Dmytro Vasylovych Firtash ( ucranio : Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ ; nacido el 2 de mayo de 1965) es un empresario ucraniano que encabeza la junta directiva del Grupo DF . [1] Fue muy influyente durante la administración Yushchenko [2] y la administración Yanukovich . [3] Como intermediario del gigante ruso del gas natural Gazprom y con conexiones con el Kremlin, Firtash canalizó dinero hacia las campañas de políticos prorrusos en Ucrania. [4] Firtash obtuvo su puesto con el acuerdo del presidente ruso Vladimir Putin y, según Firtash, del jefe del crimen organizado ruso Semion Mogilevich . [5] [6]
Sus numerosas funciones durante la administración Yushchenko incluyeron: presidencia [7] de la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), una asociación de intereses de empresas industriales que él preside; [2] presidencia [8] del Consejo Nacional Tripartito Social y Económico (NTSEC); copresidencia [9] del Consejo Asesor de Inversores Nacionales y Extranjeros dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia , Juventud y Deportes de Ucrania; y membresía [10] en el Comité de Reformas Económicas bajo la presidencia de Ucrania.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha caracterizado a Firtash como un "[asociado] de alto nivel del crimen organizado ruso". [11] Fue arrestado por las autoridades austriacas en marzo de 2014 y desde entonces ha estado en Viena luchando contra su extradición a los Estados Unidos, donde está bajo acusación federal por un presunto plan de soborno. [12] Los abogados estadounidenses Joe diGenova y Victoria Toensing , asociados del entonces presidente Donald Trump y su abogado personal Rudy Giuliani , fueron contratados por Firtash en julio de 2019 para luchar contra su extradición, mientras Giuliani buscaba información en Ucrania para dañar al candidato presidencial demócrata Joe Biden. . [13] [14] [15]
Primeros años de vida
Firtash nació el 2 de mayo de 1965 en Bohdanivka, Zalishchiky Raion ( Óblast de Ternopil ), Ucrania , Unión Soviética . Su padre Vasyl ( ucranio : Василь ) era conductor y su madre Mariya Hryhorivna ( ucraniana : Марія Григорівна ) tenía dos títulos (economía y medicina veterinaria) y trabajaba en una granja ganadera y luego en un ingenio azucarero como contadora. [16] Desde la década de 1990, el pueblo se llama Synkiv.
Carrera empresarial y activos
Firtash comenzó su carrera empresarial casi inmediatamente después de completar su servicio militar. Fundó una empresa comercial en Chernivtsi , Ucrania, y finalmente se mudó a Moscú a principios de la década de 1990.
En 2007, se formó un grupo privado internacional de empresas, el Grupo DF ("el grupo de empresas Firtash") para consolidar los activos comerciales de Firtash en diferentes sectores. Actualmente, Grupo DF incorpora activos en la industria química, sector energético e inmobiliario, y este esfuerzo de consolidación aún está en marcha.
En 2008, Firtash participó con una empresa propiedad de Paul Manafort en un proyecto de 895 millones de dólares para remodelar el Hotel Drake en la ciudad de Nueva York y convertirlo en un spa y centro comercial de lujo que se llamaría Bulgari Tower. Según registros judiciales, la empresa de Firtash había planeado invertir 100 millones de dólares en el proyecto. [17] El trato nunca se cerró. [18]
En 2010, Firtash lanzó un esfuerzo para consolidar el negocio ucraniano del nitrógeno. Desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011, Firtash adquirió la propiedad de 'Concern STIROL' ( Horlivka ), 'Severodonetsk Production Association Azot' y 'Cherkassy Azot'. [19] En poco más de un año, la estrategia de marketing conjunta de los cuatro fabricantes de fertilizantes propiedad de Firtash fortaleció sustancialmente su posición en el mercado interno.
Firtash es copropietario de RosUkrEnergo y controla gran parte de la industria ucraniana del titanio . [20] [21] Obtuvo el control de los antiguos activos estatales de titanio en Ucrania en 2004 y también posee varias plantas químicas bajo su Grupo DF, que formó en 2007. [22] [23] [24] En mayo de 2011, Firtash se hizo cargo del Nadra Bank (en aquel momento el undécimo banco más grande de Ucrania). Nadra Bank entró en default en 2009, pero desde entonces ha reestructurado su deuda externa con importantes cancelaciones. [25]
Firtash se convirtió en uno de los principales inversores en el sector energético y la industria química en Europa Central y del Este. [26] Sus plantas y empresas están presentes en Ucrania, Alemania, Italia, Chipre, Tayikistán, Suiza, Hungría, Austria y Estonia.
Firtash fue elegido Presidente del Órgano Representativo Conjunto, un organismo representativo conjunto de los empleadores a nivel nacional, el 29 de noviembre de 2011. [27]
Firtash recompró el 100 por ciento de InterInter Media Group Limited a Valeriy Khoroshkovskyi el 1 de febrero de 2013, para su GDF Media Limited . [28] Firtash había vendido varios canales a UA Inter Media Group Ltd de Khoroshkovskyi en junio de 2007, al tiempo que consolidaba otros intereses comerciales. [29] [30] [31] Firtash posee siete canales de televisión, así como una influyente agencia de noticias ucraniana con sede en Kiev. [32] Firtash también es citado como propietario parcial del Grupo SCL y, por tanto, de Cambridge Analytica a través de varias empresas fantasma, en el documental estadounidense Active Measures , en su ruptura de la relación ruso-estadounidense antes y después de las elecciones de 2016. [33]
En abril de 2014, Firtash declaró que a pesar de las difíciles condiciones para hacer negocios durante la crisis política de Ucrania, las empresas Ostchem, parte de Ostchem Holding [34] [35] [36] [37] Las inversiones dirigidas al desarrollo y la modernización de las empresas Ostchem permitieron aumentos significativos en las capacidades de producción de Rivne Azot, Stirol Concern y la planta de refrescos de Crimea en el primer trimestre de 2014. [38]
En febrero de 2014, el Ministerio de Defensa británico vendió la estación de metro de Brompton Road en desuso a Firtash, que planeaba convertir el sitio en apartamentos residenciales. [39] En agosto de 2017, [actualizar]la propiedad seguía sin desarrollarse porque (según su abogado) Firtash "no podía viajar de Viena a Londres debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos". [40]
A finales de mayo de 2022, 26 empresas regionales ucranianas de distribución de gas natural , la mayoría de las cuales estaban controladas por Firtash, fueron transferidas a la dirección de una empresa filial de Naftogaz . [43] (Antes de esta transferencia) las empresas de distribución regional de Firtash entregaban el 70% del gas natural a sus clientes en Ucrania. [43]
Iniciativas de desarrollo empresarial
Firtash unió a los empresarios ucranianos
Firtash unificó las organizaciones de empleadores de Ucrania en una sola asociación poderosa, la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), que presidió desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2016. La membresía de la FEU incluye compañías y empresas que generan colectivamente el 70 por ciento del PIB de Ucrania. Representa los intereses de los empleadores en las relaciones económicas, sociales y laborales con el gobierno y los sindicatos a nivel nacional. [44]
En 2012, Firtash inició la creación de un fondo de inversión de riesgo, Bukovina, destinado a apoyar a las pequeñas empresas. Se ha convertido en el primer fondo de inversión de Ucrania que ofrece apoyo crediticio preferencial a pequeñas empresas en todos los sectores de la economía. [45]
En la primavera de 2002, Firtash se postuló para el parlamento como miembro de la asociación política ucraniana Mujeres por el Futuro , bajo el patrocinio de Lyudmila Kuchma, esposa del presidente ucraniano Leonid Kuchma . El partido obtuvo el 2,11% de los votos, [47] por debajo del umbral del 3% requerido para la representación en el parlamento ucraniano . En 2010, Firtash participó en la financiación de la campaña presidencial de Viktor Yanukovich . [48] Firtash declaró que creía sinceramente que Yanukovich aprendería de los acontecimientos de 2003-2004 y adoptaría políticas diferentes. Desde 2011, han estado enfrentados en cuestiones de política pública. En 2011, Firtash dijo que Yushchenko había planeado buenas reformas, pero la primera ministra Yulia Tymoshenko no le había permitido implementarlas. [49]
En marzo de 2014, en nombre de los círculos empresariales de Ucrania, Firtash se dirigió a Aleksandr Shokhin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, y a la comunidad empresarial en general, sobre la situación en el ámbito político e instó a los empresarios rusos a detener la guerra entre Rusia y Ucrania. [50]
El 3 de abril de 2014, Firtash anunció que esperaba que las próximas elecciones presidenciales superaran el caos en Ucrania y fortalecieran al país en la escena política internacional. Dijo: "No permitiré que mi reputación sea arruinada por aquellos que se mueven por motivaciones políticas y no están interesados en Ucrania y su gente". [51] El 11 de abril de 2014, instó a las grandes empresas ucranianas a actuar de acuerdo con la lógica del "patriotismo económico" y comprar productos de empresas nacionales. [52]
Un artículo de perfil publicado sobre Firtash por la BBC el 30 de abril de 2014, [53] afirmó que debido a que actuó como intermediario en el comercio de gas entre Turkmenistán y Ucrania, Yulia Tymoshenko, la primera ministra de Ucrania en ese momento, hizo intentos hostiles de presionar Firtash y su empresa salieron de las negociaciones sobre control de gas entre Ucrania y Rusia en 2009.
En una entrevista concedida a la BBC en mayo de 2014, Firtash protestó por su inocencia y negó haber pagado sobornos y cualquier vínculo con el crimen organizado. Reiteró su creencia de que es un peón en la lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. [54]
En septiembre de 2016, después de ocupar el cargo de presidente de la FEU durante cinco años, Firtash renunció al cargo de presidente de la FEU. [55]
Mientras se encontraba en Austria luchando contra la extradición a Estados Unidos, Firtash concedió una entrevista a su propio canal Inter TV en la que pidió a las empresas ucranianas que se unieran en apoyo al Estado para ayudarle a superar las crisis económicas. [56] También prometió proporcionar fondos para apoyar al ejército ucraniano. [57] En abril, [ año perdido ] las empresas Ostchem, parte del grupo de empresas de Firtash, comenzaron a apoyar a las fuerzas militares de Ucrania. [58]
Caridad
En 2014, Firtash era uno de los filántropos más importantes de Ucrania según Top-Ukraine.com, [59] brindando apoyo sistémico a la educación, [60] teatros, [61] [ se necesita una mejor fuente ] museos, [62] proyectos históricos, culturales y humanitarios. y a partir de 2011, a la ciencia, [63] [64]
En 2008, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido estableció un programa de Estudios Ucranianos de Cambridge con su apoyo financiero. [65] En 2012, otra iniciativa benéfica de Firtash permitió el establecimiento de becas Cambridge-Ucrania, [66] que hicieron posible que estudiantes elegibles de Ucrania buscaran una maestría en la Universidad de Cambridge. Desde 2014, Firtash ha sido miembro del Gremio de Benefactores de Cambridge, que reconoce a los principales benefactores de más de £ 1 millón para la Universidad y los colegios de Cambridge. [67] Después del arresto de Firtash, las organizaciones de derechos humanos criticaron a la universidad por aceptar los fondos. [68]
En 2011, Firtash hizo una contribución considerable a la construcción de la Catedral de la Santísima Trinidad en el Monasterio de la Santa Ascensión en el pueblo de Bancheny, región de Chernivtsi . Su apoyo fue reconocido por el Patriarca Kirill de Moscú, quien otorgó a Firtash la Orden del Venerable Serafim Sarowsky, 2º Grado. [70]
Controversia
Desde 2011, Firtash ha sido una figura controvertida en Ucrania. [71]
En abril de 2005, Oleksandr Turchynov , jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), explicó al Financial Times que Semion Mogilevich estaba asociado con RosUkrEnergo después de que el SBU hubiera recopilado un archivo de 20 volúmenes sobre Mogilevich durante un período de doce años. [72] En 2006, un aliado de Tymoshenko declaró en la Rada que RosUkrEnergo, de Firtash, registrada en Suiza, que ha sido el principal proveedor de gas natural de Ucrania desde 2003, reemplazaba a Eural Trans Gas , registrada en Hungría , que reemplazó a Itera a partir de finales de 2002. , tenía a Semion Mogilevich como socio silencioso. [73] [74] [75] [76] [77] [78] En una entrevista del Financial Times de abril de 2006 , Firtash explicó las relaciones con varios holdings después de que el banco de Firtash, Raiffeisen, contratara a Kroll, Inc. para investigar las conexiones con Mogilevich. [79] Según documentos descubiertos en 2010 durante la filtración de cables diplomáticos de Estados Unidos , Firtash había dicho en 2008 al embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor , que necesitaba permiso del presunto jefe criminal ruso Semion Mogilevich para hacer negocios en Ucrania durante los anárquicos años noventa. [80] Los mismos documentos sugieren que Firtash también afirmó ser amigo del presidente Viktor Yushchenko . [81] Firtash negó los comentarios. [80] Supuestamente, Gazprom , una empresa rusa de extracción de gas natural , había pedido a Mogilevich que supervisara las entregas de gas natural desde Rusia a Ucrania a través del intermediario de gas RosUkrEnergo . Todos los partidos niegan tener vínculos con Mogilevich. [80] Otros cables decían que Firtash y Mogilevich estaban vinculados a través de compañías extraterritoriales, ya sea por propiedad conjunta a través de ex cónyuges o a través de compañías encabezadas por Firtash en las que el ex cónyuge de Mogilevich era accionista. [82] A partir de 2010, también se sospechaba que Raiffeisen Bank International , un banco con sede en Austria, era una fachada para legitimar RosUkrEnergo. [82]
El 15 de junio de 2005, después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania iniciara una investigación por parte de Oleksander Turchynov en mayo de 2005, Tymoshenko acusó a Firtash y su Highrock Holdings, con sede en Nicosia, Chipre, de haber sido fundamentales para el robo de más de mil millones de dólares de Ucrania a través de su plan de gas en Turkmenistán que involucraba a Eural Trans Gas y RosUkrEnergo. El 8 de septiembre de 2005, Yushchenko despidió a Tymoshenko y posteriormente, el 23 de septiembre de 2005, la investigación del SBU sobre el dinero desaparecido se detuvo por orden directa de Yushchenko, según Turchynov. [83] [84] [85] [86]
El 16 de junio de 2009, Yulia Tymoshenko acusó a los otros candidatos en las elecciones presidenciales ucranianas de 2010 ( Viktor Yushchenko , Arseniy Yatseniuk y Viktor Yanukovich ) de compartir una única sede de campaña financiada por Firtash. [87] [88] Ella acusó a Firtash, quien es un contribuyente clave de Yanukovich, de utilizar fraudulentamente bienes raíces en Nueva York a través de los cuales lavar dinero de Ucrania a través de los Estados Unidos y luego de regreso a Ucrania para apoyar diversas actividades políticas y políticos corruptos. [89] El 26 de abril de 2011, Tymoshenko demandó a Firtash y RosUkrEnergo en un tribunal de distrito estadounidense en Manhattan , acusándolos de manipular un fallo de un tribunal de arbitraje en Estocolmo : el fallo había ordenado a la compañía energética estatal de Ucrania, Naftogaz , pagar a RosUkrEnergo 11 mil millones de metros cúbicos. de gas natural para compensar el combustible que había "expropiado" más 1.100 millones de metros cúbicos de gas como penalización. [90] Ella afirmó ante el tribunal que Firtash había lavado dinero proveniente del gas para apoyar a candidatos y funcionarios pro-Kremlin y pro-Putin en Ucrania asociados con el partido político de Yanukovich. [91] Tanto los funcionarios de Firtash como RosUkrEnergo negaron las acusaciones y un juez estadounidense desestimó las demandas en septiembre de 2015. [91]
En 2011, se alegaba que Firtash y el influyente ministro Yuriy Boiko eran "colaboradores cercanos". [92] [93] [94]
En 2012, los analistas y políticos ucranianos creían que Firtash era una fuerza secreta detrás de la sentencia de Yulia Tymoshenko en 2011, ya sea por venganza o para obstaculizar la integración de Ucrania en la Unión Europea para obtener beneficios económicos personales. [95] Firtash fue acusado en un tribunal de Nueva York de "planear" el encarcelamiento de Tymoshenko; el caso fue desestimado en marzo de 2013. [ cita necesaria ]
El 23 de julio de 2013, los hermanos Ilya y Vadim Segal, propietarios de Dancroft Holdings con sede en Nueva York, presentaron cargos ante la Corte Suprema del condado de Nueva York contra Firtash y Nadra Bank , entonces el octavo banco más grande de Ucrania. [98] La demanda acusaba a Firtash, el propietario del banco, de confiscar sus activos mediante "juicios falsos" por deudas y de utilizar sus conexiones con el presidente Viktor Yanukovich para garantizar los resultados en los casos judiciales. [ cita necesaria ] La demanda afirmaba que el exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Valeriy Khoroshkovskyi , es socio comercial de Firtash, junto con el jefe de la administración presidencial , Serhiy Lyovochkin , y el exministro de energía de Ucrania, el viceprimer ministro . Ministro , Yuriy Boiko. Según la denuncia, el SBU, al presentar cargos contra los Segal, actuaba en nombre de Firtash. [99]
A partir de 2017, los vínculos entre Firtash, Paul Manafort y la administración del presidente Trump continuaron en los titulares con informes de que el caso de extradición pondrá a prueba las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. [100]
En 2014, un informe especial de Reuters documentó que Gazprom vendió más de 20 mil millones de metros cúbicos de gas a precios inferiores al mercado, lo que permitió a Firtash ganar hasta 3 mil millones de dólares durante el acuerdo. El informe también señala la publicación de documentos que prueban que Putin extendió líneas de crédito a Firtash por hasta 11 mil millones de dólares, lo que ayudó a Firtash a ampliar su influencia durante las elecciones presidenciales de 2010 en Ucrania. [101]
En 2017, los fiscales estadounidenses presentaron demandas alegando que Firtash estuvo involucrado en sobornos para apoyar a la mafia rusa de alto nivel . [91] [102]
Participación en el escándalo Trump-Ucrania
Firtash, que vive en Viena, Austria, desde 2014 se ha resistido a la extradición a Estados Unidos por cargos de soborno y extorsión, y ha tratado de que se retiren los cargos. Los abogados de Firtash obtuvieron una declaración de septiembre de 2019 de Viktor Shokin , el exfiscal general ucraniano que fue obligado a dimitir bajo presión de varios países y organizaciones no gubernamentales, según lo transmitió a Ucrania el entonces vicepresidente Joe Biden . Shokin afirmó en el comunicado que Biden en realidad hizo que lo despidieran porque se negó a detener su investigación sobre Burisma , una empresa energética ucraniana que empleaba al hijo de Biden, Hunter . El abogado personal del presidente Donald Trump , Rudy Giuliani , quien afirma que "no tiene nada que ver con Firtash", ha promovido la declaración en apariciones televisivas como supuesta evidencia de irregularidades por parte de los Biden.
Aunque Lanny Davis representó a Firtash hasta julio de 2019, [102] Firtash estuvo representado por los asociados de Trump y Giuliani, Joseph diGenova y su esposa Victoria Toensing , habiéndolos contratado por recomendación del asociado de Giuliani, Lev Parnas . El New York Times informó en noviembre que Giuliani había ordenado a Parnas que se acercara a Firtash con la recomendación, con la propuesta de que Firtash podría ayudar a proporcionar información comprometedora sobre Biden, que el abogado de Parnas describió como "parte de cualquier posible resolución del asunto de extradición [de Firtash]. ". [103] La declaración de Shokin señala que fue preparada "a petición de los abogados que representan a Dmitry Firtash". [104] [105] Bloomberg News informó el 18 de octubre que durante el verano de 2019 los asociados de Firtash comenzaron a intentar desenterrar a los Biden en un esfuerzo por solicitar la ayuda de Giuliani con los asuntos legales de Firtash, además de contratar a diGenova y Toensing en julio. . Bloomberg también informó que sus fuentes les dijeron que la publicidad de alto perfil de Giuliani sobre la declaración de Shokin había reducido en gran medida las posibilidades de que el Departamento de Justicia retirara los cargos contra Firtash, ya que parecería ser un quid pro quo político . [106]
Más tarde ese mismo día, The New York Times informó que semanas antes, antes de que sus asociados Lev Parnas e Igor Fruman fueran acusados, Giuliani se reunió con funcionarios de las divisiones criminal y de fraude del Departamento de Justicia en relación con lo que Giuliani caracterizó como un caso "muy, muy sensible". caso de soborno internacional que involucra a un cliente suyo. El Times no nombró a quién involucraba el caso, pero poco después de la publicación de la historia, Giuliani le dijo a un periodista que no era Firtash. [107] [108] Dos días después, el Departamento de Justicia declaró que sus funcionarios no se habrían reunido con Giuliani si hubieran sabido que sus asociados estaban bajo investigación por el SDNY . [109] diGenova ha dicho que conoce al fiscal general Bill Barr desde hace treinta años, ya que ambos trabajaron en el Departamento de Justicia de Reagan. [110] El Washington Post informó el 22 de octubre que después de comenzar a representar a Firtash, Toensing y diGenova consiguieron una inusual reunión cara a cara con Barr para argumentar que los cargos de Firtash deberían retirarse. [111] Antes de esa reunión de mediados de agosto, Barr había sido informado detalladamente sobre la denuncia inicial de un denunciante dentro de la CIA que había sido remitida al Departamento de Justicia, así como sobre las actividades de Giuliani en Ucrania. Barr se negó a intervenir en el caso Firtash. [112]
Firtash hizo su fortuna intermediando las importaciones ucranianas de gas natural de la empresa rusa Gazprom. [113] Como vicepresidente, Joe Biden había instado al gobierno ucraniano a eliminar intermediarios como Firtash de la industria del gas natural del país y a reducir la dependencia del país de las importaciones de gas natural ruso. Firtash negó haber participado en la recopilación o financiación de información perjudicial sobre los Biden. [112]
Vladislav Davidzon [a] declaró que Andrii Telizhenko [b] es cercano a Firtash y actúa como intermediario de Firtash. [121]
Solicitud de extradición de Estados Unidos, 2014
El 13 de marzo de 2014, las autoridades austriacas arrestaron a Firtash. Las autoridades policiales estadounidenses intentaron extraditar a Firtash después de que un juez de Virginia emitiera una orden de arresto contra él por soborno y otros cargos. [125] [126] Una semana después, Firtash fue puesto en libertad bajo fianza de 125 millones de euros (105 millones de libras esterlinas, 172 millones de dólares), la mayor en la historia de Austria. Dijo: "afortunadamente, tengo la máxima confianza en el sistema judicial austriaco y utilizaré todos los medios legales para demostrar mi inocencia". [127] Dijo que las autoridades estadounidenses estaban haciendo acusaciones que eran "completamente absurdas e infundadas". [127] En abril de 2014, un gran jurado estadounidense en Chicago acusó a Firtash y a otras cinco personas en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por cargos que incluían soborno, extorsión y lavado de dinero . Los cargos se centraron en un soborno de 18,5 millones de dólares ofrecido a funcionarios del gobierno de la India en relación con licencias de extracción de titanio, cuyos minerales estaban destinados a la venta a Boeing , con sede en Chicago . [128] [c]
En junio de 2019, la extradición de Firtash fue autorizada por la Corte Suprema de Austria [130] y por el Ministro de Justicia de Austria, Clemens Jabloner, en julio de 2019. [131] Pero a partir de julio de 2019, el equipo de defensa de Firtash suspendió su extradición. [132]
Denegación de extradición por parte de Estados Unidos e intento de regreso a Ucrania, 2015
El 30 de abril de 2015, el Tribunal Penal Regional de Viena rechazó la solicitud estadounidense de extradición de Firtash. El juez Christoph Bauer afirmó que la solicitud de extradición tenía "motivaciones políticas". [133] [134] Bauer dijo que en el año transcurrido desde el arresto de Firtash en Viena, las autoridades estadounidenses no habían proporcionado pruebas suficientes de que Firtash pagara sobornos en la India y, en particular, no habían proporcionado declaraciones de testigos que respaldaran sus afirmaciones. [133] Durante el proceso, Bauer había dicho que no dudaba tanto de la veracidad de los testigos estadounidenses como de su existencia. Un periodista del New York Times describió la decisión como una "reprimenda mordaz a los Departamentos de Justicia y de Estado", lo que refleja la disminución de la credibilidad de las autoridades estadounidenses a los ojos de un aliado europeo. [135]
El 25 de noviembre de 2015, los medios alemanes informaron que Firtash podría regresar a Ucrania y participar en la FEU el 2 de diciembre. El 26 de noviembre, un portavoz del Ministerio del Interior de Ucrania, Artem Shevchenko, dijo que el Ministerio del Interior no tenía ningún proceso penal contra Firtash, pero sí un proceso contra el grupo Ostchem en el que fue citado como testigo.
El 28 de noviembre de 2015, el jefe de la administración del espacio aéreo de Ucrania ordenó que se cerrara el espacio aéreo a los aviones privados para evitar que Firtash regresara. [136]
Fallo del Tribunal de Apelaciones sobre la extradición a Estados Unidos, 2017
El 21 de febrero de 2017, el Tribunal Regional Superior de Viena (Oberlandesgericht Wien) revisó la apelación y dictaminó que se permitía extraditar a Firtash a Estados Unidos. La decisión final sobre la extradición se remitió al Ministro Federal de Justicia de Austria. [ cita necesaria ]
El juez Leo Levnaic-Iwanski señaló que las autoridades estadounidenses habían proporcionado documentación adicional desde que el tribunal inferior falló en su contra. Firtash enfrenta hasta 50 años de prisión y la incautación de todos sus bienes. Inmediatamente después del veredicto, Firtash fue arrestado bajo una orden de arresto española relacionada con cargos de lavado de dinero. [137] [138]
Detención por órdenes españolas y americanas, 2016
El 21 de febrero de 2017, pocos minutos después del anuncio de la decisión del Tribunal Superior, la policía austriaca detuvo a Firtash en el juzgado sobre la base de una orden de arresto de la UE emitida por España. [139] La orden española fue emitida como parte de una investigación sobre lavado de dinero. La fiscalía de Viena detuvo a Firtash durante 48 horas para determinar su curso de acción.
El 23 de febrero de 2017, Firtash fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 125 millones de euros depositada en 2014. Sin embargo, ese mismo día fue arrestado y puesto bajo custodia en relación con la solicitud de extradición de Estados Unidos.
El 24 de febrero, el Tribunal Regional de Viena desestimó la solicitud del fiscal de Viena de imponer detención provisional en espera de entrega en relación con el caso de extradición a Estados Unidos. La cuestión de dónde sería extraditado Firtash (a España o a Estados Unidos) es competencia del Ministro de Justicia de Austria, Wolfgang Brandstetter. [140]
A principios de septiembre de 2017, Yevhen Yenin , fiscal general adjunto de Ucrania , señaló que el regreso de Firtash a Ucrania era "un acontecimiento poco realista". Los procedimientos para conocer casos de extradición de Estados Unidos y España serían largos. Yenin también señaló que "el caso tiene un lado político. Si consideramos el nivel de la defensa de Firtash, incluye al ex Ministro de Justicia de Austria". [141]
En septiembre de 2017, grupos anticorrupción, incluido Human Rights Watch, propusieron que Firtash fuera incluido en la Lista Magnitsky y sancionado por el gobierno de Estados Unidos. [142] [143]
El 19 de diciembre de 2017, el Tribunal Regional Superior de Viena citó documentación insuficiente que vinculara a Firtash con presunto blanqueo de dinero y crimen organizado: decidió no extraditar a Firtash de Austria a España. [144]
Vida personal
Firtash estuvo casado con su primera esposa Liudmila Grabovetskaya ( ucraniana : Людмила Грабовецька ) y tienen una hija Ivanna ( ucraniana : Іванна ) (n. 1988). [145] [146] [147]
Estuvo casado con su segunda esposa, Maria Kalynovskaya ( ucraniana : Марія Калиновська ), desde 2001 hasta 2006. [145] Su hijastro, Serhiy Kalynovsky ( ucraniano : Сергій Калиновський ), huyó de Ucrania en septiembre de 2007 después de verse involucrado en un accidente de tráfico. el 30 de mayo de 2007 en el que murieron el conductor y el pasajero de un vehículo estacionado. [145] Kalynovsky fue acusado de sus muertes y está en una lista internacional de personas buscadas. [145]
En 2016, la esposa de Firtash, Lada Pavlivna Firtasha ( ucraniana : Лада Павлівна Фірташа ), su hija Hanna ( ucraniana : Ганна ) (n. 2005) y su hijo Dmytro ( ucraniano : Дмитро ) (n. 2007) eran todos ciudadanos rusos y, en abril de 2016, todos residían en Moscú . [147] [148] [149] [150]
A partir de 2016, su hija mayor Ivanna y su madre María son ciudadanas ucranianas . [148]
^ Las acusaciones se emitieron en junio de 2013 pero se sellaron hasta abril de 2014. [129]
Referencias
^ "Grupo DF". Grupo DF . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ ab Leshchenko, Sergii (25 de septiembre de 2015). "El pulpo Firtash". www.eurozine.com . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
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