El fiscal especial inició procedimientos penales contra 34 personas (siete ciudadanos estadounidenses, 26 ciudadanos rusos y un ciudadano holandés) y tres organizaciones rusas. Los cargos se presentaron en tres jurisdicciones diferentes: el Distrito de Columbia (DDC), el Distrito Este de Virginia (ED Va.) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Varios casos también fueron remitidos a otros fiscales, lo que dio lugar a cargos contra dos personas. Las acusaciones del fiscal especial han dado lugar a condenas, acuerdos de culpabilidad y penas de prisión en varios casos. [1]
Tabla de cargos
Partes acusadas
Jorge Papadopoulos
El 30 de octubre de 2017, se reveló que el asesor de política exterior de la campaña de Trump, George Papadopoulos, se había declarado culpable a principios de mes de hacer una declaración falsa a los investigadores del FBI, un delito grave. [45] La declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo de culpabilidad en el que aceptó cooperar con el gobierno y "proporcionar información sobre todos y cada uno de los asuntos que el gobierno considere relevantes". [46]
El 30 de diciembre de 2017, The New York Times informó que, en mayo de 2016, Papadopoulos había revelado al Alto Comisionado de Australia en el Reino Unido, Alexander Downer , en Kensington Wine Rooms, un bar de vinos de Londres, que los rusos poseían un gran tesoro de correos electrónicos robados de Hillary Clinton que podrían dañar su campaña presidencial. Los funcionarios australianos inicialmente no transmitieron esta información a sus homólogos estadounidenses, pero lo hicieron después de que WikiLeaks y DCLeaks publicaran correos electrónicos robados del Comité Nacional Demócrata en junio/julio de 2016, que la inteligencia estadounidense ha concluido con "alta confianza" que se originaron en piratas informáticos rusos. [47] El hackeo y la revelación de que un miembro de la campaña de Trump aparentemente tenía información privilegiada sobre ella fueron factores impulsores que llevaron al FBI en julio de 2016 a abrir una investigación sobre los intentos de Rusia de perturbar las elecciones y si alguno de los asociados del presidente Trump conspiró. El memorándum de Nunes confirmó que el caso Papadopoulos desencadenó la investigación, y no el expediente Steele , que algunos republicanos habían alegado que había sido el detonante. [48] [49] De hecho, Papadopoulos fue vigilado por Stefan Halper y Jeff Wiseman, el primero trabajó para Steele. [ cita requerida ]
Papadopoulos fue reclutado para la campaña de Trump a principios de marzo de 2016. En un documento judicial [50] presentado como parte de la declaración de culpabilidad de Papadopoulos, los fiscales afirmaron que más tarde en marzo, mientras viajaba por Italia, conoció a Joseph Mifsud , un académico con sede en Londres con contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia . Mifsud mostró poco interés en Papadopoulos hasta que se enteró de que Papadopoulos era miembro de la campaña de Trump. [48] Varios días después, Papadopoulos se reunió en Londres con Mifsud y "Olga Polonskaya", una ciudadana rusa a quien Papadopoulos inicialmente creyó falsamente que era la sobrina de Vladimir Putin . Papadopoulos luego envió un correo electrónico a su supervisor de campaña de Trump [51] Sam Clovis sobre sus reuniones, que dijo incluían al embajador ruso, y que habían sido sobre una "reunión entre nosotros y el liderazgo ruso para discutir los lazos entre Estados Unidos y Rusia bajo el presidente Trump". Clovis no se comprometió, pero respondió "Gran trabajo". [52] En los días siguientes, Papadopoulos trabajó con Mifsud y Polonskaya para organizar contactos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y la campaña de Trump. A fines de abril de 2016, Papadopoulos envió un correo electrónico a un "asesor principal de políticas" de la campaña de Trump, en el que afirmaba que "el gobierno ruso tiene una invitación abierta de Putin para que el señor Trump se reúna con él cuando esté listo". Casi al mismo tiempo, Mifsud le dijo a Papadopoulos que el gobierno ruso tenía "información sucia" sobre Hillary Clinton en forma de "miles de correos electrónicos", que Papadopoulos luego compartió con Alexander Downer en un bar de Londres días después. Mifsud desapareció de la vista después de que su nombre apareció en informes publicados en octubre de 2017 y no se ha sabido nada de él hasta mayo de 2018. [53] [54] Stephan Roh , un ciudadano alemán que es un colaborador cercano de Mifsud, afirma que fue detenido, interrogado y vigilado por agentes del FBI después de que llegó en un vuelo a Nueva York en 2017. [55] [56] La BBC informó el 21 de marzo de 2018 que Roh y otro hombre llamado Ivan Timofeev también estuvieron involucrados en los esfuerzos de Papadopoulos para contactar a funcionarios rusos. [57]
Durante varias semanas antes de su sentencia programada, su esposa había estado diciendo públicamente que podría reconsiderar su declaración de culpabilidad y su acuerdo de cooperar con los fiscales. [58] El 17 de agosto, Mueller recomendó al juez que Papadopoulos fuera sentenciado a hasta 6 meses de prisión por mentirle al FBI. La recomendación comentó que "el delito del acusado fue grave y causó daño a la investigación del gobierno sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016", agregando que no brindó "asistencia sustancial" a la fiscalía, sino que ocultó información. [59] El 29 de agosto, su esposa dijo que decidió cumplir con su acuerdo de declaración de culpabilidad. [58] El 7 de septiembre de 2018, Papadopoulos fue sentenciado a 14 días de cárcel, más 200 horas de servicio comunitario, un año de libertad condicional y una multa de $ 9,500. [60] Comenzó a cumplir su condena de 14 días el 26 de noviembre de 2018 en FCI Oxford en Oxford, Wisconsin , y fue liberado 12 días después, el 7 de diciembre de 2018. [4] [5]
Paul Manafort y Rick Gates
Acuerdo de culpabilidad de Paul Manafort en el que se estipula la plena cooperación con el fiscal especial
En julio de 2017, el FBI llevó a cabo una redada en la casa de Manafort, autorizada por una orden de allanamiento bajo cargos de interferencia en las elecciones de 2016. [63] [64] Manafort y su asistente comercial Rick Gates fueron acusados y arrestados en octubre de 2017 por cargos de conspiración contra los Estados Unidos , hacer declaraciones falsas , lavado de dinero y no registrarse como agentes extranjeros para Ucrania . Gates llegó a un acuerdo de culpabilidad en febrero de 2018. [65] [66]
El primer juicio de Manafort por 18 cargos criminales comenzó el 31 de julio de 2018. En ese juicio, Gates testificó que cometió delitos de evasión fiscal y malversación de fondos con Manafort. [67] Durante el contrainterrogatorio, Gates también admitió haber tenido una relación extramatrimonial financiada con dinero malversado de Manafort. [68] Manafort fue declarado culpable de ocho cargos (que abarcaban la presentación de declaraciones de impuestos falsas, fraude bancario y no revelar una cuenta bancaria extranjera), pero se declaró un juicio nulo por los 10 cargos restantes debido a que un solo miembro del jurado albergaba dudas razonables. [69]
Durante su segundo juicio, Manafort se declaró culpable de dos cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de testigos. [70] [71] [72] Además, admitió los cargos restantes en su contra, aceptó renunciar a varias propiedades y cuentas y aceptó cooperar plenamente con la fiscalía. [73] [74] Según se informa, Manafort se ha reunido con los fiscales casi una docena de veces. Pero en noviembre de 2018 se informó que Manafort no está siendo tan comunicativo como quieren los investigadores del FBI y que "no están obteniendo lo que quieren" de él. [75] La supuesta ruptura de la cooperación siguió al despido de Jeff Sessions como fiscal general y al nombramiento de Matthew Whittaker, un crítico de la investigación de Mueller, como fiscal general interino. [76]
La oficina de Mueller declaró en una presentación judicial del 26 de noviembre de 2018 que Manafort había mentido repetidamente sobre una variedad de asuntos, incumpliendo los términos de su acuerdo de culpabilidad. Los abogados de Manafort cuestionaron la afirmación. Ambas partes coincidieron en que estaban en un punto muerto y pidieron a la jueza Amy Berman Jackson que fijara una fecha de sentencia para las condenas y declaraciones de culpabilidad de Manafort en el juicio. [77]
El 27 de noviembre de 2018, el New York Times informó que el abogado de Manafort, Kevin Downing, continuó compartiendo información sobre los asuntos legales de Manafort con los abogados de Trump, de conformidad con un acuerdo de defensa conjunta, durante dos meses después de que Manafort hubiera firmado un acuerdo de declaración de culpabilidad y cooperación con los fiscales de Mueller. [78] Aunque dichos acuerdos de defensa conjunta no son inusuales ni ilegales, deben detenerse si crean un conflicto de intereses, ya que sería poco ético que los abogados colaboraran cuando uno de sus clientes está cooperando con los fiscales mientras otro cliente es objeto de una investigación en curso. Los expertos legales señalaron que, según las reglas de privilegio de defensa conjunta , una vez que los abogados dejan de compartir un "interés común" de defensa mutua, como en el caso de Manafort, se pierde el privilegio abogado-cliente y los abogados pueden ser obligados a testificar sobre lo que discutieron, lo que abre la posibilidad de obstrucción de la justicia o manipulación de testigos. [79] [80] [81] Los abogados de Michael Flynn habían terminado su acuerdo de defensa conjunta con los abogados de Trump cuando Flynn entró en negociaciones de declaración de culpabilidad con Mueller. [82]
El 7 de marzo de 2019, Manafort fue sentenciado a 47 meses de prisión por los cargos derivados del juicio celebrado en el Distrito Este de Virginia . [83] Trump dijo que se sentía "muy mal" por Manafort y lo elogió por resistir la presión de cooperar con los fiscales. Según Rudy Giuliani , el abogado personal de Trump, Trump había buscado asesoramiento sobre el indulto de Manafort, pero le aconsejaron que no lo hiciera. [84]
Nueve meses después, el 17 de diciembre de 2019, Gates fue sentenciado a 45 días de prisión, 300 horas de servicio comunitario y una multa de 20.000 dólares, así como a tres años de libertad condicional, una pena significativamente inferior a las pautas de sentencia recomendadas. [85]
Michael Flynn
Como parte de la investigación, Mueller asumió el control de una investigación criminal del gran jurado con sede en Virginia sobre la relación entre el general retirado Michael Flynn y el empresario turco Kamil Ekim Alptekin . [86] Flynn Intel Group , una consultora de inteligencia, recibió $530,000 de la compañía de Alptekin, Inovo BV, para producir un documental y realizar una investigación sobre Fethullah Gülen , un clérigo turco exiliado que vive en los Estados Unidos. [86] El fiscal especial está investigando si el dinero provino del gobierno turco y si Flynn devolvió fondos a un intermediario para ocultar la fuente original del pago. Los investigadores también están analizando las finanzas de Flynn de manera más general, incluidos posibles pagos de empresas rusas y del gobierno japonés. Se han solicitado documentos de la Casa Blanca relacionados con Flynn como prueba. [87] La persona principal dentro del equipo de Mueller para esta investigación es Brandon Van Grack. [88] El hijo de Flynn, Michael G. Flynn, también es objeto de la investigación. Trabajó en estrecha colaboración con la empresa de lobby de su padre, Flynn Intel Group, y acompañó a su padre en su visita a Moscú en 2015. [89]
El 5 de noviembre de 2017, NBC News informó que Mueller tenía pruebas suficientes para presentar cargos contra Flynn y su hijo. [90] NBC News informó el 22 de noviembre de 2017 que el ex socio comercial de Flynn, Bijan Kian, es objeto de la investigación de Mueller. [91] A fines de noviembre de 2017, el equipo de defensa de Flynn dejó de compartir información con el equipo de abogados de Trump, [82] lo que se interpretó como una señal de que Flynn estaba cooperando y negociando un acuerdo de culpabilidad con el equipo de fiscales especiales. [82] [92] [93] El 1 de diciembre de 2017, Michael Flynn aceptó un acuerdo de culpabilidad con Mueller. Compareció ante un tribunal federal para declararse culpable de un solo cargo de delito grave de hacer "intencionadamente y a sabiendas" "declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas" al FBI y para confirmar su intención de cooperar con la investigación de Mueller, incluida la "participación en actividades encubiertas de aplicación de la ley". [94] [95] Como parte del acuerdo de culpabilidad de Flynn, no se espera que su hijo Michael G. Flynn sea acusado. [96] [97] El 31 de enero de 2018, el equipo de Mueller informó a un tribunal federal que no estarían listos para solicitar la sentencia de Flynn hasta al menos el 1 de mayo de 2018; [98] y ese día, el fiscal especial solicitó una extensión hasta el 29 de junio de 2018. [99] En esa fecha, Mueller solicitó otra extensión, hasta el 24 de agosto de 2018. [100] Se solicitó otro aplazamiento el 21 de agosto de 2018, hasta el 17 de septiembre. [101] En esa fecha, los equipos legales de Mueller y Flynn solicitaron que Flynn fuera sentenciado a fines de noviembre de 2018. [102]
En un memorando de sentencia publicado el 4 de diciembre de 2018, la investigación de Mueller declaró que Flynn "merece crédito por aceptar la responsabilidad de manera oportuna y ayudar sustancialmente al gobierno" y debería recibir poco o ningún tiempo de cárcel. [103]
El 11 de diciembre de 2018, los abogados de Flynn presentaron un memorando de sentencia en el que solicitaban clemencia y sugerían que los agentes del FBI lo habían engañado para que mintiera durante una entrevista en la Casa Blanca el 24 de enero de 2017, y no le advirtieron que mentir a los agentes federales es un delito grave. El memorando también afirmaba que el comportamiento relajado de Flynn durante la entrevista indicaba que estaba diciendo la verdad. Trump se hizo eco de esta afirmación dos días después en Twitter y Fox News, afirmando: "Lo convencieron de que mintió, y llegó a algún tipo de acuerdo". La oficina de Mueller rechazó estas afirmaciones al día siguiente, afirmando que los agentes le habían dicho a Flynn partes de lo que había discutido con el embajador ruso Sergei Kislyak para refrescarle la memoria, pero Flynn no vaciló en sus declaraciones falsas. Los agentes del FBI concluyeron que el comportamiento relajado de Flynn durante la entrevista se debió en realidad a que estaba totalmente comprometido con sus mentiras y, por lo tanto, el Kremlin podía comprometerlo. La oficina de Mueller también documentó casos en los que Flynn mintió sobre la conversación con Kislyak durante los días previos a la entrevista con el FBI. El juez presidente Emmet Sullivan ordenó que se le entregaran los documentos relacionados con la entrevista antes de la sentencia de Flynn el 18 de diciembre, y podría preguntarle a Flynn por qué decidió plantear esta cuestión tan tarde en su procesamiento, después de que la oficina de Mueller había recomendado que recibiera poca o ninguna pena de prisión. El New York Times informó que la "decisión de Flynn de atacar al FBI en su propia petición de libertad condicional parecía ser una táctica para obtener el indulto del Sr. Trump, cuyo ex abogado había abordado la posibilidad el año pasado con un abogado del Sr. Flynn". [104] [105]
En la audiencia de sentencia de Flynn programada para el 18 de diciembre, Sullivan lo reprendió duramente, diciendo: "No puedo asegurar que si procede hoy no recibirá una sentencia de encarcelamiento", ofreciendo retrasar la sentencia hasta que Flynn cooperara con los investigadores. Después de consultar con sus abogados, Flynn aceptó la oferta. Durante la audiencia, Sullivan indicó que se sintió ofendido por la sugerencia en el memorando de sentencia presentado por los abogados de Flynn de que el FBI había engañado a Flynn, ya que creó la apariencia de que Flynn quería aceptar un generoso acuerdo de culpabilidad de los fiscales y al mismo tiempo afirmar que había sido engañado. Sullivan le hizo varias preguntas al abogado de Flynn, Robert Kelner, para determinar si la defensa sostenía que el FBI había actuado indebidamente en su investigación de Flynn, incluyendo si había sido engañado. Kelner respondió: "No, su señoría" a cada pregunta. Flynn reconoció a Sullivan que sabía que mentir a los investigadores federales era un delito en el momento de su entrevista inicial con el FBI en enero de 2017. [106] [107] [108] [109]
El 7 de mayo de 2020, tras la revelación de que los funcionarios del FBI estaban intentando obligar a Flynn a mentir, [110] el Departamento de Justicia presentó una polémica moción para desestimar el caso con perjuicio. [111] Sin embargo, el juez federal se negó a conceder la moción porque Flynn ya se había declarado culpable. El abogado de Flynn, con la ayuda del Departamento de Justicia, presentó posteriormente un mandamus en un intento de obligar al juez a desestimar el caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia concedió el mandamus y ordenó al juez que desestimara el caso. Poco después, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia acordó volver a escuchar el caso en pleno para confirmar la desestimación o rechazarla, lo que fue considerado notable por los observadores ya que las revisiones en pleno rara vez se conceden. [ cita requerida ]
El 31 de agosto de 2020, el tribunal de apelaciones dictaminó que el mandamus se había concedido de forma indebida y lo revocó. La apelación de Flynn fue rechazada y el juez federal inicial recibió libertad para decidir si retiraba o confirmaba los cargos. [22]
Trump indultó a Flynn el 25 de noviembre de 2020. [23]
Richard Pinedo
El 16 de febrero de 2018, la oficina de Mueller reveló una acusación formal que reveló que Richard "Ricky" Pinedo Jr., de Santa Paula, California , aceptó un acuerdo de culpabilidad el 2 de febrero, en el que se declaró culpable de fraude de identidad y uso de la identidad de otras personas para "actividad ilegal", ambos delitos graves. [25] [112] Pinedo también acordó cooperar con la investigación, pero enfrentó hasta quince años de prisión federal y una multa de $ 250,000. [25] Pinedo había operado Auction Essistance, un negocio basado en la web que negociaba números de cuentas bancarias, lo que permitía a las personas que habían sido excluidas de sitios web como eBay y PayPal regresar a esos sitios web con una identidad diferente. [25] [113] No tiene antecedentes penales. [112] El 10 de octubre de 2018, Pinedo fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos Dabney L. Friedrich a seis meses de prisión, seguidos de seis meses de arresto domiciliario. [114] [115]
Pinedo fue liberado de prisión en mayo de 2019. [116]
Alex van der Zwaan
El 16 de febrero de 2018, Mueller acusó al abogado Alex van der Zwaan de un cargo de hacer declaraciones falsas al FBI con respecto a las comunicaciones de van der Zwaan con Gates y otra persona identificada como "Persona A", que se cree que es Konstantin Kilimnik , además de eliminar el correo electrónico buscado por los investigadores. Van der Zwaan ha trabajado con Manafort y Gates en 2012 en asuntos relacionados con Ucrania. [117] [118] [31] Van der Zwaan es el yerno de German Khan , propietario del Alfa-Bank de Rusia junto con Mikhail Fridman y Petr Aven , tres hombres nombrados en el expediente Steele . [118]
Van der Zwaan se declaró culpable el 20 de febrero de 2018; [119] [120] [118] la declaración de culpabilidad no incluía un acuerdo para cooperar con la investigación de Mueller. [121] El 27 de marzo de 2018, la oficina de Mueller le pidió a un juez que considerara la posibilidad de encarcelar a van der Zwaan. [122] Su audiencia de sentencia se llevó a cabo el 3 de abril de 2018, y fue sentenciado a 30 días de prisión seguidos de dos meses de libertad supervisada y una multa de $ 20,000. [28] [123] La jueza Amy Berman Jackson declaró que van der Zwaan, cuya esposa embarazada dará a luz en agosto, puede recuperar su pasaporte después de su sentencia de 30 días, momento en el que puede autodeportarse de regreso a Europa si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo permite. [124] [125]
Van der Zwaan fue liberado de prisión el 4 de junio y puesto bajo custodia del ICE, y fue deportado al día siguiente. [29] [30] [126] [127]
Agencia de Investigación de Internet, et al.
El fiscal general adjunto Rod Rosenstein anuncia acusaciones contra 13 personas y tres empresas rusas.
El 16 de febrero de 2018, el equipo del fiscal especial Robert Mueller anunció que había presentado una acusación formal contra 13 ciudadanos rusos y tres organizaciones rusas. [128] [129] La acusación formal alega que Yevgeny Prigozhin , un hombre de negocios con estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, [130] canalizó fondos significativos a la Agencia de Investigación de Internet , una empresa vinculada al Kremlin con sede en San Petersburgo y descrita como una "fábrica de trolls", [131] con el propósito de llevar a cabo una operación secreta para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016 mientras obstruía la aplicación de las leyes electorales federales. [32] [132] La acusación formal alega que los miembros de la conspiración viajaron a los Estados Unidos para realizar investigaciones; crearon cuentas en las redes sociales haciéndose pasar por estadounidenses; abrieron cuentas financieras con identidades robadas de estadounidenses; compraron anuncios en plataformas de redes sociales; organizaron y financiaron manifestaciones políticas; y publicó y promovió material favorable a Donald Trump, mientras decía que no denigrara a Jill Stein y Bernie Sanders porque "les gustaban", mientras menospreciaba a candidatos como Hillary Clinton, Marco Rubio y Ted Cruz . La acusación cita un caso en el que los acusados y sus co-conspiradores pagaron a una persona estadounidense para construir una jaula en un camión de plataforma y pagaron a otra persona estadounidense para que usara un disfraz que retrataba a Hillary Clinton con un uniforme de prisión para un mitin político pro-Trump en Florida. [32] [132] [129] Desde entonces, los periodistas se han puesto en contacto con algunos de esos estadounidenses "involuntarios". El hombre que construyó la jaula dice que a menudo hablaba por teléfono con el grupo que le pagó por ello, y nunca sospechó que estaba tratando con rusos hasta que el FBI lo contactó meses después. [133]
Las acusaciones de la acusación de que los rusos estaban interfiriendo activamente en el proceso electoral de 2016 contradicen las reiteradas afirmaciones del presidente Trump de que la interferencia rusa fue un "engaño" ideado por los demócratas o perpetrado por otros, como China. [134] [135] Históricamente, Rusia ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, en cuanto a intervención en elecciones extranjeras y, por lo tanto, estadísticamente es el perpetrador más probable contra Estados Unidos. [136]
Kilimnik de Konstantin
Konstantin Kilimnik , socio de Paul Manafort desde hace mucho tiempo, [137] fue acusado el 8 de junio de 2018 de dos cargos, ambos relacionados con obstrucción de la justicia . [138] Se cree que es ciudadano ruso y se encuentra en Moscú, donde puede tener vínculos con la inteligencia rusa. [139] Según una evaluación clasificada del Departamento de Estado de 2018, el ex fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, permitió que Kilimnik escapara de Ucrania a Rusia después de que el gran jurado federal de Estados Unidos acusara a Kilimnik de obstrucción de la justicia. [140]
El 31 de agosto de 2018, el New York Times informó que un agente político ruso anónimo y un empresario ucraniano habían comprado ilegalmente cuatro entradas para la inauguración de Donald Trump en nombre de Kilimnik. Las entradas, valoradas en 50.000 dólares, se compraron con fondos que habían circulado a través de una cuenta bancaria chipriota. La transacción fue facilitada por Sam Patten , un lobista estadounidense que había trabajado con Paul Manafort y se declaró culpable de no registrarse como agente extranjero. [141] Patten acordó cooperar con la oficina de Mueller y otras autoridades policiales. [142]
Viktor Netyksho y otros.
El fiscal general adjunto Rod Rosenstein anuncia acusaciones contra 12 personas rusas.
El 13 de julio de 2018, Rod Rosenstein , el fiscal general adjunto de los Estados Unidos , anunció acusaciones formales contra doce oficiales rusos del GRU por sus esfuerzos en la filtración de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata de 2016 , [143] mediante el establecimiento de identidades falsas como DCLeaks y Guccifer 2.0 , así como cargos de lavado de dinero utilizando bitcoin . La acusación formal también alegó que un candidato al Congreso anónimo solicitó y recibió documentos robados sobre su oponente de Guccifer 2.0, y que los rusos estaban en contacto con un "reportero amistoso". [144] [145] [146] Combinadas con las conclusiones de la comunidad de inteligencia en enero de 2017, [147] y respaldadas por el Comité de Inteligencia del Senado en julio de 2018, [148] las acusaciones parecieron desacreditar decisivamente una serie de teorías alternativas de Trump y sus aliados sobre quién perpetró los ataques, [149] y se produjeron tres días antes de que Trump se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin para una cumbre en Helsinki, Finlandia. Después de que se anunciaran las acusaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, declaró: "Los cargos de hoy no incluyen... ninguna acusación de que el supuesto ataque informático haya afectado al resultado de las elecciones". [150]
Bloomberg News informó que Trump permitió que se anunciaran las acusaciones antes de la cumbre Rusia-Estados Unidos de 2018 con la esperanza de que eso fortaleciera su posición en las negociaciones con Vladimir Putin. [151]
El 25 de enero de 2019, Roger Stone fue arrestado por el FBI y acusado de siete cargos, entre ellos manipulación de testigos y mentir a los investigadores. [157]
Su juicio por jurado, en noviembre de 2019, resultó en una condena por todos los cargos el 15 de noviembre de 2019. [40] Fue sentenciado a cuarenta meses de prisión federal en febrero de 2020, [41] así como a una multa y dos años de libertad supervisada. [42] Su sentencia fue conmutada el 10 de julio de 2020, antes de que hubiera cumplido ninguna pena de prisión. [43]
Remisiones a otros fiscales
Michael Cohen
Antes de que se presentaran los cargos presentados por el fiscal especial, Michael Cohen se había declarado culpable el 21 de agosto de 2018, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , de cinco cargos de evasión fiscal , un cargo de fraude bancario y dos cargos relacionados con violaciones de la ley de financiación de campañas . Cohen dice que pagó a Stormy Daniels "por orden de" Donald Trump con el propósito de "influir en las elecciones". La investigación de Cohen fue remitida a los investigadores de Nueva York por la Oficina del Fiscal Especial. [158]
Sam Patten
El 31 de agosto de 2018, Sam Patten, un lobista republicano, se declaró culpable de violar la FARA en su trabajo no registrado para un político y un oligarca ucranianos, y acordó cooperar con el gobierno. [159] El 12 de abril de 2019, Patten fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $5,000. [160]
Greg Craig
Gregory Craig, ex abogado de la Casa Blanca para el presidente Barack Obama, fue acusado el 11 de abril de 2019 de dos cargos de mentir a los investigadores federales, incluido el equipo del fiscal especial Robert Mueller, en relación con su trabajo en el bufete de abogados Skadden , en nombre del ex presidente de Ucrania respaldado por Rusia, Viktor Yanukovych. [161] Fue procesado al día siguiente y se declaró inocente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. [162]
Después de un juicio rápido, Craig fue declarado inocente de todos los cargos. [163]
María Butina
La espía rusa Maria Butina fue entrevistada por investigadores del Fiscal Especial, pero procesada por la Unidad de Ley de Seguridad Nacional . [164] [165] En abril de 2018, Butina le dijo al Comité de Inteligencia del Senado que Konstantin Nikolaev , un multimillonario ruso, proporcionó fondos para su trabajo con la Asociación Nacional del Rifle . [166] En julio de 2018, mientras residía en Washington, DC , Butina fue arrestada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y acusada de actuar como agente de la Federación Rusa "sin notificación previa al Fiscal General". [167] En diciembre de 2018, se declaró culpable de delitos graves de conspiración para actuar como agente extranjero no registrado del estado ruso según el 18 USC §951 . [164]
George Nader
George Nader fue entrevistado por el Fiscal Especial en enero de 2018 y, de conformidad con una orden judicial, se registraron sus teléfonos; esta búsqueda reveló imágenes y vídeos de pornografía infantil.
El 4 de junio de 2019, Nader fue arrestado en la ciudad de Nueva York por cargos de posesión y transporte de pornografía infantil y bestialidad. Sigue bajo custodia federal. [ cita requerida ]
Esteban Calk
Stephen Calk fue acusado por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York de soborno a una institución financiera. También se alegó que conspiró con Paul Manafort. Calk se declaró inocente. [ cita requerida ]
Pablo Manafort
Inmediatamente después de que Paul Manafort fuera sentenciado en el Distrito de Columbia, Cyrus Vance Jr. anunció que un gran jurado de Manhattan acusó a Manafort en el condado de Nueva York de 16 cargos de fraude hipotecario, intento de fraude hipotecario, conspiración criminal relacionada con fraude hipotecario, falsificación de registros comerciales y conspiración para defraudar a inversores.
Después de ser transferido desde su prisión anterior en Lorreto, Pensilvania, un Manafort aparentemente desaliñado se declaró inocente de todos los cargos. Actualmente se encuentra en el centro de detención de Manhattan (también conocido como The Tombs) en espera de juicio.
Bijan Kian
En diciembre de 2018, Bijan Kian fue acusado en el Distrito Este de Virginia de espionaje, violaciones de la FARA y conspiración para violar la FARA. Kian fue acusado en el juicio y en las acusaciones formales de trabajar para el gobierno turco para obtener información y comprometer a Michael Flynn mientras estaba en el equipo de transición y campaña de Trump, para satisfacer las necesidades del gobierno turco, incluida la extradición de Fethullah Gülen , a quien el gobierno turco culpa por el intento de golpe de estado turco de 2016 .
Kian fue condenado. La condena fue desestimada temporalmente en septiembre de 2019 por falta de pruebas, [168] pero fue restablecida por el Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito de los EE. UU. el 18 de marzo de 2021. [169]
En diciembre de 2018, Alptekin fue acusado de conspiración para violar las normas federales de cabildeo, violaciones de FARA, espionaje y hacer declaraciones falsas a los investigadores del FBI. [171] [172]
En abril de 2019, Alptekin fue mencionado en el Informe sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 , también conocido como el Informe Mueller . El informe citó el resultado del caso Estados Unidos contra Bijan Rafiekian y Kamil Ekim Alptekin como parte de la conducta criminal de Michael Flynn. [173]
El 8 de enero de 2019, la abogada rusa Vesilnitskaya fue acusada de obstrucción a la justicia. Huyó a Rusia para evitar ser procesada.
Pablo Erickson
Paul Erickson , novio de Butina y agente republicano de Dakota del Sur, fue acusado el 6 de febrero de 2019 por lavado de dinero para Butina y fraude electrónico. El 18 de noviembre de 2019, se declaró culpable. [178] [179]
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