Asuntos legales personales y empresariales de Donald Trump
Desde la década de 1970 hasta que fue elegido presidente en 2016, Donald Trump y sus empresas estuvieron involucrados en más de 4000 casos legales en tribunales federales y estatales de los Estados Unidos , incluidas batallas con clientes de casinos, demandas inmobiliarias millonarias, demandas por difamación personal y más de 100 disputas fiscales comerciales. [1] También ha sido acusado de acoso sexual y agresión sexual , [2] [3] y una acusación resultó en que fuera declarado civilmente responsable. [4]
En 2015, el abogado de Trump, Alan Garten, calificó los enredos legales de Trump como "una parte natural de hacer negocios" en los EE. UU. [5] [6] Si bien los litigios son de hecho comunes en la industria inmobiliaria , [5] Trump ha estado involucrado en más casos legales que sus colegas magnates Edward J. DeBartolo Jr. , Donald Bren , Stephen M. Ross , Sam Zell y Larry Silverstein juntos. Gran parte de las demandas se presentaron contra clientes con deudas con sus casinos. De todos los casos con una resolución clara, Trump fue el vencedor el 92 por ciento de las veces. [7]
Durante y después de la presidencia de Trump se produjeron numerosos asuntos e investigaciones legales, algunos de ellos de importancia histórica. Solo entre octubre de 2021 y julio de 2022, el Comité Nacional Republicano pagó más de 2 millones de dólares a los abogados que representaron a Trump en sus funciones presidenciales, personales y comerciales. [8] En enero de 2023, un juez federal multó a Trump y a su abogado con casi un millón de dólares, caracterizándolo como "un litigante prolífico y sofisticado que utiliza repetidamente los tribunales para buscar venganza contra adversarios políticos". [9]
El 6 de diciembre de 2022, la empresa matriz de los numerosos negocios de Trump, The Trump Organization , fue condenada por 17 cargos penales. [10] [11] [12]
Demandas que involucran a entidades gubernamentales
Gobierno federal de Estados Unidos
Demanda federal por vivienda de 1973
En 1973, el Departamento de Justicia acusó a Trump de violar la Ley de Vivienda Justa en la operación de 39 edificios. El departamento dijo que se enviaron "probadores" negros a más de media docena de edificios y se les negaron apartamentos, pero que luego se le ofreció un apartamento en el mismo edificio a un probador blanco similar. [24] El gobierno alegó que la corporación de Trump ofrecía diferentes términos y condiciones de alquiler a los negros y hacía declaraciones falsas de "no hay vacantes" a los negros para los apartamentos que administraban en Brooklyn, Queens y Staten Island. [25]
En representación de Trump, Roy Cohn presentó una contrademanda contra el gobierno por 100 millones de dólares, afirmando que los cargos eran irresponsables y carentes de fundamento. [24] [26] Un juez federal desestimó la contrademanda, calificándola de pérdida de "tiempo y papel". [27] Trump resolvió los cargos fuera de los tribunales en 1975 sin admitir culpabilidad, diciendo que estaba convencido de que el acuerdo no "obligaba a la organización Trump a aceptar a personas que recibían asistencia social como inquilinos a menos que estuvieran tan calificados como cualquier otro inquilino". [28]
Tony Schwartz , el escritor fantasma del libro de Trump, The Art of the Deal , dijo que el caso de la vivienda era "un ejemplo clásico" de que Trump es "un contragolpeador": alguien acusa a Trump de hacer algo horrible, y él "lo ataca con todas las armas encendidas... y no admite nada". Si Trump pierde, "declarará la victoria". [29]
La corporación debía enviar una lista quincenal de vacantes a la Liga Urbana de Nueva York , un grupo de derechos civiles, y darles prioridad para ciertas ubicaciones. [25] En 1978, la Organización Trump volvió a comparecer ante el tribunal por violar los términos del acuerdo de 1975; Trump negó los cargos. [24] [27] [30]
Otros trajes
En 1988, el Departamento de Justicia demandó a Trump por violar los procedimientos relacionados con las notificaciones públicas al comprar acciones con derecho a voto en una empresa relacionada con sus intentos de adquisición de Holiday Corporation y Bally Manufacturing Corporation en 1986. Trump acordó pagar 750.000 dólares para resolver las sanciones civiles de la demanda antimonopolio. [31]
En 2016, la Asociación Estadounidense de Abogados (ABA) encargó un informe para destacar el exceso de litigios de Trump, titulado "Donald J. Trump es un acosador por difamación pero también un perdedor por difamación", pero inicialmente se negó a publicarlo por temor a ser demandado por Trump. [32] [33] [34]
En 2001, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda por información financiera contra Trump Hotels & Casino Resorts Inc., alegando que la empresa había cometido varias "declaraciones engañosas en la publicación de las ganancias del tercer trimestre de 1999". Trump Hotels & Casino Resorts Inc. aceptó la orden de cese y desistimiento de la comisión, dijo que el culpable había sido despedido y que Trump personalmente no había estado al tanto del asunto. [35] [36] [37]
Nueva York
En 1985, la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra Trump por presuntamente haber utilizado tácticas para expulsar a los inquilinos del edificio 100 Central Park South, [38] que pretendía demoler junto con el edificio de al lado. Después de diez años en los tribunales, las dos partes negociaron un acuerdo que permitía que el edificio siguiera funcionando como condominio. [39]
En 2000, Donald Trump pagó 250.000 dólares para saldar las multas relacionadas con los cargos presentados por el director de la Comisión de Lobby del Estado de Nueva York, David Grandeau. Trump fue acusado de eludir la ley estatal al gastar 150.000 dólares en actividades de lobby contra la aprobación gubernamental de los planes para construir un casino dirigido por indios en Catskills, lo que habría reducido el tráfico de casinos a los casinos de Trump en Atlantic City. [40] [41]
Trump está demandando a la ciudad de Ossining, Nueva York , por la valuación del impuesto a la propiedad de su Trump National Golf Club Westchester de 147 acres (59 ha) , ubicado en la parte de la ciudad de Briarcliff Manor , que Trump compró por alrededor de $8 millones en una venta de ejecución hipotecaria en la década de 1990 y al que afirmó, en la inauguración del club, haber agregado $45 millones en mejoras de las instalaciones. [42] Aunque Trump declaró en su presentación ante la FEC de 2015 que la propiedad valía al menos $50 millones, su demanda busca una valuación de $1.4 millones en la propiedad, que incluye una casa club de 75,000 pies cuadrados (7,000 m2 ) , cinco suites para pasar la noche y permiso para construir 71 unidades de condominio, [42] en un esfuerzo por ahorrar $424,176 de sus obligaciones anuales de impuestos a la propiedad local. [43] Trump presentó la acción después de haber sido demandado por separado por Briarcliff Manor por "modificaciones intencionales e ilegales" a un sistema de drenaje que causó más de $238,000 en daños a la biblioteca del pueblo, la piscina pública y las instalaciones del parque durante una tormenta de 2011. [43]
Demandas del Fiscal General de Nueva York
El 20 de diciembre de 2021, Trump presentó una demanda contra la fiscal general de Nueva York , Letitia James, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York [44] por su investigación civil en curso sobre la inflación y deflación potencialmente ilegales de los valores de las propiedades donde era más adecuado evitar la responsabilidad fiscal y obtener otros beneficios financieros por parte de The Trump Organization . [45] Trump solicitó una suspensión permanente de la investigación, que ha estado en curso durante más de tres años, porque alegó que se estaba utilizando como una herramienta política para acosarlo e intimidarlo a él, a su negocio y a su familia a través de citaciones injustificadas y declaraciones públicas agresivas hechas por James tanto en su capacidad oficial como en su capacidad personal. [44] [46] La oficina de James negó estas afirmaciones y, en una declaración separada, acusó a Trump de utilizar "más de dos años de tácticas dilatorias" a través de los tribunales para obstruir el progreso de la investigación. [47] El 10 de enero de 2022, Trump presentó una moción de orden judicial preliminar para impedir que la Fiscal General de Nueva York continuara su investigación hasta que se hubiera emitido una sentencia definitiva sobre su denuncia, argumentando que su investigación era totalmente infundada. [48] James presentó una moción para desestimar la demanda el 26 de enero, afirmando que Trump es un "perdedor en el tribunal estatal" que busca eludir el proceso legal en el estado a través del tribunal federal. [49] El 20 de enero de 2023, los abogados de Trump retiraron la demanda. El mismo juez, Donald M. Middlebrooks, acababa de multar a Trump y a sus abogados con casi un millón de dólares por presentar una demanda por difamación "frívola" contra Hillary Clinton. [50]
James ha citado a Trump para que presente documentos relacionados con su investigación sobre la Organización Trump. El 25 de abril de 2022, el juez de Nueva York Arthur Engoron determinó que Trump no había cumplido con la citación y lo declaró en desacato civil. Dijo que Trump sería multado con 10.000 dólares por día hasta que cumpla. [51]
En noviembre de 2022, Trump demandó a James en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida para bloquear su acceso a los registros del fideicomiso que creó para albergar sus empresas cuando se convirtió en presidente, el Donald J. Trump Revocable Trust. El juez Donald Middlebrooks denegó su moción de emergencia para una orden judicial preliminar. [52] El 20 de enero de 2023, Trump retiró la demanda. El mismo juez acababa de multar a Trump y a su abogado con casi un millón de dólares por presentar una demanda por extorsión contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. [53]
Litigios en la Universidad Trump
En 2013, en una demanda presentada por el fiscal general de Nueva York , Eric Schneiderman , Trump fue acusado de defraudar a más de 5000 personas por 40 millones de dólares por la oportunidad de aprender las técnicas de inversión inmobiliaria de Trump en un programa de formación con fines de lucro, Trump University , que funcionó entre 2005 y 2011. [54] [55] [56] Trump finalmente dejó de usar el término "Universidad" tras una orden de 2010 de los reguladores de Nueva York, que calificaron el uso de la palabra por parte de Trump de "engañoso e incluso ilegal"; el estado había advertido previamente a Trump en 2005 que abandonara el término o no ofreciera seminarios en Nueva York. [57] [58] [59] Aunque Trump ha afirmado tener un índice de aprobación del 98% en las evaluaciones de los cursos, exalumnos relataron tácticas de alta presión por parte de los instructores que buscaban las calificaciones más altas posibles, incluidas amenazas de retener los certificados de graduación. [60] Además, las buenas críticas se solicitaron antes de que finalizaran los cursos, cuando los estudiantes aún esperaban recibir beneficios que finalmente nunca se materializaron. Posteriormente, más de 2.000 estudiantes solicitaron y recibieron reembolsos de los cursos antes de que finalizaran sus seminarios pagados. [60]
En una demanda civil colectiva separada contra la Universidad Trump a mediados de febrero de 2014, un juez federal de San Diego permitió que los demandantes en California, Florida y Nueva York procedieran; [61] una contrademanda de Trump, alegando que la investigación del fiscal general del estado estuvo acompañada por una extorsión por donaciones de campaña, fue investigada por una junta de ética de Nueva York y desestimada en agosto de 2015. [62] Trump presentó una demanda por difamación de $1 millón contra la ex estudiante de la Universidad Trump Tarla Makaeff, quien había gastado alrededor de $37,000 en seminarios, después de que se unió a la demanda colectiva y publicitó sus experiencias en el aula en las redes sociales. [63] Posteriormente, en abril de 2015, un juez de distrito de EE. UU. ordenó a la Universidad Trump que pagara a Makaeff y sus abogados $798,774.24 en honorarios y costos legales. [63] [64] Se encontró que Donald Trump había defraudado a los estudiantes y se vio obligado a pagar $25 millones en restitución. [65] [66]
Otros gobiernos estatales y locales de EE. UU.
En 1991, la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey multó a Trump Plaza con 200.000 dólares por trasladar a empleados afroamericanos y mujeres de las mesas de dados para acomodar al gran apostador Robert LiButti, un personaje de la mafia y supuesto socio de John Gotti , de quien se decía que estallaba en ataques de ira racista cuando estaba en rachas perdedoras. [67] No hay ninguna indicación de que Trump haya sido interrogado alguna vez en esa investigación, no fue considerado personalmente responsable y Trump niega incluso saber cómo era LiButti. [67]
En 1991, uno de los casinos de Trump en Atlantic City, Nueva Jersey, fue declarado culpable de eludir las normas estatales sobre financiación de casinos cuando el padre de Donald Trump compró 3,5 millones de dólares en fichas que no tenía intención de apostar. Trump Castle se vio obligado a pagar una multa de 30.000 dólares en virtud del acuerdo, según el director de la División de Control del Juego de Nueva Jersey, Jack Sweeney. Trump no fue sancionado por el adelanto ilegal de su herencia, que no fue confiscada. [68]
En 2006, la ciudad de Palm Beach comenzó a multar a Trump con 250 dólares por día por infracciones a las ordenanzas relacionadas con la construcción de un asta de bandera de 24 metros de alto que ondeaba una bandera estadounidense de 4,6 por 7,6 metros en su propiedad. Trump demandó a la ciudad por 25 millones de dólares, alegando que habían coartado su libertad de expresión, y también impugnando una ordenanza que establecía que las empresas locales debían "servir a la ciudad". Las dos partes llegaron a un acuerdo como parte de una mediación ordenada por el tribunal, en la que se exigió a Trump que donara 100.000 dólares a organizaciones benéficas para veteranos. Al mismo tiempo, se modificó la ordenanza de la ciudad para permitir a Trump inscribir a miembros de fuera de la ciudad en su club social Mar-a-Lago . [69]
En 2008, Trump presentó una demanda de 100 millones de dólares por presunto fraude y violaciones de los derechos civiles [70] contra la ciudad californiana de Rancho Palos Verdes , por el frustrado desarrollo de viviendas de lujo y los planes de expansión en parte de un campo de golf propenso a deslizamientos de tierra en la zona, que fue comprado por Trump en 2002 por 27 millones de dólares. [70] Trump había demandado previamente a un distrito escolar local por un terreno arrendado de ellos en el renombrado Trump National Golf Club , y había enfurecido aún más a algunos residentes locales al cambiar el nombre de una vía pública en su honor. [70] La demanda de 100 millones de dólares fue finalmente retirada en 2012, cuando Trump y la ciudad acordaron modificar los estudios geológicos y permitir extensiones para unas 20 viviendas de lujo propuestas (además de las 36 viviendas aprobadas previamente). [71] [72] Trump finalmente optó por una servidumbre de conservación permanente en lugar de un desarrollo de viviendas ampliado en el campo de prácticas del campo. [73]
En 2015, Trump inició una demanda de 100 millones de dólares contra el condado de Palm Beach alegando que los funcionarios, en un acto "deliberado y malicioso", presionaron a la FAA para que dirigiera el tráfico aéreo al Aeropuerto Internacional de Palm Beach sobre su propiedad de Mar-a-Lago , porque dijo que los aviones dañaron el edificio y perturbaron su ambiente. [74] Trump había demandado previamente al condado dos veces por el ruido del aeropuerto; la primera demanda, en 1995, terminó con un acuerdo entre Trump y el condado; la segunda demanda de Trump, en 2010, fue desestimada. [74]
Controversia sobre participación latina en votación anticipada en Nevada
El 8 de noviembre de 2016, Trump presentó una demanda alegando que los lugares de votación anticipada en el condado de Clark, Nevada , se mantuvieron abiertos hasta demasiado tarde. Estos distritos tenían una alta participación de votantes latinos. La ley estatal de Nevada establecía explícitamente que las urnas debían permanecer abiertas para acomodar a los votantes elegibles en la fila a la hora de cierre. La asesora de campaña de Hillary Clinton, Neera Tanden , acusó a la campaña de Trump de intentar suprimir la participación de los votantes latinos. Un analista político de Nevada, Jon Ralston , tuiteó que la demanda de Trump era "una locura" en un estado que claramente permitía que las urnas permanecieran abiertas hasta que todos en la fila hubieran votado. El ex secretario de estado de Nevada, Ross Miller, publicó el estatuto que establecía que "la votación debe continuar hasta que esos votantes hayan votado". Miller dijo: "Si hay personas en la fila esperando para votar a las 7 pm, la votación debe continuar hasta que todos voten... Todavía vivimos en Estados Unidos, ¿verdad?" [75]
Un juez de Nevada denegó la petición de Trump de separar las papeletas de votación anticipada. La jueza Gloria Sturman, del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Nevada , dictaminó que el registrador de votantes del condado, Joe P. Gloria, ya estaba obligado por la ley estatal a mantener los registros que buscaba la campaña de Trump. Sturman dijo: "Eso me resulta ofensivo porque parece ir en contra del principio mismo de que el voto es secreto". [76] [77] Diana Orrock, miembro del Comité Nacional Republicano por Nevada y aliada vocal de Trump, dijo que no estaba al tanto de la demanda antes de que Politico se pusiera en contacto con ella. "Sé que el registrador [del condado de Clark] estuvo en la televisión esta mañana diciendo que cualquiera que estuviera en la fila podía participar en el proceso de votación hasta que todos pasaran", dijo. "Si eso es lo que hicieron, no tengo ningún problema con eso... No sé si presentar una demanda va a lograr algo". Orrock dudaba de que la demanda tuviera algún impacto. [78]
Fuera de los EE.UU.
En 2003, la ciudad de Stuttgart le negó a TD Trump Deutschland AG , una subsidiaria de la Organización Trump, el permiso para construir una torre planeada debido a dudas sobre su financiamiento. Trump Deutschland demandó a la ciudad de Stuttgart y perdió. En 2004, el socio corporativo alemán de Trump presentó una demanda contra la Organización Trump por no pagar un pago anticipado de 2 millones de euros como se prometió. [79] [80] [81]
En 2011, Donald Trump demandó a Escocia , alegando que había construido el parque eólico de Aberdeen Bay después de asegurarle que no se construiría. Recientemente había construido un campo de golf allí y planeaba construir un hotel adyacente. Trump perdió su demanda, y la Corte Suprema del Reino Unido falló por unanimidad a favor del gobierno escocés en 2015. [82] [83]
En octubre de 2016, el Tribunal de Apelaciones de Ontario dictaminó que Trump, junto con dos directores de un desarrollador conectado, podían ser demandados por varias reclamaciones, incluyendo opresión , colusión e incumplimiento de deberes fiduciarios , en relación con su papel en la comercialización de unidades en el Trump International Hotel and Tower en Toronto , Canadá . [84] Una solicitud posterior de permiso para apelar fue desestimada por la Corte Suprema de Canadá en marzo de 2017. [85] También en octubre de 2016, JCF Capital ULC (una empresa privada que había comprado el préstamo de construcción del edificio) anunció que estaba buscando la aprobación judicial bajo la Ley de Quiebras e Insolvencia para vender el edificio con el fin de recuperar su deuda, que entonces ascendía a 301 millones de dólares. [86] El tribunal permitió su subasta [87] que tuvo lugar en marzo de 2017, pero ningún postor, aparte de una oferta de caballo de Troya , participó. [88]
Otros procesos judiciales, 1990-2009
Década de 1990
Negocio
A finales de 1990, un analista de negocios demandó a Trump por difamación por dos millones de dólares , y Trump llegó a un acuerdo extrajudicial. [89] Poco antes de que Trump Taj Mahal abriera en abril de 1990, el analista había dicho que el proyecto fracasaría a finales de ese año. Trump amenazó con demandar a la firma del analista a menos que este se retractara o fuera despedido. El analista se negó a retractarse de las declaraciones, y su firma lo despidió por razones aparentemente no relacionadas. [90] Trump Taj Mahal se declaró en quiebra en noviembre de 1990, la primera de varias quiebras de este tipo. [91] Posteriormente, la Bolsa de Nueva York ordenó a la firma que indemnizara al analista con 750.000 dólares; el analista no dio a conocer los detalles de su acuerdo con Trump. [92]
En 1991, Trump demandó a los fabricantes de un helicóptero que se estrelló en 1989, matando a tres ejecutivos de su negocio de casinos y hoteles de Nueva Jersey. [93] El helicóptero cayó 2.800 pies (850 m) después de que el rotor principal de cuatro palas y el rotor de cola se desprendieran de la aeronave, matando a Jonathan Benanav, un ejecutivo de Trump Plaza, y a otras dos personas: Mark Grossinger Etess, presidente de Trump Taj Mahal, y Stephen F. Hyde, director ejecutivo de los casinos de Atlantic City. [94] [95] [96] Una de las empresas demandadas era propiedad del gobierno italiano, lo que proporcionó una base para trasladarla a un tribunal federal, donde el caso fue desestimado. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito confirmó la desestimación en 1992, y la Corte Suprema denegó la petición de Trump de escuchar el caso ese mismo año. [97]
En 1993, Donald Trump demandó a Jay Pritzker , un financista de Chicago y socio comercial de Trump desde 1979 en el hotel Grand Hyatt. Trump alegó que Pritzker exageró las ganancias para cobrar honorarios de administración excesivos. [98] En 1994, Pritzker demandó a Trump por violar su acuerdo al, entre otras cosas, no permanecer solvente. [99] Las dos partes terminaron la disputa en 1995 en un acuerdo sellado, en el que Trump retuvo parte del control del hotel y Pritzker recibiría honorarios de administración reducidos y pagaría los gastos legales de Trump. [100]
En 1993, Vera Coking demandó a Trump y a su contratista de demolición por daños a su casa durante la construcción del Trump Plaza Hotel and Casino. [101] En 1997, retiró la demanda contra Trump y llegó a un acuerdo con su contratista por 90.000 dólares. [102] Coking se había negado a vender su casa a Trump y, en última instancia, ganó una decisión de la Corte Suprema en 1998 que impedía a Atlantic City utilizar el dominio eminente para expropiar su propiedad. [103] [104]
En 1996, más de 20 residentes afroamericanos de Indiana demandaron a Trump, que lo acusaron de no haber cumplido sus promesas de contratar al 70% de su fuerza laboral de la comunidad minoritaria para su casino en un barco fluvial en el lago Michigan. La demanda también lo acusaba de no haber cumplido sus compromisos de dirigir suficientes contratos a empresas propiedad de minorías en Gary, Indiana. La demanda finalmente fue desestimada debido a problemas de procedimiento y jurisdicción. [105] [106]
A finales de los años 1990, Donald Trump y el propietario rival del casino de Atlantic City, Stephen Wynn, se vieron envueltos en un prolongado conflicto legal durante la fase de planificación de los nuevos casinos que Wynn había propuesto construir. Ambos propietarios presentaron demandas entre sí y contra otras partes, incluido el estado de Nueva Jersey, comenzando con la acusación antimonopolio de Wynn contra Trump. [107] [108] Después de dos años en los tribunales, el casino Mirage de Wynn demandó a Trump en 1999 alegando que su empresa había participado en una conspiración para dañar a Mirage y robar información confidencial, principalmente listas de jugadores coreanos adinerados. En respuesta, los abogados de Trump afirmaron que el investigador privado de Trump deshonró su contrato al trabajar como "agente doble" para el casino Mirage al grabar en secreto conversaciones con Trump. Todos los casos se resolvieron al mismo tiempo el día planificado de una audiencia probatoria en el tribunal en febrero de 2000, que nunca se celebró. [109]
Personal y sexual
En 1992, Trump demandó a su ex esposa Ivana Trump por no respetar una cláusula de silencio en su acuerdo de divorcio al revelar hechos sobre él en su exitoso libro. Trump ganó la orden de silencio. [110] [111] [112] El divorcio fue concedido en 1990 con el argumento de que Ivana afirmó que el trato que le dio Donald Trump fue "un trato cruel e inhumano". [113] [114] Años después, Ivana dijo que ella y Donald "son los mejores amigos". [115]
En junio de 2016, se presentó contra Trump en Nueva York una demanda por agresión sexual por violación de una niña en una fiesta de Jeffrey Epstein en 1994. La demanda fue desestimada el 4 de noviembre de 2016. [116] [117] [118]
En abril de 1997, Jill Harth Houraney presentó una demanda por 125 millones de dólares contra Trump por acoso sexual en 1993, alegando que él la había "manoseado" debajo de su vestido y le había dicho que quería convertirla en su "esclava sexual". Harth retiró voluntariamente la demanda cuando su marido llegó a un acuerdo en un caso paralelo. Trump ha calificado las acusaciones de "infundadas". [119] [120]
Década de 2000
A partir de 2000, Trump intentó asociarse con una empresa alemana para construir una "Trump Tower Europe" en Alemania. La empresa fundada para ello, " TD Trump Deutschland AG ", se disolvió en 2003 y en los años siguientes se produjeron varias demandas judiciales. [121]
Trump demandó a Leona Helmsley [ 122] y Helmsley contrademandó a Trump [123] debido a disputas sobre la propiedad y operación del Empire State Building. En 2002, Trump anunció que él y sus socios comerciales japoneses estaban vendiendo el Empire State Building a los socios de su rival Leona Helmsley. [124] [125]
En 2004, Donald Trump demandó a Richard T. Fields en el Tribunal de Circuito del Condado de Broward (en Florida); Fields fue una vez socio comercial de Trump en el negocio de los casinos, pero recientemente se había convertido en un exitoso desarrollador de casinos en Florida, aparte de Trump. Fields contrademandó a Trump en el tribunal de Florida. Trump alegó que Fields engañó a otras partes haciéndoles creer que todavía asesoraba a Trump, y Fields alegó irregularidades en el negocio de Trump. [126] Los dos empresarios acordaron en 2008 abandonar las demandas cuando Fields acordó comprar Trump Marina en Atlantic City, Nueva Jersey, por $316 millones, [127] pero el acuerdo se volvió a desbaratar en 2009 porque Trump renunció a su liderazgo de Trump Entertainment después de que Fields bajara su oferta. [128] Fields nunca compró la empresa, que se declaró en quiebra aproximadamente al mismo tiempo y se vendió por $38 millones. [129] [130] La demanda de Trump se resolvió en 2010. [131]
En 2004, la Organización Trump se asoció con Bayrock Group para construir un hotel y un condominio de 200 millones de dólares en Fort Lauderdale Beach, que se llamaría Trump International Hotel & Tower. Después de cinco años de trabajo, la devaluación del mercado inmobiliario bloqueó el proyecto en 2009 y Trump disolvió su contrato de licencia, exigiendo que se eliminara su nombre del edificio. Poco después, el proyecto incumplió un préstamo de 139 millones de dólares en 2010. [132] Los inversores demandaron posteriormente a los promotores por fraude. Trump solicitó que se eliminara su nombre de la demanda, diciendo que solo había prestado su nombre al proyecto. Sin embargo, su solicitud fue rechazada porque había participado en la publicidad del mismo. [133] El proyecto de construcción insolvente generó más de 10 demandas, algunas de las cuales todavía no se habían resuelto a principios de 2016. [134]
Hotel y Torre Trump International en Chicago
Tras el colapso del mercado inmobiliario en 2008, el Deutsche Bank intentó cobrar 40 millones de dólares que Donald Trump garantizó personalmente a cambio de un préstamo de 640 millones de dólares para el Trump International Hotel and Tower en Chicago. En lugar de pagar la deuda, Trump demandó al Deutsche Bank por 3.000 millones de dólares por socavar el proyecto y dañar su reputación. [135] El Deutsche Bank presentó entonces una demanda para obtener los 40 millones de dólares. Las dos partes llegaron a un acuerdo en 2010 y el Deutsche Bank extendió el plazo del préstamo por cinco años. [136]
En 2008, la empresa promotora Leslie Dick Worldwide Ltd., de Nueva York, presentó una demanda RICO contra 17 partes, entre ellas Donald Trump, el financista George Soros, Fortress Investment Group y Cerberus Capital Management, por la venta en 2003 del edificio General Motors Corp. en el centro de Manhattan. El caso fue desestimado voluntariamente sin perjuicio un año después. [137] [138]
En 2009, Donald Trump demandó a un bufete de abogados que había utilizado, Morrison Cohen, por 5 millones de dólares por mencionar su nombre y proporcionar enlaces a artículos de noticias relacionados en su sitio web. Esta demanda siguió a una demanda de Trump alegando cobros excesivos por parte del bufete de abogados, y una contrademanda de Morrison Cohen solicitando honorarios legales impagos. [139] La demanda fue desestimada en un fallo de 15 páginas por la jueza de la Corte Suprema de Manhattan Eileen Bransten , quien dictaminó que los enlaces a artículos de noticias se referían a "asuntos de interés público". [140]
En 2009, Trump fue demandado por inversionistas que habían hecho depósitos para condominios en el cancelado Trump Ocean Resort Baja Mexico . [141] Los inversionistas dijeron que Trump tergiversó su papel en el proyecto, declarando después de su fracaso que había sido poco más que un portavoz de toda la empresa, negando cualquier responsabilidad financiera por la debacle. [63] Se informó a los inversores que sus inversiones no serían devueltas debido a la cancelación de la construcción. [141] En 2013, Trump resolvió la demanda con más de cien posibles propietarios de condominios por una cantidad no revelada. [142]
Otras demandas judiciales, 2010-actualidad
Asuntos relacionados con el derecho de la construcción y la propiedad
En 2013, Jacqueline Goldberg, de 87 años, demandó sin éxito a Trump por acusaciones de que la engañó en la venta de un condominio mediante engaños cuando ella estaba comprando propiedades en el Trump International Hotel and Tower. [143]
La difamación es importante
También en 2011, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de un juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey que desestimó la demanda por difamación de 5.000 millones de dólares de Trump contra el autor Timothy L. O'Brien , quien había informado en su libro, TrumpNation: The Art of Being the Donald (2005), que el verdadero patrimonio neto de Trump estaba en realidad entre 150 y 250 millones de dólares. Trump habría dicho a O'Brien que valía miles de millones y, en 2005, lo había declarado públicamente. [144] Trump dijo que la supuesta subestimación del patrimonio neto por parte del autor estaba motivada por la malicia y le había costado acuerdos comerciales y dañado su reputación. [136] Sin embargo, el tribunal de apelaciones falló en contra de Trump, citando la consistencia de las tres fuentes confidenciales de O'Brien. [145]
En 2014, la ex Miss Pensilvania Sheena Monnin finalmente llegó a un acuerdo de arbitraje de 5 millones de dólares en su contra, tras haber sido demandada por Trump tras alegar que los resultados del concurso Miss Estados Unidos 2012 estaban amañados. Monnin escribió en su página de Facebook que otra concursante le dijo durante un ensayo que había visto una lista de las cinco finalistas principales, y cuando se llamaron esos nombres en su orden preciso, Monnin se dio cuenta de que el proceso de elección del concurso era sospechoso, lo que obligó a Monnin a renunciar a su título de Miss Pensilvania. El abogado de la Organización Trump dijo que las acusaciones de Monnin le habían costado al concurso un lucrativo acuerdo de patrocinio con BP y amenazaron con disuadir a las mujeres de participar en concursos de Miss Estados Unidos en el futuro. [146] Según Monnin, el testimonio de la Organización Miss Universo y Ernst & Young reveló que las 15 finalistas principales fueron seleccionadas por los directores del concurso independientemente de las puntuaciones de los jueces preliminares. [147] Como parte del acuerdo, Monnin no estaba obligada a retractarse de sus declaraciones originales. [146] Monnin demandó a su abogado por mala praxis porque no asistió a la audiencia de arbitraje y no le informó que se estaba llevando a cabo. Ella dijo que el acuerdo "significaba que nunca tuvo que pagarle a Trump un dólar de su propio bolsillo". [148]
El 17 de enero de 2017, Summer Zervos , representada por la abogada Gloria Allred , presentó una demanda por difamación contra el presidente electo Donald Trump por afirmar que había mentido en sus acusaciones públicas de agresión sexual contra él. [149] En marzo de 2021, un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó la apelación de Trump y permitió que la demanda continuara. [150]
Más tarde ese año, el tribunal ordenó a Trump que respondiera preguntas bajo juramento, pero Zervos se retiró del caso antes de que Trump tuviera que testificar. [151] [152]
El ex agente del FBI Peter Strzok (que fue despedido y busca ser reinstalado) y la ex abogada del FBI Lisa Page (que renunció y busca el pago atrasado) han presentado demandas contra Trump. Ambos afirman que la pérdida de sus empleos fue una represalia política por criticar a Trump en los mensajes de texto que intercambiaron antes de su elección en 2016. En febrero de 2023, un juez dijo que Trump podría ser interrogado en estas demandas. [153]
El 28 de julio de 2023, un juez de un tribunal federal de distrito desestimó una demanda de Trump de octubre de 2022 contra CNN, afirmando que los múltiples usos por parte de CNN del término "gran mentira" sobre las afirmaciones de Trump sobre fraude electoral no constituían una difamación procesable . [154] El juez escribió que las declaraciones de CNN eran opiniones, no declaraciones verificables fácticamente, y que "ningún espectador razonable" inferiría que "Trump aboga por la persecución y el genocidio de los judíos o cualquier otro grupo de personas". [154]
En octubre de 2023, [156] Trump presentó una demanda en Londres contra Orbis Business Intelligence y Christopher Steele (quien luego fue retirado de la demanda) alegando que Orbis violó las leyes británicas de protección de datos al compilar un expediente de 2016 sobre Trump, posteriormente llamado el expediente Steele . Trump acusó a Steele de hacer "'afirmaciones impactantes y escandalosas' que eran falsas y dañaron su reputación". [157] La declaración del testigo de Trump decía: "Puedo confirmar que en ningún momento participé en un comportamiento sexual pervertido, incluida la contratación de prostitutas para participar en 'lluvias doradas' en la suite presidencial de un hotel en Moscú". [156] Trump afirmó que "los datos personales inexactos en el Dossier me han causado, y continúan causándome, un daño y una angustia significativos". [158] El 1 de febrero de 2024, el Tribunal Superior se puso del lado de Orbis y desestimó la demanda de Trump, afirmando que la presentación se encontraba fuera del período de prescripción de seis años [159] [160] [161] y que el caso estaba "destinado al fracaso". [162] En marzo de 2024, se ordenó a Trump pagar honorarios legales por £300.000 (382.000 dólares) a Orbis. [162]
El 21 de octubre de 2024, cinco hombres conocidos como los Cinco de Central Park demandaron a Trump por difamación, citando declaraciones que hizo sobre ellos durante su debate presidencial de septiembre con Kamala Harris. [163]
Asuntos financieros
Demanda contra ALM
En julio de 2011, la firma neoyorquina ALM Unlimited presentó una demanda contra Trump por falta de pago. ALM había sido contratada en 2003 para buscar ofertas de empresas de ropa para una línea de moda de Trump, y había organizado una reunión entre Trump y PVH , que licenció el nombre Trump para camisas de vestir y corbatas . ALM, que había recibido más de 300.000 dólares durante un período de tres años, alegó en la demanda que la interrupción de los pagos por parte de Trump en 2008 iba en contra de su acuerdo inicial. En declaraciones previas al juicio , Trump y dos de sus funcionarios comerciales (el abogado George H. Ross y la vicepresidenta ejecutiva de licencias globales Cathy Glosser) dieron declaraciones contradictorias sobre si ALM tenía derecho a los pagos. Trump, quien consideró que ALM sólo tuvo un papel limitado en el acuerdo entre él y PVH, dijo: "Tengo miles de cheques que firmo cada semana, y no miro muchos de ellos; y finalmente los miré, y cuando los vi (a ALM) dejé de pagarlos porque sabía que era un error o que alguien había cometido un error". [164]
Trump y ALM no llegaron a un acuerdo y en enero de 2013 un juez ordenó que el caso fuera a juicio. [165] Durante el juicio en abril de 2013, Trump dijo que el papel de ALM en el acuerdo PVH era insustancial, afirmando que Regis Philbin (en lugar de ALM) fue quien le recomendó PVH. El abogado de Trump, Alan Garten, dijo que ALM no tenía derecho legal a ningún dinero. [165] [166] [167] El juez falló a favor de Trump más tarde ese mes porque nunca había habido un contrato válido entre él y ALM. [167]
Demanda contra ACN
Los inversores demandaron a Donald Trump y a su familia por fraude, publicidad engañosa y competencia desleal. Afirmaron que Trump recomendó la empresa de marketing multinivel ACN como una buena inversión y que Trump no reveló que ACN le estaba pagando. [168] En enero de 2024, un juez de distrito de EE. UU. desestimó el caso del tribunal federal y recomendó a los demandantes que presentaran la demanda en los tribunales estatales. [169]
Demanda contra Mary L. Trump
En septiembre de 2020, la sobrina de Trump, Mary L. Trump , demandó a Trump y a sus hermanos Robert y Maryanne Trump , alegando que la mantuvieron a ella y a su hermano fraudulentamente fuera del testamento de Fred Trump (el padre de Donald), incluso al conspirar con un fideicomisario asignado a ella, y actuaron para devaluar sus intereses en el negocio familiar, defraudándola efectivamente por decenas de millones de dólares. Además, alega que estos cómplices la presionaron para que firmara un acuerdo de conciliación amenazándola con declarar en quiebra los intereses que la beneficiaban y cortar el seguro médico de su sobrino bebé, que entonces sufría de parálisis cerebral . [170] Su demanda fue desestimada en noviembre de 2022 y ella apeló. [171] En junio de 2023, su apelación fue denegada. [172]
Violación de derechos de autor
En septiembre de 2020, el músico Eddy Grant demandó a Trump por el uso no autorizado del éxito de 1983 de Grant, " Electric Avenue ", en un video de campaña presidencial de agosto de 2020. Trump publicó el video en Twitter , donde fue visto más de 13 millones de veces antes de que Twitter lo eliminara después de la queja de derechos de autor de Grant. La canción de Grant se reproduce durante 40 segundos del video animado de 55 segundos. [173] [174] [175] Trump intentó sin éxito que se desestimara la demanda, citando el uso justo y la "inmunidad presidencial absoluta". [176] [177] [178] Grant pidió 300.000 dólares en daños y perjuicios. [177] El abogado de Trump le dijo al tribunal que la declaración contenía información confidencial sobre la estrategia de campaña presidencial de Trump. Pidió que el testimonio de Trump y del asesor de campaña Dan Scavino se sellara permanentemente porque daría una "ventaja competitiva injustificada" a sus oponentes en las elecciones presidenciales de 2024, y porque "podría usarse en su contra en otros litigios paralelos no relacionados con este asunto". [179] El caso, Grant v. Trump (1:20-cv-07103), está pendiente en un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York. [180] En septiembre de 2024, el juez dictaminó que el uso justo no se aplicaba al anuncio de campaña y que Trump tenía que pagarle a Grant una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que determinaría un jurado, así como los honorarios legales de Grant. [181]
El 11 de agosto de 2024, los herederos del músico Isaac Hayes presentaron una demanda contra Trump por el uso no autorizado del éxito de Hayes de 1966, " Hold On, I'm Comin' ", en 134 actos de campaña. Los herederos de Hayes exigieron el "cese del uso, la eliminación de todos los vídeos relacionados, una exención de responsabilidad pública y el pago de 3 millones de dólares en derechos de licencia". [182] [183]
El 21 de agosto de 2024, el sello discográfico de la cantante Beyoncé envió un aviso de cese y desistimiento a la campaña presidencial de Trump por el uso no autorizado del exitoso sencillo de Beyoncé de 2016 " Freedom " en un video promocional. La canción se usó de fondo en un video en el que Trump se baja de un avión en Michigan y fue publicada en Twitter por el portavoz de la campaña, Steven Cheung . [184] [185] Al día siguiente, se informó que el video fue eliminado de la cuenta de Cheung. [186]
Cuestiones de incumplimiento de contrato
2013
En 2013, Trump demandó al comediante Bill Maher por 5 millones de dólares por incumplimiento de contrato. [187] Maher había aparecido en The Tonight Show con Jay Leno y había ofrecido pagar 5 millones de dólares a una organización benéfica si Trump presentaba su certificado de nacimiento para demostrar que la madre de Trump no se había apareado con un orangután . Maher dijo esto en respuesta a que Trump había desafiado previamente a Obama a presentar su certificado de nacimiento y había ofrecido 5 millones de dólares pagaderos a una organización benéfica de su elección, si Obama presentaba sus solicitudes universitarias, transcripciones y registros de pasaporte . [188] [189] Trump presentó su certificado de nacimiento y presentó una demanda después de que Maher no se comunicara, alegando que la oferta de 5 millones de dólares de Maher era legalmente vinculante. "No creo que estuviera bromeando", dijo Trump. "Lo dijo con veneno". [188] Trump retiró su demanda contra el comediante después de ocho semanas. [190]
2014
En 2014, la modelo Alexia Palmer presentó una demanda civil contra Trump Model Management por prometerle un salario anual de 75.000 dólares pero pagarle solo 3.380,75 dólares por tres años de trabajo. Palmer, que llegó a los EE. UU. a los 17 años desde Jamaica bajo el programa de visas H-1B en 2011, [191] afirmó que se le debían más de 200.000 dólares. Palmer sostuvo que Trump Model Management le cobraba, además de una tarifa de gestión, "gastos oscuros" desde el franqueo hasta los viajes en limusina que consumían el resto de su compensación. Palmer alegó que Trump Model Management prometió retener solo el 20% de su salario neto como gastos de agencia, pero después de cobrarle esos "gastos oscuros", terminó tomando el 80%. [192] El abogado de Trump, Alan Garten, afirmó que la demanda es "falsa y completamente frívola". [193] [194] Palmer presentó una demanda colectiva contra la agencia de modelos con acusaciones similares. [195] El caso fue desestimado por el tribunal federal de Estados Unidos en marzo de 2016, en parte porque el estatus migratorio de Palmer, a través de una visa H1-B patrocinada por Trump, requería que las quejas laborales se presentaran a través de un proceso separado. [192] [196]
2015
En 2015, Trump demandó a Univision , exigiendo 500 millones de dólares por incumplimiento de contrato y difamación cuando cancelaron su transmisión planificada del concurso Miss USA . La cadena dijo que la decisión se tomó debido a los "comentarios insultantes de Trump sobre los inmigrantes mexicanos". [197] Trump resolvió la demanda con el director ejecutivo de Univision, Randy Falco, fuera de los tribunales. [198]
En julio de 2015, Trump presentó una demanda de 10 millones de dólares en el Tribunal Superior de DC por incumplimiento de contrato contra el famoso chef español José Andrés , alegando que se echó atrás en un acuerdo para abrir el restaurante insignia en el Trump International Hotel en Washington, DC [199] [200] Andrés respondió que la demanda de Trump era "tanto poco sorprendente como carente de mérito" [201] y presentó una contrademanda de 8 millones de dólares contra una subsidiaria de la Organización Trump. [200] [202]
También en julio de 2015, el chef Geoffrey Zakarian decidió retirarse del proyecto de Washington, DC, junto con Andrés a raíz de los comentarios de Trump sobre los inmigrantes ilegales mexicanos, y se espera que pierda su propio depósito de alquiler de restaurante de $500,000 como resultado. [201] Trump denunció y luego demandó a Zakarian en agosto de 2015 por una suma "superior a $10 millones" por pérdida de alquiler y otros daños. [203] La demanda de Trump calificó la ofensa de Zakarian por sus comentarios como "curiosa a la luz del hecho de que las opiniones compartidas públicamente por el Sr. Trump sobre la inmigración se han mantenido constantes durante muchos años, y la voluntad del Sr. Trump de compartir francamente sus opiniones es ampliamente conocida". [203] [204]
Las disputas con ambos chefs finalmente se resolvieron en abril de 2017. [205]
En 2015, los trabajadores del restaurante Trump SoHo presentaron una demanda en la que afirmaban que, desde 2009 hasta al menos el momento de la presentación, se les habían retenido ilegalmente a los empleados las propinas añadidas a los cheques de los clientes. La Organización Trump respondió que la disputa es entre los empleados y su empleador, un contratista externo. [206] En 2019, el contratista externo llegó a un acuerdo con los trabajadores por un monto no revelado. [207]
2018
En julio de 2018, Noel Cintron, el chofer personal de Donald Trump antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, presentó una demanda Cintron v Trump Organization LLC ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York (Manhattan). La demanda afirma que durante sus 25 años de empleo en Trump, no fue compensado por las horas extras y la segunda vez que se le aumentó el salario se le indujo a renunciar a su seguro médico, una acción que le ahorró a Trump aproximadamente $ 17,866 por año. [208] En su demanda, Cintron solicitó $ 178,200 de pago retroactivo de horas extra, más $ 5,000 en sanciones que se contemplan en la Ley Laboral del Estado de Nueva York. [209] Cintron retiraría la demanda contra la Organización Trump el 30 de agosto de 2018, y el caso se sometió a arbitraje para su resolución. [210]
2023
El 12 de abril de 2023, Trump demandó a su ex abogado, Michael Cohen , por incumplimiento de contrato. Trump exigió 500 millones de dólares en daños y perjuicios. Trump retiró la demanda el 5 de octubre de 2023. [211] [212]
Violación de la confidencialidad y conspiración
En 2021, Trump demandó a The New York Times , a tres de sus periodistas y a su sobrina Mary L. Trump en la Corte Suprema del Condado de Nueva York por la divulgación de parte de su información fiscal en un artículo de 2018 en el Times. [213] El artículo, [214] que ganó un premio Pulitzer, reveló que Trump había recibido más de 400 millones de dólares de su padre y había utilizado técnicas cuestionables para minimizar su carga fiscal. [215] Trump afirmó que los periodistas habían conspirado con Mary Trump para obtener información confidencial, lo que resultó en que ella incumpliera el acuerdo de confidencialidad que firmó en 2001. [213] [215] El caso contra el Times y sus periodistas fue desestimado en mayo de 2023 por motivos de la Primera Enmienda. [215] Se ordenó a Trump pagar los costos legales del New York Times y pagó 392.000 dólares en febrero de 2024. [216] Un fallo del mes siguiente permitió a Donald presentar su demanda contra Mary, quien apeló el fallo. En mayo, el tribunal de apelaciones decidió dejar que el caso siguiera adelante, afirmando que había "una base legal sustancial" para el incumplimiento del contrato, pero que era necesario determinar la duración del acuerdo de confidencialidad y que Donald tenía que demostrar si la divulgación le había causado algún daño. [217]
Reclamaciones por agresión
En septiembre de 2015, cinco hombres que se habían manifestado en el exterior de un evento de la campaña presidencial de Trump en la Torre Trump de la ciudad de Nueva York demandaron a Donald Trump, alegando que el personal de seguridad de Trump había golpeado a uno de ellos. Dijeron que la policía de la ciudad había informado a los guardias de seguridad de Trump de que las protestas allí estaban permitidas. Varias personas grabaron en vídeo el incidente. [218] [219] Un juez de Nueva York había ordenado una declaración grabada en vídeo en 2019. Trump invocó el privilegio presidencial y la declaración se retrasó hasta el 18 de octubre de 2021. Su testimonio bajo juramento duró más de 4 horas. [220] [152] La demanda finalmente se resolvió en noviembre de 2022. [221]
En junio de 2015, el Sindicato de Trabajadores Culinarios presentó cargos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), alegando que los propietarios del Trump Hotel Las Vegas "violaron los derechos protegidos por el gobierno federal de los trabajadores a participar en actividades sindicales" y participaron en "incidentes de presunta agresión física, abuso verbal, intimidación y amenazas por parte de la gerencia". [222] En octubre de 2015, Trump Ruffin Commercial y Trump Ruffin Tower I, los propietarios del Trump Hotel Las Vegas, demandaron al Sindicato de Trabajadores Culinarios y a otro sindicato, alegando que habían distribuido a sabiendas volantes que afirmaban falsamente que Donald Trump se había alojado en un hotel rival sindicalizado, en lugar de en su propio hotel no sindicalizado, durante un viaje a Las Vegas. [5] [222]
El 25 de abril de 2023, en el tribunal federal de Manhattan, se inició el juicio por las denuncias de difamación y agresión de E. Jean Carroll. [223] El 9 de mayo de 2023, después de deliberar durante menos de tres horas, un jurado de seis hombres y tres mujeres declaró a Trump responsable de abusar sexualmente y difamar a Carroll, pero tampoco lo declaró responsable de violación. [224] Luego, el jurado le otorgó a Carroll alrededor de $5 millones en daños compensatorios y punitivos. [225] El 26 de enero de 2024, después de otro juicio, se ordenó a Trump pagarle a Carroll $83,3 millones adicionales en daños. [13]
Demanda por incitación a la violencia en un acto de campaña de marzo de 2016
Durante un mitin de campaña el 1 de marzo de 2016 en Louisville, Kentucky , Trump dijo repetidamente "sáquenlos de aquí" mientras señalaba a los manifestantes anti-Trump que eran escoltados a la fuerza hacia la salida por sus partidarios. Tres manifestantes dicen que fueron empujados y golpeados repetidamente mientras Trump los señalaba desde el podio, citando evidencia en video ampliamente compartida de los eventos. También citaron declaraciones anteriores de Trump sobre pagar las facturas legales de partidarios que se volvieron violentos, o sugerir que un manifestante merecía ser "golpeado". [226] [227] [228] [229]
La demanda acusa a Donald Trump de incitar a la violencia contra los manifestantes en Louisville, Kentucky . Los demandantes son Kashiya Nwanguma (21), Molly Shah (36) y Henry Brousseau (17). La demanda es contra Trump, su campaña y tres partidarios de Trump ( Matthew Heimbach , Alvin Bamberger y un acusado anónimo). Bamberger, que vestía un uniforme de veterano en el video, se disculpó con la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea inmediatamente después del evento, escribiendo que "empujó físicamente a una mujer joven por el pasillo hacia la salida" después de que "Trump siguiera diciendo 'sáquenlos, sáquenlos". [226]
Los abogados de Trump solicitaron que se desestimara el caso, argumentando que estaba protegido por las leyes de libertad de expresión y que no estaba tratando de lograr que sus partidarios recurrieran a la violencia. [228] [230] También afirmaron que Trump no tenía ningún deber hacia los manifestantes y que ellos habían asumido el riesgo personal de sufrir lesiones al decidir protestar en la manifestación. [226]
El sábado 1 de abril de 2017, el juez David J. Hale de Louisville falló en contra de la desestimación de una demanda, afirmando que había pruebas suficientes para demostrar que las lesiones de los manifestantes eran un "resultado directo y próximo" de las palabras y acciones de Trump. Hale escribió: "Es plausible que la orden de Trump de 'sacarlos de aquí' defendiera el uso de la fuerza" y "fue una orden, una instrucción, una orden". Hale escribió que la Corte Suprema ha descartado algunas protecciones a la libertad de expresión cuando se utiliza para incitar a la violencia. [ cita requerida ]
El acusado Heimbach solicitó que se desestimara la discusión en la demanda sobre su asociación con un grupo nacionalista blanco, y también solicitó que se desestimara la discusión sobre las declaraciones que hizo sobre cómo un presidente Trump promovería los intereses del grupo. La solicitud fue rechazada, y el juez dijo que la información podría ser importante para determinar los daños punitivos porque agrega contexto. [226]
Hale también se negó a retirar la acusación de que el demandante Nwanguma, que es afroamericano, fue víctima de insultos étnicos, raciales y sexistas por parte de la multitud en la manifestación. El juez afirmó que este contexto puede respaldar las afirmaciones de los demandantes de incitación y negligencia por parte de Trump y la campaña de Trump. El juez escribió: "Si bien las palabras en sí mismas son repulsivas, son relevantes para mostrar la atmósfera en la que ocurrieron los presuntos eventos". [226]
El juez afirmó que todas las personas tienen el deber de actuar con cuidado para evitar daños previsibles. "En resumen, el Tribunal considera que los demandantes han alegado adecuadamente que su daño era previsible y que los demandados de Trump tenían el deber de evitarlo". El caso fue remitido a un magistrado federal, el juez H. Brent Brennenstuhl, que se ocupará del litigio preliminar, el descubrimiento y los esfuerzos de conciliación. [231]
Heimbach presentó una contrademanda por separado en abril de 2017, argumentando que Trump era "responsable de cualquier daño" que él [Heimbach] "pudiera haber infligido porque el Sr. Trump le ordenó a él y a otros que tomaran medidas". Heimbach, "un paisajista autónomo" y miembro de la Red de Jóvenes Tradicionalistas , "que aboga por la separación de los 'estados étnicos' estadounidenses", "pasa gran parte de su tiempo" escribiendo en línea "contra los judíos, los homosexuales y los inmigrantes e instando a los blancos a defender su raza". Escribió su propia demanda en la que solicitaba que Trump pagara los "honorarios legales" de Heimbach, citando una promesa que Trump hizo en un mitin anterior de pagar los costos legales de cualquiera que expulsara a los manifestantes". [232] La "contrademanda" de Heimbach contra Trump ha "probado los límites de la libertad de expresión y la protesta pública al tiempo que enfrenta a los tribunales con un argumento legal único". [232] El 5 de mayo, los abogados de Trump presentaron documentos legales que argumentan que la "demanda de indemnización" de Heimbach debería ser desestimada por los mismos motivos. Según un profesor de derecho de la Universidad de Virginia, Leslie Kendrick, este caso de indemnización o "implementador" es "muy inusual". [232] Samuel Issacharoff de la Universidad de Nueva York, Un profesor de derecho constitucional sostuvo que se debe tener cuidado de no permitir que el discurso, en el "contexto de una manifestación política", se "convierta en algo que sea legalmente sancionable". [232]
Pagos relacionados con supuestos amoríos
El 30 de marzo de 2023, Trump fue acusado por pagos a Stormy Daniels.
La actriz de cine para adultos Stormy Daniels ha alegado que ella y Trump tuvieron una relación extramatrimonial en 2006, meses después del nacimiento de su hijo menor. [233] Justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, recibió $130,000 del abogado de Trump, Michael Cohen, como parte de un acuerdo de confidencialidad (NDA), a través de una LLC creada por Cohen; dice que usó su propio dinero para el pago. [234] En febrero de 2018, Daniels demandó a la LLC pidiendo que la liberaran del acuerdo para poder contar su historia. Cohen presentó un procedimiento de arbitraje privado y obtuvo una orden de restricción para evitar que discutiera el caso. [235] La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Trump negó las acusaciones. [236]
El 6 de marzo de 2018, Daniels demandó a Trump en el Tribunal Superior de California , alegando que el NDA nunca entró en vigor porque Trump no lo había firmado personalmente. [237] El 16 de marzo, Cohen, con la aprobación de Trump, pidió que la demanda de Daniels se trasladara del tribunal estatal al federal, dado que vivían en diferentes estados y el asunto se refería a una gran suma; Cohen afirmó que Daniels podría deber 20 millones de dólares en daños liquidados por incumplir el acuerdo. [238] La presentación marcó la primera vez que el propio Trump, a través de su abogado personal, participó en el litigio de Daniels. [239] A principios de abril de 2018, Trump dijo que no sabía que Cohen le pagó a Daniels, por qué lo hizo Cohen o de dónde obtuvo Cohen el dinero. [240] El 30 de abril, Daniels demandó a Trump por difamación. [241] En mayo de 2018, la declaración financiera anual de Trump reveló que reembolsó a Cohen en 2017 los gastos relacionados con el caso Daniels. [242]
En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de violar las leyes de financiamiento de campañas, admitiendo haber pagado dinero para silenciar $130,000 y $150,000 "por orden de un candidato a un cargo federal" a dos mujeres que alegaron tener romances con ese candidato, "con el propósito de influir en la elección". Las cifras coinciden con las sumas de los pagos realizados a Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal . [243] [244] American Media, Inc. habría comprado en 2016 por $150,000 los derechos de una historia de McDougal que alegaba un romance con una Trump casada de 2006 que duró entre nueve meses y un año. [245] [246] [247] David Pecker (director ejecutivo/presidente de AMI y amigo de Trump), Dylan Howard (director de contenido de AMI) y Allen Weisselberg ( director financiero de la Organización Trump ) habrían recibido inmunidad de testigos a cambio de su testimonio sobre los pagos ilegales. [248] [249]
En respuesta, Trump dijo que sólo se enteró de los pagos "más tarde". Trump también dijo sobre los pagos: "No surgieron de la campaña, vinieron de mí". [250]
El Wall Street Journal informó el 9 de noviembre de 2018 que los fiscales federales tienen evidencia del "papel central" de Trump en los pagos a Stormy Daniels y Karen McDougal que violaron las leyes de financiamiento de campañas. [251]
En un memorando de sentencia del 7 de diciembre de 2018 para Cohen, los fiscales federales implicaron a Trump en ordenarle a Cohen que cometiera los delitos relacionados con la ley de financiamiento de campañas por los que Cohen se había declarado culpable. Poco después de la presentación del memorando ante el tribunal, Trump tuiteó: "Absuelve totalmente al presidente. ¡Gracias!" [252] Cohen fue sentenciado a tres años de prisión federal. [253]
El 13 de diciembre de 2018, Trump negó haberle ordenado a Cohen que hiciera pagos para silenciar a sus seguidores. [254] Ese mismo día, NBC News informó que Trump estuvo presente en una reunión en agosto de 2015 con Cohen y David Pecker cuando discutieron cómo los medios estadounidenses podrían ayudar a contrarrestar las historias negativas sobre las relaciones de Trump con las mujeres, lo que confirma informes anteriores de The Wall Street Journal . [255] [251] En 2019, Cohen testificó ante el Congreso que Trump le ordenó pagarle a Stormy Daniels $130,000 como dinero para silenciar a sus seguidores y luego mentir sobre el pago. [256]
Una investigación criminal iniciada por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quedó inactiva. En noviembre de 2022, el New York Times informó que el sucesor de Vance, Alvin Bragg, estaba reactivando la investigación. [257] El Times informó en marzo de 2023 que la oficina de Bragg había señalado recientemente a los abogados de Trump que probablemente enfrentaría una acusación en el caso Daniels. Michael Cohen testificó ante el gran jurado el 13 de marzo y los fiscales le ofrecieron a Trump la oportunidad de testificar también. [258] [259] [260] Para el 17 de marzo, las agencias de seguridad y aplicación de la ley federales, estatales y locales estaban discutiendo contingencias para una probable acusación de Trump. [261] Fue acusado el 30 de marzo.
Trump fue condenado por los 34 cargos de delito grave el 30 de mayo de 2024. [262] Se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito grave en un tribunal estatal o federal.
Demandas por citaciones del Congreso
En marzo de 2019, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes abrió una investigación sobre las finanzas de Trump y emitió una citación para que entregara diez años de sus declaraciones de impuestos. [263] Trump luego demandó al presidente del comité, el representante Elijah Cummings , buscando anular la citación. [264]
En abril de 2019, Trump (junto con sus hijos Eric , Ivanka y Donald Jr , así como la Organización Trump) demandó a Deutsche Bank, Capital One , su firma de contabilidad Mazars USA y al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Elijah Cummings, en un intento de evitar que las citaciones del Congreso revelaran información sobre las finanzas de Trump. [265] [266] El 20 de mayo de 2019, el juez del Tribunal de Distrito de DC, Amit Mehta, dictaminó que Mazars debía cumplir con la citación. [267] Los abogados de Trump presentaron una notificación de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC al día siguiente. [268] El 22 de mayo de 2019, el juez Edgardo Ramos del Tribunal de Distrito federal en Manhattan rechazó las demandas de Trump contra Deutsche Bank y Capital One, dictaminando que los bancos deben cumplir con las citaciones del Congreso. [269] [270]
El 7 de octubre de 2019, el juez Víctor Marrero del Tribunal de Distrito Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo de 75 páginas en el que se establecía que Trump debía cumplir con la citación y entregar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York. Sin embargo, minutos después, el abogado de Trump presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que inmediatamente suspendió temporalmente la citación. [271] En noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el fallo del Tribunal de Distrito y ordenó a Trump que entregara sus declaraciones de impuestos al Congreso. [272] Trump pronto apeló ante la Corte Suprema, que bloqueó temporalmente la orden del Segundo Circuito. [273]
Thompson v. Trump : el congresista Bennie Thompson , la NAACP y otros 11 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos demandaron a Trump en febrero de 2021 por presuntamente conspirar para incitar a la violencia mortal. [276]
Swalwell v. Trump: el congresista Eric Swalwell presentó una demanda contra Trump, su hijo Donald Trump Jr. y otras dos personas por violar las leyes federales de derechos civiles y las leyes locales de incitación después de que hablaron en un mitin cerca de la Casa Blanca el 6 de enero antes de que los miembros de la multitud se trasladaran al Capitolio. [277]
En enero de 2023, un juez federal rechazó una solicitud de Trump para desestimar los casos. [278] [279] Trump apeló, argumentando que era inmune. [280] En diciembre, el tribunal federal de apelaciones rechazó su argumento. Como Trump no apeló ante la Corte Suprema antes de la fecha límite de febrero de 2024, las demandas pueden continuar. [281]
Demandas por prohibición de redes sociales
El 7 de julio de 2021, Trump anunció demandas colectivas contra Facebook , Twitter y Google por presunta censura de voces conservadoras. [282]
Demanda de Trump por extorsión contra Hillary Clinton, el DNC y otros
El 24 de marzo de 2022, Trump demandó a Hillary Clinton , al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a otras 26 personas, [283] alegando que "conspiraron maliciosamente para tejer una narrativa falsa de que su oponente republicano, Donald J. Trump, estaba coludiendo con una soberanía extranjera hostil [Rusia]" durante las elecciones presidenciales de 2016 , y que Trump había perdido al menos 24 millones de dólares como resultado. [284] En la demanda RICO , pidió un juicio con jurado y 72 millones de dólares en daños y perjuicios. [284] [285] [286] [287]
En septiembre, el juez de distrito estadounidense Donald M. Middlebrooks desestimó la demanda, afirmando que "ignoraba las leyes existentes, los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos y la teoría legal básica". El juez también escribió en una nota a pie de página que Trump había presentado la demanda en el tribunal federal de Fort Pierce , Florida, que solo tiene una jueza federal, la jueza de distrito Aileen Cannon , designada por Trump. [288] [289] Trump apeló la decisión el 11 de octubre. [290]
El 2 de noviembre, Clinton y los demás acusados presentaron una moción en el tribunal de distrito pidiendo sanciones contra los abogados de Trump y que Trump pagara sus facturas legales de más de un millón de dólares. [291] El 19 de enero de 2023, el juez Middlebrooks sancionó a Trump y a su abogada, Alina Habba , con 938.000 dólares para cubrir los costes legales de los 31 acusados que Trump citó en la demanda. Middlebrooks escribió, en parte:
En este caso, nos enfrentamos a una demanda que nunca debió haberse presentado, que fue completamente frívola, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, y que se presentó de mala fe con un propósito indebido. El señor Trump es un litigante prolífico y sofisticado que utiliza repetidamente los tribunales para vengarse de sus adversarios políticos. Es el cerebro del abuso estratégico del proceso judicial y no se lo puede considerar un litigante que sigue ciegamente el consejo de un abogado. [292]
El 3 de febrero de 2023, Trump ofreció pagar una fianza de 1,03 millones de dólares para apelar la sentencia. [293] El 27 de febrero de 2024, Trump presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de Estados Unidos , pidiendo eliminar las sanciones y restablecer la demanda original. [294]
Se ha observado que Trump ha experimentado una alta rotación con respecto a los abogados que manejan este asunto, así como un gran número de abogados y bufetes de abogados destacados que han rechazado públicamente ofertas para unirse al equipo legal de Trump. [296] [297]
El 22 de marzo de 2019, Mueller concluyó su investigación y entregó el informe final al fiscal general William Barr . [298] El 24 de marzo, Barr envió una carta de cuatro páginas al Congreso resumiendo las conclusiones del informe. [299] El informe escribe que la investigación "identificó numerosos vínculos entre el gobierno ruso y la campaña de Trump", encontró que Rusia "percibió que se beneficiaría de una presidencia de Trump" y que la campaña presidencial de Trump de 2016 "esperaba que se beneficiaría electoralmente" de los esfuerzos de piratería rusa. Sin embargo, en última instancia "la investigación no estableció que los miembros de la campaña de Trump conspiraran o coordinaran con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral". [300] [301]
En cuanto a la cuestión de la obstrucción de la justicia, Barr afirmó que Mueller no llegó a ninguna conclusión; cita al fiscal especial diciendo que "si bien este informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera". [302] [299] Barr escribió: "La decisión del fiscal especial de describir los hechos de su investigación de obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal deja en manos del fiscal general la determinación de si la conducta descrita en el informe constituye un delito", y agregó que él y Rosenstein "concluyeron que la evidencia desarrollada durante la investigación del fiscal especial no es suficiente para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia". [303] [304]
Investigación y citaciones del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes
En abril de 2019, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió citaciones solicitando detalles financieros de los bancos de Trump, Deutsche Bank y Capital One , y su firma de contabilidad, Mazars USA . En respuesta, Trump demandó a los bancos, Mazars y al presidente del comité Elijah Cummings para evitar las revelaciones. [265] [266] En mayo, el juez del Tribunal de Distrito de DC Amit Mehta dictaminó que Mazars debe cumplir con la citación, [267] y el juez Edgardo Ramos del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que los bancos también deben cumplir. [269] [270] Los abogados de Trump apelaron los fallos, [268] argumentando que el Congreso estaba intentando usurpar el "ejercicio de la autoridad de aplicación de la ley que la Constitución reserva al poder ejecutivo". [305] [306] Los documentos fueron entregados en septiembre de 2022, después de que Trump aceptara descontinuar su apelación. [307]
Comité inaugural
En diciembre de 2018 , el New York Times informó que los fiscales federales de Manhattan y Brooklyn están investigando si extranjeros de Medio Oriente intentaron comprar influencia sobre las políticas estadounidenses utilizando donantes ficticios para canalizar ilegalmente donaciones al comité inaugural de Trump y a un Super PAC pro-Trump. [308]
El comité inaugural de Trump recibió una citación de los fiscales federales el 4 de febrero de 2019. La citación del SDNY exigía una amplia gama de documentos relacionados con los donantes, las finanzas, los asistentes y las actividades del comité. [309] Según se informa, la citación cubría acusaciones de conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, lavado de dinero, declaraciones falsas, fraude postal y electrónico, violaciones de la divulgación y prohibiciones contra las contribuciones de naciones extranjeras. [310] [311]
En relación con las diversas irregularidades en la Fundación Trump, el exjefe de la División de Organizaciones Exentas de la Oficina del Servicio de Impuestos Internos, Marc Owens, dijo a The Washington Post que estaba sorprendido por la "larga lista de problemas". [314]
La oficina del fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, investigó la fundación "para asegurarse de que cumple con las leyes que rigen las organizaciones benéficas en Nueva York". De hecho, se descubrió que la Fundación Trump había cometido fraude y malversado fondos, y se ordenó su cierre. [315]
Polémica sobre las declaraciones de impuestos
En octubre de 2016, The New York Times publicó algunos documentos fiscales de 1995. Trump afirmó en sus declaraciones de impuestos que perdió dinero, pero no lo reconoció en forma de deudas canceladas. Trump podría haber realizado un canje de acciones por deuda . Esto le habría permitido evitar pagar impuestos sobre la renta durante al menos 18 años. Una auditoría de las declaraciones de impuestos de Trump de 2002 a 2008 fue "cerrada administrativamente por acuerdo con el IRS sin evaluación o pago, sobre una base neta, de ninguna deficiencia". Los abogados fiscales creen que el gobierno puede haber reducido lo que Trump pudo reclamar como pérdida sin exigirle que pagara impuestos adicionales. [316] [317] Se desconoce si el IRS impugnó el uso de los canjes por parte de Trump porque no ha publicado sus declaraciones de impuestos. Los abogados de Trump desaconsejaron que Trump usara el capital para el canje de deuda, ya que creían que era potencialmente ilegal. [318]
Después de una prolongada batalla legal contra las citaciones para liberar sus declaraciones de impuestos, incluidas dos apelaciones ante la Corte Suprema de los Estados Unidos , en febrero de 2021 el tribunal superior permitió que los registros se entregaran a los fiscales y a un gran jurado. [319] [320]
Contribuciones a la campaña
Según un informe del estado de Nueva York, Trump eludió los límites a las donaciones corporativas y personales a las campañas en la década de 1980 –aunque no infringió ninguna ley– donando dinero a candidatos de 18 filiales comerciales diferentes, en lugar de hacerlo principalmente en su propio nombre. [321] [322] Trump dijo a los investigadores que lo hizo por consejo de sus abogados. También dijo que las contribuciones no tenían como objetivo ganarse el favor de candidatos afines a las empresas, sino simplemente satisfacer peticiones de amigos. [321] [323]
Investigación sobre las elecciones de Georgia de 2020
Trump se enfrenta a una investigación estatal [324] y federal [325] en el estado de Georgia con respecto a sus esfuerzos por revertir su derrota allí en las elecciones de 2020. En una llamada telefónica , Trump presionó a Brad Raffensperger , el Secretario de Estado de Georgia , para cambiar los resultados electorales del estado. [326] Según se informa, Trump corre el riesgo de ser acusado de solicitación criminal para cometer fraude electoral, interferencia intencional con el desempeño de los deberes electorales, conspiración para cometer fraude electoral, solicitación criminal, crimen organizado y una docena de otros estatutos. [327]
El 18 de noviembre de 2022, la investigación federal fue subsumida en la investigación del fiscal especial Smith .
Investigación sobre las elecciones de 2020 en Estados Unidos
El Departamento de Justicia (DOJ) está investigando los esfuerzos que Trump ha llevado a cabo durante meses para revocar las elecciones de 2020. Para marzo de 2022, el DOJ había formado varios grandes jurados, incluido uno sobre el esquema de los electores falsos, para ayudar a los fiscales a decidir si presentar cargos contra el círculo íntimo de Trump. [328] [329]
Investigaciones de Nueva York sobre la Organización Trump
Una investigación en el estado de Nueva York, que examina los negocios de la Organización Trump . La investigación está investigando un posible fraude crediticio y fraude fiscal. [330] Mark Pomerantz , un abogado con amplia experiencia en el procesamiento de delitos de cuello blanco y organizado como exjefe de la división penal de la oficina del fiscal de los EE. UU. de Manhattan , se unió a la investigación como fiscal de distrito asistente especial el 2 de febrero de 2021. [331] [332] El equipo legal de Trump argumentó que mientras era presidente, no estaba obligado a responder a las citaciones, lo que retrasó las investigaciones y resultó en casos judiciales como Trump v. Vance . El 18 de mayo de 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que su oficina perseguiría el caso "en calidad de delincuente", [333] pasando de una investigación anteriormente civil. El 20 de octubre de 2021, el fiscal de distrito del condado de Westchester anunció una investigación criminal sobre la Organización Trump . Los cargos podrían incluir hurto mayor en primer grado, fraude de seguros en primer grado, fraude fiscal criminal en primer grado , falsificación de registros comerciales en primer grado , plan para defraudar en primer grado y corrupción empresarial . [334] El 21 de septiembre de 2022, James presentó una demanda civil contra Trump, la Organización Trump y tres de los hijos adultos de Trump, alegando fraude y tergiversación. [335] El 6 de diciembre de 2022, la Organización Trump sería condenada por 17 cargos penales. [12] Entre sus dos entidades corporativas, la Corporación Trump sería condenada por nueve cargos penales, mientras que la Corporación Trump Payroll sería condenada por ocho cargos penales. [336] [12]
El 16 de febrero de 2024, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, dictaminó que cuatro de los acusados en el caso civil de Nueva York contra la Organización Trump ( Donald Trump , Eric Trump , Donald Trump Jr. y Allen Weisselberg ) debían pagar un total de 364 millones de dólares, y que Donald Trump debía pagar 355 millones de dólares. [337] [338] [339] Se ordenó a Donald Trump, Jr. y Eric Trump pagar 4 millones de dólares cada uno, mientras que a Allen Weisselberg se le ordenó pagar 1 millón de dólares [338] [337] Engoron también prohibió a Donald Trump durante tres años desempeñarse en puestos importantes en cualquier empresa de Nueva York, incluida su propia Organización Trump, mientras que a sus dos hijos mayores, incluido el jefe de facto de la Organización Trump, Eric Trump, se les prohibió durante dos años. [337] El 25 de marzo de 2024, el pago requerido para Donald Trump se redujo a 175 millones de dólares y debía pagarse en un plazo de 10 días. [340] Trump pagaría la fianza el 1 de abril de 2024, garantizando así que sus bienes y propiedades no pudieran ser embargados al menos hasta el momento en que terminara de apelar el veredicto. [341]
El FBI realiza una búsqueda en Mar-a-Lago
El 8 de agosto de 2022, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ejecutó una orden de allanamiento en Mar-a-Lago . [342] La búsqueda se centró en el material que Trump llevó a su residencia cuando salió de la Casa Blanca . Los agentes se llevaron 26 cajas de material y documentos; once conjuntos de documentos fueron clasificados como confidenciales, secretos o de alto secreto, incluida información sensible compartimentada . [343] [344] [345] Trump estaba en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York durante la búsqueda. [346] [347]
El 13 de octubre de 2022, los miembros del Comité del 6 de Enero de la Cámara de Representantes de EE. UU. votaron por unanimidad en televisión en vivo para citar a Trump para que testificara sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE. UU . [348] En una carta de respuesta de 14 páginas, Trump se mantuvo desafiante. [349] El 21 de octubre de 2022, el comité emitió formalmente la citación, [350] [351] exigiendo que entregara documentos antes del 4 de noviembre y brindara testimonio antes del 14 de noviembre . [352] [353] Trump no lo hizo.
El 19 de diciembre de 2022, el Comité votó por unanimidad remitir a Trump y al abogado John Eastman al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su procesamiento. [354] Los cargos recomendados para Trump incluían obstrucción de un procedimiento oficial; conspiración para defraudar a los Estados Unidos; conspiración para hacer una declaración falsa; e intentos de "incitar", "asistir" o "ayudar o consolar" una insurrección. [355] [356] El Departamento de Justicia había transferido previamente, el 18 de noviembre de 2022, la investigación a la investigación del fiscal especial Smith .
El 2 de febrero de 2024, la jueza Tanya Chutkan dijo que no programaría un juicio hasta que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC decidiera si Trump era inmune al procesamiento. [330] Después de que ese tribunal dictaminara por unanimidad que Trump no era inmune, [363] Trump apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos , [364] [365] que dictaminó el 1 de julio que los expresidentes tienen "cierta inmunidad de procesamiento penal" por sus "actos oficiales" realizados durante su presidencia. [366] Como resultado, el 27 de agosto, el fiscal especial emitió una acusación formal sustitutiva que mantenía los mismos cuatro cargos pero omitió algunas acusaciones específicas. [367] [368]
Auditoría del IRS
En mayo de 2024, una auditoría en curso del IRS descubrió que Trump supuestamente obtuvo doble beneficio de las pérdidas fiscales de su rascacielos de Chicago, lo que podría costarle más de 100 millones de dólares en impuestos atrasados y multas. [369] [370]
Otras acusaciones
Denuncias de vínculos empresariales con el crimen organizado
Trump mantuvo una conexión con miembros del crimen organizado para suministrar el hormigón para la Torre Trump. Según el ex mafioso neoyorquino Michael Franzese , "la mafia controlaba todo el negocio del hormigón en la ciudad de Nueva York", y que si bien Trump no estaba "en la cama con la mafia... ciertamente tenía un trato con nosotros... no tenía otra opción". [371] El jefe sindicalista conectado con la mafia, John Cody, suministró hormigón a Trump a cambio de darle a su amante un apartamento de alto nivel con piscina, que requería un refuerzo estructural adicional. [371] Trump admitió en 2014 que "no había tenido otra opción" que trabajar con "tipos del hormigón que están en manos de la mafia". Además, afirmó que "no me gusta acercarme a gente así, pero me respetaban". [371]
Los periodistas David Cay Johnston y Wayne Barrett , este último escribió una biografía no autorizada de Trump en 1992, y afirmaron que Trump y sus empresas hicieron negocios con familias de Nueva York y Filadelfia vinculadas a la mafia italoamericana. [372] [373] Un reportero de The Washington Post escribe: "Nunca fue acusado de ilegalidad, y los observadores de la época dicen que trabajar con figuras relacionadas con la mafia y políticos era parte del trabajo". [321]
Trump ayudó a un financista de la familia Scarfo a obtener una licencia de casino, y construyó un casino utilizando firmas controladas por Nicodemo Scarfo. [374] Trump también compró bienes raíces a Salvatore Testa , miembro de la familia criminal de Filadelfia , y compró concreto a compañías asociadas con la familia criminal Genovese y la familia criminal Gambino . [372] [373] [321] Trump Plaza pagó una multa de $450,000 impuesta por la Comisión de Juegos de Casino por darle $1.6 millones en automóviles raros a Robert LiButti, el conocido de John Gotti ya mencionado. [67]
A partir de 2003, la Organización Trump trabajó con Felix Sater , quien en 1998 había sido condenado por crimen organizado por un plan de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia rusa, y que luego se había convertido en informante contra la mafia. [375] [376] El abogado de Trump ha dicho que Sater trabajó con Trump buscando oportunidades inmobiliarias, pero nunca fue empleado formalmente. [377]
Uso de las leyes de quiebra
Trump nunca se ha declarado en quiebra personal , pero sus negocios de hoteles y casinos se han declarado en quiebra cuatro veces entre 1991 y 2009 para renegociar la deuda con los bancos y los propietarios de acciones y bonos. [378] [379] Debido a que las empresas utilizaron la bancarrota del Capítulo 11 , se les permitió operar mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Trump fue citado por Newsweek en 2011 diciendo: "Juego con las leyes de bancarrota, son muy buenas para mí" como una herramienta para recortar la deuda. [139] [380] Este tipo de quiebras son comunes en el mundo empresarial para la reestructuración para evitar tener que cerrar un negocio. En el caso de las quiebras de Trump, tres estaban vinculadas directamente a la industria del juego, que en su conjunto había sufrido durante el tiempo en que se declararon las quiebras. [381]
Según un informe de Forbes de 2011, las cuatro quiebras fueron el resultado de negocios de hoteles y casinos sobreendeudados en Atlantic City: el Taj Mahal de Trump (1991), el Trump Plaza Hotel (1992), los Trump Hotels and Casino Resorts (2004) y el Trump Entertainment Resorts (2009). [382] [383] Trump dijo: "He utilizado las leyes de este país para reducir la deuda... Tendremos la empresa. La pondremos en quiebra. Negociaremos con los bancos. Haremos un trato fantástico. Ya sabes, es como en The Apprentice . No es personal. Son solo negocios". [384] Indicó que muchos "grandes empresarios" hacen lo mismo. [382]
1991
En 1991, el Taj Mahal de Trump no pudo pagar su deuda y se declaró en bancarrota según el Capítulo 11. [384] Forbes indicó que esta primera bancarrota fue la única en la que se vieron involucrados los recursos financieros personales de Trump. Sin embargo, Time sostiene que 72 millones de dólares de su dinero personal también estuvieron involucrados en una bancarrota posterior en 2004. [385]
1992
El 2 de noviembre de 1992, el Trump Plaza Hotel se declaró en bancarrota (capítulo 11) y Trump perdió su participación del 49 por ciento en el hotel de lujo a manos de Citibank y otros cinco prestamistas. [386] A cambio, Trump recibió condiciones más favorables sobre los 550 millones de dólares restantes que debía a los prestamistas y mantuvo su puesto como director ejecutivo, aunque no recibiría pago alguno y no tendría un papel en las operaciones diarias. [387]
2004
La tercera quiebra corporativa de Donald Trump fue el 21 de octubre de 2004, involucrando a Trump Hotels & Casino Resorts , la compañía holding que cotiza en bolsa para sus tres casinos de Atlantic City y algunos otros. [388] Trump perdió más de la mitad de su propiedad del 56% y dio acciones a los tenedores de bonos a cambio de entregar parte de la deuda. Trump ya no era el CEO, pero mantuvo un papel como presidente de la junta. En mayo de 2005 [389] la compañía salió de la quiebra como Trump Entertainment Resorts Holdings . [390] En su libro de 2007, Think BIG and Kick Ass in Business and Life , Trump escribió: "Pensé que era un problema del banco, no mío. ¿Qué diablos me importaba? De hecho, le dije a un banco: 'Te dije que no deberías haberme prestado ese dinero. Te dije que el maldito trato no era bueno'". [391]
2009
La cuarta quiebra corporativa de Trump ocurrió en 2009, cuando Trump y su hija Ivanka renunciaron a la junta directiva de Trump Entertainment Resorts; cuatro días después, la compañía, que debía a los inversores 1.740 millones de dólares contra sus 2.060 millones de dólares de activos, se declaró en quiebra según el Capítulo 11. En ese momento, Trump Entertainment Resorts tenía tres propiedades en Atlantic City : Trump Taj Mahal, Trump Plaza Hotel and Casino (cerrado en 2014) y Trump Marina (anteriormente Trump's Castle, vendido en 2011). Trump y algunos inversores recompraron la compañía ese mismo año por 225 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Trump retiró una demanda de 100 millones de dólares que había presentado contra los propietarios del casino alegando daños a la marca Trump. Trump renegoció la deuda, reduciendo en más de mil millones de dólares los reembolsos requeridos a los tenedores de bonos. [392] [393]
En 2014, Trump demandó a su antigua empresa para eliminar su nombre de los edificios, ya que ya no dirigía la empresa y no tenía más que una participación del 10 %; perdió la demanda. [394] Trump Entertainment Resorts se declaró nuevamente en quiebra en 2014 [395] y fue comprada por el filántropo multimillonario Carl Icahn en 2016, quien adquirió Trump Taj Mahal en el acuerdo. [396]
Destrucción de documentos
En junio de 2016, un artículo de USA Today informó que Donald Trump y sus empresas han estado eliminando correos electrónicos y otros documentos a gran escala, [397] incluyendo evidencia en demandas, a veces desafiando órdenes judiciales y bajo citación desde 1973. [398] [ 399] [400] En octubre de 2016, Kurt Eichenwald publicó nuevos hallazgos de investigación en Newsweek . Los hallazgos fueron publicados por primera vez por Paul Singer el 13 de junio de 2016 [401] y ganaron mayor atención [402] [399] después de un nuevo informe en Newsweek el 31 de octubre de 2016. Según Newsweek , Trump y sus empresas "ocultaron o destruyeron miles de documentos" que involucraban varios casos judiciales desde 1973.
“A lo largo de décadas, las empresas de Donald Trump han destruido u ocultado sistemáticamente miles de correos electrónicos, registros digitales y documentos en papel exigidos en procedimientos oficiales, a menudo desafiando las órdenes judiciales... En cada caso, Trump y las entidades que él controlaba también erigieron numerosos obstáculos que hicieron que las demandas se prolongaran durante años, obligando a los oponentes en los tribunales a gastar enormes sumas de dinero en honorarios legales mientras luchaban, a veces en vano, por obtener los registros”. [398]
En 1973, Trump, su padre y su empresa fueron a la corte por cargos civiles por negarse a alquilar apartamentos a afroamericanos . Después de que sus abogados habían retrasado las solicitudes judiciales de documentos durante varios meses, Trump, que entonces estaba bajo citación , dijo que su empresa había destruido los registros corporativos de los últimos seis meses "para ahorrar espacio". En un caso judicial que comenzó en 2005 contra Power Plant Entertainment, LLC, una filial del desarrollador inmobiliario Cordish Cos. , se reveló que las empresas de Trump habían eliminado los datos solicitados por el tribunal. [403] Cordish Cos. había construido dos casinos indios americanos [404] en Florida bajo la marca Hard Rock y Donald Trump los acusó de engañarlo para que no aceptara ese trato. No obstante, los abogados de Trump se habían negado a instruir a los trabajadores para que mantuvieran todos los registros relacionados con el caso durante el litigio. [398] Trump había establecido un procedimiento para borrar todos los datos de las computadoras de sus empleados cada año al menos desde 2003, [402] a pesar de saber al menos desde 2001 que podría querer presentar una demanda. Incluso después de que se presentara la demanda, Trump Hotels se deshizo de una computadora de un testigo clave sin haber hecho una copia de seguridad de los datos. Un ex asesor general de la unidad de casinos de Trump confirmó que todos los datos se borraban de casi todas las computadoras de las empresas anualmente. Trump y sus abogados afirmaron que no estaban guardando registros ni datos digitales, aunque se reveló que Trump había lanzado su propio proveedor de Internet de alta velocidad en 1998 y que se había instalado un servidor IBM Domino para correos electrónicos y archivos digitales en 1999. [398] [399]
En agosto de 2022, Axios publicó fotografías, tomadas mientras Trump era presidente, de papel con la letra de Trump roto en pedazos y arrojado a los inodoros, posible evidencia de violaciones a la Ley de Registros Presidenciales . [405]
Facturas de seguridad sin pagar
En agosto de 2024, NBC Montana informó que los gobiernos locales le habían facturado por la presencia policial en sus paradas de campaña y que algunas de estas facturas seguían sin pagar. [406]
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Lectura adicional
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