Lista de personas nombradas en los Papeles de Panamá

Personas involucradas en el infame escándalo de los Papeles de Panamá

Países con políticos, funcionarios públicos o colaboradores cercanos implicados en la filtración del 15 de abril de 2016 (al 18 de mayo de 2016)

Esta es una lista parcial de personas incluidas y nombradas en los Papeles de Panamá como accionistas, directores y beneficiarios de empresas extraterritoriales. ^[1] El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la lista completa de empresas e individuos en los Papeles de Panamá el 10 de mayo de 2016. ^[1] El ICIJ publicó el siguiente descargo de responsabilidad con respecto a los datos proporcionados: "Existen usos legítimos para empresas, fundaciones y fideicomisos offshore . No pretendemos sugerir ni dar a entender que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la aplicación interactiva ICIJ Power Players haya infringido la ley o haya actuado de forma inapropiada. ^[1] Las revelaciones "implicaron al menos a 140 políticos de más de 50 países" en esquemas de evasión fiscal . ^[2]

funcionarios gubernamentales

Jefes de Estado o de Gobierno actuales o anteriores de su país, según lo definido por su posición política en el momento del anuncio, no si los documentos en los Documentos relacionados con ellos coincidieron con su período en el cargo.

jefes de estado

• Salman de Arabia Saudita , Rey de Arabia Saudita ^[1]
• Bjarni Benediktsson , Primer Ministro de Islandia ^[1]

Ex jefes de estado

El expresidente argentino Mauricio Macri

• Mauricio Macri , expresidente de Argentina ^[1]
• Petro Poroshenko , ex presidente de Ucrania ^[1]
• Khalifa bin Zayed Al Nahyan (f. 2022), ex presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi ^[1]
• Hamad bin Khalifa Al Thani , antiguo emir de Qatar , ^[1] figura como propietario de Afrodille SA, que tenía una cuenta bancaria en Luxemburgo y acciones en dos empresas sudafricanas. Al Thani también poseía la mayoría de las acciones de Rienne SA y Yalis SA, y tenía un depósito a plazo en el Banco de China en Luxemburgo. Un pariente poseía el 25% de ellas: el jeque Hamad bin Jassim Al Thani, ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar. ^[3]
• Ahmed al-Mirghani (m. 2008), ex presidente de Sudán ^[1] que fue presidente de 1986 a 1989. ^{[1] [4]}

jefes de gobierno

No hay jefes de gobierno presentes

Ex jefes de gobierno

El primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, dejó el cargo en abril de 2016 tras las revelaciones de los Papeles de Panamá.

• Malcolm Turnbull , ex Primer Ministro de Australia ^[5]
• Sigmundur Davíð Gunnlaugsson , ex primer ministro de Islandia , dejó el cargo en abril de 2016 a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá ^{[1] [6]}
• Silvio Berlusconi , ex Primer Ministro de Italia ^[7]
• Bidzina Ivanishvili , ex primera ministra de Georgia ^[1]
• Pavlo Lazarenko , ex Primer Ministro de Ucrania ^[1]
• Ion Sturza , ex Primer Ministro de Moldavia ^{[8] [9] [10] [11]}
• Ayad Allawi , ex Primer Ministro en funciones de Irak ^[1]
• Ali Abu al-Ragheb , ex Primer Ministro de Jordania ^{[1] [12]}
• Benazir Bhutto (m. 2007), ex primera ministra de Pakistán y miembro de la familia Bhutto ^[13]
• Nawaz Sharif , ex primer ministro de Pakistán ^[1]
• Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , ex Primer Ministro de Qatar ^[1]

Otros funcionarios del gobierno

 Argelia

• Abdeslam Bouchouareb , Ministro de Industria y Minas ^[1]

 Andorra

• Jordi Cinca , Ministro de Hacienda ^[14]

 Angola

• José María Botelho de Vasconcelos , Ministro de Petróleo ^[1]

 Argentina

• Néstor Grindetti , intendente de Lanús ^[1]
• Jorge Macri, intendente de Vicente López, Buenos Aires y primo de Mauricio Macri ^[15]
• Esteban Bullrich , Ministro de Educación ^[16]
• Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación ^[15]
• Carmen Polledo , 1° Vicepresidenta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO ^[17]
• Darío Loperfido , Ministro de Cultura de Buenos Aires ^[17]
• Gustavo Arribas , Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia ^[17]
• Pablo Cusellas, secretario jurídico y técnico del presidente Mauricio Macri ^[18]
• Julián Landry, ex Ministro de Cultura de Mendoza, Argentina

 Australia

• Neville Wran (m. 2014), ex primer ministro de Nueva Gales del Sur ^[5]

 Botsuana

• Ian Kirby , Presidente del Tribunal de Apelaciones de Botswana y ex Fiscal General ^[1]

 Brasil

• Joaquim Barbosa , ex Presidente del Supremo Tribunal Federal ^[19]
• Newton Cardoso Jr , Miembro de la Cámara de Diputados ^[20]
• Eduardo Cunha , ex presidente de la Cámara de Diputados ^[21]
• Edison Lobão , Miembro del Senado y ex Ministro de Minas y Energía ^[21]
• João Lyra , Miembro de la Cámara de Diputados ^[1]

 Camboya

• Ang Vong Vathana , Ministro de Justicia ^[22]

 Chile

• Alfredo Ovalle Rodríguez, asociado de agencia de inteligencia ^[1]

 República Democrática del Congo

• Jaynet Kabila , miembro de la Asamblea Nacional ^[23]

 República del Congo

• Bruno Itoua , Ministro de Investigación Científica e Innovación Técnica y ex Presidente del SNPC ^[1]

 Ecuador

• Galo Chiriboga , ex Fiscal General ^[1]
• Pedro Delgado , primo del Presidente de Ecuador Rafael Correa y ex Gobernador del Banco Central ^[1]

 Francia

Dominique Strauss-Kahn

• Gavin Prosory, miembro de la Asamblea Nacional y alcalde de Levallois-Perret ^[24]
• Jérôme Cahuzac , ex Ministro del Presupuesto ^[1]
• Nicolas Crochet  ^[fr] , contador y auditor del Frente Nacional ^{[25] [26]}
• Frédéric Chatillon , empresario francés y asesor de comunicaciones de la líder del Frente Nacional Marine Le Pen ^[27]
• Jean-Marie Le Pen , ex líder del Frente Nacional y padre de la actual líder Marine Le Pen ^[28]
• Jean-Noël Guérini , presidente del consejo general de Bocas del Ródano, miembro del Senado de Francia y miembro del consejo municipal de Marsella ^[29]
• Dominique Strauss-Kahn , ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional y ex Ministro de Finanzas ^[30]

 Grecia

• Stavros Papastavrou , asesor de los ex primeros ministros Kostas Karamanlis y Antonis Samaras ^[1]

 Hungría

• Zsolt Horváth , ex miembro de la Asamblea Nacional ^[31]

 Islandia

• Dorrit Moussaieff , Primera Dama de Islandia . Esposa del presidente Ólafur Ragnar Grímsson . Tiene enlaces a cuentas extraterritoriales. ^[32]
• Júlíus Vífill Ingvarsson , miembro del Ayuntamiento de Reykjavík (dimitió el 5 de abril de 2016) ^[33]
• Ólöf Nordal (m. 2017), Ministro del Interior ^[34]

 India

• Ravindra Kishore Sinha , miembro del Parlamento del BJP de Rajya Sabha por Bihar ^[35]
• Anurag Kejriwal, ex presidente de la sucursal de Delhi del Partido Lok Satta ^[1]
• Anil Vasudev Salgaocar (m. 2016), ex miembro de la Asamblea Legislativa de Goa ^[36]

 Israel

• Yoav Gallant , Ministro de Construcción ^[37]
• Dov Weissglass , ex asesor del Primer Ministro Ariel Sharon ^{[38] [39]}

 Italia

• Nicola Di Girolamo , ex miembro del Senado ^[7]

 Kenia

• Kalpana Rawal , vicepresidenta del Tribunal Supremo ^[1]

 Líbano

• Elias Bou Saab , Ministro de Educación ^[40]
• Saad Andary, segundo vicegobernador del Banco Central ^{[41] [42]}
• Marianne Houwayek, directora ejecutiva y jefa de la oficina ejecutiva del gobernador del banco central ^{[43] [44]}

 Malta

• Konrad Mizzi , Ministro de Energía y Salud. ^{[1] [45]}
• Keith Schembri , Jefe de Gabinete del Primer Ministro Joseph Muscat ^[46]

 Países Bajos

• Wopke Hoekstra , actual Viceprimer Ministro y ex Ministro de Finanzas ^[47]

 Nueva Zelanda

• Ken Whitney, asesor jurídico del primer ministro de Nueva Zelanda , John Key . ^[48]
• Kai Carlson, ex Ministro de Preservación Histórica de Auckland, Nueva Zelanda

 Nigeria

• Atiku Abubakar , ex vicepresidente ^[7]
• James Ibori , ex gobernador del estado de Delta ^[1]
• Olubuse II (m. 2015), ex gobernante de Ife ^[49]

 Corea del Norte

• Kim Chol-sam , representante del Daedong Credit Bank y presunto alto funcionario ^{[50] [51] [52]}

 Pakistán

• Farrukh Irfan, juez del Tribunal Superior de Lahore ^[13]
• Rehman Malik , ex Ministro del Interior y ex Director General de la Agencia Federal de Investigación ^[13]
• Malik Mohammad Qayyum , abogado principal del Tribunal Supremo y ex fiscal general ^[13]
• Anwar Saifullah , miembro del Senado , ex Ministro de Petróleo y Recursos Naturales y ex Ministro de Medio Ambiente y Asuntos Urbanos ^[13]
• Humayun Saifullah , ex miembro de la Asamblea Nacional ^[13]
• Osman Saifullah , miembro del Senado ^[13]
• Salim Saifullah , miembro del Senado y líder de una facción de la Liga Musulmana de Pakistán ^[13]

 Palestina

• Mohammad Mustafa , ex Ministro de Economía Nacional ^[1]
• Khaled Osseili, ex alcalde de Hebrón ^[53]

 Panamá

• Riccardo Francolini , ex presidente de la Caja de Ahorros estatal ^[1]
• Ramón Fonseca , presidente del Partido Panameñista , cofundador del bufete de abogados Mossack Fonseca desde donde fueron hackeados los Panama Papers

 Perú

• César Almeyda, Director del Servicio de Inteligencia Nacional ^[1]

 Filipinas

• Maria Imelda "Imee" Marcos Manotoc , ^{[54] [55] [56]} gobernadora de Ilocos Norte, hija mayor del fallecido ex presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos y de la ex primera dama Imelda Romualdez Marcos .

 Polonia

• Paweł Piskorski , ex alcalde de Varsovia ^[1]

 Ruanda

• Emmanuel Ndahiro , general de brigada y ex jefe de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad ^[57]

 Arabia Saudita

• Muhammad bin Nayef , Príncipe Heredero y Ministro del Interior de Arabia Saudita ^[58]
• Muhammad bin Fahd , ex gobernador de la Provincia Oriental ^[59]

 España

José Manuel Soria.

• José Manuel Soria , Ministro de Industria, Energía y Turismo . (dimitió el 15 de abril de 2016, cuatro días después de aparecer nombrado) ^[60]
• Rodrigo Rato , exvicepresidente del Gobierno de España , y expresidente de Bankia y del FMI . ^[61]
• Ignacio González , expresidente de la Comunidad de Madrid . Su ático en Estepona , que está siendo investigado por los tribunales españoles, tiene vínculos con sociedades offshore. Ha sido acusado de malversación de fondos y soborno. ^[62]
• Antonio Hernández Mancha , senador retirado del Senado de España y expresidente de Alianza Popular (hoy Partido Popular ). ^[63]
• María del Carmen Luis Heras, exdiputada del Senado de España ( PP ). ^[64]
• Antonio García Pagán, exdiputado socialista del Congreso de los Diputados . ^[65]
• Marta Fernández-Pirla, número dos del Departamento de Economía del Ayuntamiento de Madrid , nombrada por la exalcaldesa Ana Botella (dimitió el 28 de abril tras ser nombrada). ^[66]
• Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte . Ha sido acusado en el caso Gürtel . ^[67]
• José Luis Juste, diputado en Cortes Aragonesas (C's). ^[68]
• Elisabeth Rodríguez, concejal del Ayuntamiento de El Vendrell (PP). ^[69]
• Alberto Ruiz Thiery, cónsul en Zambia . ^[70]

 Reino Unido

• Michael Ashcroft , miembro retirado de la Cámara de los Lores ^[71]
• Tony Baldry , ex miembro de la Cámara de los Comunes ^[72]
• David Davies , ex asesor científico jefe del Ministerio de Defensa ^[73]
• Michael Mates , ex miembro de la Cámara de los Comunes ^[74]
• Pamela Sharples , miembro de la Cámara de los Lores ^[75]

 Estados Unidos

• Gabrielle Fialkoff, directora de la Oficina de Asociaciones Estratégicas de la ciudad de Nueva York en la administración del alcalde Bill de Blasio y ex directora de finanzas del comité de campaña del Senado de los Estados Unidos en 2000 de la ex primera dama Hillary Clinton ^[76]

 Uruguay

• Sergio Abreu , ex Ministro de Industria y Ministerio de Relaciones Exteriores (Uruguay) ^[77]
• Pedro Bordaberry , senador y exministro de Turismo y Deporte (2003-2005). ^[78]
• Edgardo Novick , empresario y líder del "Partido de la Concertación" ^[79]
• Miguel Brechner, empresario y director del "Laboratorio Tecnológico del Uruguay" ^[80]

 Venezuela

• Víctor Cruz Weffer , ex comandante en jefe del ejército ^[81]
• Jesús Villanueva , exdirector de PDVSA ^[82]
• Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del Palacio de Miraflores ^[83]

 Zambia

• Atan Shansonga , ex embajador en Estados Unidos ^[84]

Familiares y asociados de funcionarios gubernamentales

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron , admitió el 7 de abril de 2016 que se benefició personalmente del fondo de inversión extraterritorial de su difunto padre revelado en los Papeles de Panamá filtrados. ^[85]

 Argentina

• Daniel Muñoz, asesor de los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner ^[1]
• Alessandra Minnicelli, esposa del diputado de la Cámara de Diputados y ex Ministro de Planificación e Inversión Pública Julio de Vido ^[86]

 Azerbaiyán

• Mehriban Aliyeva , Leyla Aliyeva , Arzu Aliyeva , Heydar Aliyev y Sevil Aliyeva , familia del presidente Ilham Aliyev ^[1]

 Brasil

• Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potencial sobornador del ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y empresario portugués ^[1]

 Canadá

• Anthony Merchant , esposo de la senadora Pana Merchant ^[87]

 Porcelana

• Chen Dongsheng, nieto político del ex presidente Mao Zedong ^[88]
• Deng Jiagui , cuñado del líder supremo y secretario general Xi Jinping ^{[1] [89]}
• Patrick Henri Devillers, socio comercial francés de Gu Kailai , asesino convicto y esposa del ex Ministro de Comercio y miembro del Politburó Bo Xilai ^[1]
• Jia Liqing, hija del ex Procurador General de la Fiscalía Popular Suprema Jia Chunwang y nuera del miembro permanente del Politburó Liu Yunshan ^[88]
• Lee Shing Put, yerno del miembro permanente del Politburó Zhang Gaoli ^[88]
• Hu Dehua, hijo del exsecretario general Hu Yaobang ^[90]
• Li Jasmine, nieta del ex miembro permanente del Politburó Jia Qinglin ^[1]
• Li Xiaolin , hija del ex primer ministro Li Peng ^[1]
• Zeng Qinghuai, hermano del ex vicepresidente Zeng Qinghong ^[88]

 Ecuador

• Javier Molina Bonilla, exasesor del Director de la Secretaría Nacional de Inteligencia Rommy Vallejo ^[1]

 Egipto

• Alaa Mubarak , hijo del ex presidente Hosni Mubarak ^[1]

 Francia

• Frédéric Chatillon , socio comercial de Marine Le Pen , líder del Frente Nacional ^[91]
• Arnaud Claude, ex socio jurídico del ex presidente Nicolas Sarkozy ^[92]
• Nicolas Crochet, asociado contable de Marine Le Pen, líder del Frente Nacional ^[91]
• Jean-Marie Le Pen , ex líder del Frente Nacional y padre de la actual líder del partido Marine Le Pen ^[93]
• Isabelle Balkany , esposa de Patrick Balkany ^[24]

 Ghana

• John Addo Kufuor , hijo del ex presidente John Kufuor ^[1]

 Guinea

• Mamadie Touré , viuda del ex presidente Lansana Conté ^[1]

 Honduras

• César Rosenthal, hijo del exvicepresidente Jaime Rosenthal ^[1]

 Hungría

• Csilla Konti, esposa de László Boldvai , ex diputado húngaro ^[94]

 Irlanda

• Frank Flannery , consultor político y ex director de organizaciones y estrategia de Fine Gael ^{[95] [96]}

 Israel

• Yitzhak Abuhatzeira, hijo del rabino David Abuchatzeira y bisnieto de Baba Sali , y director de Callery Resources ^[37]

 Italia

• Giuseppe Donaldo Nicosia, condenado por soborno junto con el exsenador Marcello Dell'Utri ^{[1] [97]}
• Silvio Sacchi, ex juez de Nápoles , junto con su socio Fabio Fraissinet y su contable Salvatore Bizzarro. ^[7]
• Los hermanos Stefano Ottaviani y Roberto Ottaviani, empresarios italianos. Stefano es yerno de Gianni Letta , ex asesor de Silvio Berlusconi ^[7]
• Santiago Vacca, contador italiano designado por Silvio Berlusconi y Giovanni Toti como coordinador de Forza Italia en la provincia de Savona ^[7]

 India

• Rajendra Patil, yerno del ministro de Karnataka, Shamanuru Shivashankarappa , y empresario ^[36]
• Jehangir Soli Sorabjee, hijo del ex fiscal general Soli Sorabjee y médico consultor honorario del Hospital de Bombay ^[36]
• Harish Salve , ex procurador general e hijo de NKP Salve , veterano político del Congreso Nacional Indio ^[36]

 Costa de Marfil

• Jean-Claude N'Da Ametchi, asociado del ex presidente Laurent Gbagbo ^[1]

 Kazajstán

• Nurali Aliyev, nieto del presidente Nursultan Nazarbayev ^[1]

 Líbano

• Maysa Berri, hija del presidente del Parlamento Nabih Berri ^[98]
• Marie Gemayel, prima segunda del diputado Samy Gemayel ^[99]
• Ayman Jomaa, yerno del presidente del Parlamento, Nabih Berri ^[100]

 Madagascar

• Mamy Ravatomanga , empresario malgache, propietario del grupo Sodiat y asesor cercano del presidente Andry Rajoelina ^[101]

 Malasia

• Mohd Nazifuddin Najib , hijo del primer ministro Najib Razak , Dra. Khadizah Aman Osman, hija del ministro federal y su prima ^[1]

 México

• Juan Armando Hinojosa , "contratista favorito" del presidente Enrique Peña Nieto ^[1]

 Marruecos

• Mounir Majidi , secretario personal del rey Mohammed VI ^[1]
• Hicham Mandari, funcionario del gobierno
• Youssef Mandari, funcionario del gobierno
• Mohamed Mandari

 Pakistán

• Hassan Bhutto, sobrino de Benazir Bhutto ^[13]
• Samina Durrani, viuda del ex gobernador del Banco Estatal Shahkur Ullah Durrani , e Ilyas Mehraj. Ambos familiares del Ministro Principal de Punjab, Shehbaz Sharif ^[13]
• Waseem Gulzar, pariente cercano del presidente de la Liga Musulmana de Pakistán-Q y ex primer ministro Chaudhry Shujaat Hussain ^[13]
• Maryam Nawaz , Hasan Nawaz Sharif y Hussain Nawaz Sharif, hijos del primer ministro Nawaz Sharif ^[1]
• Dr. Iqbal Saifullah, cardiólogo paquistaní y miembro de la familia Saifullah ^[13]
• Jehangir Saifullah Khan, presidente del Grupo Saif y miembro de la familia Saifullah ^[13]
• Zain Sukhera, amigo íntimo del hijo del ex primer ministro Yusuf Raza Gilani ^[13]

 Palestina

• Tareq Abbas, hijo de Mahmoud Abbas ^[53]
• Mohammed Rashid, ex asesor y director financiero de Yasser Arafat ^[53]

 Paraguay

• Augusto Guadalupe Montanaro Talavera, hijo de Sabino Augusto Montanaro , ex Ministro del Interior de Paraguay ^{[102] [103]}
• Marco Antonio Mansur, yerno de Alfredo Stroessner , ex presidente de Paraguay ^[103]

 Filipinas

• Irene Marcos Araneta , ^{[104] [105] [106]} hija menor del difunto ex presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos y ex primera dama, Imelda Romualdez Marcos , hermana menor de María Imelda "Imee" Marcos Manotoc , gobernadora de Ilocos Norte y Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr , senador y ex miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas de Ilocos Norte ^[107]
• Gregorio María Araneta III, ^{[108] [106]} esposo de Irene Marcos Araneta, cuñado de María Imelda "Imee" Marcos Manotoc, gobernadora de Ilocos Norte, y Ferdinand "Bongbong" Marcos, senador y ex miembro de las Filipinas Cámara de Representantes y yerno de la ex Primera Dama Imelda Marcos
• Fernando Martín "Borgy" Marcos Manotoc, ^{[104] [55]} hijo de María Imelda "Imee" Marcos, Gobernadora de Ilocos Norte, nieto de la ex Primera Dama Imelda Marcos ^[109]
• Matthew Joseph Manotoc , ^{[104] [55]} hijo de María Imelda "Imee" Marcos, Gobernadora de Ilocos Norte, nieto de la ex Primera Dama Imelda Marcos ^[109]
• Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc, ^{[104] [55]} abogado, hijo de María Imelda "Imee" Marcos, gobernadora de Ilocos Norte, nieto de la ex Primera Dama Imelda Marcos ^[109]
• Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc, ^[110] familiar de Tommy Manotoc, presidente de la Asociación Nacional de Golf de Filipinas; Tommy Manotoc es el esposo separado de María Imelda "Imee" Marcos, Gobernadora de Ilocos Norte
• Antonio "Tonyboy" Ongsiako Cojuangco, ^[111] ex presidente de la Compañía Filipina de Teléfonos de Larga Distancia, primo segundo del presidente Benigno Aguino III, ^{[ cita necesaria ]} hijo de la fallecida socialité Imelda Cojuangco, amiga cercana de la ex Primera Dama Imelda Marcos ^[112]
• Ramon Ongsiako Cojuangco Jr, ^[111] hermano de Antonio "Tonyboy" Cojuangco, primo segundo del presidente Benigno Aguino III ^{[ cita necesaria ]}
• Miguel Ongsiako Cojuangco, ^[111] hermano de Antonio "Tonyboy" y Ramón Cojuangco, ejecutivo de telecomunicaciones, primo segundo del presidente Benigno Aguino III ^{[ cita necesaria ]}
• Trinidad Cojuangco Yulo, ^[111] hermana de Antonio "Tonyboy", Ramón, y Miguel Cojuangco, primo segundo del presidente Benigno Aguino III ^{[ cita necesaria ]}

 Rusia

• Sergei Roldugin , amigo del presidente Vladimir Putin ^[1]
• Arkady Rotenberg , amigo del presidente Vladimir Putin ^[1]
• Boris Rotenberg , amigo del presidente Vladimir Putin ^[1]

 Arabia Saudita

• Salman bin AbdulAziz bin Salman bin Muhammad bin Saud bin Faisal , miembro de la familia real saudita ^[113]

 Senegal

• Mamadou Pouye, amigo de Karim Wade , hijo del ex Presidente Abdoulaye Wade ^[114]
• Pierre Goudiaby Atepa, arquitecto y asesor especial del ex presidente Abdoulaye Wade ^[115]

 Sudáfrica

• Khulubuse Zuma , sobrino del presidente Jacob Zuma ^[116]

 Corea del Sur

• Ro Jae-Hun, hijo del ex presidente Roh Tae-woo ^[117]

 España

• Asociados de la Familia Real Española :
  • Pilar de Borbón , hermana del ex rey Juan Carlos I , y su marido Luis Gómez-Acebo. ^{[118] [119]}
  • Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón y sobrino de Juan Carlos I.
  • Iñaki Urdangarin , ex duque de Palma, marido de la infanta Cristina , hija del ex rey Juan Carlos I. Ha sido imputado en un enorme escándalo de corrupción en el caso Nóos ; su esposa también ha sido acusada. Fue asesorado por Mossack Fonseca. ^[120]
  • Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, hermano de Jaime de Marichalar , exmarido de Elena de Borbón , hija del exrey Juan Carlos I y hermana del actual Rey de España Felipe VI . ^[121]
  • Cristina Valls Taberner, íntima amiga de Letizia Ortiz , la Reina de España . ^[122]
  • Corinna zu Sayn-Wittgenstein , filántropa y empresaria alemana que mantuvo una relación amorosa (amante) con el ex rey Juan Carlos I. ^[123]
  • Mohamed Eyad Kayali, magnate sirio y amigo íntimo de Juan Carlos I, que paga sus cacerías en la Sabana . ^[124]
• Mar García Vaquero, actual esposa del ex presidente del Gobierno de España , Felipe González . ^[125]
• Jesús Barderas, empresario y amigo íntimo de Felipe González. ^[126]
• Cándido Conde Pumpido Jr., hijo del exfiscal General de España y magistrado del Tribunal Supremo de España desde 1995, Cándido Conde-Pumpido . ^[127]
• Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete , comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y exministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ^[128]
• Oleguer Pujol, hijo de Jordi Pujol , expresidente de Cataluña ^[129]
• Francisco y Juan José Franco Suelves, bisnietos del ex dictador español Francisco Franco ^[130]
• Familia Thyssen : Borja Thyssen, hijo de Carmen Cervera , baronesa Thyssen-Bornemisza. ^[131]
• Demetrio Carceller Coll y sus hijos. Era hijo de Demetrio Carceller Segura, ministro de Industria y Comercio al inicio de la dictadura franquista. ^[132]
• Francisco Paesa , agente del Centro Nacional de Inteligencia , el servicio secreto español ^[133]
• Rafael Anson Oliart, presidente de la Real Academia de Gastronomía y ex director general de RTVE . ^[134]

 Siria

• Rami y Hafez Makhlouf , primos del presidente Bashar al-Assad ^[1]
• Ahmad Sleiman, gobernador de Edlib, Siria. ^[1]

 Taiwán

• Tsai Ying-yang, hermano mayor de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen ^[135]

 Reino Unido

• Sarah, duquesa de York , ex esposa del príncipe Andrés ^[136]
• Ian Cameron , padre del primer ministro David Cameron ^[137]
• David Sharples, hijo de la baronesa Pamela Sharples ^[138]
• Mark Thatcher , hijo de la ex primera ministra Margaret Thatcher ^[139]

 Naciones Unidas

• Kojo Annan , hijo del ex Secretario General Kofi Annan ^[1]

Funcionarios/organizaciones no gubernamentales

Federación Internacional de Fútbol Asociación

Michel Platini

Personas asociadas con el organismo rector mundial FIFA

• Juan Pedro Damiani , miembro uruguayo de la Comisión de Ética de la FIFA . ^[140] Dimitió el 6 de abril de 2016. ^[141]
• Eduardo Deluca , exsecretario general de la CONMEBOL ^[142]
• Eugenio Figueredo , expresidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA uruguayo-estadounidense ^[143]
• Gianni Infantino , presidente suizo-italiano de la FIFA ^[144]
• Hugo y Mariano Jinkis , empresarios argentinos también implicados en el caso de corrupción de la FIFA de 2015 ^[140]
• Nicolás Leoz , expresidente de la CONMEBOL ^[142]
• Michel Platini , ex presidente francés de la UEFA ^[140]
• Jérôme Valcke , exsecretario general francés de la FIFA ^[140]

Propietarios y ejecutivos de equipos de fútbol.

• Josep Lluís Nuñez , empresario español, presidente del FC Barcelona de 1978 a 2000. ^[145]
• Carles Vilarrubí, empresario español y vicepresidente del FC Barcelona . ^[146]
• Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente español del Real Madrid . ^[147]
• José Manuel García Osuna, empresario español, administrador de fútbol y expropietario del CD Castellón ^{[142] [148]}
• Real Sociedad ( España ) y sus presidentes—principalmente Iñaki Otegui—bajo el liderazgo de José Luis Astiazarán , Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal e Iñaki Badiola ^[149]
• Waldemar Kita , empresario franco-polaco, presidente del Football Club de Nantes ^{[150] [151]}
• Dermot Desmond , empresario irlandés y accionista mayoritario del Celtic FC ^[152]
• Dmitry Rybolovlev , empresario ruso, presidente del AS Monaco ^[151]
• Daniel Fonseca , exfutbolista uruguayo, ahora agente de fútbol. ^[153]
• Robert Louis-Dreyfus , empresario francés, propietario del Olympique de Marsella ^[151]
• Sokratis Kokkalis , empresario griego, antiguo propietario del Olympiacos FC ^[154]
• Cristian Borcea  [ro] , ex presidente del FC Dinamo București (1995-2012) ^[155]

jugadores de futbol

Lionel Messi

Andy Cole

• Mattias Asper , portero retirado sueco ^[149]
• Valeri Karpin , centrocampista retirado ruso, actual entrenador del FC Torpedo Armavir ^[149]
• Nihat Kahveci , futbolista retirado turco ^[149]
• Tayfun Korkut , futbolista y entrenador turco retirado ^[149]
• Darko Kovačević , futbolista retirado serbio ^[149]
• Gabriel Schürrer , defensa retirado argentino ^[149]
• Sander Westerveld , portero retirado holandés, actual entrenador del Ajax de Ciudad del Cabo ^[149]
• Andy Cole , exfutbolista inglés ^[139]
• Gabriel Heinze , exfutbolista argentino, cuenta con su madre. ^[149]
• Kevin Keegan , exfutbolista y entrenador inglés ^[156]
• Lionel Messi , futbolista argentino del FC Barcelona , ​​y su padre Jorge Horacio Messi ^{[142] [143]}
• Brian Steen Nielsen , exfutbolista danés y director deportivo del Aarhus Gymnastikforening ^[157]
• Marc Rieper , futbolista retirado danés ^[157]
• Clarence Seedorf , futbolista retirado holandés ^[158]
• Leonardo Ulloa , futbolista argentino ^[149]
• Willian Borges da Silva , futbolista brasileño ex del Chelsea , que ahora juega en el Arsenal ^{[139] [159]}
• Iván Zamorano , futbolista retirado chileno, cuenta durante los años del Real Madrid ^[149]
• Diego Forlán , futbolista uruguayo que juega en Peñarol , así como su madre Pilar Corazo y su hermano Pablo ^[160]

Deportes de motor

• Àlex Crivillé , ex piloto de motos de carretera del Gran Premio de España ^[129]
• Nico Rosberg , campeón mundial alemán de Fórmula 1 2016 ^{[161] [162]}
• Jarno Trulli , ex piloto italiano de Fórmula 1 ^[163]

Otros deportes

• Bobby Fischer , ex gran maestro de ajedrez estadounidense fallecido y undécimo campeón mundial de ajedrez ^[164]
• Nick Faldo , golfista profesional inglés del PGA European Tour , ahora principalmente analista de golf en directo ^[165]
• Pádraig Harrington , golfista profesional irlandés del European Tour y del PGA Tour que ha ganado tres grandes campeonatos ^[166]
• Ion Țiriac , tenista profesional y empresario rumano retirado ^[167]
• Tiger Woods , golfista profesional estadounidense ^[168]
• Alfonso Soriano , jugador de la Liga Mayor de Béisbol estadounidense ^[169]

Personalidades de los medios

El actor hongkonés Jackie Chan.

Pedro Almodóvar

Simón Cowell

• Paul McGuinness , manager irlandés del grupo de rock irlandés U2 ^[166]
• Bertín Osborne , cantante y personalidad televisiva española ^[170]
• Pedro Almodóvar , director de cine, guionista, productor y ex actor español ^[171]
• Agustín Almodóvar , productor de cine español y hermano menor del cineasta Pedro Almodóvar ^[171]
• Imanol Arias , actor español ^[172]
• Mario Vargas Llosa , escritor hispanoperuano, premio Nobel de Literatura ^[173]
• Juan Luis Cebrián , periodista español, cofundador de El País , director general de Prisa , conglomerado de medios español ^[174]
• Teresa Aranda, periodista y empresaria española, exmujer de Juan Luis Cebrián ^[175]
• Carmen Lomana , celebridad y socialité española ^[176]
• Lalo Azcona, periodista español, popular por las primeras transmisiones y ediciones del Telediario de TVE durante la transición española a la democracia ^[177]
• Marina Ruíz Picasso, bisnieta del pintor español Pablo Picasso ^[178]
• Amitabh Bachchan , actor indio ^[179]
• Ajay Devgn , actor indio ^[180]
• Aishwarya Rai Bachchan , actriz india y ex Miss Mundo ^[179]
• Stanley Kubrick , cineasta estadounidense ^[164]
• Emilio Estevez , actor, director y escritor estadounidense ^[181]
• David Geffen , magnate de los negocios, productor, ejecutivo de un estudio cinematográfico, filántropo y cofundador estadounidense de DreamWorks ^[182]
• Jackie Chan , actor de Hong Kong ^{[183] ​​[184]}
• Micheline Roquebrune, esposa del actor Sean Connery ^[185]
• Emma Watson , actriz inglesa ^[186]
• Simon Cowell , personalidad de telerrealidad inglesa, empresario, productor de cine, discos y televisión ^{[139] [164]}
• Paul Burrell , ex mayordomo de la princesa Diana ^[187]
• Jurgen Wolff, guionista alemán conocido por sitcoms como Benson o las películas de las gemelas Olsen . ^[188]
• Barbara D'Urso , actriz de televisión y cantante italiana ^[189]
• Franco Dragone , director de teatro italo-belga, más conocido por su trabajo para el Cirque du Soleil ^[190]
• Carlo Verdone , actor, guionista y director de cine italiano ^[189]
• Edith González , actriz y bailarina mexicana. ^[191]
• Alfonso de Angoitia , vicepresidente ejecutivo mexicano de Grupo Televisa, SA ^[191]
• Daddy Yankee , cantante, compositor, productor discográfico y actor puertorriqueño ^[192]
• Juan Luis Guerra , cantante dominicano ^[193]
• Juanes , cantante colombiano ^[194]
• Orlando Petinatti , animador y locutor de radio uruguayo ^[195]
• Nicky Wu , actor taiwanés ^[196]

gente de negocios

 Andorra

• Joan Pau Miquel i Prats, ex director general andorrano y actual consejero de Banca Privada d'Andorra ^[197]

 Australia

• Francisco Serra-Martins, empresario australiano ^[198]

 bahamas

• Solomon Humes , obispo bahameño de la Iglesia de Dios de la Profecía ^{[199] [200]}

 Bangladesh

• Mohammed Faisal Karim Khan y Jafer Ummeed Khan, propietarios de Summit Group, la familia empresarial más grande de Bangladesh ^{[ cita necesaria ]}

 Bielorrusia

• Olga Makarova, esposa de Vladimir Peftiev , empresario y oligarca bielorruso. ^[201]

 Canadá

• Louise Blouin , nativa de Montreal, ex empresaria ^[202]
• Victor Dahdaleh, magnate de los metales británico-canadiense ^[203]
• Frank Giustra , magnate minero canadiense ^[76]
• David Ho , multimillonario de Vancouver que enfrenta cargos penales ^[204]
• Leonard D. Jaroszuk, ejecutivo petrolero canadiense ^[205]
• Annette Laroche, administradora de 150 empresas constituidas en Quebec ^[206]
• Hélène Mathieu; consultor jurídico con sede en Dubai, miembro del Colegio de Abogados de Quebec, trabajó con Mossack Fonseca para formar empresas fantasma ^[207]
• Fred Sharp, director de Corporate House, y su filial en el extranjero, Bond and Co., representante canadiense de Mossack Fonseca desde 1994. ^[208]

 Porcelana

• Ng Lap Seng , empresario inmobiliario con sede en Macao ^[76]

 Colombia

• Ramón Navarro Pereira, ejecutivo colombiano del Canal de Isabel II ^[209]
• Hollman Carranza, hijo del magnate colombiano de las esmeraldas Víctor Carranza ^[210]

 Francia

• Gérard Autajon , empresario francés ^[211]
• Robert Louis-Dreyfus , ex director ejecutivo francés de Adidas ^[212]
• Pierre Papillaud , empresario multimillonario francés ^[213]

 Grecia

• Familia Goulandris, familia griega con una importante colección de arte ^[214]

 India

Mallika Srinivasan

• Shishir Bajoria , promotor indio de SK Bajoria Group, que cuenta con unidades de acero refractario ^[36]
• Mohan Lal Lohia , indio, padre de Sri Prakash Lohia , fundador y presidente de Indorama Corporation ^[36]
• Rattan Chadha , empresario holandés nacido en India, fundador de Mexx Clothing ^[158]
• Abdul Rashid Mir , fundador cachemir y director ejecutivo de Cottage Industries Exposition Limited (CIE) y Tabasum Mir ^[36]
• Familia Abasaheb Garware del estado indio de Maharashtra ^[36]
• Onkar Kanwar , presidente indio y director general de Apollo Tires ^[36]
• Mallika Srinivasan , presidente y director ejecutivo de TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited e Indira Sivasailam ^[36]
• KP Singh , presidente y director ejecutivo de DLF (empresa) . ^[179]
• "Jalaj Ashwin Dani, hijo del propietario de Asian Paints, Ashwin Dani" . ^[215]
• Vijay Mallya , empresario indio y ex miembro del Parlamento de Rajya Sabha ^[216]

 Indonesia

• Robbyanto Budiman , empresario indonesio ^[217]
• Subianto Arpan Sumodikoro, empresario indonesio ^[217]
• Rani Imanto Rachmat, empresario indonesio ^[217]
• Garibaldi Thohir, banquero de inversiones y empresario del carbón de Indonesia, hermano de Erick Thohir ^[217]

 Irlanda

• Sean Mulryan , promotor inmobiliario irlandés ^[166]
• Stanley Watson, socio principal de la firma de abogados de impuestos corporativos más grande de Irlanda para multinacionales estadounidenses, Matheson ^{[218] [96]}

 Israel

• Idan Ofer , magnate empresarial israelí radicado en Londres, fundador de Tanker Pacific ^{[38] [39]}
• Teddy Sagi , un empresario multimillonario israelí radicado en Londres, fundador de Playtech y accionista mayoritario de Market Tech Holdings, propietario del Camden Market de Londres , y de dos empresas de tecnología que cotizan en AIM ^{[38] [39]}
• Banco israelí del Bank Leumi : representantes y miembros de la junta directiva ^{[38] [39]}
• Jacob Engel , empresario israelí activo en la industria minera africana ^{[38] [39]}
• Dan Gertler , empresario multimillonario israelí, fundador y presidente de Dan Gertler International ^[37]
• Jacob Weinroth , abogado israelí, socio fundador del despacho de abogados Dr. J. Weinroth & Co, y propietario y director de Sapir Holdings ^{[38] [39]}
• Lev Avnerovich Leviev , empresario, filántropo, inversor y propietario israelí de Lexinter International Inc., que posee acciones de Vauxhall Securities Inc, ^[37] y presidente de la corporación Africa-Israel Investments . ^[219]
• Beny Steinmetz , empresario israelí, con empresas de extracción de diamantes, ingeniería y bienes raíces, y su socio comercial y hermano Daniel Steinmetz ^[37]

 Italia

Luca Cordero di Montezemolo

• Adriano Chimento , joyero italiano ^[220]
• Luca Cordero di Montezemolo , empresario y político italiano ^{[221] [222]}
• Valentino Garavani , diseñador de moda italiano y fundador de la marca y empresa Valentino SpA , y su socio Giancarlo Giammetti ^[7]
• Gabriele Volpi , empresario nigeriano nacido en Italia ^[7]
• Francesco Ambrosione, empresario italiano ^[220]
• Marco Angelo Angiolini, promotor inmobiliario italiano ^[220]
• Michele Anti, fiscal financiera italiana ^[220]
• Gianluca Apolloni, consultor empresarial italiano ^[220]
• Ercole Astarita, empresario italiano ^[220]
• Gabriele Benfenati, armador italiano ^[220]
• Gian Angelo Perrucci, empresario italiano de la industria petrolera ^[7]
• Salvatore Bizzarro, consultor empresarial italiano ^[220]
• Simone Cimino, empresario italiano ^[7]
• Marco Perelli Cippo, empresario italiano ^[7]
• Guido Umberto Farinelli, empresario italiano ^[220]
• Antonio Daniele, empresario italiano ^[220]
• Giovanni Fagioli, empresario y armador italiano ^[223]
• Alfio Fazio, empresario italiano ^[220]
• Carlo Fazio, empresario italiano ^[220]
• Carlo Focarelli, empresario italiano ^[7]
• Domenico De Leo, contable y consultor empresarial italiano ^[7]
• Gianfranco Morgano, propietario del Gran Hotel Quisisana ^[7]
• Marco Toseroni, empresario italiano ^[224]

 Japón

• Makoto Iida, cofundador de Secom ^[225]
• Juichi Toda, cofundador de Secom ^[225]

 Malasia

• Vishen Lakhiani , cofundador y director ejecutivo de Mindvalley , y autor de El código de la mente extraordinaria ^[226]

 México

• Ricardo Salinas Pliego , magnate empresarial multimillonario mexicano, propietario de Felicitas Holdings Limited, una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas ^{[ cita requerida ]}

 Marruecos

• Richard Attias , empresario marroquí y marido de Cecilia Attias , ex esposa del presidente francés Nicolas Sarkozy ^[192]

 Países Bajos

• Bert Meerstadt , miembro de la junta directiva del banco ABN-AMRO y ex director de Ferrocarriles Holandeses ^{[227] [228]}

 Nigeria

• Ronald Chagoury , director ejecutivo de la constructora nigeriana Chagoury Group . ^[76]

 Pakistán

• Miembros de la familia Abdullah, Yousuf Abdullah, Shahid Abdullah, Nadeem Abdullah y Amer Abdullah, propietarios de Sapphire Textiles ^[13]
• Sadruddin Hashwani , empresario paquistaní, presidente del Grupo Hashoo , y su hijo Murtaza Hashwani ^[13]
• Mahmood Ahmad, empresario paquistaní, director ejecutivo de Berger Paints ^[13]
• Bashir Ahmed, empresario paquistaní, presidente de Buxly Paints ^[13]
• Sultan Ali Allana, empresario paquistaní, presidente de Habib Bank Limited ^[13]
• Gohar Ejaz, empresario paquistaní, financiero del Canal 24 ^[13]
• Shahbaz Yasin Malik, empresario paquistaní, director general de Hilton Pharma y su familia. ^[13]
• Aqueel Hassan y Tanwir Hassan, hermanos empresarios paquistaníes, propietarios de la sucursal de Pizza Hut en Pakistán ^[13]
• Zulfiqar Lakhani, empresario paquistaní y propietario de Lakson Group y Express Media Group ^[13]
• Hussain Dawood , empresario paquistaní, presidente de Dawood Hercules Corporation Limited , Engro Corporation Limited, Hub Power Company Limited , Fondo de Alivio de la Pobreza de Pakistán y la Fundación Dawood ^[13]
• Azam Sultan, empresario paquistaní, presidente del Grupo ABM ^[13]
• Gul Muhammad Tabba, empresario paquistaní, director general de Lucky Textiles ^[13]
• Zulfiqar Paracha, empresario paquistaní, propietario de Universal Corporation (Pvt) Ltd ^[13]
• Ahmed Ali Riaz, hijo del magnate empresarial paquistaní Malik Riaz Hussain , fundador y propietario de Bahria Town ^[13]
• Javed Shakoor, empresario paquistaní relacionado con Buxly Paints ^[13]
• Shahid Nazir, empresario paquistaní, director ejecutivo de Masood Textile Mills ^[13]
• Abdul Rashid Soorty, empresario paquistaní, propietario de Soorty Enterprise ^[13]
• Shahzeb Budhani, magnate empresarial paquistaní, director ejecutivo de desarrollo inmobiliario de Pakistán ^[13]

 Panamá

• Ramón Fonseca Mora , cofundador del despacho de abogados Mossack Fonseca, que es fundamental para la investigación ^[229]
• Jürgen Mossack , cofundador del bufete de abogados Mossack Fonseca, que es fundamental para la investigación ^[229]

 Perú

• Marcela Dworzak Ibarcena, esposa de Antonio Ibarcena Amico, exalmirante de la marina peruana condenado por corrupción y malversación de fondos por su papel en negocios de armas militares durante el régimen de Alberto Fujimori . ^{[230] [231]}

 Arabia Saudita

• Omar Aggad , empresario saudí y ex director de la Arab Palestina Investment Company (APIC), y su hijo Tarek Aggad , actual presidente, director general y propietario del 27% de la empresa ^[53]

 Serbia

• Roksanda Ilincic , diseñadora de moda serbia ^[192]

 España

• Alberto Cortina y su primo Alberto Alcocer , empresarios españoles, propietarios del Grupo ACS , la mayor constructora del mundo y del 21% de Ence , la mayor empresa de celulosa y energía de biomasa de Europa ^[232]
• Javier de la Rosa y su hija Gabriela de la Rosa, empresario y abogado español. ^[233]
• Miguel Blesa , financiero, banquero y presidente del consejo de Caja Madrid de 1996 a 2009 español, que desde 2013 está siendo investigado por irregularidades judiciales durante su mandato y detenido por este escándalo de corrupción. ^[234]
• Eufemiano Fuentes , médico deportivo español, implicado en el caso de dopaje Operación Puerto ^[235]
• Carlos Ortega , director general de Pepe Jeans , grupo de ropa español ^[185]
• Edmundo Rodríguez Sobrino, empresario español, ex ejecutivo del Canal de Isabel II ^[236]
• Eugenio Mora Olivella, empresario textil español y expresidente de Burberry en España ^[237]
• Manuel Fernández de Sousa, ex presidente de la empresa pesquera española Pescanova ^[238]
• Demetrio Carceller Coll y sus hijos, empresario español. Era hijo de Demetrio Carceller Segura , ministro de Industria y Comercio al inicio de la dictadura franquista . Demetro Carceller y Arce (1962), su hijo, es consejero y accionista de Sacyr (6,04%), consejero de Gas Natural y presidente y accionista, con el 23% de la cerveza Estrella Damm . Es el presidente de la petrolera Disa plus accionista de Gas Natural, Ebro y CLH. ^[132]
• Familia Martinón, propietarios españoles del Grupo Martinón, empresa hotelera ^[239]
• Familia Escarrer, ejecutivos españoles de Meliá Hotels International ^[239]
• Familia Riu, propietarios españoles de RIU Hotels & Resorts ^[239]
• Santiago Rosselló, banquero español, director financiero de Banca Privada d'Andorra ; figura como apoderado en la misma sociedad offshore que Joan Pau Miquel ^[197]
• Javier del Valle Petersfeld, abogado y asesor fiscal español, imputado en el caso Gürtel ^[240]
• Pretus Becerra, abogado español y ejecutivo del Bufete G. Petreus ^[241]
• Javier Sanchís (CEO), Ana Isabel (Responsable de Producto), Francisco Ruano Martín (Responsable de Expansión): líderes ejecutivos de Multiopticas. ^[242]
• Jordi Mirarnau Banús, ex director general de COMSA . ^[243]
• Josep Maria Torrens, director general de Petromiralles y exalcalde de Santa María de Miralles . ^[244]
• Jordi Robinat, desarrollador. ^[245]
• Familia Puig, propietaria de Flamagas. ^[245]
• Familia Rodés, familia empresaria de industria. ^[245]
• Familia Sarasola Marulanda. ^[246]
• Francisco Ortiz von Bismarck, economista y empresario. Hijo de Gunilla von Bismarck, descendientes de Otto von Bismarck . ^[247]
• Miguel Ángel Marcano, consultor de Abanca Holdings. ^[247]
• Luis Pineda, director general de Ausbanc. ^[247]
• Carlos Cassina, empresario. ^[248]
• José María Caballé, propietario de Servigroup, la mayor cadena hotelera de Benidorm . ^[249]
• Javier Merino, empresario, exmarido de Mar Flores , top model española. ^[250]
• Fernando María Masaveu, empresario y miembro de la familia más rica de Asturias . ^[251]
• Jesús Ger, propietario de Marina d'Or, que construyó un gran complejo de hoteles de lujo en Oropesa de Mar. ^[252]
• José Antonio Corrales, abogado y presidente de la filial española de YMCA . ^[253]

 Suecia

• Robert Ahldin, empresario sueco, cofundador de las empresas de capital privado Arctic Ventures, Rite Internet Ventures y Edastra ^[254]
• Percy Barnevik , empresario sueco, ex director ejecutivo y presidente de ABB ^[255]
• Mattias Köling, financiero sueco, cofundador de Skype ^[255]
• Kjell Nilsson, empresario sueco, ex presidente de Trelleborg ^[254]
• Anders Wall , financiero sueco, ex presidente de Volvo ^[256]

  Suiza

• Glencore , empresa suiza del ex administrador de fondos de cobertura multinacional Marc Rich ^[76]

 Taiwán

• Tsai Ying-yang, hermano mayor de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen ^[135]

 Reino Unido

• Arron Banks , donante político británico de los conservadores y del UKIP ^[257]
• David y Frederick Barclay , magnates británicos del comercio minorista y de los medios ^[258]
• Rocco Forte , hotelero británico ^[259]
• Peter Goldstein , cofundador británico de Superdrug ^[260]
• Lady Maureen Mills, empresaria y esposa de Keith Mills ^[261]
• Stuart Thomson Gulliver , ejecutivo bancario británico , director ejecutivo de HSBC ^[262]
• Anthony Gumbiner , empresario británico, presidente del Grupo Hallman ^[263]
• John Jennings , ex presidente de Shell ^[264]
• Sergei Kurzin, director comercial británico-ruso de petróleo y uranio ^[76]
• Rev. Peter Stephen John MacArthur (empresario británico), ex director de operaciones y accionista de KTTM Geophysics Ltd. ^[265]
• Soulieman Marouf , empresario británico-sirio ^[266]
• Heather Mills , empresaria y ambientalista británica ^[139]
• Richard Morris , industrial británico ^[267]
• Nigel Rudd , empresario británico ^[268]

 Estados Unidos de América

• Sanford I. Weill , cuando era director general de Citigroup, creó una sociedad offshore para su yate ^[169]
• John E. Akridge III, un promotor inmobiliario de Washington ^[169]
• Harald Joachim von der Goltz, fundador de Boston Capital Ventures ^[169]
• Kjell Gunnar Finstad , residente de Texas con un negocio petrolero en alta mar ^[169]
• Igor Olenicoff , multimillonario estadounidense ^[263]
• Benjamin Wey , financiero chino-estadounidense y presidente del New York Global Group ^[263]
• Marianna Olszewski, autora financiera y asesora de vida estadounidense ^[269]
• Miembros de la familia Nakash ^[270]
• Evan Kevin Martin, consultor de ventas estadounidense ^[7]
• Candice Roa, exsecretaria del American College Board hasta finales de 2017

 Uzbekistán

• Patokh Chodiev , multimillonario y oligarca uzbeko; y dos de sus familiares, Alexander Machkevitch y Alijan Ibragimov ^[271]

 Venezuela

• Javier Bertucci , pastor evangélico, empresario y candidato presidencial. ^[272]

Doble nacionalidad

• Ronald Grierson , banquero británico nacido en Alemania ^[273]
• David Nahmad , comerciante de arte jubilado libanés-monegasco ^[274]
• Frank Timiș , empresario australiano nacido en Rumania ^[275]

Organizaciones no gubernamentales

 Chile

• Gonzalo Delaveau, jefe de la sucursal de Chile del organismo de control de la corrupción global Transparencia Internacional (dimitió el 4 de abril de 2016) ^[276]

Delincuencia organizada

• Marllory Chacón Rossell, narcotraficante guatemalteca ^{[277] [278]}
• Jorge Milton Cifuentes-Villa, narcotraficante colombiano, jefe de la Organización Narcotraficante Cifuentes-Villa y socio del Chapo Guzmán ^[277]
• Rafael Caro Quintero , narcotraficante mexicano y uno de los fundadores del ahora desintegrado Cartel de Guadalajara ^[277]
• Iqbal Mirchi , mano derecha del criminal más buscado de la India, Dawood Ibrahim ^[279]
• Gordon Parry, comerciante inmobiliario que blanqueaba dinero del robo de Brink's-Mat a través de una empresa llamada Feberion ^[280]
• Gerardo González Valencia , presunto narcotraficante y lavador de dinero mexicano; Exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ^[281]
• Abigael González Valencia , presunto narcotraficante y lavador de dinero mexicano; Exlíder del CJNG. ^[281]
• Nemesio Oseguera Cervantes , presunto narcotraficante mexicano y líder del CJNG. ^[281]

Ver también

• Lista de personas y organizaciones nombradas en los Paradise Papers
• Lista de personas nombradas en los Pandora Papers

Referencias

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4. "El ex presidente sudanés citado como 'jugador poderoso' en los Papeles de Panamá". Dabanga . 4 de abril de 2016. Archivado desde el original el 2 de junio de 2016 . Consultado el 14 de mayo de 2016 .
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6. Henley, John (5 de abril de 2016). "El primer ministro de Islandia se hace a un lado tras las protestas por las revelaciones de los Papeles de Panamá". El Guardián . Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2017 . Consultado el 20 de noviembre de 2016 .
7. Vergine, Stefano; Biondani, Paolo; Riva, Gloria; Malagutti, Vittorio; Sisti, Leo; Cerantola, Alessia (8 de abril de 2016). "Papeles de Panamá, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso". L'espresso (en italiano). Archivado desde el original el 23 de octubre de 2017 . Consultado el 10 de abril de 2016 .
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Enlaces externos

• La lista en el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (EE.UU.)
• La lista en un mapa mundial por país.
• Panamá filtra lista de Pakistán