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FIMACO

Financial Management Company Ltd ( FIMACO o FIMAKO ) fue una empresa de Jersey fundada en 1990. [1] [2]

La empresa ganó fama a raíz de una serie de escándalos relacionados con los fondos de préstamos del FMI , las operaciones en el mercado de deuda ruso y la cuestión de la obtención de ingresos por comisiones de las operaciones con la reserva de moneda estatal. [3] [4] La empresa también ha sido objeto de análisis como parte de las investigaciones sobre el destino de los recursos financieros del partido Comunista.

Introducción

Según Fritz W. Ermarth , la "Saga del dinero de la KGB" comenzó antes de la desintegración de la Unión Soviética . [5] [6] [7] [8] [a] [b] [d] Ermarth afirmó que los funcionarios de alto nivel del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) dieron instrucciones: "Utilizando cooperativas semiprivadas, la KGB vendió materias primas soviéticas adquiridas a bajo precio en el extranjero a precios mundiales, colocando las ganancias en cuentas extranjeras disfrazadas y empresas fachada" a partir de mediados de la década de 1980. [6] Por ejemplo, Paul Klebnikov explicó que Marc Rich fue el mentor de los saqueadores de Rusia en la década de 1990. [18] [19] Antes de los años 1990, para comerciar entre Occidente y la Unión Soviética, Rich estableció una casa comercial en Suiza para cada producto a comercializar: petróleo, aluminio, zinc, cromo, acero, etc. [18] [19] Cada casa comercial tenía el monopolio del comercio de su producto entre la Unión Soviética y Occidente y compraba el producto a los productores soviéticos por solo el 5% al ​​10% de su valor de mercado y luego lo vendía a través de su casa comercial suiza al valor de mercado y se embolsaba la diferencia. [18] [19] La empresa Nordex de Marc Rich siguió este esquema. [18] [19] Ermarth afirmó: "Inicialmente, el objetivo de la KGB era simplemente una cobertura comercial. Pero el programa evolucionó hacia la operación de negocios para obtener ingresos fuera de presupuesto, y de allí hacia vías para guardar fondos para la jubilación segura o el regreso político de los líderes comunistas en conflicto. Las líneas de negocio llegaron a incluir el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas, y otras actividades claramente criminales. En poco tiempo, la inteligencia, los negocios, la política y el crimen se confundieron indistinguiblemente entre sí". [6] En la década de 1990, el saqueo de Rusia siguió un esquema similar y, en 1993, los saqueadores expulsaron a Marc Rich del comercio de materias primas. [18] [19] Ermarth afirmó que la Unión Soviética estaba involucrada en este esquema en 1985 y, en la década de 1990, Rusia tenía muchos que estaban "guardando fondos para la jubilación segura o el regreso político de los líderes comunistas en conflicto". [6] [19] [e]

Historia

El 23 de agosto de 1990, un memorando secreto de Vladimir A. Ivashko , quien era el secretario general adjunto de Gorbachov , describía estrategias para ocultar los activos del Partido Comunista a través de empresas conjuntas rusas e internacionales porque Boris Yeltsin , quien era el nuevo presidente de la República Rusa en la Unión Soviética , quería imponer impuestos sobre las vastas propiedades administrativas del Partido Comunista y sobre el propio Partido. [21] El memorando debía organizar la transferencia de fondos del PCUS , la financiación del PCUS y el apoyo a sus operaciones a través de asociaciones, empresas, fundaciones, etc. que actuarían como economía invisible. [22] [f] En noviembre de 1990, la estructura offshore Fimaco (también escrita Fimako ) se formó mediante documentos firmados por Yury Ponomaryov bajo la dirección de V. Gerashchenko del Banco Central Ruso , entonces conocido como Gosbank , para ocultar estos fondos. [24] [25] [26] [27] En noviembre de 1990, Leonid Veselovsky, coronel de la Primera Dirección General del KGB y experto en economía internacional, fue transferido de su puesto en el KGB en Portugal a Moscú para estar bajo el mando del vicepresidente del KGB de la URSS , Philip Bobkov ; sin embargo, dos semanas antes del Putsch de agosto de 1991, Veselovsky abandonó el KGB y comenzó a trabajar para la oficina suiza de Seabeco de Boris Birshtein ; pero, mientras tanto, se habían creado cientos de bancos, sociedades anónimas y empresas mixtas bajo la dirección del Comité Central del PCUS. [21] [28] [29] [g] [h]

Según Sergei Tretyakov , el jefe del KGB, Vladimir Kryuchkov, envió fondos del Partido Comunista por valor de 50 mil millones de dólares a un lugar desconocido en el período previo al colapso de la URSS . [40] [41] [i]

Los funcionarios rusos afirmaron que FIMACO era 100% propiedad de la estatal Banque Commerciale pour l'Europe du Nord , pero nunca proporcionaron ninguna prueba según un artículo de Newsweek en marzo de 1999. [43] [44]

De 1989 a 1998, Yury Ponomaryov fue el director general y presidente del consejo de administración del Banco Comercial para el Norte de Europa (BCEN) - Eurobank en París; desde 1993, fue presidente del consejo de administración del banco moscovita "Evrofinance" ( en ruso : "Еврофинанс" ) [j] que era una filial de Eurobank; [45] y durante 1998 a 1999, fue presidente del consejo de administración del Banco Narodny de Moscú en Londres (MNB) . [46] [k] [l] Ponomaryov fue el principal ejecutor durante la privatización de los fondos de las organizaciones financieras internacionales y las reservas estatales de divisas de Rusia a través de FIMACO y otras empresas fantasma. [47] BCEN - Eurobank tenía numerosas cuentas corresponsales con bancos occidentales para asegurar líneas de crédito para facilitar los flujos financieros de la Unión Soviética y más tarde de Rusia tanto a Occidente como a los países menos desarrollados. [48]

En 1990, Alexander Mamut fundó el bufete de abogados "ALM-Consulting" (ALM abreviado según el nombre de Mamut) y se desempeñó como socio gerente de 1990 a 1993. En 1991, ALM Consulting se asoció con Frere Cholmeley Bischoff, un bufete de abogados con sede en Londres y dirigido por Tim Razzall de 1990 a 1994, para establecer muchas empresas fantasma offshore con el apoyo de ALM Consulting. [49] [50] En 1993, Mamut contrató a Igor Shuvalov [m] como asesor senior y le dio instrucciones para establecer muchas empresas offshore para realizar tareas especiales para lavar dinero en grandes cantidades de efectivo fuera de Rusia. [51] [54] En 1995, cuando Shuvalov era el jefe de ALM, Mamut presentó a Shuvalov a Roman Abramovich , Alisher Usmanov y Oleg Boyko, quienes establecieron la primera inversión de Shuvalov, que fue en un negocio asociado con Boyko. [51] [54] ALM fue el bufete de abogados preferido por los oligarcas rusos durante la década de 1990, incluidos Alisher Usmanov , Roman Abramovich , Boris Berezovsky , Oleg Boyko y otros. [51] [55] [56] Durante la década de 1990, Mikhail Kasyanov , mientras era el jefe del departamento de préstamos externos y deuda externa del Ministerio de Finanzas ruso , tomó decisiones en apoyo de Mamut. [57]

En otoño de 1990, Vladislav Surkov estableció una empresa de publicidad con el apoyo del Banco Menatep que logró un tremendo retorno de la inversión. [58] Con oficinas en París, Gibraltar, Budapest y Ginebra, el MENATAP de Mikhail Khodorkovsky unió una casa comercial, 2 compañías de seguros, 18 bancos comerciales independientes y alrededor de 30 empresas industriales y otras según Delovoy Mir (en ruso : «Деловой мир» ) el 8 de junio de 1991. [58] Organizado por el Ministerio de Finanzas de Rusia , MENATEP propuso métodos de privatización y formas de asegurar fondos extranjeros y apoyo para valores. [58]

El 13 de agosto de 1991, Valērijs Kargins y Viktor Krasovitsky  [lv; lt] ( letón : Viktors Krasovickis ) en Riga , Letonia, abrieron la primera casa de cambio de divisas como sociedad anónima cerrada en la Unión Soviética . [59] [60] [61] Habían abierto una casa de cambio en su oficina de turismo de la estación de tren de Riga , anteriormente el 3 de abril de 1991. Él, junto con Viktor Krasovitsky y la esposa de Krasovitsky, Nina Kontratyeva, fundaron más tarde el Banco Parex en enero de 1992. [62] [63] Riga tenía la intención de convertirse en el centro financiero global de la ex Unión Soviética y Parex se promocionó como "¡Estamos más cerca que Suiza!". ( ruso : «Мы ближе, чем Швейцария!» ) [22] [64] [65] [66] [67]

En un informe de 1991, el ex coronel de la KGB Veselovsky, cuya responsabilidad era gestionar los asuntos comerciales del Partido Comunista en el extranjero, explicó que había encontrado formas de canalizar el dinero del partido al exterior. Además de Nikolai Kruchina y Viktor Geraschenko , los fiscales rusos también consideraron a Veselovsky como una figura principal en las transferencias de dinero. [21] [68] [69] [70] El objetivo declarado era asegurar el bienestar financiero de los líderes del partido después de que perdieran el poder. [43] [44] Grandes cantidades de activos estatales fueron transferidas a través de FIMACO. Una estimación es de unos 50 mil millones de dólares. [71] Alexander Litvinenko afirmó que millones del préstamo del FMI fueron a parar a la mafia rusa . [72] El 30 de septiembre de 1991, Yevgeny Primakov se convirtió en el jefe de espionaje extranjero o la Primera Dirección General del KGB (FCD), que en diciembre de 1991 se convirtió en el SVR, que dirigió hasta enero de 1996. [73] [74] Tanto el FCD como más tarde el SVR tuvieron una participación significativa en la transferencia de fondos durante este período de tiempo porque el personal del FCD había creado, desarrollado y supervisado previamente las estructuras comerciales para las economías ilegales apoyadas por el PCUS. [73]

En 1991, en una dacha en las afueras de Moscú, Andrey Vavilov , Konstantin Kagalovsky y otros tres desarrollaron una plataforma económica para Rusia. [75] A partir de 1990, Kagalovsky fue el representante de la Unión Soviética y más tarde de Rusia en asuntos financieros ante el FMI y el Banco Mundial. [76] [77] En noviembre de 1991, se convirtió en el representante de Rusia en asuntos financieros internacionales y finalmente, entre octubre de 1992 y 1995, fue el representante de Rusia ante el FMI . [77] [78]

El 4 de abril de 1992, Yeltsin emitió el decreto "La lucha contra la corrupción en el servicio público" para garantizar la máxima transparencia de los funcionarios y sus instituciones proporcionando una lista de sus obligaciones financieras, pasivos, valores, ingresos, depósitos bancarios, propiedades inmobiliarias y sus bienes personales y prohibir a los funcionarios poseer negocios. [79] Las personas con acceso a FIMACO incluían altos oficiales del Partido Comunista , Komsomol , bancos estatales, KGB y el ejército . [80]

En junio de 1992, se aprobaron cuatro tramos de dinero del FMI por un total de 4.000 millones de dólares para su transferencia a Rusia, y los primeros 1.000 millones se enviarían en junio de 1992. [81]

Un documento de 1993 firmado por un alto funcionario de Viktor Gerashchenko , el jefe del Banco Central de Rusia , prohíbe la divulgación de transferencias a FIMACO: "El saldo de la cuenta de inversión del [Banco Central] en FIMACO no debe revelarse en el balance del banco". [43] [44]

Coopers & Lybrand realizó auditorías del Banco Central de Rusia durante el período de 1993 y 1994, descubrió a FIMACO y condenó sus actividades. [82] [83] [84] [n] [o] El FMI y el Banco Mundial no recibieron las auditorías del Banco Central de Rusia para 1993 y 1994. [86]

En 1995, Jules Muis, un auditor holandés que trabajaba para Ernst & Young y que se convirtió en vicepresidente y controlador del Banco Mundial , hizo que su personal del Banco Mundial apuntara a Rusia con auditorías debido a los tratos entre funcionarios del gobierno y empresas de consultoría "en los que se han planteado dudas". [87] Dado que la auditoría de las operaciones rusas se convirtió en la preocupación más crítica del Banco Mundial, Donald Strombom, un ex jefe de adquisiciones del Banco Mundial que más tarde estableció los Consultores de Negocios de Desarrollo Internacional y fue asesor del Ministerio de Economía ruso que estaba encabezado por Yevgeny Yasin , declaró: "Obviamente, al Banco no le gustaría cerrar operaciones en Rusia". [87] [p] En junio de 1995, James Wolfensohn , que más tarde se convirtió en presidente del Banco Mundial, escribió un memorando en el que se indicaba que se realizarían auditorías puntuales utilizando al personal interno del Banco Mundial. [87] Según Raghavan Srinivasan, que era el asesor jefe de adquisiciones del Banco Mundial, "Queremos ponerles el temor de Dios". [87] [q]

Según Sergei Dubinin, del 29 de febrero al 28 de mayo de 1996, justo antes de las elecciones presidenciales de 1996 en Rusia que se celebraron en junio y julio de 1996, el Banco Central de Rusia emitió aproximadamente 1.000 millones de dólares a Eurobank y luego FIMACO invirtió una cantidad comparable de fondos en GKO ( en ruso : Государственное Краткосрочное Обязательство (ГКО) ) o Bonos Estatales Rusos a Corto Plazo , a menudo denominados Bonos del Gobierno Ruso o Letras del Tesoro. [1] [89] [90] [91]

Felipe Turover Chudínov, un alto oficial de inteligencia de la dirección de inteligencia exterior del KGB, afirmó que 15.000 millones de dólares de fondos del FMI se habían canalizado a través de Suiza, Liechtenstein y países del Caribe como dinero negro u obschak para apoyar operaciones y empresas amigas del Kremlin. [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] Turover sostuvo que, dado que el banco estatal ruso responsable de las operaciones en el extranjero, VEB , tuvo graves dificultades económicas durante el colapso de la Unión Soviética y que Rusia había asumido las deudas externas de todas las repúblicas soviéticas de la Unión Soviética, lo que provocó que Rusia afirmara que estaba en quiebra en 1991, las cuentas del VEB se congelaron el 1 de enero de 1992, porque Rusia no tenía más dinero para gastar. [100] [r] [s] [t] Turover dijo que esto impidió los flujos de efectivo típicos de la Guerra Fría a través del VEB hacia operaciones y empresas pro Kremlin y provocó, en cambio, que se establecieran esquemas. [104] [u] En 1992, Turover declaró que tenía el mandato de negociar con los acreedores de Rusia. [96] [105] [v] Según Turnover, el Banco del Gottardo  [de; it] con sede en Lugano , que había sido la sucursal en el extranjero del Banco Ambrosiano , fue elegido para ejecutar esquemas de dinero negro ruso y mantener esquemas de materias primas y trueque mientras VEB estaba cerrado porque "Necesitábamos un banco muy pequeño con una reputación muy sucia". [17] [w]

Desde julio de 1996 hasta marzo de 1997, Vladimir Putin fue jefe del departamento de administración de propiedades presidenciales de Rusia y fue responsable tanto de las propiedades de la ex Unión Soviética como de las propiedades del Partido Comunista por valor de cientos de miles de millones de dólares después de un decreto de Yeltsin que entró en vigor el 11 de diciembre de 1996. [107] [108] [109] [110] [111] [112] Turover afirmó que Putin creó esquemas que involucraban a Joint Ventures, LLC y JSC como empresas fachada para reclamar grandes participaciones en la transferencia de propiedad estatal a otras personas y entidades: por ejemplo, en Alemania del Este, arrendó fraudulentamente el enorme centro cultural de Rusia en Berlín a una empresa por casi nada, pero la empresa luego alquiló el edificio por una cantidad muy grande. [110] [112] Turover alegó que Putin se embolsó el dinero que la empresa recibió del costoso arrendamiento. [110] [112] Debido a esta enorme pérdida de activos, Rusia necesitaba más de 300 mil millones de dólares en inversiones extranjeras y exigió incluso más dinero del FMI durante 1998 y 1999 para no declararse en quiebra en la primavera de 1999. [113] [114] [115] Sin embargo, los funcionarios del FMI no aprobaron dinero adicional del FMI para Rusia.

Un posible testigo clave en asuntos financieros indebidos fue Lyubov Tarasova ( ruso : Любовь Тарасова ), quien era auditor principal del Banco Central de Rusia y trabajaba para la firma de auditoría "Unicom" ( ruso : "Юникон" ) que se había establecido el 20 agosto de 1991 y fue responsable de "comprobar la exactitud de la documentación y la esencia de las transacciones comerciales que están en duda" ( ruso : "Proverka правильности документального оформления и сущности хозяйственных операций, вызывающих сомнение" ), pero fue asesinada a puñaladas en su apartamento de Moscú del 15 al 16 de octubre de 1997. [116] [117] [118]

En 1998, los bancos de Edmond Safra alertaron al FBI sobre un plan de lavado de dinero de 4.800 millones de dólares que involucraba dinero del FMI, su Republic National Bank de Nueva York , su Republic National Bank de Nueva York (Suiza) en Ginebra , Mikhail Kasyanov y Vladimir Putin . [119] También proporcionó evidencia al fiscal de Ginebra, Bertrand Bertossa. [119] [120] A mediados de julio de 1998, se aprobaron transferencias de dinero del FMI por 22.000 millones de dólares a Rusia, que fueron negociadas por John Odling-Smee del FMI y Anatoly Chubais de Rusia. [121] Según la Repubblica , una cuenta en el Bank of New York de Safra recibió 21.400 millones de dólares entre el 27 de julio de 1998 y el 24 de agosto de 1998. [122] Turover declaró que el plan no habría ocurrido sin la aprobación del Ministro de Finanzas ruso, Mikhail Kasyanov. [123] [124] Safra dijo a la prensa británica que "se había puesto un contrato sobre su vida" y que temía que la mafia rusa lo matara. [125]

Fitch Ratings estimó que 136 mil millones de dólares habían sido saqueados de Rusia entre 1993 y 1998 y Lloyd's of London estimó que entre 200 mil millones y 500 mil millones de dólares habían sido saqueados de Rusia entre 1993 y 1998. [126] En agosto de 1999, la policía nacional rusa (MVD) concluyó que grandes sumas habían salido de Rusia y, según fuentes de inteligencia, se estima que 350 mil millones de dólares habían sido saqueados de Rusia durante la década de 1990, lo que llevó a Fritz Ermarth , un ex analista de la CIA para Rusia en la década de 1990, a afirmar que "Tenemos criminales declarados en un extremo, pero en el otro extremo los llamamos estadistas". [127] [128] [129]

La existencia de FIMACO fue revelada por el fiscal jefe de Rusia, Yuri Skuratov, en febrero de 1999, cuando Skuratov declaró que alrededor de 50 mil millones de dólares fueron transferidos del Banco Central a FIMACO y luego fuera de Rusia, incluidos fondos del FMI, entre 1993 y 1998, y que había dado a Carla del Ponte , la Fiscal General de Suiza, una lista de unos veinte nombres que habían recibido un total de 40 mil millones de dólares del dinero del FMI en cuentas en bancos suizos. [108] [130] [131] [132] [x] Poco después, el jefe del FSB, Vladimir Putin, atacó a Skuratov con una campaña que incluía un vídeo en el que Skuratov supuestamente tiene relaciones sexuales con dos prostitutas. [43] [44] El vídeo, que se hizo público en febrero de 1999, llevó al despido de Skuratov el 2 de abril de 1999. [108] [131] [y]

El 20 de julio de 1999, los directores del FMI recibieron el informe de PricewaterhouseCoopers (PWC) del 9 de julio de 1999 sobre las actividades de FIMACO. [86] Después de dos artículos de Le Monde del 6 de agosto de 1999 "Le FMI et la Russie" y "Comment la Russie detournait l'argent du FMI" que criticaban las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Central Ruso, tanto John Odling-Smee, que era director del departamento Europeo II del FMI, como Michel Camdessus , que era director gerente del FMI desde el 16 de enero de 1987 hasta el 14 de febrero de 2000, respondieron con una carta del 5 de agosto de 1999 y un artículo de Le Monde del 19 de agosto de 1999 respectivamente. [86] [137] PWC realizó tres auditorías : "Informe de PricewaterhouseCoopers sobre las relaciones entre el Banco Central de Rusia y la Compañía de Gestión Financiera Ltd (FIMACO)", publicado en el sitio web del FMI el 5 de agosto de 1999, "Informe de PricewaterhouseCoopers sobre los fondos transferidos al Banco Central de Rusia por el FMI en julio de 1998 y la utilización, por el Banco Central de Rusia, de esos fondos entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 1998", publicado en el sitio web del FMI el 17 de agosto de 1999, "Informe de PricewaterhouseCoopers sobre las estadísticas compiladas por el Banco Central de Rusia para el FMI en el período del 1 de enero de 1996 al 1 de septiembre de 1998", publicado en el sitio web del FMI el 17 de agosto de 1999, pero estas tres auditorías fueron eliminadas del sitio web del FMI el 30 de septiembre de 1999. [138] [139] El 31 de agosto de 1999, PWC realizó tres auditorías: "Informe de PricewaterhouseCoopers sobre las relaciones entre el Banco Central de Rusia y la Compañía de Gestión Financiera Ltd (FIMACO)", publicado en el sitio web del FMI el 5 de agosto de 1999, "Informe de PricewaterhouseCoopers sobre los fondos transferidos al Banco Central de Rusia por el FMI en julio de 1998 y la utilización, por el Banco Central de Rusia, de esos fondos entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 1998", publicado en el sitio web del FMI el 17 de agosto de 1999, pero estas tres auditorías fueron eliminadas del sitio web del FMI el 30 de septiembre de 1999. [138] [139] El 31 de agosto de 1999, PWC realizó tres auditorías: "Informe de PricewaterhouseCoopers sobre las relaciones entre el Banco Central de Rusia y la Compañía de Gestión Financiera Ltd (FIMACO En 2000, el FMI publicó los totales anuales de dinero transferido a Rusia. [140]

En julio de 2000, debido a que los bancos centrales de Rusia y Ucrania mintieron sobre sus reservas, el FMI y el Banco Mundial exigieron que todos los bancos centrales publicaran sus estados financieros anuales y que auditores externos revisaran dichos estados utilizando normas aceptadas internacionalmente. [141]

El conglomerado petrolero Yukos de Mijail Jodorkovski recibió parte del dinero y éste le dio a Viktor Gerashchenko la presidencia de Yukos por la ayuda que Jodorkovski recibió de Gerashchenko. [142] [z]

Los informes de la inteligencia suiza y alemana implicaron a numerosas personas en la mafia rusa a través de Nordex con sede en Viena , Austria, de Grigory Luchansky  [ru; uk; de] y Seabeco AG con sede en Zúrich, Suiza, de Boris Birshtein , KGB, FSB y otros en el plan para sacar miles de millones de la Unión Soviética y llevarlos a una economía secreta. [146] [147] [148] [aa] Algunos de los fondos fueron enviados a los Estados Unidos a través de Semyan "Sam" Kislan desde Odesa, Michael Cherney y Lev Cherney utilizando la firma estadounidense Newtel Company y el Stolichny Bank de Alexander Smolensky . [150] [151] Los fiscales rusos habían intentado previamente implicar a Birshtein, Veselovsky, Luchansky y otros de lavado de dinero ilegal de fondos del Partido Comunista. [21] [142]

El 15 de diciembre de 2011, la fiscalía de Fráncfort del Meno y las autoridades penales alemanas nombraron a Leonid Reiman como sospechoso de un plan de lavado de dinero de los años 1990 que involucraba a Commerzbank , su abogado de muchos años Jeffrey Galmond y cuatro empleados de Commerzbank. El caso había comenzado como una investigación sobre el saqueo de Rusia durante los años 1990. [152] [153]

En el informe de 2015 "Dark Matter", que tuvo en cuenta los enormes errores y omisiones netos (NEO) de la fuga de capitales rusos durante el saqueo de Rusia en la década de 1990, la fuga de capitales rusos siguió la misma trayectoria que las entradas de capitales al Reino Unido . [154] [ab]

En una entrevista de 2004 al director del FMI de Rusia, Alexey Mozhin ( en ruso : Алексей Можин ), realizada por Andrei Denisov de Vremya Novostei sobre el dinero del FMI transferido los días 22, 23, 24 y 25 de julio de 1998 y el 14 de agosto de 1998 y las posteriores ubicaciones del dinero, Mozhin cita la auditoría de PricewaterhouseCoopers del Banco Central de Rusia. [156] [ac] En una entrevista con Libération del 31 de agosto de 1999 , Michel Camdessus, director gerente del FMI, se negó a calificar la fuga de capitales de robo y descartó cualquier lavado de dinero, pero estaba "preocupado" de que Rusia hubiera mentido al FMI sobre el estado de sus reservas ( en francés : «la Banque centrale russe nous a menti sur l'état de ses réserves en 1996 et ses transactions légales mais dissimulées avec la Fimaco» ). A principios de septiembre de 1999, Patrice Delozière, representante del Banco Central de Rusia en Eurobank con sede en París, dijo a Libération que «la auditoría de PricewaterhouseCoopers era sólo provisional» ( en francés : «le rapport Price Waterhouse n'est que provisoire» ) [157] [158]. Los fondos robados del FMI provocaron la crisis financiera rusa de 1998 , que comenzó el 17 de agosto de 1998. [156] [159]

Véase también

Notas

  1. ^ A mediados de la década de 1950, las agencias de inteligencia occidentales comenzaron a recopilar información sobre depósitos fuera de la Unión Soviética por parte de personas con pasaportes soviéticos que involucraban cuentas bancarias secretas numeradas en Suiza y otros países. [9] Según datos franceses de 1991, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) poseía 84 empresas fuera de la Unión Soviética, tenía más de 7.000 cuentas bancarias y poseía inversiones y depósitos por más de 25.000 millones de dólares. [9] [10] [11] [12] [13] [14]
  2. ^ Con el colapso de los precios internacionales del petróleo que comenzó el 13 de septiembre de 1985, cuando el Ministro de Petróleo de Arabia Saudita, el Jeque Yamani, anunció una nueva política petrolera y que Arabia Saudita aumentaría su producción y que, durante los siguientes seis meses, la producción de petróleo en Arabia Saudita aumentó enormemente, se produjeron salidas muy grandes de capital de la Unión Soviética entre 1985 y 1991 para apoyar financieramente a empresas y países amigos soviéticos porque, antes del aumento de la producción de petróleo de Arabia Saudita, la Unión Soviética dependía de sus ventas de petróleo para apoyar a empresas y países amigos soviéticos que necesitaban fondos muy grandes. [9] [15] [16]
  3. ^ Según Felipe Turover Chudionov, el Banco del Gottardo, que había sido la sucursal en el extranjero del Banco Ambrosiano , fue elegido para administrar los esquemas de dinero negro ruso y mantener los esquemas de materias primas y trueque mientras el VEB estaba cerrado porque "Necesitábamos un banco muy pequeño con una reputación muy sucia". [17]
  4. ^ Una típica transferencia soviética de fondos se produjo mediante la quiebra. A través de las quiebras, se transferían fondos para operaciones de dinero negro que eran susceptibles de fraude y enriquecimiento personal. Por ejemplo, en abril de 1989, después de una transferencia de 100 millones de dólares a Technopromimport (TPI) ( en ruso : Технопромимпорт (ТПИ) ), que era una asociación económica exterior soviética dependiente del Ministerio de Comercio Exterior de la URSS , a través de Interplastica , que es una empresa que empleaba a un amigo de la Unión Soviética, Behgjet Pacolli , financiado por un préstamo del Banco del Gottardo [c] en Lugano , Suiza , utilizando garantías de Vnesheconombank , Interplastica se declaró en quiebra después de que Paccoli transfiriera el 25% del préstamo a Technopromimport dejando que los fondos restantes del préstamo "desaparecieran". [9]
  5. ^ Con el apoyo de Yuri Shvets , un artículo del Corriere della Sere del 19 de enero de 1999 escrito por Carlo Bonini afirmó que Vladimir Putin había ordenado a Nikolai Patrushev que investigara la corrupción con el saqueo, que a menudo se llama Russiagate y fue instigado por Chernomyrdin según Putin, para presionar a Vagit Alekperov , quien era el jefe de Lukoil que tenía una gran base de datos sobre ciudadanos de los Estados Unidos adquiridos de sus intereses comerciales en los Estados Unidos, para apoyar la agenda futura de Putin. [20]
  6. ^ Richard L. Palmer, presidente de Cachet International, Inc., fue el jefe de la estación de la CIA en la Embajada de los Estados Unidos en Moscú de 1992 a 1994. [22] [23]
  7. ^ Cinco días después del fallido Putsch del 21 de agosto de 1991 , Nikolay Kruchina , el tesorero jefe del Partido Comunista que era responsable del oro ( en ruso : золото Партии ) del partido desde 1983 y que nunca había sido vinculado públicamente con el Putsch, murió en la madrugada como resultado de caerse de la ventana de su apartamento en Moscú , pero dejó atrás dos notas y un grueso archivo cerca de su escritorio en el sillón que contenía las recientes operaciones comerciales ilegales del Partido Comunista. [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
  8. ^ Philip Bobkov fue el cerebro de la transferencia de fondos del PCUS a lugares extranjeros. [36] Vladimir Gusinsky reclutó a Philip Bobkov para su Grupo Most, por lo que Bobkov dejó el KGB en 1991 y comenzó a trabajar como Seguridad para el Most Bank en su departamento analítico en 1992 con la mayor parte de la Quinta Dirección Principal del KGB con él, así como todos los archivos de la Quinta Dirección Principal de Lubyanka . [29] [37] [38] [39]
  9. ^ Sergei Tretyakov, residente del SVR en Estados Unidos entre 1995 y 2000, fue agente doble del FBI entre 1997 y 2000. [42]
  10. ^ "Evrofinance" ( ruso : "Еврофинанс" ) también se transcribe incorrectamente como Eurofinance .
  11. ^ De febrero a mayo de 1992, Ponomarev estuvo en Moscú como presidente del Comité de Gestión Operativa del Vnesheconombank , luego regresó a París y reanudó sus funciones en el Eurobank, donde había permanecido como director ejecutivo y presidente del directorio mientras estuvo en Moscú. [46]
  12. ^ De 1999 a 2002, vivió en Moscú y fue presidente, presidente del consejo de administración del Vneshtorgbank y también trabajó para bancos rusos en el extranjero como presidente de los consejos directivos (consejos de supervisión) de bancos en París, Viena, Chipre, Zúrich y Luxemburgo, después de lo cual se convirtió en presidente del consejo de administración, director general del East-West United Bank, Luxemburgo desde 2002 hasta 2005. [46]
  13. ↑ En 1993, Roman Kolodkin ( en ruso : Роман Колодкин ) presentó a Alexander Mamut a Igor Shuvalov , quien trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en el departamento legal como agregado. [51] Desde el 5 de noviembre de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2015, Roman Kolodkin fue el embajador ruso en los Países Bajos . [52] [53]
  14. ^ Los tribunales británicos determinaron que Coopers & Lybrand cometió graves errores durante su auditoría de la década de 1990 del grupo de empresas Robert Maxwell , que entonces estaba controlado por Kevin Maxwell después de la trágica muerte de Robert Maxwell en 1991, y multaron a Coopers & Lybrand con una suma récord de 3,3 millones de libras. [82]
  15. ^ En 1998, Price Waterhouse se fusionó con Coopers & Lybrand formando PricewaterhouseCoopers . [85]
  16. ^ El Banco Mundial creía que el Ministerio de Comercio Exterior ruso era muy corrupto y que muchos funcionarios de alto rango habían dimitido. [87]
  17. ^ En la década de 1990, según Jules Muis, las "cinco grandes" firmas de auditoría son PricewaterhouseCoopers , Ernst & Young , KPMG , Deloitte Touche Tohmatsu y Arthur Andersen . [88]
  18. ^ El 4 de diciembre de 1991, el VEB declaró que suspendería indefinidamente los pagos de las deudas de la ex Unión Soviética. El 20 de diciembre de 1991, se liquidó el banco estatal de la URSS. El 13 de julio de 1992, se creó el Banco de Rusia. En 1994, el VEB reanudó sus operaciones. [101]
  19. ^ El Vnesheconombank llevaba los registros de los activos financieros y las deudas del país. El reembolso de préstamos de países que utilizaban moneda fuerte era muy poco frecuente y sólo se producía en el caso de "Argelia, Irak, Libia (incluso en forma de suministros de petróleo para la reexportación) e Indonesia". [102]
  20. ^ Durante aproximadamente siete años de la década de 1990, el dinero negro del Kremlin se almacenó en las bóvedas del Vnesheconombank (VEB), porque Viktor Gerashchenko declaró que en 1992 el VEB se convirtió en una agencia para la devolución de la deuda estatal de la URSS debido a un decreto del Soviet Supremo : "El Vnesheconombank no tiene licencia de banco central. No la necesita, ya que no realiza ninguna operación comercial". También agregó: "Debido a la falta de licencia, este es el único banco ruso que el Banco Central no controla; no tiene el derecho". [103]
  21. ^ Una de las operaciones que Turover declaró explícitamente fue que el dinero del FMI estaba financiando a grupos neonazis de supremacía blanca. [98]
  22. ^ El 4 de marzo de 1994, Felipe Turover Chudínov fue nombrado en el Banco del Gottardo como asesor con mandato para "todos los asuntos relacionados con nuestra relación con las autoridades y agencias gubernamentales de la Federación Rusa y de nuestros tratos con entidades financieras, comerciales y económicas, compañías y corporaciones de la Federación Rusa". [106]
  23. ^ A principios de la década de 2000, el gobierno ruso reconoció las deudas que VEB acumuló a través de sus garantías sobre préstamos en el Banco del Gottardo e incluyó estas deudas como deuda pública externa. [9]
  24. ^ Skuratov enumeró 11,98 mil millones de francos franceses, 9,98 mil millones de marcos alemanes, 862,6 millones de libras esterlinas, 37,3 mil millones de dólares y 379,9 mil millones de yenes. [130]
  25. ^ El despido de Skuratov ocurrió apenas unos días antes de una segunda búsqueda del dueño de Mabatex, el empresario albanés Behgjet Pacolli, vinculado a los intereses durante una investigación de lavado de dinero en curso que había comenzado en 1992 en Berna que involucraba a Pacolli y funcionarios de Yakutsk involucrados en oro y diamantes, especialmente el alcalde de Yakutsk Pavel Pavlovich Borodin , quien fue el arquitecto de Putin para la transferencia de los activos del Departamento de Administración de Propiedades Presidenciales a LLC, JSC y Joint Ventures a principios de 1997. [108] [133] [134] [135] [136] Según Turover, el escándalo de Mabatex fue solo el comienzo de un escándalo muy grande que involucraba a Putin y que fue conocido como Russiagate.
  26. ↑ "The Saker" enumera a los siete oligarcas rusos de la década de 1990 como Boris Berezovsky , Vladimir Gusinsky , Mikhail Khodorkovsky , Mikhail Fridman , Alexander Smolensky , Petr Aven y Vladimir Potanin . [142] Según Dmitry Butrin de Kommersant , el grupo conocido como Semibankirshchina ( en ruso : Семибанкирщина ) son Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky, Vladimir Vinogradov , Mikhail Fridman, Alexander Smolensky y Vitaly Malkin y durante un artículo de seguimiento agregó tres más: Peter Aven, Vladimir Potanin y Mikhail Khodorkovsky. [143] [144] [145]
  27. ^ Grigory Emmanuilovich Luchansky, también escrito Grigori Loutchansky ( en ruso : Григорий Лучанский ), es letón-israelí-georgiano con vínculos con el lavado de dinero con el banco letón Parex según los Papeles de Panamá . Era muy cercano a Marc Rich y Pincus Green y su Glencore con sede en Suiza . [149]
  28. ^ Debido a la naturaleza no aleatoria de los NEO, dominados por omisiones y no por errores, Suiza , Noruega , el Reino Unido , Nueva Zelanda y Suecia tienen NEO muy grandes en comparación con su PIB, y Suecia tiene los NEO más grandes acumulados desde principios de los años 1990, con un total de casi el 40% del PIB. [155]
  29. ^ La auditoría de PricewaterhouseCoopers de julio de 1999 confirmó que, en 1996, mil millones de dólares de fondos del FMI fueron depositados en FIMACO, pero Stanley Fischer , subdirector gerente del FMI, declaró que el dinero había sido enviado ilegalmente a FIMACO y que los rusos habían mentido sobre el asunto. [77] El FMI prestó más de 20 mil millones de dólares a Rusia desde 1992 según el informe. [77]

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