidos no tiene un registro de propietarios reales, y los cleptócratas se aprovechan de este beneficio de privacidad. [27]
En segundo lugar, los cleptócratas se aprovechan de los agentes inmobiliarios, abogados y sociedad anónima para lavar su dinero sin saberlo.
El presidente de Montenegro, Milo Đukanović, fue incluido entre los veinte líderes más ricos del mundo según el periódico sensacionalista británico The Independent en mayo de 2010, que describió la fuente de su riqueza como "misteriosa". [28] [29]

En la actualidad [ ¿cuándo? ] , sólo hay alrededor de 1.200 condenas por lavado de dinero por año en los Estados Unidos y los lavadores de dinero enfrentan menos del cinco por ciento de posibilidades de ser condenados. [30] Raymond Baker estima que en el 99,9% de los casos, las fuerzas del orden fallan en detectar el lavado de dinero por parte de cleptócratas y otros delincuentes financieros. [31]

Otras jurisdicciones occidentales favorecidas por los cleptócratas incluyen Sudáfrica , el Reino Unido y sus dependencias, especialmente las Islas Vírgenes Británicas , las Islas Caimán , Guernsey y Jersey . [32] [33] Las jurisdicciones de la Unión Europea que son particularmente favorecidas por los cleptócratas incluyen Chipre , los Países Bajos y su dependencia, las Antillas Holandesas . [34] [35]

Cartel de manifestación con el texto en checo: "Demokracie místo kleptokracie" ( Democracia en lugar de cleptocracia); manifestación por la paz en Brno por una democracia real AHORA, Plaza Morava[[]]  [cs] , Brno , República Checa

Cleptomanía política y corporativa

Otras formas de sociedad de robo que pueden inducir una "cultura del fraude sistemático" han sido descritas como "cleptomanía política y corporativa". [36] En este caso, el saqueo y el pillaje enriquecen no sólo a los altos funcionarios del gobierno, sino a una clase estrecha de plutócratas , que generalmente representan a individuos y familias adineradas que han amasado grandes activos mediante el uso del favoritismo político, la legislación de intereses especiales, los monopolios, las exenciones fiscales especiales, la intervención estatal, los subsidios o la corrupción directa. Este tipo de sistema económico de botín político a veces se conoce como capitalismo de amiguetes . [37] [38]

Efectos

Los efectos de un régimen o gobierno cleptocrático sobre una nación suelen ser adversos en lo que respecta al bienestar de la economía del estado , los asuntos políticos y los derechos civiles . La gobernanza cleptocrática suele arruinar las perspectivas de inversión extranjera y debilita drásticamente el mercado interno y el comercio transfronterizo. Como las cleptocracias a menudo malversan el dinero de sus ciudadanos mediante el uso indebido de fondos derivados del pago de impuestos , o se involucran intensamente en esquemas de lavado de dinero, tienden a degradar gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. [39]

Además, el dinero que roban los cleptócratas se desvía de los fondos destinados a servicios públicos como la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y parques, lo que tiene otros efectos adversos sobre la calidad de vida de los ciudadanos. [40] La oligarquía informal que resulta de una élite cleptocrática subvierte la democracia (o cualquier otro formato político). [41]

Ejemplos

Najib Razak , ex primer ministro de Malasia , enfrentó acusaciones de participación en un escándalo financiero a gran escala relacionado con el fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

A principios de 2004, la ONG alemana anticorrupción Transparencia Internacional publicó una lista de diez líderes que se habían enriquecido a sí mismos en las dos décadas anteriores al informe. Transparencia Internacional reconoció que no eran "necesariamente los diez líderes más corruptos" y señaló que "se sabe muy poco sobre las cantidades realmente malversadas". [42]

En orden descendente de monto supuestamente robado (convertido a dólares estadounidenses ), fueron:

  1. Expresidente indonesio Suharto (15.000 millones a 35.000 millones de dólares )
  2. El expresidente filipino Ferdinand Marcos (5.000 a 10.000 millones de dólares)
  3. El ex presidente zaireño Mobutu Sese Seko (5.000 millones de dólares)
  4. Ex jefe de Estado nigeriano Sani Abacha (2.000 millones a 5.000 millones de dólares)
  5. El ex presidente yugoslavo Slobodan Milošević (1.000 millones de dólares)
  6. El expresidente haitiano Jean-Claude Duvalier (entre 300 y 800 millones de dólares)
  7. Expresidente peruano Alberto Fujimori (600 millones de dólares )
  8. El ex primer ministro ucraniano Pavlo Lazarenko (entre 114 y 200 millones de dólares)
  9. El expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (100 millones de dólares)
  10. El expresidente filipino Joseph Estrada (entre 78 y 80 millones de dólares)

El sistema político de Rusia ha sido descrito como un estado mafioso donde el presidente Vladimir Putin actúa como el "jefe del clan". [43] [44]

El ex primer ministro de Malasia Najib Razak tenía 731 millones de dólares en sus cuentas bancarias personales cuando su alianza de partido gobernante, Barisan Nasional, perdió las 14ª elecciones ante el partido de oposición Pakatan Harapan , dirigido por el ex primer ministro Mahathir Mohamad , en parte debido a las acusaciones de participar en el escándalo 1MDB . [45] [46]

Se ha descrito a Azerbaiyán como una cleptocracia por su uso de los ingresos del petróleo para enriquecer a una clase oligarca, incluida la de la dinastía gobernante Aliyev. [47] [48]

Narcocleptocracia

Una narcocleptocracia es una sociedad en la que los criminales involucrados en el tráfico de narcóticos tienen una influencia indebida en el gobierno de un estado. Por ejemplo, el término se utilizó para describir el régimen de Manuel Noriega en Panamá en un informe preparado por un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos presidido por el senador de Massachusetts John Kerry . [49]

En 2020, Estados Unidos acusó al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, de tráfico de drogas, así como a muchos funcionarios y figuras principales de su administración. [50] [51] [52]

Véase también

Referencias

Notas

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Lectura adicional