Asimismo, se aprecia que las entidades informaron a la FinCEN estos procesos sospechosos con mucha vacilación, y en algunos casos, con años de retraso.

La BBC señala además que el Reino Unido es considerado una «jurisdicción de mayor riesgo», debido al alto número de empresas del país que aparecen en los reportes SAR (es el país con más denuncias).

La BBC coincide en que el banco HSBC estaba al tanto de esta estafa piramidal.

[16]​ The Indian Express informó que Jindal Steel and Power fue señalada por Deutsche Bank por lavado de dinero.

[19]​ Los archivos permitieron establecer que Group Grand Limited estaba controlado por Alex Saab y Álvaro Pulido.

[22]​ Al mismo tiempo, el medio explicó los vínculos entre Glencore propiedad del grupo Vincentin y diversos reportes generados por Deutsche Bank, en los que aparecería conectada la filial paraguaya de la empresa Vicentin.

[33]​ Un empresario argentino, llamado Raúl Isidoro Koler, estuvo bajo el escrutinio de la FinCEN por crearse una nueva identidad israelí para sus negocios con dos sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio panameño Mossack Fonseca.

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos no actuó sobre estos reportes SAR.

[38]​ FinCEN declaró que la filtración podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan informes a FinCEN.

El consejero principal del Tesoro de FinCEN, Jimmy Kirby, respondió a BuzzFeed condenando la filtración.