El Servicio de Investigación Criminal de Defensa ( DCIS ) es el brazo de investigación criminal de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa de EE. UU . DCIS protege al personal militar investigando casos de fraude , soborno y corrupción ; impedir la transferencia ilegal de tecnologías de defensa sensibles a naciones proscritas y elementos criminales; investigar empresas que utilizan piezas defectuosas, de calidad inferior o falsificadas en sistemas y equipos de armas utilizados por el ejército ; y detener los delitos cibernéticos y las intrusiones informáticas .
El 20 de abril de 1981, el Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, estableció el DCIS como una agencia civil federal de aplicación de la ley a nivel mundial que investiga actividades criminales sospechosas que involucran a componentes del Departamento de Defensa y a contratistas del Departamento de Defensa. Cuando se creó el DCIS, las funciones de investigación criminal previamente asignadas al Servicio de Investigación de Defensa fueron transferidas, junto con 100 puestos de personal, a la Oficina del Asistente del Secretario de Defensa (Revisión y Supervisión). En octubre de 1981, un grupo inicial de 12 personas de la Unidad de Investigaciones Especiales del DIS comenzó a operar como agentes especiales del DCIS bajo la dirección, autoridad y control del Asistente del Secretario de Defensa (Revisión y Supervisión). DCIS se incorporó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa cuando se estableció en 1982. [1]
En 1997, DCIS se convirtió en uno de los primeros componentes de investigación de la OIG en recibir autoridades legales permanentes comparables a las que posee el FBI . Tras la aprobación de la Ley Pública 105–85 (ver Div. A, título X, § 1071(a)), a los agentes especiales del DCIS se les concedió la capacidad de portar armas de fuego ocultas, realizar arrestos con o sin orden judicial y ejecutar órdenes de registro. [2]
Es obligación del Inspector General del Departamento de Defensa "iniciar, realizar y supervisar tales... investigaciones en el Departamento de Defensa (incluidos los departamentos militares) que el Inspector General considere apropiado" (Ley IG Sec. 8(c)( 2)) y "proporcionar liderazgo y coordinación y recomendar políticas para actividades... para prevenir y detectar fraude y abuso en... programas y operaciones [DoD] (Ley IG Sec. 2(2))".
Las prioridades de investigación actuales del DCIS incluyen:
Fraude y corrupción significativos que impactan operaciones cruciales del Departamento de Defensa, con especial énfasis en esquemas que impactan la salud, la seguridad, el bienestar o la preparación para la misión de las tropas estadounidenses.
Fraude significativo en adquisiciones y otros delitos financieros que resultan en pérdidas multimillonarias, privando así al Departamento de Defensa de fondos críticamente necesarios que de otro modo se utilizarían para financiar iniciativas vitales de defensa nacional.
Productos defectuosos, sustituidos, falsificados o de calidad inferior introducidos en el sistema de adquisición del Departamento de Defensa, con especial énfasis en acusaciones relacionadas con la seguridad de las tropas [3] y/o la preparación para la misión.
Robo, exportación, desvío, transferencia o proliferación ilegal de tecnología, sistemas, armas y equipos sensibles del Departamento de Defensa, con especial énfasis en acusaciones que involucran a naciones extranjeras objetivo, organizaciones criminales internacionales organizadas o entidades potencialmente hostiles capaces de utilizar dichos artículos para promover Ataques contra fuerzas militares estadounidenses.
Fraude en la atención médica cometido por proveedores que involucra (a) calidad de la atención, atención innecesaria o falta de atención a miembros del servicio, jubilados, dependientes o sobrevivientes elegibles para Tricare ; o (b) una pérdida directa significativa para la actividad de gestión de Tricare del Departamento de Defensa.
Intrusiones informáticas y otros delitos cibernéticos que resultan en (a) compromisos graves de la Red Global de Información ; (b) exfiltración de datos confidenciales del Departamento de Defensa o grandes volúmenes de información de identificación personal relacionada con empleados civiles del Departamento de Defensa o miembros del servicio; o (c) posibles violaciones contractuales por parte de un contratista del Departamento de Defensa.
DCIS está dirigido por el Inspector General Adjunto de Investigaciones. El Inspector General Adjunto de Investigaciones tiene designación cruzada como Director del DCIS. El subdirector principal de DCIS depende directamente del director y actúa como segundo al mando de la organización.
La sede de DCIS está organizada en dos ramas funcionales:
Cada sucursal está administrada por un Inspector General Adjunto que está designado como Subdirector del DCIS.
DCIS tiene su sede en Alexandria, Virginia, y mantiene presencia en más de 50 lugares nacionales e internacionales distintos. [4] Las oficinas exteriores están situadas en los siguientes lugares:
Cada oficina de campo está supervisada por un agente especial a cargo que es responsable de supervisar múltiples agencias residentes subordinadas y puestos de trabajo ubicados en todo Estados Unidos.
En la actualidad, DCIS mantiene presencia en las siguientes ubicaciones internacionales:
De conformidad con el Título 10 del Código de los Estados Unidos §1585, los agentes especiales del DCIS que conducen, supervisan o coordinan investigaciones de actividad criminal en programas y operaciones del Departamento de Defensa tienen la autoridad para ejecutar y entregar cualquier orden judicial u otro proceso emitido bajo la autoridad. de los Estados Unidos; realizar arrestos sin orden judicial por cualquier delito contra los Estados Unidos cometido en presencia de ese agente; y realizar arrestos sin orden judicial por cualquier delito grave reconocible según las leyes de los Estados Unidos si el agente tiene causa probable para creer que la persona a ser arrestada ha cometido o está cometiendo el delito grave.
La autorización para que los agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal de Defensa porten armas de fuego mientras tienen asignadas tareas de investigación u otras tareas que el Secretario pueda prescribir se puede encontrar en 10 Código de EE. UU. §1585(a).
Para ser considerado para un puesto de agente especial de DCIS, una persona debe: Ser ciudadano estadounidense, tener entre 21 y 37 años, aprobar una evaluación, una investigación de antecedentes y tener habilidades de comunicación excepcionales.
Los candidatos a agentes especiales de DCIS reciben capacitación inicial en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (FLETC) ubicado en Glynco, Georgia. Asisten al Programa de capacitación de investigadores criminales (CITP) de 12 semanas en FLETC Glynco junto con candidatos a agentes especiales de muchas agencias diferentes, incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Servicio de Seguridad Diplomática. Después de completar CITP, los agentes especiales de DCIS asisten a un curso de capacitación de 3 semanas específico para DCIS. Posteriormente, los agentes especiales podrán regresar al FLETC para recibir capacitación especializada en contraproliferación, fraude en adquisiciones, lavado de dinero, delitos cibernéticos, técnicas avanzadas de entrevista, etc.