Empresario estadounidense condenado por fraude (nacido en 1992)
Samuel Benjamin Bankman-Fried [2] (nacido el 5 de marzo de 1992), comúnmente conocido como SBF , [3] es un empresario estadounidense que fue condenado por fraude y delitos relacionados en noviembre de 2023. Bankman-Fried fundó el intercambio de criptomonedas FTX y fue celebrado como un " chico del cartel " para las criptomonedas, [4] con FTX teniendo un alcance global con más de 130 afiliados internacionales. [5] En la cima de su patrimonio neto, fue clasificado como el 41º estadounidense más rico en Forbes 400. [6]
En el caso de Estados Unidos contra Bankman-Fried , fue declarado culpable de los siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero. [10] El 28 de marzo de 2024, fue sentenciado a 25 años de prisión y se le ordenó que decomisara 11 mil millones de dólares. [11] [12] [13] El juicio fue uno de los casos más notorios de delitos de cuello blanco en los Estados Unidos, y el financiero Anthony Scaramucci llamó a Bankman-Fried "el Bernie Madoff de las criptomonedas". [14]
Su hermano menor, Gabriel (nacido en 1995), trabajó anteriormente como asistente legislativo, operador de Wall Street y director de la organización sin fines de lucro Guarding Against Pandemics y su comité de acción política asociado , que quedó bajo el escrutinio de los investigadores federales después de que se descubrió que gran parte de los 35 millones de dólares estadounidenses en sus libros habían sido robados por su hermano mayor de las cuentas de clientes de Alameda Research. [18] [19] [20]
Los nuevos propietarios de FTX también han demandado a sus padres para que les devuelvan los bienes que Sam les había dado, en forma de dinero en efectivo y una casa, valorados en más de 32 millones de dólares. Sus padres admiten que Sam les dio los bienes como regalo, pero niegan haber cometido ningún delito y actualmente están en los tribunales para presentar su caso. [21]
Bankman-Fried asistió a Canada/USA Mathcamp , un programa de verano para estudiantes de secundaria con talento matemático. [22] Asistió a la escuela secundaria en Crystal Springs Uplands School en Hillsborough, California . [23] Se graduó del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2014 con una licenciatura en física y una especialización en matemáticas. Como estudiante del MIT, vivió en una casa grupal mixta llamada Epsilon Theta. [22] [24] [25]
Carrera
En el verano de 2013, Bankman-Fried trabajó como pasante en Jane Street Capital , una firma de comercio por cuenta propia , [22] negociando ETF internacionales . [26] Regresó allí para trabajar a tiempo completo después de graduarse del MIT. [22] En septiembre de 2017, Bankman-Fried dejó Jane Street y se mudó a Berkeley, California , donde trabajó brevemente en el Centro para el Altruismo Eficaz (CEA) como director de desarrollo de octubre a noviembre de 2017. [22] [27]
En noviembre de 2017, tras las inyecciones de fondos del multimillonario programador informático Jaan Tallinn y el inversor Luke Ding, [28] Bankman-Fried y Tara Hedley (de soltera Mac Aulay [29] ) de CEA cofundaron la empresa de comercio cuantitativo Alameda Research . [22] [30] Para 2021, Bankman-Fried poseía aproximadamente el 90 por ciento de Alameda Research. [22] En enero de 2018, Bankman-Fried organizó una operación de arbitraje , moviendo hasta 25 millones de dólares por día para aprovechar el precio más alto de bitcoin en Japón en comparación con Estados Unidos. [22] [27] Después de asistir a una conferencia de criptomonedas en Macao a fines de 2018, se mudó a Hong Kong . [22] [31]
Bankman-Fried fundó la bolsa de derivados de criptomonedas FTX en abril de 2019; abrió sus puertas al mes siguiente. [22] En septiembre de 2021, Bankman-Fried y todo el personal directivo de FTX se mudaron de Hong Kong a las Bahamas. [32] [33] Bankman-Fried fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 de 2021 [34], pero también fue incluido en la lista Hall of Shame de Forbes 2023, que incluye diez selecciones que la publicación desearía poder retirar. [35] [36]
El 8 de diciembre de 2021, Bankman-Fried, junto con otros ejecutivos de la industria, testificó ante el Comité de Servicios Financieros sobre la regulación de la industria de las criptomonedas. [37] [38] El 12 de mayo de 2022, se reveló que Emergent Fidelity Technologies Ltd., que era propiedad mayoritaria de Bankman-Fried, había comprado el 7,6 por ciento de las acciones de Robinhood Markets . [39] [40] En una declaración jurada de noviembre de 2022 ante la Corte Suprema del Caribe Oriental , [41] y antes de su arresto, Bankman-Fried dijo que él y el cofundador de FTX, Gary Wang, juntos pidieron prestados más de 546 millones de dólares a Alameda Research para financiar la compra de acciones de Robinhood Markets por parte de Emergent Fidelity Technologies. [42]
En septiembre de 2022, se informó que los asesores de Bankman-Fried se habían ofrecido en su nombre a ayudar a financiar la compra de Twitter por parte de Elon Musk . [43] Según los mensajes publicados como parte de la demanda entre Twitter y Musk durante la adquisición de Twitter por parte de este último, el 25 de abril de 2022, el banquero de inversiones Michael Grimes escribió que Bankman-Fried estaría dispuesto a comprometer hasta 5 mil millones de dólares. [44] En realidad, no se produjo ninguna inversión cuando Musk finalizó la adquisición. [45] Bankman-Fried invirtió 500 millones de dólares en Anthropic [46] y más de 500 millones de dólares en empresas de capital de riesgo , incluidos 200 millones de dólares en Sequoia Capital , un inversor en FTX. [47] Sequoia publicó un perfil "brillante" de Bankman-Fried, que posteriormente eliminó después de la crisis de solvencia en FTX. [48] [49] [50] En julio de 2023, surgieron acusaciones de que Bankman-Fried había considerado "comprar" el país insular de Nauru para usarlo como búnker en caso de un evento apocalíptico, en lo que se ha descrito como un proyecto "equivocado y a veces distópico". [51] [52]
Perspectivas sobre la caridad y la regulación del mercado
Fue miembro de Giving What We Can y donó alrededor de la mitad de su salario de Jane Street a organizaciones benéficas. [57] En junio de 2022, firmó el Giving Pledge ; [58] su nombre fue eliminado de la lista en diciembre de 2022 tras su arresto. [59] Bankman-Fried es el fundador de Future Fund, cuyo equipo incluía al filósofo y autor escocés William MacAskill , uno de los fundadores del movimiento de altruismo eficaz. Después del colapso de FTX, todos los miembros de Future Fund renunciaron simultáneamente. [60] Al 1 de septiembre de 2022, Future Fund declaró que había comprometido alrededor de $ 160 millones a 110 organizaciones sin fines de lucro. [61] [a]
La razón declarada para la reubicación de FTX en las Bahamas fue el entorno regulatorio favorable, [63] y Bankman-Fried discutió abiertamente el pago de la deuda nacional de 9 mil millones de dólares del país. [64] En noviembre de 2022, Bankman-Fried participó en una entrevista con la escritora de Vox Kelsey Piper a través de mensajes privados de Twitter . Dijo que su defensa y la de su empresa de la regulación de las criptomonedas no era sincera y era "solo relaciones públicas ", y agregó que los reguladores "lo empeoran todo" y "no protegen a los clientes en absoluto". [65] En su " tema de ética ", estuvo de acuerdo en que era "principalmente una fachada" y describió la ética como un "juego tonto que jugamos los occidentales despiertos en el que decimos todos los shibboleths correctos y así todos nos quieren". [65] Más tarde afirmó haberse referido a ESG , CSR y greenwashing , en contraposición al altruismo efectivo, los mosquiteros y la prevención de pandemias. [66] [67]
Quiebra de FTX
En noviembre de 2022, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, reveló en Twitter que su empresa tenía la intención de vender sus tenencias de FTT, el token de FTX, [68] lo que desencadenó un aumento en los retiros de clientes de FTX que FTX no pudo cumplir, como una corrida bancaria . [69] [70] Binance recibió $ 529 millones en FTT como parte de una venta de su capital en FTX en 2021. [71] Zhao publicó su tweet poco después de un informe de CoinDesk que indicaba que la mayor parte de las tenencias de Alameda, la empresa comercial de Bankman-Fried, estaban en FTT. [71] Bloomberg y TechCrunch informaron que cualquier venta de Binance probablemente tendría un impacto descomunal en el precio de FTT debido al bajo volumen comercial del token. [72] [73] El anuncio de Zhao de la venta pendiente y las disputas entre Zhao y Bankman-Fried en Twitter llevaron a una disminución en el precio de FTT y otras criptomonedas. [74] Poco antes, Zhao había criticado los esfuerzos de lobby de Bankman-Fried. [75]
El 8 de noviembre, Zhao anunció que Binance había firmado un acuerdo no vinculante para comprar FTX debido a una crisis de liquidez en FTX. [76] [77] Zhao declaró que Binance completaría la diligencia debida pronto y que todos los intercambios de criptomonedas deberían evitar usar tokens como garantía. [78] [79] También escribió que esperaba que FTT fuera "muy volátil en los próximos días a medida que se desarrollen las cosas". El día del anuncio, FTT perdió el 80 por ciento de su valor. [80] El 9 de noviembre, el Wall Street Journal informó que Binance había decidido no adquirir FTX. [81] Binance citó informes sobre el mal manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX y las investigaciones pendientes de FTX como las razones por las que la empresa no seguiría adelante con el trato. [82] En medio de la crisis, Bankman-Fried ya no era multimillonario, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg . [83] Al día siguiente, Bloomberg informó que la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos estaban investigando a FTX y la naturaleza de sus conexiones con otras tenencias de Bankman-Fried. [84]
El 11 de noviembre de 2022, FTX, Alameda Research y más de 130 entidades legales asociadas se declararon en quiebra. [85] Fuentes anónimas citadas por Reuters afirmaron que, a principios de 2022, Bankman-Fried había transferido al menos 4.000 millones de dólares de FTX a Alameda Research sin ninguna divulgación a los directivos de las empresas ni al público. Las fuentes dijeron que el dinero transferido incluía fondos de clientes y que aparentemente estaba respaldado por FTT y acciones de Robinhood . [86] [87] Una fuente anónima citada por The Wall Street Journal afirmó que Bankman-Fried había revelado [ ¿dónde? ] que Alameda le debía a FTX unos 10.000 millones de dólares , que estaban asegurados a través de fondos de clientes en poder de FTX cuando FTX tenía, en ese momento, 16.000 millones de dólares en activos de clientes. [88] Según fuentes anónimas citadas por The Wall Street Journal , la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison , dijo a los empleados que Bankman-Fried sabía que FTX había prestado el dinero de sus clientes a Alameda para ayudarla a cumplir con sus obligaciones. [89]
Bankman-Fried renunció como CEO de FTX el 11 de noviembre de 2022 y fue reemplazado inmediatamente por John J. Ray III , quien de 2004 a 2009 había presidido el esfuerzo para recuperar los activos de Enron para los acreedores a través de litigios contra numerosos bancos en el caso de quiebra de Enron . [90] FTX y entidades relacionadas se declararon en quiebra en Delaware el mismo día. [85]
Un día después de que FTX se declarara en quiebra, el 12 de noviembre, Bankman-Fried fue entrevistado por la Real Fuerza de Policía de las Bahamas . [91] El 17 de noviembre, Ray declaró en una declaración jurada presentada en el tribunal de quiebras que, según los registros de la empresa, Alameda Research le había prestado mil millones de dólares a Bankman-Fried, y agregó: "Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable". [92] [93]
En el testimonio que Bankman-Fried había preparado para presentar en diciembre de 2022 ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes , sostuvo que "[FTX] es solvente", pero que fue "presionado" por el asesor general de FTX y ex socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell , Ryne Miller, para que se declarara en quiebra. También dio a entender que el equipo directivo y los bufetes de abogados que gestionaban la quiebra estaban utilizando el precedente de Enron en un esfuerzo por obtener cantidades desmesuradas de honorarios del proceso. [94] Después de su arresto y encarcelamiento, no testificó en el Congreso; John J. Ray III testificó en su lugar. [95]
Ese mismo día, el Distrito Sur de Nueva York había acusado a Bankman-Fried de " fraude electrónico , conspiración para cometer fraude electrónico , fraude de valores , conspiración para cometer fraude de valores y lavado de dinero ". Philip Davis , el Primer Ministro de las Bahamas , comentó sobre el arresto que "las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todos los individuos asociados con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley... [M]ientras que Estados Unidos está presentando cargos criminales contra SBF individualmente, las Bahamas continuarán sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX". [9] [96] [97] Braden Perry, un ex abogado litigante de alto rango de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos , opinó que una condena por cualquiera de los cargos podría resultar en una sentencia de prisión de años o incluso décadas. [98] [99]
Después de permanecer detenido en la prisión de Fox Hill en Nassau durante diez días, Bankman-Fried consintió en su extradición desde las Bahamas a los Estados Unidos para enfrentar cargos. [100] [101] Se le permitió permanecer libre bajo una fianza de 250 millones de dólares, la mayor fianza de ese tipo jamás impuesta en un proceso penal estadounidense. Una de las condiciones era que se quedaría en la casa de sus padres en California. [102]
El 3 de enero de 2023, Bankman-Fried se declaró "no culpable" de fraude y otros cargos. [103] [104] El 1 de febrero de 2023, el juez que presidía su caso, el juez Lewis Kaplan , endureció las condiciones de la fianza y prohibió a Bankman-Fried ponerse en contacto con empleados actuales o anteriores de FTX sin la presencia de abogados. La restricción se impuso porque el juez Kaplan consideró que su contacto con un testigo potencial era una "amenaza material de contacto inapropiado con posibles testigos", [105] e insinuó que Bankman-Fried podría merecer ser encarcelado en espera de juicio. [106]
El 23 de febrero de 2023 se anunciaron cuatro cargos penales adicionales contra Bankman-Fried, centrados principalmente en haber realizado "más de 300 donaciones políticas ilegales". [107] Una acusación formal de marzo de 2023 acusó a Bankman-Fried y otros de haber "dirigido y causado la transferencia" de al menos 40 millones de dólares en criptomonedas a funcionarios del gobierno chino, con el fin de descongelar las cuentas de Alameda Research. [108] En julio, los fiscales retiraron un cargo de financiación de campaña presentado en su contra debido a las obligaciones del tratado con las Bahamas creadas por su extradición. [109] En una acusación formal separada por financiación ilegal de campañas en agosto, Bankman-Fried fue acusado de utilizar 100 millones de dólares en fondos robados de clientes de FTX para contribuciones a la campaña electoral estadounidense de 2022. [110] [111]
Estados Unidos contra Bankman-Fried
El juicio comenzó el 3 de octubre de 2023 en el juzgado de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan en Manhattan , presidido por el juez Lewis Kaplan . Bankman-Fried se enfrentó a siete cargos de fraude y conspiración. [112] The Guardian resumió el juicio como una cuestión de "si Bankman-Fried es un genio criminal de las criptomonedas o simplemente un 'nerd de las matemáticas ' desafortunado ". Bankman-Fried fue acusado de haber "robado [n] miles de millones de personas" al canalizar el dinero de los clientes de FTX a Alameda para financiar inversiones, reembolsos de préstamos, bienes raíces y donaciones políticas. La defensa, por otro lado, contó la historia de un empresario joven pero serio que estaba críticamente fuera de su elemento. Bankman-Fried, dijeron, trabajaba de 12 a 22 horas al día, "no bebía ni se divertía" y quería financiar más trabajo en la prevención de pandemias. Una serie de errores de él y de su inexperto equipo ejecutivo, una devastadora caída del mercado y la actuación adversa de terceros hicieron que sus empresas cayeran en una espiral de quiebras. Pero en ningún momento, insistieron, hubo intención de cometer fraude. [113] [114] [115] [116]
Más de una docena de testigos testificaron para la acusación, incluidos tres ejecutivos de FTX: Caroline Ellison , Gary Wang y Nishad Singh, como parte de acuerdos de culpabilidad . Para su acuerdo de culpabilidad, Wang testificó que "con algunos ajustes simples al código informático", ayudó a Alameda Research a apropiarse indebidamente de hasta 65 mil millones de dólares de los clientes de FTX y que "mintió sobre esto al público". [117] Casi todo el testimonio de la defensa fue proporcionado por el acusado, con pequeñas contribuciones de un experto en gestión de riesgos y un abogado bahameño. [118]
Palacio de justicia estadounidense Daniel Patrick Moynihan
El caso giraba en gran medida en torno a dos formas en las que Alameda podía acceder a los fondos de otros clientes de FTX. La primera era la línea de crédito que Alameda tenía en la bolsa. Una línea de crédito es una facilidad relativamente común que permite a una entidad funcionar de manera más eficiente como proveedor de liquidez , y a los operadores de margen en FTX generalmente se les permitía pedir prestado entre sí y hacer lo que quisieran con los fondos prestados. Sin embargo, la línea de crédito de Alameda era "esencialmente ilimitada" y estaba exenta de depositar garantías en la bolsa para asegurar formalmente los préstamos. Los ingenieros superiores testificaron que habían agregado estas características por orden de su director ejecutivo. Bankman-Fried sostuvo que simplemente había solicitado algo que evitaría una liquidación errónea . No estaba al tanto de la solución específica implementada, dijo, aunque sabía que Alameda finalmente tomó prestados "alrededor de $ 2 mil millones" de esta manera. [119] [120]
Bankman-Fried también negó tener conocimiento de una parte crucial de la segunda forma en que Alameda accedió a los fondos de los clientes. Antes de que FTX tuviera una cuenta bancaria, había utilizado Alameda y otros procesadores de pagos para recibir depósitos fiduciarios de los clientes. "Lo que creía es que o bien los fondos simplemente se guardaban en una cuenta bancaria y no se usaban ni se movían, o que se enviaban a FTX de una forma u otra", testificó Bankman-Fried. Supuso que si Alameda hubiera estado gastando los fondos, eso se habría reflejado como un préstamo en la cuenta principal de Alameda en FTX. No fue hasta octubre o noviembre de 2022 que afirmó que finalmente confirmó lo contrario. La cuenta principal de Alameda no estaba rastreando estas transacciones y Alameda había tomado $ 8 mil millones. Otros ejecutivos de FTX admitieron que "parecía que él no sabía" exactamente cómo se procesaban estos fondos y que, si bien los sistemas de FTX estaban rastreando este pasivo, no se mostraba en el panel del usuario administrador. Pero también enfatizaron que, en última instancia, en ambas empresas, Bankman-Fried era la única persona a cargo. [120] [121]
Se prestó mucha atención al contraste entre las declaraciones públicas de Bankman-Fried sobre sus empresas y las realidades privadas. Por ejemplo, el 8 de noviembre de 2022, tuiteó: "FTX está bien. Los activos están bien". Un ejecutivo de FTX dijo que estas declaraciones eran falsas después de describirlas primero a los fiscales como verdaderas pero "engañosas" porque Bankman-Fried había tenido cuidado de hablar de solvencia en lugar de liquidez. Las declaraciones engañosas pero técnicamente verdaderas fueron un tema común. Bankman-Fried sostuvo, por ejemplo, que nunca había dicho que Alameda recibiera el mismo trato que otros clientes en todos los aspectos, solo que Alameda no estaba adelantando a otros clientes. También afirmó que solo había examinado los balances "deshonestos" que el director ejecutivo de Alameda envió a los prestamistas y la defensa hizo un gran esfuerzo para demostrar su autonomía en el papel, siendo el principal ejemplo su negativa a seguir el consejo de Bankman-Fried de protegerse contra una caída del mercado. [122] [123] [124]
Conclusión del juicio
El juicio finalizó el 2 de noviembre de 2023, y el jurado declaró a Bankman-Fried culpable de los siete cargos. La audiencia de sentencia se programó para el 28 de marzo de 2024. [125] Los expertos en sentencias del tribunal penal federal especularon sobre la posible cantidad de tiempo de prisión que probablemente se le impondría. [126] [127] [128] El 28 de marzo de 2024, el tribunal condenó a Bankman-Fried a 25 años de prisión. [129] Según las disposiciones de la Ley del Primer Paso y en conjunción con otros programas de crédito temporal, Bankman-Fried podría cumplir aproximadamente 18 años. [130] El tribunal ordenó al acusado pagar la suma de $11.02 mil millones en concepto de decomiso por participar en una serie de acciones fraudulentas contra clientes e inversores. [11]
Segundo juicio desestimado
Un segundo juicio, por cinco cargos que incluyen fraude bancario y soborno, estaba originalmente programado para principios de marzo de 2024. Estos cargos fueron presentados por fiscales federales después de que Bankman-Fried fuera extraditado de las Bahamas en diciembre de 2022. Había pedido que se desestimaran estos cargos porque no formaban parte del acuerdo de extradición con las autoridades bahameñas o, alternativamente, solicitó que se resolvieran en un juicio separado. [131] [132]
El 30 de diciembre de 2023, los fiscales anunciaron que no procederían a un segundo juicio, afirmando que sus beneficios se verían superados por el "fuerte interés público" de resolver el caso con prontitud. Además, un segundo juicio no afectaría el tiempo que Bankman-Fried podría pasar en prisión según las directrices federales recomendadas. [133]
Apelar
El 11 de abril de 2024, Bankman-Fried apeló su condena y la pena de 25 años de prisión. Se cree que el proceso de apelación podría llevar años. La apelación tendría que convencer a los tribunales superiores de que el juez Lewis Kaplan cometió errores importantes que privaron a Bankman-Fried de sus derechos legales y hicieron que el juicio fuera injusto. [134]
Antes del 11 de agosto de 2023, Bankman-Fried estaba en libertad bajo fianza y vivía con sus padres bajo restricciones ordenadas por el tribunal. El 26 de julio de 2023, los fiscales alegaron manipulación de testigos después de que Bankman-Fried le diera a un periodista escritos personales de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison. [135] Tres semanas después, el 11 de agosto, después de que el juez Kaplan concluyera que probablemente se había producido manipulación de testigos, revocó la fianza de Bankman-Fried; Bankman-Fried fue sacado de la sala del tribunal esposado y puesto bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn . [136] [137]
El 22 de agosto de 2023, el abogado de Bankman-Fried afirmó que a su cliente no se le estaba proporcionando una dieta vegana y que sus medicamentos para el TDAH y la depresión se estaban agotando. [138] Añadió que Bankman-Fried no podía prepararse para el juicio subsistiendo a base de pan, agua y mantequilla de cacahuete. [139] En noviembre de 2023, se informó de que tenía acceso a una dieta vegetariana y a medicamentos recetados y que estaba participando en la economía del "mack" comprando paquetes de caballa en el economato de la prisión e intercambiándolos por servicios de otros presos, como un corte de pelo. [140] Tras su condena y sentencia en el juicio, a Bankman-Fried se le asignó el número de registro 37244-510. [141] Solicitó permanecer encarcelado en MDC Brooklyn mientras presentaba una apelación. [142] A finales de septiembre de 2024, fue asignado a la misma celda estilo dormitorio que Sean Combs . [142]
Se hicieron contribuciones a ambos partidos políticos estadounidenses, y SBF afirmó que dio una cantidad igual. [146] Para los demócratas, Bankman-Fried donó $27 millones a Protect Our Future , un PAC demócrata . [147] Durante el ciclo electoral 2021-22, dio $990,000 a candidatos demócratas y $38.8 millones a grupos externos, según registros públicos. [146]
Los registros públicos muestran donaciones a las campañas del Partido Republicano en el ciclo 2021-22 por 262.200 dólares, [148] incluidas donaciones a los senadores Susan Collins de Maine, Mitt Romney de Utah, Lisa Murkowski de Alaska y Ben Sasse de Nebraska. [143] El periodista Matthew Kassel dice que Bankman-Fried había donado a menudo a políticos que cultivaban buenas relaciones entre Israel y Estados Unidos , pero concluyó que "no está claro si su apoyo a candidatos pro-Israel fue casual o motivado por algún interés personal en la política de Oriente Medio". [149] Bankman-Fried dijo que donó dinero adicional a los republicanos a través de canales de dinero oscuro . "Todas mis donaciones republicanas fueron oscuras", dijo porque la prensa era "súper liberal" y quería mantenerlo en secreto. [146]
Elecciones intermedias de EE. UU. de 2022
Bankman-Fried fue el segundo mayor donante individual a causas demócratas para las elecciones estadounidenses de 2022 , con donaciones totales de 39,8 millones de dólares, solo detrás de George Soros , [150] [151] [152] de los cuales 27 millones de dólares se donaron al PAC Protect Our Future. [153] [154] [155] Otros destinatarios incluyeron The Next 50 PAC, Guarding Against Pandemics PAC y el PAC de liderazgo de Brendan Boyle . [20] [156] [157] Bankman-Fried dijo en febrero de 2022 que sus contribuciones políticas no tenían como objetivo influir en sus objetivos políticos para el ecosistema de las criptomonedas; sin embargo, FTX estaba circulando una lista de sugerencias a los responsables políticos en ese momento. [143] Dijo en una entrevista que preferiría que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos asumiera un papel más importante en la regulación y orientación de la industria de las criptomonedas. [143] Según The New York Times , la CFTC tiene reputación de favorecer regulaciones relativamente relajadas para la industria en contraste con otros reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores . [158]
Bankman-Fried presionó para que se establecieran regulaciones a través de la propuesta Ley de Protección al Consumidor de Productos Digitales (DCCPA) al presionar ampliamente al Congreso, que se percibía como favorable a FTX pero perjudicial para la industria en general, especialmente sus competidores de finanzas descentralizadas . [159] [160] [161] En mayo de 2022, Bankman-Fried declaró que planeaba gastar "más de $ 100 millones" en las elecciones presidenciales de 2024 con un "techo blando" de $ 1 mil millones. [162] En octubre de 2022, se retractó de su gasto prometido, calificándolo de "cita tonta de mi parte". [163] Sin embargo, en Going Infinite , Michael Lewis reveló que Bankman-Fried había comenzado a investigar la legalidad de pagar directamente a Donald Trump para que no se postulara a la presidencia en 2024, y el equipo de Trump supuestamente dio una cifra potencial de $ 5 mil millones. [64]
A raíz del escándalo de FTX, los destinatarios de las contribuciones a las campañas políticas de Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX han estado donando cantidades iguales a organizaciones benéficas. Entre los funcionarios electos que lo han hecho se encuentran la senadora Kirsten Gillibrand , [164] así como los representantes Chuy García y Kevin Hern . [165] Un portavoz del ex candidato a gobernador de Texas Beto O'Rourke dijo que su campaña había recibido una donación de $1 millón de Bankman-Fried en octubre de 2022, pero devolvió los fondos a principios de noviembre, antes de las elecciones. [166]
Contribuciones a la prevención de pandemias y controversias relacionadas
Bankman-Fried y su hermano menor, Gabriel, contribuyeron a las iniciativas de prevención de pandemias , según un informe de investigación de The Washington Post . [167] Uno de los beneficiarios de la financiación fue el PAC Guarding Against Pandemics , fundado por Gabriel. [20] El 15 de mayo de 2022, FTX anunció que había donado 18 millones de dólares para apoyar "TOGETHER Trial", un consorcio de investigación privado e internacional que realiza ensayos clínicos para probar medicamentos existentes como tratamientos para diversas afecciones, incluido el COVID-19 . [168] [169]
El 20 de julio de 2023, se presentó una denuncia por evasión de información privilegiada contra Bankman-Fried y tres ex altos ejecutivos de FTX/Alameda que buscaban recuperar "cientos de millones de dólares que los demandados se apropiaron indebidamente". Los demandantes fueron FTX Trading Ltd., Alameda Research LLC, Alameda Research Ltd., North Dimension Inc., Cottonwood Grove Ltd. y Realm Shires, Inc. Su denuncia afirmaba que Guarding Against Pandemics, que recibió 35 millones de dólares de Bankman-Fried entre octubre de 2021 y mayo de 2022, y su comité de acción política asociado "no hace falta decir que no hicieron nada para prevenir pandemias". [170]
Intentos de recuperar donaciones
En diciembre de 2022, la nueva dirección de FTX inició sus esfuerzos para "recuperar" las donaciones que se habían hecho a políticos, celebridades y organizaciones benéficas como parte de sus procedimientos de quiebra. La empresa anunció que "tiene la intención de... exigir la devolución de dichos pagos, con intereses devengados a partir de la fecha en que se inicie cualquier acción". Los informes sobre este desarrollo incluyeron la evaluación de que "la recuperación de los pagos realizados a políticos y organizaciones benéficas es probablemente una de las partes más fáciles del proceso de quiebra", sobre la base de la legislación estadounidense que presume que "los pagos o transferencias realizados dentro de los 90 días posteriores a la quiebra son preferenciales si dan lugar a que un acreedor obtenga más de lo que habría tenido derecho al final del proceso de quiebra", con la salvedad de que una "recuperación puede intentar recuperar la diferencia en los pagos". [171]
En abril de 2023, se habían recuperado 7.300 millones de dólares [172] de los 8.000 millones de dólares originales [ 173] en fondos faltantes en activos líquidos . Si bien un postor anónimo supuestamente valoró la cartera restante en "al menos 2.000 millones de dólares ", [56] Matt Levine de Bloomberg señaló que " 'Tuvimos suerte de conseguir suficiente dinero para pagarles a todos' no es una defensa legal contra el fraude". [174] En octubre de 2023, FTX y sus deudores afiliados revelaron una propuesta de acuerdo de disputas entre clientes y propiedades, que se presentará para su aprobación en el tribunal de quiebras competente . Teniendo en cuenta tanto las reclamaciones prioritarias como las no prioritarias contra FTX, las partes del acuerdo ofrecieron su estimación de que los clientes de FTX.com y FTX US recibirían, colectivamente, más del 90% del valor distribuible en todo el mundo. [175] [176]
Vida personal
Bankman-Fried es vegano . [31] Fue criado en una familia judía . [177] [149] A mediados de 2021, se informó que vivía con aproximadamente 10 compañeros de habitación en un ático bahameño de cinco habitaciones comprado por el codirector ejecutivo de FTX Ryan Salame . [25] [56] [178] Después del colapso de FTX, el ático se puso a la venta por cerca de 40 millones de dólares. [179] Bankman-Fried tuvo una relación con la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison , que duró alrededor de seis meses y terminó el 15 de abril de 2022. [56] [180] Mientras testificaba en su contra en la corte en octubre de 2023, afirmó que su peinado y ropa eran parte de una imagen "bien calculada" que intentaba proyectar. Ella declaró que Bankman-Fried creía que había recibido bonificaciones más altas mientras trabajaba en Jane Street debido a su cabello y utilizó su apariencia como "una parte importante" de la "narrativa e imagen" de FTX. [181] En el tribunal, apareció vistiendo un traje gris con el pelo recortado. [182]
Bankman-Fried jugó una vez al videojuego League of Legends mientras estaba en una llamada intentando conseguir una inversión de Sequoia Capital hablando de cómo FTX se convertiría en una "superaplicación". Los inversores estaban "increíblemente impresionados", y uno de ellos calificó la llamada como "una de esas reuniones en las que te vuelan el pelo hacia atrás". Después, Sequoia terminó invirtiendo más de 200 millones de dólares en FTX. [183] Un artículo del Financial Times calificó más tarde los "índices de victorias" de Bankman-Fried en League of Legends como "promedio-malos". [184]
Durante todo el proceso legal, los padres de Bankman-Fried lo apoyaron y escribieron en una carta de diciembre de 2022, en el momento del arresto: "Eres inocente". En un correo electrónico a The New Yorker , su madre, Barbara Fried, denunció las acciones de la fiscalía y del equipo de quiebras como " maccarthistas " y una "búsqueda incesante de la destrucción total", que es posibilitada por "un público crédulo". Después de que Bankman-Fried fuera encarcelado durante el juicio, sus padres se turnaron para viajar todos los martes desde California para estar con él en la cárcel de Brooklyn, donde esperaba el resultado de su juicio y la fase de sentencia. [185] Ella escribió una carta al juez en febrero de 2024 abogando por una sentencia indulgente, diciendo que Bankman-Fried enfrentaría un peligro extremo en prisión porque tiene "problemas para responder adecuadamente a muchas señales sociales". [186]
Notas
^ Mientras tanto, Bankman-Fried habría gastado aproximadamente 135 millones de dólares en derechos de nombre para el estadio de baloncesto de los Miami Heat y un estimado de 30 millones de dólares en un solo anuncio del Super Bowl . [62]
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