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Papeles de Pandora

Símbolo utilizado para representar la filtración por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Los Papeles de Pandora son 11,9 millones de documentos filtrados con 2,9 terabytes de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó a partir del 3 de octubre de 2021. [1] [2] [3] La filtración expuso las cuentas secretas en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y anteriores, primeros ministros y jefes de estado, así como más de 100 líderes empresariales, multimillonarios y celebridades. Las organizaciones de noticias del ICIJ describieron la filtración de documentos como su exposición más extensa del secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. [4] [5] El tamaño de la filtración superó su publicación anterior de los Papeles de Panamá en 2016, que tenía 11,5 millones de documentos confidenciales y 2,6 terabytes de datos. [6] [7] [8] [9] [10] El ICIJ afirmó que no identifica su fuente para los documentos. [11]

El ICIJ estima que la cantidad total mundial de dinero depositado en paraísos fiscales (fuera del país donde se generó el dinero) se encuentra entre 5,6 billones y 32 billones de dólares estadounidenses. [3] [12] [13]

Divulgaciones

En total, 35 líderes nacionales actuales y anteriores aparecen en la filtración, junto con 400 funcionarios públicos de casi 100 países y más de 100 multimillonarios. [14] Algunas de las actividades eran legales según las leyes fiscales del país. Algunos archivos mostraban la fecha de 1970, pero en realidad fueron creados entre los años 1996 y 2020. Los datos incluían a 130 multimillonarios enumerados por Forbes, más de 330 políticos, celebridades, miembros de familias reales y líderes religiosos. Entre esos nombres se encuentran el ex primer ministro británico Tony Blair , el presidente chileno Sebastián Piñera , el ex presidente keniano Uhuru Kenyatta , el presidente montenegrino Milo Đukanović , el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani , el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum , el presidente de Gabón Ali Bongo Ondimba , el primer ministro libanés Najib Mikati , [15] el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso , familiares del ex presidente argentino Mauricio Macri y su asesor de imagen , el ecuatoriano Jaime Durán Barba , [16] [17] [18] y el presidente chipriota Nicos Anastasiades . [19] [20] Más de 100 multimillonarios, 29.000 cuentas offshore, 30 líderes actuales y anteriores y 336 políticos [21] fueron nombrados en las primeras filtraciones del 3 de octubre de 2021. [1] [11]

El rey Abdullah II de Jordania es una de las principales figuras nombradas en los documentos, con documentos que muestran que había invertido más de 100 millones de dólares en propiedades en los EE. UU. y el Reino Unido, incluidas casas en Malibú, California , [22] Washington, DC , Londres y Ascot . [23] [24] Se demostró que una empresa del Reino Unido controlada por Cherie Blair había adquirido una propiedad de £ 6,45 millones en Londres al comprar Romanstone International Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas ; si la propiedad se hubiera adquirido directamente, se habrían pagado £ 312,000 en impuestos de timbre . El nombre de Tony Blair aparece en una declaración de ingresos conjuntos para la hipoteca asociada. [25]

Los documentos también revelan cómo un bloque de oficinas propiedad de la familia gobernante Aliyev de Azerbaiyán fue vendido a Crown Estate , el patrimonio público del soberano del Reino Unido, por £ 66 millones en 2018, lo que generó una ganancia de £ 31 millones. Otro bloque de oficinas por valor de £ 33 millones fue vendido a la familia Aliyev en 2009, y fue regalado al hijo de 11 años del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev , Heydar. [5] Según Las Vegas Sun , "Los miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní Imran Khan están acusados ​​​​de ocultar millones de dólares en riqueza en empresas secretas o fideicomisos". [26] Los partidarios del ex presidente ucraniano Petro Poroshenko acusaron a su sucesor Zelensky, quien llegó al poder en una campaña anticorrupción, de evasión fiscal. [27] En otros lugares, se reveló que colaboradores cercanos del presidente ruso Vladimir Putin , como Svetlana Krivonogikh y Gennady Timchenko , tenían activos secretos en Mónaco , y el primer ministro checo Andrej Babiš , que había hecho campaña prometiendo acabar con la corrupción y la evasión fiscal , no declaró el uso de una empresa de inversión offshore en la compra de ocho propiedades, incluidas dos villas, en Mougins en la Riviera Francesa por £ 12 millones. [5] [28] [29] Como resultado de los Papeles de Pandora, surgió más información sobre donaciones vinculadas a Rusia, supuestamente vinculadas al Kremlin, a los conservadores. [30] Uhuru Kenyatta también fue mencionado, a pesar de haber sido citado en 2018 diciendo: "Los activos de cada servidor público deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar: ¿qué es legítimo?" [11] Kenyatta y seis miembros de su familia han sido vinculados a 13 empresas offshore. La lista filtrada también incluye a líderes de organizaciones criminales transnacionales, como Raffaele Amato , jefe del clan Amato-Pagano , un clan dentro de la Camorra , dedicado al tráfico internacional de drogas. Amato utilizó una empresa fantasma en el Reino Unido para comprar tierras y propiedades inmobiliarias en España. [31] [32] [33]

Otros nombres globales mencionados incluyen a Shakira , quien estaba incorporando nuevas entidades offshore mientras iba a juicio por evasión fiscal; la modelo Claudia Schiffer ; el jugador de cricket indio Sachin Tendulkar ; el multimillonario indio Anil Ambani ; la hermana del fugitivo diamantaire Nirav Modi , Purvi Modi; Alexandre Cazes , el fundador del sitio web oscuro AlphaBay , utilizado para traficar drogas ilegales; el ministro de finanzas paquistaní , Shaukat Fayaz Ahmed Tarin , y varios de los familiares de los principales generales de Pakistán; y el director ejecutivo de Channel One Rusia , Konstantin Ernst . Miguel Bosé , Pep Guardiola y Julio Iglesias también son nombrados. [34] [35] [36] [37] [38] [39]

Fuentes de datos

Los archivos filtrados proceden de 14 proveedores de servicios offshore que ayudan a los clientes a establecer empresas en jurisdicciones secretas. [40]

Despacho de abogados Alcogal

Un informe del ICIJ se centró en el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o Alcogal, y afirmó que se trataba del "bufete de abogados de la élite latinoamericana", [41] habiendo creado al menos 14.000 sociedades fantasma y fideicomisos en paraísos fiscales . Por tanto, Alcogal fue mencionado más que cualquier otro proveedor offshore en los documentos filtrados. [42]

Medios de comunicación participantes

Para el descubrimiento de los documentos, el ICIJ trabajó con periodistas de 91 medios de comunicación [43] en 117 países, incluyendo organizaciones de noticias como The Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El País , Süddeutsche Zeitung , el programa Frontline de PBS , la Australian Broadcasting Corporation , The Guardian y Panorama de la BBC . [11] [44]

Los siguientes medios de comunicación trabajaron en la investigación: [43]

Reacciones

África

Asia

Europa

América del norte

América Central y el Caribe

Sudamerica

Véase también

Referencias

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