[4]​ Algunas investigaciones se formalizaron desde el ámbito jurídico en febrero de 2023, coincidiendo con la presentación del expediente para su informe penal.

Debido a la mayor cantidad de expedientes, las tareas fueron distribuidos por los asignados Raúl Martínez y Hans Aguirre.

[35]​ Las carpetas fiscales pertenecientes al señor Barreto Rivera estuvieron sujetas a una contienda legal por la custodia con la máxima autoridad de la institución, Patricia Benavides.

No obstante, y extraoficialmente a los expedientes del Eficcop, se revelaron otras operaciones irregulares dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo la dirección de Geiner Alvarado, quien fue destituido posteriormente por el Congreso.

[42]​ El Fiscal Adjunto del área especializada en Enriquecimiento lícito y Denuncias Constitucionales, Marco Hernán, sostuvo que encontraron serios elementos cuando se realizaron allanamientos para los casos Asesores en la sombra, como los beneficios a personas cercanas a Pedro Castillo.

[44]​ Además, sobre su atribución como líder de los principales casos delictivos, el vacado expresidente planteó nueve recursos en primera y segunda instancia que fueron rechazados.

[74]​ Al respecto, la titular de la Eficcop, Marita Barreto, recibió y validó información sobre un supuesto propietario vinculado a la familia presidencial.

[80]​ Además, un colaborador eficaz señaló a la esposa de Darwin Espinoza, vinculada en el caso Sada Goray, como la tesorera del grupo.

[85]​ Por primera vez en la historia política, se incluyó en la investigación los despachos congresales de los seis acusados, todos ellos miembros del partido Acción Popular: Darwin Espinoza, Ilich López Ureña, Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza.

[114]​ El lugar donde se presumió tener mayor cantidad de licitaciones es Anguía e involucró a 69 personas, entre ellos varios familiares.

[139]​ Según la tesis de la Fiscalía, se había formado una organización delictiva para realizar ascensos irregulares para obtener ganancias económicas.

[156]​ En diciembre de 2022 se allanaron 27 viviendas en varias ciudades del país, la mayoría corresponden a Walter Ayala, al conocerse los ascensos irregulares.

[173]​ Mantuvo contactos cercanos en el despacho presidencial durante los mandatos de Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

[175]​ Asimismo, cabe destacar sus encuentros con el jefe de Estado, en los cuales obtuvo su número telefónico personal.

[176]​ Además, López manifestó que también contactó con Bruno Pacheco Castillo, exsecretario del Despacho Presidencial,[174]​ para solventar los gastos de un acontecimiento familiar vinculado al mencionado funcionario.

[182]​ Harley Colchado reconoció en 2025 que López recibió protección policial cuando era coordinador del Equipo Especial de la Policía ya desactivado.

[183]​ Alejandro Sánchez es un empresario peruano y dueño de la vivienda que lo compró a su nombre por 350 mil soles.

[56]​ Sánchez tuvo vínculos con el gobierno, en que se realizaban reuniones extraoficiales junto a personas cercanas, cuyas asistencias fueron registradas.

[191]​[192]​ También estuvo involucrado en un proyecto inmobiliario en Cañete, donde fue denunciado por sus vecinos por usurpación de terrenos para construir su residencia.

[195]​ En mayo de 2022, el programa político Combutters difundió audios donde se escucha al empresario Zamir Villaverde, dialogar con Bruno Pacheco.

En el baño de la oficina del entonces secretario presidencial, se encontraron 20 000 dólares estadounidenses en efectivo.

[214]​[215]​ Tras ser citado por la fiscalía por su presunta participación en el caso Tarata III, el exsecretario general de la Presidencia se ocultó de la justicia junto con los parientes del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

[252]​ El abogado Espino admitió posteriormente que su cliente pagó 200 mil soles a alcalde de Anguía para favorecerse en obras.

[253]​ En julio de 2022 Hugo Espino y Yenifer Paredes dieron sus declaraciones para el Ministerio Público.

[264]​[265]​ Posteriormente Marrufo afirmó que existieron los favores políticos involucrados en las cuestionadas obras públicas decretadas por la Ley 31436.

[270]​ Marrufo, por su parte, admitió haber recibido los sobornos, pero argumentó que lo hizo bajo presión de Geiner Alvarado y Pedro Castillo.

[275]​ No obstante, debido a las irregularidades detectadas en las diligencias realizadas en ese año entre Estados Unidos y Punta Cana, la Comisión de Investigación Preliminar en Procesos Disciplinarios solicitó el inicio de un proceso disciplinario contra la Fiscal Marita Barreto por dichas reuniones.

[276]​ Goray fue condenada por 30 meses de prisión preventiva junto a Fernandini y dos funcionarios relacionados al gobierno.

[305]​ Asimismo, César Hildebrandt se manifestó a favor de realizar las investigaciones contra Castillo «en un hecho sin precedentes».

[312]​ El ex Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó que las determinaciones sobre los acontecimientos relacionados con Pedro Castillo se conocerían con posterioridad.