Lista de personas nombradas en los Papeles de Panamá
Personas involucradas en el infame escándalo de los Papeles de Panamá
Países con políticos, funcionarios públicos o colaboradores cercanos implicados en la filtración del 15 de abril de 2016 (al 18 de mayo de 2016)
Esta es una lista parcial de personas incluidas y nombradas en los Papeles de Panamá como accionistas, directores y beneficiarios de empresas extraterritoriales. [1] El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la lista completa de empresas e individuos en los Papeles de Panamá el 10 de mayo de 2016. [1] El ICIJ publicó el siguiente descargo de responsabilidad con respecto a los datos proporcionados: "Existen usos legítimos para empresas, fundaciones y fideicomisos offshore . No pretendemos sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la aplicación interactiva ICIJ Power Players haya infringido la ley o haya actuado de forma inapropiada. [1] Las revelaciones "implicaron al menos a 140 políticos de más de 50 países" en esquemas de evasión fiscal . [2]
funcionarios gubernamentales
Jefes de Estado o de Gobierno actuales o anteriores de su país, según lo definido por su posición política en el momento del anuncio, no si los documentos en los Documentos relacionados con ellos coincidieron con su período en el cargo.
Hamad bin Khalifa Al Thani , antiguo emir de Qatar , [1] figura como propietario de Afrodille SA, que tenía una cuenta bancaria en Luxemburgo y acciones en dos empresas sudafricanas. Al Thani también poseía la mayoría de las acciones de Rienne SA y Yalis SA, y tenía un depósito a plazo en el Banco de China en Luxemburgo. Un pariente poseía el 25% de ellas: el jeque Hamad bin Jassim Al Thani, ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar. [3]
Ignacio González , expresidente de la Comunidad de Madrid . Su ático en Estepona , que está siendo investigado por los tribunales españoles, tiene vínculos con sociedades offshore. Ha sido acusado de malversación de fondos y soborno. [62]
Marta Fernández-Pirla, número dos del Departamento de Economía del Ayuntamiento de Madrid , nombrada por la exalcaldesa Ana Botella (dimitió el 28 de abril tras ser nombrada). [66]
Gabrielle Fialkoff, directora de la Oficina de Asociaciones Estratégicas de la ciudad de Nueva York en la administración del alcalde Bill de Blasio y ex directora de finanzas del comité de campaña del Senado de los Estados Unidos en 2000 de la ex primera dama Hillary Clinton [76]
Familiares y asociados de funcionarios gubernamentales
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron , admitió el 7 de abril de 2016 que se benefició personalmente del fondo de inversión extraterritorial de su difunto padre revelado en los Papeles de Panamá filtrados. [85]
Gregorio María Araneta III, [108] [106] esposo de Irene Marcos Araneta, cuñado de María Imelda "Imee" Marcos Manotoc, gobernadora de Ilocos Norte, y Ferdinand "Bongbong" Marcos, senador y ex miembro de las Filipinas Cámara de Representantes y yerno de la ex Primera Dama Imelda Marcos
Fernando Martín "Borgy" Marcos Manotoc, [104] [55] hijo de María Imelda "Imee" Marcos, Gobernadora de Ilocos Norte, nieto de la ex Primera Dama Imelda Marcos [109]
Matthew Joseph Manotoc , [104] [55] hijo de María Imelda "Imee" Marcos, Gobernadora de Ilocos Norte, nieto de la ex Primera Dama Imelda Marcos [109]
Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc, [104] [55] abogado, hijo de María Imelda "Imee" Marcos, gobernadora de Ilocos Norte, nieto de la ex Primera Dama Imelda Marcos [109]
Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc, [110] familiar de Tommy Manotoc, presidente de la Asociación Nacional de Golf de Filipinas; Tommy Manotoc es el esposo separado de María Imelda "Imee" Marcos, Gobernadora de Ilocos Norte
Antonio "Tonyboy" Ongsiako Cojuangco, [111] ex presidente de la Compañía Filipina de Teléfonos de Larga Distancia, primo segundo del presidente Benigno Aguino III, [ cita necesaria ] hijo de la fallecida socialité Imelda Cojuangco, amiga cercana de la ex Primera Dama Imelda Marcos [112]
Ramon Ongsiako Cojuangco Jr, [111] hermano de Antonio "Tonyboy" Cojuangco, primo segundo del presidente Benigno Aguino III [ cita necesaria ]
Miguel Ongsiako Cojuangco, [111] hermano de Antonio "Tonyboy" y Ramón Cojuangco, ejecutivo de telecomunicaciones, primo segundo del presidente Benigno Aguino III [ cita necesaria ]
Trinidad Cojuangco Yulo, [111] hermana de Antonio "Tonyboy", Ramón, y Miguel Cojuangco, primo segundo del presidente Benigno Aguino III [ cita necesaria ]
Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I.
Iñaki Urdangarin , ex duque de Palma, marido de la infanta Cristina , hija del ex rey Juan Carlos I. Ha sido imputado en un enorme escándalo de corrupción en el caso Nóos ; su esposa también ha sido acusada. Fue asesorado por Mossack Fonseca. [120]
Demetrio Carceller Coll y sus hijos. Era hijo de Demetrio Carceller Segura, ministro de Industria y Comercio al inicio de la dictadura franquista. [132]
Carles Vilarrubí, empresario español y vicepresidente del FC Barcelona . [146]
Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente español del Real Madrid . [147]
José Manuel García Osuna, empresario español, administrador de fútbol y expropietario del CD Castellón [142] [148]
Real Sociedad ( España ) y sus presidentes—principalmente Iñaki Otegui—bajo el liderazgo de José Luis Astiazarán , Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal e Iñaki Badiola [149]
Juan Luis Cebrián , periodista español, cofundador de El País , director general de Prisa , conglomerado de medios español [174]
Teresa Aranda, periodista y empresaria española, exmujer de Juan Luis Cebrián [175]
Carmen Lomana , celebridad y socialité española [176]
Lalo Azcona, periodista español, popular por las primeras transmisiones y ediciones del Telediario de TVE durante la transición española a la democracia [177]
Marina Ruíz Picasso, bisnieta del pintor español Pablo Picasso [178]
David Ho , multimillonario de Vancouver que enfrenta cargos penales [204]
Leonard D. Jaroszuk, ejecutivo petrolero canadiense [205]
Annette Laroche, administradora de 150 empresas constituidas en Quebec [206]
Hélène Mathieu; consultor jurídico con sede en Dubai, miembro del Colegio de Abogados de Quebec, trabajó con Mossack Fonseca para formar empresas fantasma [207]
Fred Sharp, director de Corporate House, y su filial en el extranjero, Bond and Co., representante canadiense de Mossack Fonseca desde 1994. [208]
Sean Mulryan , promotor inmobiliario irlandés [166]
Stanley Watson, socio principal de la firma de abogados de impuestos corporativos más grande de Irlanda para multinacionales estadounidenses, Matheson [218] [96]
Idan Ofer , magnate empresarial israelí radicado en Londres, fundador de Tanker Pacific [38] [39]
Teddy Sagi , un empresario multimillonario israelí radicado en Londres, fundador de Playtech y accionista mayoritario de Market Tech Holdings, propietario del Camden Market de Londres , y de dos empresas de tecnología que cotizan en AIM [38] [39]
Jacob Weinroth , abogado israelí, socio fundador del despacho de abogados Dr. J. Weinroth & Co, y propietario y director de Sapir Holdings [38] [39]
Lev Avnerovich Leviev , empresario, filántropo, inversor y propietario israelí de Lexinter International Inc., que posee acciones de Vauxhall Securities Inc, [37] y presidente de la corporación Africa-Israel Investments . [219]
Beny Steinmetz , empresario israelí, con empresas de extracción de diamantes, ingeniería y bienes raíces, y su socio comercial y hermano Daniel Steinmetz [37]
Ricardo Salinas Pliego , magnate empresarial multimillonario mexicano, propietario de Felicitas Holdings Limited, una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas [ cita requerida ]
Marcela Dworzak Ibarcena, esposa de Antonio Ibarcena Amico, exalmirante de la marina peruana condenado por corrupción y malversación de fondos por su papel en negocios de armas militares durante el régimen de Alberto Fujimori . [230] [231]
Alberto Cortina y su primo Alberto Alcocer , empresarios españoles, propietarios del Grupo ACS , la mayor constructora del mundo y del 21% de Ence , la mayor empresa de celulosa y energía de biomasa de Europa [232]
Javier de la Rosa y su hija Gabriela de la Rosa, empresario y abogado español. [233]
Miguel Blesa , financiero, banquero y presidente del consejo de Caja Madrid de 1996 a 2009 español, que desde 2013 está siendo investigado por irregularidades judiciales durante su mandato y detenido por este escándalo de corrupción. [234]
Eufemiano Fuentes , médico deportivo español, implicado en el caso de dopaje Operación Puerto [235]
Edmundo Rodríguez Sobrino, empresario español, ex ejecutivo del Canal de Isabel II [236]
Eugenio Mora Olivella, empresario textil español y expresidente de Burberry en España [237]
Manuel Fernández de Sousa, ex presidente de la empresa pesquera española Pescanova [238]
Demetrio Carceller Coll y sus hijos, empresario español. Era hijo de Demetrio Carceller Segura , ministro de Industria y Comercio al inicio de la dictadura franquista . Demetro Carceller y Arce (1962), su hijo, es consejero y accionista de Sacyr (6,04%), consejero de Gas Natural y presidente y accionista, con el 23% de la cerveza Estrella Damm . Es el presidente de la petrolera Disa plus accionista de Gas Natural, Ebro y CLH. [132]
Familia Martinón, propietarios españoles del Grupo Martinón, empresa hotelera [239]
Santiago Rosselló, banquero español, director financiero de Banca Privada d'Andorra ; figura como apoderado en la misma sociedad offshore que Joan Pau Miquel [197]
Javier del Valle Petersfeld, abogado y asesor fiscal español, imputado en el caso Gürtel [240]
Pretus Becerra, abogado español y ejecutivo del Bufete G. Petreus [241]
Javier Sanchís (CEO), Ana Isabel (Responsable de Producto), Francisco Ruano Martín (Responsable de Expansión): líderes ejecutivos de Multiopticas. [242]
Jordi Mirarnau Banús, ex director general de COMSA . [243]
Josep Maria Torrens, director general de Petromiralles y exalcalde de Santa María de Miralles . [244]
Jordi Robinat, desarrollador. [245]
Familia Puig, propietaria de Flamagas. [245]
Familia Rodés, familia empresaria de industria. [245]
Familia Sarasola Marulanda. [246]
Francisco Ortiz von Bismarck, economista y empresario. Hijo de Gunilla von Bismarck, descendientes de Otto von Bismarck . [247]
Miguel Ángel Marcano, consultor de Abanca Holdings. [247]
Luis Pineda, director general de Ausbanc. [247]
Carlos Cassina, empresario. [248]
José María Caballé, propietario de Servigroup, la mayor cadena hotelera de Benidorm . [249]
Javier Merino, empresario, exmarido de Mar Flores , top model española. [250]
Fernando María Masaveu, empresario y miembro de la familia más rica de Asturias . [251]
Jesús Ger, propietario de Marina d'Or, que construyó un gran complejo de hoteles de lujo en Oropesa de Mar. [252]
José Antonio Corrales, abogado y presidente de la filial española de YMCA . [253]
Gonzalo Delaveau, jefe de la sucursal de Chile del organismo de control de la corrupción global Transparencia Internacional (dimitió el 4 de abril de 2016) [276]
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