Pandora Papers

Los distintos periodistas que participaron en el análisis de la información, lograron determinar que existen vínculos entre las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas así como también artistas.Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira, Pep Guardiola,[8]​ Julio Iglesias,[9]​ Chayanne,[10]​ Claudia Schiffer,[11]​ Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa.[24]​ Entre estas personas están los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana Arango.Por su parte, el presidente Lasso sostiene que no tiene "ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo" con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones dadas al diario ecuatoriano.[35]​ El expresidente Enrique Peña Nieto también se vio involucrado por varias personas de su entorno[36]​ las cuales acumulan empresas offshore, a su vez también se determino que el dinero de los políticos mexicanos en gran parte desembarca en paraísos fiscales.[38]​ Entre las figuras más destacadas aparece el exmandatario Horacio Cartes, que creó tres empresas ficticias en Panamá, así como miembros de su familia cercana.Abinader "se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños", señala El País."Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso.[42]​ Los senadores de las provincias María Trinidad Sánchez y Dajabón, Alexis Victoria Yeb y David Sosa, son dos legisladores que de acuerdo con la investigación Pandora Papers, también figuran con empresas Offshore en el extranjero.[46]​ Según la investigación del ICIJ, Venezuela ocupa el séptimo lugar en la lista con más personas que llevaron a cabo estas prácticas, por detrás de países como Rusia —que figura como principal nación—, Argentina, China, Brasil y Ucrania.Los Pandora Papers también tienen identificados a exfuncionarios y otros empresarios ligados al chavismo como Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Eudomario Carruyo y Omar Farías.[47]​ Se encontraron nuevos detalles del ex edecán Adrián José Velásquez Figueroa residente en España y su conexión con el empresario Raúl Gorrín.