Yves Bouvier (nacido el 8 de septiembre de 1963) es un empresario y comerciante de arte suizo mejor conocido por su papel en el asunto Bouvier que resultó en la presentación de cargos penales en su contra en Francia y Mónaco. Fue presidente de Natural Le Coultre, empresa internacional especializada en el transporte, almacenamiento, análisis científico y conservación de obras de arte, artículos de lujo y otros objetos de colección.
En septiembre de 2017, se supo que Bouvier está bajo investigación penal por parte de las autoridades suizas en medio de acusaciones de que pudo haber evadido más de 100 millones de euros en impuestos relacionados con sus transacciones artísticas transfronterizas. [1] Mientras tanto, en febrero de 2018, el Fiscal de Ginebra habría abierto una nueva investigación penal contra Bouvier en relación con una acusación por cargos de fraude. [2]
Yves Bouvier nació en Ginebra , Suiza, [3] hijo de Jean-Jacques Bouvier, propietario de Natural Le Coultre, una empresa de 150 años especializada en mudanzas y almacenamiento de mercancías. Yves Bouvier desarrolló tempranamente un interés por el arte y abandonó la universidad para unirse a la empresa de su padre en los años ochenta. [4]
Natural Transports se formó en 1859 como una empresa de mudanzas y almacenamiento de muebles. Más tarde se convirtió en Natural Le Coultre [4] en 1901, cuando Albert-Maurice Natural se unió a Emile-Étienne Le Coultre para crear A. Natural, Le Coultre & Cie. La oficina de la empresa estaba ubicada en Ginebra. Durante la Primera Guerra Mundial , la empresa se ocupaba principalmente del envío de productos básicos, incluidas frutas, equipos y paquetes de la Cruz Roja . [5] [6]
En 1953, Jean-Jacques Bouvier comenzó su aprendizaje en Natural Le Coultre SA. 30 años más tarde, en 1983, la familia Bouvier adquirió Natural Le Coultre. [3] En 1989, Jean-Jacques e Yves Bouvier fundaron Fine Art Transports Natural Le Coultre SA en Ginebra, que proporcionaba servicios de mudanza y almacenamiento de muebles a las empresas locales. Con la esperanza de que Yves siguiera al frente de la empresa familiar, Jean-Jacques Bouvier ascendió a su hijo al puesto de subdirector en 1995 y luego a director general en 1997, [7] vendiendo las actividades de mudanzas y almacenamiento de muebles a una empresa local para centrar la empresa. sobre almacenamiento, traslado y conservación de obras de arte. [8] Yves Bouvier se mudó a Singapur en 2009, donde reside actualmente.
Bajo el control de Bouvier, Natural Le Coultre poseía el 5 por ciento del puerto libre de Ginebra , [9] pero la empresa fue vendida a André Chenue, una empresa naviera parisina , en 2017 por una cantidad no revelada. [10] [11]
En 2017, en el marco de la investigación sobre la posible evasión fiscal de Bouvier, los funcionarios de la Administración Federal de Impuestos (FTA) confiscaron temporalmente uno de los edificios de Natural Le Coultre en Ginebra, valorado en 4,5 millones de francos suizos . [12]
Bouvier exportó el concepto de puerto libre y, en 2005, amplió su modelo de negocio en el extranjero [13] mediante la creación de "centros artísticos" agrupados en instalaciones de puerto libre que ofrecen servicios e instalaciones de alquiler a coleccionistas de arte, museos y empresas, [8] expandiéndose a Singapur en 2010. [14] y Luxemburgo en 2014. [15] Se planeó otra instalación en Shanghai para 2017, [16] aunque el proyecto ha sido suspendido. [17]
Los puertos libres han sido objeto de un mayor escrutinio por parte de autoridades y gobiernos en los últimos años. Por ejemplo, un estudio del grupo de expertos del Parlamento Europeo describió su alta seguridad y discreción como un riesgo de evasión fiscal y lavado de dinero . [18] Un informe de la Comisión Europea también concluyó que estas instalaciones "podrían ser objeto de abuso para el comercio de productos falsificados , el lavado de dinero y otros delitos si no se llevan a cabo controles suficientes para identificar a los propietarios de las empresas que las utilizan". [19] Además, un informe de la UNESCO de 2016 detalla la posibilidad de que los comerciantes de arte puedan utilizar los puertos francos para comerciar con objetos robados, saqueados o excavados ilegalmente, incluso muchos años después. [20] Se afirma que las instalaciones son un punto de venta de obras de arte caras, por ejemplo a museos. [21]
La instalación de puerto franco más antigua, el gobierno suizo posee una participación mayoritaria del 85 por ciento y Bouvier posee una participación del 5 por ciento. [22] Bouvier vendió su participación mayoritaria en 2017, después de que el gobierno suizo aprobara normas de supervisión más estrictas sobre los depósitos aduaneros . [23] Según informes de los medios de comunicación, el puerto franco ha sido vinculado al tráfico de artefactos saqueados de Siria y se considera un riesgo para operaciones de blanqueo de dinero y evasión fiscal por parte de la Unión Europea . [24] [25]
Bouvier construyó una filial en el puerto libre de Ginebra en Singapur en 2010, después de que la idea fuera planteada al gobierno de Singapur ya en 2005. [26] Las instalaciones albergan principalmente obras de arte, pero también automóviles antiguos , vino, joyas y lingotes de oro . Deutsche Bank hasta julio de 2019, cuando el banco dejó de utilizar el servicio. [27] A diferencia del puerto libre de Ginebra, en el que Bouvier es un accionista minoritario, él posee una participación mayoritaria en la instalación de Singapur, describiendo la idea de la instalación como un "gran éxito". [28] Sin embargo, el puerto franco de Singapur ha estado a la venta desde 2017, pero aún no se ha encontrado un comprador. [28]
El puerto franco se inauguró el 17 de septiembre de 2014. [29] Ha sido criticado por la UE desde 2018, cuando dos eurodiputados descubrieron que facilitaba la evasión fiscal. [30] El eurodiputado alemán Wolf Klinz exigió en 2019 que se cerrara el puerto franco por su presunto papel en facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. [23] [31] Después de otra visita a las instalaciones más tarde ese año, varios eurodiputados más se hicieron eco del llamado a eliminar gradualmente los puertos libres en toda la UE, calificándolos de “agujero negro” más allá del control de las autoridades. [32] [33]
En 2004, Bouvier fundó la empresa Art Culture Studio que organiza eventos culturales, restaura muebles y brinda apoyo a la Renaissance Foundation for Russian Country Homes, una organización sin fines de lucro que apoya la investigación sobre la restauración de edificios culturales e históricos en zonas rurales. Art Culture Studio ayudó a renovar los muebles del siglo XVIII para el tocador de la emperatriz Josefina en 2012. [34]
Inició y presidió la Feria Mundial de Bellas Artes de Moscú en 2004, una exposición anual que tiene lugar en mayo para marchantes y coleccionistas de arte. [35] También contribuyó al establecimiento de la Feria Mundial de Bellas Artes de Salzburgo . [35] [36]
En 2015, Bouvier inició la creación de la Pinacothèque de Paris de Singapur, una ampliación de la Pinacothèque de Paris . [37] El museo fue cerrado en 2016 sin explicación. [38] Art Heritage Singapore, la empresa detrás del proyecto y de la que Bouvier era accionista, fue posteriormente demandada por empresas de medios y de seguridad involucradas en el proyecto por casi 900.000 dólares. [39]
Bouvier participó en el proyecto "pôle R4", una "microciudad" artística en el emplazamiento de una antigua fábrica de Renault en la isla de Seguin , París. El proyecto, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel , fue gestionado y financiado hasta septiembre de 2016 por Bouvier, y su inauguración estaba prevista para 2017. [40] En septiembre de 2016 se anunció que Bouvier había vendido toda su participación al Grupo Emerige y su socio financiero, Addax y Oryx Group Limited (AOG). [41] [42] Artnet señaló que la transacción libera el proyecto de su asociación con Bouvier. [41]
En 2015, el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev acusó a Yves Bouvier de defraudarlo por casi mil millones de dólares mediante la venta de obras de arte a precios inflados mientras trabajaba como consultor y recibía una comisión del 2 por ciento sobre el valor de cada compra. [43] [44] [45]
Bouvier negó todas las acusaciones y sostuvo que, como marchante de arte independiente, era libre de fijar su propia comisión, mientras que los abogados de Rybolovlev afirman que se había acordado una comisión del 2 por ciento. [23]
Yves Bouvier conoció a Rybolovlev por primera vez en 2003, cuando fue a verlo con motivo de la entrega del cuadro de Marc Chagall , Le Cirque . Tania Rappo, amiga de la familia Rybolovlev, organizó la compra del cuadro Le Cirque de Marc Chagall por 6 millones de dólares. [46] Cuando la pintura llegó a las instalaciones de Natural Le Coultre, ubicada en el puerto franco de Ginebra, el lienzo no tenía un certificado de autenticidad que garantizara que la obra era original. Rybolovlev temió haber sido estafado, pero Bouvier adquirió el certificado unos días después y pidió a Rappo que organizara una reunión con Rybolovlev en su casa de Cologny . Rybolovlev no sabía entonces que la sociedad Finatrading, que le había vendido el Chagall, era en realidad propiedad de Yves Bouvier. [47] Bouvier prometió a Rappo que le daría una comisión por cada obra vendida a Rybolovlev, por presentarle al multimillonario. [48] Bouvier posteriormente adquirió varias pinturas para Rybolovlev, entre ellas Vincent van Gogh , Pablo Picasso y Amedeo Modigliani . [48]
Según Forbes , el ruso se enteró del presunto fraude a través de Sandy Heller, un asesor artístico que había vendido el Desnudo sobre un cojín azul de Modigliani por 93,5 millones de dólares a Bouvier, quien luego se lo vendió a Rybolovlev por 118 millones de dólares. Esto llevó a Rybolovlev a presentar una demanda por fraude y blanqueo de dinero en Mónaco. [49] [50] Al reunirse con Rybolovlev en Mónaco nueve días después, Bouvier fue arrestado. [49] [50]
En febrero de 2015, Bouvier fue arrestado en Mónaco bajo sospecha de defraudar a Dmitry Rybolovlev. [51] [52] Bouvier fue puesto en libertad bajo fianza de 10 millones de euros. [53] [54] El caso aún está en curso. Se le acusa de fraude por márgenes excesivos en la venta de cuadros, como el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci con un margen de 50 millones de euros. Rybolovlev se enteró por un artículo del New York Times de que la pintura se había vendido por 75 millones de dólares en 2013, aunque había pagado a Bouvier 127,5 millones de dólares por ella. [55] Bouvier negó todas las acusaciones, argumentó que la primera vez que se enteró de la denuncia fue cuando fue arrestado y que el precio de las pinturas había sido acordado por ambas partes. [56] Bouvier negó todas las acusaciones. Bouvier también pidió una investigación sobre la entrega por parte de HSBC de una carta a la policía de Mónaco que afirmaba falsamente que él y una coacusada en un caso de lavado de dinero, Tania Rappo, compartían una cuenta en el banco. HSBC respondió que se trataba de un error simple y administrativo. [57]
Además, la abogada de Rybolovlev, Tetiana Bersheda, grabó una conversación privada en la casa del oligarca unos días antes del arresto de Bouvier y Rappo. Tras una denuncia presentada por Tania Rappo, Rybolovlev y Bersheda fueron puestos brevemente bajo custodia policial el 17 de noviembre de 2015. [58] [59] El 23 de febrero de 2016, Bersheda también fue acusado por un tribunal de Mónaco de violación de la privacidad de Rappo. [58] [60] Bersheda sostiene que la grabación se refería a una conversación profesional y, por tanto, estaba autorizada por la legislación monegasca. [59]
En marzo de 2015, el Tribunal Superior de Singapur ordenó la congelación global de los activos de Bouvier, [61] pero se informó que los activos fueron descongelados en agosto de ese año con el argumento de que el enfoque de Rybolovlev constituía un abuso de proceso. [62] [63] [64] Posteriormente, el Tribunal Superior ordenó al ruso que depositara 100 millones de dólares para garantizar el importe de los daños sufridos por Bouvier y sus empresas debido a la orden judicial. [64]
Después de que Rybolovlev obtuviera con éxito una orden judicial de Mareva del Tribunal Superior de Hong Kong en julio de 2015, el 4 de septiembre, Bouvier descongeló sus activos en Hong Kong tras una citación por consentimiento entre Bouvier y dos empresas vinculadas a Rybolovlev. [63] El registrador del Tribunal Superior Jason Pow Wing-nin SC ordenó que se levantara la orden judicial contra el marchante de arte Bouvier y su empresa de Hong Kong, Mei Invest Limited. [63]
En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Singapur desestimó el intento de Bouvier de suspender la demanda civil presentada en el territorio, pero el caso fue transferido al Tribunal Comercial Internacional de Singapur, que se ocupa específicamente de disputas comerciales transfronterizas. [65] En mayo de 2016, los abogados de Bouvier presentaron una apelación contra el fallo del Tribunal Superior, argumentando que el caso debería ser visto en Suiza en lugar de Singapur. [66] El 18 de abril de 2017, el Tribunal de Apelaciones de Singapur anuló la decisión del Tribunal Superior, dictaminando que el caso debía ser visto en Suiza y ordenando la suspensión de la acción en Singapur. [67]
En marzo de 2016, siguiendo el ejemplo de las autoridades europeas, los fiscales federales estadounidenses abrieron una investigación sobre Bouvier, a quien describieron como "uno de los conocedores consumados del mundo del arte". [68] En abril de 2016, Bouvier entró en una nueva fase de su campaña para limpiar su nombre contratando al grupo global de relaciones públicas CNC Communications & Network Consulting, parte del gigante francés Publicis Groupe . [69]
En febrero de 2018, un fiscal federal de Ginebra abrió una investigación penal contra Yves Bouvier, acusándolo de fraude en perjuicio de Dmitry Rybolovlev. [2]
Rybolovlev también acusó a la casa de subastas Sotheby's de ser cómplice del presunto plan de fraude de Bouvier. [70] Rybolovlev ha alegado que Bouvier pagó originalmente a Sotheby's 80 millones de dólares por el “Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci, pero se lo vendió a Rybolovlev por 127 millones de dólares, un margen de beneficio significativo. [71] Posteriormente, el ruso acusó a Sotheby's de haber ayudado consciente y voluntariamente en el fraude. [70]
En junio de 2019, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó que los intercambios de correo electrónico entre Bouvier y el vicepresidente de ventas privadas mundiales de Sotheby's, Samuel Valette, que anteriormente eran confidenciales debido a la moción de Sotheby's de sellar ciertos documentos, deben presentarse al tribunal. [72]
Los documentos que detallan la correspondencia entre Bouvier y el personal de Sotheby's presentados posteriormente ante los tribunales "revelan que Bouvier pagó a Sotheby's 83 millones de dólares por el trabajo, lo que sugiere un margen de beneficio del 53,62 por ciento como había alegado Rybolovlev". [72] Según los autos, el proceso implicaba una solicitud de Yves Bouvier para que Valette enviara una evaluación aprobada por Sotheby's que debía ser transferida a Rybolovlev, lo que indica que Bouvier y Valette aparentemente coordinaban el valor de las evaluaciones que Bouvier luego envió. a su cliente. [73] [23] Bouvier compró posteriormente cuadros - a través de Sotheby's - por importes inferiores a los indicados en la valoración, antes de revenderlos a Rybolovlev, en su mayoría a precios superiores a los indicados en la valoración de la casa de subastas. El historial de transacciones que Sotheby's ha proporcionado para determinadas obras omite las ventas a Bouvier, aunque Valette ha participado personalmente en muchas de estas ventas. [23]
Tanto Bouvier como Sotheby's han negado haber actuado mal. [74] [75] En noviembre de 2018, Rybolovlev fue acusado en relación con una investigación sobre tráfico de influencias y corrupción por parte de fiscales en Mónaco. [76]
En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York decidió que Sotheby's tenía que proporcionar los documentos solicitados en el contexto de procedimientos iniciados por jurisdicciones extranjeras en las que está involucrada la casa de subastas, incluidos los procedimientos entre Yves Bouvier y Dmitry Rybolovlev en Suiza. [77] [78]
Bouvier estuvo relacionado con un caso legal que involucraba a una coleccionista canadiense llamada Lorette Shefner en 2008. [79] La familia de Shefner afirma que ella fue víctima de un fraude complejo, mediante el cual la persuadieron a vender una pintura de Soutine a un precio muy por debajo del valor de mercado. sólo para ver la obra vendida más tarde a la Galería Nacional de Arte en Washington DC por un precio mucho más alto. [80] [81] Según documentos judiciales de Nueva York de 2013, Bouvier fue acusado de haber conspirado "para disfrazar la verdadera propiedad" de obras de arte para defraudar al patrimonio de Shefner. [82]
En un incidente separado, las supuestas conexiones de Bouvier con la Galerie Jacques de la Béraudière y su propiedad de una entidad extraterritorial llamada Diva Fine Arts lo llevaron a estar relacionado con el caso de Wolfgang Beltracchi , un falsificador alemán condenado en 2011 por defraudar a varios coleccionistas, entre ellos Daniel Filipacchi , de millones de dólares. [83] Según un informe de los medios, Bouvier entró en contacto por primera vez con Beltracchi a través de su esposa Helene, a quien le presentó a través del experto en arte Werner Spies, quien había autenticado una de las pinturas de Beltracchi antes de venderlas. [84] Bouvier ha negado cualquier conexión con Beltracchi y ha descartado la cobertura de los medios como especulación desinformada. [85]
El 30 de marzo de 2012, las autoridades fiscales locales allanaron la oficina en Pekín de una de las filiales de Bouvier, la transportadora de arte IFAS, lo que provocó el arresto de varios empleados, incluido el director general Nils Jennrich. [86] A través de su abogado, Bouvier impugnó su afiliación con la empresa. Gracias a los esfuerzos de los diplomáticos alemanes, Jennrich fue liberado y devuelto a Alemania en 2013, y el caso se cerró y se retiraron los cargos. [87] [88]
En septiembre de 2015, Bouvier fue acusado de robo encubierto de dos Picassos pertenecientes a Catherine Hutin-Blay, hijastra de Picasso, quien afirma que fueron robados de su colección. Sin embargo, Bouvier demostró que recibió la cantidad de 8 millones de euros a través de un fideicomiso de Liechtenstein por sus ventas. [89] La fiscalía de Liechtenstein cerró el caso el 1 de diciembre de 2015. [90]
Bouvier y un asociado, Marc Francelet, también estuvieron supuestamente involucrados en ayudar al ex presidente de Angola , José Eduardo dos Santos , a canalizar fondos estatales angoleños fuera del país. [91] Según informes de la prensa angoleña y documentos judiciales franceses, Bouvier y Francelet utilizaron dos empresas fantasma , Brave Ventures Pte Ltd y Francelet Consulting, para hacer desaparecer los fondos estatales. [91] [92]
En la filtración de 2015 , se reveló que Bouvier tenía al menos cinco empresas extraterritoriales vinculadas a él. Un abogado de Bouvier afirmó que se utilizan con fines legales bien establecidos. [93]
En 2017, la Administración Federal de Impuestos de Suiza (FTA) inició una investigación sobre Bouvier por evasión fiscal por una suma de 165 millones de francos suizos (145 millones de dólares), provenientes principalmente de ingresos recibidos a través de acuerdos de arte con Rybolovlev y ganancias de empresas en Hong Kong y la Virgen. Islas que supuestamente están ligadas a él. [94] En junio de 2019, la FTA obtuvo acceso a los documentos incautados durante redadas en oficinas, tras el intento de Bouvier de bloquearlos. [95] [96]
El 3 de agosto de 2020, el Tribunal Penal Federal de Suiza dictaminó que algunos de los documentos en cuestión debían ser inspeccionados, lo que posteriormente llevó a las autoridades a acusar a Bouvier de adeudar impuestos por valor de 330 millones de francos suizos (360 millones de dólares). [97] [98] En el centro del caso está la afirmación de Bouvier de que ha sido residente de Singapur durante la última década y, por lo tanto, no debe impuestos suizos sobre las ganancias obtenidas desde entonces. [98] Sin embargo, las autoridades lo cuestionan, argumentando que Bouvier continúa domiciliado y realizando negocios en Suiza. [99]
En 2018, otro empresario ruso, que según artnet news resultó ser Vladimir Shcherbakov, presentó una demanda contra Yves Bouvier y su socio Thierry Hobaica, quienes, según informes de los medios, Bouvier se había comprometido a tratar con Scherbakov. [100] El ruso los acusó de cobrarle de más en la compra de 40 obras de arte, que supuestamente fueron adquiridas a través de empresas offshore propiedad de Bouvier. [101] [102]
Bouvier es protestante no practicante y es un apasionado de los veleros “de todo tipo”, así como de los caballos de competición. [103]
Se instaló en Singapur en 2008, donde reside actualmente, lo que las autoridades fiscales suizas cuestionan diciendo que todavía reside en Ginebra. [104]
Según la revista francesa Le Point , Yves Bouvier habría sido el mecenas de Zahia Dehar , una modelo y diseñadora que anteriormente había trabajado como prostituta. [105] Según el informe, Bouvier supuestamente organizó cenas para sus clientes, con Dehar como "estrella invitada", cuando ella supuestamente era menor de edad. [105] Se hizo conocida por el público en general después de ser "ofrecida" a la edad de 17 años como regalo de cumpleaños al futbolista francés Frank Ribéry. La relación entre Yves Bouvier y Zahia Dehar llamó la atención de la prensa francesa, pero ha sido desmentida tanto por Bouvier como por Dehar. [106] [107] Una ex colega acompañante de Zahia, conocida como Sarah, afirma que ella y Zahia eran parte de una red internacional de proxenetismo encabezada por Yves Bouvier. [108] [109] [110]