El contrabando es el transporte ilegal de objetos, sustancias, información o personas, por ejemplo, desde una casa o un edificio hasta una prisión o a través de una frontera internacional , en violación de las leyes aplicables u otras regulaciones. En términos más generales, los científicos sociales definen el contrabando como el movimiento intencional a través de una frontera en contravención de los marcos legales pertinentes. [2]
Existen diversas motivaciones para el contrabando, entre ellas la participación en el comercio ilegal, como el tráfico de drogas , el tráfico ilegal de armas , la prostitución , la trata de personas , el secuestro , los robos , los desguaces , la inmigración o emigración ilegal , la evasión fiscal , las restricciones a la importación y a la exportación , el suministro de contrabando a los reclusos o el robo de los artículos que se contrabandean.
El contrabando es un tema común en la literatura, desde la ópera Carmen de Bizet hasta los libros de espías de James Bond (y películas posteriores) Diamantes para la eternidad y Goldfinger .
El verbo contrabandear , del bajo alemán smuggeln o del holandés smokkelen (="transportar (mercancías) ilegalmente"), aparentemente una formación frecuentativa de una palabra que significa "contrabandear", probablemente entró en el idioma inglés durante los años 1600 y 1700. [3]
El contrabando tiene una larga y controvertida historia, que probablemente se remonta a la primera vez en que se impusieron aranceles de cualquier tipo o se intentó prohibir algún tipo de tráfico . El contrabando suele asociarse a los esfuerzos de las autoridades por impedir la importación de determinados artículos de contrabando o bienes no gravados; sin embargo, también ha habido contrabando basado en la exportación ilegal de bienes. En Inglaterra, el contrabando se convirtió en un problema reconocido por primera vez en el siglo XIII, tras la creación de un sistema nacional de recaudación de aduanas por Eduardo I en 1275. [4] El contrabando medieval tendía a centrarse en la exportación de bienes de exportación altamente gravados, en particular lana y pieles. [5] Sin embargo, los comerciantes también contrabandeaban a veces otros bienes para eludir prohibiciones o embargos sobre determinados oficios. Por ejemplo, normalmente se prohibía la exportación de cereales, a menos que los precios fueran bajos, por temor a que las exportaciones de cereales aumentaran el precio de los alimentos en Inglaterra y, por tanto, causaran escasez de alimentos y disturbios civiles. Tras la pérdida de Gascuña a manos de los franceses en 1453, las importaciones de vino también fueron embargadas a veces durante las guerras para intentar privar a los franceses de los ingresos que podían obtener de su principal exportación.
La mayoría de los estudios sobre el contrabando histórico se han basado en fuentes oficiales, como los registros judiciales o las cartas de los funcionarios de Hacienda. Un académico de alto nivel de la Universidad de Bristol afirma que sólo detallan las actividades de aquellos lo suficientemente tontos como para ser atrapados. [6] Esto ha llevado a él y a otros, como el profesor HV Bowen de la Universidad de Swansea, a utilizar registros comerciales para reconstruir los negocios de contrabando. [7] El estudio de Jones se centra en el contrabando en Bristol a mediados del siglo XVI, argumentando que la exportación ilícita de bienes como el grano y el cuero representaba una parte significativa de los negocios de la ciudad, y muchos miembros de la élite cívica participaban en ella, ya sea mediante transporte disfrazado/oculto o mediante descripciones erróneas de los bienes. [8] También se ha demostrado que el contrabando de grano por parte de miembros de la élite cívica, a menudo en estrecha colaboración con funcionarios de aduanas corruptos, fue frecuente en East Anglia durante la última parte del siglo XVI. [9]
En Inglaterra, la lana se introducía de contrabando en el continente en el siglo XVII, bajo la presión de los altos impuestos especiales . En 1724, Daniel Defoe escribió sobre Lymington , Hampshire, en la costa sur de Inglaterra.
No encuentro que tengan ningún comercio exterior, excepto lo que llamamos contrabando y pillaje, que puedo decir que es el comercio reinante en toda esta parte de la costa inglesa, desde la desembocadura del Támesis hasta Land's End en Cornualles. [10]
Los altos impuestos que se aplicaban al té, al vino, a las bebidas espirituosas y a otros productos de lujo que llegaban de la Europa continental en esa época hicieron que la importación clandestina de esos productos y la evasión del impuesto fueran una actividad muy rentable para los pescadores y navegantes empobrecidos. En ciertas partes del país, como Romney Marsh , East Kent , Cornwall y East Cleveland , la industria del contrabando era para muchas comunidades económicamente más importante que las actividades legales, como la agricultura y la pesca. La razón principal de los altos impuestos era la necesidad del gobierno de financiar una serie de guerras extremadamente costosas con Francia y los Estados Unidos.
Antes de la era del narcotráfico y la trata de personas, el contrabando había adquirido una especie de romanticismo nostálgico, en la línea de Secuestrado de Robert Louis Stevenson :
Pocos lugares de la costa británica se jactaban de ser el lugar de reunión de náufragos o de lunáticos. [11] Se alardeaba de los robos y se los idealizaba hasta que parecían una especie de heroísmo. No tenían ningún matiz de criminalidad y en toda la costa sur había grupos que competían entre sí para ver quiénes de los contrabandistas eran los más oscuros o los más atrevidos. El Smugglers Inn era uno de los nombres más comunes para los bares de la costa. [12]
En América del Norte , el contrabando en la época colonial fue una reacción a los altos impuestos y regulaciones impuestas por las políticas comerciales mercantilistas. Después de la independencia estadounidense en 1783, el contrabando se desarrolló en los límites de los Estados Unidos en lugares como Passamaquoddy Bay , St. Mary's en Georgia , Lake Champlain y Louisiana . Durante el embargo de Thomas Jefferson de 1807-1809 , estos mismos lugares se convirtieron en los principales lugares donde se contrabandeaban bienes fuera de la nación desafiando la ley. Al igual que Gran Bretaña, una liberalización gradual de las leyes comerciales como parte del movimiento de libre comercio significó menos contrabando. En 1907, el presidente Theodore Roosevelt intentó reducir el contrabando estableciendo la Reserva Roosevelt a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México . [13] [14] El contrabando se reavivó en la década de 1920 durante la Prohibición , y el tráfico de drogas se convirtió en un problema importante después de 1970. En la década de 1990, cuando se impusieron sanciones económicas a Serbia , un gran porcentaje de la población vivía del contrabando de gasolina y bienes de consumo de los países vecinos. El Estado permitió extraoficialmente que esto continuara o, de lo contrario, toda la economía habría colapsado.
En los tiempos modernos, mientras muchos países del primer mundo luchan por contener un flujo creciente de inmigrantes, el contrabando de personas a través de las fronteras nacionales se ha convertido en una actividad extralegal lucrativa, así como el lado extremadamente oscuro, el tráfico de personas, especialmente de mujeres que pueden ser esclavizadas típicamente como prostitutas.
Gran parte del contrabando se produce cuando comerciantes emprendedores intentan satisfacer la demanda de un bien o servicio que es ilegal o está sujeto a fuertes impuestos. Como resultado, el tráfico ilegal de drogas y el contrabando de armas ( comercio ilegal de armas ), así como los productos básicos históricos del contrabando, el alcohol ( contrabando de ron ) y el tabaco , [15] están muy extendidos. Como el contrabandista enfrenta un riesgo significativo de sanciones civiles y penales si es atrapado con contrabando, los contrabandistas pueden imponer un sobreprecio significativo sobre los bienes de contrabando. Las ganancias involucradas en el contrabando de bienes parecen ser cuantiosas. La ley de hierro de la prohibición dicta que una mayor aplicación de la ley da como resultado el contrabando de alcohol y drogas más potentes .
También se obtienen beneficios al evitar el pago de impuestos o gravámenes sobre los bienes importados. Por ejemplo, un contrabandista puede comprar una gran cantidad de cigarrillos en un lugar con bajos impuestos y contrabandearlos a un lugar con impuestos más altos, donde puede venderlos con un margen mucho mayor del que sería posible de otro modo. Se ha informado de que contrabandear un camión de cigarrillos dentro de los Estados Unidos puede generar una ganancia de dos millones de dólares. [16]
En octubre de 2023, la policía española detuvo a 11 personas implicadas en el tráfico de migrantes ocultos en camiones en la frontera marítima de Algeciras , vinculadas a una red que proporcionaba documentos falsos. Ese mismo mes, desmantelaron otra organización criminal centrada en el suministro de documentos falsos a migrantes en España, principalmente en el sector agrícola. [17]
En lo que respecta al tráfico de personas , se puede distinguir entre el tráfico de personas como servicio a quienes desean migrar ilegalmente y el tráfico involuntario de personas . Se estima que un 90% de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y los Estados Unidos pagaron a un contrabandista para que las ayudara a cruzar. [18]
El tráfico de personas puede utilizarse para rescatar a una persona de circunstancias opresivas. Por ejemplo, cuando el sur de los Estados Unidos permitió la esclavitud , muchos esclavos se trasladaron al norte a través del Ferrocarril Subterráneo . De manera similar, durante el Holocausto , personas como Algoth Niska sacaron de contrabando a judíos de Alemania .
La trata de seres humanos —a veces llamada trata de personas o, en el caso de los servicios sexuales, trata sexual— no es lo mismo que el tráfico de personas. Un traficante facilitará la entrada ilegal a un país a cambio de una tarifa y, al llegar a su destino, la persona objeto de tráfico quedará libre; la víctima de la trata será coaccionada de algún modo. Las víctimas no acceden a ser objeto de trata; las engañan, las atraen con falsas promesas o las obligan a hacerlo. Los traficantes utilizan tácticas coercitivas, como el engaño , el fraude , la intimidación , el aislamiento , las amenazas físicas y el uso de la fuerza, la servidumbre por deudas o incluso la alimentación forzada con drogas para controlar a sus víctimas.
Aunque la mayoría de las víctimas son mujeres [19] y, a veces, niños, otras víctimas son hombres, mujeres y niños que son obligados o engañados a realizar trabajos manuales o baratos. Debido a la naturaleza ilegal de la trata, se desconoce el alcance exacto. Un informe del gobierno de los Estados Unidos publicado en 2003 estima que entre 800.000 y 900.000 personas en todo el mundo son víctimas de trata a través de las fronteras cada año [20] . Esta cifra no incluye a quienes son víctimas de trata interna.
Según un estudio de Alternatives to Combat Child Labour Through Education and Sustainable Services in the Middle East and North Africa Region (ACCESS-MENA), el 30% de los niños en edad escolar que viven en aldeas fronterizas de Yemen han sido introducidos ilegalmente en Arabia Saudita . La trata de niños se conoce comúnmente como "transporte". Los niños introducidos ilegalmente corren el riesgo de ser abusados sexualmente o incluso asesinados. [21] La pobreza es una de las razones detrás de la trata de niños y algunos niños son introducidos ilegalmente con el consentimiento de sus padres a través de un transportista. Hasta el 50% de los niños introducidos ilegalmente son niños. En Filipinas, entre 60.000 y 100.000 niños son objeto de trata para trabajar en la industria del sexo. [22]
Cada año, cientos de miles de migrantes son trasladados ilegalmente por grupos internacionales de tráfico y trata altamente organizados , a menudo en condiciones peligrosas o inhumanas. Este fenómeno ha ido en aumento en los últimos años, ya que las personas de países de bajos ingresos aspiran a entrar en los países desarrollados en busca de trabajo. El tráfico de migrantes y la trata de personas son dos delitos distintos y difieren en algunos aspectos fundamentales. Mientras que el "tráfico" se refiere a facilitar la entrada ilegal de una persona a un Estado, la "trata" incluye un elemento de explotación .
El traficante mantiene el control sobre el migrante (mediante la fuerza, el fraude o la coerción), por lo general en la industria del sexo, mediante el trabajo forzado o mediante otras prácticas similares a la esclavitud. La trata viola la idea de los derechos humanos básicos . La abrumadora mayoría de las personas objeto de trata son mujeres y niños. Estas víctimas son mercancías de una industria mundial multimillonaria. Las organizaciones criminales optan por la trata de seres humanos porque, a diferencia de otras mercancías, las personas pueden ser utilizadas repetidamente y porque la trata requiere poca inversión de capital.
El contrabando también está reportando enormes dividendos financieros a los grupos criminales que cobran enormes cantidades a los migrantes por sus servicios. Los informes de inteligencia han señalado que los narcotraficantes y otras organizaciones criminales están recurriendo al transporte de carga humana para obtener mayores ganancias con menos riesgos. [23]
Se reconoce que el tráfico de personas es un fenómeno global en aumento. [24] Es un delito transnacional . Actualmente, la inestabilidad económica parece ser la principal razón del movimiento migratorio ilegal en todo el mundo. Sin embargo, muchos de los migrantes voluntarios emprenden el peligroso viaje a su país de destino con organizaciones criminales especializadas en el tráfico de personas. Estas organizaciones organizan todo para los migrantes, pero a un alto precio.
Las condiciones de viaje suelen ser inhumanas: los migrantes viajan hacinados en camiones o barcos y se producen accidentes mortales con frecuencia. Tras su llegada al país de destino, su situación irregular los pone a merced de sus contrabandistas, que a menudo los obligan a trabajar durante años en el mercado laboral ilegal para pagar las deudas contraídas como resultado de su transporte. [25]
El contrabando de fauna silvestre es consecuencia de la demanda de especies exóticas y de la naturaleza lucrativa del comercio. La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) regula el movimiento de fauna silvestre en peligro de extinción a través de las fronteras políticas. [26]
La investigación sobre el contrabando como fenómeno económico es escasa. Jagdish Bhagwati y Bent Hansen fueron los primeros en proponer una teoría del contrabando en la que consideraban que éste era esencialmente una actividad económica que sustituía las importaciones. Sin embargo, su principal consideración eran las implicaciones del contrabando para el bienestar social. En contra de la creencia común de que el sector privado es más eficiente que el sector público , demostraron que el contrabando podría no mejorar el bienestar social, aunque puede desviar recursos de los gobiernos al sector privado. [27]
En cambio, Faizul Latif Chowdhury , en 1999, sugirió un modelo de contrabando de sustitución de la producción en el que la disparidad de precios debido al costo de suministro es de importancia crítica como incentivo para el contrabando. [28] Esta disparidad de precios es causada por los impuestos al consumo interno y los derechos de importación. Llamando la atención sobre el caso de los cigarrillos, Chowdhury sugirió que, en Bangladesh , el contrabando de cigarrillos redujo el nivel de producción interna. La producción nacional de cigarrillos está sujeta al impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos al consumo . La reducción de los impuestos internos permite al productor local suministrar a un costo menor y reducir la disparidad de precios que alienta el contrabando.
Sin embargo, Chowdhury sugirió que existe un límite más allá del cual la reducción de los impuestos internos a la producción no puede otorgar una ventaja competitiva frente a los cigarrillos de contrabando. Por lo tanto, el gobierno necesita intensificar su campaña contra el contrabando para que las incautaciones (toma de posesión de personas o bienes mediante un proceso legal) puedan aumentar el costo del contrabando y, por lo tanto, hacerlo poco competitivo. En particular, Chowdhury modeló la relación del contrabandista con el productor local como una de duopolio antagónico .
Por otra parte, una investigación realizada por Tat Chee Tsui en 2016 sugiere que, incluso si el aumento de los impuestos a los cigarrillos puede incentivar el contrabando, el consumo total de cigarrillos todavía disminuye porque el precio de los bienes ilícitos, como sustitutos de los cigarrillos gravados, también aumenta debido a una tasa impositiva más alta. [29]
Una visión económica considera el contrabando como una forma de romper monopolios y desafiar las restricciones o los impuestos estatales al comercio. [30] [31]
En el contrabando, la ocultación puede implicar ocultar los bienes de contrabando en la ropa, el equipaje o dentro de una cavidad corporal de una persona. Algunos contrabandistas ocultan todo el vehículo de transporte o barco utilizado para llevar los artículos a una zona. Evitando los controles fronterizos, por ejemplo, mediante pequeños barcos, aviones privados , a través de rutas de contrabando terrestres, túneles de contrabando e incluso pequeños sumergibles. [32] [33] Esto también se aplica al cruce ilegal de una frontera por uno mismo, a la inmigración ilegal o a la emigración ilegal. En muchas partes del mundo, en particular en el Golfo de México , el buque de contrabando preferido es la lancha rápida .
Someterse a controles fronterizos con las mercancías o personas ocultas en un vehículo o entre (otras) mercancías, o las mercancías ocultas en el equipaje, en o debajo de la ropa, dentro del cuerpo (véase registro de cavidades corporales , traga globos y mula ), etc. Muchos contrabandistas vuelan en aerolíneas de línea regular . Cada año, las aduanas de todo el mundo capturan a un gran número de presuntos contrabandistas . También se contrabandean mercancías y personas a través de los mares escondidas en contenedores y por tierra escondidas en automóviles, camiones y trenes. Un tema relacionado es el de cruzar ilegalmente una frontera como polizón . El alto nivel de impuestos que se aplican al alcohol y al tabaco en Gran Bretaña ha dado lugar al contrabando a gran escala desde Francia hasta el Reino Unido a través del Túnel del Canal . La combinación de una corrupción reconocida en la frontera y altos aranceles de importación llevó a los contrabandistas en los años 1970 y 1980 a transportar equipos electrónicos como equipos de sonido y televisores en aviones de carga desde un país a pistas de aterrizaje clandestinas en otro, evitando así los encuentros en la frontera entre países. [34]
Para pasar ilegalmente una frontera, otro método es con un pasaporte falso (completamente falso, o cambiado ilegalmente, o el pasaporte de un imitador).
En los puestos de control fronterizos , especialmente para el transporte de mercancías, los agentes fronterizos deben inspeccionar la carga en busca de mercancías ilegales o de contrabando. Sin embargo, debido a lo que se denomina Gridlock, se realizan un máximo del 5% de inspecciones por bodega de carga en todo el mundo. [35] Dado que una inspección adecuada y completa puede llevar de cuatro a seis horas, las principales rutas comerciales mundiales como Singapur ofrecen una gran oportunidad tanto para los contrabandistas como para los comerciantes. Como argumenta el principal funcionario de aduanas de Ciudad del Cabo , si un puerto de envío se detiene e inspecciona cada barco, provocaría un bloqueo total del transporte marítimo , que es un bloqueo comercial, que también es un bloqueo económico . [36] Declarar de menos y tergiversar incluso los productos más sorprendentes es una práctica común en el contrabando. Lo que la cultura popular no comunica es que las drogas y las armas ilegales no son la pesadilla de los funcionarios de aduanas ni la amenaza máxima para su economía. En realidad, los artículos de contrabando más comunes son artículos cotidianos que uno cree que son comunes y, por lo tanto, causan mayores pérdidas en los ingresos fiscales . Un agente naviero anónimo dijo que el contrabando se convierte en algo natural para los empresarios, que toman productos terminados y los tergiversan para ofrecer el precio más bajo posible. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que los medios de comunicación y la cultura popular se centran en las organizaciones criminales como contrabandistas principales, pero en realidad las empresas legítimas son las mayores infractoras. [37] Al incorporar su etiqueta en la mercancía o los productos, se crea un sesgo hacia sus productos, ya que los medios populares los presentan como confiables. El contrabando, sin embargo, se produce a través de la propia cultura de la industria naviera y se ve afectado por aranceles e impuestos institucionalizados en todo el mundo. [38]
La existencia del método de contrabando de Contrabando de Envío Múltiple (MCC, por sus siglas en inglés) (contrabando de dos o más tipos diferentes de contrabando, como drogas e inmigrantes ilegales o drogas y armas al mismo tiempo) se verificó luego de la realización de un estudio que encontró 16 casos documentados de contrabandistas que transportaban más de un tipo de contrabando en el mismo envío. [39] Los envíos de MCC se asociaron frecuentemente con organizaciones de contrabando de Fase II y Fase III .
Además de los correos humanos, se sabe que los contrabandistas transportan bienes ilícitos con el uso de animales entrenados . [40] Una ventaja de los contrabandistas que utilizan animales es que, a diferencia de los correos humanos, que podrían convertirse en testigos del estado si son atrapados, un correo animal, si es atrapado con algún contrabando en él, no podría proporcionar ninguna información verbal a las autoridades.
Una de las formas en que los contrabandistas han utilizado animales para transportar contrabando ha sido a través de perros . A menudo, se sabe que los contrabandistas atan drogas a las espaldas de perros y luego utilizan a esos perros como animales de carga para transportar el contrabando a mayores distancias o a través de fronteras. [41]
Otra forma que los contrabandistas han utilizado para transportar contrabando en múltiples ocasiones son los gatos . Por lo general, los gatos se utilizan para introducir drogas de contrabando en las cárceles , donde las bandas de la prisión pueden venderlas a otros reclusos. [42] A menudo, un contrabandista desde el exterior adjuntará pequeñas cantidades de drogas a un gato y luego el gato será atraído dentro de la prisión por los reclusos con golosinas para gatos o el gato puede ser entrenado para entrar en la prisión. Además de las drogas, los gatos también se han utilizado para introducir de contrabando otros tipos de contrabando en la prisión, como teléfonos móviles , herramientas, baterías y cargadores de teléfonos. [43] La razón por la que los gatos pueden ser buenos mensajeros de drogas se debe al hecho de que los felinos son animales naturalmente sigilosos y porque los guardias de la prisión a menudo tienen menos probabilidades de sospechar que el contrabando puede estar en un gato.
Además, los contrabandistas también han utilizado palomas mensajeras para transportar contrabando por aire en ocasiones. Las palomas mensajeras se han utilizado para contrabandear drogas a las cárceles [44] y a través de las fronteras. [45] Además, las palomas mensajeras también se han utilizado para transportar teléfonos móviles y tarjetas SIM a las cárceles. La razón por la que las palomas han sido útiles para los contrabandistas es que pueden volar largas distancias y porque normalmente es poco probable que las aves despierten muchas sospechas por parte de las autoridades, debido al hecho de que las palomas son aves muy extendidas y comúnmente avistadas, tanto en zonas rurales como urbanas.
También se sabe que los contrabandistas transportan contrabando con el uso de ganado . Un ejemplo de ello es el uso de caballos , burros , mulas y ponis . [46] Los traficantes a menudo atan las mercancías ilícitas a la silla de montar de los caballos de carga , de modo que el animal pueda llevar más cargas de contrabando a mayor distancia y a través de un terreno más accidentado que un mensajero humano. Además de los caballos de carga, también se sabe que los contrabandistas transportan contrabando con el uso de vehículos tirados por caballos . [47] Además, también hay ganado que los contrabandistas han utilizado como mensajeros de cuerpos vivos, en tales casos, se hace que los animales traguen las drogas o las drogas se implantan quirúrgicamente dentro de los animales antes de ser arreados a otro destino, en una fecha posterior, cuando los animales son sacrificados por su carne , las drogas se retiran y se les dan a los asociados. Un ejemplo de ello es el uso de ganado . [48] El ganado ha sido utilizado como "mensajero" para transportar contrabando de múltiples maneras, a menudo insertando las drogas en el ganado, para ser retiradas en un momento posterior después del sacrificio. Otro animal que los traficantes han utilizado como mensajeros son las cabras , de las que extraen las drogas después del sacrificio. [49] Además, otro animal que ha sido utilizado por los contrabandistas para transportar contrabando son las ovejas . [50] A menudo, los traficantes adhieren las drogas a la lana de las ovejas o insertan las drogas dentro de las ovejas para ser retiradas en una fecha posterior después del sacrificio. Qué tipo de ganado o animales de carga utilizan los criminales organizados para transportar contrabando, a menudo depende de la disponibilidad y la región. Por ejemplo, en partes de América del Sur, los traficantes han utilizado llamas como animales de carga para transportar drogas a través de terrenos accidentados o a través de fronteras. [51] En ciertas partes de Asia, los elefantes han sido utilizados como animales de carga para transportar grandes cantidades de drogas a través de áreas silvestres o a través de fronteras. [52] En los países del Medio Oriente, también se sabe que los contrabandistas utilizan camellos como animales de carga para transportar drogas a través de distancias mayores o a través de fronteras. [53]
En la percepción popular, el contrabando es sinónimo de comercio ilegal. Incluso los científicos sociales han malinterpretado el contrabando como comercio ilegal. [54] Si bien los dos tienen objetivos idénticos, a saber, la evasión de impuestos y la importación de artículos de contrabando, sus funciones de demanda y costo son completamente diferentes y requieren un marco analítico diferente. Como resultado, el comercio ilegal a través de las estaciones aduaneras se considera de manera diferente, y el contrabando se define como el comercio internacional a través de una "ruta no autorizada". [55] [ cita requerida ] Un puerto marítimo, aeropuerto o puerto terrestre que no ha sido autorizado por el gobierno para la importación y exportación es una "ruta no autorizada". La definición legal de estos aparece en la Ley de Aduanas del país. Cabe destacar que algunas definiciones definen cualquier tráfico "no declarado" de moneda y metales preciosos como contrabando. El contrabando es un delito reconocible en el que tanto los bienes de contrabando como los bienes son punibles.
Dado que el tráfico de mercancías de contrabando era algo habitual y aparentemente insoluble durante más de un siglo antes de 1700, ¿cómo podemos explicar la persistencia de un monopolio legítimo en paralelo a esta actividad ilegal? [...] el monopolio (u oligopolio) y el contrabando -el comercio legal e ilegal, las economías formal y paralela- estaban funcionalmente vinculados en el sistema comercial transatlántico de España.
Debido a la [...] dificultad para recaudar impuestos especiales, los británicos en las colonias se vieron obligados a recurrir a altos aranceles aduaneros, que los colonos evitaron fácilmente mediante el contrabando. [...] La Compañía de las Indias Orientales había recibido su monopolio sobre el comercio del té de la Corona, que luego procedió a gravar el té tan fuertemente que el contrabando se volvió rentable y el valor de la franquicia vendida por la Corona se erosionó.
