El Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos ( NCIS ) es la principal agencia de investigación policial del Departamento de la Marina de los Estados Unidos . Su función principal es investigar las principales actividades delictivas que involucran a la Marina y el Cuerpo de Marines , aunque su amplio mandato incluye la seguridad nacional , la contrainteligencia , el contraterrorismo , la guerra cibernética y la protección de los activos navales estadounidenses en todo el mundo. El NCIS es la organización sucesora del antiguo Servicio de Investigación Naval ( NIS ), que fue establecido por la Oficina de Inteligencia Naval después de la Segunda Guerra Mundial .
La mitad del personal del NCIS son civiles , y la otra mitad son investigadores del gobierno de los EE. UU.: agentes especiales de la serie 1811. Los agentes del NCIS son investigadores armados de las fuerzas del orden federales , que frecuentemente se coordinan con otras agencias del gobierno de los EE. UU. y tienen presencia en más de 41 países y en buques de la Armada de los EE. UU. Los agentes especiales del NCIS cuentan con el apoyo de analistas y otros expertos capacitados en disciplinas como la ciencia forense , la vigilancia , las contramedidas de vigilancia, las investigaciones informáticas, la seguridad física y los exámenes de polígrafo .
El NCIS tiene sus orígenes en la Orden General 292 del Departamento de la Marina de 1882, firmada por William H. Hunt , Secretario de la Marina , que estableció la Oficina de Inteligencia Naval (ONI). Inicialmente, la ONI se encargaba de recopilar información sobre las características y el armamento de los buques extranjeros, cartografiar los pasos, ríos u otros cuerpos de agua extranjeros y visitar fortificaciones, plantas industriales y astilleros en el extranjero.
En previsión de la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial , las responsabilidades de la ONI se ampliaron para incluir el espionaje , el sabotaje y todo tipo de información sobre los adversarios potenciales de la Armada estadounidense. El plan contemplaba la obtención de información por medios tanto abiertos como encubiertos y, en el otoño de 1916, se estableció la primera sucursal (una pequeña unidad encubierta) en la ciudad de Nueva York bajo la supervisión de la ONI. Se confió en gran medida en los operativos de reserva, en servicio activo y civiles, muchos de estos últimos sirviendo voluntariamente y sin paga. La rápida desmovilización y el deseo de volver a la normalidad después de la Primera Guerra Mundial hicieron que la actividad de investigación se redujera a un virtual punto muerto. A principios de 1926, se emprendieron iniciativas para organizar grupos especiales de oficiales de inteligencia de reserva voluntarios que fueron concebidos como un medio para obtener información sobre personas y actividades que pudieran constituir una amenaza para el establecimiento naval, así como para proporcionar un cuadro de personal capacitado en caso de emergencia nacional. [4]
A principios y mediados de la década de 1930, se estaba fomentando el desarrollo de una capacidad de investigación profesional independiente dentro de la Armada. En Washington, DC , el primer agente civil fue contratado en 1936 de forma verbal y pagado mediante cheque personal del Director de Inteligencia Naval . Fue seguido por un pequeño puñado de agentes especiales civiles que fueron distribuidos en todos los distritos navales a partir de 1936, aunque en septiembre de 1937 solo eran 14 en todo el país. [4]
En junio de 1939, el presidente Roosevelt ordenó que la ONI se encargara de la investigación de los casos de la Marina relacionados con sabotaje, espionaje y actividades subversivas . En el otoño de 1940, se emprendió un llamado selectivo a filas de reservistas de inteligencia para tareas de investigación y contrainteligencia a gran escala y, tras la entrada en la Segunda Guerra Mundial , el brazo investigador de la Marina estaba integrado casi exclusivamente por oficiales de reserva. Sus principales tareas estaban relacionadas con las investigaciones de seguridad del personal, los casos de sabotaje y espionaje, la investigación de las actividades japonesas en los Estados Unidos y los asuntos de fraude de guerra. Se alcanzó un pico en 1943, cuando lo que se conoció como el "Servicio de Inteligencia Naval" llevó a cabo más de 97.000 investigaciones independientes. [4]
Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se produjo una nueva desmovilización general, que dio como resultado que sólo se mantuviera un pequeño cuerpo de agentes especiales civiles. Aunque el Secretario de la Marina amplió la jurisdicción de investigación en 1945, no se produjo una expansión significativa del personal hasta el conflicto de Corea , cuando se produjo una importante acumulación de agentes civiles. [4]
Hasta finales de los años 50, las operaciones de la Oficina de Inteligencia del Distrito estaban bajo la supervisión del mando de los Comandantes del Distrito Naval, y el esfuerzo investigativo era frecuentemente localista, fragmentado y, en ocasiones, duplicado de un distrito a otro. La carga de trabajo, la mano de obra y la jurisdicción en materia de investigaciones y contrainteligencia se ampliaron tras el conflicto de Corea. Durante los años 50 y 60 se produjeron una serie de cambios significativos en la organización y la política, así como mejoras en la misión, que culminaron con el establecimiento del Servicio de Investigación Naval (NIS) en febrero de 1966.
A principios de los años 70, un agente especial del NIS estuvo destinado en el USS Intrepid durante seis meses. Esto marcó el comienzo del programa "Despliegue a Flote", ahora llamado programa Agente Especial a Flote, que despliega agentes especiales para misiones de un año a bordo de grupos de batalla de portaaviones y grupos de preparación anfibia. En 1972, las investigaciones de antecedentes se transfirieron del NIS al recién formado Servicio de Investigación de Defensa (DIS), lo que permitió al NIS prestar más atención a las investigaciones criminales y al contraespionaje . La década de 1970 también vio la primera agente mujer del NIS, que estuvo destinada en la Estación Aérea Naval de Miramar , California , en 1975.
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En octubre de 1981, el NIS se convirtió en un Comando de Segundo Escalón bajo el Jefe de Operaciones Navales. En agosto de 1985, el Secretario de la Marina ordenó el nombramiento de un oficial naval de rango de bandera para ocupar el puesto de Comandante del NIS, reportando directamente al Jefe de Operaciones Navales y al Secretario de la Marina. El Contralmirante Cathal L. Flynn, un oficial SEAL de la Marina , se convirtió en el primer almirante en dirigir el NIS. [4] Además, en 1982, dos clases de Agentes Especiales del NIS fueron entrenados en el Centro de Entrenamiento de Aplicación de la Ley Federal (FLETC) en Glynco, Georgia , en una evaluación de la capacidad de la escuela para entrenar a investigadores militares. Antes de esto y posteriormente hasta 1984, el Entrenamiento de Agentes Especiales del NIS estaba en la Sede de la ONI en Suitland, Maryland . En 1984, los agentes especiales del NIS comenzaron a entrenarse en FLETC, junto con otras agencias de investigación federales, a excepción de la Oficina Federal de Investigaciones , la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos .
Dos meses después del atentado de octubre de 1983 contra el cuartel de los marines en Beirut , la agencia abrió el Centro de Alerta Antiterrorista (ATAC), un centro de inteligencia operativa las 24 horas del día que emitía indicaciones y advertencias sobre actividad terrorista a los mandos de la Armada y el Cuerpo de Marines. El ATAC era la instalación en la que trabajaba Jonathan Pollard cuando cometió los actos de espionaje por los que fue condenado en 1987. En 2002, el ATAC se convirtió en el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC).
El 15 de noviembre de 1985, el NIS fue redesignado como Comando de Seguridad e Investigación Naval (NSIC) y amplió sus misiones para incluir la gestión del Programa de Seguridad del DON. Estos programas incluían información naval, seguridad física y del personal; adjudicación de autorizaciones de seguridad; y aplicación de la ley y seguridad física de la Marina. Esto dio como resultado que el NSIC también asumiera el control del programa Master-at-Arms de la Marina y el programa de perros de trabajo militar. [4] En 1986, se estableció la Instalación Central de Adjudicación del Departamento de la Marina (DoN CAF) y se colocó bajo la agencia, ya que la agencia ahora era una vez más responsable de adjudicar las autorizaciones de seguridad (aunque no de las investigaciones reales). DoN CAF emite aproximadamente 200.000 determinaciones de elegibilidad anualmente para el Departamento de la Marina . [4]
El 27 de septiembre de 1988, el NSIC se cambió al Comando del Servicio de Investigación Naval (NISC), [4] aunque la organización en general todavía se conocía como el Servicio de Investigación Naval (NIS) y el comando generalmente se refería solo al elemento de la sede del NIS, de manera similar a cómo el Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos comandaba todos los elementos de la División de Investigación Criminal (CID).
En 1991, el NIS fue responsable de investigar el escándalo Tailhook , que involucraba acusaciones de mala conducta sexual y acoso por parte de oficiales de la Marina y el Cuerpo de Marines en Las Vegas , Nevada . Posteriormente a esta investigación, y por orden del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de los EE. UU. , el senador Sam Nunn , el Servicio de Investigación Naval se reestructuró y se convirtió en el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS). La reestructuración se produjo como resultado de la percepción de fallas en la técnica de investigación adecuada sobre el escándalo Tailhook, así como problemas de cadena de mando y falta de supervisión civil en investigaciones anteriores. En ese momento, el senador Nunn declaró: "Toda la técnica de investigación de la Marina debería estar bajo serias dudas". Como resultado de la investigación sobre el escándalo Tailhook, el inspector general del Pentágono criticó duramente a la dirección del NIS, afirmando que había una cultura de arriba hacia abajo que mostraba una falta de cooperación con otras autoridades de la Marina. [5] En 1992, el Secretario de Marina en funciones , Sean O'Keefe , recomendó que se incluyera la palabra "Criminal" en el nombre del NIS para dejar clara su función de investigación. Finalmente, el comandante del NIS, el contralmirante Duvall Williams Jr., se vio obligado a retirarse y el NIS se reorganizó como NCIS bajo liderazgo civil. [6]
En 1993, la misión del NCIS se volvió a aclarar y se convirtió en una agencia principalmente civil. Roy D. Nedrow, un ex ejecutivo del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), fue designado como el primer director civil y el nombre cambió de Comando del Servicio de Investigación Naval a Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS). El NCIS se alineó como una actividad de segundo nivel bajo el Secretario de la Marina, a través del Asesor General. [4] Nedrow supervisó la reestructuración del NCIS en una agencia federal de aplicación de la ley con 14 oficinas de campo que controlaban las operaciones de campo en 140 lugares en todo el mundo. En 1995, el NCIS introdujo la Unidad de Homicidios de Casos Sin Resolver , la primera unidad de homicidios de casos sin resolver a nivel federal dedicada a casos sin resolver. La unidad ha resuelto 61 casos desde 1995. [7]
En mayo de 1997, David L. Brant fue nombrado director del NCIS por el Secretario de la Marina John Howard Dalton . El Director Brant se jubiló en diciembre de 2005. Fue sucedido por el Director Thomas A. Betro , quien fue designado director del NCIS en enero de 2006, por el Secretario de la Marina Donald C. Winter . Betro se jubiló en septiembre de 2009. El 13 de septiembre de 2009, el subdirector de operaciones Gregory A. Scovel fue designado director interino por el Subsecretario de la Marina , Robert Work . Se desempeñó simultáneamente como subdirector de operaciones hasta que se eligió al nuevo director.
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En 1999, el NCIS y la División de Investigación Criminal del Cuerpo de Marines (USMC CID) firmaron un memorando de entendimiento que solicitaba la integración de la CID del Cuerpo de Marines en el NCIS. (La CID del USMC sigue existiendo para investigar delitos menores y graves y otros delitos penales que no están bajo la jurisdicción de investigación del NCIS.) [8]
En 2000, el Congreso otorgó a los agentes especiales civiles del NCIS la autoridad para ejecutar órdenes judiciales y realizar arrestos. Prácticamente todos los investigadores del NCIS y el personal de contrainteligencia, criminal y de protección de la fuerza son ahora personal civil juramentado con poderes para realizar arrestos y cumplir órdenes judiciales . Las excepciones son un pequeño número de elementos militares de reserva que participan en el apoyo de contrainteligencia.
Una creciente apreciación de la amenaza cambiante que enfrenta el Departamento de la Marina en el siglo XXI, que culminó con el bombardeo terrorista del USS Cole (DDG-67) en Yemen y los ataques del 11 de septiembre , llevó al NCIS a transformar el Centro de Alerta Antiterrorista en el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC) en 2002.
Los agentes del NCIS fueron los primeros agentes policiales estadounidenses en llegar a la escena del atentado con bomba al USS Cole , el atentado con bomba a Limburg y el ataque terrorista en Mombasa , Kenia .
El NCIS ha llevado a cabo investigaciones de fraude que han dado como resultado más de 500 millones de dólares en recuperaciones y restituciones al gobierno de los EE. UU. y a la Marina de los EE. UU. desde 1997. El NCIS investiga cualquier muerte que ocurra en un buque de la Marina o en una aeronave o instalación de la Marina o del Cuerpo de Marines (excepto cuando la causa de la muerte sea médicamente atribuible a una enfermedad o causas naturales). El NCIS supervisa los programas de Maestros de Armas de la Marina, supervisando a 8800 Maestros de Armas y el programa de Perros de Trabajo Militar . Las tres prioridades estratégicas del NCIS son prevenir el terrorismo, proteger secretos y reducir el crimen.
Las misiones actuales del NCIS incluyen investigaciones criminales, protección de la fuerza , control de drogas transfronterizo , lucha contra el terrorismo, fraudes importantes en adquisiciones, delitos informáticos y contrainteligencia .
El agente especial del NCIS, Peter Garza, llevó a cabo la primera intervención telefónica por Internet ordenada por un tribunal en los Estados Unidos. [9]
Jonathan Jay Pollard fue un analista del NIS que fue condenado por espiar para Israel tras ser descubierto por el NIS y el FBI . Recibió una sentencia de cadena perpetua en 1987. [10]
El 14 de febrero de 2010, Mark D. Clookie se convirtió en el cuarto director civil del NCIS, tras haber sido designado para el cargo por el Secretario de la Marina Ray Mabus . [11]
En junio de 2010, el NCIS emprendió una importante reorganización que dio origen a un único puesto de subdirector, después de haber tenido dos (subdirector de operaciones y subdirector de gestión y administración), la fusión de la Dirección de Lucha contra el Terrorismo y la Dirección de Contrainteligencia en una única dirección (la Dirección de Seguridad Nacional) y la creación de la Dirección de Operaciones Globales. La Dirección de Operaciones Globales se creó para dirigir elementos de campo en múltiples áreas funcionales que anteriormente habían sido dirigidas desde la sede del NCIS. [4]
En diciembre de 2012, el FBI publicó documentos censurados sobre las operaciones contra Occupy Wall Street . En un informe del FBI, se cita al NCIS como investigador de vínculos entre Occupy y "acciones sindicales organizadas" en diciembre de 2011. [12]
En enero de 2013, la Instalación Central de Adjudicación del Departamento de la Marina (DoN CAF, por sus siglas en inglés) se consolidó, junto con las demás Instalaciones Centrales de Adjudicación del Departamento de Defensa (DoD), en una sola organización, conocida como la DoD CAF, por orden del Subsecretario de Defensa. La DoD CAF es actualmente la única autoridad para determinar la elegibilidad de la autorización de seguridad del personal del Departamento de Defensa que no pertenece a la Agencia de Inteligencia y que ocupa puestos sensibles y/o requiere acceso a material clasificado, incluida la información confidencial compartimentada. [4] [13]
El 7 de octubre de 2013, Andrew L. Traver se convirtió en el quinto director civil del NCIS, tras haber sido designado para el puesto por el Secretario de la Marina Ray Mabus . [3] Traver dirige una agencia que está compuesta por unos 2.500 civiles y militares y tiene presencia en más de 150 lugares en todo el mundo. Es responsable de ejecutar un presupuesto operativo anual de aproximadamente 460 millones de dólares.
En 2014, tras el tiroteo en Washington Navy Yard , el NCIS formó el equipo de capacitación en capacidades de acción de cumplimiento regional (REACT), ahora conocido como el Equipo de capacidades de acción de cumplimiento regional. Los equipos REACT están diseñados para apoyar las investigaciones y las operaciones de cumplimiento de "alto riesgo" dentro de los Estados Unidos, incluidas las operaciones de alto riesgo que involucran el servicio de órdenes de arresto y registro, protección/rescate de agentes encubiertos y fuentes, operaciones encubiertas, vigilancia de alto riesgo y asignaciones de protección de alto riesgo. [14] [15]
El 4 de junio de 2019, Omar R. López se convirtió en el sexto director civil del NCIS, tras haber sido designado para el puesto por el Secretario de la Marina , Richard V. Spencer . El director López es responsable de aproximadamente 2000 personas, incluidos 1000 agentes especiales federales, en 191 ubicaciones en todo el mundo. [16]
A fines de 2019, el NCIS atravesó cambios organizativos adicionales. En octubre, se reactivó la Oficina Central de Campo (que originalmente se había desactivado a fines de 2015). Como sugiere su nombre, la Oficina Central de Campo es responsable de las investigaciones y operaciones en el centro de los Estados Unidos. En diciembre, el puesto de subdirector fue designado como subdirector de operaciones y el subdirector ejecutivo principal fue designado como subdirector de apoyo operativo.
A continuación se muestra una lista de la estructura de rangos que se encuentra dentro de NCIS para agentes especiales : [4]
Notas :
Las credenciales permanentes del NCIS constan de dos tarjetas. La tarjeta A (credencial superior) identifica la agencia, el nombre, el sello y el cargo del portador. La tarjeta B (credencial inferior) consta de una declaración de autoridad, una fotografía del portador, el número de credencial, la firma del director y la firma del portador. [17]
El Servicio de Investigación Criminal Naval está encabezado por el director del NCIS , quien es directamente responsable ante el Secretario de la Marina por las operaciones del NCIS. El director es supervisado por el Subsecretario de la Marina con la asistencia del Asesor General de la Marina y recibe orientación de la Junta Directiva del NCIS, un grupo asesor presidido por el Subsecretario de la Marina que incluye al Asesor General de la Marina, el Vicejefe de Operaciones Navales , el Comandante Asistente del Cuerpo de Marines y el director del NCIS. El director dirige y supervisa las actividades del NCIS y ejerce liderazgo a través de una visión estratégica y ejerce su dirección a través de los subdirectores. [4]
En la actualidad, el NCIS cuenta con dos subdirectores: el subdirector de operaciones, que es responsable de la supervisión y gestión diarias de las direcciones operativas, y el subdirector de apoyo operativo, que es responsable de la supervisión y gestión diarias de las direcciones de apoyo. [3]
Las direcciones operativas y de apoyo están a cargo de un subdirector ejecutivo, con excepción de algunas direcciones de apoyo, que están a cargo de un subdirector. En algunas direcciones operativas y de apoyo también se asigna un subdirector para que actúe como director de operaciones, responsable de ayudar al EAD con la supervisión y la gestión diarias de la dirección. [4]
El edificio Russell-Knox (RKB), llamado así en honor al mayor general del Cuerpo de Marines de los EE. UU. John Henry Russell, Jr. y al comodoro de la Armada de los EE. UU. Dudley Wright Knox , se construyó en base a las conclusiones de la Comisión de Cierre y Reubicación de Bases de 2005. La comisión autorizó el proyecto de construcción del RKB ya que existía la necesidad de ubicar en el mismo lugar las sedes de las diferentes agencias de investigación criminal del ejército de los EE. UU. [18] [19] [20]
Antes de que la sede del NCIS se trasladara al edificio Russell-Knox en 2011, estaba ubicada en el Washington Navy Yard en Washington, DC [21].
La Oficina del Director es el brazo administrativo central del Director y está integrada por el Director, los subdirectores y el personal del Director. La Oficina está dirigida por el jefe de personal, quien rinde cuentas al Director, mediante la supervisión diaria del subdirector de apoyo operativo, del funcionamiento y la administración eficaces de la Oficina del Director. [22]
Otros componentes que reportan directamente al director y/o subdirectores son: [22]
Las direcciones operativas del NCIS están supervisadas por el subdirector de operaciones, quien es el director de operaciones del NCIS y es responsable de las investigaciones criminales, contrainteligencia, contraterrorismo, operaciones tri-servicio (Atlántico, Pacífico y Global), biometría, contramedidas de vigilancia técnica, ciencia del comportamiento, servicios técnicos, Equipo de Capacidades de Acción de Cumplimiento Regional (REACT), servicios de polígrafo y ciencia forense. [23]
El NCIS cuenta actualmente con dos tipos de direcciones operativas: funcional y de campo.
Las direcciones funcionales son la Dirección de Seguridad Nacional y la Dirección de Operaciones Criminales. Estas direcciones son responsables de delinear las metas y objetivos del NCIS relacionados con su área funcional a través del Documento de Dirección del Programa. Los subdirectores ejecutivos ejercen la dirección y supervisión de su Documento de Dirección del Programa a través de las tres direcciones de campo. Los subdirectores ejecutivos también asesoran al subdirector de operaciones sobre el desempeño de los subdirectores ejecutivos de las tres direcciones de campo en el cumplimiento de las metas y objetivos delineados.
Las direcciones de campo son la Dirección de Operaciones del Atlántico, la Dirección de Operaciones del Pacífico y la Dirección de Operaciones Globales.
Las direcciones geográficas de Operaciones del Atlántico y Operaciones del Pacífico se dividen en oficinas de campo, cada una encabezada por un Agente Especial a Cargo (SAC), mientras que la Dirección de Operaciones Globales funcional se divide en oficinas de campo y elementos de apoyo operativo de campo, encabezados por Agentes Especiales a Cargo o jefes de división. El SAC/jefe de división es responsable de todas las actividades operativas, investigativas y administrativas dentro de su área geográfica/funcional de responsabilidad. Ejercen el liderazgo de la implementación geográfica de las metas y objetivos del NCIS a través de la dirección y supervisión de los Agentes Especiales Asistentes a Cargo (ASAC) y los Agentes Especiales Supervisores (SSA). En las oficinas de campo con un solo ASAC, el ASAC es el Director de Operaciones de la oficina de campo, responsable de la supervisión y gestión diaria de sus actividades. En las oficinas de campo con múltiples ASAC, los ASAC sirven como jefes de funciones específicas dentro de la oficina de campo (por ejemplo, ASAC de Investigaciones Criminales o ASAC de Operaciones del Atlántico). La sede de la oficina de campo también cuenta con equipos especializados, encabezados por agentes especiales supervisores, listos para apoyar a las unidades subordinadas de la oficina de campo mediante el envío de agentes especiales experimentados y/o investigadores civiles para ayudar en las investigaciones si se requiere una investigación prolongada o si los recursos de investigación requeridos exceden las capacidades de la unidad subordinada. Por lo general, el agente especial de mayor antigüedad del equipo de campo es designado como agente de campo superior, quien también puede tener algunas responsabilidades operativas y/o administrativas.
Las oficinas de campo geográficas se dividen en Agencias Residentes del NCIS (NCISRA) y Unidades Residentes del NCIS (NCISRU). Las NCISRA están dirigidas por Agentes Especiales Supervisores (designados como Agentes Residentes a Cargo) que supervisan a todos los Agentes Especiales juramentados y al personal civil asignado a la NCISRA. Dependiendo del tamaño o la ubicación de la NCISRA, el Agente Residente a Cargo también puede supervisar a otros Agentes Especiales Supervisores que actúan como líderes de equipo, responsables de una función de investigación/operativa específica dentro de la NCISRA (por ejemplo, la SSA de Contraterrorismo). Algunas NCISRA se dividen a su vez en NCISRU, que son unidades pequeñas que constan de solo uno o dos Agentes Especiales (designados como Agentes Residentes) que reportan directamente al Agente Residente a Cargo de la "NCISRA matriz". En las NCISRU que cuentan con varios Agentes Especiales, el Agente Especial de mayor antigüedad es designado como el Agente Residente Superior y también puede tener algunas responsabilidades operativas y/o administrativas. Los puestos de servicio de agente especial a flote del NCIS también se clasifican como NCISRU (por ejemplo, NCISRU USS George HW Bush ). Los NCISRU a flote están bajo la supervisión funcional de la oficina de campo responsable del puerto base del buque, pero reciben apoyo operativo de la oficina de campo responsable del área en la que navega el buque. [4]
La Dirección de Seguridad Nacional supervisa la gestión de programas de investigaciones y operaciones de contrainteligencia y contraterrorismo, incluidos el espionaje, el terrorismo, la vulneración de derechos humanos, la transferencia de tecnología, la intrusión cibernética, las amenazas internas y las amenazas a los programas de investigación, desarrollo y adquisición. La Dirección también es responsable de la dotación, el entrenamiento y el equipamiento del personal de la agencia para proteger a las fuerzas, operaciones, información, instalaciones, equipos y redes de la Armada y el Cuerpo de Marines de los ataques y las actividades de inteligencia de gobiernos extranjeros y organizaciones terroristas internacionales. [24]
La Dirección de Seguridad Nacional está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos están divididos a su vez en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a agentes especiales adjuntos a cargo). [4]
En 2015, la Dirección de Seguridad Nacional comprendía (al menos) los siguientes departamentos y divisiones: [25]
La Dirección de Investigaciones y Operaciones Criminales supervisa la gestión de programas de una gran variedad de investigaciones y operaciones criminales, que incluyen investigaciones sobre muertes, agresiones sexuales, narcóticos y fraudes en las contrataciones. La Dirección también es responsable de la dotación, capacitación y equipamiento del personal de la agencia para cumplir la misión de investigación, y de la ejecución operativa de actividades de investigación criminal importantes, tanto reactivas como proactivas, para el Departamento de la Marina. [26]
La Dirección de Operaciones Criminales está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos están divididos a su vez en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a agentes especiales adjuntos a cargo). [4]
En el año 2015 la Dirección de Investigaciones y Operaciones Criminales estaba integrada (al menos) por los siguientes departamentos y divisiones: [25]
La Dirección de Operaciones Globales es responsable de los elementos de campo que ejecutan investigaciones y operaciones a nivel mundial asociadas con espionaje, contrainteligencia, operaciones de servicio de protección, delitos económicos, respuesta a contingencias y despliegues de alto riesgo, contramedidas de vigilancia técnica, servicios de polígrafo, servicios técnicos y servicios forenses. [27] [28]
La Dirección de Operaciones Globales y casi todos sus elementos subordinados tienen su sede a bordo de la Base Conjunta Anacostia-Bolling en Washington, DC, aunque mantienen múltiples destacamentos operativos en todo el mundo en apoyo de las oficinas geográficas de campo. La única excepción a esto es la Oficina de Campo de Respuesta a Contingencias, que tiene su sede en los Centros de Capacitación de las Fuerzas de Seguridad Federales en Glynco, Georgia. [29]
La Dirección de Operaciones del Atlántico supervisa todas las investigaciones y operaciones de las oficinas de campo del NCIS y numerosos elementos subordinados ubicados en todo el este de los Estados Unidos, Europa, África, Sudamérica, Oriente Medio y a bordo de portaaviones y grupos de ataque expedicionarios con base en la Costa Este. [30]
La Dirección de Operaciones del Atlántico tiene actualmente su sede a bordo de la Estación Aérea Naval Oceana en Virginia Beach, Virginia. [29]
La Dirección de Operaciones del Pacífico supervisa todas las investigaciones y operaciones de las oficinas de campo del NCIS y numerosos elementos subordinados ubicados en todo el oeste de los Estados Unidos, Asia, Australia y a bordo de portaaviones y grupos de ataque expedicionarios con base en la costa oeste y en toda la región del Indopacífico. [31]
La Dirección de Operaciones del Pacífico tiene actualmente su sede en la Base Naval de San Diego en San Diego, California. [29]
El Grupo de Ciencias del Comportamiento (BSG) apoya a la sede central y las oficinas de campo del NCIS en todo el mundo mediante el despliegue de psicólogos licenciados con formación especializada y experiencia en psicología de aplicación de la ley y seguridad nacional. Son responsables de brindar asesoramiento para operaciones, investigaciones y proyectos y asuntos relacionados.
Las consultas del BSG permiten comprender mejor el comportamiento relevante, optimizar las investigaciones y operaciones criminales, de contrainteligencia y de lucha contra el terrorismo y complementar otros recursos, como la experiencia analítica y técnica. [32]
La Oficina de Apoyo Militar (OMS) está compuesta por oficiales de la Marina de los EE. UU. en servicio activo y de reserva, y personal alistado. Se desempeñan en diversas áreas de apoyo a misiones en las oficinas del NCIS en todo el mundo, incluidas operaciones de servicio de protección, suministro y logística, comunicaciones, tareas administrativas, inteligencia y seguridad. [33]
Las direcciones de apoyo del NCIS están supervisadas por el subdirector de apoyo operativo, responsable de las funciones cibernéticas, de inteligencia, de recursos humanos, materiales, de capital, fiscales, de adquisiciones, administrativas y tecnológicas. [34]
La Dirección Cibernética tiene la supervisión de la gestión de programas de investigaciones, operaciones y análisis forense digital y multimedia de contrainteligencia y aplicación de la ley en todo el mundo. [35]
La Dirección de Ciberseguridad es responsable de delinear las metas y objetivos del NCIS relacionados con el dominio cibernético a través del Documento de Dirección del Programa. El director adjunto ejecutivo ejerce la dirección y supervisión del Documento de Dirección del Programa a través de las tres direcciones de campo (Atlántico, Pacífico y Global). El EAD también asesora al subdirector de apoyo operativo, así como al subdirector de operaciones, sobre el desempeño de los directores adjuntos ejecutivos de las tres direcciones de campo en el cumplimiento de las metas y objetivos delineados. [4]
La Dirección de Ciberseguridad está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La Dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos se dividen a su vez en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a agentes especiales adjuntos a cargo). [4]
La Dirección de Gestión Empresarial está dirigida por un subdirector ejecutivo que supervisa a cinco subdirectores, cuyo personal a su vez gestiona las carteras de la agencia para: [36]
La Dirección de Intercambio de Información e Inteligencia dirige las actividades del NCIS para proporcionar inteligencia, análisis y productos relacionados con el fin de comprender mejor las amenazas terroristas, de inteligencia, cibernéticas y criminales al Departamento de la Marina y satisfacer los requisitos de inteligencia prioritarios. La Dirección también es responsable de la recopilación, análisis, explotación y compartición de información criminal, de contrainteligencia y terrorismo en apoyo directo de las operaciones e investigaciones del NCIS, además de dirigir el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples del NCIS y el Observatorio Global del Departamento de Defensa. [37]
La Dirección de Inteligencia e Intercambio de Información está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La Dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos están divididos a su vez en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a agentes especiales adjuntos a cargo). [4]
La Dirección de Estrategia, Planificación y Operaciones Comerciales desarrolla las estrategias generales de la agencia y proporciona la planificación, evaluación y evaluación del desempeño de los programas necesarios para cumplir la misión estratégica del NCIS. La Dirección también actúa como consultora de los patrocinadores del Departamento de Defensa y del Departamento de la Marina en materia de gestión financiera y cuestiones críticas de recursos, y gestiona la participación pública y las actividades del Congreso. [38]
La Dirección de Planificación y Estrategia está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos se dividen a su vez en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). [4]
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El Programa de Agentes Especiales a Bordo del NCIS envía a sus agentes especiales a bordo de portaaviones, submarinos y otros barcos estadounidenses (por ejemplo, barcos hospitalarios y barcos de asalto anfibio). [39] El objetivo del programa es proporcionar apoyo profesional de investigación, contrainteligencia y protección de la fuerza a los comandantes desplegados de la Armada y el Cuerpo de Marines. Estos agentes especiales están asignados a portaaviones y otros combatientes importantes desplegados. Su entorno se puede describir mejor como una "ciudad flotante". La asignación ofrece muchos de los mismos desafíos de investigación que encuentra cualquier investigador criminal que trabaja en una ciudad metropolitana. Un agente especial asignado a un portaaviones debe ser experto en investigaciones criminales generales, incluyendo: examen de la escena del crimen, técnicas de entrevistas a expertos y uso de procedimientos proactivos de aplicación de la ley para detener la actividad criminal antes de que ocurra. El agente especial a bordo también proporciona orientación sobre asuntos de contrainteligencia extranjera, incluido el terrorismo. También es la misión del agente especial a bordo ofrecer asesoramiento y apoyo operativo a los líderes de la Armada y el Cuerpo de Marines sobre cuestiones de seguridad que podrían amenazar la seguridad de los barcos, el personal y los recursos.
El programa de Agentes Especiales a Flote (SAA, por sus siglas en inglés) se inició en Europa durante marzo de 1967. En abril de 1971, se asignó un agente especial a un portaaviones desplegado por un período de seis meses con la designación de SAA. En 1978, el personal de SAA fue asignado a cada portaaviones operativo en la Marina de los EE. UU. por una asignación de un año. En 1986, comenzó una prueba en la que se asignaron dos Agentes Especiales a Flote a portaaviones en un esfuerzo por determinar la viabilidad y eficacia de tener dos agentes asignados a tiempo completo mientras estaban desplegados, uno centrado en la aplicación de la ley/investigaciones criminales y otro en contrainteligencia extranjera. La prueba se interrumpió cuando ya no se consideró viable. [4]
El Servicio de Investigación Criminal Naval es la única entidad dentro del Departamento de la Marina autorizada para llevar a cabo la protección de los funcionarios de alto riesgo (HRB) del Departamento de Defensa/Departamento de la Marina (DOD/DON). La misión de la Oficina de Campo de Operaciones de Protección (POFO) del NCIS es prevenir ataques terroristas y/o criminales contra los principales bajo la cobertura de protección ejecutiva del NCIS y ejecutar la respuesta necesaria y apropiada a una amenaza y/o ataque contra un principal. La POFO también iniciará investigaciones sobre individuos y grupos que cumplan con un umbral específico cuando se detecte una amenaza o sea necesario validarla.
El NCIS proporciona y administra detalles de protección a tiempo completo para personal clave del Departamento de la Marina, incluidos:
Para complementar la misión operativa de POFO, mantiene una Unidad de Inteligencia Protectora (PIU) interna para identificar amenazas potenciales que podrían afectar a un principal, comprender el nivel de vulnerabilidad de un principal a cualquier amenaza dada y utilizar la inteligencia disponible para mitigar amenazas y/o riesgos para un principal. La Unidad de Inteligencia Protectora trabaja ampliamente con el Servicio Secreto de los EE. UU. , la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono , la División de Investigación Criminal del Ejército de los EE. UU. , la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de la Fuerza Aérea y el Servicio de Alguaciles de los EE. UU . [40]
El Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC) utiliza la presencia mundial del NCIS y la combinación de capacidades de seguridad , contrainteligencia , inteligencia y aplicación de la ley para identificar una amplia gama de amenazas al personal y los activos de la Marina y el Cuerpo de Marines en todo el mundo. El MTAC es una plataforma única en el sentido de que fusiona la inteligencia de otras agencias con información de las redes de fuentes del NCIS y las actividades de aplicación de la ley en todo el mundo para proporcionar el apoyo operativo más relevante a los comandantes de la Marina y el Cuerpo de Marines . [41]
En 2014, tras el tiroteo en Washington Navy Yard , el NCIS formó el equipo de capacitación en capacidades de acción de cumplimiento regional (REACT, por sus siglas en inglés). El equipo pasó a llamarse Equipo de capacidades de acción de cumplimiento regional (REACT, por sus siglas en inglés) alrededor de 2020. [15] Los equipos REACT están diseñados para apoyar las investigaciones y las operaciones de cumplimiento de "alto riesgo" dentro de los Estados Unidos, incluidas las operaciones de alto riesgo que involucran el servicio de órdenes de arresto y registro, protección/rescate de agentes encubiertos y fuentes, operaciones encubiertas, vigilancia de alto riesgo y asignaciones de protección de alto riesgo. [14] [15]
REACT está organizado, equipado, dirigido y controlado por el subdirector adjunto del Departamento de Investigaciones y Operaciones Criminales de la Dirección de Operaciones Criminales, y está bajo la dirección del comandante y el subcomandante de REACT. Debido a las cambiantes necesidades y la movilidad del NCIS, los reajustes de las oficinas de campo y las diferencias geográficas, la composición de cada equipo puede variar. En general, cada equipo REACT está compuesto por un líder de equipo (TL), un asistente del líder de equipo (ATL) y varios operadores tácticos. La asignación a REACT es estrictamente voluntaria y REACT está clasificada como un deber colateral, lo que significa que los agentes especiales asignados a REACT permanecen en sus asignaciones originales dentro de la oficina de campo cuando no son llamados a prestar servicio con REACT.
Si se determina que es necesaria la asistencia de REACT, el SAC de la oficina de campo o su designado se comunicará con el comandante de REACT, o con el subcomandante si el comandante no está disponible, para continuar con el debate y la evaluación. El subdirector adjunto de investigaciones y operaciones criminales mantiene la autoridad de aprobación final para el uso de REACT y la ejecución de una operación propuesta. [42]
El Equipo de Respuesta a Casos Graves (MCRT, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar las escenas del crimen y recolectar evidencias. Recopilan huellas dactilares y rastros biológicos, impresiones y otras evidencias, además de fotografiar la escena y hacer bocetos de detalles importantes. Hay 27 MCRT desplegables estacionados en todo el mundo. Responden a las escenas de muerte y ayudan con la investigación de muchos otros crímenes de alto impacto, incluidos asaltos sexuales y/o agravados, actos de incendio provocado y destrucción ilícita y robos. Los miembros del MCRT también relevan a los agentes de casos (agentes especiales asignados para dirigir investigaciones en el campo) de las responsabilidades en la escena del crimen al realizar búsquedas complejas, asistir a autopsias y realizar otras tareas relacionadas con sus áreas de capacitación especializada. [43] [42]
Aunque todos los agentes especiales poseen las habilidades necesarias para una investigación adecuada de la escena del crimen después de asistir al Programa de Capacitación Básica de Agentes Especiales obligatorio, el MCRT fue desarrollado como un concepto para brindar un enfoque profesional al procesamiento de la escena del crimen. Los agentes especiales de todas las disciplinas reciben capacitación en técnicas adicionales de procesamiento de la escena del crimen y son convocados en incidentes importantes para buscar, localizar, fotografiar, documentar, recolectar y preservar evidencia física. [42]
La Oficina del Inspector General (OIG) del NCIS investiga las denuncias de despilfarro, fraude, abuso, mala gestión y mala conducta por parte del personal del NCIS. La OIG está encabezada por un Inspector General (IG) que presta servicios en el nivel salarial de GS-15 o superior, y es designado con el consentimiento del Inspector General Naval y reporta directamente al Director del NCIS. El Inspector General también cumple funciones adicionales en el personal del Inspector General Naval. El Inspector General del NCIS cuenta con la asistencia del Inspector General Adjunto del NCIS. [4]
El IG dirige el desarrollo de las prioridades de inspección, supervisión de cumplimiento e investigación de mala conducta de los empleados del NCIS y los requisitos de desempeño. Asesora al Director y a los subdirectores sobre el personal y las decisiones relacionadas con el personal, incluidas, entre otras: promociones, transferencias y nominaciones para premios; emisión de insignias no policiales; y emisión de autorizaciones de armas de fuego y armas de fuego para personal no agente. El IG mantiene informados al Director, a los subdirectores y a otros ejecutivos del NCIS sobre todos los asuntos relacionados con la evaluación del desempeño de los componentes del NCIS, el cumplimiento normativo y la integridad del personal. [4]
Además, los altos ejecutivos del NCIS desempeñan otras funciones dentro del Departamento de Defensa y el Departamento de la Marina, entre ellas:
Los requisitos para ser un agente especial del NCIS son: [47]
Los nuevos agentes especiales deben completar el Programa de Capacitación de Investigadores Criminales (CITP, por sus siglas en inglés) y el Programa Básico de Capacitación de Agentes Especiales (SABTP, por sus siglas en inglés) específico del NCIS en la Academia de Capacitación del NCIS a bordo de los Centros de Capacitación de Aplicación de la Ley Federal (FLETC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. La capacitación proporciona instrucción sobre el sistema de redacción de informes del NCIS, manuales y ejercicios de capacitación de campo. [47] Todos los agentes recién contratados que no hayan tenido experiencia en servicio activo o de reserva con la Armada o el Cuerpo de Marines también deben completar el Curso de Correspondencia de Orientación Naval. [4] El Programa de Carrera de Agente Especial incluye cuatro especialidades de investigación (Delitos Generales, Fraude, Combate al Terrorismo y Contrainteligencia Extranjera) y cuatro especialidades técnicas (Servicios Técnicos, Cibernética, Ciencias Forenses y Polígrafo). [4]
Después de completar los programas de capacitación, los agentes especiales ingresan al período de prueba, anteriormente denominado período de "prueba", que (generalmente) es el primer par de años de empleo de un agente especial. Para completar con éxito el período de prueba de un agente especial, es necesario graduarse del CITP y del SABTP y completar con éxito todas las fases incluidas en el Programa de capacitación básica para agentes especiales (SABTP). Las fases son las siguientes: [4]
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A partir de 2021, las pistolas estándar actuales de los graduados de la Academia NCIS son la Glock 47 MOS, la Glock 19 MOS y la Glock 26 en 9 mm . Anteriormente, NCIS emitió tanto el sistema de gatillo Sig Sauer P229/P239 DA/SA, DAK ( Double Action Kellerman ). [48] como la SIG Sauer M11 (P228) en 9×19 mm . Los agentes también pueden calificar con un arma de una lista aprobada de fabricantes en .38 Special , 9×19 mm , .40 S&W o .45 ACP .
Las oficinas de campo reciben una cantidad de escopetas Mossberg 500 o Remington 870 en calibre 12 y la plataforma M4 o MK 18 para su uso cuando sea apropiado. Para entornos de combate, los agentes especiales reciben la MK18 de la Marina de los EE. UU .
Notas
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público ."Llamé a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Boston un jueves y pregunté si podíamos tener la orden judicial en vigor el lunes", recuerda Garza. "Se rieron. Seis meses se consideraba la 'velocidad de la luz' para la aprobación de las escuchas telefónicas. Pero empezamos a preparar la declaración jurada de todos modos y conseguimos que nos la aprobaran en sólo seis semanas, algo inaudito en aquel momento". De hecho, el trabajo de Garza y los demás para obtener una intervención telefónica en el caso Ardita de 1995 sentó muchas de las bases que hicieron posible que los investigadores del caso Solar Sunrise de 1999 (que describo más adelante en este capítulo) obtuvieran la aprobación de las escuchas telefónicas en un día.
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