El Programa Petróleo por Alimentos ( OIP ) fue establecido por las Naciones Unidas en 1995 (bajo la Resolución 986 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ) [1] para permitir a Irak vender petróleo en el mercado mundial a cambio de alimentos, medicinas y otras necesidades humanitarias. para los ciudadanos iraquíes comunes y corrientes sin permitir que Irak aumente sus capacidades militares.
El programa fue introducido por la administración del presidente estadounidense Bill Clinton en 1995, [2] como respuesta a los argumentos de que los ciudadanos iraquíes comunes y corrientes se vieron excesivamente afectados por las sanciones económicas internacionales destinadas a la desmilitarización del Irak de Saddam Hussein , impuestas en el a raíz de la primera Guerra del Golfo . Las sanciones se suspendieron el 21 de noviembre de 2003 después de la invasión estadounidense de Irak y las funciones humanitarias se transfirieron a la Autoridad Provisional de la Coalición . [3]
El programa terminó de facto en 2003 y de jure en 2010. Aunque las sanciones fueron efectivas, hubo revelaciones de corrupción generalizada en el programa y abuso de sus fondos.
El Programa Petróleo por Alimentos se instituyó para aliviar el prolongado sufrimiento de los civiles como resultado de la imposición de sanciones integrales por parte de las Naciones Unidas a Irak tras la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990. La Resolución 706 del Consejo de Seguridad, de 15 de agosto de 1991, se introdujo para permitir la venta de petróleo iraquí a cambio de alimentos. [4]
La Resolución 712 del Consejo de Seguridad del 19 de septiembre de 1991 confirmó que Irak podría vender hasta 1.600 millones de dólares en petróleo para financiar un programa de petróleo por alimentos. [5] Después de una negativa inicial, Irak firmó un memorando de entendimiento (MOU) en mayo de 1996 para que se tomaran medidas para implementar esa resolución.
El Programa Petróleo por Alimentos comenzó en diciembre de 1996 y los primeros envíos de alimentos llegaron en marzo de 1997. El sesenta por ciento de los veintiséis millones de habitantes de Irak dependían únicamente de las raciones del plan Petróleo por Alimentos.
El programa utilizó un sistema de depósito en garantía . El petróleo exportado desde Irak lo pagaba el receptor en una cuenta de depósito en garantía que perteneció hasta 2001 al banco BNP Paribas , en lugar de al gobierno iraquí. Luego, el dinero se distribuyó para pagar las reparaciones de guerra a Kuwait , la coalición en curso y las operaciones de las Naciones Unidas dentro de Irak. El resto, la mayoría de los ingresos, estaba a disposición del gobierno iraquí para comprar artículos regulados.
Al gobierno iraquí se le permitió comprar sólo artículos que no estaban embargados bajo las sanciones económicas. Ciertos artículos, como alimentos crudos, se aceleraron para su envío inmediato, pero las solicitudes de la mayoría de los artículos, incluidos cosas simples como lápices y ácido fólico , se revisaron en un proceso que generalmente tomaba seis meses antes de que se autorizara el envío. Los elementos que se consideraba que tenían alguna aplicación potencial en el desarrollo de sistemas de armas químicas, biológicas o nucleares no estaban a disposición del régimen, independientemente del propósito declarado.
Se vendieron en el mercado mundial petróleo iraquí por valor de más de 53 mil millones de dólares . Alrededor de 46 mil millones de dólares de esta cantidad estaban destinados a cubrir las necesidades humanitarias del pueblo iraquí, como alimentos y medicinas , dado el contexto de sanciones económicas internacionales . Una parte considerable se gastó en reparaciones de la Guerra del Golfo pagadas a través de un fondo de compensación (25% a partir de diciembre de 2000). Los costos administrativos y operativos de las Naciones Unidas para el programa ascendieron a 1.200 millones de dólares; el costo del programa de inspección de armas también se pagó con estos fondos. Las auditorías internas no se han hecho públicas. [6]
La mala noticia, por lo tanto, es que la ONU demostró no estar a la altura de la tarea de impedir que un régimen canalla robe parte de su propio dinero. La buena noticia es que esta misma maquinaria de la ONU demostró estar a la altura de la tarea de impedir que ese mismo régimen emplee armas de destrucción masiva, desarrolle armas nucleares y reconstituya una amenaza militar para sus vecinos. La mayoría de los observadores concluirían que la ONU, por inadecuada que fuera su supervisión financiera, ciertamente acertó en sus prioridades.
El régimen de sanciones de la ONU contra Irak, incluido el programa Petróleo por Alimentos, merece un examen detenido no porque haya sido un escándalo, aunque hubo escándalo, sino porque, en su conjunto, es el uso más exitoso de sanciones internacionales registrado. Documentar el por qué y el por qué de ese éxito es tan importante como corregir las deficiencias que permitieron a un régimen canalla, en connivencia con empresarios internacionales sin escrúpulos, desviar fondos de cuentas iraquíes administradas por la ONU. [7]
–Testimonio sobre una evaluación comparativa del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por James Dobbins presentado ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 2007
Poco antes de que las fuerzas de la Coalición encabezadas por Estados Unidos lanzaran una invasión de Irak , el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, suspendió el programa y evacuó a más de 300 trabajadores que supervisaban la distribución de suministros.
El 28 de marzo de 2003, Annan, Estados Unidos y Gran Bretaña pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que garantizara que casi 10.000 millones de dólares en bienes que Irak había encargado y que ya estaban aprobados (incluidos 2.400 millones de dólares para alimentos) pudieran entrar en el país una vez que las condiciones lo permitieran. . La resolución bajo discusión dejó en claro que la principal responsabilidad de abordar las consecuencias humanitarias de la guerra recaería en Estados Unidos y Gran Bretaña si tomaban el control del país. Según el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 , estas son responsabilidades de la potencia ocupante.
El 22 de mayo de 2003, la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU otorgó autoridad a la Autoridad Provisional de la Coalición para utilizar los ingresos petroleros de Irak. Los fondos restantes del programa, 10.000 millones de dólares, se transfirieron durante un período de liquidación de seis meses al Fondo de Desarrollo para Irak bajo el control de la Autoridad Provisional de la Coalición; esto representó el 14% de los ingresos totales del programa durante 5 años.
El programa finalizó formalmente el 21 de noviembre de 2003 y sus funciones principales fueron entregadas a la Autoridad Provisional de la Coalición . [8]
El programa también sufrió corrupción y abusos generalizados. A lo largo de su existencia, el programa estuvo perseguido por acusaciones de que algunas de sus ganancias fueron desviadas ilegalmente al gobierno de Irak y a funcionarios de la ONU. Estas acusaciones se hicieron en muchos países, incluidos Estados Unidos y Noruega. [9]
Hasta 2001, el dinero para el Programa Petróleo por Alimentos pasaba a través de BNP Paribas , cuyo principal accionista privado es el iraquí Nadhmi Auchi , un hombre cuyo valor estimado es de alrededor de mil millones de dólares según estimaciones de Forbes , el decimotercer hombre más rico. en Gran Bretaña según The Guardian . Auchi recibió una sentencia suspendida de 15 meses por su participación en el escándalo de Elf , que el periódico británico calificó como "la mayor investigación de fraude en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", diciendo que "Elf se convirtió en un banco privado para sus ejecutivos que gastaron £200 millones". sobre favores políticos, amantes, joyas, bellas artes, villas y apartamentos". [10] Elf, una empresa petrolera, se fusionó con TotalFina para convertirse en Total SA en 2003.
Según información de Aqila al-Hashimi , alto funcionario del Programa Petróleo por Alimentos en Irak, del total de 60 mil millones de dólares del programa, "aproximadamente el 65% se destinó realmente a ayuda". [11] Más de 193 supuestos consultores eléctricos recibieron cada uno 15.000 dólares al mes, mientras que la electricidad sólo funcionaba unas pocas horas a la vez. [12]
Benon Sevan de Chipre , que encabezó el programa, lo defendió alegando que sólo tenía un coste administrativo del 2,2% y que estaba sujeto a más de 100 auditorías internas y externas . Culpó a las restricciones del Consejo de Seguridad por hacer la situación difícil y dijo que el 90 por ciento de la población iraquí dependía del programa para su canasta mensual de alimentos. Sevan obstaculizó los esfuerzos para revisar e investigar el programa. [13] Ordenó a su personal que hiciera cumplir una política según la cual las quejas sobre sobornos ilegales deberían presentarse formalmente ante el país del denunciante , haciéndolas públicas y permitiendo a Irak prohibir a cualquier denunciante. En 2000, Dileep Nair , el organismo de control de la corrupción de la ONU, quiso determinar el nivel de vulnerabilidad del programa. Sevan y la vicesecretaria general de la ONU, Louise Frechette , rechazaron cualquier investigación de este tipo, alegando que sería demasiado costosa para que valga la pena. El Jefe de Gabinete de la ONU, Iqbal Riza, ordenó la destrucción de documentos de años de antigüedad en su oficina relacionados con el programa. Dijo que provenían de un expediente de trabajo que contenía copias de documentos recibidos en su oficina, y que fueron depurados por falta de espacio, y además que los originales se encontraban en otro lugar. [14]
En respuesta a estas críticas, y a las pruebas adquiridas después de la invasión de Irak en 2003 , se hicieron acusaciones de que las ganancias desnatadas se estaban utilizando para comprar influencia en la ONU y con el propio Kofi Annan . Una investigación absolvió a Annan de cualquier irregularidad personal. [15]
Según un informe provisional publicado el 3 de febrero de 2005 por la comisión del ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker (ver #Investigaciones más abajo), gran parte de la ayuda alimentaria suministrada en el marco del programa "no era apta para el consumo humano". El informe concluyó que Sevan había aceptado casi 150.000 dólares en sobornos durante el transcurso del programa, y en 2005 fue suspendido de su puesto en las Naciones Unidas como resultado de la investigación de fraude. [dieciséis]
Una de las primeras acusaciones de irregularidades en el programa surgió el 25 de enero de 2004, cuando Al Mada , un diario de Irak, publicó una lista de individuos y organizaciones que presuntamente habían recibido contratos de venta de petróleo a través del Programa Petróleo por Alimentos de la ONU. La lista procedía de más de 15.000 documentos que supuestamente fueron encontrados en la corporación petrolera estatal iraquí, la Compañía Nacional de Petróleo de Irak , que tenía estrechos vínculos con el Ministerio de Petróleo iraquí .
En la lista de beneficiarios figuraban George Galloway , entonces miembro del Parlamento británico , y su organización benéfica, Mariam Appeal ; el ex Ministro del Interior francés, Charles Pasqua ; Shaker al-Kaffaji , un empresario iraquí-estadounidense; El Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Natwar Singh , y Bheem Singh. Muchas empresas e individuos rusos destacados también estaban incluidos en la lista de Al Mada . Incluso la Iglesia Ortodoxa Rusa supuestamente estuvo involucrada en el comercio ilegal de petróleo. [17] [18] [19] Se dice que el ex asistente del Secretario de Estado del Vaticano , el reverendo Jean-Marie Benjamin , recibió los derechos para vender 4,5 millones de barriles (720.000 m 3 ). Posteriormente, George Galloway ganó dos acciones por difamación contra el Christian Science Monitor y el Daily Telegraph , que habían informado de las acusaciones. [20] [21]
El presidente de Oilexco Ltd, Arthur Millholland, cuyo nombre también aparecía en la lista de Al Mada , negó haber actuado mal, pero confirmó que los contratistas estaban pagando recargos ilegales al gobierno iraquí. [22] Pocos niegan que en Irak, como en muchos países del tercer mundo, se pagaban regularmente sobornos y comisiones ilegales a los dirigentes para conseguir contratos; sin embargo, la lista de Al Mada no analiza los sobornos pagados a Irak, sino los sobornos pagados a personas para apoyar a Irak.
Se alega que el plan funcionó de esta manera: a individuos y organizaciones que simpatizaban con el régimen iraquí, o aquellos que simplemente eran fácilmente sobornados, se les ofrecieron contratos petroleros a través del Programa Petróleo por Alimentos. Estos contratos de petróleo iraquí podían luego venderse en el mercado mundial abierto y al vendedor se le permitía quedarse con una tarifa de transacción, que se decía estaba entre 0,15 y 0,50 dólares por barril (0,94 y 3,14 dólares/m³) de petróleo vendido. El vendedor debía entonces reembolsar al gobierno iraquí un determinado porcentaje de la comisión.
Los contratos para vender bienes humanitarios iraquíes a través del Programa Petróleo por Alimentos se otorgaron a empresas e individuos en función de su voluntad de devolver un cierto porcentaje de las ganancias del contrato al régimen iraquí. Las empresas que vendían productos básicos a través del Programa Petróleo por Alimentos cobraban de más hasta un 10%; parte de la cantidad cobrada de más se desviaba a cuentas bancarias privadas de Saddam Hussein y otros funcionarios del régimen y la otra parte se quedaba en manos del proveedor.
La implicación de la propia ONU en el escándalo comenzó en febrero de 2004, después de que el nombre de Benon Sevan , director ejecutivo del Programa Petróleo por Alimentos, apareciera en los documentos del Ministerio del Petróleo iraquí. Sevan recibió vales por al menos 11.000.000 de barriles (1.700.000 m³) de petróleo, por un valor de unos 3,5 millones de dólares de beneficios. Sevan negó los cargos.
El único banco que manejaba las transferencias de fondos para el Programa Petróleo por Alimentos era la sucursal de Nueva York del Banque Nationale de Paris-Paribas, o BNP Paribas . Este banco francés era el único banco que administraba el programa de la ONU de 64 mil millones de dólares. Una investigación realizada por el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encontró que BNP Paribas realizó pagos de bienes sin prueba de entrega y permitió pagos a terceros no identificados como destinatarios autorizados. Los investigadores estiman que el banco recibió más de 700 millones de dólares en honorarios bajo el programa de la ONU, que comenzó en 1996 y terminó después del derrocamiento de Saddam en marzo de 2003.
El Iraq Survey Group , que tenía la tarea de encontrar pruebas de la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq, concluyó que el OFF salvó a la economía iraquí del declive tras la imposición de sanciones. Además, el régimen iraquí descubrió que podía corromper al OFF para obtener moneda fuerte que podría usarse para manipular el Comité de Sanciones a Irak y socavar las sanciones, así como para obtener más armas. [23]
La versión oficial final del informe del Iraq Survey Group, conocido como Informe Duelfer, citó sólo a Francia, Rusia y China (países que también estaban firmemente en contra de la guerra) como infractores que pagaron sobornos. [ cita necesaria ] Según el informe, los tres principales receptores de petróleo incluyeron Rusia (30%), Francia (15%) y China (10%), todos ellos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. [24] Estados Unidos recibió entre el 2% y el 3% del petróleo. [25] Los destinatarios estadounidenses incluyeron ExxonMobil , ChevronTexaco Corp. y El Paso Corp. [26] [ se necesita verificación ] La lista de empresas estadounidenses fue originalmente censurada por abogados de la CIA, citando cuestiones de privacidad, [27] pero luego se filtró.
El 5 de junio de 2007, el capítulo alemán de la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) presentó una denuncia ante el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi) contra 57 empresas alemanas por supuestamente pagar 11,9 millones de dólares en sobornos en las Naciones Unidas. 'Programa Petróleo por Alimentos en Irak.
La red satelital Al Hurra , financiada por Estados Unidos , transmitió un artículo el 6 de enero de 2005 detallando acusaciones de que el régimen de Saddam había sobornado a periodistas con cupones de petróleo. Los reporteros nombrados incluyen a Ahmed Mansour de Al Jazeera y Hamida Na'na , una escritora radicada en Francia conocida por sus posiciones pro-Saddam. Se utilizaron dos tipos de cupones de petróleo: cupones de plata que daban derecho a sus poseedores a nueve millones de barriles de petróleo y cupones de oro que valían más. [ vago ] Se dice Hamida Naanaa [ ¿quién? ] haber recibido un cupón de oro. [28]
En octubre de 2007, [29] [30] la SEC presentó un caso contra Ingersoll-Rand alegando sobornos por parte de tres subsidiarias diferentes a funcionarios del gobierno iraquí. La filial alemana de Ingersoll-Rand , ABG , la filial IR Italiana y la filial irlandesa Thermo King pagaron "honorarios de servicio posventa" (ASSF), aunque no se prestaron servicios de buena fe. Ingersoll-Rand, sin admitir ni negar las acusaciones contenidas en la denuncia de la comisión, consintió en que se dictara una sentencia definitiva que le prohibiera permanentemente futuras violaciones de las Secciones 13(b)(2)(A) y 13(b)(2)( B) de la Securities Exchange Act de 1934 , ordenándole devolver $1.710.034 en ganancias, más $560.953 en intereses previos al fallo, y pagar una multa civil de $1.950.000. También se ordenó a Ingersoll-Rand que cumpliera con ciertos compromisos relacionados con su programa de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y que pagara una multa de 2.500.000 dólares de conformidad con un acuerdo de procesamiento diferido con la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU.
Los kurdos iraquíes se quejaron desde que comenzó el programa de que no se les pagaba la parte que les correspondía de los ingresos petroleros. Según las directrices establecidas por el Programa Petróleo por Alimentos, los ingresos debían dividirse de tal manera que se protegieran las regiones predominantemente kurdas de Irak . Las acusaciones incluyen afirmaciones de que la oficina de El Cairo de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas , dirigida por un individuo [ ¿quién? ] supuestamente recibió contratos de venta de petróleo, logró detener la construcción de un nuevo hospital general para la ciudad kurda de Sulaymaniya , a pesar de que los fondos para el proyecto estaban disponibles desde 1998. [ cita necesaria ]
El 14 de junio de 2005, aparecieron dos memorandos de 1998 que parecían vincular a Kofi Annan con Cotecna Inspection SA. El primero describía una reunión entre Annan y Cotecna mientras la empresa ofertaba por el programa, tras lo cual la empresa elevó su oferta. Un segundo mencionó que Cotecna confiaba en que obtendrían la oferta gracias al " lobby eficaz pero silencioso " en los círculos diplomáticos de Nueva York. La fuente de los documentos fue un ejecutivo de Cotecna. [ cita necesaria ]
El segundo informe provisional de la CII confirmó que Cotecna ganó el contrato de Petróleo por Alimentos de manera justa y basada en sus méritos. El Comité concluyó que no había ningún vínculo entre Kofi Annan y la adjudicación del contrato de Cotecna, y Cotecna ha sido transparente y cooperativa a lo largo de esta investigación. [ cita necesaria ]
Según el desertor ruso de alto rango del SVR Sergei Tretyakov , el Programa Petróleo por Alimentos fue saboteado por un oficial encubierto de la inteligencia rusa, Alexander Kramar, un empleado de la ONU que estableció precios del petróleo artificialmente bajos en 1998 para permitir a Saddam utilizar el petróleo. vales como sobornos lucrativos. La diferencia entre el precio de mercado y el precio definido por Kramar se la embolsaron las personas que recibieron los vales de Saddam. Entre los sobornados se encontraban altos funcionarios de Rusia, Francia y China. [31] La mayor parte de los vales (para comprar 1.366 mil millones de barriles (2.172 × 10 11 m 3 ) de petróleo) fueron para cuarenta y seis personas u organizaciones en Rusia, incluida la Iglesia Ortodoxa Rusa . [ cita necesaria ] Se embolsaron 476 millones de dólares. [31] Entre los rusos que recibieron el dinero se encontraban Alexander Voloshin y Vladimir Zhirinovsky . Sergei Isakov, amigo de Voloshin, llevaba "bolsas con dinero" desde Moscú a Bagdad y se llevaba el dinero "ganado" como soborno a Saddam. [31]
Fox News publicó la historia de que Alexander Yakovlev , un funcionario ruso del Departamento de Adquisiciones de la ONU, estaba involucrado; Posteriormente renunció y se declaró culpable de cargos de corrupción. El programa también estaba vinculado a Ahmed Idris Nasreddin, designado como financista del terrorismo por Gran Bretaña y Estados Unidos y según la ONU "perteneciente o afiliado a Al Qaeda ". Nasreddin fue eliminado de estas listas en 2007 después de demostrar que había roto todos los vínculos comerciales con Youssef Nada , quien cofundó con él el banco Al Taqwa , y se comprometió a no tener más tratos ni con Nada ni con el banco. [32] Petra Navigation Group era una empresa que estaba en la lista negra de empresas a las que se les había prohibido hacer negocios con Estados Unidos por actividades para romper las sanciones diseñadas para ayudar al régimen de Saddam. [33]
Según algunas fuentes, Saddam proporcionó millones de dólares del programa Petróleo por Alimentos a los Mujahedin-e-Khalq . [34] [35]
Un informe del investigador de la ONU Paul Volcker publicado en octubre de 2005 encontró que la Junta Australiana del Trigo , más tarde AWB Limited , era la mayor fuente de sobornos para el gobierno iraquí. A cambio del desembarco sin problemas del trigo adquirido en el marco del Programa Petróleo por Alimentos, la Junta Australiana del Trigo pagó "gastos de transporte" por un total de 300 millones de dólares australianos a Alia. Alia es una auténtica empresa de transporte jordana, pero no desempeña ningún papel en la distribución de trigo australiano en Irak. Alia se quedó con un pequeño porcentaje de los "cargos" y pasó el resto al gobierno de Saddam. La AWB fue completamente compensada por los cargos mediante aumentos en el precio pagado; los pagos fueron aprobados por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia . El Gobierno australiano encargó al juez Terence Cole que investigara más a fondo si las empresas australianas habían pagado efectivamente sobornos al régimen de Saddam. La investigación Cole comenzó en diciembre de 2005.
La Investigación Cole ha recibido testimonios de altos funcionarios del gobierno australiano, incluido el Primer Ministro John Howard , el Viceprimer Ministro Mark Vaile , el Ministro de Asuntos Exteriores Alexander Downer y varios funcionarios del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio. Durante el transcurso de la investigación, numerosos funcionarios de AWB dimitieron, incluido el director general Andrew Lindberg . [36] [37] [38] [39] [40] En 2009, la Policía Federal Australiana puso fin a la investigación relacionada con el escándalo. [41]
Después de la invasión de Irak en 2003 y la posterior victoria de la Coalición sobre el ejército iraquí , a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos se le encomendó la tarea de finalizar todos los contratos de suministro relacionados con el programa Petróleo por Alimentos celebrados con el ahora desaparecido régimen y de rastrear la suerte personal de los antiguos miembros del régimen. [42] Durante la ejecución de esta tarea, el GAO encontró debilidades en el programa que permitía sobornos y otras fuentes de riqueza para Saddam Hussein. La GAO estima que el régimen de Saddam Hussein generó 10.100 millones de dólares en ingresos ilegales. Esta cifra incluye 5.700 millones de dólares procedentes del contrabando de petróleo y 4.400 millones de dólares en recargos ilícitos sobre las ventas de petróleo y cargos posventa a los proveedores. La escala del fraude fue mucho mayor de lo que la GAO había estimado anteriormente. Un estudio del Departamento de Defensa de Estados Unidos , citado por la GAO, evaluó 759 contratos administrados a través del Programa Petróleo por Alimentos y encontró que casi la mitad habían tenido sobreprecios, en un promedio de 21 por ciento. [43] A diferencia del comité 661, los miembros del Consejo de Seguridad tenían la autoridad para iniciar investigaciones sobre contratos y suspender cualquier contrato que no les gustara. Los británicos y los estadounidenses habían rechazado cientos de solicitudes de contratos de petróleo por alimentos, pero fueron bloqueadas principalmente porque los artículos que se importaban eran tecnologías de doble uso.
Para citar el informe de la GAO, en su resumen:
Joseph A. Christoff, director de asuntos internacionales y comercio de la Oficina de Contabilidad General, dijo en una audiencia en la Cámara que los auditores de la ONU se habían negado a revelar las auditorías internas del Programa Petróleo por Alimentos. [44] Benon Sevan , con el apoyo de Kofi Annan , había escrito cartas a todos los antiguos contratistas de Petróleo por Alimentos pidiéndoles que consultaran a Sevan antes de entregar cualquier documento a la GAO o a los paneles de investigación del Congreso de Estados Unidos. [45] A lo largo de su historia, el programa había recibido quejas de críticos que decían que necesitaba ser más abierto y quejas de empresas sobre la divulgación de información patentada.
Las Naciones Unidas han negado todas las solicitudes de la GAO de acceso a auditorías internas confidenciales del Programa Petróleo por Alimentos.
Al intentar determinar la complejidad del Programa Petróleo por Alimentos para artículos en The Wall Street Journal , la periodista de investigación Claudia Rosett de la Fundación para la Defensa de las Democracias y el Instituto Hudson descubrió que la ONU trataba detalles como las identidades de Oil -contratistas de alimentos; el precio, cantidad y calidad de los bienes involucrados en los acuerdos de ayuda; y las identidades de los compradores de petróleo y las cantidades precisas que recibieron como confidenciales. Los extractos bancarios, los intereses pagados y las transacciones también eran secretos. [46] Rosett ha sido objeto de duras críticas por parte de Denis Halliday [47] y Benon Sevan , [48] quienes han afirmado que muchas de las afirmaciones de Rosett (como que Petróleo por Alimentos financia la aprobación de un estadio olímpico, y donde la responsabilidad de varias cuestiones se basaban en las resoluciones de la ONU) eran incorrectas.
El Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investigó el Programa Petróleo por Alimentos y descubrió que Sabah Yassen, ex embajador iraquí en Jordania, proporcionó dinero para pagar a las familias de los terroristas suicidas palestinos entre 15.000 y 25.000 dólares. Desde septiembre de 2000 hasta la invasión de Irak, las familias de los palestinos muertos o heridos en el conflicto con Israel (incluidos 117 responsables de atentados suicidas con bombas en Israel) recibieron más de 35 millones de dólares. Se alega que este dinero provino del Programa "Petróleo por Alimentos" de la ONU. [49]
Tras la oposición inicial a una investigación, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, declaró el 19 de marzo de 2004 que se iniciaría una investigación independiente y completa. En una entrevista de prensa oficial, Annan dijo "[...] es muy posible que haya habido muchas irregularidades, pero necesitamos investigar [...] y ver quién fue el responsable". "00:00:03". ( clip de audio, @5:56 ) Sin embargo, Annan fue enfático en que la mayoría de las afirmaciones eran "escandalosas y exageradas", [50] y que la mayoría de las críticas tenían que ver con cosas sobre las cuales el programa no tenía autoridad.
En abril de 2004 se eligieron las siguientes personas para encabezar el Comité de Investigación Independiente de las Naciones Unidas : [51]
El 22 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución unánime respaldando la investigación Volcker sobre la corrupción en el Programa de Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas para Irak, llamando a los 191 estados miembros a cooperar. [52]
El informe definitivo [53] fue presentado por Paul Volcker al Consejo de Seguridad el 7 de septiembre de 2005. [54]
Una auditoría interna de la ONU filtrada, que apareció en mineweb.com, muestra enormes discrepancias entre los informes de Cotecna y los informes de las agencias de la ONU sobre el valor de los envíos al norte de Irak. La auditoría encontró que Cotecna no realizó inspecciones de "valor" en envíos de ayuda por valor de casi mil millones de dólares para el Programa Humanitario Interinstitucional al norte de Irak. Sin embargo, en un informe posterior publicado por el Comité de Investigación Independiente (CII) (27 de octubre de 2005) se concluyó que "no hubo quejas importantes por parte de las Naciones Unidas o sus estados miembros sobre el desempeño de Cotecna" [55] y que "la auditoría no informó ninguna deficiencia en las inspecciones de Cotecna". [56] Benon Sevan fue informado en diciembre de 2002 sobre las conclusiones de la auditoría. [57]
La auditoría está disponible aquí. [58] Su resumen dice:
Después de leer la auditoría filtrada, el congresista Henry Hyde escribió a Kofi Annan preguntándose por qué "se debería exigir al Congreso de los Estados Unidos, que aporta el 22 por ciento del presupuesto de la ONU y que ha solicitado públicamente copias de las 55 auditorías internas, que dependa de las filtraciones de los medios para obtener sus fuentes". documentos."
En un informe inicial de 219 páginas, la Comisión Volcker documentó cómo el presidente de la OIF, Benon Sevan, utilizó su cargo para solicitar y recibir asignaciones de petróleo de Irak durante los años en que supervisó el programa de ayuda humanitaria. Los registros internos de SOMO (Organización Estatal de Comercialización del Petróleo de Irak), así como entrevistas con ex funcionarios iraquíes involucrados en negocios petroleros ilícitos, muestran que Sevan había solicitado y recibido asignaciones de 7,3 millones de barriles (1.160.000 m 3 ) de petróleo en nombre de Panamá. -empresa comercial registrada llamada African Middle East Petroleum Co.
Aunque el informe no hace acusaciones específicas de actividad criminal por parte de Sevan, Volcker no descarta la posibilidad de que las autoridades de países con jurisdicción relevante presenten cargos. El informe calificó la conducta de Sevan de "éticamente inapropiada", señalando que Sevan había recibido grandes pagos en efectivo por un total de 160.000 dólares cada año que dirigió el programa. Sevan afirma que el dinero provino de una tía en Chipre que ya murió, pero el panel no encontró evidencia que respalde esta afirmación.
Volcker también informó en enero que una revisión de 58 auditorías internas confidenciales de la OIF de la ONU mostró que los funcionarios de la ONU ignoraron las primeras señales de que los bienes humanitarios enviados a Irak antes de la guerra de invasión de 2003 recibieron pocas o ninguna inspección por parte de la compañía suiza Cotecna. Sin embargo, Volker concluyó en el informe de la CII del 27 de octubre de 2005 que "la auditoría no informó ninguna deficiencia en las inspecciones de Cotecna". [56] Cotecna pagó a Kojo Annan , hijo de Kofi Annan, honorarios de consultoría hasta noviembre de 2003. Volcker dijo que los informes futuros abordarían cuestiones relativas a Kojo Annan. [59]
La firma internacional de contabilidad KPMG había sido seleccionada por el Consejo de Gobierno iraquí para investigar las acusaciones de Al Mada , junto con Freshfields Bruckhaus Deringer . Debía presentar sus conclusiones al Consejo de Gobierno iraquí en mayo de 2004. Sin embargo, en junio de 2004, KPMG dejó de trabajar en el proyecto porque el IGC le debía dinero. [60]
Estados Unidos ha criticado duramente la investigación de KPMG encabezada por asociados de Ahmed Chalabi , acusándola de socavar la principal investigación iniciada por Paul Bremer . Esa investigación había sido dirigida por el jefe de la Junta Suprema de Auditoría independiente de Irak, Ehsan Karim, con la ayuda de Ernst & Young . La Junta de Auditoría Suprema está dentro del Ministerio de Finanzas iraquí. En junio de 2004, la investigación de Karim acordó compartir información con el panel Volcker. Sin embargo, el 1 de julio de 2004, Karim murió a causa de una bomba adherida magnéticamente a su coche. [61]
Claude Hankes-Drielsma, ciudadano británico y viejo amigo de Ahmed Chalabi, fue designado por el CIG para coordinar su investigación sobre el Programa Petróleo por Alimentos. Drielsma declaró ante el Congreso de los EE.UU. (el 21 de abril de 2004) que se espera que la investigación de KPMG "demuestre el vínculo claro entre aquellos países que estaban bastante dispuestos a apoyar al régimen de Saddam Hussein para su propio beneficio financiero, a expensas del gobierno iraquí". y aquellos que se oponían a la aplicación estricta de las sanciones y al derrocamiento de Saddam". También testificó que Chalabi estaba a cargo de la investigación para el IGC.
A finales de mayo de 2004, el mismo día en que las fuerzas de la coalición allanaron las oficinas de Chalabi en el Congreso Nacional Iraquí, Drielsma afirmó que uno o varios individuos piratearon su computadora y eliminaron todos los archivos asociados con su investigación. También afirmó que también se eliminó "un banco de datos de respaldo". [62] Cuando Claudia Rosett le preguntó si él también había sido amenazado físicamente, Drielsma respondió "sin comentarios". Drielsma también ha sido un crítico abierto de la negativa de la ONU a revelar cualquier información de auditoría interna de Petróleo por Alimentos al CIG.
Según el periódico Los beneficiarios de los vales petroleros de Saddam: la lista de 270 , incluía a muchos beneficiarios rusos. [63] [64]
Se han alegado otros beneficiarios: [63]
Austria:
Bielorrusia:
Brasil:
Canadá:
FR Yugoslavia (De facto: Serbia y Montenegro):
Otros partidos:
Francia:
Egipto:
Libia:
India:
Indonesia:
Italia:
Birmania:
Palestina:
Katar:
España:
Siria:
Suiza:
Ucrania:
Reino Unido:
Estados Unidos:
Otros beneficiarios fueron empresas y particulares de Sudán, Yemen, Chipre, Turquía, Vietnam, Bangladesh, Malasia, Pakistán, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Argelia, Túnez, Panamá, Tailandia, Chad, China, Nigeria, Kenia, Irlanda y Bahréin. y Filipinas, así como dos empresas de Arabia Saudita. [63]
El sistema de justicia penal francés está investigando la presunta implicación de dos exfuncionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores francés , Jean-Bernard Mérimée y Serge Boidevaix. Los dos están acusados de haber utilizado su amplia red de conexiones en el mundo árabe para cometer "tráfico de influencias" y "corrupción de agentes públicos extranjeros". Han sido sometidos a una investigación penal formal por parte del magistrado instructor Philippe Courroye, un famoso especialista en casos de corrupción y otros negocios financieros. Ambos hombres se habían retirado en el momento de los presuntos crímenes y actuaron a título personal, no como enviados oficiales del gobierno francés; sin embargo, Boidevaix afirma que mantuvo informado al Ministerio de Asuntos Exteriores de sus acciones en Irak. El Ministerio afirma haber advertido formalmente a ambos hombres en 2001 (durante el gobierno de Lionel Jospin ).
Algunas otras personas, incluido Bernard Guillet, asistente del senador francés Charles Pasqua , también están bajo investigación formal. Guillet y Pasqua niegan haber actuado mal.
El senador estadounidense Norm Coleman pidió la dimisión de Kofi Annan por el escándalo y celebró varias audiencias sobre el asunto. La más espectacular de estas audiencias ocurrió después de que el subcomité publicara un informe que acusaba al (entonces) miembro del Parlamento británico George Galloway , al político ruso Vladimir Zhirinovsky y al ex Ministro del Interior francés Charles Pasqua de recibir asignaciones de petróleo de Irak a cambio de ser aliados políticos del régimen de Saddam Hussein . Galloway, en una aparición inusual de un diputado británico ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, respondió con enojo a las acusaciones en su contra en una audiencia pública de confrontación que atrajo mucha atención de los medios tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. [65] Galloway negó las acusaciones.
Se estima que entre 10.000 y 21.300 millones de dólares no se contabilizaron y/o fueron dirigidos a Saddam Hussein y su gobierno en forma de sobornos y contrabando de petróleo. El mantenimiento de registros de conductas ilegales es difícil de conseguir y, en el mejor de los casos, raro. Hasta la fecha, sólo se ha hecho pública una de las 54 auditorías internas de la ONU del Programa Petróleo por Alimentos. La ONU ha rechazado todas las solicitudes de auditoría. [ cita necesaria ]
Warren Hoge alegó que el gobierno estadounidense estaba al tanto del escándalo y decidió no impedir el contrabando porque sus aliados Turquía y Jordania se beneficiaban de la mayor parte del petróleo de contrabando. El Senador estadounidense Carl Levin (D- Michigan ) es citado en una entrevista para el New York Times diciendo: "No hay duda de que la mayor parte de los ingresos ilícitos del petróleo provino de la venta abierta de petróleo iraquí a Jordania y Turquía, y que esa era una forma de eludir el Programa Petróleo por Alimentos [y que] éramos plenamente conscientes del desvío y miramos para otro lado". [66]
El 6 de enero de 2006, el empresario surcoreano Tongsun Park fue arrestado por el FBI en Houston después de haber sido acusado de aceptar ilegalmente millones de dólares de Irak en el Programa Petróleo por Alimentos de la ONU. Los cargos penales en su contra fueron revelados en un tribunal de distrito estadounidense en Manhattan. [67]
Después de una investigación realizada por la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones , el 16 de enero de 2007, Benon Sevan fue acusado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York de aceptar alrededor de 160.000 dólares en sobornos. [68] [69] Michael J. García , el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York , emitió una orden a través de Interpol para el arresto de Sevan en su casa en Chipre, así como una orden para Efraim "Fred" Nadler, un empresario de Nueva York que fue acusado de canalizar pagos ilegales a Sevan. Se desconoce el paradero de Nadler. [70]
El 1 de abril de 2010, Daimler AG se declaró culpable de los cargos de soborno presentados por el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y pagará 185 millones de dólares (EE.UU.) como acuerdo, pero sigue sujeto a un acuerdo de procesamiento y supervisión diferidos de dos años. por un monitor independiente. El fabricante alemán de vehículos Mercedes-Benz fue acusado de violar los términos del Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas con Irak al incluir sobornos del 10 por ciento de los valores del contrato al gobierno iraquí. La SEC dijo que la compañía ganó más de 4 millones de dólares con la venta de vehículos y repuestos. [71]
El caso de la SEC se inició en 2004 después de que David Bazzetta, ex auditor de la entonces DaimlerChrysler Corp, presentara una denuncia como denunciante tras ser despedido por plantear dudas sobre cuentas bancarias controladas por unidades de Mercedes-Benz en Sudamérica. [72] Bazzetta alegó que se enteró en una reunión del comité ejecutivo de auditoría corporativa en julio de 2001 en Stuttgart que las unidades de negocios "continuaban manteniendo cuentas bancarias secretas para sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros ", aunque la compañía sabía que la práctica violaba las leyes estadounidenses.
La investigación del caso también reveló que Daimler hizo unos 56 millones de dólares en sobornos relacionados con más de 200 transacciones en 22 países que le reportaron a la empresa 1.900 millones de dólares en ingresos y al menos 91,4 millones de dólares en ganancias ilegales. "Utilizando cuentas bancarias extraterritoriales, agentes externos y prácticas de fijación de precios engañosas, estas empresas [Daimler AG y sus filiales] vieron el soborno en el extranjero como una forma de hacer negocios", afirmó Mythili Raman , subdirector principal de la división penal del Departamento de Justicia. [73]
"No es exagerado describir la corrupción y el pago de sobornos en Daimler como una práctica comercial estándar", afirmó en un comunicado Robert Khuzami , director de la división de aplicación de la ley de la SEC. [74]
El juez Richard J. Leon del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington aprobó el acuerdo de declaración de culpabilidad y el acuerdo, calificándolo de "resolución justa".
Según la entrevista de "
Vremya novostei
" con el editor de "Al-Mada", Karim, una empresa no especificada relacionada con la Iglesia ortodoxa rusa recibió dos donaciones de petróleo, una por valor de 3 millones de barriles y la segunda por 10,2 millones de barriles. No se proporcionaron las fechas de esas supuestas transacciones. (Vale la pena señalar que este total combinado no concuerda con la cifra de 5 millones de barriles supuestamente entregados a la Iglesia Ortodoxa Rusa que fue publicada en "Al-Mada" el 25 de enero). / Delegaciones de la Iglesia Ortodoxa Rusa visitaron Bagdad con frecuencia, y Una de esas delegaciones entregó un mensaje de apoyo al régimen de Hussein del jefe de la iglesia,
el metropolitano Aleksii II
. Cabe señalar que el metropolitano había emitido una serie de declaraciones en apoyo a Hussein a lo largo de los años.
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2005
2004