La corrupción política es un problema de gran importancia en España. Se define como la acción o inacción de una o más personas reales que gestionan recursos públicos para su propio beneficio o el de un tercero en detrimento de todos los ciudadanos a los que deberían servir y beneficiar. El Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional muestra que los hogares encuestados consideran que los partidos políticos, el Parlamento y el poder judicial son las instituciones más corruptas. [1] De hecho, la población española considera que la corrupción es su segundo mayor problema, sólo eclipsado por el desempleo. [2] Tras el retorno de España a la democracia tras el fin de la dictadura de Franco, el poder judicial se convirtió en una rama independiente del gobierno (a pesar de estar gobernado por un consejo elegido por el poder legislativo del gobierno). En la primera parte del siglo XXI, este poder judicial independiente está activo en la persecución de la corrupción política. [3] [4]
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional , España obtuvo una puntuación de 60 en una escala de 0 ("altamente corrupto") a 100 ("muy limpio"). Al clasificar por puntuación, España ocupó el puesto 36 entre los 180 países del Índice, donde se percibe que el país que ocupa el primer puesto tiene el sector público más honesto. Esto es mucho mejor en comparación con otros países. [5] Para la comparación con las puntuaciones mundiales, la mejor puntuación fue 90 (puesto 1), la puntuación media fue 43 y la peor puntuación fue 11 (puesto 180). [6] Para la comparación con las puntuaciones regionales, la puntuación más alta entre los países de Europa Occidental y la Unión Europea [Nota 1] fue 90, la puntuación media fue 65 y la puntuación más baja fue 42. [7]
Transparencia Internacional también calificó a España entre 2001 y 2012 utilizando una metodología diferente para el Índice de Percepción de la Corrupción. El valor promedio para España durante ese período fue de 66,67 puntos con un máximo de 70 puntos en 2001 y un mínimo de 61 puntos en 2009 (100 siendo cero corrupción). [8] En 2011 fue calificado como el 30º país menos corrupto del mundo. [9] Según Politico , 1378 funcionarios fueron procesados por corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016. [2]
Según el Informe de Competitividad Global de 2015, la corrupción a pequeña escala es poco frecuente en España. El soborno no está muy extendido en las relaciones comerciales en España, pero las empresas citan la corrupción como un impedimento para sus negocios. Como se sugiere en el Portal Anticorrupción Empresarial , las estrategias anticorrupción deberían fortalecerse significativamente en todos los niveles del gobierno. Un ejemplo podría ser fortalecer los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento y hacer cumplir las leyes existentes. La corrupción en la administración tributaria no es un obstáculo para los negocios (Informe de Competitividad Global 2015-2016). El pago de impuestos se ha vuelto menos costoso al reducirse las tasas de los impuestos sobre la renta corporativa, las ganancias de capital y el medio ambiente, y el tiempo requerido para pagar los impuestos es menor que el promedio de los países de la OCDE (DB 2016). Las regulaciones tributarias españolas representan un desafío moderado para las empresas extranjeras. [10]
En las fuerzas policiales españolas, la corrupción no está muy extendida y solo hay pequeños casos aislados de corrupción policial . Se considera que los servicios policiales son fiables a la hora de proteger a las empresas de la delincuencia (Informe de Competitividad Global 2015-2016), y existen los mecanismos necesarios para investigar y castigar los abusos y la corrupción en los servicios policiales. Hay informes aislados de corrupción policial, pero las autoridades suelen resolverlos de forma eficaz (HRR 2014). [11]
El período de 1598 a 1617 en el que Francisco Gómez de Sandoval, primer duque de Lerma, ejerció el gobierno en nombre de Felipe III fue uno de los regímenes españoles más notoriamente corruptos. Fue tristemente célebre por las actividades de enriquecimiento personal de su burócrata amigote, Pedro Franqueza, su secretario, Rodrigo Calderón, conde de Oliva , y el propio duque de Lerma.
La reina regente María Cristina de las Dos Sicilias se hizo famosa por su implicación en negocios turbios que dividían al pueblo de la élite. Especulaciones en la producción de sal, construcción de ferrocarriles e incluso el tráfico ilegal de esclavos , en el que también estuvo implicado Ramón María Narváez, I duque de Valencia . Se decía que no había proyecto industrial en el que la reina madre no tuviera interés. Su fortuna se estimaba en 300 millones de reales españoles .
Tras el caos político de 1868-1874 , el nuevo régimen introdujo un sistema bipartidista artificial estabilizador , sostenido durante décadas mediante elecciones corruptas diseñadas deliberadamente para duplicar el clientelismo político, de modo que aquellos que en ese momento no se beneficiaban del cargo pudieran simplemente esperar el siguiente cambio de gobierno planeado.
Los militares insurgentes nacionalistas ganaron la Guerra Civil Española contra el gobierno republicano democrático . [12] La Alemania nazi , la Italia fascista , Gran Bretaña y Estados Unidos apoyaron al ejército rebelde y al gobierno franquista de diversas maneras y en diversos momentos, pero nunca apoyaron a la Segunda República Española . Durante la guerra, la producción agrícola e industrial se desplomó y el mercado negro —llamado Straperlo en recuerdo del famoso escándalo homónimo [13] — adquirió gran importancia. La corrupción económica, el clasismo y el nepotismo fueron una característica básica de la España franquista y estaban muy extendidos. [14] [15] [16] La implicación política en ella hasta los niveles más altos fue absoluta: en algunos casos por la participación directa de altos funcionarios; en otros, por la protección que los estrategas recibían del poder. Esto se desarrollaba en un ambiente de total impunidad.
Las repercusiones de la corrupción eran socialmente muy graves: para los corruptos y su clientela significaba un enriquecimiento rápido, mientras que para la mayoría de la población implicaba privaciones de todo tipo: hambruna, ignorancia, hambre, ruina y miseria. Algunos de los casos más importantes fueron:
La llegada al trono de Juan Carlos I (guiado por Franco desde su infancia para perpetuar su legado) supuso el advenimiento de un Estado democrático construido sobre los cimientos de la Constitución española de 1978 y dirigido en gran medida por las mismas instituciones que habían servido anteriormente a la España franquista . Después de unas tres décadas, la joven "generación democrática" de juristas comenzó a investigar cuestiones (en violación del Pacto del Olvido ) que habían sido "pasadas por alto" por los primeros reformistas en su afán por crear un Estado pacífico y duradero que adoptaría valores plenamente europeos en algún momento posterior.
En 1987, un juez de unos treinta años, Baltasar Garzón, dirigió una investigación que condujo a la condena de un ex ministro del Interior ( socialista ), que había adoptado una política clandestina de terrorismo de Estado a través de las operaciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una colección de bandas criminales que (anteriormente en nombre encubierto de la Falange ) (1937-1975) todavía estaban luchando la guerra sucia de Franco contra el movimiento separatista vasco ETA . El caso fue defendido vigorosamente y apelado ante el Tribunal Constitucional de España , donde la sentencia fue confirmada por cuatro votos a favor y tres en contra, y posteriormente respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Rumasa (Ruiz Mateos SA) fue fundada en 1961 por la familia de José María Ruiz Mateos . En sus orígenes, se dedicaba a la exportación de vino a Inglaterra. En 1983 había alcanzado un gran tamaño (supuestamente por su vinculación al Opus Dei ) y estaba tan endeudada que fue nacionalizada por el gobierno del PSOE de Felipe González "por interés público".
En su momento contaba con más de 700 empresas, con una plantilla que alcanzaba las 60.000 personas y facturaba anualmente unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros). Con el tiempo, partes del imperio fueron reprivatizadas.
El grupo, que en sus inicios se centró principalmente en el sector vitivinícola, se diversificó en el sector bancario. Su crecimiento paulatino pero masivo se produjo mediante la adquisición de empresas con problemas financieros, de modo que se convirtió en un grupo de empresas que (supuestamente) se apoyaban entre sí. RUMASA estaba presente en los siguientes sectores:
Tras la nacionalización de su imperio, Ruiz-Mateos huyó a Londres e inició una serie de procesos judiciales para recuperar algunos de sus bienes confiscados. En 1985 fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt y extraditado a España.
El partido político Alianza Popular (hoy integrado en el Partido Popular ), de tendencia franquista , no logró convencer al Tribunal Constitucional de que revocara el embargo. El Tribunal Supremo recibió finalmente un total de 165 reclamaciones de Ruiz-Mateos y finalmente resolvió un acuerdo de "precio justo" (aunque la familia no recibió nada).
Doce años después, en 1997 (poco después de que el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar tomara el poder) la Audiencia Nacional absolvió a Ruiz-Mateos de los cargos penales, y en 1999 también de las acciones civiles, por lo que se le devolvieron las fianzas.
La familia fundó una nueva empresa (Nueva Rumasa) con el logo de "Abeja trabajadora" que con el tiempo comprendió importantes marcas, entre ellas: The Dhul Food Group, que incluye las marcas Cacaolat, Carcesa (que posee los productos de tomate en conserva Apis, así como los tomates y el jugo de tomate Fruco), los productos lácteos Clesa, los helados Royne y los Chocolates Trapa. Entre los vinos y bebidas se incluyen los licores Los Conejos y Gabín Garres, el ron, el ponche de ron, el jerez, el brandy y otros productos relacionados.
La empresa, que afirmaba tener 10.000 empleados (según los sindicatos, 6.000) y un patrimonio neto de casi seis mil millones, lanzó una enorme campaña publicitaria para atraer a inversores privados y fue reprendida varias veces por las autoridades reguladoras, que también lanzaron advertencias a los inversores existentes y potenciales.
En 2011, la empresa se hundió con una deuda de 700 millones de euros repartida entre 23 entidades bancarias, acreedores privados y agencias gubernamentales. La mayor parte de la deuda procedía de Dhul an Clesa, que en conjunto perdió 434 millones de euros.
En 2012 fue detenido el fundador de la empresa, José María Ruiz-Mateos, que ha vuelto a pasar un tiempo en prisión preventiva. Se le acusa, en esencia, de gestionar una gran estafa piramidal (pagar dividendos a los accionistas procedentes de nuevas inversiones). Dos de sus hijos, que regentaban hoteles en Andalucía, son sospechosos formales en el proceso de los ERE.
El llamado caso Naseiro fue una investigación de corrupción dentro del Partido Popular poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989. Un magistrado de la Comunidad Valenciana dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular, entre ellos el tesorero del partido Rosendo Naseiro y Ángel Perales Sanchis, diputado por Valencia, por recibir comisiones ilegales por la adjudicación directa de proyectos y contratos. [17]
Debido a la relevancia de los acusados, el caso fue visto por el Tribunal Supremo de España, pero archivado por falta de pruebas. No obstante, los acusados seguían siendo fuertemente sospechosos de mala conducta y fueron expulsados del Partido Popular.
En 1997 el gobierno del Partido Popular de José María Aznar anunció la venta de la participación minoritaria restante del país ( acciones de oro ) en la empresa de telecomunicaciones Telefónica y el grupo petrolero Repsol YPF , así como en Endesa , Argentaria y Tabacalera , todas ellas grandes empresas gestionadas por personas cercanas a Aznar, y que desde entonces han sido declaradas ilegales por la Unión Europea.
Esto marcó el comienzo de un período de privatizaciones que ha continuado vigorosamente bajo los gobiernos del PP. Un caso controvertido es el del servicio público de salud de la región de Madrid , en el que se sospecha que los licitadores tienen vínculos muy estrechos con el partido gobernante y, en un caso, está dirigido por un ex consejero de salud regional, Manuel Lamela. [18]
En 2012, los servicios sanitarios privatizados o "externalizados" contratados por el servicio público de salud madrileño costaron a la región, según algunas estimaciones, 345 millones de euros más que actividades similares realizadas anteriormente por el propio organismo del sector público.
El caso Gürtel es un caso de gran envergadura, cuyo nombre en clave es el de uno de sus principales sospechosos, el empresario de la construcción Francisco Correa . Su apellido se traduce como cinturón en inglés y como Gürtel en alemán. El caso abarca cohecho, blanqueo de dinero y evasión fiscal , e implica a un amplio círculo de poderosos empresarios y políticos de alto nivel (el 90 por ciento de todo el partido) del Partido Popular, que había obtenido una mayoría absoluta en las elecciones nacionales de España.
El caso fue descubierto por primera vez por el periódico español El País , cuyos investigadores recibieron premios de periodismo de investigación. Las primeras investigaciones fueron realizadas en Madrid, Valencia y la Costa del Sol por el notable juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón , juez de instrucción al servicio del Juzgado Central de Instrucción Nº 5.
Aunque Manos Limpias fue parte del proceso inicial, pero como el caso se centraba en políticos desobedientes, presentaron una demanda contra Garzón por investigar las atrocidades franquistas, lo que causó retrasos y confusión para Gürtel, ya que Garzón fue suspendido durante tres años en espera de su eventual absolución en febrero de 2012, tras lo cual fue acusado y condenado por un delito completamente diferente relacionado con Gürtel: el de ordenar la interceptación de comunicaciones entre poderosos directores de empresas constructoras acusados de sobornar a altos funcionarios y sus abogados, que eran sospechosos de lavado de dinero . Su suspensión está pendiente de apelación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos , que anteriormente anuló una condena similar [19]. El 1 de junio, el primer ministro Rajoy fue destituido por una moción de censura después del veredicto del tribunal. [20]
En el caso Gürtel de 2009, conocido como el caso de los trajes de Francisco , el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps , supuestamente aceptó unos trajes a medida muy caros pagados por empresarios corruptos. Fue juzgado por un jurado a principios de 2012 y absuelto por un veredicto mayoritario. Acusaciones similares sobre los bolsos de alta costura de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá Nolla , fueron desestimadas. Camps renunció a su presidencia para luchar por su caso, pero siguió siendo diputado del gobierno de Valencia. Rita Barberá (expartido del PP) permaneció en el cargo, pero sufrió una paliza en las siguientes elecciones municipales de 2015. Todos los miembros del consejo de su lista, excepto ella, han sido acusados de corrupción en otro caso. Era senadora y, por lo tanto, según la ley española, solo respondía ante un tribunal superior al que notificó esas acusaciones. El 21 de abril de 2016, el juez de instrucción solicitó al Tribunal Supremo su procesamiento por blanqueo de capitales . [21] En noviembre falleció, por lo que todos sus procesamientos e investigaciones pendientes quedaron suspendidos.
El caso Gurtel separó material relacionado con Luis Bárcenas , en ese momento tesorero del partido PP. Posteriormente acusó a su ex empleador de despido indirecto [22]. Supuestamente, las concesiones para importantes obras de infraestructura pública fueron obtenidas por importantes empresas constructoras a cambio de donaciones corporativas secretas que equivalían a un soborno descarado a partir de 1990 - dichos fondos se mantuvieron o contabilizaron en el llamado fondo secreto. Bárcenas luego utilizó este fondo secreto para pagar salarios extra de entre 5000 y 15 000 euros a los líderes del partido cada mes, incluido el primer ministro español Mariano Rajoy y su adjunta María Dolores de Cospedal . [23]
La ley española prohíbe a los políticos de alto rango recibir ingresos de fuentes distintas a las instituciones estatales en las que están empleados para tareas oficiales definidas, y restringe severamente la financiación de los partidos políticos y las donaciones a campañas políticas .
En varias cuentas bancarias extranjeras operadas por Bárcenas o sus agentes se encontraron grandes depósitos de dinero por valor de unos 38 millones de euros, lo que sugiere que podría haber retenido parte del dinero de sobornos para su beneficio personal.
El País , el periódico nacional de centroizquierda, publicó los llamados "papeles de Bárcenas", que describen algunas de las transacciones de algunos de los presuntos fraudes financieros. Su rival de centroderecha, El Mundo , publicó más tarde mensajes de texto de apoyo enviados por el presidente Rajoy a Bárcenas, lo que indica una considerable amistad personal y apoyo moral entre los dos políticos. [24]
El 27 de junio de 2013, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó la prisión preventiva sin fianza del ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas hasta su juicio. [25] El juez fijó una fianza de 45 millones de euros para cubrir sus obligaciones civiles, aunque el fiscal del Estado las estimó en apenas 12 millones de euros.
(en Wikipedia en español)
Las condiciones de rescisión del contrato de trabajo en España están reguladas por ley, y normalmente se abrevian como 'ERE' ( expediente de regulación de empleo ).
En 2001, el gobierno regional de Andalucía ( PSOE ) , presidido por Manuel Chaves González (posteriormente Ministro de Estado en el gobierno nacional), apoyó a un importante proveedor comercial de productos alimenticios (Mercavilla), que se consideraba de importancia estratégica y que atravesaba dificultades financieras. Otorgó subvenciones para indemnizaciones por despido y subvencionó pensiones de jubilación anticipada , así como comisiones por servicios relacionados con dichas transacciones.
En 2008, la oposición conservadora denunció que los pagos se habían realizado de forma irregular y la Guardia Civil presentó pruebas de una caja negra , así como de pagos injustificados a personas que no estaban efectivamente empleadas y comisiones excesivas a dirigentes sindicales y directores de empresas que gestionaban las transacciones.
En respuesta, ha habido varias renuncias, libertad condicional y fianza e incluso órdenes de prisión preventiva . En agosto de 2013, Chaves renunció y entregó el poder a su adjunto para lidiar con las acusaciones.
El 19 de marzo de 2013, a raíz de una operación policial, Operación Heracles, la juez de instrucción , doña Mercedes Alaya, ordenó la detención y prisión de 20 personas que habían ocupado cargos relevantes en la sociedad.
El Palma Arena es un velódromo de Palma de Mallorca que, según se dice, se construyó con unas características inferiores a las esperadas y a un coste exorbitante, y con mucho dinero desviado a operadores con conexiones políticas. El expresidente de la región de Baleares , Jaume Matas (Partido Popular), fue condenado a seis años de cárcel y otros aspectos del caso todavía están bajo investigación.
El caso Nóos es una derivación del caso Palma Arena. El Instituto Nóos era una Fundación (sin ánimo de lucro) también conocida como Asociación de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo e Instituto Noos de Investigación Aplicada . Al parecer, solicitaba y aceptaba enormes pagos de organismos públicos para importantes actividades de promoción deportiva que o bien eran triviales o bien nunca se iniciaron. Sus directores eran Diego Torres Pérez y el ex astro del balonmano Iñaki Urdangarin , duque de Palma y yerno del rey español , que también dirigía una consultoría con su esposa, la infanta Cristina de Borbón y Grecia .
Los poderosos funcionarios hicieron grandes esfuerzos para mantener a la princesa al margen del caso. En 2013 aceptó un puesto en Viena, a donde se trasladó con los hijos del matrimonio mientras su marido permanecía en Barcelona para responder a los cargos.
En 2009 el director del Palau de la Música Catalana de Barcelona , Fèlix Millet Tusell, fue acusado de saquear sistemáticamente las arcas de este organismo público y confesó haber malversado 3,3 millones de euros. En 2012 fue puesto en libertad bajo fianza y el fiscal pidió seis años de prisión, así como multas cuantiosas.
El 15 de enero de 2018, un tribunal de Barcelona dictaminó que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC, ahora PDeCAT ) había recibido 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial (antes Grupo Ferrovial) entre 1999 y 2009, a cambio de contratos de obras públicas. El esquema utilizó el recinto de conciertos Palau de la Música Catalana como tapadera para la facturación falsa. [26] Doce personas fueron encarceladas y multadas con millones. El ex tesorero de CDC Daniel Osàcar fue condenado a 4 años y 5 meses de prisión y multado con 3,7 millones de euros por tráfico de influencias y blanqueo de capitales . [27] Fèlix Millet Tusell fue encarcelado por poco menos de 10 años y multado con 4,1 millones de euros; su adjunto, Jordi Montull, recibió una sentencia de 7 años y 6 meses y fue multado con 2,9 millones de euros. Millet y Montull fueron los individuos que más se beneficiaron de la estafa, como controladores de los fondos del Palau. [26] [27]
Bankia es un banco español que fusionó varias entidades financieras en crisis con inclinaciones políticas mayoritariamente conservadoras. El 11 de junio de 2012, el joven partido político Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó una demanda contra los directivos de Bankia y su principal filial por presunto fraude, apropiación indebida, falsificación de estados financieros en relación con delitos societarios, mala gestión y plan para alterar el precio de los activos. Los Manifestantes Indignados (M-15) recaudaron 15.000 euros mediante financiación colectiva y presentaron otra demanda por falsedad contable y fraude comercial.
El juez Fernando Andreu aceptó escuchar ambas denuncias que citaban a 27 acusados entre los que se encontraban: Rodrigo Rato (presidente de Bankia, exministro de economía conservador y exdirector del Fondo Monetario Internacional ), José Luis Olivas (director adjunto de Bankia y expresidente conservador de la Comunidad Valenciana), Ángel Acebes (director de Bankia y exsecretario general del partido conservador ) y Francisco Verdú (un banquero experimentado y consultor del sector de la construcción). También fueron llamados como testigos un exgobernador del Banco de España , Miguel Ángel Fernández Ordóñez , el presidente de la Bolsa Nacional de Valores , Julio Segura y el principal autor de la auditoría de Bankia realizada por Deloitte , Francisco Celma. El tribunal desestimó una solicitud para ampliar la denuncia a cuatro directores adicionales de Bankia que asumieron el cargo después de que la empresa cotizara en Bolsa.
En 2012 se inició una investigación sobre numerosos políticos españoles. El nombre de la operación proviene del eslogan de la franquicia japonesa Pokémon , "Hazte con todos ellos", y de la gran cantidad de sospechosos que se investigan.
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