Caso de presunta estafa en curso
El caso del espectro 2G fue una controversia política en la que políticos y funcionarios privados del gobierno de coalición de la Alianza Progresista Unida (UPA) en India supuestamente estuvieron involucrados en [1] la venta o asignación de 122 licencias de espectro 2G en condiciones que proporcionaban una ventaja a operadores de telecomunicaciones específicos. A. Raja , entonces ministro de Telecomunicaciones, fue acusado de vender licencias de espectro 2G a un costo muy bajo, lo que resultó en una pérdida de 1.760 mil millones de rupias (25 mil millones de dólares estadounidenses) en ingresos gubernamentales. [2] Raja también fue acusado de no seguir las reglas y regulaciones, así como de no reconocer ningún consejo de los Ministerios de Finanzas y de Derecho y Justicia de la India al asignar licencias de espectro 2G a operadores de telecomunicaciones. Se hicieron una serie de acusaciones sobre la asignación de licencias de espectro 2G, incluidas acusaciones de la Oficina Central de Investigaciones después de investigar el caso que alegaba que Raja adelantó intencionalmente la fecha límite (del 10/01/2007 al 25/09/2007) [3] para favorecer algunas empresas específicas ( Unitech Wireless y Swan Telecom), que supuestamente no eran elegibles para solicitar licencias de telecomunicaciones a cambio de sobornos.
El 21 de diciembre de 2017, el tribunal especial de Nueva Delhi, después de un examen exhaustivo del caso y de escuchar lo que la CBI tenía que decir, absolvió a todos los acusados en el caso del espectro 2G, incluidos los principales acusados Raja y Kanimozhi . [4] El tribunal dictaminó que este caso carecía de fundamento. Según la sentencia, "algunas personas crearon una estafa organizando ingeniosamente algunos datos seleccionados y exagerando las cosas más allá del reconocimiento hasta niveles astronómicos". [5] [6]
Los días 19 y 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y la CBI presentaron respectivamente recursos contra esta sentencia ante el Tribunal Superior de Delhi . [7] El 22 de marzo de 2024, el juez único del Tribunal Superior de Delhi, Dinesh Kumar Sharma, acordó que la sentencia del tribunal de primera instancia requiere un examen más profundo y una nueva apreciación de toda la evidencia y admitió la apelación de la CBI. El Tribunal Superior señaló que había varias contradicciones en la sentencia del tribunal de primera instancia. [8]
Fondo
India está dividida en 22 zonas de telecomunicaciones, con 281 licencias zonales. [9] En 2008, se concedieron 122 nuevas licencias de Servicio de Acceso Unificado (UAS) 2G de segunda generación a empresas de telecomunicaciones por orden de llegada al precio de 2001. Según la hoja de cargos de la CBI, se violaron varias leyes y se pagaron sobornos para favorecer a determinadas empresas en la concesión de licencias de espectro 2G. Según una auditoría del CAG , las licencias se concedieron a empresas no elegibles, aquellas sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones (como Unitech y Swan Telecom) [10] y aquellas que habían ocultado información relevante. [11] Aunque el ex Primer Ministro Manmohan Singh aconsejó a Raja que asignara espectro 2G de forma transparente y revisara la tarifa de licencia en una carta de noviembre de 2007, Raja rechazó muchas de las recomendaciones de Singh. [12] En otra carta de ese mes, el Ministerio de Finanzas expresó preocupaciones de procedimiento al DOT ; [12] estos fueron ignorados y la fecha límite se adelantó del 1 de octubre al 25 de septiembre de 2007. [12]
El 25 de septiembre de 2007, el DOT anunció en su sitio web que a los solicitantes que presentaran sus solicitudes entre las 3:30 y las 4:30 pm de ese día se les otorgarían licencias. [12] Aunque la política para la concesión de licencias era por orden de llegada , que se introdujo durante el gobierno de Atal Bihari Vajpayee, Raja cambió las reglas para que se aplicaran al cumplimiento de las condiciones en lugar de a la solicitud en sí. [13] El 10 de enero de 2008, a las empresas sólo se les dio unas pocas horas para presentar cartas de intención y pagos; Al parecer, Raja avisó a algunos ejecutivos. [14] [15] Aunque la corporación no era elegible, a Swan Telecom se le concedió una licencia [10] por ₹ 15,37 mil millones (USD 180 millones) y vendió una participación del 45 por ciento a Etisalat , con sede en los Emiratos Árabes Unidos, por ₹ 42 mil millones (USD 500). millón). [10] Unitech Wireless (una subsidiaria del Grupo Unitech ) obtuvo una licencia por ₹ 16,61 mil millones (US $ 200 millones), vendiendo una participación del 60 por ciento por ₹ 62 mil millones (US $ 740 millones) a Telenor , con sede en Noruega . [10]
La siguiente es una lista de empresas que recibieron licencias 2G durante el mandato de Andimuthu Raja como ministro de telecomunicaciones; [16] [17] las licencias fueron posteriormente canceladas por la Corte Suprema: [18] [19]
Partes acusadas
La venta de licencias llamó la atención sobre tres grupos: políticos y burócratas, que tenían autoridad para vender licencias; corporaciones que compraban las licencias y profesionales que mediaban entre los políticos y las corporaciones.
Políticos
Los siguientes cargos fueron presentados por el CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta ante el Tribunal Especial del CBI. [26] [27] [28] [29]
- Carrera política : cuatro veces miembro del Parlamento del DMK (actualmente miembro del Lok Sabha de Nilgiris , Tamil Nadu), ex Ministro de Estado de Desarrollo Rural (1999) y Salud y Bienestar Familiar (2003), ex Ministro de Medio Ambiente y Bienestar Familiar de la Unión. Bosques (2004) y Tecnologías de la información y la comunicación (2007 y 2009) [30] [31] [32] [33]
- Alegación : Un informe de investigación conjunto de la CBI y el Departamento de Impuestos sobre la Renta alegó que Raja pudo haber recibido un soborno de 30 mil millones de rupias (360 millones de dólares estadounidenses) por adelantar la fecha límite para las solicitudes de espectro. [34] [35] La fecha límite modificada eliminó muchas solicitudes, lo que permitió a Raja favorecer a unos pocos solicitantes. [34] [35] Las agencias también alegaron que utilizó cuentas a nombre de su esposa en bancos de Mauricio y Seychelles para los sobornos. [36] Un pliego de cargos de la CBI alegaba que Raja conspiró con el acusado y perfeccionó arbitrariamente la política de orden de llegada para garantizar que Swan y Unitech recibieran licencias. [37] En lugar de subastar espectro 2G, lo vendió al precio de 2001. [37]
- Cargos : abuso de confianza por parte de un servidor público (artículo 409), conspiración para delinquir (artículo 120-B), fraude (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción por aceptar gratificaciones ilegales. [26] [38] [39]
- Situación : Detenido por el CBI el 2 de febrero de 2011. [40] Solicitó libertad bajo fianza el 9 de mayo de 2012, [41] [42] que le fue concedida el 15 de mayo. [43] [44] [45]
- Carrera política : Hija menor del cinco veces Ministro Principal de Tamil Nadu, M. Karunanidhi . Miembro del Parlamento de DMK, en representación de Tamil Nadu en Rajya Sabha hasta 2019, actualmente miembro de Lok Sabha de Thoothukudi . [46] [47]
- Acusaciones : Según la hoja de cargos del CBI, Kanimozhi posee el 20 por ciento de la empresa familiar Kalaignar TV ; su madrastra, Dayalu Ammal, posee el 60 por ciento del canal. [48] El CBI alega que Kanimozhi era el "cerebro activo" detrás del canal [48] y conspiró con Raja para obligar al cofundador de DB Realty, Shahid Balwa, a canalizar 2 mil millones de rupias (24 millones de dólares estadounidenses) a Kalaignar TV. [49] Kanimozhi estuvo en contacto regular con Raja sobre el lanzamiento de Kalaignar TV. [49] Raja avanzó la causa del canal, facilitando su registro en el Ministerio de Información y Radiodifusión y agregándolo a la programación del operador DTH TATA Sky . Kanimozhi fue acusado de evasión fiscal por el Departamento de Impuestos sobre la Renta de Chennai. [49]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público y conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471), y registrados bajo la Ley de Prevención de la Corrupción . [26] [38]
- Situación : Detenido por el CBI el 20 de mayo de 2011. [50] [51] Se le concedió la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011, después de 188 días de detención. [52] [53] El 21 de diciembre de 2017, fue absuelta por un Tribunal Especial de la CBI. [54]
Burócratas
Varios burócratas fueron nombrados en la hoja de cargos de la CBI presentada ante su Tribunal Especial. [26] [27] [28] [29]
Siddharth Behura
- Cargo : Secretario de Telecomunicaciones al momento del otorgamiento de las licencias. [26] [55]
- Acusaciones : Según la hoja de cargos de la CBI, Behura conspiró con Raja y varios otros. Cuando se declaró la fecha límite para la solicitud, de 3:30 a 4:30 pm Behura cerró los mostradores para bloquear a otras compañías de telecomunicaciones. [10]
- Cargos : abuso de confianza por parte de un servidor público (artículo 409), conspiración para delinquir (artículo 120-B), fraude (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción por aceptar gratificaciones ilegales. [26] [56]
- Situación : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011 [40] y concedido la libertad bajo fianza el 9 de mayo de 2012, [57] [58] y finalmente absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal Especial de la CBI por falta de pruebas convincentes. [54] En la declaración del comité parlamentario conjunto del 10 de julio de 2012 , Behura culpó a Raja por la mayoría de las decisiones relacionadas con las subastas de espectro 2G. [59]
RK Chandolia
- Cargo : Secretario privado de Raja cuando se otorgaron las licencias. [26] [60]
- Alegaciones : Según la hoja de cargos de la CBI, Chandolia, al igual que Behura, conspiró con Raja y varios otros; cuando se declaró la fecha límite de solicitud de 3:30 a 4:30 pm, Chandolia se unió a Behura para cerrar mostradores para bloquear físicamente a otras compañías de telecomunicaciones. [10]
- Cargos : Conspiración para cometer abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración para delinquir (artículo 120 B), trampa (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011. [40] Aunque el tribunal especial de la CBI le concedió la libertad bajo fianza el 1 de diciembre de 2011, al día siguiente el Tribunal Superior tomó nota suo motu de los informes periodísticos sobre la libertad bajo fianza y la suspendió. [61] Chandolia apeló ante el Tribunal Supremo y el 9 de mayo de 2012 el tribunal confirmó la concesión de la libertad bajo fianza. [62] Fue absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal Especial de la CBI por falta de pruebas sustanciales. [54]
Ejecutivos
Varios ejecutivos fueron acusados en el pliego de cargos del CBI. [26] [27] [28] [29]
Sanjay Chandra
- Cargo : Ex director general de Unitech Wireless [26]
- Cargos : Conspiración para cometer abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración para delinquir (artículo 120-B), trampa (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Acusaciones : El exfiscal de la CBI, AK Singh, estuvo implicado en una conversación grabada en la que compartía estrategia legal e información privilegiada con Chandra. [63] [64]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [65] [66] y concedido la libertad bajo fianza el 24 de noviembre, [67] A partir del 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [54]
Umashankar
- Cargos : Conspiración para cometer abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración para delinquir (artículo 120-B), trampa (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Acusaciones : El exfiscal de la CBI, AK Singh, estuvo implicado en una conversación grabada en la que compartía estrategia legal e información privilegiada con Umashankar. [63] [64]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2008 [65] [66] y concedido la libertad bajo fianza el mismo día. El 21 de diciembre de 2017 fue absuelto por un tribunal especial de la CBI. [54]
Gautama Doshi
- Cargo : Director general, Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group [26]
- Cargos : Conspiración para cometer abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración para delinquir (artículo 120-B), trampa (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [65] y concedido la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [67] El 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [54]
Hari Nair
- Cargo : Vicepresidente sénior del Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani [26]
- Cargos : Conspiración para cometer abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración para delinquir (artículo 120-B), trampa (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [65] y concedido la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [67] El 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [54]
Surendra Pipara
- Cargo : Vicepresidente sénior del Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani [26]
- Cargos : Conspiración para cometer abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración para delinquir (artículo 120-B), trampa (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [65] y concedido la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [67] El 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [54]
Vinod Goenka
- Cargo : Director general, DB Realty y Swan Telecom [26]
- Cargos : conspiración criminal para provocar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (artículo 120 B), trampa (artículo 420), falsificación (artículos 468 y 471) y fabricación de pruebas (artículo 193); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [65] y concedido la libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [67] El 21 de diciembre de 2017 ha sido absuelto por un tribunal especial de la CBI. [54]
Shahid Balwa
- Puesto : Promotor corporativo , DB Realty y Swan Telecom [26]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de pruebas (Sección 193); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 8 de febrero de 2011 [68] y concedido la libertad bajo fianza el 29 de noviembre de 2011, [69] absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54]
Asif Balwa
- Puesto : Director, Kusegaon Frutas y Verduras [26]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de pruebas (Sección 193); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 29 de marzo de 2011 [70] y concedido la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011 [71] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54]
Rajiv Agarwal
- Puesto : Director, Kusegaon Frutas y Verduras [26]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de pruebas (Sección 193); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 29 de marzo de 2011 [70] y concedido la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [71] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54]
Sharath Kumar
- Puesto : Director general, Kalaignar TV [26]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de pruebas (Sección 193); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 20 de mayo de 2011 [72] y concedido la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [73] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54]
Ravi Ruia
- Cargo : Vicepresidente, Grupo Essar [74] [75]
- Cargos : Conspiración criminal (Sección 120 B) y trampa (Sección 420) [74] [75]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54] [76]
Anshuman Ruia
- Cargo : Director, Grupo Essar [74] [75]
- Cargos : Conspiración criminal (Sección 120 B) y trampa (Sección 420). [74] [75]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54] [76]
Vikas Saraf
- Cargo : Director de estrategia y planificación, Essar Group [74] [75]
- Cargos : conspiración criminal (sección 120 B) y trampa (sección 420 del Código Penal indio ) [74] [75]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54] [76]
Ishwari Prasad Khaitan
- Puesto : Promotor corporativo, Loop Telecom [74] [75]
- Cargos : Conspiración criminal según (Sección 120 B) y trampa (Sección 420) [74] [75]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54] [76]
Kiran Khaitan
- Puesto : Promotor corporativo, Loop Telecom [74] [75]
- Cargos : Conspiración criminal (Sección 120 B) y trampa (Sección 420) [74] [75]
- Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [54] [76]
Karim Morani
- Cargo : Promotor corporativo y director, Cineyug Films [26]
- Alegaciones : Según la hoja de cargos del Departamento de Impuesto sobre la Renta, Cineyug Films, propiedad de Morani, fue parte de la ruta utilizada por Shahid Balwa para canalizar [77] 2 mil millones de rupias (24 millones de dólares estadounidenses) ilegalmente a Kalaignar TV. [77] Los promotores corporativos de DB Realty, Shahid Balwa y Vinod Goenka, transfirieron 2.092,5 millones de rupias (25 millones de dólares estadounidenses) a Kusegaon Fruits and Vegetales, donde el hermano menor de Balwa, Asif, era director. [77] [78] Kusegaon luego transfirió ₹ 2 mil millones (US $ 24 millones) a Cineyug Films, y Morani lo transfirió a Kalaignar TV. [77]
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420), falsificación (Secciones 468 y 471) y fabricación de pruebas (Sección 193); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [26]
- Situación : Detenido por la CBI el 30 de mayo de 2011 [79] y concedido la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [73] Absuelto inmediatamente el 29 de diciembre de 2017 por un "tribunal especial de la CBI". [54]
Corporaciones
Varias empresas fueron nombradas en la hoja de cargos de CBI. [26] [27] [28] [29]
Unitech Inalámbrico
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B), trampa (Sección 420) y falsificación (Secciones 468 y 471) [26]
- Estado : La empresa fue absuelta el 21 de diciembre de 2017 de cualquier irregularidad por el Tribunal Especial de la CBI. [54]
Confianza Telecom
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B) y trampa (Sección 420) [26]
- Estado : A diciembre de 2017, absuelto en caso espectro 2G. [80]
Cisne Telecom
- Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un servidor público, conspiración criminal (Sección 120-B) y trampa (Sección 420) [26]
- Estado : La empresa fue absuelta el 21 de diciembre de 2017 de cualquier irregularidad por un Tribunal Especial de la CBI designado con el fin de absolver al acusado. [54]
Papel de los medios
OPEN y Outlook informaron que los periodistas Barkha Dutt (editor de NDTV ) y Vir Sanghvi (director editorial del Hindustan Times ) sabían que el cabildero corporativo Nira Radia influyó en el nombramiento de Raja como ministro de telecomunicaciones, [81] publicando las conversaciones telefónicas de Radia con Dutt y Sanghvi [82 ] [83] cuando el teléfono de Radia fue intervenido por el Departamento de Impuestos sobre la Renta. Según los críticos, Dutt y Sanghvi conocían el vínculo entre el gobierno y la industria de los medios, pero demoraron en informar sobre la corrupción. [81]
Cronología
El Centro de Litigios de Interés Público presentó la primera petición contra la Unión de la India por irregularidades en la adjudicación de licencias de espectro 2G. La petición alegaba que el gobierno perdió 15.530 millones de dólares al emitir espectro en 2008 basándose en los precios de 2001 y al no seguir un proceso de licitación competitivo. Esto dio lugar a nuevas peticiones y en 2010 se inició una investigación [84].
2007
- Mayo : A Raja se convierte en Ministro de Telecomunicaciones. [85]
- Agosto : Comienza la adjudicación de licencias de espectro 2G y Servicio de Acceso Universal (UAS) por parte del Departamento de Telecomunicaciones (DoT).
- 25 de septiembre : El Ministerio de Telecomunicaciones emite un comunicado de prensa indicando que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de octubre.
- 1 de octubre : el Departamento de Transporte recibe 575 solicitudes de licencias de UAS de 46 empresas. [86]
- 2 de noviembre : El primer ministro escribe a Raja, ordenándole que garantice la asignación del espectro 2G de manera justa y transparente y que se asegure de que se revise el canon de licencia. Raja rechaza muchas de las recomendaciones del primer ministro.
- 22 de noviembre : En una carta al Departamento de Transporte, el Ministerio de Finanzas plantea preocupaciones de procedimiento. Se rechaza su solicitud de revisión.
2008
- 10 de enero : El Departamento de Transporte decide expedir licencias por orden de llegada, adelantando la fecha límite del 1 de octubre al 25 de septiembre y anunciando en su sitio web que a quienes las soliciten entre las 15.30 y las 16.30 se les concederán las licencias de conformidad con la política. [87] [88]
- La recaudación total por la venta de 122 licencias fue de aproximadamente 92 mil millones. [ cita necesaria ]
- Swan Telecom, Unitech y Tata Teleservices venden acciones a precios mucho más altos a Etisalat, Telenor y DoCoMo, respectivamente. [89] [90] [91]
2009
- 4 de mayo : Una ONG de vigilancia de las telecomunicaciones presenta una denuncia ante la Comisión Central de Vigilancia (CVC) por ilegalidades en la asignación de espectro a Loop Telecom.
- 19 de mayo : Arun Agarwal presenta otra denuncia ante la CVC, destacando la concesión de espectro de bajo coste a Swan Telecom. La CVC ordena a la CBI que investigue irregularidades en la asignación del espectro 2G.
- 1 de julio : En respuesta a una petición de S-Tel, el Tribunal Superior de Delhi declara ilegal el adelanto de la fecha límite. [92]
- 20 de octubre : La CBI registra un caso y presenta un primer informe de información contra funcionarios desconocidos del Departamento de Transporte y personas y empresas privadas desconocidas en virtud de las disposiciones del Código Penal de la India y la Ley de Prevención de la Corrupción.
- 22 de octubre : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta allana las oficinas del Departamento de Transporte. [93] [94] [95]
- 16 de noviembre : El CBI investiga una conversación escuchada por el lobista empresarial Nira Radia para conocer la participación de intermediarios en la concesión de espectro a las empresas de telecomunicaciones, solicitando información a la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta sobre Radia y su empresa.
2010
- 13 de marzo : El Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Delhi según la cual el avance en la fecha límite era ilegal. [96] [97]
- 31 de marzo : Según el Contralor y Auditor General, se produjeron irregularidades a gran escala en la asignación del espectro.
- 2 de abril : el inspector general adjunto de investigaciones del CBI, Vineet Agarwal, y el director general de investigaciones del impuesto sobre la renta del Servicio de Impuestos de la India, Milap Jain, que estaban investigando el caso, son trasladados; Jain se convierte en Director General de Fiscalidad Internacional. [98]
- 6 de mayo : Se hace pública la conversación telefónica entre Raja y Niira Radia, grabada por la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta . [99] El Centro de Litigios de Interés Público solicita al Tribunal Superior de Delhi una investigación especial del caso.
- 25 de mayo : Petición desestimada por el tribunal.
- Agosto : Despido recurrido ante el Tribunal Supremo.
- 18 de agosto : El Tribunal Superior se niega a ordenar al primer ministro que se pronuncie sobre una solicitud del jefe del Partido Janata, Subramanian Swamy, de procesar a Raja.
- 13 de septiembre : La Corte Suprema pide al gobierno y a Raja que respondan en un plazo de 10 días a tres peticiones presentadas por CPIL y otros que alegan una estafa de 70.000 millones de rupias (8.400 millones de dólares estadounidenses) en la concesión de licencias de telecomunicaciones en 2008.
- 24 de septiembre : Swamy solicita a la Corte Suprema que ordene al primer ministro procesar a Raja.
- 27 de septiembre : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informa al Tribunal Supremo sobre una investigación de empresas sospechosas de haber violado la Ley de Gestión de Divisas , diciendo que no puede confirmar ni negar la participación de Raja.
- 8 de octubre : La Corte Suprema pide al gobierno que responda al informe del Contralor y del Auditor General sobre el caso. [100]
- 21 de octubre : Se presentan ante el Tribunal Supremo los proyectos de informe del CAG.
- 29 de octubre : El Tribunal Supremo critica al CBI por su lentitud en la investigación del caso. [101] [102]
- 10 de noviembre : el CAG presenta un informe sobre el espectro 2G al gobierno, declarando una pérdida de 176.000 millones de rupias (21.000 millones de dólares estadounidenses) para el erario público.
- 11 de noviembre : El Departamento de Transporte presenta una declaración jurada ante el Tribunal Supremo de que el CAG carecía de autoridad para cuestionar la decisión política de 2008.
- 14 de noviembre : Raja dimite como ministro de Telecomunicaciones. [103] [104]
- 15 de noviembre : Kapil Sibal es nombrado responsable del Ministerio de Telecomunicaciones. [105] [106]
- 20 de noviembre : Declaración jurada en nombre del Primer Ministro presentada ante el Tribunal Supremo rechazando el cargo de inacción ante la denuncia de Swamy. [107] [108] [109]
- 22 de noviembre : El CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta comunican al SC que presentarán un pliego de cargos en un plazo de tres meses, y el CBI dice que investigará el papel de Niira Radia.
- 24 de noviembre : El SC se reserva el veredicto sobre la petición de Swamy al primer ministro de procesar a Raja.
- 25 de noviembre : El SC critica al CBI por no haber interrogado a Raja.
- 29 de noviembre : El CBI presenta un informe de situación sobre la investigación.
- 30 de noviembre : El CS cuestiona la idoneidad de la Comisión Central de Vigilancia de PJ Thomas para supervisar la investigación del CBI, siendo entonces Secretario de Telecomunicaciones. [110]
- 1 de diciembre : El SC encarga las cintas originales de las conversaciones de Radia. Raja cuestiona los hallazgos del CAG.
- 2 de diciembre : El gobierno entrega cintas de la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta al SC, que critica a Raja por ignorar el consejo del Primer Ministro de retrasar la asignación del espectro.
- 8 de diciembre : SC favorece la inclusión del año 2001 (cuando la norma para la asignación de espectro era el primero en llegar, primero en ser atendido) en el período de investigación y pide al gobierno que considere la posibilidad de crear un tribunal especial. La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informa de un rastro de dinero que abarca 10 países, incluido Mauricio.
- 14 de diciembre : PIL presentó una solicitud en SC, solicitando la cancelación de nuevas licencias de telecomunicaciones y espectro 2G asignado bajo Raja.
- 15 de diciembre : Swamy solicita a un tribunal de Delhi su inclusión como fiscal, diciendo que Raja favoreció a las empresas "no elegibles" Swan Telecom y Unitech Wireless en la asignación del espectro.
- 16 de diciembre : El SC decide seguir la investigación del CBI. [111] [112] [113]
2011
- 4 de enero : Swamy solicita al SC la cancelación de las licencias.
- 10 de enero : el Tribunal Supremo notifica al gobierno la petición de Swamy y envía notificaciones a 11 empresas que supuestamente no cumplieron con las obligaciones de implantación o no eran elegibles.
- 30 de enero : La decisión del gobierno de regularizar las licencias de las empresas que no cumplieron el plazo es impugnada ante el Tribunal Supremo.
- 2 de febrero : Raja, el ex secretario de Telecomunicaciones, Siddharth Behura, y el ex secretario personal de Raja, RK Chandolia, son detenidos.
- 8 de febrero : Raja pasa dos días más bajo custodia del CBI y Behura y Chandolia son puestos bajo custodia judicial. El promotor corporativo de Swan Telecom, Shahid Usman Balwa, es arrestado.
- 10 de febrero : El Tribunal Supremo pide al CBI que investigue a las empresas beneficiarias de la asignación del espectro. Raja y Balwa están bajo custodia de la CBI durante cuatro días más por un tribunal especial de la CBI.
- 14 de febrero : La custodia de Raja se prorroga tres días y la de Balwa, cuatro.
- 17 de febrero : Raja es enviado a la cárcel de Tihar bajo custodia judicial.
- 18 de febrero : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta interroga a Kani Mozhi en su sede de Chennai.
- 25 de febrero : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta declara a un tribunal de Delhi que Balwa facilitó transacciones a Kalaignar TV.
- 28 de febrero : Raja solicita un procedimiento judicial por videoconferencia, afirmando que otros reclusos lo amenazan.
- 1 de marzo : El CBI comunica al SC que 63 personas están siendo investigadas. Raja comparece ante el tribunal de la CBI por videoconferencia.
- 11 de marzo : El Tribunal Superior de Delhi crea un tribunal especial. A Balwa también se le permite comparecer por videoconferencia.
- 17 de marzo : La SC se reserva su criterio sobre las cancelaciones de licencias, rechazando las afirmaciones corporativas de que el impedimento legal no puede aplicarse para proteger la ilegalidad. [114] [115]
- 29 de marzo : El SC permite al BCI presentar su pliego de cargos el 2 de abril en lugar del 31 de marzo. Asif Balwa y Rajeev Agarwal son arrestados.
- 2 de abril : El CBI presenta su primer pliego de cargos. [116] [117] [118]
- 25 de abril : El CBI presenta un segundo escrito de acusación y Kanimozhi, Sharad Kumar y Karim Morani son citados. [119] [120] [121]
- 6 de mayo : Kanimozhi y Sharad Kumar comparecen pidiendo libertad bajo fianza, y Morani solicita una exención de comparecencia por motivos médicos. [122] [123] [124] El SC emite una notificación de desacato al tribunal al director general de Sahara India Pariwar, Subrata Roy , y a otras dos personas por supuesta interferencia en la investigación de la Dirección General de Aplicación de la Ley Económica . [125] [126]
- 7 de mayo : El tribunal especial del CBI se reserva su opinión sobre las solicitudes de libertad bajo fianza de Kanimozhi y Kumar.
- 14 de mayo : El tribunal especial del CBI aplaza la sentencia sobre las solicitudes de libertad bajo fianza hasta el 20 de mayo.
- 20 de mayo : El tribunal especial rechaza las solicitudes de libertad bajo fianza de Kanimozhi y Kumar y ordena su arresto para evitar la manipulación de testigos. [127] [128]
- 8 de junio : el juez del HC de Delhi, Ajit Bharihoke, rechaza nuevamente la libertad bajo fianza de Kanimozhi y Kumar. [129] [130]
- 20 de junio : El Tribunal Supremo rechaza la solicitud de libertad bajo fianza de Kanimozhi. [131] [132] [133]
- 25 de julio : Comienzan las discusiones: Raja quiere citar como testigos al Primer Ministro y al ex Ministro de Finanzas P. Chidambaram.
- 26 de agosto : El tribunal especial de la CBI permite a Subramanian Swamy defender su propio caso, principalmente para abordar posibles lagunas en su investigación. [134] [135]
- 30 de agosto : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta congela cuentas y embarga propiedades por valor de 223 millones de rupias (27 millones de dólares estadounidenses) pertenecientes a cinco empresas (principalmente relacionadas con DB Realty en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) ). [136] [137]
- 1 de septiembre : La Dirección de Ejecución presenta un informe de situación ante el Tribunal Supremo sobre una infracción de la Ley de gestión de divisas por valor de 100.000 millones de rupias . [138]
- 15 de septiembre : Swamy solicita que se procese a P. Chidambaram. [139]
- 22 de septiembre : El CBI defiende a Chidambaram en el SC, culpando al DoT.
- 26 de septiembre : La CBI solicita cargos penales por abuso de confianza para Raja, Chandolia y Behura. [140] [141]
- 19 de octubre : El CBI presenta un Primer Informe Informativo contra Maran y su hermano en el negocio Aircel - Maxis . [142] [143] [144]
- 10 de octubre : El CS se reserva su opinión sobre la solicitud de Swamy de que se investigue el papel del Ministro del Interior Chidambaram en el asunto. [145] [146] La CBI arresta al ex ministro de telecomunicaciones y líder del DMK, Dayanidhi Maran , y a su hermano, Kalanithi Maran . [147]
- 22 de octubre : El tribunal especial de la CBI encuentra pruebas prima facie para juzgar a los 17 acusados (incluido Raja) por cargos que incluyen conspiración criminal, abuso de confianza, trampa y falsificación. [148] [149]
- 3 de noviembre : El tribunal especial de la CBI desestima las solicitudes de libertad bajo fianza de los ocho demandantes, incluido Kanimozhi. [150]
- 8 de noviembre : El tribunal especial ordena al CBI que proporcione a Swamy copias de los expedientes sobre las ventas de acciones por parte de las empresas de telecomunicaciones en su investigación sobre la implicación de P. Chidambaram. [151] [152]
- 9 de noviembre : El HC de Delhi rechaza la libertad bajo fianza a Karim Morani por motivos de salud y promete una resolución al CBI sobre otras cinco solicitudes de libertad bajo fianza antes del 1 de diciembre. [153] [154]
- 11 de noviembre : Comienza el juicio de los 17 acusados en el tribunal especial de la CBI de Patiala House. [155] [156]
- 14 de noviembre : El gobierno de la Alianza Progresista Unida pide al SC que impida que Swamy acuse públicamente a los dirigentes de la UPA, especialmente al ministro del Interior, P. Chidambaram , y a la presidenta de la UPA, Sonia Gandhi . [157] [158]
- 22 de noviembre : El tribunal especial traslada el proceso a la cárcel de Tihar, tras una orden del Tribunal Superior de Delhi. [159] [160]
- 23 de noviembre : El SC concede la libertad bajo fianza a cinco ejecutivos de empresas: Sanjay Chandra de Unitech Wireless, Vinod Goenka de Swan Telecom y Gautam Doshi, Surendra Pipara y Hari Nayar del Reliance Group. [161]
- 28 de noviembre : El Tribunal Superior de Delhi concede la libertad bajo fianza al diputado Kanimozhi del DMK y a otras cuatro personas: Karim Morani, Sharad Kumar, Asif Balwa y Rajeev Agarwal, confirmando en una orden del SC el principio de paridad previsto en el artículo 144 de la Constitución de la India . [162] [163]
- 29 de noviembre : El tribunal especial concede la libertad bajo fianza a Shahid Balwa, invocando el principio de paridad; el SC y el HC habían concedido la libertad bajo fianza a otros 10 acusados. [164] [165]
- 1 de diciembre : El tribunal especial concede la libertad bajo fianza al antiguo secretario privado de Raja, RK Chandolia, y le ordena no visitar el Departamento de Transporte sin autorización judicial previa. [166] [167]
- 2 de diciembre : Alegando suo motu , el HC suspende la libertad bajo fianza concedida a RK Chandolia. [168]
- 7 de diciembre : El SC suspende la orden suo motu del HC contra la solicitud de libertad bajo fianza de Chandolia. [169] [170]
- 8 de diciembre : El tribunal especial del CBI acepta la petición de Swamy de citar a Chidambaram como testigo e interrogar a dos testigos: altos funcionarios del CBI y del Ministerio de Finanzas. [171] [172]
- 12 de diciembre : La CBI presenta una tercera hoja de cargos, nombrando a los promotores corporativos del Grupo Essar Ravi Ruia , su hijo Anshuman Ruia y su director de estrategia y planificación, Vikas Saraf, y a los promotores de Loop Telecom Kiran Khaitan y su marido, IP Khaitan. También acusa a Loop Mobile India , su filial Loop Telecom y Essar Tele Holding . [173] [174]
- 16 de diciembre : El HC rechaza la solicitud de libertad bajo fianza de Siddharth Behura: "Él era el 'autor' de los designios ilegales de Raja y no reclamaría el beneficio de la paridad con otros 10 puestos en libertad bajo fianza". [175]
2012
- 2 de febrero : La Corte Suprema cancela las 122 licencias emitidas por Raja e impone una multa de 50 millones de rupias (1.018.122 dólares) a Unitech, Swan y Tata Teleservices y una multa de 5 millones de rupias a Loop Telecom Pvt Ltd, S-Tel, Allianz Infratech y Sistema. Servicios de televisión Shyam. El CS solicitó un fallo de un tribunal de primera instancia sobre si el Ministro del Interior, P. Chidambaram, debería ser acusado. [176] [177]
- 4 de febrero : El tribunal especial, dependiente del juez OP Saini, desestima la petición de Swamy de acusar a Chidambaram. [178]
- 8 de febrero : La Dirección de Ejecución y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta acusan al líder del DMK, Dayanidhi Maran, de blanqueo de dinero [179] y a su hermano, Kalanithi Maran , por supuestamente recibir alrededor de 5.500 millones de rupias ilegalmente en el acuerdo Aircel-Maxis. [180]
- 9 de febrero : Essar Group y Loop Telecom apelan sus citaciones ante tribunales especiales ante el Tribunal Supremo. [181] [182]
- 15 de febrero : El Tribunal Supremo rechaza la suspensión provisional de la citación del 22 de febrero del grupo Essar, de Loop Telecom y de sus funcionarios por parte del tribunal especial. [183]
- 22 de febrero : El CBI presenta una denuncia ante el CVC sobre manipulación de testigos por parte de la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta, supuestamente a instancias del Ministro de Estado de Finanzas del DMK, SS Palanimanickam . Swamy dijo que notificaría a la Corte Suprema. [184]
- 23 de febrero : Swamy solicita a la Corte Suprema que anule la desestimación del tribunal de primera instancia de su solicitud de acusar al Ministro del Interior de la Unión, P. Chidambaram . [185]
- 2 de marzo : El gobierno de la India presenta una petición de revisión ante la Corte Suprema de la orden del tribunal del 2 de febrero que cancela las 122 licencias, [186] cuestionando la autoridad del tribunal para reemplazar la política de orden de llegada, pero sin cuestionar la validez de la cancelaciones. [187] Raja y Sistema (accionista mayoritario de MTS India , Uninor y otras empresas de telecomunicaciones) también presentan una petición de revisión del SC. [188]
- 4 de abril : A excepción de la petición de revisión parcial del gobierno de la India, el Tribunal Supremo desestima las 10 peticiones de revisión. [189] Entre las empresas despedidos se incluyen Videocon Telecommunications, S Tel, Sistema Shyam Teleservices, Tata Teleservices, Unitech Wireless (Tamil Nadu), Etisalat DB Telecom e Idea Cellular. [189]
- 12 de abril : El gobierno solicita una opinión consultiva del Tribunal Supremo sobre las cuestiones derivadas de su sentencia del 2 de febrero. [190]
- 9 de mayo : El Tribunal Supremo concede la libertad bajo fianza a Siddharth Behura; [191] y confirmó la libertad bajo fianza de RK Chandolia. [192] Raja solicita la libertad bajo fianza. [193]
- 15 de mayo : Se concede la libertad bajo fianza a Raja después de 15 meses, a condición de que tenga permiso judicial para visitar Tamil Nadu . [43] [44] [194]
- 6 de junio : El tribunal especial permite a Raja visitar Tamil Nadu. [195]
- 3 de julio : Al informar al comité parlamentario conjunto que investiga el caso, la Dirección de Ejecución dijo que tiene pruebas suficientes para condenar a la esposa y a la hija del jefe del DMK, Karunanidhi , Kanimozhi. [196]
- 31 de julio : el ex alto funcionario del Departamento de Tecnología, AK Srivastava, confirmó la acusación de la CBI en su testimonio, y Raja (como ministro de telecomunicaciones) era la autoridad final en cuestiones políticas. En una declaración anterior al CBI, dijo que Raja había registrado la fecha límite del 1 de octubre de 2007 en un archivo del Departamento de Transporte. [197]
- 1 de agosto : El Tribunal Supremo, en su opinión consultiva sobre la sentencia 2G, afirma que la aplicación de la política de "primero en llegar, primero en ser atendido" fue defectuosa. Según el Presidente del Tribunal Supremo , "en el momento en que se cambia el criterio y se distorsiona la política, deja de ser política FCFS. Si se insiste en realizar el pago en el último minuto después de cambiar la fecha límite, entonces no es FCFS, sino Es una política fuera de turno." [198]
- 3 de agosto : De conformidad con una directiva del Tribunal Supremo, el gobierno de la India revisa el valor del espectro a 140 mil millones de rupias (1,7 mil millones de dólares estadounidenses); [199] esto desacredita la teoría de pérdida cero e ilustra la pérdida de ingresos de 1.760 mil millones de rupias (21 mil millones de dólares estadounidenses) calculada por el CAG. [200]
- 9 de agosto : El gobierno vuelve a solicitar al Tribunal Supremo una prórroga (esta vez hasta el 12 de noviembre) del plazo para empezar a subastar licencias de espectro. Después de cancelar 122 licencias en febrero, el tribunal le había concedido cuatro meses para volver a subastarlas (que se había ampliado hasta el 31 de agosto). [201]
- 11 de noviembre : Después de un año de proceso, 77 de los 154 testigos han sido depuestos . [202]
2013
- 20 de abril: el diputado de alto rango del Partido Comunista de la India, Gurudas Dasgupta, acusa a Manmohan Singh de "incumplimiento del deber", alegando que el primer ministro estaba al tanto de irregularidades en la asignación de licencias de telecomunicaciones. Según Dasgupta, en una carta de noviembre de 2007, Kamal Nath recomendó al Primer Ministro que estableciera un grupo de ministros para asignar el espectro. También se refirió a una nota del Secretario del Gabinete recomendando aumentar el valor tasado de las licencias de espectro. [203] [204]
- 23 de abril: en una declaración escrita de 112 páginas ante el comité parlamentario conjunto, Raja dijo que se reunió con P. Chidambaram y el Primer Ministro Singh varias veces desde noviembre de 2007 hasta julio de 2008 para informarles de todas las decisiones relacionadas con 2G y Singh estuvo de acuerdo con a él. [205]
2017
- 21 de diciembre: Un tribunal especial de la CBI absuelve a todos los acusados en el caso del espectro 2G y afirma que la fiscalía no ha podido probar ningún cargo contra ninguno de los acusados, formulado en su hoja de cargos bien coreografiada. [54] [206]
2018
2019
- Febrero de 2019: la jueza Najmi Waziri ordenó a los acusados plantar 3.000 árboles cada uno por pedir más tiempo para presentar sus respuestas a la apelación que impugnaba su absolución en el caso. [207]
2020
- 5 de octubre de 2020 : El Tribunal Superior de Delhi comienza las audiencias diarias sobre las apelaciones, que luego se posponen hasta el 14 de enero de 2021. [208]
- 23 de noviembre de 2020 : El juez Brijesh Sethi del Tribunal Superior de Delhi dictó una orden para entregar las apelaciones ante él como "auditadas parcialmente" a otro juez, ya que debía jubilarse el 30 de noviembre de 2020. El juez mencionó con gran pesar que su tiempo limitado Se dedicó a escuchar y resolver solicitudes y peticiones diversas que se presentaron una tras otra en nombre de los demandados y, por lo tanto, no pudo escuchar ni decidir las apelaciones de CBI y ED. [209] Todas las peticiones de los demandados (a las peticiones de la CBI y del ED) fueron desestimadas. [210]
2022
- 3 de marzo de 2022 : el tribunal de tres jueces de la Corte Suprema, formado por los jueces DY Chandrachud , Surya Kant y Vikram Nath, rechaza la petición de Loop Telecom que solicita el reembolso de 1.454,94 millones de rupias pagados como tarifa de entrada por licencias de espectro 2G que fueron anuladas el 2 de febrero de 2012 por la Corte Suprema. Loop Telecom había solicitado la devolución del importe de la inscripción ya que sus promotores habían sido absueltos mediante sentencia de primera instancia de 21 de diciembre de 2017. El Tribunal Supremo rechazó este argumento y mencionó que “el proceso previo a la adjudicación de las UASL (Licencias de Servicio de Acceso Unificado) ) y se consideró que la asignación del espectro 2G era arbitraria y constitucionalmente deficiente” y “la necesidad de un proceso de licitación abierto y transparente para la asignación de recursos naturales fue sustituida por un proceso diseñado para conferir beneficios ilegales a un grupo de postores seleccionados de los cuales se benefició el recurrente”. [211]
2023
- 13 de abril de 2023: The Bar & Bench señala que después de 5 años, 95 listados y 7 jueces en el Tribunal Superior de Delhi, las apelaciones del CBI y el ED aún no han superado la etapa de autorización para apelar. [212]
2024
- 22 de marzo de 2024: El juez único del Tribunal Superior de Delhi, Dinesh Kumar Sharma, está de acuerdo en que la sentencia del tribunal de primera instancia requiere un examen más profundo y una nueva apreciación de todas las pruebas y admite la apelación de la CBI. El tribunal pospone el caso hasta el 20 de mayo para presentar argumentos detallados. [8]
Cancelaciones de licencia
El 2 de febrero de 2012, la Corte Suprema se pronunció sobre las peticiones presentadas por Subramanian Swamy y el Centro de Litigios de Interés Público (CPIL) representado por Prashant Bhushan , impugnando la asignación de licencias 2G en 2008, [213] cancelando las 122 licencias de espectro otorgadas durante el mandato de Raja como Ministro de Comunicaciones. [213] y describió la asignación del espectro 2G como "inconstitucional y arbitraria". [214] El tribunal de GS Singhvi y Asok Kumar Ganguly impuso una multa de 50 millones de rupias (600.000 dólares estadounidenses) a Unitech Wireless, Swan Telecom y Tata Teleservices y una multa de 5 millones de rupias (60.000 dólares estadounidenses) a Loop Telecom , S Tel , Allianz. Infratech y Sistema Shyam Tele Servicios . [215] Según el fallo, las licencias actuales permanecerían en vigor durante cuatro meses, tras lo cual el gobierno las volvería a expedir. [216]
En su fallo, el tribunal afirmó que el ex Ministro de Telecomunicaciones A. Raja "quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público", enumerando siete medidas que tomó para garantizarlo: [215] [217]
- Después de convertirse en ministro de Telecomunicaciones, Raja ordenó que todas las solicitudes de licencias de espectro se mantuvieran pendientes de las recomendaciones de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India . [215] [217]
- Las recomendaciones de TRAI del 28 de agosto de 2007 no se presentaron al pleno de la Comisión de Telecomunicaciones, que habría incluido al secretario de finanzas. Aunque las recomendaciones de TRAI para la asignación del espectro 2G tuvieron serias implicaciones financieras (y se requirió la participación del Ministerio de Finanzas según las Reglas de Transacción de Negocios del Gobierno de la India de 1961), los miembros no permanentes de la Comisión de Telecomunicaciones no fueron notificados de la reunión. [215] [217]
- Los funcionarios del Departamento de Transporte que asistieron a la reunión de la Comisión de Telecomunicaciones del 10 de octubre de 2007 fueron obligados a aprobar las recomendaciones de TRAI, o habrían "incurrido" en la "ira" de Raja. [215] [217]
- Dado que el Gabinete había aprobado las recomendaciones del Grupo de Ministros, el Departamento de Tecnología tuvo que discutir la cuestión de la fijación de precios del espectro con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, Raja no consultó al Ministro de Finanzas ni a otros funcionarios porque el Secretario de Finanzas se había opuesto a la asignación de espectro 2G a las tarifas de 2001. [215] [217]
- Raja desestimó la sugerencia del ministro de Justicia de que la cuestión debería presentarse al Grupo de Ministros. Después de recibir la carta del Primer Ministro del 2 de noviembre de 2007 sugiriendo transparencia en la asignación del espectro, Raja dijo que sería injusto, discriminatorio, arbitrario y caprichoso subastar espectro a nuevos solicitantes porque no les daría igualdad de condiciones. Aunque un comunicado de prensa del Departamento de Transporte del 24 de septiembre decía que el 1 de octubre sería la fecha límite para presentar solicitudes, cambió la fecha límite al 25 de septiembre. La acción arbitraria de Raja, "aunque parecía inocua, en realidad pretendía beneficiar a algunas de las empresas inmobiliarias que no tenían ninguna experiencia en el trato con servicios de telecomunicaciones y que habían presentado solicitudes sólo el 24 de septiembre de 2007, es decir, un día antes la fecha límite fijada por el propio Ministro de C&IT". [215] [217]
- La fecha límite del 25 de septiembre decidida por Raja el 2 de noviembre no se hizo pública hasta un comunicado de prensa del 10 de enero de 2008 en el que cambió el principio de orden de llegada que había estado en vigor desde 2003. "Esto permitió a algunos de los solicitantes, que tuvieron acceso al ministro o a funcionarios del Departamento de Transporte, obtienen giros bancarios preparados para una garantía de cumplimiento de alrededor de 16 mil millones de rupias". [215] [217]
- "La forma en que se llevó a cabo el ejercicio para la concesión de cartas de intención a los solicitantes el 10 de enero de 2008 no deja lugar a dudas de que todo se logró en etapas para favorecer a aquellos que pudieron conocer de antemano el cambio en la implementación de la ley por orden de llegada". política de primero en ser atendido." Como resultado, algunas empresas que habían presentado solicitudes en 2004 o 2006 fueron desplazadas de la lista a favor de aquellas que habían presentado solicitudes en agosto y septiembre de 2007. [215] [217]
Empresas afectadas por cancelaciones
La siguiente tabla enumera las empresas cuya licencia fue cancelada. [218] [219]
Secuelas
Además de la salida de Batelco, el 21 de febrero de 2012 Telenor (accionista mayoritario de Uninor ) rescindió su acuerdo con Unitech y la demandó por "indemnización y compensación". [223] [224] [225] El 23 de febrero de 2012, Etisalat de Etasalat-DB Telecom demandó a los promotores corporativos de DB Realty, Shahid Balwa y Vinod Goenka, por fraude y tergiversación. [226] [227] [228]
Después del veredicto especial del tribunal CBI del 21 de diciembre de 2017 que absolvió a todos los acusados, el gobierno se enfrenta a reclamaciones de indemnización por valor de más de 170 mil millones de rupias por parte de empresas de telecomunicaciones como Videocon Telecom, Loop Telecom y STel, que sufrieron pérdidas de negocio después de que la Corte Suprema anulara 122 licencias en 2012. [229]
Controversia del acuerdo Aircel-Maxis
El 6 de junio de 2011, el exjefe de Aircel , C. Sivasankaran, se quejó ante la CBI por no haber recibido una licencia de telecomunicaciones y por haber sido obligado por el ministro de telecomunicaciones, Dayanidhi Maran, a vender Aircel al grupo Maxis Communications , con sede en Malasia , propiedad de T. Ananda Krishnan. Las licencias supuestamente se emitieron después de que se cerrara el trato. Sivasankaran también alegó que los hermanos Dayanidhi y Kalanithi Maran recibieron sobornos en forma de inversiones del grupo Maxis a través de la red Astro en Sun TV Network , propiedad de la familia Maran. [142] [143] [144] A raíz de las acusaciones, Maran dimitió el 7 de julio. [230]
El 10 de octubre, la CBI registró un caso y allanó propiedades propiedad de los Marans. Fuentes de CBI dijeron que aunque no se encontró evidencia de coerción en la venta de Aircel, encontraron evidencia sustancial de que Maran había favorecido la adquisición de la compañía por parte de Maxis y retrasó deliberadamente los archivos de Sivasankar. [142] [143] [144] El 8 de febrero de 2012, la Dirección de Ejecución registró un caso de lavado de dinero contra los hermanos Maran [179] por supuestamente recibir una compensación ilegal de aproximadamente ₹ 5,5 mil millones en el acuerdo Aircel-Maxis. [180]
Durante la investigación de la CBI, Sivasankaran dijo que los hermanos Maran lo habían obligado a vender su participación del 74% en Aircel a Maxis amenazándolo de vida, dando a la CBI una lista de más de 10 testigos. En septiembre de 2012, la CBI dijo que había terminado su investigación en India y estaba esperando la respuesta a una carta rogatoria enviada a Malasia y un cuestionario de T. Ananda Krishnan antes de presentar una acusación. [231] El 29 de agosto de 2014, la CBI presentó una acusación contra Dayanidhi Maran, su hermano Kalanithi Maran, el empresario malasio T Ananda Krishnan, el ciudadano malayo Augustus Ralph Marshall, otras seis personas y cuatro empresas: Sun Direct TV Pvt Ltd, Maxis Communication Berhad, Astro All Asia Network PLC y South Asia Entertainment Holding Ltd como acusados en el caso. [232] El 29 de octubre de 2014, el juez especial de la CBI, OP Saini, dijo que había encontrado pruebas suficientes para proceder con el procesamiento y, por lo tanto, convocó al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran y a otros como acusados. [233] Sobre la base del pliego de cargos del CBI, la Dirección de Ejecución (ED) el 1 de abril de 2015 embargó propiedades de los hermanos Maran por valor de 7.420 millones de rupias. [234]
Subramanian Swamy alegó que en 2006 una empresa controlada por Karti Chidambaram , hijo del Ministro de Finanzas P. Chidambaram , recibió una participación del cinco por ciento de Aircel para obtener parte de los 40 mil millones de rupias pagados por Maxis Communications por la participación del 74 por ciento de Aircel. . Según Swamy, Chidambaram retuvo la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Promoción de Inversiones Extranjeras hasta que su hijo recibió la participación del cinco por ciento en la empresa de Siva. [235] La cuestión fue planteada varias veces en el Parlamento por la oposición, que exigió la dimisión de Chidambaram. [236] Aunque él y el gobierno negaron las acusaciones, [237] The Pioneer e India Today informaron de la existencia de documentos que demostraban que Chidambaram retrasó la aprobación de la propuesta de inversión extranjera directa unos siete meses. [235] [238] [239]
En julio de 2018, la CBI nombró a P Chidambaram y Karti Chidambaram como acusados en su hoja de cargos complementaria . La hoja de cargos nombra a otros 16 coacusados, incluidos los exsecretarios de finanzas Ashok Chawla, Ashok Jha, el ex director ejecutivo de Aircel, V Srinivasanand, los propietarios de Maxis, T Ananda Krishnan y Ralph Marshal. [240]
Respuesta a las acusaciones
Cuando los medios indios comenzaron a citar el informe del CAG que identificaba la pérdida en 1,76 billones de rupias ( escala corta ), los partidos de oposición indios exigieron unánimemente la formación de un comité parlamentario conjunto para investigar las acusaciones. [241] [242] Aunque el gobierno rechazó su demanda, [242] cuando comenzó la sesión de invierno del Parlamento el 9 de noviembre de 2010, la oposición volvió a presionar para que se celebrara una CPM; Nuevamente su demanda fue rechazada. [242] La demanda de una CPM cobró mayor impulso cuando el informe del CAG se presentó en el Parlamento el 16 de noviembre de 2010. [243] La oposición bloqueó el procedimiento, presionando nuevamente para que se celebrara una CPM; [244] el gobierno volvió a rechazar su demanda, creando un punto muerto. [245] La portavoz del Lok Sabha, Meira Kumar, intentó sin éxito resolver el impasse. [246] La sesión de invierno del Parlamento concluyó el 13 de diciembre de 2010. Aunque estaba prevista la presentación de 22 nuevos proyectos de ley, la aprobación de 23 proyectos de ley pendientes y la retirada de tres proyectos de ley, el Parlamento funcionó sólo durante nueve horas. [247] El 22 de febrero de 2011, después de resistirse a las demandas de la oposición durante más de tres meses, el gobierno anunció que formaría una JPC. [248] La JPC criticó a la CBI por su indulgencia con el Primer Ministro, el Fiscal General , Dayanidhi Maran y Chidambaram y su renuencia a investigar sus funciones el 24 de julio de 2012. [249] Después de interrogar al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran, a su hermano Kalanithi y El director de Maxis Communications, el CBI, alegó que los hermanos Maran acumularon una suma ilegal de 5.500 millones de rupias mediante la venta de acciones de Sun Direct TV a precios muy "inflados". [250]
A principios de noviembre de 2010, Jayalalithaa acusó al primer ministro del estado, M. Karunanidhi, de proteger a Raja de cargos de corrupción y pidió la dimisión de Raja. [251] A mediados de noviembre, Raja dimitió. [252] En ese momento, el contralor Vinod Rai emitió avisos de causa a Unitech, S Tel, Loop Mobile, Datacom (Videocon) y Etisalat para responder a su afirmación de que las 85 licencias otorgadas a estas empresas no tenían el capital requerido en aplicación o eran ilegales de otra manera. [253] Se especuló que debido a que estas empresas brindan algún servicio al consumidor, recibirían multas elevadas pero conservarían sus licencias. [253]
En junio de 2011, el primer ministro Manmohan Singh criticó al CAG por comentar cuestiones políticas y le advirtió que "limitara el cargo al papel definido en la constitución". [254] Después de las críticas de Singh, el CAG llevó a cabo una "evaluación interna rigurosa" y mantuvo sus conclusiones, citando eventos adicionales como corroboración. El CAG reiteró que se trataba de "una pérdida innegable para el erario", cuyo cálculo se basó en tres estimaciones: las subastas de 3G y las transacciones de Swan y Unitech. Citó la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2012 según la cual las acciones de Raja y de los funcionarios del Departamento de Telecomunicaciones fueron "totalmente arbitrarias, caprichosas y contrarias al interés público, además de violar la doctrina de la igualdad". La cita muestra que el Ministro de C&IT quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público." Dijo que su estimación de pérdida de 1,76 billones estaba justificada, ya que la recopilación TRAI de mayo de 2012 de los precios de reserva para el espectro 2G era aproximadamente la misma que la del informe CAG de noviembre de 2010. TRAI había recomendado un precio de reserva para el espectro 2G de 180 mil millones de rupias para una licencia de 5 MHz en toda la India, superior al valor 3G de 167,50 mil millones de rupias para 5 MHz utilizado por el CAG para llegar a una cifra de pérdidas de 1,760 mil millones de rupias . Concluyó que sólo estaba examinando la "implementación de políticas" y que la formulación de políticas era prerrogativa del gobierno. [255]
Comité parlamentario conjunto
El JPC estaba formado por la mitad de miembros de la Alianza Progresista Unida y la mitad de miembros de la oposición. Doce eran del Lok Sabha y ocho del Rajya Sabha. De los diputados del Lok Sabha, ocho eran del Partido del Congreso y cuatro del BJP . Los siguientes miembros del JPC investigaron las acusaciones de 2G:
Veredicto del tribunal de primera instancia
El 21 de diciembre de 2017, un Tribunal Especial de la CBI absolvió a todos los acusados en el caso. [206] [256] [257] [258]
El juez especial OP Saini afirmó en su sentencia: "No hay pruebas en el expediente presentado ante el Tribunal que indiquen criminalidad alguna en los actos presuntamente cometidos por los acusados". Agregó que “el pliego de cargos del presente caso se basa principalmente en lectura errónea, lectura selectiva, no lectura y lectura fuera de contexto del acta oficial” y que “el pliego de cargos se basa en algunas declaraciones orales realizadas por los testigos durante la investigación, que los testigos no han confesado en el estrado de los testigos”. [259]
Apelación del Tribunal Superior de Delhi
Los días 19 y 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y la CBI presentaron, respectivamente, apelaciones contra el veredicto del tribunal de primera instancia ante el Tribunal Superior de Delhi . [260] El 22 de marzo de 2024, el juez único del Tribunal Superior de Delhi, Dinesh Kumar Sharma, acordó que la sentencia del tribunal de primera instancia requiere un examen más profundo y una nueva apreciación de todas las pruebas y admitió la apelación de la CBI. El tribunal dijo que los argumentos detallados sobre el caso tendrán lugar el 20 de mayo. [8]
En su sentencia de 120 páginas, el juez Sharma observó que "la acusación no se refiere a un “delito penal común” sino a un “delito económico” que es una clase separada y que “debe abordarse con un enfoque diferente”. debe ser sopesado y no contado. El tribunal durante la audiencia también notó algunas contradicciones en la propia sentencia (del tribunal de primera instancia), lo que requiere un examen más profundo. El juez de primera instancia había “señalado repetidamente” que la fiscalía debería haber dado una oportunidad al tribunal. testigo para explicar la declaración hecha por ellos." El tribunal superior dijo que esto plantea la pregunta de “por qué el Ld. El juez que presidió el juicio no ejerció su jurisdicción bajo la Ley de Pruebas de la India para buscar claridad, si había alguna ambigüedad." [261]
Ver también
Otras estafas y corrupción
Esfuerzos anticorrupción
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enlaces externos
- Transcripciones: The Radia Tapes contiene todas las transcripciones de audio filtradas entre la cabildera corporativa Nira Radia y otras personas de alto perfil.
- Estafa 2G: en el muelle (en imágenes:HT)
- Estudio de caso sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la estafa del espectro 2G