El contrabando es una conducta que se ha dado desde que existen leyes o códigos morales que gravan o prohíben el acceso a una persona u objeto específico. En el centro de cualquier organización de contrabando se encuentra la relación económica entre la oferta y la demanda . Desde el punto de vista de la organización, lo que importa es qué quiere el consumidor y cuánto está dispuesto a pagar el consumidor al contrabandista o a la organización de contrabando para obtenerlo.
El modelo de desarrollo del contrabando es un modelo unificado en el sentido de que describe las fases de los contrabandistas y las organizaciones. Se dice que los contrabandistas se encuentran dentro de una de tres fases diferentes. Las organizaciones en las que se produce el contrabando también se encuentran dentro de una de tres fases diferentes. La fase II se subdivide en tres tipos de corporaciones.
Los contrabandistas de la Fase I suelen contrabandear contrabando para satisfacer sus propias necesidades, aunque también pueden contrabandear lo suficiente para cubrir sus gastos vendiendo parte del contrabando. Las mulas y aquellos que cumplen con los "perfiles de contrabandistas" de las fuerzas del orden se incluyen en este grupo de individuos.
En ocasiones, los contrabandistas más experimentados incitan a las personas a transportar contrabando porque el contrabandista profesional desea poner a prueba la seguridad por la que debe pasar la mula o crear una distracción cuando el contrabandista novato es atrapado, lo que permite una brecha por la que se puede mover un cargamento más grande de contrabando. Una vez que se coloca el contrabando, se hace referencia a la persona o familia como la virgen (véase Lichtenwald, 2003). El uso de un "contrabandista virgen" permite al contrabandista profesional verificar su evaluación de la seguridad y asegurarse de que el contrabando no se detectó porque "el contrabandista virgen" no pudo controlar sus emociones o comportamiento o debido a la forma en que estaba empaquetado el contrabando, o porque un soborno no fue eficaz. El uso de un "contrabandista virgen" también permite que el contrabandista profesional no sea identificado.
Los contrabandistas de la Fase I son el grupo que la policía y las agencias gubernamentales atrapan con más frecuencia . Estas agencias centran sus esfuerzos de seguridad y cumplimiento en arrestar a individuos dentro de este grupo. En mayo de 2005, la Corporación MITRE publicó un comunicado de prensa en el que informaba que habían creado un programa de simulación por computadora capaz de modelar los complejos comportamientos adaptativos de los contrabandistas. El Proyecto de Modelado de Comportamientos Adaptativos Complejos fue dirigido por Daniel Venese y patrocinado por el Centro de Modernización Empresarial de MITRE. El programa es capaz de generar un flujo constante de nuevas técnicas de contrabando para que se puedan diseñar estrategias para combatirlas. Una vez que una agencia produce estas estrategias, puede introducirlas en la simulación para probar cómo los contrabandistas pueden adaptar sus métodos en respuesta. Puede encontrar información sobre el Proyecto de Modelado de Comportamientos Adaptativos Complejos en The MITRE Digest. [1]
Los contrabandistas de la Fase II se dividen en dos subtipos de individuos. El subtipo 1 es un grupo de individuos que se conocen entre sí y comparten un sistema de valores. Los miembros del subtipo 1 a menudo se refieren entre sí como amigos. Los individuos del subtipo 2 pertenecen a un grupo que comparte un sistema de valores, pero es posible que no se conozcan tan bien entre sí. El subtipo 2 puede ser un subgrupo de compañeros de trabajo o miembros de un grupo, como una pandilla o un grupo más pacífico. Cuando las pandillas callejeras se aventuran en el contrabando, son una organización de contrabando de la Fase II. El dinero que las pandillas ganan con el contrabando se gasta en mantener su estilo de vida delictivo. Los miembros del subtipo 2 pueden haber solicitado un trabajo específico, como manipuladores de bolsos o inspectores dentro de una industria, porque les permite estar en posición de participar en delitos como el contrabando.
Las organizaciones de la Fase II se dividen en tres tipos diferentes de estructuras :
Los contrabandistas de la Fase II son el grupo que recibe la mayor atención de los medios .
Los contrabandistas y las organizaciones de la Fase III se forman con el único propósito de contrabandear. Hay varios factores que distinguen a los contrabandistas y las organizaciones de la Fase III de los contrabandistas y las organizaciones de la Fase II. El individuo o la empresa de la Fase III contrabandean con sofisticación . En general, los individuos de la Fase III se crían en un entorno donde se fomenta el contrabando y se considera una conducta aceptable. El individuo se cría con una historia familiar de contrabando. Los contrabandistas de la Fase III tienen mucha experiencia en el contrabando (el contrabandista capturado y estudiado durante dos años en la investigación de Lichtenwald (Lichtenwald, 2003, 2004) había trabajado duro para ascender desde un negocio de contrabando de la Fase I hasta convertirse en miembro de un negocio de la Fase II y luego en una organización de contrabando de la Fase III).
La corporación de contrabando de la Fase III se divide en departamentos formales como contrainteligencia , sobornos , lavado de dinero y otros. Un ejemplo es cuando los contrabandistas compran una corporación de camiones que envía productos como frutas y verduras que deben trasladarse de un lugar a otro antes de una fecha de vencimiento. Debido a los riesgos de deterioro, la corporación de contrabando puede protestar por los retrasos debido a la revisión de contrabando en los puertos de entrada. La corporación de contrabando puede seleccionar, en función de su evaluación del riesgo de ser atrapado, qué envíos contendrán el contrabando. La organización de contrabando invierte en otras empresas que ofrecen oportunidades de contrabando. También puede participar en el salto de fronteras dadas las oportunidades específicas. Por ejemplo, cuando los globos de radar no funcionan, la organización de contrabando puede aprovechar la situación y saltar la frontera.
La organización de contrabando de la Fase III se gana el cariño del país de donde se produce o se saca el contrabando y del país que lo almacena. Por último, se estima al país que es el destino final del contrabando. Los individuos de la organización de contrabando de la Fase III mantendrán a sus propios gobiernos y a otros gobiernos concentrados en los contrabandistas de la Fase I y en los contrabandistas y organizaciones de la Fase II, para evitar causar problemas a otro gobierno o atraer la atención o sospechas.
El modelo de contrabando de desarrollo (DSM) se explica en detalle en dos artículos escritos por Terrance G. Lichtenwald, Ph.D. para Forensic Examiner :