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La corrupción en la India es un problema que afecta a la economía de las agencias gubernamentales centrales, estatales y locales. Se culpa a la corrupción de atrofiar la economía de la India . [1] Un estudio realizado por Transparencia Internacional en 2005 registró que más del 62% de los indios habían pagado en algún momento u otro un soborno a un funcionario público para que hiciera un trabajo. [2] [3] En 2008, otro informe mostró que alrededor del 50% de los indios tenían experiencia de primera mano en el pago de sobornos o el uso de contactos para obtener servicios realizados por oficinas públicas. [4] En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 de Transparencia Internacional , que calificó a 180 países en una escala de 0 ("altamente corrupto") a 100 ("muy limpio"), India obtuvo 39 puntos. Cuando se clasifica por puntuación, India ocupa el puesto 93 entre los 180 países del Índice, donde se percibe que el país clasificado en primer lugar tiene el sector público más honesto . [5] En comparación con las puntuaciones mundiales, la mejor puntuación fue 90 (puesto 1), la peor puntuación fue 11 (puesto 180) y la puntuación media fue 43. [6] En comparación con las puntuaciones regionales, la puntuación más alta entre los países de la región Asia Pacífico [Nota 1] fue 85, la puntuación más baja fue 17 y la puntuación media fue 45. [7] Varios factores contribuyen a la corrupción, incluidos los funcionarios que desvían dinero de los planes de bienestar social del gobierno. Los ejemplos incluyen la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi y la Misión Nacional de Salud Rural . [8] [9] Otras áreas de corrupción incluyen la industria del transporte por carretera de la India, que se ve obligada a pagar miles de millones de rupias en sobornos anualmente a numerosas paradas regulatorias y policiales en las carreteras interestatales. [10]
Los medios de comunicación han publicado ampliamente denuncias de ciudadanos indios corruptos que esconden millones de rupias en bancos suizos . [11] Las autoridades suizas negaron estas acusaciones, que luego se demostraron en 2015-2016. En julio de 2021, la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) de la India respondió a las solicitudes de Derecho a la Información (RTI) indicando activos no declarados por valor de 20.078 millones de rupias identificados por ellos en la India y en el extranjero tras la investigación hasta junio de 2021. [12] [13] [14]
Las causas de la corrupción en la India incluyen regulaciones excesivas, sistemas complicados de impuestos y licencias, numerosos departamentos gubernamentales con burocracia opaca y poderes discrecionales, monopolio de instituciones controladas por el gobierno sobre la prestación de ciertos bienes y servicios, y la falta de leyes y procesos transparentes. [15] [16] Existen variaciones significativas en el nivel de corrupción y en los esfuerzos del gobierno por reducir la corrupción en toda la India.
La corrupción en la India es un problema que tiene graves consecuencias para la protección del Estado de derecho y la garantía del acceso a la justicia. En diciembre de 2009 , 120 de los 542 miembros del Parlamento de la India habían sido acusados de diversos delitos, de conformidad con el procedimiento de primera denuncia[update] de la India, según el cual cualquier persona puede denunciar a otra persona por haber cometido un delito. [17]
Muchos de los mayores escándalos desde 2010 [update]han involucrado a funcionarios gubernamentales de alto nivel, incluidos ministros del gabinete y ministros principales, como la estafa de los Juegos de la Commonwealth de 2010 ( ₹ 70,000 crore (US$ 8,4 mil millones)), [18] [19] la estafa de la Sociedad de Vivienda Adarsh , la estafa de la minería del carbón ( ₹ 1,86 lakh crore (US$ 22 mil millones)), el escándalo minero en Karnataka y las estafas de Efectivo por Votos junto con la estafa de los Bonos Electorales . También ha habido décadas de numerosas estafas a nivel estatal y local, por ejemplo: el escándalo financiero del grupo Saradha , la operación encubierta de Narada , el escándalo financiero de Rose Valley y la estafa de reclutamiento de maestros de Bengala Occidental .
Dado que los departamentos anticorrupción de la India existen como organismos inactivos, los burócratas y políticos corruptos siguen cometiendo actos de corrupción con impunidad. Este hecho también se afirma en su informe anual sobre el país publicado en abril de 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos. [20]
En una sección exclusiva, "Corrupción y falta de transparencia en el gobierno" , el informe afirma que la ley prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios en todos los niveles de gobierno en la India. Sin embargo, los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad, mientras que hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. [20]
El informe de los Estados Unidos revela además que en todos los niveles del gobierno de la India persistía la falta de rendición de cuentas por la mala conducta oficial, lo que contribuía a la impunidad generalizada. Si bien se llevaron a cabo investigaciones y procesamientos de casos individuales, la aplicación laxa de las leyes, la escasez de agentes de policía capacitados y un sistema judicial sobrecargado y con recursos insuficientes contribuyeron a que el número de condenas fuera bajo, según el informe. [20]
El informe estadounidense añade que la corrupción en la India ocurre en diferentes niveles, incluido el pago de sobornos para agilizar servicios como protección policial, admisión escolar, suministro de agua y asistencia gubernamental. [20]
Un estudio realizado en 2005 por Transparencia Internacional en la India concluyó que más del 62% de la población tenía experiencia directa de pago de sobornos o tráfico de influencias para obtener servicios en una oficina pública. [3] Los impuestos y los sobornos son comunes entre las fronteras estatales; Transparencia Internacional estima que los camioneros pagan anualmente 222 millones de rupias (27 millones de dólares estadounidenses) en sobornos. [10] [21]
Tanto los reguladores gubernamentales como la policía comparten el dinero de los sobornos, a razón del 43% y el 45% cada uno, respectivamente. Las paradas en ruta en los puestos de control y los puntos de entrada pueden durar hasta 11 horas al día. Alrededor del 60% de estas paradas (forzadas) en las carreteras por parte de las autoridades competentes, como los reguladores gubernamentales, la policía, los departamentos forestales, de ventas e impuestos especiales, de octroi y de pesaje y medición, tienen como objetivo extorsionar. La pérdida de productividad debido a estas paradas es una preocupación nacional importante; el número de viajes en camión podría aumentar en un 40%, si se evitan los retrasos forzados. Según un informe publicado por el Banco Mundial en 2007, el tiempo de viaje para un viaje de Delhi a Bombay podría reducirse en aproximadamente dos días por viaje si se eliminaran la corrupción y las paradas regulatorias asociadas para extraer sobornos. [21] [22] [23]
Una encuesta realizada en 2009 entre las principales economías de Asia reveló que la burocracia india no sólo era la menos eficiente entre Singapur, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Japón, Malasia, Taiwán, Vietnam, China, Filipinas e Indonesia, sino que trabajar con los funcionarios públicos de la India era un proceso "lento y doloroso". [24]
Se alega que los funcionarios roban propiedades estatales. En ciudades y pueblos de toda la India, grupos de funcionarios municipales y de otros gobiernos, políticos electos, funcionarios judiciales, promotores inmobiliarios y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adquieren, desarrollan y venden tierras de manera ilegal. [25] Estos funcionarios y políticos están muy bien protegidos por el inmenso poder e influencia que poseen. Aparte de esto, los habitantes de los barrios marginales a los que se les asignan casas en virtud de varios planes de vivienda como Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana, Rajiv Awas Yojna, Pradhan Mantri Awas Yojna, etc., alquilan estas casas a otros para ganar dinero debido al grave desempleo y la falta de una fuente estable de ingresos.
Un informe de 2006 afirmó que las actividades de construcción financiadas por el Estado en Uttar Pradesh , como la construcción de carreteras , estaban dominadas por mafias de la construcción, formadas por camarillas de funcionarios de obras públicas corruptos, proveedores de materiales, políticos y contratistas de construcción. [26]
Los problemas causados por la corrupción en los proyectos financiados por el gobierno no se limitan al estado de Uttar Pradesh. El estudio del Banco Mundial concluye que los programas de distribución pública y los contratos de gasto social han demostrado ser un despilfarro debido a la corrupción. [27]
Por ejemplo, el gobierno implementó la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) el 25 de agosto de 2005. El gasto del gobierno central para este plan de bienestar es de ₹ 400 crore (US$ 48 millones) en el año fiscal 2010-2011. [28] Después de cinco años de implementación, en 2011, el programa fue ampliamente criticado por no ser más efectivo que otros programas de reducción de la pobreza en la India. A pesar de sus mejores intenciones, MGNREGA enfrenta los desafíos de funcionarios corruptos que supuestamente se embolsan dinero en nombre de falsos empleados rurales, la mala calidad de la infraestructura del programa y el efecto destructivo no deseado [ aclaración necesaria ] sobre la pobreza. [9] [29]
El CSIR, el Consejo de Investigación Científica e Industrial , ha sido señalado en los esfuerzos en curso para erradicar la corrupción en la India. [30] Establecido con la directiva de hacer investigación traslacional y crear tecnologías reales, el CSIR ha sido acusado de transformarse en una organización ritualista y excesivamente burocrática que hace poco más que producir artículos. [31] [32]
Los científicos indios se enfrentan a muchos problemas, y algunos piden transparencia, un sistema meritocrático y una revisión de las agencias burocráticas que supervisan la ciencia y la tecnología. [33] [34] [35] Sumit Bhaduri afirmó: "Los desafíos de convertir la ciencia india en parte de un proceso de innovación son muchos. Muchos científicos indios competentes aspiran a ser administradores ineficaces (debido al poder administrativo y al clientelismo político), en lugar de hacer el tipo de ciencia que marca la diferencia". [36] El primer ministro Manmohan Singh habló en el 99º Congreso Científico Indio y comentó sobre el estado de las ciencias en la India, después de que un consejo asesor le informara de que había problemas con "el entorno general para la innovación y el trabajo creativo" y que se necesitaba un enfoque "guerrero". [37]
En agosto de 2011, un escándalo relacionado con la minería de hierro se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación en la India. En septiembre de 2011, el miembro electo de la asamblea legislativa de Karnataka, Janardhana Reddy, fue arrestado por cargos de corrupción y minería ilegal de mineral de hierro en su estado natal. Se alegó que su empresa había recibido una asignación preferencial de recursos, había organizado y exportado miles de millones de dólares en mineral de hierro a empresas chinas en los últimos años sin pagar regalías al tesoro del gobierno estatal de Karnataka ni al gobierno central de la India, y que estas empresas chinas habían realizado pagos a empresas fantasma registradas en paraísos fiscales del Caribe y del Atlántico Norte controladas por Reddy. [38] [39]
También se alegó que funcionarios gubernamentales corruptos cooperaron con Reddy, desde funcionarios gubernamentales encargados de regular la minería hasta funcionarios gubernamentales encargados de regular las instalaciones portuarias y el transporte marítimo. Estos funcionarios recibieron sobornos mensuales a cambio de permitir la exportación ilegal de mineral de hierro extraído ilegalmente a China. Estos escándalos han llevado a una demanda en la India de un plan de acción impulsado por consenso para erradicar la piratería de los recursos minerales de la India por un nexo ilegal y políticamente corrupto entre funcionarios gubernamentales y empresas, la eliminación de los incentivos para la minería ilegal y la creación de incentivos para la minería legal y el uso doméstico de mineral de hierro y la fabricación de acero. [38] [39]
Un estudio realizado entre 2004 y 2005 concluyó que el procedimiento de obtención de licencias de conducir en la India era un proceso burocrático enormemente distorsionado y que permitía a los conductores obtener la licencia a pesar de su baja capacidad para conducir mediante la promoción del uso de agentes. Las personas dispuestas a pagar realizan un pago significativo por encima de la tarifa oficial y la mayoría de estos pagos adicionales se realizan a los agentes, que actúan como intermediarios entre los burócratas y los solicitantes. [40]
El titular medio de una licencia pagaba 1.080 rupias, aproximadamente 2,5 veces la tarifa oficial de 450 rupias, para obtenerla. En promedio, quienes contrataban agentes tenían una menor capacidad para conducir, ya que los agentes ayudaban a conductores no cualificados a obtener licencias y a eludir el examen de conducción exigido por ley. Entre los encuestados, aproximadamente el 60% de los titulares de licencias ni siquiera se presentaron al examen de licencia y el 54% de ellos reprobaron un examen de conducción independiente. [41]
Los agentes son los canales de corrupción en este sistema burocrático de licencias de conducir, ya que facilitan el acceso a las licencias a quienes no están calificados para conducir. Algunas de las fallas de este sistema de licencias son causadas por burócratas corruptos que colaboran con los agentes creando barreras adicionales dentro del sistema contra quienes no contratan agentes. [40]
El profesor Bibek Debroy y Laveesh Bhandari afirman en su libro Corrupción en la India: el ADN y el ARN que los funcionarios públicos de la India pueden estar acaparando hasta 921 mil millones de rupias (11 mil millones de dólares estadounidenses), o el 1,26 por ciento del PIB, a través de la corrupción. [42] [22] [ verificación fallida ] El libro afirma que la mayor parte del soborno se produce en los servicios prestados por el gobierno y en las industrias del transporte y el sector inmobiliario.
El soborno y la corrupción son generalizados, pero algunas áreas tienden a tener más problemas que otras. Un estudio de EY (Ernst & Young) de 2013 [43] informa que las industrias percibidas como las más vulnerables a la corrupción son: infraestructura y bienes raíces, metales y minería, aeroespacial y defensa, y energía y servicios públicos. Existe una variedad de factores específicos que hacen que un sector sea más susceptible a los riesgos de soborno y corrupción que otros. El alto uso de intermediarios, contratos de gran valor, actividades de enlace, etc. impulsan la profundidad, el volumen y la frecuencia de las prácticas corruptas en sectores vulnerables.
Un estudio de KPMG de 2011 señala que los sectores inmobiliario, de telecomunicaciones y de desarrollo social a cargo del gobierno de la India son los tres sectores más afectados por la corrupción. El estudio concluyó que los sectores de defensa, tecnología de la información y energía son los más competitivos y menos propensos a la corrupción. [15]
En su informe sobre la corrupción en la India de 2010, CMS India afirma que los sectores socioeconómicamente más débiles de la sociedad india son los más afectados por la corrupción gubernamental. Entre ellos se encuentran los pobres de las zonas rurales y urbanas, aunque el estudio afirma que la percepción de la corrupción a nivel nacional disminuyó entre 2005 y 2010. Durante el período de cinco años, un número significativamente mayor de personas encuestadas de las clases medias y más pobres en todas las partes de la India afirmó que la corrupción gubernamental había disminuido con el tiempo y que habían tenido menos experiencias directas con demandas de soborno. [44]
La siguiente tabla compara el esfuerzo anticorrupción percibido en algunos de los principales estados de la India. [16] Un índice en aumento implica un mayor esfuerzo anticorrupción y una disminución de la corrupción. Según esta tabla, los estados de Bihar y Gujarat han experimentado mejoras significativas en sus esfuerzos anticorrupción, mientras que las condiciones han empeorado en los estados de Assam y Bengala Occidental . En consonancia con los resultados de esta tabla, en 2012 un informe de BBC News afirmó que el estado de Bihar se ha transformado en los últimos años para convertirse en el estado menos corrupto de la India. [45]
El dinero negro se refiere al dinero que no es plena o legítimamente propiedad del "propietario". Un libro blanco del gobierno sobre el dinero negro en la India sugiere dos posibles fuentes de dinero negro en el país: [13] la primera incluye actividades no permitidas por la ley, como el crimen, el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción, todas ellas ilegales en la India y, en segundo lugar, la riqueza que puede haberse generado a través de una actividad legal pero que se ha acumulado por no declarar los ingresos ni pagar los impuestos. Parte de este dinero negro termina en flujos financieros ilícitos a través de las fronteras internacionales, como depósitos en países que son paraísos fiscales.
Un informe de noviembre de 2010 de Global Financial Integrity, con sede en Washington, estima que, en un período de 60 años, la India perdió 213.000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos a partir de 1948; ajustados a la inflación, se estima que esa cifra ascendió a 462.000 millones de dólares en 2010, o unos 8.000 millones de dólares al año (7 dólares per cápita al año). El informe también estimó que el tamaño de la economía subterránea de la India era de aproximadamente 640.000 millones de dólares a fines de 2008, o aproximadamente el 50% del PIB del país. [46]
En 2004, la India ocupaba el puesto 38 en cuanto a dinero que sus ciudadanos tienen en bancos suizos, pero luego mejoró su clasificación al caer al puesto 61 en 2015 y mejoró aún más su posición al caer al puesto 75 en 2016. [47] [48] Según un artículo de The Hindu de 2010, estimaciones no oficiales indican que los indios tenían más de 1.456 mil millones de dólares en dinero negro almacenado en bancos suizos (aproximadamente 1,4 billones de dólares). [49] Si bien algunos informes de noticias afirmaron que los datos proporcionados por el Informe de la Asociación Bancaria Suiza [50] (2006) mostraban que la India tiene más dinero negro que el resto del mundo combinado, [51] [52] un informe más reciente citó al Jefe de Comunicaciones Internacionales de la SBA diciendo que no existen tales estadísticas oficiales de la Asociación Bancaria Suiza. [53]
Otro informe afirma que los activos de cuentas bancarias suizas de propiedad india valen 13 veces la deuda nacional del país. Estas acusaciones han sido negadas por la Asociación de Banqueros Suizos . James Nason, de la Asociación de Banqueros Suizos, en una entrevista sobre el supuesto dinero negro procedente de la India, sostiene que "las cifras (de dinero negro) fueron rápidamente recogidas por los medios de comunicación indios y en los círculos de la oposición india, y circuladas como una verdad absoluta. Sin embargo, esta historia fue una invención total. La Asociación de Banqueros Suizos nunca publicó un informe de ese tipo. Cualquiera que afirme tener esas cifras (de la India) debería verse obligado a identificar su fuente y explicar la metodología utilizada para producirlas". [14] [54]
En un estudio independiente, Dev Kar, de Global Financial Integrity, concluye: "Los informes de los medios de comunicación que circulan en la India, según los cuales los ciudadanos indios poseían alrededor de 1,4 billones de dólares en activos externos ilícitos, están muy lejos de la realidad en comparación con las estimaciones halladas en su estudio". Kar afirma que las cantidades son significativamente menores, sólo alrededor del 1,5% del PIB de la India en promedio por año, entre 1948 y 2008. Esto incluye corrupción, sobornos y comisiones ilegales, actividades delictivas, manipulación de precios comerciales y esfuerzos por ocultar la riqueza de los indios de las autoridades fiscales de la India. [46]
Según un tercer informe, publicado en mayo de 2012, el Banco Nacional Suizo estima que el monto total de depósitos en todos los bancos suizos, a fines de 2010, por ciudadanos de la India fue de 1.950 millones de francos suizos ( 92.950 millones de rupias [1.100 millones de dólares]). El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó estas cifras a pedido del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. Esta cantidad es aproximadamente 700 veces menor que los supuestos 1,4 billones de dólares que aparecen en algunos informes de los medios de comunicación. [13] El informe también proporcionó una comparación de los depósitos mantenidos por indios y por ciudadanos de otras naciones en bancos suizos. Los depósitos totales mantenidos por ciudadanos de la India constituyen solo el 0,13 por ciento de los depósitos bancarios totales de los ciudadanos de todos los países. Además, la proporción de indios en los depósitos bancarios totales de ciudadanos de todos los países en bancos suizos se ha reducido del 0,29 por ciento en 2006 al 0,13 por ciento en 2010.
Las bolsas de valores de la India , la Bolsa de Valores de Bombay y la Bolsa Nacional de Valores de la India , se han visto sacudidas por varios escándalos de corrupción de alto perfil. [55] [56] [57 ] [58] [59] [60] [ 61 ] [ 62] [63] [64] [65] [66] [ 67] [68] En ocasiones, la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) ha prohibido a varias personas y entidades operar en las bolsas por manipulación de acciones , especialmente en acciones de pequeña capitalización y de centavos ilíquidas . [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]
Según Transparencia Internacional , la corrupción judicial en la India se debe a factores como "demoras en la resolución de los casos, escasez de jueces y procedimientos complejos, todos ellos agravados por la preponderancia de nuevas leyes". [77] A lo largo de los años ha habido numerosas acusaciones contra jueces y en 2011 Soumitra Sen , un ex juez del Tribunal Superior de Calcuta, se convirtió en el primer juez de la India en ser destituido por la Rajya Sabha (Cámara Alta del Parlamento de la India) por malversación de fondos. [78]
La Ley de Derecho a la Información de 2005 exigió a los funcionarios públicos que facilitaran la información solicitada por los ciudadanos o se enfrentaran a medidas punitivas, así como la informatización de los servicios y el establecimiento de comisiones de vigilancia. Esto ha reducido considerablemente la corrupción y ha abierto vías para reparar agravios. [3]
La legislación sobre el derecho a los servicios públicos, promulgada en 19 estados de la India, garantiza la prestación en un plazo determinado de los servicios públicos que presta el gobierno a los ciudadanos y establece mecanismos para sancionar a los funcionarios públicos que no cumplen con las obligaciones estipuladas en la ley. [79] La legislación sobre el derecho a los servicios públicos tiene por objeto reducir la corrupción entre los funcionarios gubernamentales y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas pública. [80]
Los funcionarios públicos en la India pueden ser encarcelados durante varios años y sancionados por corrupción según las siguientes leyes:
El castigo por soborno en la India puede variar entre seis meses y siete años de prisión.
La India también es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desde 2005 (ratificada en 2011). La Convención abarca una amplia gama de actos de corrupción y también propone ciertas políticas preventivas. [81]
La Ley de Lokpal y Lokayuktas de 2013, que entró en vigor el 16 de enero de 2014, busca establecer la institución del Lokpal para investigar las denuncias de corrupción contra ciertos funcionarios públicos en la India. [82] [83]
La Ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades de 2011 , que establece un mecanismo para investigar la presunta corrupción y el abuso de poder por parte de funcionarios públicos y también protege a cualquiera que exponga presuntas irregularidades en organismos, proyectos y oficinas gubernamentales, recibió la aprobación del Presidente de la India el 9 de mayo de 2014 y (a fecha de 2 de agosto) está pendiente de notificación por parte del Gobierno central. [84] [85]
En la actualidad, no existen disposiciones legales para controlar la corrupción en el sector privado de la India. El Gobierno ha propuesto modificaciones a las leyes existentes y a algunos proyectos de ley nuevos para controlar la corrupción en el sector privado. La corrupción de alto nivel se observa principalmente en las operaciones de grandes entidades comerciales o corporativas. Para prevenir el soborno en el lado de la oferta, se propone que el personal directivo clave de las empresas y también la empresa sean responsables de ofrecer sobornos para obtener beneficios indebidos. [ cita requerida ]
La Ley de prevención del blanqueo de dinero de 2002 dispone que se confiscarán los bienes de los funcionarios públicos corruptos. Sin embargo, el Gobierno está considerando la posibilidad de incorporar disposiciones sobre la confiscación o el decomiso de los bienes de los funcionarios públicos corruptos en la Ley de prevención de la corrupción de 1988 para que sea más completa y completa. [43]
Se ha constituido un comité encabezado por el presidente de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) para examinar formas de fortalecer las leyes destinadas a frenar la generación de dinero negro en la India, su transferencia ilegal al exterior y su recuperación. "El Comité examinará el marco jurídico y administrativo existente para hacer frente a la amenaza de la generación de dinero negro por medios ilegales, incluyendo, entre otras cosas, lo siguiente: 1. Declarar la riqueza generada ilegalmente como activo nacional; 2. Promulgar o modificar leyes para confiscar y recuperar dichos activos; y 3. Establecer castigos ejemplares contra sus autores". (Fuente: Informe de EY de 2013 sobre soborno y corrupción Archivado el 23 de agosto de 2013 en Wayback Machine )
La Ley de Sociedades de 2013 contiene ciertas disposiciones para regular los fraudes cometidos por corporaciones, incluyendo mayores sanciones por fraude, otorgando más poderes a la Oficina de Investigación de Fraudes Graves, la responsabilidad obligatoria de los auditores de revelar fraudes y mayores responsabilidades de los directores independientes. [86] La Ley de Sociedades de 2013 también prevé mecanismos de vigilancia obligatorios que permiten a los directores y empleados denunciar inquietudes y un mecanismo de protección de denunciantes para todas las empresas que cotizan en bolsa y cualquier otra empresa que acepte depósitos del público o haya tomado préstamos de más de 50 millones de rupias de bancos e instituciones financieras. Esto pretendía evitar escándalos contables como el escándalo Satyam que ha plagado a la India. [87] Reemplaza la Ley de Sociedades de 1956 , que resultó obsoleta en términos de manejo de los problemas del siglo XXI. [88]
En 2015, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley sobre el Dinero Negro (Activos e Ingresos Extranjeros No Declarados) y la Imposición de Impuestos, 2015, para frenar e imponer sanciones al dinero negro acumulado en el extranjero. La Ley recibió la sanción del Presidente de la India el 26 de mayo de 2015 y entró en vigor el 1 de julio de 2015.
La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta , la Comisión Central de Vigilancia y la Oficina Central de Investigación se ocupan de iniciativas anticorrupción. Algunos estados, como Andhra Pradesh ( Oficina Anticorrupción, Andhra Pradesh ), Kerala ( Oficina de Vigilancia y Anticorrupción, Kerala ) y Karnataka ( Lokayukta ) también tienen sus propias agencias y tribunales anticorrupción. [89] [90] [91]
La Oficina Anticorrupción de Andhra Pradesh ( ACB ) ha iniciado una investigación a gran escala sobre la estafa de "dinero en efectivo por fianza". [92] El juez del tribunal de la CBI Talluri Pattabhirama Rao fue arrestado el 19 de junio de 2012 por aceptar un soborno para conceder la libertad bajo fianza al ex Ministro de Karnataka Gali Janardhan Reddy. [93] También se ha abierto un caso contra otras siete personas en virtud del Código Penal de la India y la Ley de Prevención de la Corrupción. [92]
En la India se han creado diversas organizaciones para luchar activamente contra la corrupción en el gobierno y las prácticas empresariales. Entre las organizaciones más destacadas se incluyen:
Se han debatido varias ideas para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos electorales en la India.
En un informe de 2004 sobre la corrupción en la India, [15] una de las mayores firmas de auditoría y cumplimiento normativo del mundo, KPMG, señala varios problemas que fomentan la corrupción en la India. El informe sugiere que los altos impuestos y la excesiva burocracia regulatoria son una de las principales causas; la India tiene altas tasas impositivas marginales y numerosos organismos reguladores con el poder de impedir que cualquier ciudadano o empresa lleve a cabo sus actividades diarias. [15] [100]
Este poder de las autoridades indias para buscar e interrogar a individuos crea oportunidades para que los funcionarios públicos corruptos obtengan sobornos: cada individuo o empresa decide si el esfuerzo requerido para el debido proceso y el costo de la demora valen la pena para pagar el soborno exigido. En casos de impuestos altos, pagar al funcionario corrupto es más barato que pagar el impuesto. Esta es, según el informe, una de las principales causas de corrupción en la India y otros 150 países en todo el mundo. En el sector inmobiliario, el alto impuesto a las ganancias de capital en la India alienta la corrupción a gran escala. El informe de KPMG afirma que la correlación entre los altos impuestos inmobiliarios y la corrupción es alta en la India, como lo es en otros países, incluidas las economías desarrolladas; esta correlación ha sido cierta en los tiempos modernos, así como a lo largo de siglos de historia humana en varias culturas. [15] [100]
El deseo de pagar menos impuestos que los que exige el Estado explica el lado demandante de la corrupción. El resultado neto es que los funcionarios corruptos cobran sobornos, el gobierno no recauda impuestos para su propio presupuesto y la corrupción crece. El informe sugiere reformas regulatorias, simplificación de procesos y menores impuestos como medios para aumentar los ingresos fiscales y reducir las causas de la corrupción. [15] [100]
Además de las tasas impositivas y las cargas regulatorias, el informe de KPMG sostiene que la corrupción es resultado de procesos opacos y papeleo por parte del gobierno. La falta de transparencia deja margen de maniobra tanto para los que demandan como para los que ofrecen corrupción. Cuando faltan estándares objetivos y procesos transparentes, y existen reguladores impulsados por opiniones subjetivas y procesos opacos u ocultos, las condiciones son propicias para la corrupción. [15] [101]
Vito Tanzi, en un estudio del Fondo Monetario Internacional, sugiere que en la India, al igual que en otros países del mundo, la corrupción es causada por regulaciones excesivas y requisitos de autorización, impuestos complicados y sistemas de licencias, programas de gasto obligatorios, falta de mercados libres competitivos, monopolización de ciertos bienes y proveedores de servicios por instituciones controladas por el gobierno, burocracia, falta de sanciones para funcionarios públicos corruptos y falta de leyes y procesos transparentes. [16] [102] Un estudio de la Universidad de Harvard encuentra que estas son algunas de las causas de la corrupción y la economía subterránea en la India. [103]
En un estudio sobre soborno y corrupción en India realizado en 2013 [43] por la firma global de servicios profesionales Ernst & Young (EY), la mayoría de los encuestados de firmas de PE dijeron que una empresa que opera en un sector que se percibe como altamente corrupto puede perder terreno cuando se trata de la valoración justa de su negocio, ya que los inversores negocian duro y tienen en cuenta el costo de la corrupción en el momento de la transacción.
Según un informe de KPMG, “la corrupción y las estafas de alto nivel amenazan ahora con descarrilar la credibilidad del país y su auge económico”. [104]
La corrupción puede conducir a más demoras burocráticas e ineficiencia si los burócratas corruptos introducen burocracia para extorsionar más sobornos. [105] Estas deficiencias en la eficiencia institucional podrían afectar el crecimiento indirectamente al reducir el producto marginal privado del capital y la tasa de inversión. [106] Levine y Renelt demostraron que la tasa de inversión es un determinante sólido del crecimiento económico. [107]
La ineficiencia burocrática también afecta directamente al crecimiento a través de la mala asignación de las inversiones en la economía. [108] Además, la corrupción da como resultado un menor crecimiento económico para un nivel dado de ingresos. [106]
Anticorrupción:
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