La investigación giró en torno a la colusión entre funcionarios de los organismos continentales de fútbol CONMEBOL (Sudamérica) y CONCACAF (Caribe, Centro y Norteamérica), y ejecutivos de marketing deportivo . Los ejecutivos de marketing deportivo eran titulares de derechos de medios y marketing para competiciones internacionales de alto perfil, incluidos los torneos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA de las Américas y los torneos más importantes, la Copa Oro de la CONCACAF y la Copa América .
En total, siete funcionarios de la FIFA en ese momento fueron arrestados en el Hotel Baur au Lac de Zúrich el 27 de mayo. Se estaban preparando para asistir al 65º Congreso de la FIFA , que debía incluir la elección del presidente de la FIFA . [3] Se esperaba que fueran extraditados a los Estados Unidos bajo sospecha de haber recibido 150 millones de dólares en sobornos. [3] También hubo una redada simultánea en la sede de CONCACAF en Miami Beach, [4] [5] y más tarde, dos hombres más se entregaron a la policía para su arresto: Jack Warner y el ejecutivo de marketing Alejandro Burzaco . [6] [7] En diciembre de 2015 se produjeron otros dos arrestos de funcionarios de la FIFA en el hotel. [8]
El caso de arrestos provocó que Australia, [9] Colombia, [10] Costa Rica, [11] Alemania [12] y Suiza [13] abrieran o intensificaran investigaciones penales separadas contra altos funcionarios de la FIFA por corrupción.
Acusaciones
El centro de 2015 se centra en el presunto uso de soborno , fraude y lavado de dinero para corromper la emisión de derechos de comunicación y marketing para los juegos de la FIFA en las Américas , estimados en 150 millones de dólares, [2] incluidos al menos 110 millones de dólares en sobornos relacionados con la Copa América. Centenario se celebrará en 2016 en Estados Unidos. [14] La acusación dictada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn , Nueva York, alega que se utilizó soborno en un intento de influir en los contratos de patrocinio de ropa, el proceso de selección para la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2010 y las elecciones presidenciales de la FIFA de 2011 . [2] Específicamente, se alega que una empresa de equipos deportivos no identificada, identificada en múltiples fuentes como Nike, Inc. [15] [16] [17] , pagó al menos $40 millones en sobornos para convertirse en el único proveedor de uniformes, calzado , accesorios y equipamiento para la selección de Brasil . [15]
En diciembre de 2010, agentes federales encargados de hacer cumplir la ley consiguieron la cooperación encubierta del ejecutivo de fútbol americano y funcionario de la CONCACAF, Chuck Blazer . [18] La oficina del FBI en Nueva York había comenzado su investigación como un derivado de una investigación de crimen organizado no relacionada, y en agosto de 2011, la oficina del IRS-CI en Los Ángeles comenzó a investigar la supuesta falta de presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta personal de Blazer. [19] En diciembre de 2011, el IRS-CI se enteró de lo que el FBI estaba haciendo a partir de informes de noticias y las dos oficinas comenzaron una investigación conjunta de Blazer. [19]
En diciembre de 2010, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge y el primer ministro británico, David Cameron, asistieron a una reunión con el vicepresidente de la FIFA, Chung Mong-joon, en la que se discutió un acuerdo de intercambio de votos por el derecho a albergar la Copa del Mundo de 2018. [20] [21]
En noviembre de 2013, Blazer se declaró culpable de 10 cargos penales, incluidos conspiración para fraude electrónico, lavado de dinero y delitos relacionados con el impuesto sobre la renta y la banca. La declaración de culpabilidad de Blazer tenía como objetivo evitar un cargo más grave de extorsión, que conllevaba una posible sentencia de prisión de 20 años. Más tarde, Blazer haría grabaciones secretas de reuniones con funcionarios de la FIFA y supuestamente llevó un dispositivo de grabación oculto en un llavero durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres. [18] La información contra Blazer (el documento de acusación utilizado en lugar de una acusación para un acuerdo de culpabilidad ) fue revelada el 27 de mayo de 2015, el mismo día en que se realizaron las detenciones en Zurich. [22] [23]
En 2011, Phaedra Al-Majid , que formó parte de la exitosa candidatura a la Copa Mundial de Qatar 2022, se presentó como denunciante. Afirmó que Qatar pagó 1,5 millones de dólares al presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Issa Hayatou , al miembro de la FIFA de Costa de Marfil, Jacques Anouma , y al funcionario suspendido de Nigeria, Amos Adamu, para votar por Qatar; los tres negaron las acusaciones. Más tarde afirmó que había inventado sus afirmaciones para llamar la atención de los medios. [24] [25] Al-Majid cooperó con el Informe García . [26]
En noviembre de 2014, afirmó que la obligaron a retirar sus acusaciones porque temía por su seguridad y por su falta de representación legal. [27] En junio de 2015 [actualizar], estaba bajo custodia protectora del FBI, cuando declaró: "El FBI lo tiene todo... Hay personas que están molestas conmigo [por hablar], y lo que realmente les molesta es que yo' "Soy una denunciante musulmana... Simplemente no creo que Blatter realmente tenga la intención de renunciar. Todo lo que hace es muy calculado. Intentará con todas sus fuerzas salvarse, estoy seguro de ello". [26]
En mayo de 2011, The Sunday Times publicó las afirmaciones de un denunciante de que el presidente de la CAF, Issa Hayatou , junto con el miembro del Comité Ejecutivo Jacques Anouma, habían aceptado sobornos de 1,5 millones de dólares de Qatar para asegurarse su apoyo a su candidatura para la Copa Mundial de la FIFA 2022. . [28]
A raíz del caso de corrupción, se informó que en 2008 el secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke , habría transferido 10 millones de dólares que habían sido entregados a la FIFA por Danny Jordaan , presidente de la Asociación Sudafricana de Fútbol , a cuentas controladas. por Jack Warner, entonces director de CONCACAF. El pago es una pieza clave de la acusación de los fiscales estadounidenses que acusan a Warner de aceptar un soborno a cambio de ayudar a Sudáfrica a garantizar el derecho a albergar la Copa Mundial de la FIFA 2010 . [31]
El pago de la Asociación Sudafricana de Fútbol tenía como objetivo apoyar el desarrollo del fútbol en el Caribe. Warner utilizó 1,6 millones de dólares del pago sudafricano para pagar préstamos personales y tarjetas de crédito y personas relacionadas con Warner retiraron otros 360.000 dólares. La cadena de supermercados trinitense JTA Supermarkets también recibió 4.860.000 dólares del pago de la FIFA. [32]
Leyes utilizadas en la carga.
El Departamento de Justicia no ha acusado a nadie de la FIFA de soborno. En cambio, los fiscales han alegado conspiraciones de extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), que estaba destinada a ser utilizada contra la mafia . [33] Además, los funcionarios han sido acusados de violaciones de la Ley de Viajes. La parte relevante de la ley esencialmente dice que es ilegal realizar viajes interestatales o al extranjero, o utilizar el correo o "cualquier instalación en el comercio interestatal" para promover, administrar, establecer o llevar a cabo una actividad ilegal. Esa actividad puede ser ilegal según la ley federal o estatal. [34]
El soborno está definitivamente incluido en la lista de lo que se considera una actividad ilegal según la Ley de Viajes. Cualquier transacción relevante, incluso si sólo está relacionada tangencialmente con Estados Unidos, puede ser objeto de ataques. En un caso, un representante del First Caribbean International Bank en las Bahamas voló a Nueva York para recoger un cheque por 250.000 dólares (el presunto soborno) del destinatario del soborno para transportarlo de forma segura a la cuenta bancaria del acusado. [34]
Investigaciones penales suizas
La FIFA encargó al ex fiscal federal Michael J. García investigar e informar sobre los procesos de licitación detrás de la adjudicación de la Copa Mundial de la FIFA 2018 a Rusia y la Copa Mundial de la FIFA 2022 a Qatar. En noviembre de 2014, la FIFA puso a disposición del Fiscal General de Suiza una copia del informe de García, quien luego afirmó que había "motivos para sospechar que, en casos aislados, se produjeron transferencias internacionales de activos con conexiones a Suiza que ameritaban un examen por parte de la Fiscalía". autoridades de procesamiento penal”. [35]
Sepp Blatter había sido presidente de la FIFA desde 1998 (hasta su destitución en diciembre de 2015). The Guardian dijo que las acciones de la FIFA "... inevitablemente serían vistas con cinismo dado el historial de Blatter de utilizar los tribunales suizos y los procesos regulatorios de la FIFA para dejar atrás cuestiones problemáticas y desviar la atención hacia personas que ya han abandonado el fútbol". [35]
En mayo de 2015, el mismo día de las detenciones resultantes de la investigación del FBI y en una acción separada, la fiscalía suiza inició una investigación penal por "sospechas de mala gestión criminal y de blanqueo de dinero" en relación con las licitaciones de 2018 y 2022. Las autoridades suizas confiscaron "datos y documentos electrónicos" en un allanamiento en la sede de la FIFA en Zúrich. [36] La policía suiza también planeó interrogar a diez miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA que participaron en las votaciones de diciembre de 2010 que eligieron los anfitriones de las copas mundiales de 2018 y 2022. [37]
En septiembre de 2015, Suiza comenzó a investigar un pago que Blatter autorizó en 2011 al presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Michel Platini, por trabajos realizados entre 1999 y 2002. [38] También iniciaron una investigación por posible "mala gestión criminal" por Blatter en un acuerdo de derechos televisivos que firmó en 2005 con Jack Warner. En marzo de 2017, la FIFA presentó 1.300 páginas de informes a la Fiscalía General de Suiza. [39] Después de la investigación, en noviembre de 2021 Blatter y Platini fueron acusados de fraude en relación con el pago de 2 millones de francos suizos realizado con fondos de la FIFA a Platini en 2011. [40]
Derechos de televisión
En septiembre de 2015, el canal de televisión público suizo SRF publicó que Blatter habría vendido los derechos de los Mundiales de la FIFA de 2010 y 2014 en Norteamérica por 600.000 dólares, una pequeña fracción de su valor de mercado. [41]
Torneos & Traffic (T&T) es una subsidiaria de Fox International Channels desde 2005 [42] (con inversiones desde 2002). Se trata de la misma empresa involucrada en prácticas corruptas en la adquisición de derechos de los principales torneos de fútbol sudamericanos. [43]
Personas y empresas acusadas
Un total de 18 personas y dos corporaciones han sido acusadas, incluidos nueve funcionarios de la FIFA y cinco empresarios. [2] [44]
Acusaciones iniciales
Individuos
Corporaciones
Segunda acusación
La acusación de diciembre incluyó a las siguientes 16 personas:
Cronología de eventos
Acontecimientos históricos que llevaron a las detenciones
En 2001, International Sports and Leisure, afiliado a la FIFA , quebró en lo que algunos círculos consideraron circunstancias sospechosas. [65] En 2002, un denunciante de la FIFA se puso en contacto con el periodista británico Andrew Jennings en relación con una supuesta corrupción dentro de la propia FIFA. [66]
Tras las investigaciones, el magistrado suizo Thomas Hildbrand confiscó documentos de las oficinas de la FIFA en 2005 [65] y en 2007 Jennings publicó un libro – Foul – y transmitió el documental de la BBC Panorama "The Beautiful Bung: Corruption and the World Cup". [66] Más tarde, Panorama emitió el documental "Fifa and Co" en 2007, que contenía una acusación de solicitar un soborno contra Jack Warner y una sentencia judicial de que Jérôme Valcke había mentido en los negocios de la FIFA. [67] Estos informes llevaron al FBI a contactar a Jennings en 2009. [66]
El 29 de noviembre de 2010, la BBC emitió FIFA's Dirty Secrets , un segundo documental de Jennings. [66] Esto se emitió pocos días antes de los resultados de las candidaturas a la Copa Mundial de la FIFA 2018 y 2022 en Zurich, Suiza. Tras el proceso de licitación, la FIFA anunció que Rusia y Qatar habían ganado los derechos para albergar los Mundiales de 2018 y 2022 , respectivamente. El resultado generó inmediatamente polémica, ya que Rusia es acusada de un alto nivel de racismo en el fútbol y de su implicación en la crisis ucraniana de 2014 . Después de que se anunció que Rusia sería la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2018, el Dr. Rafał Pankowski , jefe del Centro de Monitoreo FARE de la UEFA, acusó a la Unión Rusa de Fútbol de restar importancia a los cánticos racistas en los estadios. [68]
La anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa en 2014 llevó a varios políticos británicos y estadounidenses a pedir a la FIFA que revocara su decisión de albergar la Copa del Mundo de 2018 en Rusia. [69] Las críticas de varios medios de comunicación, expertos deportivos y grupos de derechos humanos también destacaron problemas como la limitada historia del fútbol de Qatar, el alto costo esperado, el clima local y el historial de derechos humanos de Qatar. [70] Dado que en verano la temperatura alcanzará más de 50 °C (122 °F) en Qatar, el 24 de febrero de 2015 se anunció que se llevaría a cabo una copa del mundo de invierno a favor del tradicional evento de verano.
En 2011, el ex espía del MI6 Christopher Steele comenzó a proporcionar información y fuentes al FBI, lo que ayudó a avanzar en la investigación. [71]
En mayo de 2011, una denunciante que más tarde se reveló como Phaedra Almajid, miembro del equipo de candidatura de Qatar para la Copa del Mundo de 2022, afirmó que se había pagado dinero al comité ejecutivo de la FIFA para comprar votos. [72] Sin embargo, se retractó de estas afirmaciones en julio de 2011, [73] afirmando más tarde que había sido coaccionada a hacer estas retractaciones. [27]
En mayo de 2013, el ex ejecutivo de CONCACAF , Chuck Blazer, fue arrestado (y luego acusado) por cargos de soborno. Jack Warner y Blazer fueron suspendidos de la FIFA aproximadamente al mismo tiempo. [74] Luego, el 17 de octubre de 2014, la FIFA anunció que el Informe García sobre presuntos sobornos durante las candidaturas a la Copa Mundial de la FIFA 2018 y 2022 no podía publicarse en su totalidad por razones legales. García afirmó más tarde que un resumen del informe que se publicó tergiversa sus conclusiones. [75]
Arrestos
En la mañana del 27 de mayo de 2015, siete dirigentes de la FIFA fueron arrestados justo antes del inicio del 65º Congreso de la FIFA . [76] Dos días después, Sepp Blatter derrotó cómodamente al Príncipe Ali bin Hussein para permanecer como Presidente de la FIFA. David Gill amenazó con renunciar a su cargo recién elegido como vicepresidente de la FIFA y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA . [77] Se realizaron 41 arrestos en total y tanto organizaciones como individuos fueron arrestados [78] [79]
Dentro de estas detenciones, 14 personas han sido condenadas. De estos 14, hay 12 personas y 2 organizaciones. [78] Todos fueron acusados de cosas como "extorsión, fraude electrónico y conspiraciones para el lavado de dinero". [80] [79] Las investigaciones continuaron con la posibilidad de que persistieran más arrestos, sobre lo cual la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch, [81] afirmó que el Departamento de Justicia estaba consciente de que hay más funcionarios y organizaciones corruptos, y expresó su compromiso de atrapar a todos los que estaban involucrados. [78]
mayo 2015
El 27 de mayo de 2015, durante la reunión anual de la FIFA en el hotel Baur au Lac de Zurich, las autoridades acusaron a 14 funcionarios, entre ellos nueve ejecutivos actuales o anteriores de la FIFA, incluido el vicepresidente de la FIFA, Jeffrey Webb. Todos enfrentaban la extradición a Estados Unidos. El mismo día, la fiscalía general suiza dijo que otros ejecutivos de la FIFA estaban siendo interrogados bajo sospecha de "mala gestión criminal" y lavado de dinero. [82]
junio 2015
El 2 de junio de 2015 se publicó una carta [83] en la que se afirmaba que Jérôme Valcke era parte de un posible soborno pagado al ex ejecutivo de la FIFA Jack Warner en relación con las votaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica. A pesar de su victoria apenas cuatro días antes, Sepp Blatter anunció su dimisión como Presidente de la FIFA. [84]
Al día siguiente, el ministro de deportes de Sudáfrica, Fikile Mbalula, negó que el pago de 10 millones de dólares a Warner fuera un soborno.
Más tarde ese día, el FBI reveló la transcripción de la alocución hecha por el ex miembro de la FIFA y jefe de la CONCACAF , Chuck Blazer , que había hecho cuando se declaró culpable en 2013 de varios cargos como parte de un aparente acuerdo de culpabilidad . En la alocución parcialmente redactada de Blazer , afirmó que él "y otros, mientras actuaban en nuestras capacidades oficiales, acordaron participar en un plan para defraudar a la FIFA y a la CONCACAF del derecho a servicios honestos mediante la aceptación de sobornos no revelados" y que había "acordado con otros en 1992 o alrededor de esa fecha para facilitar la aceptación de un soborno junto con la selección de la nación anfitriona de la Copa Mundial de 1998. Yo y otros miembros del comité ejecutivo de la FIFA acordamos aceptar sobornos junto con la selección de Sudáfrica como sede. país anfitrión del Mundial de 2010 ". [85]
El 6 de junio, Phaedra Almajid, que había sido puesta bajo custodia protectora del FBI, afirmó que la FIFA se vería obligada a privar a Qatar de la organización de la Copa del Mundo de 2022. [26]
El 9 de junio, el italoargentino Alejandro Burzaco fue detenido en Italia. [7] Los dos empresarios argentinos restantes acusados, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis , se entregaron a un tribunal de Buenos Aires el 18 de junio. [54]
septiembre 2015
El 17 de septiembre de 2015, la FIFA declaró que Jérôme Valcke había sido puesto en licencia y relevado de sus funciones hasta nuevo aviso. [86] La decisión fue tomada por el Comité de Emergencia de la FIFA [87] después de una serie de acusaciones que implicaban a Valcke de vender entradas para la Copa del Mundo por encima de su valor nominal. [88]
El 25 de septiembre, los fiscales suizos iniciaron un proceso penal contra Blatter por sospecha de mala gestión criminal y apropiación indebida. Blatter negó haber actuado mal. [89]
octubre 2015
El 8 de octubre de 2015, el Presidente de la FIFA, Joseph Blatter, el Secretario General, Jerome Valcke, y el Presidente de la UEFA, Michel Platini , fueron suspendidos durante 80 días por el Comité de Ética de la FIFA. [90] Blatter apeló la suspensión pero perdió la apelación el 18 de noviembre de 2015. [89]
noviembre 2015
La policía alemana registró la sede de la Asociación Alemana de Fútbol por acusaciones de acuerdos ilegales antes de la Copa del Mundo de 2006. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Wolfgang Niersbach, dimitió. [12] Marco Polo del Nero de Brasil, presidente de la federación brasileña de fútbol, anunció su renuncia al Comité Ejecutivo de la FIFA el 26 de noviembre de 2015.
diciembre 2015
El 3 de diciembre de 2015, los vicepresidentes de la FIFA Alfredo Hawit y Juan Angel Napout fueron arrestados bajo sospecha de soborno en el mismo hotel de Zurich donde siete funcionarios de la FIFA habían sido arrestados en mayo de 2015. [91] Horas más tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una 16 acusaciones adicionales por esquemas criminales; Además, el ex presidente de CONCACAF, Jeffrey Webb, se declaró culpable de lavado de dinero, fraude electrónico y extorsión. [60]
El 21 de diciembre, el Comité de Ética de la FIFA prohibió a Sepp Blatter y Michel Platini durante ocho años toda actividad relacionada con el fútbol organizada por la FIFA después de ser declarados culpables de un "pago desleal" de 1,3 millones de libras (2 millones de dólares) realizado a Platini en 2011. Blatter dijo que apelaría el veredicto. [92]
enero 2016
El 9 de enero de 2016, el Comité de Emergencia de la FIFA decidió despedir a Jérôme Valcke como Secretario General de la FIFA y poner fin a su relación laboral. [93]
Medios de comunicación frente a la sede de la FIFA tras la dimisión de Blatter
El 29 de mayo de 2015, Sepp Blatter ganó la reelección a la presidencia de la FIFA en el 65º Congreso de la FIFA celebrado en Zúrich en medio de crecientes críticas por su cargo. Sin embargo, cuatro días después anunció que continuaría como presidente solo hasta que se llevaran a cabo nuevas elecciones en el Congreso Extraordinario de la FIFA 2016 [95] el 26 de febrero de 2016. Blatter dijo que no sería candidato a las elecciones en ese momento. . Blatter sostuvo que "no dimití, me puse a mí y a mi cargo en manos del congreso de la FIFA". [96]
Tras la decisión de la Cámara de Adjudicación del Comité de Ética Independiente de la FIFA de prohibir provisionalmente a Blatter, la FIFA reconoció a Issa Hayatou como presidente interino de la FIFA de conformidad con el artículo 32 (6) de los Estatutos de la FIFA. [97]
Candidatura suspendida para la Copa del Mundo
El 10 de junio de 2015, la FIFA anunció que retrasaría el proceso de licitación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , en medio de acusaciones sobre sobornos en los procesos de licitación de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y 2022. El secretario general Valcke afirmó que "debido a la situación, creo que no tiene sentido iniciar ningún proceso de licitación por el momento". [98] Además, la FIFA anunció que la selección de sede para la Copa del Mundo de 2026 se pospondría hasta 2020. [99]
Acusados condenados
Según el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los siguientes acusados se declararon culpables previamente bajo sello y acordaron perder más de 40 millones de dólares. [45]
El 26 de mayo de 2015, Zorana Danis, cofundadora y propietaria de International Soccer Marketing Inc., una empresa de marketing deportivo con sede en Nueva Jersey, renunció a la acusación y se declaró culpable de dos cargos que la acusaban de conspiración para cometer fraude electrónico y presentar documentos falsos. declaraciones de impuestos. Como parte de su declaración, Danis acordó perder 2 millones de dólares.
El 9 de noviembre de 2015, Fabio Tordin, ex director ejecutivo de Traffic Sports USA Inc. y actualmente ejecutivo de Media World LLC, una empresa de marketing deportivo con sede en Miami, renunció a la acusación y se declaró culpable de cuatro cargos. de conspiración para fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal. Como parte de su declaración, Tordin acordó perder más de 600.000 dólares.
El 12 de noviembre de 2015, Luis Bedoya , miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, vicepresidente de la CONMEBOL y presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, renunció a la acusación y se declaró culpable de dos cargos acusándolo de extorsión. conspiración y conspiración de fraude electrónico. Como parte de su declaración, Bedoya acordó perder todos los fondos depositados en su cuenta bancaria suiza, entre otros fondos.
El 16 de noviembre de 2015, Alejandro Burzaco, ex director general y presidente del directorio de Torneos y Competencias SA, una empresa argentina de marketing deportivo, se declaró culpable de conspiración para extorsionar, conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Como parte de su declaración, Burzaco acordó perder más de 21,6 millones de dólares. [100]
El 17 de noviembre de 2015, Roger Huguet, director ejecutivo de Media World y su empresa matriz, renunció a la acusación y se declaró culpable de tres cargos que lo acusaban de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y un cargo de conspiración de lavado de dinero. Como parte de su declaración, Huguet acordó perder más de 600.000 dólares.
El 23 de noviembre de 2015, Jeffrey Webb, ex vicepresidente de la FIFA y miembro del comité ejecutivo, presidente de la CONCACAF, miembro del comité ejecutivo de la Unión Caribeña de Fútbol y presidente de la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán, se declaró culpable de conspiración para extorsionar, tres cargos de conspiración para fraude electrónico y tres cargos de conspiración de lavado de dinero. Como parte de su declaración, Webb acordó perder más de 6,7 millones de dólares.
El 23 de noviembre de 2015, Sergio Jadue, vicepresidente de la CONMEBOL y, hasta el mes pasado, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, la federación chilena de fútbol, renunció a la acusación y se declaró culpable de dos cargos que lo acusaban de conspiración de extorsión y conspiración de fraude electrónico. Como parte de su declaración, Jadue acordó perder todos los fondos depositados en su cuenta bancaria estadounidense, entre otros fondos.
El 25 de noviembre de 2015, José Margulies , el director controlador de Valente Corp. y Somerton Ltd, quien sirvió como intermediario que facilitó pagos ilícitos entre ejecutivos de marketing deportivo y funcionarios de fútbol, se declaró culpable de conspiración para extorsionar, conspiración para fraude electrónico y dos cargos de conspiración de lavado de dinero. Como parte de su declaración, Margulies acordó perder más de 9,2 millones de dólares. [45]
Gubernamental
Australia: el 29 de mayo de 2015, la Policía Federal Australiana anunció que podría investigar un pago de 500.000 dólares por parte de la Federación Australiana de Fútbol (FFA) a Jack Warner, y la FFA declaró que el pago era "obligatorio" y formaba parte de su candidatura fallida para la Copa del Mundo 2022. . [9]
Brasil - El senador y exfutbolista brasileño Romário afirmó que "lamentablemente, no fue nuestra policía la que los arrestó, pero alguien tuvo que arrestarlos algún día". Ha sido un crítico abierto de la presunta corrupción de la FIFA. [101]
Colombia – La Fiscalía General de Colombia , a través de cables diplomáticos , solicitó acceso a los expedientes de la investigación para determinar si algún ciudadano colombiano está vinculado con las irregularidades de la FIFA, y también se ofreció a ayudar en las investigaciones si lo solicitan los fiscales de Estados Unidos. . [102] En tiempos recientes, Colombia fue seleccionada por la FIFA para albergar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011 y la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2016 .
Costa Rica - El Fiscal General de Costa Rica abrió una investigación por lavado de dinero a Eduardo Li, afirmando que "si bien la mayoría de los hechos ocurrieron fuera de Costa Rica, es nuestra responsabilidad darle seguimiento y determinar si se cometieron delitos". cometido aquí". [103]
Alemania – El ministro de Justicia, Heiko Maas, solicitó una investigación completa sobre la FIFA y afirmó que "está claro que la FIFA tampoco está por encima de la ley y que las acusaciones deben ser investigadas. Creo que todo aficionado al fútbol tiene derecho a saber que la corrupción en el fútbol y en el fútbol internacional no tiene cabida". [104]
Paraguay – La Cancillería de Paraguay anunció que recibió una solicitud de extradición de Estados Unidos para Nicolás Leoz, y que remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia para una mayor revisión. [105] Asimismo, el Senado aprobó el 11 de junio de 2015, la derogación de una ley que otorgaba inmunidad a la sede de la CONMEBOL para poder acceder a las instalaciones para investigación. [106]
Rusia – A finales de mayo de 2015, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó el arresto: "Sin entrar en detalles sobre los cargos que se han presentado, señalamos el hecho de que se trata de otro caso de aplicación extraterritorial ilegal de las leyes estadounidenses. ... Una vez más, instamos a Washington a que deje de intentar erigirse en juez muy fuera de sus fronteras y siga los procedimientos jurídicos internacionales generalmente aceptados". [107] El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo públicamente que veía las investigaciones de corrupción como un intento de Estados Unidos de derrocar a Sepp Blatter de su cargo como castigo por seguir apoyando a Rusia como anfitriona de la Copa Mundial de 2018. [108] [109]
Suiza – Ueli Maurer , miembro del Consejo Federal Suizo , habló en la apertura del Congreso de la FIFA donde enfatizó que Suiza condena cualquier forma de corrupción. El 28 de mayo, Maurer también dijo que la FIFA está desequilibrada y necesita tomar medidas para restablecer su credibilidad. Al pedir reformas, se negó a convertir a Blatter en chivo expiatorio y recordó algunos de sus logros en el fútbol juvenil. [110]
Reino Unido – El Secretario de Estado de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido, John Whittingdale , afirmó que apoyaba plenamente la posición de la Asociación de Fútbol "de que se necesitan urgentemente reformas significativas y de amplio alcance en lo más alto de la FIFA". incluido un cambio en su dirección". El Primer Ministro David Cameron también respaldó los pedidos para que Blatter renunciara como Presidente de la FIFA afirmando: "No se pueden tener acusaciones de corrupción a este nivel y a esta escala en esta organización y pretender que la persona que actualmente la dirige es la persona adecuada para llevarla adelante". "Ese no puede ser el caso. Francamente, lo que hemos visto es el lado feo del hermoso juego y él debería irse. Y cuanto antes suceda, mejor: más rápido podrá esa organización comenzar a reconstruir su credibilidad, lo que va a "Será muy importante porque mucha gente en todo el mundo quiere ver este juego gestionado y cuidado adecuadamente, para que todos podamos disfrutar de las Copas Mundiales del futuro". [111] [112]
Organizaciones de fútbol continental
La AFC (Asia) declaró que está "en contra de cualquier forma de corrupción en el fútbol y apoya plenamente cualquier acción adoptada por el Comité de Ética independiente de la FIFA en caso de que se hayan producido irregularidades, ya sea que dichas acciones afecten a funcionarios asiáticos o no". Además, se opuso a posponer el Congreso de la FIFA y reiteró su apoyo a Blatter. [113]
CONCACAF (América del Norte, América Central y el Caribe) declaró que "está profundamente preocupada por los acontecimientos de hoy, con el arresto de varios funcionarios del fútbol internacional, incluidos aquellos pertenecientes a nuestra Confederación. La Confederación continuará cooperando con las autoridades a su máxima capacidad. En la actualidad, CONCACAF no está en condiciones de hacer más comentarios sobre las acusaciones específicas, que han sido remitidas al asesor legal correspondiente a través de los canales pertinentes. CONCACAF continúa operando en el curso normal de sus negocios, organizando todos sus próximos torneos en un manera exitosa y oportuna, incluida la Copa Oro CONCACAF 2015 ". [114]
CONMEBOL (Sudamérica) – La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió una resolución para "repudiar todos los actos de corrupción, y apoyar sin reservas las investigaciones iniciadas hacia la FIFA, la CONMEBOL, la CONCACAF y otras organizaciones sobre presuntos actos ilícitos", y "acordará colaborar abiertamente y enfáticamente con este tipo de investigaciones." [115]
La UEFA (Europa) declaró: "[e]stos acontecimientos demuestran, una vez más, que la corrupción está profundamente arraigada en la cultura de la FIFA. Es necesario que toda la FIFA se 'reinicie' y que se lleve a cabo una reforma real. " [116] El presidente de la UEFA, Michel Platini, exigió explícitamente a Blatter que dimitiera antes de su reelección. [117]
Federaciones nacionales de fútbol
Costa Rica – Rodolfo Villalobos, el próximo en la fila para la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol , y con el respaldo de los demás miembros de su junta directiva, anunció que no votaría por Blatter a raíz de las revelaciones en curso. [118]
Inglaterra – David Gill , recientemente elegido vicepresidente británico de la FIFA y miembro de la junta del Comité Ejecutivo de la FIFA , amenazó con renunciar a su cargo si Sepp Blatter era reelegido como presidente de la FIFA para un quinto mandato en protesta por su liderazgo tras el escándalo de corrupción. Blatter fue reelegido y Gill inmediatamente rechazó su posición en protesta, diciendo: "Simplemente no veo cómo habrá cambios para el bien del fútbol mundial mientras el señor Blatter permanezca en el cargo". [119] Después de que Blatter dimitiera el 2 de junio de 2015, Gill anunció que "reconsideraría [su] posición", ya que "aún tenía que confirmar formalmente [su] dimisión", y continuó diciendo: "Estoy más que dispuesto "Jugar mi parte para ayudar a lograr un futuro positivo para la FIFA y trabajar con las muchas personas dentro de la organización que sólo están comprometidas con el desarrollo y la promoción del juego en todo el mundo". [120]
Guinea-Bissau - Manuel Nascimento Lopes, presidente de la Federación de Fútbol de Guinea-Bissau , dijo que "soy cristiano y esto es una blasfemia" en respuesta a las personas que culpan a Blatter por las acciones de otras personas. Lopes también dijo que "es una conspiración estatal. La gente siempre está tratando de criticar a Blatter. África votará por el señor Blatter y yo seguiré eso. Estoy de acuerdo en que en algún momento tiene que haber un cambio, pero dejemos que Blatter termine su mandato y veamos qué pasa". lo hace." [121]
Irlanda - El director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda, John Delaney , hablando en la radio nacional después de la renuncia de Blatter, recordó: "En 2009, cuando Blatter insultó a Irlanda después del incidente con la mano de Thierry Henry, lo llamé una vergüenza para la FIFA y para él mismo. Me llamó sobre eso, al otro lado de la mesa como si estuviera hablando contigo, con uno o dos improperios. Eso fue en una habitación. Él dijo: 'Nadie me habla así', y yo dije: ' bueno, lo hago' y eso fue todo". [122] En 2009, Delaney dijo sobre el incidente del balonmano: "No se trata de dinero. Se trata de integridad deportiva". En junio de 2015, Delaney confirmó que la FIFA otorgó a la FAI un "préstamo" de 5 millones de euros que era en realidad un pago para no proceder con acciones legales por la decisión de balonmano y la consiguiente eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2010 . El préstamo se canceló en 2014. [123]
En octubre de 2015, cuatro patrocinadores importantes de la FIFA, Coca-Cola , McDonald's , Visa y Budweiser , pidieron que Blatter dimitiera inmediatamente como presidente de la FIFA. [126]
Interpol
El 12 de junio de 2015, Interpol, una agencia internacional encargada de hacer cumplir la ley, anunció que suspendería una donación de 20 millones de euros de la FIFA para financiar un programa contra el juego y el amaño de partidos. En los dos primeros años se gastaron cuatro millones de euros en prevención y educación y se prevé gastar otros 1,5 millones de euros en los ocho años restantes. [127]
Un portavoz de Interpol dijo: "El acuerdo con la FIFA incluye una cláusula que establece que 'la Parte Financiadora declara en particular que sus actividades son compatibles con los principios, objetivos y actividades de Interpol'. Todos los socios externos, ya sean públicos o privados, deben compartir el valores y principios fundamentales de la organización, así como de la comunidad policial en general". [128]
La FIFA dijo que estaba decepcionada por la decisión. [129]
La donación para el programa decenal Integridad en el Deporte fue aceptada originalmente en 2011 por el exsecretario general de Interpol, Ronald Noble . [130]
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enlaces externos
Estados Unidos de América contra Jeffrey Webb, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Jack Warner, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, José María Marín, Nicolás Leoz, Alejandro Burzaco, Aaron Davidson, Hugo Jinkis, Mariano Jinkis y José Margulies, alias José Lázaro, F.#2015R00747 (Tribunal de Distrito de EE. UU. – Oficina de Brooklyn 20 de mayo de 2015)
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Australia: el 29 de mayo de 2015, la Policía Federal Australiana anunció que podría investigar un pago de 500.000 dólares por parte de la Federación Australiana de Fútbol (FFA) a Jack Warner, y la FFA declaró que el pago era "obligatorio" y formaba parte de su candidatura fallida para la Copa del Mundo 2022. . [9]
Brasil - El senador y exfutbolista brasileño Romário afirmó que "lamentablemente, no fue nuestra policía la que los arrestó, pero alguien tuvo que arrestarlos algún día". Ha sido un crítico abierto de la presunta corrupción de la FIFA. [101]
Colombia – La Fiscalía General de Colombia , a través de cables diplomáticos , solicitó acceso a los expedientes de la investigación para determinar si algún ciudadano colombiano está vinculado con las irregularidades de la FIFA, y también se ofreció a ayudar en las investigaciones si lo solicitan los fiscales de Estados Unidos. . [102] En tiempos recientes, Colombia fue seleccionada por la FIFA para albergar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011 y la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2016 .
Costa Rica - El Fiscal General de Costa Rica abrió una investigación por lavado de dinero a Eduardo Li, afirmando que "si bien la mayoría de los hechos ocurrieron fuera de Costa Rica, es nuestra responsabilidad darle seguimiento y determinar si se cometieron delitos". cometido aquí". [103]
Alemania – El ministro de Justicia, Heiko Maas, solicitó una investigación completa sobre la FIFA y afirmó que "está claro que la FIFA tampoco está por encima de la ley y que las acusaciones deben ser investigadas. Creo que todo aficionado al fútbol tiene derecho a saber que la corrupción en el fútbol y en el fútbol internacional no tiene cabida". [104]
Paraguay – La Cancillería de Paraguay anunció que recibió una solicitud de extradición de Estados Unidos para Nicolás Leoz, y que remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia para una mayor revisión. [105] Asimismo, el Senado aprobó el 11 de junio de 2015, la derogación de una ley que otorgaba inmunidad a la sede de la CONMEBOL para poder acceder a las instalaciones para investigación. [106]
Rusia – A finales de mayo de 2015, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó el arresto: "Sin entrar en detalles sobre los cargos que se han presentado, señalamos el hecho de que se trata de otro caso de aplicación extraterritorial ilegal de las leyes estadounidenses. ... Una vez más, instamos a Washington a que deje de intentar erigirse en juez muy fuera de sus fronteras y siga los procedimientos jurídicos internacionales generalmente aceptados". [107] El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo públicamente que veía las investigaciones de corrupción como un intento de Estados Unidos de derrocar a Sepp Blatter de su cargo como castigo por seguir apoyando a Rusia como anfitriona de la Copa Mundial de 2018. [108] [109].svg/1280px-Flag_of_Switzerland_(Pantone).svg.png){kind=small}
Suiza – Ueli Maurer , miembro del Consejo Federal Suizo , habló en la apertura del Congreso de la FIFA donde enfatizó que Suiza condena cualquier forma de corrupción. El 28 de mayo, Maurer también dijo que la FIFA está desequilibrada y necesita tomar medidas para restablecer su credibilidad. Al pedir reformas, se negó a convertir a Blatter en chivo expiatorio y recordó algunos de sus logros en el fútbol juvenil. [110]
Reino Unido – El Secretario de Estado de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido, John Whittingdale , afirmó que apoyaba plenamente la posición de la Asociación de Fútbol "de que se necesitan urgentemente reformas significativas y de amplio alcance en lo más alto de la FIFA". incluido un cambio en su dirección". El Primer Ministro David Cameron también respaldó los pedidos para que Blatter renunciara como Presidente de la FIFA afirmando: "No se pueden tener acusaciones de corrupción a este nivel y a esta escala en esta organización y pretender que la persona que actualmente la dirige es la persona adecuada para llevarla adelante". "Ese no puede ser el caso. Francamente, lo que hemos visto es el lado feo del hermoso juego y él debería irse. Y cuanto antes suceda, mejor: más rápido podrá esa organización comenzar a reconstruir su credibilidad, lo que va a "Será muy importante porque mucha gente en todo el mundo quiere ver este juego gestionado y cuidado adecuadamente, para que todos podamos disfrutar de las Copas Mundiales del futuro". [111] [112]
Inglaterra – David Gill , recientemente elegido vicepresidente británico de la FIFA y miembro de la junta del Comité Ejecutivo de la FIFA , amenazó con renunciar a su cargo si Sepp Blatter era reelegido como presidente de la FIFA para un quinto mandato en protesta por su liderazgo tras el escándalo de corrupción. Blatter fue reelegido y Gill inmediatamente rechazó su posición en protesta, diciendo: "Simplemente no veo cómo habrá cambios para el bien del fútbol mundial mientras el señor Blatter permanezca en el cargo". [119] Después de que Blatter dimitiera el 2 de junio de 2015, Gill anunció que "reconsideraría [su] posición", ya que "aún tenía que confirmar formalmente [su] dimisión", y continuó diciendo: "Estoy más que dispuesto "Jugar mi parte para ayudar a lograr un futuro positivo para la FIFA y trabajar con las muchas personas dentro de la organización que sólo están comprometidas con el desarrollo y la promoción del juego en todo el mundo". [120]
Guinea-Bissau - Manuel Nascimento Lopes, presidente de la Federación de Fútbol de Guinea-Bissau , dijo que "soy cristiano y esto es una blasfemia" en respuesta a las personas que culpan a Blatter por las acciones de otras personas. Lopes también dijo que "es una conspiración estatal. La gente siempre está tratando de criticar a Blatter. África votará por el señor Blatter y yo seguiré eso. Estoy de acuerdo en que en algún momento tiene que haber un cambio, pero dejemos que Blatter termine su mandato y veamos qué pasa". lo hace." [121]
Irlanda - El director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda, John Delaney , hablando en la radio nacional después de la renuncia de Blatter, recordó: "En 2009, cuando Blatter insultó a Irlanda después del incidente con la mano de Thierry Henry, lo llamé una vergüenza para la FIFA y para él mismo. Me llamó sobre eso, al otro lado de la mesa como si estuviera hablando contigo, con uno o dos improperios. Eso fue en una habitación. Él dijo: 'Nadie me habla así', y yo dije: ' bueno, lo hago' y eso fue todo". [122] En 2009, Delaney dijo sobre el incidente del balonmano: "No se trata de dinero. Se trata de integridad deportiva". En junio de 2015, Delaney confirmó que la FIFA otorgó a la FAI un "préstamo" de 5 millones de euros que era en realidad un pago para no proceder con acciones legales por la decisión de balonmano y la consiguiente eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2010 . El préstamo se canceló en 2014. [123]
Sudáfrica – Danny Jordaan , director de la Asociación Sudafricana de Fútbol , admitió haber pagado 10 millones de dólares a un organismo de fútbol dirigido por Jack Warner en 2008, pero negó que fuera un soborno por albergar la Copa Mundial de la FIFA 2010 . [124]
Estados Unidos - La Junta de Gobernadores de la Liga de Fútbol de América del Norte suspendió al presidente Aaron Davidson y las relaciones comerciales con Traffic Sports. A Carolina RailHawks , un equipo propiedad de Traffic Sports, se le permitió "seguir operando en el curso normal de sus negocios". [125]
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