El escándalo del lobby indio de Jack Abramoff fue un escándalo político estadounidense expuesto en 2005; se relacionaba con el fraude perpetrado por los cabilderos políticos Jack Abramoff , Ralph E. Reed Jr. , Grover Norquist y Michael Scanlon contra las tribus nativas americanas que buscaban desarrollar juegos de casino en sus reservas . Los cabilderos cobraron a las tribus unos 85 millones de dólares en honorarios. Abramoff y Scanlon facturaron excesivamente a sus clientes, dividiéndose en secreto las ganancias multimillonarias. En un caso, orquestaron en secreto actividades de lobby contra sus propios clientes para obligarlos a pagar por los servicios de lobby.
En el curso del plan, los cabilderos fueron acusados de dar obsequios y donaciones de campaña ilegalmente a los legisladores a cambio de votos o apoyo a la legislación. El representante Bob Ney (R-OH) y dos asistentes de Tom DeLay (R-TX) estuvieron directamente implicados; Otros políticos tenían varios vínculos.
Scanlon y Abramoff se declararon culpables de una variedad de cargos penales relacionados con el plan.
El 3 de enero de 2006, Abramoff se declaró culpable de tres delitos graves ( conspiración , fraude y evasión fiscal) relacionados con cargos derivados principalmente de sus actividades de cabildeo en Washington en nombre de las tribus nativas americanas. Además, a Abramoff y otros acusados se les ordenó restituir al menos 25 millones de dólares que fueron defraudados a sus clientes, en particular a las tribus nativas americanas. Abramoff debe al Servicio de Impuestos Internos 1,7 millones de dólares como resultado de su declaración de culpabilidad del cargo de evasión fiscal. [1]
El 8 de mayo de 2006, Neil Volz, ex jefe de personal del Representante Bob Ney (R- Ohio ), director de personal del Comité de Administración de la Cámara de Representantes y más tarde parte del Equipo Abramoff , se declaró culpable de un cargo de conspiración, incluido fraude electrónico y violando las reglas de la Cámara, cargos derivados de su trabajo tanto para Ney como para Greenberg Traurig. [2]
El 23 de marzo de 2007, J. Steven Griles , ex subsecretario del Departamento del Interior de Estados Unidos , se declaró culpable de obstrucción de la justicia en la investigación del Senado sobre el escándalo Abramoff. Designado políticamente, fue el alto funcionario de la administración Bush que se declaró culpable del escándalo. [3]
El 25 de noviembre de 2005, The Wall Street Journal informó de la ampliación de la investigación a cuatro miembros del Congreso: además de Ney y DeLay, el informe incluye al representante John Doolittle (R., California) y al senador Conrad Burns (R. ., Mont.) [4] El 2 de diciembre de 2005, The New York Times informó que los fiscales federales estaban considerando un acuerdo de negociación de culpabilidad que daría cierta consideración a Abramoff si proporcionaba pruebas que implicaran a miembros del Congreso y a su personal superior en recibir ofertas de trabajo a cambio de favores legislativos.
Las declaraciones de culpabilidad firmadas por Abramoff a principios de enero de 2006 afirman que sobornó a funcionarios públicos. Uno de los casos de soborno descritos en detalle involucra a una persona identificada como "Representante #1", quien según informó The Washington Post era el Representante Bob Ney (R-OH). El portavoz de Ney confirmó que Ney era el representante identificado, pero negó cualquier influencia indebida. [5] El acuerdo también detalla la práctica de Abramoff de contratar ex empleados del Congreso. Abramoff utilizó la influencia de estas personas para presionar a sus antiguos empleadores en el Congreso, en violación de una prohibición federal de un año sobre dicho lobby. [6] [7]
Después de la declaración de culpabilidad de Abramoff, el gobierno federal cambió su investigación en enero de 2006 para centrarse en la firma de lobby Alexander Strategy Group , [8] fundada por un "amigo cercano de DeLay y su ex jefe de gabinete". [9] La empresa de lobby anunció su cierre a finales del mismo mes debido a una "publicidad fatal"; había representado a empresas tan grandes como Microsoft y PhRMA .
El 22 de junio de 2006, el Comité de Asuntos Indígenas del Senado de Estados Unidos publicó su informe final sobre el escándalo. [10] El informe afirma que bajo la dirección del planificador de la tribu Choctaw de Mississippi , Nell Rogers, la tribu acordó lavar dinero porque " Ralph Reed no quería que le pagara directamente una tribu con intereses en el juego". También afirma que Reed utilizó organizaciones sin fines de lucro, incluida Americans for Tax Reform de Grover Norquist , como intermediarios para disfrazar el origen de los fondos, y que "la estructura fue recomendada por Jack Abramoff para dar cabida a las preocupaciones políticas del Sr. Reed". "
ABC News informó el 15 de noviembre de 2006 que Abramoff dijo a los fiscales que el senador Harry Reid (D) solicitó contribuciones de 30.000 dólares a los clientes del cabildero. Después de recibir el pago, Reid acordó ayudar a Abramoff en asuntos relacionados con los casinos indios. [11]
En agosto de 2010, el gobierno federal puso fin a una investigación de seis años sobre los vínculos de DeLay con Abramoff, según Richard Cullen, el principal abogado de DeLay en el asunto. El procesamiento estatal continuó en Texas, que terminó en noviembre de 2010 cuando DeLay fue declarado culpable de conspiración y lavado de dinero . En enero de 2011, fue sentenciado a tres años de prisión estatal. [12] DeLay apeló su condena ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Texas en Austin, que escuchó los argumentos orales el 10 de octubre de 2012. [13] El 19 de septiembre de 2013, un fallo del Tribunal de Apelaciones anuló sus condenas y emitió una absolución. [14] La Corte de Apelaciones Penales de Texas concedió la petición de revisión discrecional de la fiscalía el 19 de marzo de 2013, acordando revisar la decisión del Tercer Distrito de la Corte de Apelaciones de Texas. [15] [16] [17] [18] [19] La Corte de Apelaciones Penales de Texas falló, 8-1, para confirmar la desestimación de los tribunales inferiores el 1 de octubre de 2014. [20] [21] [22] [ 23]
En la segunda mitad de la década de 1990, Abramoff fue empleado de Preston Gates Ellis & Rouvelas Meeds LLP, el brazo de cabildeo del bufete de abogados Preston Gates & Ellis LLP con sede en Seattle, Washington . En 1995, Abramoff comenzó a representar a las tribus nativas americanas que buscaban establecer juegos de azar en reservas, comenzando con la Banda de Indios Choctaw de Mississippi .
Originalmente, los choctaw habían presionado directamente al gobierno federal, pero a partir de 1994 descubrieron que muchos de los miembros del Congreso que habían respondido a sus cuestiones se habían retirado o habían sido derrotados en la " Revolución Republicana " de las elecciones de 1994 . Nell Rogers, la especialista en asuntos legislativos de la tribu, tenía un amigo que estaba familiarizado con el padre de Abramoff y con el trabajo de Abramoff como activista republicano. La tribu se puso en contacto con Preston Gates y poco después contrató a la empresa y a Abramoff.
Una de las primeras acciones de Abramoff fue derrotar un proyecto de ley del Congreso que buscaba utilizar el impuesto sobre la renta de empresas no relacionadas (UBIT) para gravar a los casinos nativos americanos; fue patrocinado por los representantes Bill Archer (R-TX) y Ernest Istook (R-OK). Dado que el asunto involucraba impuestos, Abramoff solicitó la ayuda de su conocido universitario, su colega republicano Grover Norquist , y de su grupo Americanos por la Reforma Fiscal (ATR). El proyecto de ley finalmente fue rechazado en 1996 en el Senado, debido en parte al trabajo de base de ATR, por el cual los choctaw pagaron 60.000 dólares.
Según Washington Business Forward , una revista especializada en cabildeo, "[ Tom DeLay ] fue un factor importante en esas victorias, y la pelea ayudó a cimentar la alianza entre los dos hombres. [24]
Más tarde, en 1999, Abramoff contó con la ayuda de otro amigo republicano, Ralph Reed . Los choctaw necesitaban derrotar un proyecto de ley en la legislatura del estado de Alabama que permitiría juegos estilo casino en pistas de carreras de perros . Esto habría resultado en competencia por su negocio de casinos. Reed se había puesto en contacto recientemente con Abramoff por correo electrónico en busca de ayuda para establecer nuevos negocios.
Oye, ahora que he terminado con la política electoral, ¡tengo que empezar a trabajar en cuentas corporativas! Cuento contigo para que me ayudes con algunos contactos.
— Ralph Reed a Jack Abramoff, por correo electrónico, 12 de noviembre de 1998
Reed propuso a Abramoff algún trabajo que él y su empresa, Century Strategies , podrían realizar. Reed podría acceder a "3.000 pastores y 90.000 hogares religiosos conservadores" en Alabama, así como a "la Coalición Cristiana de Alabama, la Alianza Familiar de Alabama, el Foro Águila de Alabama [y] la Asociación de Familias Cristianas". Reed quería un anticipo de 20.000 dólares al mes por sus servicios. [25]
El 6 de abril de 1999, Abramoff consiguió que Preston Gates aprobara la contratación de Reed como subcontratista y le dijo a Reed que "me consiguiera las facturas lo antes posible para que Choctaw nos consiguiera los cheques lo antes posible". [26]
El 10 de mayo de 1999, los Choctaw habían pagado 1,3 millones de dólares a Reed a través de Preston Gates, por diversas actividades de base relacionadas con el proyecto de ley sobre las pistas de perros, además de oponerse a una lotería estatal de Alabama.
La tribu dejó de pagar el dinero a través de Preston Gates cuando Abramoff sugirió que utilizaran a Americans for Tax Reform de Norquist como conducto, a lo que la tribu estuvo de acuerdo. Aunque el esfuerzo contra el juego no estaba relacionado con las actividades antiimpuestos de ATR, ATR pasó cheques de hasta 300.000 dólares de Choctaw a la firma de Reed, en un caso tomando 25.000 dólares como "tarifa de gestión". Más tarde, en 1999, Abramoff volvió a utilizar los servicios de Reed para oponerse a la Ley federal de prohibición de juegos de azar en Internet , en nombre de eLottery, un cliente corporativo. [10]
En Greenberg Traurig, Abramoff reunió un "equipo de ensueño" formado por hombres que anteriormente habían trabajado como personal para líderes del Congreso. El equipo incluía a Tony Rudy , con quien Abramoff había trabajado extensamente durante las Marianas y el lobby de eLottery, mientras Rudy se desempeñaba como Jefe de Gabinete de Tom DeLay. Abramoff había contratado a Rudy cuando todavía estaba en Preston Gates & Ellis , y lo trajo a él y a otros seis cabilderos a Greenberg Traurig. La contratación de Rudy fue uno de los primeros casos en un patrón mediante el cual Abramoff contrataría directamente a ex asistentes de representantes a quienes estaba presionando activamente. [27]
Como estaba tratando con tribus nativas americanas, Abramoff necesitaba un contacto en el Departamento del Interior, donde la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) supervisaba los asuntos indios. Su principal contacto en la oficina del subsecretario del Interior Steven Griles era Italia Federici , ex asistente política del secretario del Interior Gale Norton . El principal contacto del cabildero en el ala oeste de la Casa Blanca era su ex asistente Susan Ralston , quien se convirtió en asistente ejecutiva de Karl Rove , luego asesor principal del presidente George W. Bush . En 2007, Griles y Federici se declararon culpables de obstrucción de la justicia en la investigación del Senado sobre el escándalo Abramoff; Griles el 23 de marzo y Federici el 8 de junio.
Abramoff y Michael Scanlon parecieron comenzar su plan de fraude a través de un intercambio de correo electrónico el 18 de junio de 2001, como se documenta en "Gimme Five"—Investigation of Tribal Lobbying Matters , el informe final de la investigación del Comité Senatorial de Asuntos Indígenas sobre Abramoff. [10]
Después de su carrera en la oficina del congresista Tom Delay, Scanlon había sido brevemente miembro del Equipo Abramoff . Creó su propia firma de consultoría en asuntos públicos y se puso en contacto con Abramoff.
Hace unas semanas me mencionaste algo: tomé el concepto y elaboré un plan que generará mucho dinero. También hablamos brevemente sobre esto a principios de año, pero creo que realmente podemos avanzar ahora.
— Michael Scanlon a Jack Abramoff , por correo electrónico, 18 de junio de 2001.
Scanlon describió un plan mediante el cual Abramoff ayudaría a construir la base de clientes de la firma de Scanlon, Campaign Capitol Strategies, hasta al menos $3 millones por año. En algún momento, Scanlon utilizaría sus contactos en la industria de asuntos públicos para adquirir la empresa a un precio tres veces mayor que los ingresos, y Scanlon y Abramoff se dividirían las ganancias. Los investigadores consideran que esto es el comienzo de lo que Abramoff y Scanlon llamarían "dame cinco".
En 2001, la tribu Coushatta de Luisiana iba a renegociar su pacto de juego con el estado de Luisiana. La tribu estaba interesada en negociar un pacto de 25 años con el estado, pero esperaba una "lucha muy vigorosa" y no estaba segura de que sus actuales representantes del lobby estuvieran a la altura del desafío.
Abramoff y Scanlon fueron bien recomendados a la tribu por un representante de la tribu Chitimacha de Luisiana . Kathryn Van Hoof, la abogada externa de Coushatta, presentó la idea al Consejo Tribal de que tener un lobby federal de alto poder podría ayudar también con cualquier problema a nivel estatal. [10]
Unas semanas más tarde, después de recopilar de Van Hoof detalles sobre las necesidades de cabildeo de Coushatta, Abramoff y Scanlon hicieron una presentación ante el Consejo Tribal. Abramoff afirmó que podría obtener asignaciones asignadas para la tribu y "hacer que las cosas se aprueben en la legislatura". Abramoff mencionó sus vínculos y los de Scanlon con Tom DeLay, y el hecho de que "trabajó con gente" en el Departamento del Interior. Abramoff también sugirió que participar en un torneo de golf de DeLay y pagar "listas de contribuciones sugeridas" le daría a la tribu reconocimiento y acceso a los políticos.
Scanlon afirmó que su empresa podía organizar campañas por correo directo, teléfono y medios de comunicación, además de dar asesoramiento sobre estrategias para obtener el apoyo o neutralizar la oposición de funcionarios públicos específicos. Scanlon también prometió una base de datos personalizada y "servicios electrónicos", basados en encuestas y recopilación de información de personas que podrían ser "movilizadas" en campañas de envío de cartas y llamadas telefónicas a funcionarios.
Al principio, el Consejo Tribal estaba algo confundido por la relación entre Abramoff y Scanlon; un miembro creía que la empresa de Scanlon era una sucursal de Greenberg Traurig. Sin embargo, los dos hombres fueron contratados y pagados por separado. Los miembros de la tribu afirmaron más tarde que Abramoff "nunca le dijo al Consejo que él personalmente cobraría una parte de las ganancias que la tribu le pagaba a Scanlon". [25] La tribu acordó el 20 de marzo de 2001 contratar a Abramoff por un anticipo relativamente alto de 125.000 dólares al mes, más gastos. El 12 de abril, la tribu acordó contratar a la firma de Scanlon por 534.500 dólares para el trabajo inicial en la renegociación del pacto.
En julio de 2001, el gobernador de Luisiana, Mike Foster, aprobó el nuevo pacto sobre el juego. Más tarde, la tribu afirmó que había pruebas de que se implementaron las estrategias propuestas por Scanlon. Abramoff y Scanlon propusieron a la tribu un alcance de trabajo mucho mayor. [10]
El Pueblo Ysleta del Sur , o "tribu Tigua", abrió su Casino Speaking Rock cerca de El Paso, Texas, en 1993. En 1999, el Estado de Texas buscó cerrar el casino basándose en su interpretación de la Ley de Restauración Tribal, que había otorgado la tribu reconocimiento federal. La ley establecía que "[todas] las actividades de juego que están prohibidas por las leyes del estado de Texas quedan prohibidas en la reserva y en las tierras de la tribu". El Estado de Texas interpretó que esta disposición permitía que la ley estatal se adelantara a la capacidad de la tribu para operar un casino. El futuro senador John Cornyn encabezó el desafío judicial como Fiscal General de Texas . El estado de Texas logró cerrar el casino en 2002. [ cita necesaria ]
En octubre de 2001, Abramoff sugirió al Luisiana Coushatta que la legislatura de Texas estaba "a un voto" de legalizar ciertas formas de juego en Texas. Los Alabama Coushatta, una tribu relacionada pero competidora, también buscaba abrir un casino en el este de Texas en 2001. Abramoff le dijo a los Alabama Coushatta que si los Tigua tenían éxito en su caso judicial, Texas se vería obligado a permitir que los Alabama Coushatta abrieran un casino. casinos en el estado.
Dado que Louisiana Coushatta atrajo a muchos clientes del este de Texas a su casino, un casino nativo americano con sede en Texas podría representar una grave amenaza para su sustento. Scanlon sugirió formar una "estructura política de base" en Texas para oponerse al esfuerzo de los Tigua de aprobar el juego en sus tierras. [28] Abramoff y Scanlon lograron negociar casi 4 millones de dólares en honorarios adicionales para un "Programa de Luisiana". Aunque supuestamente las tarifas estaban destinadas a apoyar actividades de base, Scanlon insistió en que se pagara un millón de dólares directamente a Greenberg Traurig. Dijo: "planeamos hacer algunas cosas a través del bufete de abogados debido a su naturaleza altamente sensible y razones de confidencialidad. Odio esconderme detrás de los abogados, pero vamos a hacer algunas cosas locas en este caso, así que supongo que está bien. " De hecho, el día anterior, Abramoff había ordenado a Scanlon por correo electrónico que administrara parte del dinero de las comisiones directamente a través de su empresa: "Quiero ver si podemos aumentar nuestra LDA [requisitos de presentación de informes según la Ley de Divulgación del Lobby] para la segunda mitad para asegurarme de que no quedemos fuera del top diez [empresas de lobby]. Puedo lograrlo si puedo pasar parte del dinero para los Coushatta a través de la empresa y luego llevarlo a CCS". Abramoff engañó tanto a Coushatta como a Greenberg Traurig al redirigir el dinero como donación a la Capital Athletic Foundation .
Abramoff y Scanlon sugirieron a los Coushatta que deberían apoyar a los conservadores cristianos evangélicos, ya que se esperaba que se opusieran a la expansión del juego en Texas. Abramoff sugirió específicamente que la tribu trabajara con el republicano Ralph Reed pero, según un líder tribal, advirtió que "no puede salir... No quedaría bien si estuvieran recibiendo dinero de una tribu que opera casinos para oponerse a los juegos sería algo hipócrita". La tribu pagó a Reed a través de Southern Underwriters, una compañía de seguros de Luisiana, que hacía pagos al American International Center , una corporación fantasma controlada por Scanlon. Scanlon y Abramoff se quedaron con millones de dólares de los honorarios pagados mediante este método.
Reed trabajó con pastores y congregaciones de iglesias de Houston para exigir que el gobierno estatal impidiera la apertura de los casinos Tigua. Reed también afirmó trabajar directamente con John Cornyn; En un correo electrónico del 15 de noviembre, Abramoff afirmó: "Ralph y yo hablamos anoche. Se supone que Cornyn llamará a Ralph tan pronto como pueda llegar a un teléfono después de El Paso". Sin embargo, en una entrevista de Meet the Press el 8 de enero de 2006, el senador Cornyn negó cualquier conexión directa con los cabilderos. [29]
Además de trabajar en esfuerzos de base, Abramoff afirmó que también había influido en el vicegobernador de Texas, Bill Ratliff , para evitar que un proyecto de ley que permitiera a los Tigua abrir su casino fuera programado para votación en el Senado estatal. Los esfuerzos de la oposición tuvieron éxito y la Tigua cerró oficialmente su casino el 12 de febrero de 2002.
Jack Abramoff: "¡¡Enciende el jet bebé, nos vamos a El Paso!!"
Mike Scanlon: "¡¡¡Quiero todo su DINERO!!!"
— Intercambio de correo electrónico entre Jack Abramoff y Mike Scanlon, 6 de febrero de 2002. [30]
Mientras se cerraba el casino Tigua, Abramoff intentaba contactar a la tribu Tigua. Se comunicó con el representante de relaciones públicas de los Tigua, Marc Schwartz, el 6 de febrero de 2002, y se reunió con el consejo tribal el 12 de febrero. Según Schwartz, Abramoff "expresó indignación" por lo que le había sucedido a la tribu y dijo que quería "corregir la situación". terrible injusticia que había sufrido la tribu." Durante la reunión, Abramoff admitió que era amigo de Ralph Reed, quien había pedido públicamente el cierre del casino, pero afirmó que Reed estaba "loco, como otras personas de la Coalición Cristiana". Dijo que Reed estaba proporcionando información sobre el esfuerzo contra el juego a Abramoff, por lo que conocía su estrategia. También admitió que Louisiana Coushatta también era su cliente, pero afirmó que Coushatta no tenía ningún problema con que Tigua buscara un casino.
Abramoff propuso que él y Greenberg Traurig representarían a la tribu pro bono hasta que se reabriera el casino. Pero dijo que tendrían que pagar "mucho" por los servicios de Scanlon. La estrategia, más tarde denominada "Operación Puertas Abiertas", costaría más de 5 millones de dólares. Propuso conseguir que un legislador amigo incluyera una disposición o cláusula adicional en un proyecto de ley federal que permitiría a los Tigua reabrir su casino, y dijo que requeriría que la tribu hiciera contribuciones a los legisladores. Abramoff mencionó la carrera pasada de Scanlon en la oficina de Tom DeLay, y Scanlon dijo que "tenía una relación continua con el congresista DeLay". Durante su presentación, Abramoff le dio a la tribu una lista de contribuciones a los legisladores, que dijo que eran necesarias, y aconsejó a la tribu que las hiciera de inmediato.
Una vez que la disposición se convirtiera en ley, los opositores intentarían derogarla. La segunda parte de la estrategia de Abramoff fue que Scanlon creara una base de datos a nivel nacional de partidarios de base a quienes se les podría pedir que enviaran cartas y hicieran llamadas telefónicas a los representantes para bloquear cualquier derogación. La Tigua aceptó la propuesta con la condición de que no costara más de 4,2 millones de dólares y firmó el contrato el 5 de marzo de 2002.
Se alega que Abramoff y su socio Scanlon participaron en una serie de prácticas corruptas en relación con su trabajo de cabildeo para varias tribus de jugadores indias. Se cree que los honorarios pagados a Abramoff y Scanlon por este trabajo superan los 85 millones de dólares.
En particular, se alega que Abramoff y Scanlon conspiraron con el poderoso agente de Washington Grover Norquist y el activista cristiano Ralph Reed para coordinar el cabildeo contra sus propios clientes y clientes potenciales con el objetivo de obligarlos a involucrar a Abramoff y Scanlon para cabildear contra sus propias operaciones encubiertas. . A Reed se le pagó para hacer campaña contra los intereses del juego que competían con los clientes de Abramoff. Norquist sirvió como intermediario canalizando dinero hacia Reed.
El 22 de junio de 2000, Susan Ralston le envió un correo electrónico a Abramoff: "Tengo 3 cheques de elot: (1) 2 cheques por 80.000 dólares pagaderos a ATR y (2) 1 cheque a TVC por 25.000 dólares",... "Dejemos que ¿Sé exactamente qué hacer a continuación? ¿Enviar a Grover? ¿Enviar al reverendo Lou? [31]
Este correo electrónico documentó que el dinero de la lotería electrónica pasó por la fundación de Norquist, Americans for Tax Reform (ATR), Faith and Family Alliance y la compañía de Reed, Century Strategies . El último cheque fue enviado a la Coalición de Valores Tradicionales (TVC) de Sheldon .
En 2000, Abramoff obligó a los choctaw a entregar a la Coalición Cristiana de Estados Unidos de Alabama 1,15 millones de dólares en cuotas. Norquist acordó pasar el dinero a la Coalición y a otro grupo anti-juego de Alabama, los cuales Reed estaba movilizando para la lucha contra una propuesta de lotería estatal de Alabama .
En 2002, después de que Abramoff trabajara con Reed para cerrar el casino de la tribu Tigua , persuadió a la tribu para que lo contratara para presionar al Congreso para reabrir el casino.
De los 7,7 millones de dólares que Abramoff y Scanlon cobraron a los choctaw por proyectos en 2001, gastaron 1,2 millones de dólares en nombre de la tribu y dividieron el resto en un plan que llamaron "dame cinco".
En 2004, Abramoff renunció a Greenberg Traurig en medio de un escándalo relacionado con irregularidades en el gasto en su trabajo como cabildero de tribus nativas americanas involucradas en el juego, a saber, los Mississippi Choctaw , los Louisiana Coushatta , la Agua Caliente Band of Cahuilla Indians , Sandia Pueblo , los Saginaw Chippewa y la Tigua de Ysleta del Sur Pueblo.
La Banda de Indios Choctaw de Mississippi pagó 15 millones de dólares a las organizaciones de Abramoff y Scanlon. Los billetes estaban muy acolchados. Por ejemplo, en abril de 2000 aumentó 2 horas con más de 60 horas para lograr un "mínimo de 150.000 dólares". [32] Los fondos se desviaron a una serie de proyectos, incluida la Academia Eshkol , una escuela judía ortodoxa exclusivamente para varones creada por Abramoff en Maryland .
Parte de las sumas pagadas por las tribus por el lobby se pagaron al American International Center , un supuesto grupo de expertos dirigido por David Grosh. De hecho, era un salvavidas en la costa de Delaware que "operaba" la organización desde su casa en la playa. Grosh no tenía calificaciones ni experiencia relevante para la investigación de políticas y, en el momento de la investigación del Congreso, estaba trabajando en la construcción. En una audiencia en el Senado , Grosh admitió que había sido cómplice del engaño y dijo que estaba "avergonzado y disgustado de ser parte de todo este asunto". [33]
En correos electrónicos que ahora hizo públicos el Comité Senatorial de Asuntos Indígenas , que está investigando sus actividades, Abramoff se refirió repetidamente a los nativos americanos como " monos ", " trogloditas " y "imbéciles". [34]
Abramoff una vez le pidió a su cómplice Scanlon que se reuniera con un cliente, diciendo en un correo electrónico: "Tengo que reunirme con los monos del consejo tribal Choctaw . Necesitas cerrar el trato... con el cliente..." En otro mensaje de correo electrónico que escribió: "¡¡Necesitamos conseguir algo de dinero de esos monos!!"
Acerca de un cliente tribal, Abramoff le escribió a Scanlon (fecha desconocida):
Estos mofos son sin duda los idiotas más estúpidos del país.
Abramoff gastó millones de dólares para influir y entretener a los políticos republicanos . Abramoff tenía una reputación de generosidad considerada excepcional incluso para los estándares de Washington. Además de ofrecer a muchos miembros republicanos del Congreso costosas comidas gratis en su restaurante, Signatures , Abramoff mantuvo cuatro palcos en los principales estadios deportivos para entretenimiento político, a un costo de más de 1 millón de dólares al año. Abramoff organizó muchos eventos para recaudar fondos en estos palcos, incluidos eventos para políticos republicanos que se oponen públicamente al juego, como John Doolittle . [35] Abramoff donó más de 260.000 dólares en contribuciones personales a candidatos, políticos y organizaciones republicanos, y financió numerosos viajes para políticos y personal, incluidos republicanos y demócratas. Se estima que dos tercios de las contribuciones directas de Ambramoff fueron a congresistas republicanos y un tercio a líderes demócratas del Congreso. [36]
De los aproximadamente 85 millones de dólares en dinero tribal confiados a Abramoff, sus empleadores o sus organizaciones relacionadas, más de 4,4 millones de dólares desde 1999 se dirigieron a al menos 250 miembros del Congreso, principalmente republicanos en posiciones de liderazgo o en comités relevantes, y demócratas con conexiones permanentes. a los intereses de los nativos americanos, como el líder de la minoría del Senado, Harry Reid (D-NV) (en una proporción republicana de 2 a 1). Desde entonces, estas contribuciones se han visto contaminadas por su asociación con el comportamiento criminal de Abramoff. [37]
Algunos de los que recibieron dinero de Abramoff o sus clientes lo devolvieron o lo donaron. Por ejemplo, meses después de que comenzaran las investigaciones, el 14 de diciembre de 2005, The Washington Post informó que el senador Byron Dorgan (D- ND ), vicepresidente del Comité de Asuntos Indígenas del Senado de Estados Unidos, había anunciado que devolvería 67.000 dólares en contribuciones de Tribus indias representadas por Abramoff. [38] Otros, como el representante John Doolittle (R-CA), se han negado a hacerlo. [39] El representante JD Hayworth (R-AZ), copresidente del Caucus de Nativos Americanos del Congreso, recibió más de 150.000 dólares de tribus indias que alguna vez estuvieron representadas por Abramoff. Fue el mayor receptor de dinero relacionado con Abramoff. Hayworth dijo que mantendría las donaciones porque se hicieron independientemente de la influencia de Abramoff. Donó a una organización benéfica 2.250 dólares que fueron pagados directamente por Abramoff. [40]
El 19 de septiembre de 2005, David Safavian , que se desempeñaba como jefe de política de adquisiciones federales en la Oficina de Gestión y Presupuesto , fue la primera persona arrestada en el escándalo Abramoff. Safavian fue acusado de mentir a los investigadores y obstruir la investigación federal sobre Abramoff. [41] Safavian conoció a Abramoff durante los tres años, 1995-1997, cuando formó parte del equipo de lobby de Abramoff en Preston Gates & Ellis . [42]
Abramoff afirmó en correos electrónicos enviados en 2002 que el subsecretario del Interior de los Estados Unidos, Griles, se había comprometido a bloquear un casino indio que competiría con uno de sus clientes. Más tarde, Abramoff les dijo a dos personas que estaba intentando contratar a Griles. [43]
Griles se declaró culpable del delito grave de mentir al Comité de Asuntos Indígenas del Senado sobre sus vínculos con Jack Abramoff. En marzo de 2007, fue sentenciado a cinco meses de cárcel y otros cinco meses en un centro de rehabilitación o confinamiento domiciliario. [44]
Abramoff también donó personalmente 14.000 dólares durante el período 1999-2004 a la campaña del Congreso del Representante John Doolittle (R-CA) [45] Según The Washington Post , Doolittle "era particularmente cercano a Abramoff". Doolittle dijo que siempre pensó en Abramoff como "un amigo" por una única razón: "Francamente, me agradaba porque era un activista republicano conservador y partidista ". [46] A diferencia de muchos legisladores, Doolittle se ha negado a regalar o devolver parte del dinero de Abramoff.
Doolittle, un "ardiente oponente de los juegos de casino", celebró una recaudación de fondos en el palco de Jack Abramoff en el MCI Center en febrero de 1999. Abramoff, que alquiló los palcos él mismo, facturó a las tribus indias honorarios de cabildeo para cubrir sus costos. Estas tribus habían contratado a Abramoff para representar sus intereses en los casinos.
Según la ley federal de financiación de campañas, Doolittle debía pagarle a Abramoff por el uso de la caja o informar el uso como una contribución "en especie" de Abramoff a su campaña. Inicialmente, Doolittle no informó sobre el uso de los palcos en sus presentaciones ante el Comité Federal Electoral . A finales de 2004, su portavoz, Laura Blackman, dijo: "Fue una contribución en especie y fue un descuido que no se informó, pero estamos tomando medidas para corregirlo". [47]
En enero de 2005, Doolittle informó que el fondo de su campaña había enviado un cheque por 1.040 dólares a uno de los antiguos empleadores de Abramoff, la firma de lobby Preston Gates , para pagar el palco. La empresa de lobby devolvió el cheque porque nunca había sido propietaria del palco. En mayo de 2005, el portavoz del fondo de campaña de Doolittle, Richard Robinson, reconoció que el rechazo del cheque debería haber sido informado a la FEC y dijo que se presentaría una contabilidad corregida. Robinson dijo que el fondo de Doolittle está decidido a rectificar el retraso de seis años en el pago de la caja. "Si descubrimos que Jack Abramoff pagó por la suite, entonces le reembolsaremos a Jack Abramoff, porque queremos reembolsar a la persona o entidad que pagó por la caja", dijo Robinson. "Pensábamos que íbamos a hacer eso en enero". [48]
Desde agosto de 2002 hasta febrero de 2004, la firma de lobby de Abramoff, Greenberg Traurig, pagó a Julie Doolittle 66.000 dólares. Inicialmente, su trabajo era ayudar a planificar una recaudación de fondos para la Capital Athletic Foundation de Abramoff , llamada Spy Game Gala, que iba a ser conducida por Tony Snow . El evento nunca sucedió porque coincidió con el comienzo de la invasión de Irak en marzo de 2003. Según la declaración inicial de su abogado, los $66,000 en pagos de Abramoff se debieron a que ella "principalmente realizó relaciones públicas y otros servicios de planificación de eventos para el Evento del Museo del Espía." [49]
Le pagaron un total de 27.000 dólares hasta febrero de 2003, cuando cesaron los pagos. En julio de 2003, Abramoff (a través de Greenberg Traurig) comenzó a pagarle nuevamente, a razón de 5.000 dólares al mes. Esto continuó hasta mediados de febrero de 2004, cuando se publicó la primera historia sobre lo que se convertiría en el escándalo Abramoff.
En una declaración de junio de 2006, su abogado, William Stauffer, dijo que "Sierra Dominion, una pequeña empresa propiedad de Julie Doolittle, proporcionó servicios de marketing, planificación de eventos y servicios relacionados al bufete de abogados Greenberg Traurig y a su socio, Jack Abramoff, desde agosto de 2002 hasta marzo de 2004." "Sierra Dominion tenía un acuerdo de anticipo con Greenberg Traurig en virtud del cual prestaba servicios relacionados con el evento del Spy Museum y también con los restaurantes Signatures y Stacks". (Los dos restaurantes eran propiedad de Abramoff). [50]
Los registros de Julie Doolittle en relación con su trabajo para Abramoff han sido citados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos . [51] El DOJ no ha presentado cargos en ninguno de los casos. No se ha dado ninguna explicación de por qué Greenberg Taurig realizó los pagos a Julie Doolittle, en lugar de a la fundación (para quien se planeó el evento benéfico) o a los restaurantes o a Abramoff personalmente (como propietario del restaurante). [50]
En febrero de 2002, Doolittle estuvo entre las más de dos docenas de legisladores que firmaron una carta dirigida a la Secretaria del Interior, Gale Norton , instándola a rechazar un casino indio al que se oponían los clientes tribales de Abramoff. [39]
En octubre de 2003, Doolittle apeló en una carta a Norton para que se tomaran medidas más rápidas para el pueblo Mashpee Wampanoag de Massachusetts , que buscaba el reconocimiento federal como tribu; El grupo Wampanoag también era cliente de Greenberg Traurig, y Kevin Ring era un cabildero de la cuenta. [52]
Uno de los principales clientes de Abramoff fue el gobierno de la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte . Doolittle visitó las islas en febrero de 1999 como parte de una delegación del Congreso. En abril de 2000 y abril de 2001, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes del CNMI, Benigno R. Fitial, en Washington DC. El 25 de mayo de 2001, el Saipan Tribune imprimió una carta de Doolittle a Fitial, en la que señalaba una reciente asignación de 150.000 dólares, mencionaba dos posibles tropas del Cuerpo del Ejército. Los ingenieros diseñan proyectos en las islas y dijeron: "Instaré al Subcomité de Asignaciones de Energía y Agua a incluir fondos para el estudio de viabilidad de ambos proyectos en el proyecto de ley de asignaciones del año fiscal 2002". [53] En agosto de 2001, respaldó la candidatura de Fitial a gobernador. [54] Doolittle logró asegurar 400.000 dólares en fondos de estudio del Cuerpo en 2001, su primer año en el Subcomité de Asignaciones de la Cámara sobre Desarrollo de Energía y Agua. [55]
En las elecciones para gobernador a principios de 2002, Fitial perdió. El nuevo gobernador, Juan N. Babauta , canceló el contrato con Greenberg Traurig.
Desde entonces, "el congresista no ha sido citado ni interrogado por el Departamento de Justicia", hasta diciembre de 2005. [56]
El 27 de enero de 2006, tres semanas después de que Abramoff se declarara culpable de tres delitos federales, Doolittle contrató los servicios legales del bufete de abogados Williams Mullen en Virginia . El jefe de personal de Doolittle, Richard Robinson, dijo que el abogado que maneja la investigación de Doolittle es David Barger. Barger es el ex presidente de la sección de derecho penal del Colegio de Abogados de Virginia y ex fiscal adjunto de los Estados Unidos que luego fue asociado del fiscal especial Kenneth Starr en la investigación de Whitewater durante la administración Clinton. [57]
Robinson dijo que la campaña (que pagó un anticipo de $10,000) contrató a Barger para abordar las preocupaciones de Doolittle sobre cómo debería responder a las preguntas de la prensa mientras contemplaba tener que hablar sobre el escándalo como parte de su campaña para la reelección. "El congresista no ha contratado a un abogado para responder a ninguna consulta del Departamento de Justicia, ya que no ha habido ninguna", dijo Robinson. [57]
Durante el período 2001-2005, Julie Doolittle tuvo al menos tres ocupaciones diferentes: trabajó para Jack Abramoff planificando eventos (ver arriba); trabajó como contable para una empresa de lobby; y trabajó a comisión recaudando fondos para su marido. (Richard Robinson, jefe de personal de Doolittle, dijo que Julie Doolittle tenía otros clientes. Pero se negó a proporcionar sus nombres "por respeto a la privacidad de los clientes").
Los pagos a Julie Doolittle durante el período se realizaron a través de una empresa llamada Sierra Dominion Financial Solutions. [58] Fue fundada en marzo de 2001, justo después de que el congresista Doolittle obtuviera un asiento en el Comité de Asignaciones. Tiene su sede en la casa de la pareja en Oakton, Virginia ; Julie es la única empleada. La empresa (es decir, Julie) ha seguido recaudando fondos, pero no planificando eventos ni ningún otro trabajo, desde que el escándalo Abramoff se hizo público por primera vez a principios de 2005. [58]
Desde 2002 hasta mediados de 2005, [49] Alexander Strategy Group , una firma de cabildeo de Washington, DC con estrechos vínculos con el congresista Tom DeLay , pagó a Sierra Dominion por trabajos de contabilidad para un grupo sin fines de lucro llamado Korea-US Exchange Council (KORUSEC). creado por Ed Buckham , socio de la firma, [59] y ubicado en la sede de ASG. KORUSEC también está conectado con Kevin Ring, uno de los ex asistentes de Doolittle.
En 2005, un gran jurado federal emitió una citación a Edward B. Miller , el subjefe de gabinete del gobernador republicano de Maryland, Robert L. Ehrlich , debido a la conexión de Miller con Grassroots Interactive . [60]
Varias tribus nativas americanas fueron defraudadas por el cabildero Jack Abramoff en el escándalo de cabildeo indio que lleva su mismo nombre. [62] [63]
Investigación/Medios