Actividad criminal fraudulenta
El crimen organizado es un tipo de delincuencia organizada en el que las personas establecen un plan u operación coordinada coercitiva , fraudulenta , extorsionadora o ilegal (un " chantaje ") para obtener ganancias de forma repetida o consistente. [1] En sentido estricto, significa prácticas comerciales coercitivas o fraudulentas ; En términos generales, puede significar cualquier organización criminal con ganancias continuas, tal como se define en la Ley RICO de EE. UU. de 1970 , cuyo objetivo era limitar el poder de la mafia y otros delitos organizados. [2]
Originalmente, y a menudo todavía específicamente, el crimen organizado puede referirse a un acto delictivo organizado en el que los perpetradores ofrecen un servicio que no se llevará a cabo, ofrecen un servicio para resolver un problema inexistente o ofrecen un servicio que resuelve un problema que no existiría. sin la raqueta. Sin embargo, los mafiosos a veces también pueden ofrecer un servicio aparentemente eficaz fuera de la ley para resolver un problema real existente. El ejemplo tradicional e históricamente más común de extorsión es el " extorsión de protección ", en el que los extorsionadores se ofrecen a proteger una empresa del robo o el vandalismo; sin embargo, los propios mafiosos obligarán o amenazarán a la empresa para que acepte este servicio, a menudo con la amenaza (implícita o no) de que, al no adquirir los servicios ofrecidos, los propios mafiosos contribuirán al problema existente. En muchos casos, el problema potencial puede ser causado por la misma parte que se ofrece a resolverlo, pero ese hecho puede ocultarse, con la intención de generar un patrocinio continuo . Por lo tanto, el fraude de protección es a menudo un método de extorsión , al menos en la práctica.
Sin embargo, la definición del término "raqueta" se ha ampliado con el tiempo y ahora puede usarse de manera menos estricta para referirse a cualquier operación ilegal continua o repetida de la delincuencia organizada , incluidas aquellas que no necesariamente implican prácticas fraudulentas o coercitivas o extorsión. Por ejemplo, "extorsión" puede referirse al " extorsión de números " o al " extorsión de drogas ", ninguno de los cuales implica general o necesariamente extorsión, coerción, fraude o engaño con respecto a la clientela prevista. Debido a la naturaleza clandestina del mercado negro , la mayoría de las ganancias obtenidas mediante actividades criminales a menudo no están sujetas a impuestos .
El término "extorsión" fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el Teamsters Union. [3] Específicamente, esta acuñación definió un fraude como un servicio que genera su propia demanda y que de otro modo no habría sido necesario. [3]
Ley RICO
El 15 de octubre de 1970, la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos ( 18 USC §§ 1961-1968), comúnmente conocida como "Ley RICO", se convirtió en ley de los Estados Unidos . La Ley RICO permite a las autoridades federales acusar a una persona o grupo de personas de extorsión, definida como la comisión de múltiples violaciones de ciertos tipos dentro de un período de diez años. El objetivo de la Ley RICO era "la eliminación de la infiltración del crimen organizado y el crimen organizado en organizaciones legítimas que operan en el comercio interestatal ". Rep. S. No. 617, 91º Congreso. , 1er período de sesiones. 76 (1968). Sin embargo, el estatuto es lo suficientemente amplio como para abarcar actividades ilegales relacionadas con cualquier empresa que afecte el comercio interestatal o exterior .
18 USC § 1961(10) establece que el Fiscal General de los Estados Unidos puede designar cualquier departamento o agencia para realizar investigaciones autorizadas por el estatuto RICO y dicho departamento o agencia puede utilizar las disposiciones de investigación del estatuto o el poder de investigación de dicho departamento. o agencia de otro modo conferida por la ley. A falta de una designación específica por parte del Fiscal General, la jurisdicción para realizar investigaciones por violaciones de 18 USC § 1962 recae en la agencia que tiene jurisdicción sobre las violaciones que constituyen el patrón de actividad de extorsión enumerada en 18 USC § 1961. [4]
En los Estados Unidos, las leyes civiles contra el crimen organizado también se utilizan en los tribunales federales y estatales .
Ejemplos
Muchos tipos de delitos pueden estar cubiertos por la Ley RICO [5]
- Un fraude de protección es una forma de extorsión mediante la cual los mafiosos ofrecen "proteger" la propiedad de daños a cambio de una tarifa, mientras también amenazan (posiblemente de manera velada), en parte o en su totalidad, con ejecutar el tipo de daño que afirman. estar ofreciendo protección contra.
- El fraude de esgrima es una operación especializada en la reventa de bienes robados.
- Un negocio de números es cualquier lotería no autorizada o operación de juego ilegal .
- Lavado de dinero y otras prácticas contables creativas que se utilizan indebidamente para disfrazar fuentes de fondos ilegales.
- Operaciones de robo organizadas, coordinadas y repetidas o periódicas , que incluyen: hurto , robo con allanamiento de morada , robo con allanamiento de morada , allanamiento de morada , robo de gasolina , robo de metales , robo de trenes , robo a mano armada , robo a bancos y robo de obras de arte.
- Terrorismo
- Crimen minorista organizado y hurto en tiendas
- Operaciones de fraude y malversación de fondos , que incluyen: fraude con tarjetas de crédito , fraude con cheques , fraude en atención médica , fraude en asistencia social , fraude de seguros , fraude laboral , fraude de lotería , fraude por discapacidad , fraude de organizaciones benéficas , fraude postal y electrónico , fraude de valores , fraude bancario , fraude hipotecario , Fraude de telemercadeo , fraude de devoluciones , facturación falsa y fraude electoral
- Trucos de confianza , que incluyen: estafas románticas , hurtos , estafas de pagos excesivos y estafas de pagos por adelantado
- Redes de robo de correo y robo de paquetes
- Robo de camiones , robo de automóviles y operaciones de desguace
- Operaciones de falsificación , que incluyen: bienes de consumo falsificados , como medicamentos falsificados , componentes electrónicos falsificados , relojes falsificados , infracción de derechos de autor , falsificación de obras de arte y falsificación de documentos de identidad.
- Operaciones ilegales de taxis
- Robo de identidad y venta de datos personales
- Redes de secuestro y rescate
- Servicios de asesinato por contrato o asesinato por encargo
- Operaciones de delitos financieros de cuello blanco , que incluyen: manipulación de mercados , manipulación de mercados y uso de información privilegiada.
- Soborno y corrupción policial
- Deshonestidad académica organizada por parte de administradores escolares, fábricas de ensayos , trampas por contrato , fábricas de diplomas
- Estafas de usura de préstamos
- Delitos informáticos
- Operaciones de tráfico de drogas , que incluyen: depresores , opioides , estimulantes , entactógenos , alucinógenos , drogas de diseño , sustancias para mejorar el rendimiento y productos farmacéuticos sin licencia.
- Operaciones de tráfico de armas , que incluyen: tráfico de armas , tráfico de cuchillos y venta de explosivos.
- Raquetas de extorsión
- Operaciones de chantaje
- Operaciones de falsificación de dinero y monedas falsificadas
- Operaciones de prostitución organizada , que incluyen: proxenetismo , trabajo sexual , turismo sexual y explotación sexual comercial de niños.
- Raquetas de contrabando de cigarrillos
- Manipulación e intimidación organizada de testigos
- Raquetas de piratería modernas
- Operaciones de desnatado empresarial
- Operaciones ilícitas de gemas y diamantes de sangre
- Apuestas ilegales , casas de apuestas y arreglo de partidos
- Redes de trata de personas , que incluyen: trata de niños , trata sexual , trata de mano de obra , compra de novias y servidumbre por deudas.
- Redes de tráfico de personas
- Operaciones de comercio de antigüedades
- Redes de tráfico de órganos
- Raquetas de ron (o contrabando de alcohol), operaciones de bebidas alcohólicas con cafeína , venta ilegal de alcohol a menores y operaciones de alcohol ilegal.
- Operaciones comerciales ilegales de energía nuclear
- Los fraudes ilegales en el subarrendamiento
- Operación delictiva de operaciones que de otro modo serían aparentemente legales, como clubes de striptease , hoteles , restaurantes , casinos , clubes nocturnos , bares , estudios de cine pornográfico , clubes sociales , empresas de construcción , desguaces , talleres de automóviles , lavanderías , tintorerías , empresas de gestión de residuos , granjas , promotoras inmobiliarias , hospitales , estudios de televisión , redacciones , clínicas , tiendas de música , ferreterías , pesquerías , compañías aéreas , astilleros , floristerías y empresas de moda
- Corrupción política
- Corrupción corporativa
- Manipulación de ofertas y fijación de precios
- Corrupción laboral o extorsión laboral
- Deportes ilegales , incluidos clubes de lucha clandestinos , carreras callejeras y cebos
Ver también
Referencias
- ^ "¿Qué es el crimen organizado? El delito, explicado". CNN . 26 de marzo de 2019.
- ^ "Extorsión".
- ^ ab David Witwer, "'El sindicato más plagado de mafiosos de Estados Unidos': El problema de la corrupción en el sindicato Teamsters durante la década de 1930", en Corrupt Histories , Emmanuel Kreike y William Chester Jordan, eds., University of Rochester Press, 2004 ISBN 1-58046-173-5 _
- ^ "Crimen organizado y extorsión". Usdoj.gov . Consultado el 18 de febrero de 2012 .
- ^ ¿ Qué es el crimen organizado?, por Black's Law Dictionary
