Una fábrica de fraude , parque de fraude o complejo de estafa es un conjunto de grandes organizaciones de fraude generalmente involucradas en operaciones de trata de personas , generalmente encontradas en el sudeste asiático y generalmente operadas por una banda criminal . Los operadores de fábricas de fraude atraen a ciudadanos extranjeros a centros de estafa , donde se ven obligados a someterse a una esclavitud moderna , para estafar a usuarios de Internet de todo el mundo para que compren criptomonedas o retiren efectivo de manera fraudulenta, a través de las redes sociales y aplicaciones de citas en línea . [1] La típica estafa se conoce como " carnicería de cerdos ". A las víctimas de la trata se les confiscan los pasaportes y se les amenaza con la sustracción de órganos y la prostitución forzada si no estafan con suficiente éxito. Estas operaciones proliferaron en Camboya , Myanmar , Laos y otros países durante la pandemia de COVID-19 y se vieron favorecidas aún más por la guerra civil en Myanmar .
El término fábrica de fraude apareció por primera vez en un artículo del Sydney Morning Herald de 2022 sobre la industria de las estafas y la trata de personas del sudeste asiático [2] y fue acuñado por Jan Santiago de la Organización Mundial Antiestafa (GASO), un grupo de defensa de las víctimas, al describir las estafas. operaciones en la región. [3] [4]
El término fue utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia para la actividad de las víctimas de la trata en Asia, donde utilizan los medios digitales para reunirse con occidentales y venderles criptomonedas. [5] En chino, el término "parque industrial de fraude" ( chino :詐騙園區; pinyin : zhàpiàn yuánqū ; literalmente, 'zona de parque de fraude') ha surgido en referencia a estas operaciones. [ cita necesaria ]
Las fábricas de fraude suelen estar dirigidas por bandas criminales chinas con sede en el sudeste asiático. [6] El flujo de ingresos tradicional de la pandilla procedente del juego se redujo durante la pandemia de COVID-19 y sus actividades se centran cada vez más en fábricas de fraude para recuperar los ingresos perdidos. [6]
Entre agosto y finales de septiembre de 2022, la embajada de Kenia en Tailandia facilitó el rescate de 76 víctimas de la trata. [5] Las víctimas eran en su mayoría kenianas, e incluían ugandeses y un burundés. [5] Las bandas criminales que operan las fábricas de fraude tienen como objetivo a africanos jóvenes y educados. [5] En noviembre de 2022, un keniano murió después de una operación fallida de sustracción de órganos asociada con una fábrica de fraude en Myanmar. [7] [5]
Myanmar también es un destino emergente para el tráfico internacional de mano de obra, especialmente a lo largo de sus zonas fronterizas. [8] Las víctimas en Myanmar incluyen ciudadanos de toda Asia, incluida China, [1] Hong Kong , [1] India , [9] Indonesia , [1] Malasia , [1] Nepal , [1] Filipinas , [10] Taiwán , [11] y Tailandia. [12] Las víctimas son atraídas por la falsa promesa de empleos bien remunerados y son objeto de trata a través de grandes ciudades como Yangon y Bangkok , y puntos de tránsito como Mae Sot y Chiang Rai . [8] Luego se ven obligados a trabajar en " zonas económicas especiales " a lo largo de las fronteras de Myanmar, como Shwe Kokko . [8]
A finales de 2023, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimó que al menos 120.000 personas en Myanmar fueron objeto de trata allí y están retenidas en complejos de estafas en línea. Al menos 100.000 personas están detenidas en circunstancias similares en Camboya. También se estaban llevando a cabo otras operaciones en Laos, Filipinas y Tailandia. [13] [14]
En 2022, BBC News informó que las ubicaciones de las fábricas fraudulentas se encontraban en Laos y Myanmar, especialmente en Kachin , donde se está produciendo el conflicto de Kachin , un factor que dificulta los rescates. [5] En 2022, The Japan Times informó que las fábricas que inicialmente comenzaron a operar en Camboya luego cambiaron de ubicación a Laos, y que las víctimas fueron retenidas en zonas económicas especiales en Laos y Myanmar, específicamente en Myawaddy , así como en casinos en Camboya, particularmente en Sihanoukville . [6] [15] Las víctimas de la trata son atraídas con ofertas de trabajo, y la BBC informó que una víctima había viajado a Tailandia en busca de trabajo antes de ser conducida a Laos. [5]
Los trabajadores de las fábricas de fraude están capacitados para crear redes sociales en línea y personas de citas, que utilizan para generar confianza con los occidentales y participar en estafas románticas falsas, con el objetivo de alentar a los occidentales a comprar criptomonedas. [5] [6] Los objetivos del cibercrimen de cebo y cambio eran predominantemente ciudadanos estadounidenses. [5] El proceso de generar confianza fraudulentamente en línea con las víctimas para venderles criptomonedas se conoce como " carnicería de cerdos ". [6]
A los kenianos objeto de trata se les impidió irse a menos que pagaran 1,2 millones de chelines kenianos y se los amenazó con trabajo sexual forzado y sustracción de órganos si no cumplían con los objetivos de desempeño laboral. [5] Dos víctimas que hablaron con la BBC fueron rescatadas por Conciencia Contra la Trata de Personas . [5]
Los traficantes confiscan los pasaportes de sus víctimas. Algunas víctimas de la trata han regresado a Kenia con extremidades rotas debido a las palizas propinadas por sus captores. [5] La organización benéfica vietnamita Blue Dragon informó que las víctimas de trata obligadas a trabajar en operaciones de estafa en Myanmar se ven obligadas a vender sus órganos si no cumplen con las cuotas. [dieciséis]
Durante la guerra civil de Myanmar , la Alianza de las Tres Hermandades lanzó la Operación 1027 contra el régimen militar de Myanmar el 27 de octubre de 2023, uno de los objetivos previstos era erradicar los centros de estafa en la Zona Autoadministrada de Kokang a lo largo de la frontera nororiental con China, que había se siente frustrado por la falta de respuesta del gobierno de Myanmar contra las fábricas fraudulentas. [17] [18] El 5 de enero de 2024, la alianza capturó completamente la ciudad de Laukkai en Kokang del ejército de Myanmar, y pronto más de 40.000 personas involucradas en las fábricas fraudulentas de Kokang fueron devueltas a China. [19] [20] [21] El analista Jason Tower calificó su operación como "extremadamente exitosa" en la erradicación de centros de estafa de Kokang, aunque algunos sindicatos pudieron trasladar sus operaciones a Camboya , Laos y el estado de Kayin en Myanmar . [21] En marzo de 2024, Brig. El general Zaw Min, exjefe del Comando de Operaciones Regionales (ROC) de Laukkai, fue encarcelado por el gobierno militar de Myanmar por su presunto papel en operaciones de estafa en línea, y posteriormente fue condenado a muerte en julio. [22]
En marzo de 2024, el director de Interpol estimó que las ganancias combinadas de las redes del crimen organizado del sudeste asiático eran de entre 2 y 3 billones de dólares al año, y que una organización criminal típica ganaba 50 mil millones de dólares al año. [23]
Los complejos fraudulentos pueden seguir funcionando aunque se conozca su ubicación, sobornando a las autoridades y a los políticos locales. [24] A partir de 2024, las organizaciones supuestamente habían acosado al menos a un investigador, utilizando falsificaciones profundas para hacerse pasar por su padre por teléfono y chats de vídeo, después de robar su número de teléfono. [24]
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Camboya, Laos y Myanmar en el sudeste asiático son destinos conocidos de fábricas de fraude. [9] Estos países son particularmente vulnerables debido a su ubicación estratégica junto a China y su débil aplicación de la ley. [25] A continuación se detallan los puntos más conocidos de estafas cibernéticas:
Camboya :
Laos :
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En noviembre de 2023, China emitió órdenes de arresto contra Ming Xuecheng, alineado con la junta , y otros tres miembros de la familia Ming por su participación en operaciones de estafa en línea. [27] Más tarde, Ming se suicidó. Los otros tres fueron capturados por las autoridades birmanas y entregados a China. [28]
General:
Un joven keniano ya ha muerto como resultado de una operación fallida realizada por curanderos que trabajan en las fábricas chinas en Myanmar.
Según Tower of the USIP, la Operación 1027 fue "extremadamente exitosa" en la erradicación de sindicatos estafadores del territorio de Kokang y resultó en el regreso de más de 40.000 personas a China.
