Dmytro Vasylovych Firtash ( ucraniano : Дмитро́ Васи́льович Фі́рташ ; nacido el 2 de mayo de 1965) es un empresario ucraniano que encabeza la junta directiva del Grupo DF . [1] Fue muy influyente durante la administración de Yushchenko [2] y la administración de Yanukovych . [3] Como intermediario del gigante ruso del gas natural Gazprom y con conexiones con el Kremlin, Firtash canalizó dinero a las campañas de políticos prorrusos en Ucrania. [4] Firtash obtuvo su puesto con el acuerdo del presidente ruso Vladimir Putin y, según Firtash, el jefe del crimen organizado ruso Semion Mogilevich . [5] [6]
Sus numerosos roles durante la administración de Yushchenko incluyen: presidencia [7] de la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), una asociación de intereses de empresas industriales que preside; [2] presidencia [8] del Consejo Social y Económico Tripartito Nacional (NTSEC); copresidencia [9] del Consejo Asesor de Inversores Nacionales y Extranjeros bajo el Ministerio de Educación, Ciencia , Juventud y Deportes de Ucrania; y membresía [10] en el Comité de Reformas Económicas bajo la presidencia de Ucrania.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha caracterizado a Firtash como un "socio de alto rango del crimen organizado ruso". [11] Fue arrestado por las autoridades austriacas en marzo de 2014 y desde entonces se encuentra en Viena luchando contra la extradición a los Estados Unidos, donde se encuentra bajo acusación federal por un presunto plan de soborno. [12] Los abogados estadounidenses Joe diGenova y Victoria Toensing , asociados del entonces presidente Donald Trump y su abogado personal Rudy Giuliani , fueron contratados por Firtash en julio de 2019 para luchar contra su extradición, ya que Giuliani buscaba información en Ucrania para dañar al candidato presidencial demócrata Joe Biden . [13] [14] [15]
Primeros años de vida
Firtash nació el 2 de mayo de 1965 en Bohdanivka, distrito de Zalishchiky ( óblast de Ternopil ), Ucrania , Unión Soviética . Su padre Vasyl ( ucraniano : Василь ) era conductor y su madre Mariya Hryhorivna ( ucraniano : Марія Григорівна ) tenía dos títulos (economía y medicina veterinaria) y trabajaba en una granja de ganado y luego en un molino de azúcar como contable. [16] Desde la década de 1990, el pueblo se llama Synkiv.
Carrera empresarial y patrimonio
Firtash comenzó su carrera empresarial casi inmediatamente después de completar su servicio militar. Fundó una empresa comercial en Chernivtsi , Ucrania, y finalmente se mudó a Moscú a principios de la década de 1990.
En 2007 se formó un grupo privado internacional de empresas, el Grupo DF ("el grupo de empresas Firtash"), para consolidar los activos comerciales de Firtash en diferentes sectores. En la actualidad, el Grupo DF incorpora activos en la industria química, el sector energético y el sector inmobiliario, y este esfuerzo de consolidación aún está en marcha.
En 2008, Firtash participó con una empresa propiedad de Paul Manafort en un proyecto de 895 millones de dólares para remodelar el Hotel Drake de la ciudad de Nueva York y convertirlo en un spa y centro comercial de lujo que se llamaría Bulgari Tower. Según los registros judiciales, la empresa de Firtash había planeado invertir 100 millones de dólares en el proyecto. [17] El acuerdo nunca se concretó. [18]
En 2010, Firtash emprendió un esfuerzo para consolidar el negocio de nitrógeno en Ucrania. Desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011, Firtash adquirió la propiedad de 'Concern STIROL' ( Horlivka ), 'Severodonetsk Production Association Azot' y 'Cherkassy Azot'. [19] En poco más de un año, la estrategia de marketing conjunta de los cuatro fabricantes de fertilizantes propiedad de Firtash fortaleció sustancialmente su posición en el mercado interno.
Firtash es copropietario de RosUkrEnergo y controla gran parte de la industria del titanio en Ucrania . [20] [21] Obtuvo el control de antiguos activos de titanio de propiedad estatal en Ucrania en 2004 y también posee varias plantas químicas bajo su Grupo DF que formó en 2007. [22] [23] [24] En mayo de 2011, Firtash se hizo cargo de Nadra Bank (en ese momento el undécimo banco más grande de Ucrania). Nadra Bank había caído en mora en 2009, pero desde entonces ha reestructurado su deuda externa con importantes cancelaciones. [25]
Firtash se convirtió en uno de los principales inversores en el sector energético y la industria química en Europa Central y Oriental. [26] Sus plantas y empresas están presentes en Ucrania, Alemania, Italia, Chipre, Tayikistán, Suiza, Hungría, Austria y Estonia.
Firtash fue elegido Presidente del Órgano Representativo Conjunto, una agencia representativa conjunta de empleadores a nivel nacional, el 29 de noviembre de 2011. [27]
Firtash compró de nuevo el 100 por ciento de InterInter Media Group Limited a Valeriy Khoroshkovskyi el 1 de febrero de 2013, para su GDF Media Limited . [28] Firtash había vendido varios canales a UA Inter Media Group Ltd de Khoroshkovskyi en junio de 2007 mientras consolidaba otros intereses comerciales. [29] [30] [31] Firtash posee siete canales de televisión, así como una influyente agencia de noticias ucraniana con sede en Kiev. [32] Firtash también es citado como copropietario de SCL Group y, por lo tanto, de Cambridge Analytica a través de varias empresas fantasma, por el documental estadounidense Active Measures , en su análisis de la relación ruso-estadounidense antes y después de las elecciones de 2016. [33]
En abril de 2014, Firtash declaró que a pesar de las difíciles condiciones para hacer negocios durante la crisis política de Ucrania, las empresas Ostchem, parte de Ostchem Holding [34] [35] [36] [37] Las inversiones dirigidas al desarrollo y modernización de las empresas Ostchem permitieron aumentos significativos en las capacidades de producción de Rivne Azot, Stirol Concern y la planta de soda de Crimea en el primer trimestre de 2014. [38]
En febrero de 2014, el Ministerio de Defensa británico vendió la estación de metro en desuso de Brompton Road a Firtash, que planeaba convertir el sitio en apartamentos residenciales. [39] En agosto de 2017, [actualizar]la propiedad seguía sin desarrollarse porque (según su abogado) Firtash "no podía viajar de Viena a Londres debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos". [40]
A finales de mayo de 2022, 26 empresas regionales de distribución de gas natural ucranianas , la mayoría de las cuales estaban controladas por Firtash, fueron transferidas a la gestión de una filial de Naftogaz . [43] (Antes de esta transferencia), las empresas de distribución regionales de Firtash entregaban el 70% del gas natural a sus clientes en Ucrania. [43]
Iniciativas de desarrollo empresarial
El primer día unió a los empresarios ucranianos
Firtash unificó las organizaciones de empleadores de Ucrania en una única y poderosa asociación, la Federación de Empleadores de Ucrania (FEU), que presidió desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2016. La FEU está integrada por empresas que generan colectivamente el 70 por ciento del PIB de Ucrania y representa los intereses de los empleadores en las relaciones económicas, sociales y laborales con el gobierno y los sindicatos a nivel nacional. [44]
En 2012, Firtash inició la creación de un fondo de inversión de riesgo, Bukovina, destinado a apoyar a las pequeñas empresas. Se ha convertido en el primer fondo de inversión de Ucrania que ofrece apoyo crediticio preferencial a las pequeñas empresas de todos los sectores de la economía. [45]
En la primavera de 2002, Firtash se presentó como candidato al parlamento como miembro de la asociación política panucraniana Mujeres por el Futuro , bajo el patrocinio de Lyudmila Kuchma, esposa del presidente ucraniano Leonid Kuchma . El partido obtuvo el 2,11% de los votos, [47] por debajo del umbral del 3% requerido para la representación en el parlamento ucraniano . En 2010, Firtash participó en la financiación de la campaña presidencial de Viktor Yanukovych . [48] Firtash declaró que creía sinceramente que Yanukovych aprendería de los acontecimientos de 2003-2004 y adoptaría políticas diferentes. Desde 2011, han estado en desacuerdo sobre cuestiones de política pública. En 2011, Firtash dijo que Yushchenko había planeado buenas reformas, pero la primera ministra Yulia Tymoshenko no le había permitido implementarlas. [49]
En marzo de 2014, en nombre de los círculos empresariales de Ucrania, Firtash se dirigió a Aleksandr Shokhin, jefe de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, y a la comunidad empresarial en general sobre la situación en el ámbito político e instó a los empresarios rusos a detener la guerra entre Rusia y Ucrania. [50]
El 3 de abril de 2014, Firtash anunció que esperaba que las próximas elecciones presidenciales superaran el caos en Ucrania y fortalecieran al país en la escena política internacional. Dijo: "No permitiré que mi reputación sea arruinada por aquellos que se mueven por motivaciones políticas y no están interesados en Ucrania y su gente". [51] El 11 de abril de 2014, instó a las grandes empresas ucranianas a actuar según la lógica del "patriotismo económico" y a comprar bienes de las empresas nacionales. [52]
Un artículo de perfil publicado sobre Firtash por la BBC el 30 de abril de 2014, [53] afirmó que debido a que actuó como intermediario en el comercio de gas entre Turkmenistán y Ucrania, Yulia Tymoshenko, primera ministra de Ucrania en ese momento, hizo intentos hostiles de expulsar a Firtash y su empresa de las negociaciones de control de gas entre Ucrania y Rusia en 2009.
En una entrevista concedida a la BBC en mayo de 2014, Firtash afirmó su inocencia, negó haber pagado sobornos y tener vínculos con el crimen organizado. Reiteró su convicción de que es un peón en la lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. [54]
En septiembre de 2016, después de desempeñarse como presidente de la FEU durante cinco años, Firtash renunció al cargo de presidente de la FEU. [55]
Mientras se encontraba en Austria luchando contra la extradición a los EE. UU., Firtash dio una entrevista a su propio canal de televisión Inter TV en la que pidió a las empresas ucranianas que se unieran en apoyo del estado para ayudarlo a superar la crisis económica. [56] También prometió proporcionar fondos para apoyar al ejército ucraniano. [57] En abril de [ año desaparecido ] las empresas Ostchem, parte del grupo de empresas de Firtash, comenzaron a apoyar a las fuerzas militares de Ucrania. [58]
Caridad
En 2014, Firtash era uno de los filántropos más importantes de Ucrania según Top-Ukraine.com, [59] brindando apoyo sistémico a la educación, [60] teatros, [61] [ se necesita una mejor fuente ] museos, [62] proyectos históricos, culturales y humanitarios y, en 2011, a la ciencia, [63] [64]
En 2008, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido estableció un programa de Estudios Ucranianos de Cambridge con su apoyo financiero. [65] En 2012, otra iniciativa benéfica de Firtash permitió el establecimiento de becas Cambridge-Ucrania, [66] que hicieron posible que los estudiantes elegibles de Ucrania buscaran un título de maestría en la Universidad de Cambridge. A partir de 2014, Firtash ha sido miembro del Gremio de Benefactores de Cambridge, que reconoce a los principales benefactores de más de £1 millón para la Universidad y los Colegios de Cambridge. [67] Después del arresto de Firtash, las organizaciones de derechos humanos criticaron a la universidad por aceptar los fondos. [68]
En 2011, Firtash hizo una contribución considerable a la construcción de la Catedral de la Santísima Trinidad en el Monasterio de la Santa Ascensión en el pueblo de Bancheny, región de Chernivtsi . Su apoyo fue reconocido por el Patriarca Kirill de Moscú, quien le otorgó a Firtash la Orden del Venerable Serafim Sarowsky, 2do Grado. [70]
Controversia
Desde 2011, Firtash se ha convertido en una figura controvertida en Ucrania. [71]
En abril de 2005, Oleksandr Turchynov , el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), explicó al Financial Times que Semion Mogilevich estaba asociado con RosUkrEnergo después de que SBU había recopilado un archivo de 20 volúmenes sobre Mogilevich durante un período de doce años. [72] En 2006, un aliado de Tymoshenko declaró en la Rada que RosUkrEnergo, registrada en Suiza, de Firtash, que ha sido el proveedor dominante de gas natural a Ucrania desde 2003, reemplazando a Eural Trans Gas , registrada en Hungría, que reemplazó a Itera a partir de fines de 2002, tenía a Semion Mogilevich como socio silencioso. [73] [74] [75] [76] [77 ] [78] En una entrevista del Financial Times de abril de 2006 , Firtash explicó las relaciones con varias compañías holding después de que el banco de Firtash, Raiffeisen, contratara a Kroll, Inc. para investigar las conexiones con Mogilevich. [79] Según documentos descubiertos en 2010 durante la filtración de cables diplomáticos de Estados Unidos , Firtash en 2008 le había dicho al embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor , que necesitaba permiso del supuesto jefe del crimen ruso Semion Mogilevich para hacer negocios en Ucrania durante la ilegal década de 1990. [80] Los mismos documentos sugieren que Firtash también afirmó ser amigo del presidente Viktor Yushchenko . [81] Firtash negó las declaraciones. [80] Supuestamente, Gazprom , una empresa rusa de extracción de gas natural , había pedido a Mogilevich que supervisara las entregas de gas natural de Rusia a Ucrania a través del intermediario de gas RosUkrEnergo . Todas las partes niegan las conexiones con Mogilevich. [80] Otros cables decían que Firtash y Mogilevich estaban vinculados a través de empresas offshore, ya sea por propiedad conjunta a través de ex cónyuges o a través de empresas dirigidas por Firtash en las que el ex cónyuge de Mogilevich era accionista. [82] A partir de 2010, también se sospechó que Raiffeisen Bank International , un banco con sede en Austria, era una fachada para legitimar a RosUkrEnergo. [82]
El 15 de junio de 2005, después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania iniciara una investigación dirigida por Oleksander Turchynov en mayo de 2005, Tymoshenko denunció que Firtash y su empresa Highrock Holdings , con sede en Nicosia (Chipre), habían sido fundamentales para el robo de más de mil millones de dólares de Ucrania a través de su plan de gas en Turkmenistán en el que participaban tanto Eural Trans Gas como RosUkrEnergo. El 8 de septiembre de 2005, Yushchenko despidió a Tymoshenko y, posteriormente, el 23 de septiembre de 2005, la investigación del SBU sobre el dinero desaparecido se detuvo por orden directa de Yushchenko, según Turchynov. [83] [84] [85] [86]
El 16 de junio de 2009, Yulia Tymoshenko acusó a los otros candidatos en las elecciones presidenciales ucranianas de 2010 – Viktor Yushchenko , Arseniy Yatseniuk y Viktor Yanukovych – de compartir una única sede de campaña financiada por Firtash. [87] [88] Acusó a Firtash, que es un contribuyente clave de Yanukovych, de utilizar fraudulentamente bienes raíces de Nueva York para lavar dinero de Ucrania a través de los Estados Unidos y luego de vuelta a Ucrania para apoyar diversas actividades políticas y políticos corruptos. [89] El 26 de abril de 2011, Tymoshenko demandó a Firtash y RosUkrEnergo en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan , acusándolos de manipular un fallo de un tribunal de arbitraje en Estocolmo : el fallo había ordenado a la empresa estatal de energía de Ucrania, Naftogaz , pagar a RosUkrEnergo 11 mil millones de metros cúbicos de gas natural para compensar el combustible que había "expropiado", más 1.1 mil millones de metros cúbicos de gas como multa. [90] Afirmó ante el tribunal que Firtash había lavado dinero de los ingresos del gas para apoyar a candidatos y funcionarios pro-Kremlin y pro-Putin en Ucrania asociados con el partido político de Yanukovych. [91] Tanto Firtash como los funcionarios de RosUkrEnergo negaron las acusaciones y un juez estadounidense desestimó las demandas en septiembre de 2015. [91]
En 2011, se decía que Firtash y el influyente y multicandidato ministro Yuriy Boiko eran "estrechos colaboradores". [92] [93] [94]
En 2012, los analistas y políticos ucranianos creían que Firtash era una fuerza secreta detrás de la sentencia de Yulia Tymoshenko en 2011, ya sea por venganza o para obstaculizar la integración de Ucrania a la Unión Europea para obtener un beneficio económico personal. [95] Firtash fue acusado en un tribunal de Nueva York de "planear" el encarcelamiento de Tymoshenko; el caso fue desestimado en marzo de 2013. [ cita requerida ]
El 23 de julio de 2013, los hermanos Ilya y Vadim Segal, propietarios de Dancroft Holdings con sede en Nueva York, presentaron cargos en la Corte Suprema del Condado de Nueva York contra Firtash y Nadra Bank , entonces el octavo banco más grande de Ucrania. [98] La demanda acusó a Firtash, el propietario del banco, de confiscar sus activos a través de "demandas falsas" por deudas y de usar sus conexiones con el presidente Viktor Yanukovich para garantizar los resultados de los casos judiciales. [ cita requerida ] La demanda declaró que el exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Valeriy Khoroshkovskyi , es un socio comercial de Firtash, junto con el jefe de la administración presidencial , Serhiy Lyovochkin , y el exministro de energía ucraniano, viceprimer ministro , Yuriy Boiko. Según la denuncia, el SBU, al presentar cargos contra los Segal, estaba actuando en nombre de Firtash. [99]
A partir de 2017, los vínculos entre Firtash, Paul Manafort y la administración del presidente Trump siguieron siendo noticia con informes de que el caso de extradición pondrá a prueba las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. [100]
En 2014, un informe especial de Reuters documentó que Gazprom vendió más de 20 mil millones de metros cúbicos de gas a precios inferiores a los del mercado, lo que permitió a Firtash ganar hasta 3 mil millones de dólares durante el acuerdo. El informe también señala la publicación de documentos que prueban que Putin extendió líneas de crédito a Firtash por hasta 11 mil millones de dólares, lo que ayudó a Firtash a ampliar su influencia durante las elecciones presidenciales de 2010 en Ucrania. [101]
En 2017, los fiscales de Estados Unidos presentaron demandas alegando que Firtash estaba involucrado en sobornos para apoyar a la mafia rusa de alto nivel . [91] [102]
Participación en el escándalo Trump-Ucrania
Firtash, que vive en Viena (Austria) desde 2014, se ha resistido a la extradición a Estados Unidos por cargos de soborno y crimen organizado, y ha buscado que se retiren los cargos. Los abogados de Firtash obtuvieron una declaración de septiembre de 2019 de Viktor Shokin , el ex fiscal general ucraniano que fue obligado a dimitir bajo presión de varios países y organizaciones no gubernamentales, tal como se comunicó a Ucrania por el entonces vicepresidente Joe Biden . Shokin afirmó en la declaración que Biden en realidad lo despidió porque se negó a detener su investigación sobre Burisma , una empresa energética ucraniana que empleaba al hijo de Biden, Hunter . El abogado personal del presidente Donald Trump , Rudy Giuliani , que afirma que "no tiene nada que ver con Firtash", ha promovido la declaración en apariciones televisivas como supuesta evidencia de irregularidades por parte de los Biden.
Aunque Lanny Davis representó a Firtash hasta julio de 2019, [102] Firtash estuvo representado por los asociados de Trump y Giuliani, Joseph diGenova y su esposa Victoria Toensing , a quienes contrataron por recomendación del asociado de Giuliani, Lev Parnas . El New York Times informó en noviembre que Giuliani había ordenado a Parnas que se acercara a Firtash con la recomendación, con la propuesta de que Firtash podría ayudar a proporcionar información comprometedora sobre Biden, que el abogado de Parnas describió como "parte de cualquier posible resolución del asunto de extradición [de Firtash]". [103] La declaración de Shokin señala que fue preparada "a pedido de los abogados que actuaban en nombre de Dmitry Firtash". [104] [105] Bloomberg News informó el 18 de octubre que durante el verano de 2019 los asociados de Firtash comenzaron a intentar desenterrar información sucia sobre los Biden en un esfuerzo por solicitar la ayuda de Giuliani con los asuntos legales de Firtash, así como contratar a diGenova y Toensing en julio. Bloomberg también informó que sus fuentes les dijeron que la publicidad de alto perfil de Giuliani de la declaración de Shokin había reducido en gran medida las posibilidades de que el Departamento de Justicia retirara los cargos contra Firtash, ya que parecería ser un quid pro quo político . [106]
Más tarde ese día, The New York Times informó que semanas antes, antes de que sus asociados Lev Parnas e Igor Fruman fueran acusados, Giuliani se reunió con funcionarios de las divisiones criminal y de fraude del Departamento de Justicia con respecto a lo que Giuliani caracterizó como un caso de soborno extranjero "muy, muy sensible" que involucraba a un cliente suyo. El Times no nombró a quién involucraba el caso, pero poco después de la publicación de la historia, Giuliani le dijo a un periodista que no era Firtash. [107] [108] Dos días después, el Departamento de Justicia declaró que sus funcionarios no se habrían reunido con Giuliani si hubieran sabido que sus asociados estaban bajo investigación por el SDNY . [109] diGenova ha dicho que conoce al fiscal general Bill Barr desde hace treinta años, ya que ambos trabajaron en el Departamento de Justicia de Reagan. [110] El Washington Post informó el 22 de octubre que después de que comenzaron a representar a Firtash, Toensing y diGenova consiguieron una rara reunión cara a cara con Barr para argumentar que los cargos contra Firtash deberían ser retirados. [111] Antes de esa reunión de mediados de agosto, Barr había sido informado detalladamente sobre la denuncia inicial de un informante dentro de la CIA que había sido remitida al Departamento de Justicia, así como sobre las actividades de Giuliani en Ucrania. Barr se negó a intervenir en el caso Firtash. [112]
Firtash hizo su fortuna negociando las importaciones ucranianas de gas natural de la empresa rusa Gazprom. [113] Como vicepresidente, Joe Biden había instado al gobierno ucraniano a eliminar a los intermediarios como Firtash de la industria del gas natural del país y a reducir la dependencia del país de las importaciones de gas natural ruso. Firtash negó su participación en la recopilación o financiación de información perjudicial sobre los Biden. [112]
Vladislav Davidzon [a] afirmó que Andrii Telizhenko [b] es cercano a Firtash y actúa como intermediario entre él y Firtash. [121]
Solicitud de extradición de Estados Unidos, 2014
El 13 de marzo de 2014, las autoridades austriacas arrestaron a Firtash. Las autoridades policiales estadounidenses intentaron extraditarlo después de que un juez en Virginia emitiera una orden de arresto contra él por soborno y otros cargos. [125] [126] Una semana después, Firtash fue liberado bajo fianza de 125 millones de euros (105 millones de libras esterlinas, 172 millones de dólares), la más grande en la historia de Austria. Dijo: "afortunadamente, tengo la máxima confianza en el sistema judicial austriaco y utilizaré todos los medios legales para demostrar mi inocencia". [127] Dijo que las autoridades estadounidenses estaban haciendo acusaciones que eran "completamente absurdas e infundadas". [127] En abril de 2014, un gran jurado estadounidense en Chicago acusó a Firtash y a otras cinco personas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por cargos que incluían soborno, crimen organizado y lavado de dinero . Los cargos se centraron en un soborno de 18,5 millones de dólares ofrecido a funcionarios del gobierno de la India en relación con licencias de extracción de titanio, con minerales destinados a la venta a Boeing, con sede en Chicago . [128] [c]
En junio de 2019, la extradición de Firtash fue autorizada por el Tribunal Supremo de Austria [130] y por el Ministro de Justicia austríaco Clemens Jabloner en julio de 2019. [131] Pero a partir de julio de 2019, el equipo de defensa de Firtash suspendió su extradición. [132]
Denegación de extradición a Estados Unidos e intento de devolución a Ucrania, 2015
El 30 de abril de 2015, el Tribunal Penal Regional de Viena rechazó la solicitud estadounidense de extradición de Firtash. El juez Christoph Bauer dijo que la solicitud de extradición tenía "motivaciones políticas". [133] [134] Bauer dijo que en el año transcurrido desde la detención de Firtash en Viena, las autoridades estadounidenses no habían aportado pruebas suficientes de que Firtash hubiera pagado sobornos en la India y, en particular, no habían aportado declaraciones de testigos en apoyo de sus afirmaciones. [133] Durante el proceso, Bauer había dicho que no dudaba tanto de la veracidad de los testigos estadounidenses como de su existencia. Un periodista del New York Times describió la decisión como una "reprimenda mordaz a los Departamentos de Justicia y de Estado", que reflejaba la menor credibilidad de las autoridades estadounidenses a los ojos de un aliado europeo. [135]
El 25 de noviembre de 2015, los medios alemanes informaron de que Firtash podría regresar a Ucrania y participar en la FEU el 2 de diciembre. El 26 de noviembre, el portavoz del Ministerio del Interior de Ucrania, Artem Shevchenko, dijo que el Ministerio del Interior no tenía ningún proceso penal contra Firtash, pero que sí había un proceso contra el grupo Ostchem en el que había sido citado como testigo.
El 28 de noviembre de 2015, el jefe de la administración del espacio aéreo ucraniano ordenó que se cerrara el espacio aéreo a los aviones privados, para impedir el regreso de Firtash. [136]
Sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre extradición a Estados Unidos, 2017
El 21 de febrero de 2017, el Tribunal Superior Regional de Viena (Oberlandesgericht Wien) revisó la apelación y dictaminó que se permitía extraditar a Firtash a los EE. UU. La decisión final sobre la extradición fue remitida al Ministro Federal de Justicia de Austria. [ cita requerida ]
El juez Leo Levnaic-Iwanski señaló que las autoridades estadounidenses habían aportado documentación adicional desde que el tribunal inferior había dictado sentencia en su contra. Firtash se enfrenta a una pena de hasta 50 años de prisión y a la incautación de todos sus bienes. Inmediatamente después del veredicto, Firtash fue detenido en virtud de una orden de arresto española relacionada con cargos de blanqueo de dinero. [137] [138]
Detención por órdenes españolas y estadounidenses, 2016
El 21 de febrero de 2017, pocos minutos después de que se anunciara la decisión del Tribunal Supremo, la policía austriaca detuvo a Firtash en el juzgado en virtud de una orden de detención de la UE emitida por España. [139] La orden española se emitió en el marco de una investigación sobre blanqueo de dinero. La fiscalía de Viena detuvo a Firtash durante 48 horas para determinar el curso de sus acciones.
El 23 de febrero de 2017, Firtash fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 125 millones de euros depositada en 2014. Sin embargo, ese mismo día fue arrestado y puesto bajo custodia en relación con la solicitud de extradición a Estados Unidos.
El 24 de febrero, el Tribunal Regional de Viena desestimó la solicitud del fiscal de Viena de imponer una prisión provisional en espera de la entrega en relación con el caso de extradición a los Estados Unidos. La cuestión de adónde se extraditará a Firtash –a España o a los Estados Unidos– es competencia del Ministro de Justicia de Austria, Wolfgang Brandstetter. [140]
A principios de septiembre de 2017, Yevhen Yenin , fiscal general adjunto de Ucrania , señaló que el regreso de Firtash a Ucrania era "un acontecimiento poco realista". Los procedimientos para escuchar los casos de extradición de Estados Unidos y España serían largos. Yenin también señaló que "hay un lado político en el caso. Si consideramos el nivel de la defensa de Firtash, incluye al ex ministro de justicia de Austria". [141]
En septiembre de 2017, grupos anticorrupción, incluido Human Rights Watch, propusieron que Firtash fuera incluido en la Lista Magnitsky y sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. [142] [143]
El 19 de diciembre de 2017, el Tribunal Regional Superior de Viena citó documentación insuficiente que vinculara a Firtash con presunto lavado de dinero y crimen organizado: decidió no extraditar a Firtash de Austria a España. [144]
Vida personal
Firtash estuvo casado con su primera esposa Liudmila Grabovetskaya ( ucraniana : Людмила Грабовецька ) y tienen una hija Ivanna ( ucraniana : Іванна ) (n. 1988). [145] [146] [147]
Estuvo casado con su segunda esposa, Maria Kalynovskaya ( en ucraniano : Марія Калиновська ), desde 2001 hasta 2006. [145] Su hijastro, Serhiy Kalynovsky ( en ucraniano : Сергій Калиновський ), huyó de Ucrania en septiembre de 2007 después de estar involucrado en un accidente de tráfico el 30 de mayo de 2007 en el que murieron el conductor y el pasajero de un vehículo estacionado. [145] Kalynovsky fue acusado de sus muertes y está en una lista internacional de personas buscadas. [145]
En 2016, la esposa de Firtash, Lada Pavlivna Firtasha ( ucraniana : Лада Павлівна Фірташа ), su hija Hanna ( ucraniana : Ганна ) (n. 2005) y su hijo Dmytro ( ucraniano : Дмитро ) (n. 2007) eran todos ciudadanos rusos y, en abril de 2016, todos residían en Moscú . [147] [148] [149] [150]
A partir de 2016, su hija mayor, Ivanna, y su madre, María, son ciudadanas ucranianas . [148]
^ Las acusaciones fueron emitidas en junio de 2013, pero permanecieron secretas hasta abril de 2014. [129]
Referencias
^ "Grupo DF". Grupo DF . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ ab Leshchenko, Sergii (25 de septiembre de 2015). «El pulpo Firtash». www.eurozine.com . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019. Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "¿Atrapados entre Rusia y Estados Unidos? El curioso caso del ucraniano Dmytro Firtash". The Guardian . 23 de enero de 2016. Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2019.
^ Myers, Steven Lee; Kramer, Andrew (31 de julio de 2016). «Cómo Paul Manafort ejerció el poder en Ucrania antes de asesorar a Donald Trump». The New York Times . Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2019. Consultado el 7 de noviembre de 2016 .
^ Shuster, Simon (15 de octubre de 2019). "Exclusiva: cómo un oligarca ucraniano buscado por las autoridades estadounidenses ayudó a Giuliani a atacar a Biden". Time .
^ Grey, Stephen; Bergin, Tom; Musaieva, Sevgil; Anin, Roman (26 de noviembre de 2014). Woods, Richard; Williams, Michael (eds.). "INFORME ESPECIAL: Los aliados de Putin canalizaron miles de millones de dólares a los oligarcas de Ucrania". Reuters .
^ "Sitio web de la Federación de Empresarios de Ucrania". fru.org.ua . 21 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2013 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Consejo Económico y Social Tripartito Nacional". ntser.gov.ua . Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2020 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Ministerio de Educación, Ciencia, Juventud y Deportes de Ucrania". Archivado desde el original el 29 de mayo de 2013. Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "El Comité de Reformas Económicas del Presidente de Ucrania". kontrakty.ua . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ Winter, Tom (25 de enero de 2020). "¿Quién es Dmytro Firtash? El hombre vinculado al préstamo de un millón de dólares a un aliado de Giuliani tiene un pasado oscuro". NBC News .
^ "DOJ: Ex asociado de Manafort es camarada de primera línea de los mafiosos rusos". NBC News . Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2020 . Consultado el 19 de noviembre de 2020 .
^ Baker, Stephanie (18 de octubre de 2019). "Para ganar la ayuda de Giuliani, los aliados de los oligarcas buscaron información sucia sobre Biden". Bloomberg News .
^ Becker, Jo (25 de noviembre de 2019). "Por qué Giuliani eligió a dos oligarcas ucranianos para ayudar a buscar información sucia". The New York Times .
^ Protess, Ben (12 de febrero de 2021). "El Departamento de Justicia de Trump intentó bloquear la búsqueda de los registros de Giuliani". The New York Times . vía San Juan Daily Star.
^ "Дмитро Фірташ дав перше інтерв'ю". BBC Ucraniana (en ucraniano). 28 de abril de 2006 . Consultado el 21 de noviembre de 2019 .
^ Winter, Tom; Dilanian, Ken (18 de agosto de 2016). "Los vínculos del asesor de Trump, Paul Manafort, con Rusia, descritos como 'profundamente inquietantes'". NBC News .
^ Janssen, Kim (1 de agosto de 2016). «Oligarca ucraniano con vínculos con la campaña de Trump lucha contra la extradición a Chicago». Chicago Tribune .
^ Olearchyk, Roman (2 de marzo de 2011). «Firtash adquiere una tercera planta química». Financial Times . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "El Grupo DF adquiere el 32,7% de las acciones de un productor italiano de aleaciones de titanio a través de su filial". Interfax . 20 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2015 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Los cables de WikiLeaks vinculan al jefe de la mafia rusa con los suministros de gas de la UE: Semyon Mogilevich, una de las personas más buscadas por el FBI, identificado como el verdadero poder detrás del multimillonario propietario de RUE con sede en Ucrania". The Guardian . 1 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 16 de abril de 2019 . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
^ "GDF: Acerca de GDF". 14 de octubre de 2007. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2007. Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "Cables de la embajada de Estados Unidos: el multimillonario ucraniano del gas tiene estrechos vínculos con el jefe del crimen ruso". The Guardian . 1 de diciembre de 2010 . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
^ Harding, Luke (1 de diciembre de 2010). «Cables de la embajada de Estados Unidos: suministros de gas vinculados a la mafia rusa». The Guardian . Consultado el 7 de noviembre de 2020 .
^ "El magnate ucraniano Firtash adquiere el banco Nadra". Reuters . 4 de mayo de 2011. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015.
^ ""Al hacer que mi empresa sea grande y competitiva, hago que Ucrania sea grande y competitiva."". worldfolio.co.uk . Archivado desde el original el 21 de abril de 2012 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Firtash elegido presidente de la Federación de Empresarios de Ucrania". Kyiv Post . 6 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 25 de abril de 2012.
^ "Khoroshkovsky vende el canal Inter a Firtash (ACTUALIZADO)". Kyiv Post . 1 de febrero de 2013. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2013.
^ "Khoroshkovsky crea un nuevo gigante mediático en Ucrania". Kommersant (en inglés y ruso). 27 de junio de 2007. Archivado desde el original el 5 de febrero de 2012. Consultado el 21 de junio de 2010 .
^ "Los oligarcas refuerzan su control sobre la televisión". Kyiv Post . 19 de agosto de 2011. Archivado desde el original el 2 de octubre de 2011.
^ "La administración tributaria inspeccionará los canales de televisión del grupo Intermedia". Kyiv Post . 4 de enero de 2012. Archivado desde el original el 11 de enero de 2012.
^ Weiss, Michael (19 de marzo de 2014). «Married to the Ukrainian Mob». Foreign Policy . Archivado desde el original el 11 de julio de 2020. Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ Medidas activas, 3 de septiembre de 2018, archivado desde el original el 11 de septiembre de 2018 , consultado el 10 de septiembre de 2018
^ "Підприємства OSTCHEM нарощують виробництва" [Las empresas OSTCHEM están aumentando la producción]. ua.dmitryfirtash.com. (en ucraniano). Archivado desde el original el 2 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Ostchem не отказывается от инвестиционных планов на 2014 год" [Ostchem no abandona los planes de inversión para 2014]. rccnews.ru. (en ruso). Archivado desde el original el 2 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Рівнеазот нарощує виробництво вапняково-аміачної селітри" [Rivneazot aumenta la producción de nitrato de cal y amonio]. ogo.ua (en ucraniano). Archivado desde el original el 1 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Предприятия холдинга OSTCHEM продолжат работу и после окончания посевной" [Las empresas de OSTCHEM Holding seguirán funcionando incluso después del final de la temporada de siembra]. rosinvest.com (en ruso). 14 de abril de 2003. Archivado desde el original el 2 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "У Фірташа заявляють, що не зупинятимуть роботу черкаського "Азоту" та інших хімзаводів" [Firtash declara que no detendrán el funcionamiento de Cherkasy "Azot" y otras plantas químicas]. pro-vincia.com.ua (en ucraniano). Archivado desde el original el 2 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "La estación de metro de Brompton Road en Londres se vendió por 53 millones de libras". BBC News . 28 de febrero de 2014. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2014 . Consultado el 28 de febrero de 2014 .
^ Batty, David; McIntyre, Niamh; Pegg, David; Asthana, Anushka (1 de agosto de 2017). «Se revelan los nombres de los ricos propietarios de viviendas vacías en el distrito de Grenfell». The Guardian . Archivado desde el original el 1 de agosto de 2017. Consultado el 1 de agosto de 2017 .
^ "УКРАЇНА ВВЕЛА САНКЦІЇ ПРОТИ ФІРТАША І ФУКСА" [UCRANIA IMPONE SANCIONES CONTRA FIRTASH Y FUKS]. Ucrania Pravda . 18 de junio de 2021.
^ ab "У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат" [La planta de titanio y magnesio de Zaporizhzhia fue confiscada en Firtash]. Ukrayinska Pravda (en ucraniano) . Consultado el 17 de junio de 2023 .
^ ab Топалов, Микола (20 de diciembre de 2022). "El negocio del gas de Firtash es todo, Naftogaz obtuvo el monopolio. Qué significa esto para la población y el mercado]. Ekonomichna Pravda .
^ "La Federación de Empresarios de Ucrania propone elegir a Firtash como jefe del consejo de la federación". Interfax . 21 de noviembre de 2011 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Інвестиційний фонд" Буковина "| Федерація роботодавців України" [Fondo de inversión "Bukovyna" | Federación de Empleadores de Ucrania] (en ucraniano). Archivado desde el original el 23 de abril de 2014 . Consultado el 4 de junio de 2014 .
^ "Янукович ввел в состав госкомиссии по сотрудничеству с ВТО Емельянову и Фирташа" [Yanukovych nombró a Yemelyanova y Firtash para la comisión estatal de cooperación con la OMC]. Podrobnosti (en ruso). 3 de octubre de 2013. Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "Resultados de la votación por partidos (bloques). CEC online. Archivo para 27/06/2013 Fuente. Citado 19.03.2014., Menú: → Resultados de la votación Resultados de la votación en el bloque (por partidos) → 8. "Mujeres por el Futuro" Unión Política Panucraniana". Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "В Вене арестован украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ" [El empresario ucraniano Dmitry Firtash arrestado en Viena]. BBC News Русская служба (en ruso). 13 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "Perfil: el oligarca ucraniano Dmytro Firtash". BBC News . 30 de abril de 2014. Archivado desde el original el 3 de abril de 2019 . Consultado el 22 de junio de 2018 .
^ "Фірташ закликав російських бізнесменів зупинити війну між Росією та Україною" [Firtash pidió a los empresarios rusos que detuvieran la guerra entre Rusia y Ucrania]. DT.ua (en ucraniano). Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2019 . Consultado el 27 de noviembre de 2019 .
^ ""Я опинився в епіцентрі протистояння США і Росії", – Фірташ" ["Me encontré en el epicentro del enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia" - Firtash]. molbuk.ua . Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "DMYTRO FIRTASH SE OPONE A LA INVASIÓN RUSA Y PIDE QUE SE LE PERMITA REGRESAR A UCRANIA AHORA SIN CAMBIAR EL STATUS QUO CON RESPECTO A LOS CARGOS LEGALES ESTADOUNIDENSES CONTRA ÉL, SEGÚN UN ABOGADO DEL EQUIPO LEGAL ESTADOUNIDENSE, LANNY J. DAVIS" (Comunicado de prensa). Lanny Davis. PR Newswire . 26 de febrero de 2022 – vía Business Insider .
^ "Perfil: Oligarca Dmytro Firtash". BBC News . 30 de abril de 2014. Archivado desde el original el 24 de agosto de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ Galpin, Richard (1 de mayo de 2014). «Dmytro Firtash rompe el silencio para protestar por su inocencia». BBC News . Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2017. Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ FRU. "Se eligió una nueva dirección de la Federación de Empresarios de Ucrania". fru.ua . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ "Дмитрий Фирташ: Украинское общество должно объединиться" [Dmitry Firtash: la sociedad ucraniana debe unirse]. Facenews.ua (en ruso). 24 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2016.
^ "Фирташ обещает денег украинской армии и предлагает всем объединиться" [Firtash promete dinero al ejército ucraniano e invita a todos a unirse]. ru.tsn.ua (en ruso). 24 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
^ "Корпоративный портал ПАО" Азот"" [Portal corporativo de PJSC "Azot"]. www.azot.cherkassy.net (en ruso). Archivado desde el original el 24 de agosto de 2017 . Consultado el 27 de julio de 2017 .
^ "ЖУРНАЛ «КОРРЕСПОНДЕНТ» ВИЗНАЧИВ ДЕСЯТЬ ГОЛОВНИХ ПРИВАТНИХ ФІЛАНТРО ПІВ КРАЇНИ" [LA REVISTA "KORRESPONDENT" IDENTIFICAÓ A LOS DIEZ MEJORES FILANTROPISTAS PRIVADOS DEL PAÍS]. top-ukraine.com (en ucraniano). 20 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ Kholin, Yuriy. "OLIMPIADAS DE QUÍMICA EN Ucrania". www-chemo.univer.kharkov.ua . Archivado desde el original el 31 de enero de 2013.
^ "El Gobierno debe volver la cara hacia los teatros ucranianos, dice Dmitry Firtash". dmitryfirtash.com . Consultado el 24 de octubre de 2023 .
^ "Dmitry Firtash seguirá destinando fondos para apoyar el teatro, la sala filarmónica y el museo de Chernovtsy". confeu.org . 8 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ Fitzgibbon, Will (27 de agosto de 2011). «La nación sufre por falta de investigación e innovación». Kyiv Post . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2011. Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Mark WILLIAMS: En primer lugar, debes cantar con el corazón". day.kyiv.ua . 15 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2017 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ Oleshko, Olesia (24 de septiembre de 2010). «Firtash dona 6,7 millones de dólares a los estudios ucranianos de Cambridge». Kyiv Post . Archivado desde el original el 31 de mayo de 2014. Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Beca de estudios Cambridge-Ucrania: cómo solicitarla". cambridgetrusts.org (en inglés y ucraniano). Archivado desde el original el 27 de marzo de 2012. Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "El Gremio de Benefactores de Cambridge". trinhall.cam.ac.uk . Archivado desde el original el 20 de marzo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "La universidad aceptó más de 6 millones de libras de un oligarca ucraniano buscado". Varsity Online . Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ "La Universidad Católica Ucraniana acepta el compromiso de construir un nuevo campus". ucef.org . 27 de mayo de 2011. Archivado desde el original el 31 de mayo de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Фірташ та Бойко отримали церковні ордени від Патріарха" [Firtash y Boyko recibieron órdenes de la iglesia del Patriarca]. 24tv.ua (en ucraniano). Archivado desde el original el 3 de octubre de 2011 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ "Firtash niega vínculos con Mogilevich; no hablará del cable". Kyiv Post . 3 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2011.
^ Зыгарь, Михаил (4 de febrero de 2008). "Газовый бен Ладен" [Gas Bin Laden]. Kommersant (en ruso). Archivado desde el original el 22 de enero de 2021 . Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ Kolker, Robert (16 de febrero de 2017). "¿Rescatará Trump al oligarca en la jaula dorada? El caso de extradición de Dmitry Firtash pondrá a prueba las intenciones de la administración hacia Rusia. La destitución de Flynn simplemente lo complicó". Bloomberg News . Archivado desde el original el 21 de enero de 2021. Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ "Веселящий Газ: Абсурдность в Газовой торговле Между Туркменистаном и Украиной" [Gas de la risa: absurdo en el comercio de gas entre Turkmenistán y Ucrania] (PDF) . Testigo Mundial . 1 de abril de 2006. Archivado desde el original (PDF) el 16 de octubre de 2009 . Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ Найем, Мустафа (24 de julio de 2007). "Дело Фирташа. Часть первая. Дела колхозные" [El caso Firtash. Primera parte. Asuntos agrícolas colectivos]. Ukrayinska Pravda (en ruso). Archivado desde el original el 22 de agosto de 2007 . Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ Найем, Мустафа (13 de agosto de 2007). "Дело Фирташа. Часть вторая. Дела семейные" [El caso Firtash. Segunda parte. Asuntos familiares]. Ukrayinska Pravda (en ruso). Archivado desde el original el 20 de agosto de 2007 . Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ Найем, Мустафа (31 de enero de 2008). "Дело Фирташа. Часть третья. Дела газовые" [El caso Firtash. Tercera parte. Asuntos del gas]. Ukrayinska Pravda (en ruso). Archivado desde el original el 22 de enero de 2021 . Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ Найем, Мустафа (31 de enero de 2008). "Дело Фирташа. Часть четвертая. Тени Cемена Могилевича" [El caso Firtash. Cuarta parte. Sombras de Semion Mogilevich]. Ukrayinska Pravda (en ruso). Archivado desde el original el 22 de enero de 2021 . Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ "Vínculos controvertidos con un supuesto jefe del crimen". Financial Times . 14 de julio de 2006. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2008 . Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ abc "WikiLeaks revela conversaciones delicadas entre Estados Unidos y Firtash". Kyiv Post . 3 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 4 de junio de 2012.
^ Korduban, Pavel (9 de diciembre de 2010). «WikiLeaks confirma el papel desempeñado por Firtash en la política ucraniana». Diario georgiano . Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2010. Consultado el 14 de diciembre de 2010 .
^ ab Rachkevych, Mark (3 de diciembre de 2010). "Funcionario estadounidense: los vínculos del banco austriaco con RosUkrEnergo son sospechosos". Kyiv Post . Archivado desde el original el 4 de junio de 2012. Consultado el 14 de diciembre de 2010 .
^ Global Witness 2006, págs. 40-43.
^ Kupchinsky, Roman (5 de julio de 2005). «Ucrania: se han presentado causas penales por los planes de gas». Radio Free Europe . Archivado desde el original el 2 de octubre de 2005. Consultado el 22 de enero de 2021 .
^ Kupchinsky, Roman (12 de septiembre de 2005). «Ucrania: un conflicto por el gas y la electricidad». Radio Free Europe . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2005. Consultado el 22 de enero de 2021 .
^ Kupchinsky, Roman (26 de septiembre de 2005). «Ucrania: la lucha contra la corrupción se detiene». Radio Free Europe . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2005. Consultado el 22 de enero de 2021 .
^ "Tymoshenko: Yushchenko, Yatseniuk y Yanukovych tienen un cuartel general para tres". UNIAN . 16 de junio de 2009. Archivado desde el original el 13 de agosto de 2011 . Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ Yuschenko y Yatseniuk son "candidatos técnicos" para Yanukovych, dice Tymoshenko Archivado el 15 de mayo de 2012 en Wayback Machine . Interfax-Ucrania . 16 de junio de 2009
^ Hudson, Michael ; Stănescu, Ionut; Adler-Bell, Sam (3 de julio de 2014). «Cómo el mercado inmobiliario de Nueva York se convirtió en un vertedero para el dinero sucio del mundo: Magnates turbios y políticos corruptos de todo el mundo están escondiendo su riqueza mal habida en lujosos apartamentos de Manhattan». The Nation . Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2020 . Consultado el 14 de septiembre de 2018 .
^ Michaud, Chris (27 de abril de 2011). «Ex primer ministro ucraniano demanda a empresa de gas y empresario en tribunal estadounidense». Reuters . Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2011. Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ abc Eckel, Mike (31 de octubre de 2019). «La compañía estatal de gas de Ucrania, que lucha por reformarse, se ve arrastrada a la política de impeachment de Estados Unidos». Radio Free Europe / Radio Liberty . Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2019. Consultado el 4 de noviembre de 2019 .
^ "El patriarca ruso reza por Yanukovich y rinde homenaje a Firtash y Boyko (actualizado)". Kyiv Post . 2 de octubre de 2011. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2011.
^ Balmaceda, Margarita Mercedes (2008). Dependencia energética, política y corrupción en la ex Unión Soviética: el poder de Rusia, las ganancias de los oligarcas y la falta de política energética en Ucrania, 1995-2006. Routledge. pp. 124ff. ISBN978-0-415-43779-0Archivado desde el original el 23 de febrero de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2016 .
^ "El lado oscuro de las transacciones de gas en Ucrania". Der Spiegel . 30 de diciembre de 2010. Archivado desde el original el 23 de abril de 2012 . Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ "Las esperanzas de la UE se desvanecen ante el triunfo del lobby del gas". Kyiv Post . 16 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 14 de junio de 2012.
^ Tras las elecciones parlamentarias en Ucrania: una dura victoria para el Partido de las Regiones Archivado el 17 de marzo de 2013 en Wayback Machine , Centro de Estudios Orientales (7 de noviembre de 2012)
^ "Klitschko: La campaña electoral de la UDAR costará 90 millones de hrán". Kyiv Post . 15 de septiembre de 2012. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2016.
^ Empresarios de Nueva York demandan a Dmitry Firtash y Nadra Bank Archivado el 15 de octubre de 2013 en Wayback Machine . Ukrainebusiness.com.ua. Consultado el 30 de mayo de 2014.
^ Acusan a un multimillonario ucraniano de fraude y coerción en una demanda en Estados Unidos | Business New Europe Archivado el 14 de octubre de 2013 en Wayback Machine . Bne.eu. 31 de julio de 2013.
^ "¿Rescatará Trump al oligarca en la jaula dorada?". Bloomberg.com . 16 de febrero de 2017. Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2017. Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ "INFORME ESPECIAL: Los aliados de Putin canalizaron miles de millones de dólares a los oligarcas de Ucrania". Reuters . 26 de noviembre de 2014. Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ de Robert Mackey (17 de octubre de 2019). "¿Está un oligarca ucraniano ayudando a Trump a difamar a Biden para evadir los cargos de corrupción en Estados Unidos?". The Intercept . Archivado desde el original el 21 de octubre de 2019. Consultado el 20 de octubre de 2019 .
^ Becker, Jo; Bogdanich, Walt; Haberman, Maggie; Protess, Ben (25 de noviembre de 2019). «Por qué Giuliani eligió a dos oligarcas ucranianos para ayudar a buscar información sucia». The New York Times . Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2019. Consultado el 27 de noviembre de 2019 .
^ Dilanian, Ken; De Luce, Dan; Winter, Tom (16 de octubre de 2019). "El oligarca Firtash vinculado a los acuerdos de gas de los amigos de Giuliani y a la investigación de Biden". NBC News . Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2020 . Consultado el 18 de octubre de 2019 .
^ Shuster, Simon (15 de octubre de 2019). «Exclusiva: cómo un oligarca ucraniano buscado por las autoridades estadounidenses ayudó a Giuliani a atacar a Biden». Time . Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2020. Consultado el 18 de octubre de 2019 .
^ Baker, Stephanie; Reznik, Irina (18 de octubre de 2019). "Para ganar la ayuda de Giuliani, los aliados de los oligarcas persiguieron a Biden". Bloomberg News . Archivado desde el original el 19 de octubre de 2019. Consultado el 19 de octubre de 2019 .
^ Vogel, Kenneth P.; Schmidt, Michael S.; Benner, Katie (18 de octubre de 2019). «Giuliani combina su trabajo con su papel de abogado de Trump» . The New York Times . Archivado desde el original el 26 de octubre de 2019 . Consultado el 25 de octubre de 2019 .
^ Friedman, Dan [@dfriedman33] (18 de octubre de 2019). "Le pregunté a Giuliani si la reciente reunión que tuvo en el Departamento de Justicia involucraba a Firtash o su caso, como mucha gente está especulando. Rudy respondió: "No fue así"." ( Tweet ) . Consultado el 25 de octubre de 2019 – vía Twitter .
^ Perez, Evan (21 de octubre de 2019). "El Departamento de Justicia se distancia de Giuliani". CNN . Archivado desde el original el 23 de octubre de 2019. Consultado el 25 de octubre de 2019 .
^ Ward, Vicky; Cohen, Marshall (1 de noviembre de 2019). «'Soy la intérprete mejor pagada del mundo': un asociado de Giuliani acusado de haber recibido una ganancia inesperada de un oligarca ucraniano». CNN . Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2019. Consultado el 27 de noviembre de 2019 .
^ Zapotosky, Matt; Helderman, Rosalind S. (22 de octubre de 2019). «Los fiscales señalaron posibles vínculos entre el magnate del gas ucraniano y los asociados de Giuliani». The Washington Post . Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2019. Consultado el 25 de octubre de 2019 .
^ ab Becker, Jo; Bogdanich, Walt; Haberman, Maggie ; Protess, Ben (25 de noviembre de 2019). «Por qué Giuliani eligió a dos oligarcas ucranianos para ayudar a buscar información sucia». The New York Times . Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2019. Consultado el 27 de noviembre de 2019 .
^ Myers, Steven Lee; Kramer, Andrew E. (31 de julio de 2016). «Cómo Paul Manafort ejerció el poder en Ucrania antes de asesorar a Donald Trump». The New York Times . Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2019. Consultado el 13 de diciembre de 2017 .
^ Vladislav Davidzon. Tableta . Consultado el 26 de junio de 2021.
^ Vladislav Davidzon. The Odessa Review . Consultado el 26 de junio de 2021.
^ Powell, Michael (10 de marzo de 2012). Kingmaker of Little Russia. New York Times . Archivado desde el original el 26 de junio de 2021. Consultado el 26 de junio de 2021.
^ "Энциклопедия русскоязычной иммиграции" [Enciclopedia de la inmigración de habla rusa]. Radio Davidzon (en ruso). Septiembre de 2010 . Consultado el 26 de junio de 2021 .
^ Grytsenko, Oksana (18 de octubre de 2019). "3 legisladores ucranianos que hacen el trabajo sucio de Trump en un escándalo". Kyiv Post . Consultado el 1 de diciembre de 2019 .
^ Grytsenko, Oksana; Kupfer, Matthew (5 de diciembre de 2019). «El extraño y meteórico ascenso del 'denunciante' ucraniano favorito de Giuliani». Kyiv Post . Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2019. Consultado el 2 de julio de 2021 .
^ Herb, Jeremy; Cohen, Marshall (11 de marzo de 2020). "Panel del Senado desecha citación en investigación relacionada con Biden". CNN . Consultado el 26 de junio de 2021 .
^ abc dos Santos, Nina (14 de marzo de 2020). "Un aliado de Giuliani ofreció dinero en efectivo para presionar a los senadores estadounidenses en nombre de las estaciones de televisión prorrusas". CNN . Consultado el 26 de junio de 2021 .
^ Hodge, Nathan; Ilyushina, Mary (6 de diciembre de 2019). "Giuliani sigue intentando ensuciar a los rivales políticos de Trump en Kiev". CNN . Consultado el 17 de junio de 2023 .
^ "Уряд США запровадив санкції проти семи українців. Серед них – Дубінський та Онищенко" [El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a siete ucranianos. Entre ellos se encuentran Dubinsky y Onyshenko]. Радіо Свобода (en ucraniano). 11 de enero de 2021 . Consultado el 26 de junio de 2021 .
^ Соломка, Оксана (11 de enero de 2021). "США запровадили санкції проти «слуги народу» Дубінського та соратників Деркача" [Estados Unidos impuso sanciones al "siervo del pueblo" de Dubinsky y a los asociados de Derkach]. НВ (en ucraniano) . Consultado el 26 de junio de 2021 .
^ Herszenhorn, David (13 de marzo de 2014). "A petición de Estados Unidos, Austria arresta a un empresario ucraniano". The New York Times . Archivado desde el original el 30 de marzo de 2014. Consultado el 9 de abril de 2014 .
^ Shields, Michael; Gruber, Angelika (13 de marzo de 2014). «El oligarca ucraniano del gas Firtash arrestado en Viena por orden del FBI». Reuters . Archivado desde el original el 16 de marzo de 2014. Consultado el 21 de enero de 2021 .
^ ab "El oligarca ucraniano Dmytro Firtash: Estoy atrapado en medio del campo de batalla entre Rusia y Estados Unidos". International Business Times . 4 de abril de 2014. Archivado desde el original el 7 de abril de 2014 . Consultado el 30 de mayo de 2014 .
^ Meisner, Jason (2 de abril de 2014). «Un industrial multimillonario ucraniano acusado en Chicago de soborno». Chicago Tribune . Archivado desde el original el 22 de febrero de 2017. Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ "Seis acusados de presunta conspiración para sobornar a funcionarios del gobierno de la India para extraer minerales de titanio" (Comunicado de prensa). Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia. 2 de abril de 2014. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2017. Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ Murphy, Francois (25 de junio de 2019). Jones, Gareth (ed.). "Tribunal austriaco abre el camino a la extradición estadounidense del magnate ucraniano Firtash". Reuters . Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2019. Consultado el 25 de junio de 2019 .
^ "El vicecanciller austríaco respalda la extradición de Firtash a Estados Unidos" Interfax-Ucrania . Archivado desde el original el 16 de julio de 2019. Consultado el 16 de julio de 2019 .
^ "Medios: Juez de Viena suspende extradición de Firtash a EE.UU." Kyiv Post . 16 de julio de 2019. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2021 . Consultado el 16 de julio de 2019 .
^ ab Herszenhorn, David M. (30 de abril de 2015). «Juez rechaza a Estados Unidos al rechazar la extradición de un multimillonario ucraniano». The New York Times . Archivado desde el original el 21 de marzo de 2017. Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ "Tribunal austríaco rechaza la extradición del oligarca ucraniano Dmytro Firtash a Estados Unidos". Deutsche Welle . 1 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ Herszenhorn, David M. (30 de abril de 2015). «Juez rechaza a Estados Unidos al rechazar extradición de multimillonario ucraniano». The New York Times . Archivado desde el original el 21 de marzo de 2017. Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ Kintsler, Linda (3 de diciembre de 2015). "El regreso frustrado de un oligarca ucraniano". Politico . Consultado el 27 de febrero de 2022 .
^ "Tribunal austríaco respalda extradición a Estados Unidos del empresario ucraniano Firtash" The New York Times . Reuters. 22 de febrero de 2017 . Consultado el 22 de febrero de 2017 .
^ "Tribunal de apelaciones austríaco concede la solicitud estadounidense de extraditar a Firtash". Kyiv Post . 21 de febrero de 2017. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2017 . Consultado el 21 de febrero de 2017 .
^ Walker, Shaun (21 de febrero de 2017). «El empresario ucraniano Dmytro Firtash fue arrestado tras una sentencia de extradición». The Guardian . ISSN 0261-3077. Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2017. Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ "Oligarca ucraniano se enfrenta a extradición a Estados Unidos". BBC News . 21 de febrero de 2017. Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ "La Fiscalía General considera improbable el regreso inminente de Firtash a Ucrania – 4 de septiembre de 2017". Kyiv Post . 4 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ "Grupos de derechos humanos y grupos anticorrupción proponen incluir a Firtash en la Lista Magnitsky – 15 de septiembre de 2017". Kyiv Post . 15 de septiembre de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ "Grupos de derechos humanos atacan a policías y jefes de espionaje a nivel mundial bajo nueva ley estadounidense". Reuters . 13 de septiembre de 2017. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2017 . Consultado el 2 de noviembre de 2017 .
^ "El Tribunal de Viena rechaza la solicitud de extradición de España del oligarca ucraniano Firtash". Radio Free Europe / Radio Liberty . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019. Consultado el 2 de abril de 2019 .
^ abcd Руденко, Сергей (16 de diciembre de 2006). "Фірташ Дмитро, ДОСЬЄ" [Firtash Dmytro, Dossier]. Досьє (Dossier) (en ucraniano). Archivado desde el original el 9 de octubre de 2018 . Consultado el 19 de diciembre de 2019 .
^ "Фірташ: Досьє, Дмитро Васильович Фірташ - український бізнесмен, мільярдер, інвестор" [Firtash: Dossier, Dmytro Vasyliovych Firtash es un empresario, multimillonario e inversor ucraniano.]. Grupo RBK (en ucraniano). Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2019 . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
^ ab Brinded, Lianna (13 de marzo de 2014). "¿Quién es el oligarca ucraniano del gas Dmytro Firtash?". International Business Times . Archivado desde el original el 13 de marzo de 2014. Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
^ ab "Двоє дітей та дружина Фірташа є громадянами Росії: В іnформації про власників телеканалу згадуються Фірта ша Лада, донька Ганна та син Дмитро, які є громадянами Росії" [Dos hijos y esposa de Firtash son ciudadanos de Rusia: la información sobre los propietarios del canal de televisión menciona a la esposa de Firtash, Lada, su hija Hanna y su hijo Dmytro, que son ciudadanos rusos.]. Ukrayinska Pravda (en ucraniano, 4 de abril de 2016). Archivado desde el original el 16 de abril de 2016. Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
^ "Діти та дружина мільярдера Фірташа виявилися громадянами Росії: Всі вони проживають зараз в Москві" [Los hijos y la esposa del multimillonario Firtash resultaron ser ciudadanos de Rusia: Todos viven ahora en Moscú.]. ZN.ua (en ucraniano). 4 de abril de 2016. Archivado desde el original el 14 de abril de 2016 . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
^ "Діти Дмитра Фірташа є громадянами Росії" [Los hijos de Dmytro Firtash son ciudadanos rusos]. Espreso TV (en ucraniano). 4 de abril de 2016. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2021 . Consultado el 21 de diciembre de 2019 - vía Інтер (Inter) .
^ "Лазурный берег для кооператива" Озеро"" [Costa Azul para la cooperativa "Lago"]. RosPres (en ruso). 17 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 19 de octubre de 2012 . Consultado el 19 de diciembre de 2019 .
^ Иванидзе, Владимир (17 de octubre de 2012). "Джакузи с видом на казино "Монако": Как кооператив "Озеро" перееехал на Лазурный Берег Франции. Технология покупки заграничной недвижимости: ядерные секреты России, офшоры, оружейные бароны, "Газпром" и румынская мафия" [Jacuzzi con vistas al Casino de Mónaco: cómo la cooperativa "Lago" se trasladó a la Riviera francesa. Tecnología para la compra Bienes raíces en el extranjero: los secretos nucleares de Rusia. , offshores, magnates de las armas, Gazprom y la mafia rumana]. Novaya Gazeta (en ruso). Archivado desde el original el 19 de octubre de 2012. Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
Fuentes adicionales
"Веселящий Газ: Абсурдность в Газовой торговле Между Туркменистаном и Украиной" [Gas de la risa: absurdo en el comercio de gas entre Turkmenistán y Ucrania] (PDF) . Testigo global (en ruso). 1 de abril de 2006. Archivado desde el original (PDF) el 16 de octubre de 2009 . Consultado el 22 de enero de 2021 .
Walker, Shaun (23 de enero de 2016). "¿Atrapados entre Rusia y Estados Unidos? El curioso caso del ucraniano Dmytro Firtash". The Guardian . Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2019. Consultado el 21 de febrero de 2017 .
Grey, Stephen; Bergin, Tom; Musaieva, Sevgil; Anin, Roman (26 de noviembre de 2014). "Los aliados de Putin canalizaron miles de millones de dólares a los oligarcas que respaldaron al presidente prorruso de Ucrania". Reuters . Archivado desde el original el 5 de febrero de 2017. Consultado el 22 de febrero de 2017 .
