Una estafa de matanza de cerdos , también conocida como " Sha Zhu Pan " [2] o Shazhupan , [3] ( chino :杀猪盘), traducida como Killing Pig Plate , [1] es un tipo de estafa y fraude de inversión a largo plazo en el que la víctima es gradualmente inducida a hacer contribuciones cada vez mayores, generalmente en forma de criptomonedas , a un esquema fraudulento de criptomonedas. [4] Son algo común en las aplicaciones sociales. En octubre de 2023, el 12% de los estadounidenses que utilizaban aplicaciones de citas habían sido víctimas, frente al 5% en 2018. [5] El estafador genera confianza en la víctima a través de la comunicación en línea y posteriormente la persuade a invertir en un esquema fraudulento de criptomonedas. La "carnicería" o "matanza" de la víctima se produce cuando se roban sus bienes o fondos. [6]
La estafa se originó en China en 2016 o antes [7] y proliferó en el sudeste asiático en medio de la pandemia de COVID-19 . Los perpetradores suelen ser víctimas de una fábrica de fraude , [8] donde son atraídos a viajar internacionalmente con falsos pretextos, traficados a otro lugar y obligados a cometer el fraude por bandas del crimen organizado . [9]
Las estafas de matanza de cerdos se originaron en 2016 o antes como una estafa regional en China , y originalmente encontraban a sus víctimas en sitios de citas entre personas del mismo sexo antes de expandirse también a sitios de citas del sexo opuesto. El término "sacrificio de cerdos" surge de una analogía que compara la fase inicial de ganarse la confianza de las víctimas con el engorde de los cerdos antes de sacrificarlos. [7]
El modus operandi se extendió posteriormente por todo el sudeste asiático en el punto álgido de la pandemia de COVID-19 . En Sihanoukville, Camboya, que alguna vez fue una próspera ciudad de juego, muchas bandas de juego locales transformaron los casinos en centros de operaciones de estafa que realizaban estafas de matanza de cerdos. Esto probablemente se debió a la falta de asistencia a los casinos debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas enérgicas del gobierno camboyano contra los juegos de azar comerciales . [9] [10] Muchas operaciones también se llevan a cabo desde áreas de Myanmar que están fuera del control del gobierno central debido a la guerra civil en curso , siendo un centro importante la ciudad de Myawaddy en el estado de Kayin , cerca de la frontera con Tailandia . [11] Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU , cientos de miles de personas han sido objeto de trata y están atrapadas en centros de estafa en Camboya y Myanmar, y otras operaciones se llevan a cabo desde Laos , Filipinas y Tailandia . [12] Muchas de las bandas que realizan estafas de matanza de cerdos, junto con las personas obligadas a cometer el fraude, son étnicamente chinas . [11]
Las estafas de matanza de cerdos cobraron impulso internacional mediante la explotación de aplicaciones de citas en línea y plataformas de redes sociales . [13] Los estafadores crearon identidades falsas elaboradas para establecer conexiones románticas o emocionales con las víctimas, marcando así un alejamiento de las estafas financieras convencionales al integrar la manipulación psicológica . Esta primera fase de estas estafas se dirigió principalmente a las poblaciones locales, pero se expandió rápidamente a medida que crecía la conectividad digital. [9]
Las estafas evolucionaron significativamente con la integración de técnicas sofisticadas, incluida la creación de plataformas de inversión en línea falsas y el uso de ingeniería social . Un aspecto clave de esta evolución fue el uso de criptomonedas para transacciones, que atrajo a los estafadores debido a su dificultad de rastrear y recuperar. La globalización de las estafas se puede atribuir a la mayor ubicuidad de las interacciones digitales y la creciente popularidad de las criptomonedas , que proporcionaron una nueva vía para este tipo de actividades fraudulentas a escala global. [14]
La quiebra en 2023 del Heartland Tri-State Bank en Elkhart, Kansas , Estados Unidos, estuvo directamente relacionada con una estafa de matanza de cerdos; Se descubrió que el director ejecutivo Shan Hanes había malversado 47 millones de dólares del banco en un intento de asegurar sus presuntos fondos. Hanes fue acusado ante un tribunal federal de malversación de fondos en febrero de 2024 y se declaró culpable en mayo de 2024. [15] [16] [17] [18]
Las estafas de matanza de cerdos implican una serie de pasos meticulosamente planificados para engañar y explotar a las víctimas, normalmente centrándose en el fraude de inversiones en criptomonedas . [4]
Además, los estafadores desarrollan sitios web de corretaje y aplicaciones móviles falsos para agregar legitimidad a su plan, lo que dificulta que las víctimas los distingan de las plataformas genuinas. El informe [ ¿cuál? ] subraya el impacto de estas estafas, con millones de dólares perdidos por las víctimas, y enfatiza la importancia de la cautela y la vigilancia en las inversiones en línea. [ cita necesaria ]
El IRS ha emitido advertencias sobre la creciente prevalencia de estas estafas, dirigidas particularmente a los contribuyentes estadounidenses. La agencia señala que las pérdidas a menudo alcanzan cientos de miles de dólares, y algunas víctimas pierden hasta 2 millones de dólares. [14]
Un aspecto importante de la lucha contra las estafas de matanza de cerdos implica el rastreo de criptomonedas robadas . Este proceso es complejo debido a la naturaleza descentralizada y pseudoanónima de las criptomonedas. Los especialistas en este campo utilizan diversas herramientas y técnicas para rastrear el flujo de activos digitales robados a través de redes blockchain . [ cita necesaria ]
El proceso generalmente comienza con la recopilación de datos de transacciones relevantes, como ID de transacciones y direcciones de billetera asociadas con la estafa. Luego se emplean herramientas avanzadas de análisis de blockchain para rastrear el camino de los fondos robados. Estas herramientas pueden identificar patrones y vincular diferentes transacciones a billeteras específicas, lo cual es esencial para construir un caso contra los perpetradores. [19]
En abril de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscó 112 millones de dólares en criptomonedas asociadas con la estafa.
La estafa generalmente combina elementos de romance y fraude de inversiones y, a menudo, implica la construcción gradual de una relación con la víctima, lo que genera pérdidas financieras importantes. Las víctimas son atraídas a invertir en oportunidades falsas, particularmente con criptomonedas , y terminan perdiendo grandes sumas de dinero. El impacto psicológico es igualmente grave, ya que las víctimas no sólo enfrentan la ruina financiera sino también la pérdida de lo que percibían como una relación íntima y genuina. Este tipo de estafas son particularmente insidiosas porque juegan tanto con las aspiraciones financieras como con las necesidades emocionales de las personas, haciendo que las víctimas se sientan traicionadas, avergonzadas y reacias a hablar de su experiencia con otros o denunciarla a las autoridades. [20] [21]
La película china de 2023 No More Bets es un drama criminal basado en entrevistas con víctimas reales de las estafas. Obtuvo atención y éxito en China, llevando las estafas y las cuestiones relacionadas con ellas al primer plano del discurso público. La película destaca la difícil situación de los numerosos estafadores de bajo nivel que son a su vez víctimas de coerción, habiendo sido atraídos fuera de sus hogares con promesas de empleo estable, sólo para encontrarse atrapados y obligados a cometer estas estafas. [9]