Los Papeles de Panamá son 11,5 millones de documentos filtrados que detallan información financiera y de abogados-clientes de más de 214.488 entidades extraterritoriales . [1] [2] Los documentos, algunos de los cuales datan de la década de 1970, fueron creados y tomados del bufete de abogados y proveedor de servicios corporativos panameño Mossack Fonseca , [3] y fueron filtrados en 2015 por una fuente anónima. [4]
Esta página detalla acusaciones, reacciones e investigaciones relacionadas en Europa .
Muchas figuras importantes de la UE han estado implicadas en el escándalo de los Papeles de Panamá. [5] El Comisario europeo de Fiscalidad , Pierre Moscovici , ha dicho que la Unión Europea en su conjunto tenía el "deber" de impedir el tipo de evasión fiscal descubierta en el escándalo de los Papeles de Panamá. Moscovici dijo a los periodistas que el uso de empresas extraterritoriales para ocultar lo que llamó "cantidades impactantes" de activos financieros a las autoridades fiscales era "poco ético". Estimó que los paraísos fiscales provocaron una pérdida anual de alrededor de 1 billón de euros en las finanzas públicas, añadiendo que la Comisión Europea ha intentado endurecer las normas fiscales en toda la Unión desde noviembre de 2014 debido al escándalo de Luxemburgo Leaks , también revelado por el ICIJ . y que esperaba que el alcance de las revelaciones de los Papeles de Panamá impulsara a los países a actuar. [6]
En una carta de 2013, desenterrada por el Financial Times dirigida al entonces presidente del Consejo Europeo , Herman Van Rompuy , el entonces primer ministro del Reino Unido, David Cameron, afirmó que los fideicomisos extraterritoriales no deberían estar sujetos automáticamente a los mismos requisitos de transparencia que las empresas fantasma. . [7] [8]
Los Papeles de Panamá revelaron que el ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca , mientras fue director general de Orfund SA, mantuvo una sociedad offshore llamada Mariette Holdings Inc, hasta su disolución en 2002 por temor a que se descubriera su participación en estos negocios. Las actividades comerciales de Orfund tenían vínculos con el comercio de diamantes de sangre y la refinación y venta de oro africano. Esta empresa cerró poco antes de la guerra civil en Costa de Marfil .
En consecuencia, la oposición exigió su dimisión. En respuesta Cinca afirmó que "si su conexión afectara al Gobierno de Andorra, dimitirá". Aun así, no lo hizo. [9] [10] [11] [12] [13] [14]
La autoridad del mercado financiero de Austria ha anunciado que auditará dos bancos austriacos que fueron mencionados en los Papeles de Panamá: Raiffeisenbank International (RBI) y Hypo Vorarlberg . Se examinará específicamente si los bancos han cumplido con su obligación de prevenir el blanqueo de dinero. Posteriormente, Hypo Vorarlberg anunció que, aunque en el pasado han cumplido todas las leyes, planean retirarse por completo del sector offshore. [15]
En 2018, el medio de investigación Bivol.bg accedió a los Papeles de Panamá en virtud de un acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación . [16] Más tarde, publicaron una historia sobre la empresa offshore Viafot que está intentando adquirir un activo clave de la industria de defensa de Bulgaria: el productor de armas Dunarit. [16] Los Papeles de Panamá muestran que Viafot es propiedad de Alexander Angelov, abogado del magnate de los medios Delyan Peevski . Otros medios búlgaros informaron que todas las instituciones estatales ayudaron a Viafot a adquirir Dunarit por medios ilegítimos. [17] [18] Sin embargo, el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, no abrió ninguna investigación .
Inicialmente, en 2016, el acceso a los Papeles de Panamá solo se concedió a la periodista Alexenia Dimitrova . Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores (Bulgaria) expresó su preocupación de que Dimitrova trabajara para los servicios secretos comunistas, por lo que su trabajo con los periódicos podría ser parcial. [19]
El Banco Central de Chipre declaró oficialmente: "Con respecto a los informes de prensa que citan documentos filtrados, conocidos como los Papeles de Panamá, el Banco Central de Chipre anuncia que está evaluando la información en la medida en que pueda afectar al sistema bancario chipriota y tomando, cuando acción necesaria y apropiada." [20] Un periódico chipriota en línea decía: "El vínculo con Chipre surge del hecho de que Fonseca tiene una oficina en Chipre y, más específicamente, en Limassol . En un gráfico, las filtraciones nombran a Chipre como un paraíso fiscal (países que ofrecen poco o ningún ), aunque tiene un tipo impositivo del 12,5%, el mismo que Irlanda." [20]
En septiembre de 2016, las autoridades tributarias danesas compraron datos de los Papeles de Panamá sobre 320 empresas y entre 500 y 600 personas para investigar. Aunque los datos provinieron de una fuente anónima, fueron examinados con datos de muestra creíbles. [21] [22]
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Los fiscales financieros franceses abrieron una investigación y el ex presidente François Hollande declaró que los evasores de impuestos serían llevados a juicio y castigados. [23] También como resultado de la filtración, Francia restableció a Panamá en su lista de paraísos fiscales, de la que Panamá había sido eliminado recientemente. [24]
El ex ministro de presupuesto francés Jérôme Cahuzac , que encabezó una ofensiva contra el fraude fiscal mientras estuvo en el cargo, era cliente de Mossack Fonseca , socios legales fundamentales en el escándalo mundial de evasión fiscal y lavado de dinero de los Papeles de Panamá . [25] Documentos filtrados del bufete de abogados revelaron la cadena de propiedad de Cahuzac de una empresa de Seychelles, Cerman Group Limited, constituida en 2009. [26] Cuando Francia investigó en 2013 las acusaciones de Mediapart de que en 2000 Cahuzac había mantenido activos no declarados en una cuenta por primera vez en Suiza y luego Singapur, renunció a su cargo en el gabinete, protestando por su inocencia, [27] pero admitió unos meses más tarde que efectivamente había escondido 600.000 euros en una cuenta de la UBS y luego los había movido para mantenerlos ocultos, "mientras seguía liderando el gobierno de Francia". medidas drásticas contra la evasión fiscal". [28] El Partido Socialista Francés votó unánimemente a favor de expulsarlo una semana después. [29] Impulsado por el asunto Cahuzac de abril de 2013 , el presidente Hollande creó el financiero nacional Parquet (PNF), una unidad de investigación judicial especializada en investigaciones de fraude y corrupción a gran escala. [30]
Jean-Marie Le Pen , fundador y líder durante mucho tiempo del ultraderechista Frente Nacional (FN) y ahora miembro del Parlamento Europeo , ya fue objeto, junto con su hija Marine Le Pen y su personal, de una investigación de fraude fiscal del PNF. El objeto del escrutinio oficial fue una cuenta no declarada de HSBC que contenía 2,2 millones de euros en oro y monedas, administrada desde Ginebra por un asistente a través de un fideicomiso con sede en las Islas Vírgenes Británicas que se cerró y luego se trasladó a las Bahamas en 2014; acusaciones de sobrefacturación; [31] mal uso y mezcla de fondos de campaña; [31] [32] y evasión fiscal. También se sospecha que Jean-Marie Le Pen utilizó sus fondos del Parlamento Europeo para la campaña y los gastos administrativos de su partido político francés. [33] Jean-Marie Le Pen es mencionado en los documentos, junto con su hija Marine Le Pen, quien es la actual líder del partido, y Frederic Chatillon , un miembro del FN que también es un amigo cercano de Marine. Entre los tres, es posible que hayan escondido hasta un millón de libras en cuentas extraterritoriales. [34]
Los Papeles de Panamá confirmaron que el político Stavros Papastavrou , que fue asesor de los ex primeros ministros Kostas Karamanlis y Antonis Samaras , había sido miembro del consejo de las fundaciones panameñas Green Shamrock Foundation y Diman Foundation, de 2005 a 2014. En 2006, se convirtió en vicepresidente de la Fundación Aisios, que todavía existe en la actualidad. Sin embargo, Papstavrou renunció a la Fundación Aisios en 2012. [35]
En este escándalo estuvieron implicadas varias familias griegas con importantes colecciones de arte. [36]
El Primer Ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson , elegido tras el colapso bancario de 2008 en Islandia, se había comprometido a limpiar la corrupción en el sistema bancario. Pero cuando Sigmundur Davíð tomó posesión de su cargo, no reveló su participación del 50% en Wintris, una empresa propietaria de bonos de uno de los bancos en quiebra, ni se deshizo de ella, hasta el día antes de que entrara en vigor una nueva ley, el 1 de enero de 2010. eso le habría obligado a declarar este conflicto de intereses. Vendió su parte a su esposa, quien posee la otra mitad. [37] La pareja proviene de familias adineradas. Cuando compraron Wintris él trabajaba como periodista y ella es antropóloga. Hasta que no reveló el activo, aparentemente no violó ninguna ley. Pero el país recuerda demasiado bien la crisis financiera de 2008 y pensó que la había dejado en el pasado. [38] Desde que Sigmundur Davíð negoció en nombre de Islandia con los acreedores de bancos islandeses en quiebra, el descubrimiento de que la esposa de Sigmundur Davíð es tenedora de bonos causó tanta indignación que entre 22.000 y 24.000 personas asistieron a una protesta antigubernamental frente al parlamento el 4 de abril de 2016. , casi el 8% de la población. [39] Sigmundur Davíð sugirió una elección anticipada , [40] pero los demás miembros del gobierno de coalición no querían elecciones, sólo su dimisión. El 5 de abril de 2016, el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, anunció su dimisión. [41] [42]
El Reykjavik Grapevine y el sitio de noticias Kjarninn revelaron que el presidente Ólafur Ragnar Grímsson tenía conexiones con Lasca Finance Limited, registrada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. Ólafur Ragnar había negado categóricamente cualquier vínculo personal o familiar con empresas situadas en paraísos fiscales. Los padres de su esposa, Dorrit Moussaieff , dirigieron la empresa entre 1999 y 2005. Los estados financieros de la empresa familiar Moussaieff muestran que recibió casi 7 millones de libras esterlinas (10,2 millones de dólares, 9,1 millones de euros) en pagos de intereses de Lasca durante el período 2000-2005. En 2005, Moussaieff Jewelers Limited vendió su participación del 10% en Lasca al difunto padre de S. Dorrit Moussaieff y a su madre, que ahora tiene 86 años y es propietaria registrada de la participación en Lasca. Dorrit y sus hermanas Tamara y Sharon heredarán su fortuna, considerada entre las mayores del mundo. [43]
Bjarni Benediktsson , ministro de Finanzas de Islandia y presidente del socio de coalición de Sigmundur Davíð, proviene de una de las familias más ricas de Islandia. Confirmó que poseía el 33% de Falson & Co., una empresa fantasma de Seychelles fundada en 2005 para comprar bienes raíces en Dubai. Todavía estaba activo en 2009, cuando Bjarni ya era miembro del parlamento con requisitos de divulgación financiera. Dijo que registró la empresa ante las autoridades fiscales y que no sabía que estaba registrada en las Seychelles. [38] El ministro del Interior, Ólöf Nordal, y su marido tenían poderes para Dooley Securities SA, una sociedad offshore ubicada en Panamá. Dijo que la empresa fue fundada por su marido pero que nunca se utilizó, por lo que no pensó que tuviera que revelarlo. [38] Hrólfur Ölvisson, director general del Partido Progresista de Sigmundur Davíð, dice que las empresas de Mossack Fonseca que incluyen su nombre han estado inactivas durante mucho tiempo y eran legales. [38]
La empresaria Ingibjörg Pálmadóttir y su marido Jón Ásgeir Jóhannesson financian desde hace varios años sus negocios a través de una empresa panameña, Guru Invest, que posee acciones del minorista Sports Direct a través de Rhapsody Investments (Europa), con sede en Luxemburgo. [44] Guru Invest pagó alrededor de 16 millones de dólares estadounidenses al banco Glitnir después de que colapsara para cubrir la deuda de Gaumur , una de las empresas de Jón Ásgeir, y prestó 100 millones de ISK a la empresa de Jón Ásgeir, Þú Blásól, a través de una empresa extraterritorial de su propiedad llamada Jovita. Cuando los periodistas de Kjarninn le preguntaron de dónde procedía ese dinero, Ingibjörg no respondió. [44] Ingibjörg es el principal propietario del grupo de medios 365 , propietario de los medios de comunicación islandeses Vísir.is , el canal de televisión Stöð 2 y las estaciones de radio Bylgjan , X-ið y FM 957 , ninguna de las cuales parece informar esta divulgación. [44]
El periódico Irish Times se ocupó del componente irlandés de la filtración. Entre los nombres irlandeses destacados figuran el golfista Pádraig Harrington , el promotor inmobiliario Sean Mulryan y el director del grupo de rock irlandés U2 , Paul McGuinness . [45] Las listas también incluían a Stanley Watson, socio principal de la firma de abogados tributarios más grande de Irlanda, Matheson , quien ha liderado la creación de muchas de las herramientas irlandesas de gestión de impuestos corporativos utilizadas por las multinacionales estadounidenses en Irlanda para evitar miles de millones en impuestos estadounidenses. [46] La lista también incluía al asesor político irlandés del Fine Gael , Frank Flannery . [47]
El 6 de abril de 2016, la Procura de Turín de Italia ordenó a la Guardia di Finanza investigar a los 800 italianos contenidos en los documentos de los Papeles de Panamá. [48]
Entre los documentos figuraba el antiguo primer ministro Silvio Berlusconi , que ya había sido condenado por evasión fiscal y expulsado del Parlamento . [49] Otras personas notables cuyos nombres se mencionan en los documentos incluyen a los empresarios Luca Cordero di Montezemolo , Flavio Briatore , Adriano Galliani y el actor Carlo Verdone . [50]
Una investigación del socio del ICIJ The Namibian descubrió que el mafioso encarcelado Vito Roberto Palazzolo protegió sus finanzas de las autoridades italianas, namibias y sudafricanas con empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas creadas por un banquero alemán en Hong Kong, Wolf-Peter Berthold, que También solían transferir el control de los bienes de Palazzolo a su hijo. [51]
Los Papeles de Panamá vincularon a un ministro del gobierno del primer ministro Joseph Muscat , Konrad Mizzi y al jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri , con empresas fantasma en Panamá. Además, la esposa de Mizzi, Sai Mizzi Liang, enviada comercial de Malta en China y cónsul general de Malta en Shanghai, China, también fue nombrada beneficiaria, junto con sus hijos, de un fideicomiso con sede en Nueva Zelanda que posee la empresa fantasma de Mizzi en Panamá.
Mizzi, hasta el 28 de abril de 2016 el Ministro de Salud y Energía figura en los Papeles de Panamá como propietario de una empresa fantasma panameña llamada Hearnville Inc. [52]
Las indicaciones en la prensa maltesa sobre los vínculos de Mizzi con un fideicomiso extraterritorial [53] no impidieron que Mizzi fuera elegido líder adjunto para asuntos partidistas del gobernante Partido Laborista el 25 de febrero de 2016, tras un cambio en los estatutos del partido para permitir un diputado en funciones. para ser designado. Mizzi dimitió como líder adjunto del Partido Laborista el 28 de abril de 2016. [54] [55] [56] [57] [58] [59]
Se informó que Schembri, un hombre de negocios que dirigió la campaña electoral del Partido Laborista en las elecciones generales maltesas de 2013 y se desempeña como jefe de personal de Mascate, posee una empresa extraterritorial con sede en las Islas Vírgenes Británicas [60] y es propietario de una empresa anónima. empresa fantasma en Panamá, llamada Tillgate Inc, propiedad de un fideicomiso establecido para él en Nueva Zelanda. Konrad Mizzi y Keith Schembri adquirieron sus empresas fantasma en Panamá, Hearnville Inc y Tillgate Inc respectivamente, a través de los representantes de Mossack Fonseca en Malta, quienes también intentaron abrir cuentas bancarias vinculadas a las dos empresas fantasma de las dos personas políticamente expuestas en diversas jurisdicciones. [58] [61] [62] Se desconoce el propietario de una tercera empresa fantasma anónima en Panamá, Egrant Inc, cuya existencia fue revelada en el mismo documento refiriéndose a las otras dos empresas, aunque el estricto secreto observado en su adquisición, incluyendo evitar comunicaciones por correo electrónico y utilizar comunicaciones a través de Skype, han alimentado fuertes sospechas de que una tercera persona maltesa políticamente expuesta esté involucrada. [63] [64]
En una declaración de activos de 2015, fechada el 8 de febrero y presentada al Parlamento maltés a finales de marzo de 2016, que Muscat dijo que le habían mostrado en forma de borrador antes de que se filtraran los Papeles de Panamá, Mizzi enumeró el fideicomiso en Nueva Zelanda y el empresa fantasma en Panamá. [65] Al 28 de abril de 2016, aún estaba pendiente un informe sobre el asunto encargado por el Gobierno de Malta a una firma de auditoría internacional anónima. El 28 de abril de 2016, Muscat anunció una reorganización del gabinete; Mizzi perdió su cartera ministerial de Salud y Energía, pero permaneció como ministro sin cartera en la Oficina del Primer Ministro. [66] [67] [68]
Malta es el único miembro de la Unión Europea que tiene un ministro implicado en este escándalo hasta la fecha. A pesar de la implicación de Mizzi y Schembri en este escándalo, todavía ocupan puestos muy altos en el gobierno maltés. [69] [70] Mark A. Sammut escribió un libro sobre el caso, llamado L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter ( Lo mejor de Europa. Los Papeles de Panamá y el poder ). [71] En octubre de 2017, Daphne Caruana Galizia , una bloguera que dirigió la investigación de los Papeles de Panamá sobre la corrupción en Malta, fue asesinada por un coche bomba cerca de su casa. [72]
Desde entonces, se ha exigido a Malta, como Estado miembro de la UE , que refuerce la transparencia de sus registros de propiedad empresarial, mostrando quién controla en última instancia cada empresa dentro de su jurisdicción . [73] [74] La Autoridad de Servicios Financieros de Malta se separó del Registro de Empresas de Malta en 2018 para centrarse en funciones y deberes regulatorios separados. [75] [76] El Registro de Empresas es una agencia independiente y se conoce como Registro de Empresas de Malta . [77] [78]
La Administración Tributaria de Noruega espera exigir acceso a información de DNB (el grupo de servicios financieros más grande de Noruega) sobre aproximadamente 30 empresas formadas por DNB que son propiedad de noruegos, 20 de los cuales viven en Noruega. [79] 200 noruegos están en la lista de clientes de Mossack Fonseca. [80]
La base de datos de fugas offshore del ICIJ muestra que Portugal tenía 246 entidades offshore, 300 funcionarios, 40 intermediarios y 175 direcciones vinculadas a las actividades descritas en los documentos Mossack-Fonseca, [81] y los periódicos informaron de la participación de varios políticos, funcionarios gubernamentales, banqueros y directivos de empresas. [82] A mayo de 2017, no hubo consecuencias penales o judiciales para ninguno de los involucrados.
El Süddeutsche Zeitung , uno de los periódicos que participan en el proyecto que hizo públicos los periódicos, describió las conexiones de varias personas mencionadas en ellos con el presidente ruso Vladimir Putin . Citaron al economista ganador del Nobel Paul Krugman y a documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos que decían que Rusia es una " cleptocracia " y un "Estado mafioso", respectivamente. [83] El Süddeutsche Zeitung informó que alrededor de 2.000 millones de dólares se habían movido a través de una red de empresas asociadas con empresas e individuos rusos en "sólo unos pocos años" y que las empresas parecían haber sido utilizadas para "transacciones comerciales cuestionables". [83]
Putin ha criticado a las empresas extraterritoriales como "antipatrióticas" en varias ocasiones desde 2011 [83] y en 2013 se aprobó una ley que prohíbe las cuentas bancarias extranjeras para funcionarios gubernamentales. [84]
El nombre de Putin no aparece en ninguno de los registros publicados hasta la fecha, pero sí los de sus asociados. En los documentos filtrados se menciona a los multimillonarios de la construcción Arkady y Boris Rotenberg , al músico Sergei Roldugin y al magnate empresarial Alisher Usmanov , [85] al igual que al viejo amigo de Putin, el multimillonario Gennady Timchenko , [85] así como a la esposa de su secretario de prensa, su prima. , y ex colegas de la KGB , [86] así como varios oligarcas conectados con las empresas fantasma de Mossack Fonseca. [83]
Sergei Roldugin , violonchelista de la orquesta de San Petersburgo, padrino de la hija mayor de Putin y que ha sido descrito como el "mejor amigo" de Putin, aparece de manera destacada en los Papeles de Panamá. Según los documentos filtrados, Roldugin adquirió activos por valor de al menos 100 millones de dólares, incluida una participación del 12,5% en Video International (la empresa de publicidad televisiva más grande de Rusia), [85] empresas que poseen opciones sobre acciones para algunas de las empresas más grandes de Rusia y los derechos de préstamos. vale cientos de millones de dólares. [87] En 2008, una empresa controlada por Roldugin se unió a varias otras empresas extraterritoriales para ayudar a "otro miembro de Putin" a adquirir el control de Kamaz , el mayor fabricante de camiones de Rusia, y obtener una inversión del fabricante de automóviles alemán Daimler AG , 250 millones de dólares por el 10% de Kamaz. . [87] Sandalwood, otra empresa en la que Roldugin y otras personas con información privilegiada tienen intereses, recibió líneas de crédito entre 2009 y 2012 por valor de 800.000 dólares por parte del Russian Commercial Bank (RCB) en Chipre, entonces una subsidiaria de propiedad total del VTB Bank , en gran parte propiedad del Estado ruso. [83] Los documentos de los Papeles de Panamá indican que las empresas de Roldugin recibieron varios préstamos sin garantía, o a tasas de interés muy bajas, o nunca fueron reembolsados. [83] En 2013, varias empresas fantasma vinculadas a los hermanos Boris y Arkady Rotenberg prestaron alrededor de 200 millones de dólares a una empresa de la red de Roldugin. Los documentos filtrados no muestran si fueron reembolsados. Poco antes de la concesión del préstamo, la empresa de Arkady Rotenberg había ganado la licitación para el proyecto del gasoducto South Stream, valorado en miles de millones. [83] Cuando se le preguntó sobre sus empresas, [88] Rodulgin dijo: "Tengo que echar un vistazo y descubrir qué puedo decir y qué no", y que los asuntos financieros son "delicados". [88]
El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, calificó la información occidental sobre los Papeles de Panamá como "putinofobia", dijo que apuntan a Putin y son parte de una conspiración contra Rusia orquestada por la Agencia Central de Inteligencia , el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros. [89] [90] [91] [92]
Putin negó "cualquier elemento de corrupción" y dijo que sus oponentes están tratando de desestabilizar a Rusia. [93] Putin también dijo: "WikiLeaks nos ha demostrado que personas y órganos oficiales de Estados Unidos están detrás de esto". [94] En la Línea Directa anual con Vladimir Putin de 2016 , calificó los documentos filtrados como "confiables", pero limitó sus comentarios a Roldugin, diciendo que los medios occidentales no entendían que el músico había gastado todos sus ingresos en el extranjero en "instrumentos musicales para Rusia". Putin también dijo que Goldman Sachs poseía acciones de la empresa matriz de Süddeutsche Zeitung , que en realidad es propiedad de una familia de Munich y un grupo de medios alemán. [95] El Kremlin se disculpó por este "error". [96]
Inicialmente, los principales medios rusos ignoraron casi por completo la filtración. Ni los canales estatales 1 y Rossiya 1, ni los privados REN-TV y NTV, mencionaron la historia el 4 de abril, el día en que se conoció. [97] La cobertura mínima de la historia se publicó en medio de la noche en Vesti TV y estaba en relación con Lionel Messi y Michel Platini. [98] Una excepción fue el periódico de oposición ruso Novaya Gazeta , descrito como "el socio ruso del ICIJ", que informó sobre la historia tanto en papel como en línea. [99]
A finales de abril, OCCRP publicó un análisis de un lote adicional de documentos filtrados que demostraban un flujo de efectivo hacia las cuentas de Rodulgin procedente del robo de impuestos de 230 millones de dólares en 2007 por parte de inspectores fiscales de Moscú descubierto y denunciado por Sergei Magnitsky . [100]
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El 15 de abril de 2016, José Manuel Soria se vio obligado a dejar su cargo como Ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones cuando los Papeles de Panamá revelaron que él y su familia habían mantenido varias sociedades offshore en paraísos fiscales durante las décadas anteriores. [101] Soria inicialmente lo negó, pero siguieron filtrándose informes que lo contradecían. El 14 de abril salió a la luz una empresa que había poseído en Jersey hasta 2002, cuando era alcalde de Las Palmas . Soria quedó en una posición política crítica como resultado de sus explicaciones confusas y cambiantes sobre el tema, y renunció al día siguiente. [102] [103]
No es el único destacado político español que tuvo sociedades offshore.
El ex presidente del FMI Rodrigo Rato , vicepresidente del gobierno conservador del primer ministro José María Aznar , tenía más de 3,6 millones de euros en dos sociedades offshore. Ha sido acusado por España de presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares en otros casos de corrupción. [104] Micaela Domecq-Solís, esposa de Miguel Arias Cañete , actualmente Comisario Europeo de Acción Climática y Energía y ex Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la UE, también abrió sociedades fantasma.
La Familia Real española también está implicada en este escándalo fiscal: la princesa Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz , hermana del ex rey Juan Carlos I y tía del actual rey, Felipe VI , tuvo una sociedad offshore durante 40 años, hasta la abdicación de su hermano. Formó una empresa llamada Delantera Financiera, en 1974, y fue su presidenta y administradora. Inicialmente lo negó cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá. Su marido, fallecido en 1991, era secretario general de la corporación. Su hijo, Bruno Gómez-Acebes, es tesorero y director de esta empresa. También el nombre de Amalio de Marichalar , conde de Ripalda y hermano de Jaime de Marichalar , ex marido de la hija del rey, Elena de Borbón .
Además, en un enorme escándalo de corrupción que involucra a la casa real, Mossack Fonseca aconsejó a Iñaki Urdangarin y su socio comercial en la fundación Nóos que movieran fondos. [105] [106] [107] [108]
Dos bisnietos del dictador Francisco Franco , Francisco y Juan José Franco Suelves, fundaron sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas a través de Mossack Fonseca. Juan José Franco abrió Malini Investments en 1997, fue director en 2012 y cerró en 2013. Dijo al diario El Confidencial que era "absolutamente ignorante". Francisco Franco Suelves, su hermano mayor, también abrió Vamfield Alliance Limited en 1997 como director. [109]
Oleguer Pujol hijo de Jordi Pujol , expresidente de la Generalitat de Cataluña , concedió [ es necesario aclarar ] el desvío de una comisión de 6,8 millones de euros por la venta de una oficina a una sociedad opaca, que devolvió, con otra offshore empresa, unos 5 millones más. Su familia Pujol, padres e hijos, están acusados de varios cargos de fraude fiscal y corrupción, entre otros delitos. [110]
La actual esposa del ex primer ministro de España Felipe González , María García Vaquero, abrió en 2004 una cuenta en Suiza para Carmingo Ltd en el paraíso fiscal de Niue , una isla del Pacífico Sur. [111] El abogado Cándido Conde-Pumpido Jr., hijo del ex Fiscal General de España y magistrado del Tribunal Supremo de España , Cándido Conde-Pumpido , solicitó abrir una sociedad offshore de Mossack Fonseca en 2008, aunque la transacción no se concretó. completado [ ¿por qué? ] . Su intención era que la sociedad offshore fuera intermediaria en un proyecto de construcción de un rascacielos en la capital de Panamá, no que ocultara dinero. [112]
Francisco Paesa , importante espía del CNI , mientras trabajaba para el Ministerio del Interior , abrió una cuenta offshore tras fingir su muerte en 1998. [113]
Los principales banqueros y empresarios españoles utilizaron esta firma para abrir cuentas y empresas: Miguel Blesa , presidente de Caja Madrid , juzgado en los tribunales españoles por numerosos casos de corrupción, Jesús Barderas, empresario cercano al expresidente Felipe González , hijos del abogado Javier de la Rosa , que también está vinculado a casos de corrupción, Carlos Ortega , director general de Pepe Jeans , y familias de importantes cadenas hoteleras como el Riu ( RIU Hotels & Resorts ), el Escarrer ( Meliá Hotels International ) y el Martinón (Grupo Martinón). [114] [115] [116]
Los coleccionistas de arte Marina Ruiz-Picasso y Borja Thyssen tienen empresas de Mossack Fonseca. El abogado de Thyssen dijo que su empresa fue declarada en su totalidad ante las autoridades fiscales y Ruiz-Picasso declinó hacer comentarios. [117] Otras celebridades involucradas incluyen al director español Pedro Almodóvar , quien ganó un Oscar en 2003 por Habla con ella y con su hermano Agustín creó una compañía en 1991 llamada Glen Valley en las Islas Vírgenes Británicas. Agustín respondió diciendo que cerró la empresa en 1994 y pagó todos sus impuestos. [118]
La personalidad del espectáculo Carmen Lomana dijo que tras la muerte de su esposo, dueño de la sociedad offshore, ella se hizo cargo de ella pero sin saber nada del negocio ni de impuestos. [119] Fueron nombrados Bertín Osborne , presentador y cantante español, y el célebre actor Imanol Arias , protagonista de una de las series más largas e importantes de la televisión española, Cuéntame cómo pasó . Osborne dijo que su cuenta era legal y que la usó según lo recomendado, para ahorrar dinero. También se ve envuelto en un escándalo por fraude al Tesoro, con la actriz y compañera protagonista de la serie, Ana Duato . [120] [121] [122]
Juan Luis Cebrián , periodista, cofundador de El País y director general de Prisa , conglomerado de medios español, posee el 2% de Star Petroleum, una corporación petrolera relacionada con paraísos fiscales. Tras ser nombrado, decidió emprender acciones legales contra La Sexta , que reveló su implicación en este escándalo. [123] [124]
El expresidente del FC Barcelona , Josep Lluís Núñez , el actual vicepresidente, Carles Vilarrubí, y Eduardo Fernando de Blas, vicepresidente del Real Madrid , tenían sociedades offshore con Mossack Fonseca. [125] [126] [127]
La Autoridad de Supervisión Financiera (FI) de Suecia dijo el 4 de abril de 2016 que investigaría las acciones de Nordea , una de las instituciones financieras más grandes de los países nórdicos, después de que los Papeles de Panamá revelaran que la oficina del banco en Luxemburgo había ayudado a crear casi 400 sociedades offshore para sus clientes entre 2004 y 2014 en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para sus clientes. [128] [129]
La Autoridad de Supervisión Financiera (FI) sueca ha dicho que existen "graves deficiencias" en la forma en que Nordea controla el blanqueo de dinero y ha dado al banco dos advertencias. En 2015, Nordea tuvo que pagar la multa más elevada posible: más de cinco millones de euros. [128] En 2012, Nordea pidió a Mossack Fonseca que cambiara los documentos retroactivamente para que los poderes de tres clientes daneses parecieran haber estado en vigor desde 2010. [128] El director de Nordea Private Banking, Thorben Sanders, ha admitido que antes En 2009, Nordea no detectó a los evasores de impuestos: "A finales de 2009 decidimos que nuestro banco no sería un medio de evasión de impuestos ", afirmó Sanders. [128] Otros bancos suecos también están presentes en los documentos, pero Nordea aparece 10.902 veces y el siguiente banco mencionado con más frecuencia sólo aparece 764 veces. [130] La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (FI) dijo más tarde que también investigarían a los otros tres grandes bancos de Suecia: Handelsbanken , Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y Swedbank . [ cita necesaria ]
Nordea cortó todos los lazos con Mossack Fonseca luego de una entrevista con el director ejecutivo de Nordea, Casper von Koskull, en SVT el 4 de abril. [129] [131] [132]
En respuesta a las filtraciones, el Primer Ministro Stefan Löfven dijo que es muy crítico con la conducta y el papel de Nordea, y la Ministra de Finanzas, Magdalena Andersson, calificó la conducta del banco como "totalmente inaceptable". [131] [133] [134]
El 6 de abril, la policía federal registró la sede de la UEFA en Nyon como parte de una investigación por "mala gestión criminal" de un acuerdo de derechos televisivos de la Liga de Campeones firmado por el nuevo presidente de la FIFA , Gianni Infantino . [135] El mismo día, el fiscal general de Ginebra abrió varios procedimientos en reacción a un informe sobre mala conducta de abogados y fideicomisarios suizos. [136]
El 8 de abril, pocas horas después de la publicación de una nueva serie de artículos centrados en el arte escondido detrás de empresas offshore, un fiscal secuestró un Modigliani valorado en unos 25 millones de dólares en el puerto libre de Ginebra . [117] [137] Un litigio en Nueva York alegaba que la pintura había sido robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial; los acusados dijeron que no eran propietarios, pero los documentos filtrados muestran que controlan el Centro de Arte Internacional, una empresa fantasma registrada en Panamá que sí es propietaria. [117]
Yves Bouvier y el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev , en un litigio por el precio del arte, tienen empresas de Mossack Fonseca. [117]
Los documentos filtrados también arrojan luz sobre la propiedad de empresas fantasma en un prolongado litigio en Lausana sobre la propiedad de obras de arte del chalet de Gstaad del difunto magnate naviero griego Basil Goulandris . [117] [138]
El 11 de abril se inició otra investigación sobre el abuso del nombre de organizaciones benéficas como Cruz Roja o WWF. [139]
Diacore, con sede en Suiza, es cliente de Mossack Fonseca y cuenta con aproximadamente treinta empresas a través de ellos. Diacore está dirigida por Daniel Steinmetz, pero hasta hace poco su hermano Beny Steinmetz tenía un poder para la empresa. Diacore forma parte del grupo Steinmetz. [140]
Según el ICIJ, 1.339 abogados, asesores financieros y otros intermediarios suizos habían creado más de 38.000 entidades extraterritoriales en los últimos 40 años. Estas entidades enumeran 4.595 funcionarios o administradores vinculados a Suiza. [141]
Cuando el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, asumió el cargo en 2014, un levantamiento popular acababa de derrocar a su predecesor, Viktor Yanukovich . [142] Poroshenko se comprometió a vender su negocio de dulces ( Roshen ) si era elegido, pero los documentos filtrados indican que el 21 de agosto de 2014 hizo que Mossack Fonseca estableciera el holding offshore Prime Asset Partners Ltd en las Islas Vírgenes Británicas y trasladó su empresa allí. , aproximadamente dos meses después de las elecciones. La medida tenía el potencial de ahorrarle millones de dólares en sus impuestos ucranianos. [143] Los registros en Chipre lo muestran como el único accionista de la empresa. [144] Algunos expertos jurídicos dicen que la explicación puede ser sólida; [145] sin embargo, esto no hace ninguna diferencia para los medios ucranianos que señalan que Poroshenko abrió su cuenta en el extranjero en agosto de 2014 mientras los soldados ucranianos estaban siendo masacrados por los rusos en Ilovaisk . [145] El informe de los Papeles de Panamá también puede haber figurado en la derrota de un acuerdo comercial con los Países Bajos en un referéndum celebrado allí el 6 de abril. [145]
El grupo anticorrupción Transparencia Internacional cree que "la creación de empresas mientras se es presidente es una violación directa de la constitución". [146] Además, los periodistas del Organised Crime and Corruption Reporting Project creen que con la medida Poroshenko cometió otras dos ilegalidades: iniciar un nuevo negocio mientras estaba en el cargo y luego no informarlo en sus declaraciones de divulgación. [146] Poroshenko negó haber actuado mal y un portavoz dijo que la compañía offshore no tenía activos activos y era una reestructura corporativa legítima destinada a ayudar a vender el grupo Roshen de Poroshenko . [146] Los analistas en Ucrania respondieron que la forma secreta en que Poroshenko creó estas cuentas seguramente socavaría la confianza en él, su partido y la propia Ucrania. [147]
La noticia sobre los negocios extraterritoriales de Poroshenko llegó mientras su gobierno hacía campaña contra las empresas extraterritoriales. [143] Oleh Lyashko , líder del Partido Radical , instó a los legisladores a iniciar procedimientos de juicio político, [143] e incluso algunos de sus aliados respaldaron los pedidos de una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones. [143]
En el Parlamento ucraniano , las relaciones entre el bloque de Poroshenko y el partido Frente Popular del primer ministro Arseniy Yatsenyuk ya se habían deteriorado en los meses anteriores, con acusaciones mutuas de corrupción . [143] El Primer Ministro Arseniy Yatsenyuk también anunció que dimitiría por las filtraciones de los Papeles de Panamá. [148]
Según The Guardian , "Más de 170.000 millones de libras esterlinas en propiedades del Reino Unido se encuentran ahora en el extranjero... Casi una de cada 10 de las 31.000 empresas de paraísos fiscales que poseen propiedades británicas están vinculadas a Mossack Fonseca". [149] [150]
Entre los documentos del Papel de Panamá se incluyen los nombres de seis miembros de la Cámara de los Lores , varios de los cuales han sido donantes del Partido Conservador de Cameron , así como de otros donantes conservadores. [151] [152] Estos incluyen:
Como el Reino Unido todavía ejerce diversos grados de control sobre los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona que constituyen un gran número de los numerosos paraísos fiscales y "jurisdicciones secretas" que existen, aumentó la presión sobre el primer ministro David Cameron para que hiciera cambios. [156] [157] Según The Wall Street Journal , los Papeles de Panamá "están arrojando luz sobre la constelación de centros extraterritoriales en los últimos restos del Imperio Británico, desde Gibraltar hasta las Islas Vírgenes Británicas (BVI)". [156] De las empresas creadas por Mossack Fonseca que se incluyeron en los datos filtrados, las empresas de BVI encabezaron la lista, con 113.000 de las casi 215.000 empresas que Mossack Fonseca administró o incorporó allí. El Territorio Británico de Ultramar, Anguila , ocupó el séptimo lugar en la lista. [158]
Cameron criticó las complejas estructuras offshore en 2013, diciendo que "no es justo ni correcto lo que algunas [empresas] están haciendo al decir 'tengo muchas ventas aquí en el Reino Unido, pero voy a pagar una especie de regalía'. honorarios a otra empresa que tengo en otro país que tiene alguna exención fiscal especial'". Dijo que plantearía el tema en la cumbre del G8 de ese año . [159] En la cumbre, Cameron exigió más transparencia, argumentando que sería mejor para las empresas. [152] En 2014, Cameron pidió a todos los Territorios de Ultramar y dependencias de la Corona que establecieran un registro abierto de empresas e individuos con inversiones registradas en sus jurisdicciones, pero en el momento de la filtración de los Papeles de Panamá en abril de 2016, solo Montserrat y Gibraltar habían aceptado para hacerlo. [ cita necesaria ]
El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, dijo que "el gobierno debe dejar de andarse con rodeos en materia de evasión fiscal" [160] y pidió que se imponga un "gobierno directo" sobre los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona que actúan como paraísos fiscales. [161] El ex secretario de Negocios Vince Cable estuvo de acuerdo, aunque el ex fiscal general Dominic Grieve describió la propuesta como una "opción un poco nuclear" [162] que "destruiría los medios de vida" de los habitantes de las BVI en la industria financiera. [163] El Partido Laborista también dijo que la cumbre "anticorrupción" planeada por Cameron en mayo [164] sería "una farsa" si Cameron, como presidente de la cumbre, no exigiera que asistieran representantes de todas las dependencias de la Corona y territorios de ultramar. . [165]
Jennie Granger, portavoz de HMRC, afirmó que el departamento había recibido "una gran cantidad de información sobre empresas extraterritoriales, incluso en Panamá, de una amplia gama de fuentes, que actualmente es objeto de una intensa investigación". Dijo que HMRC había pedido a ICIJ que compartiera todos sus datos. [166] [167]
Private Eye reveló que Edward Troup , nombrado presidente ejecutivo de HMRC en abril de 2016, era un ex socio de Simmons & Simmons , la firma legal con sede en Londres cuyos clientes incluían el fondo registrado en Panamá creado por el padre de David Cameron, Blairmore Holdings. [168] [169] Los documentos obtenidos por el Süddeutsche Zeitung y el ICIJ revelan la estrecha relación de Simmons & Simmons con empresas offshore y grandes propietarios extranjeros, incluida una empresa de inversión dirigida en nombre del jeque Hamad bin Abdullah Al Thani , mientras que Troup era su socio fiscal senior. [170]
Ian Cameron , el difunto padre del Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron , dirigió un fondo extraterritorial ( Blairmore Holdings , Inc.) a través de Mossack Fonseca que evitó impuestos en el Reino Unido durante 30 años. Su empresa se trasladó a Irlanda después de que David Cameron se convirtiera en Primer Ministro. [171] El 6 de abril, Cameron admitió que había poseído acciones de Blairmore, pero dijo que vendió sus acciones antes de convertirse en primer ministro. [172]
Destacados políticos criticaron la implicación de la familia Cameron en el escándalo; El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, instó a una investigación independiente inmediata sobre los asuntos fiscales de la familia de Cameron, así como a leyes más estrictas sobre la evasión fiscal en el Reino Unido . [173]
Supuestamente vendió su mitad de la empresa a Palsdottir por un dólar estadounidense el 31 de diciembre de 2009, el día antes de que entrara en vigor una nueva ley islandesa que le habría obligado a declarar la propiedad de Wintris como un conflicto de intereses.
Partituras de oro: por qué Sergei Roldugin, un amigo cercano de Vladimir Putin, puede ser considerado no sólo un músico virtuoso, sino también el propietario de la turbio offshore Empire con activos de miles de millones de dólares
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