El Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos ( NCIS ) es la principal agencia policial de investigación del Departamento de la Marina de los Estados Unidos . Su función principal es investigar las principales actividades criminales que involucran a la Armada y la Infantería de Marina , aunque su amplio mandato incluye seguridad nacional , contrainteligencia , contraterrorismo , guerra cibernética y la protección de los activos navales estadounidenses en todo el mundo. NCIS es la organización sucesora del antiguo Servicio de Investigación Naval ( NIS ), que fue establecido por la Oficina de Inteligencia Naval después de la Segunda Guerra Mundial .
La mitad del personal del NCIS son civiles y la otra mitad son investigadores del gobierno de EE. UU.: agentes especiales de la serie 1811 . Los agentes del NCIS son investigadores federales armados encargados de hacer cumplir la ley , que frecuentemente coordinan con otras agencias gubernamentales de EE. UU. y tienen presencia en más de 41 países y en buques de la Armada de EE. UU. Los agentes especiales del NCIS cuentan con el apoyo de analistas y otros expertos capacitados en disciplinas como ciencia forense , vigilancia , contramedidas de vigilancia, investigaciones informáticas, seguridad física y exámenes poligráficos .
El NCIS tiene sus raíces en la Orden General 292 de 1882 del Departamento de Marina, firmada por William H. Hunt , Secretario de la Marina , que estableció la Oficina de Inteligencia Naval (ONI). Inicialmente, la ONI tenía la tarea de recopilar información sobre las características y el armamento de los buques extranjeros, trazar pasajes, ríos u otras masas de agua extranjeras y recorrer fortificaciones, plantas industriales y astilleros en el extranjero.
Anticipándose a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial , las responsabilidades de la ONI se ampliaron para incluir espionaje , sabotaje y todo tipo de información sobre los adversarios potenciales de la Marina de los EE. UU. El plan contemplaba la obtención de información por medios tanto abiertos como encubiertos y, en el otoño de 1916, se estableció la primera sucursal (una pequeña unidad encubierta) en la ciudad de Nueva York bajo la supervisión de la ONI. Se recurrió en gran medida a agentes de reserva, en servicio activo y civiles, muchos de los cuales sirvieron voluntariamente y sin remuneración. La rápida desmovilización y el deseo de volver a la normalidad después de la Primera Guerra Mundial vieron la actividad de investigación reducida a un virtual estancamiento. A principios de 1926, se emprendieron iniciativas para organizar grupos especiales de oficiales de inteligencia de reserva voluntarios que fueron concebidos como un medio para obtener información sobre personas y actividades que podrían constituir una amenaza para el establecimiento naval, así como para proporcionar un cuadro de personal capacitado en el caso de emergencia nacional. [4]
A principios y mediados de la década de 1930 se estaba fomentando el desarrollo de una capacidad de investigación profesional independiente dentro de la Marina. En Washington, DC, el primer agente civil fue empleado en 1936 de forma verbal y pagado mediante cheque personal del Director de Inteligencia Naval. Le siguió un pequeño puñado de agentes especiales civiles que fueron distribuidos por todos los distritos navales a partir de 1936, aunque en septiembre de 1937 eran sólo 14 en todo el país. [4]
En junio de 1939, el presidente Roosevelt ordenó que la ONI se encargara de la investigación de los casos de la Marina relacionados con sabotaje, espionaje y actividades subversivas . En el otoño de 1940, se llevó a cabo a gran escala un llamado selectivo a reservistas de inteligencia para tareas de investigación y contrainteligencia, y tras la entrada en la Segunda Guerra Mundial, el brazo de investigación de la Marina estaba tripulado casi exclusivamente por oficiales de reserva. Sus tareas principales estaban relacionadas con investigaciones de seguridad del personal, casos de sabotaje y espionaje, investigación de actividades japonesas en los Estados Unidos y asuntos de fraude de guerra. Se alcanzó un punto máximo en 1943, cuando lo que se conocía como el "Servicio de Inteligencia Naval" llevó a cabo más de 97.000 investigaciones independientes. [4]
Al concluir la Segunda Guerra Mundial, hubo nuevamente una desmovilización general, lo que resultó en que sólo se retuviera un pequeño cuerpo de agentes especiales civiles. Aunque el Secretario de Marina amplió la jurisdicción de investigación en 1945, no se produjo una expansión significativa de personal hasta el conflicto de Corea, cuando se produjo una importante acumulación de agentes civiles. [4]
Hasta finales de la década de 1950, las operaciones de la Oficina de Inteligencia del Distrito estaban bajo la supervisión de los comandantes del distrito naval, y el esfuerzo de investigación era frecuentemente provinciano, fragmentado y, en ocasiones, duplicado de un distrito a otro. La carga de trabajo, el personal y la jurisdicción en investigaciones y contrainteligencia se ampliaron después del conflicto coreano. Durante las décadas de 1950 y 1960 se produjeron una serie de cambios significativos en la organización y la política, así como mejoras en la misión, que culminaron con el establecimiento del Servicio de Investigación Naval (NIS) en febrero de 1966.
A principios de la década de 1970, un agente especial del NIS estuvo destinado en el USS Intrepid durante seis meses. Esto marcó el comienzo del programa "Despliegue a flote", ahora llamado programa Agente especial a flote, que despliega agentes especiales para asignaciones de un año a bordo de grupos de batalla de portaaviones y grupos de preparación anfibia. En 1972, las investigaciones de antecedentes fueron transferidas del NIS al recién formado Servicio de Investigación de Defensa (DIS), lo que permitió al NIS prestar más atención a las investigaciones criminales y la contrainteligencia . La década de 1970 también vio a la primera mujer agente del NIS, que estuvo estacionada en la Estación Aeronaval de Miramar , California en 1975.
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En octubre de 1981, NIS se convirtió en un Comando de Segundo Escalón bajo el mando del Jefe de Operaciones Navales. En agosto de 1985, el Secretario de Marina ordenó el nombramiento de un oficial naval con rango de bandera para ocupar el puesto de Comandante del NIS, reportando directamente al Jefe de Operaciones Navales y al Secretario de Marina. El contralmirante Cathal L. Flynn, un oficial SEAL de la Marina , se convirtió en el primer almirante en dirigir el NIS. [4] Además, en 1982, dos clases de agentes especiales del NIS fueron capacitadas en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (FLETC) en Glynco, Georgia , en una evaluación de la capacidad de la escuela para capacitar investigadores militares. Antes de esto y posteriormente hasta 1984, la capacitación de agentes especiales de NIS se realizó en la sede de ONI en Suitland, Maryland . En 1984, los agentes especiales del NIS comenzaron a capacitarse en FLETC, junto con otras agencias de investigación federales, excepto la Oficina Federal de Investigaciones , la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos .
Dos meses después del bombardeo de octubre de 1983 al Cuartel de los Marines en Beirut , la agencia abrió el Centro de Alerta Antiterrorista (ATAC), un centro de inteligencia operativo las 24 horas del día que emitía indicaciones y advertencias sobre actividades terroristas a la Armada y la Marina. Comandos del cuerpo. ATAC era la instalación en la que trabajaba Jonathan Pollard cuando cometió los actos de espionaje por los que fue condenado en 1987. En 2002, el ATAC se convirtió en el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC).
El 15 de noviembre de 1985, NIS fue redesignado como Comando de Investigación y Seguridad Naval (NSIC) y amplió sus misiones para incluir la gestión del Programa de Seguridad del DON. Estos programas incluían seguridad de la información, física y del personal naval; adjudicación de autorizaciones de seguridad; y aplicación de la ley y seguridad física de la Marina. Esto resultó en que NSIC también asumiera el control del programa Master-at-Arms de la Marina y del programa de perros de trabajo militares. [4] En 1986, se estableció el Centro de Adjudicación Central del Departamento de la Marina (DoN CAF) y se colocó bajo la dependencia de la agencia, ya que la agencia ahora era nuevamente responsable de adjudicar las autorizaciones de seguridad (aunque no de las investigaciones reales). DoN CAF realiza aproximadamente 200.000 determinaciones de elegibilidad anualmente para el Departamento de Marina . [4]
El 27 de septiembre de 1988, NSIC se cambió a Comando del Servicio de Investigación Naval (NISC), [4] aunque la organización en general todavía se conocía como Servicio de Investigación Naval (NIS) y el comando generalmente se refería sólo al elemento del cuartel general del NIS. de manera similar, el Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos comandaba a todos los elementos de la División de Investigación Criminal (CID).
En 1991, NIS fue responsable de investigar el escándalo Tailhook , que involucraba acusaciones de conducta sexual inapropiada y acoso por parte de oficiales de la Armada y del Cuerpo de Marines en Las Vegas , Nevada . Posteriormente a esta investigación, y bajo la dirección del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos , el senador Sam Nunn , el Servicio de Investigación Naval fue reestructurado en el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS). La reestructuración se produjo como resultado de fallos percibidos en la técnica de investigación adecuada sobre el escándalo de Tailhook, así como problemas de cadena de mando y falta de supervisión civil en investigaciones anteriores. En ese momento, el senador Nunn afirmó: "Toda la técnica de investigación de la Marina debería ser cuestionada seriamente". Como resultado de la investigación sobre el escándalo de Tailhook, el inspector general del Pentágono criticó duramente al liderazgo del NIS, afirmando que existía una cultura vertical que mostraba una falta de cooperación con otras autoridades de la Marina. [5] En 1992, el Secretario de Marina en funciones , Sean O'Keefe , recomendó que se incluyera la palabra "Criminal" en el nombre del NIS para dejar clara su función de investigación. Al final, el comandante del NIS, el contralmirante Duvall Williams Jr., se vio obligado a retirarse y el NIS se reorganizó como NCIS bajo liderazgo civil. [6]
En 1993, la misión del NCIS volvió a aclararse y se convirtió en una agencia mayoritariamente civil. Roy D. Nedrow, ex ejecutivo del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), fue nombrado primer director civil y el nombre cambió de Comando del Servicio de Investigación Naval a Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS). El NCIS se alineó como una actividad de segundo nivel bajo la autoridad del Secretario de Marina, a través del Asesor Jurídico. [4] Nedrow supervisó la reestructuración del NCIS en una agencia federal de aplicación de la ley con 14 oficinas de campo que controlan las operaciones de campo en 140 lugares en todo el mundo. En 1995, el NCIS introdujo la Unidad de Homicidios de Casos sin resolver , la primera unidad dedicada a homicidios de casos sin resolver a nivel federal. La unidad ha resuelto 61 casos desde 1995. [7]
En mayo de 1997, David L. Brant fue nombrado director del NCIS por el Secretario de Marina, John Howard Dalton . El director Brant se jubiló en diciembre de 2005. Fue sucedido por el director Thomas A. Betro , quien fue nombrado director del NCIS en enero de 2006, por el Secretario de Marina Donald C. Winter . Betro se jubiló en septiembre de 2009. El 13 de septiembre de 2009, el subdirector de operaciones Gregory A. Scovel fue nombrado director interino por el subsecretario de Marina, Robert Work . Al mismo tiempo se desempeñó como subdirector de operaciones hasta que se seleccionó al nuevo director.
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En 1999, el NCIS y la División de Investigación Criminal del Cuerpo de Marines (USMC CID) firmaron un memorando de entendimiento pidiendo la integración del CID del Cuerpo de Marines en el NCIS. (El CID del USMC sigue existiendo para investigar delitos menores y graves y otros delitos penales que no están bajo la jurisdicción de investigación del NCIS). [8]
En 2000, el Congreso otorgó a los agentes civiles especiales del NCIS autoridad para ejecutar órdenes judiciales y realizar arrestos. Prácticamente todos los investigadores del NCIS, personal criminal, de contrainteligencia y de protección de la fuerza son ahora personal civil jurado con poderes de arresto y orden judicial . Las excepciones son un pequeño número de elementos militares de reserva que participan en apoyo de contrainteligencia.
Una creciente apreciación de la amenaza cambiante que enfrenta el Departamento de Marina en el siglo XXI, que culminó con el bombardeo terrorista del USS Cole (DDG-67) en Yemen y los ataques del 11 de septiembre , llevó al NCIS a transformar el Centro de Alerta Antiterrorista. en el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC) en 2002.
Los agentes del NCIS fueron los primeros agentes del orden estadounidenses en la escena del atentado contra el USS Cole , el atentado de Limburgo y el ataque terrorista en Mombasa , Kenia .
El NCIS ha llevado a cabo investigaciones de fraude que han dado como resultado más de 500 millones de dólares en recuperaciones y restituciones al gobierno y la Marina de los EE. UU. desde 1997. El NCIS investiga cualquier muerte que ocurra en un buque de la Armada o en una aeronave o instalación de la Armada o del Cuerpo de Marines (excepto cuando la causa de la muerte es médicamente atribuible a enfermedad o causas naturales). El NCIS supervisa los programas de Maestros de Armas para la Armada, supervisando 8800 Maestros de Armas y el programa de Perros de Trabajo Militar . Las tres prioridades estratégicas del NCIS son prevenir el terrorismo, proteger los secretos y reducir la delincuencia.
Las misiones actuales del NCIS incluyen investigaciones criminales, protección de fuerzas , control de drogas transfronterizo , lucha contra el terrorismo, fraude de adquisiciones importantes, delitos informáticos y contrainteligencia .
El agente especial del NCIS, Peter Garza, realizó la primera escucha telefónica de Internet ordenada por un tribunal en los Estados Unidos. [9]
Jonathan Jay Pollard era un analista del NIS que fue condenado por espiar para Israel tras ser capturado por el NIS y el FBI. Recibió cadena perpetua en 1987. [10]
El 14 de febrero de 2010, Mark D. Cookie se convirtió en el cuarto director civil del NCIS, habiendo sido designado para el cargo por el Secretario de la Marina Ray Mabus . [11]
En junio de 2010, el NCIS llevó a cabo una importante reorganización que creó un puesto único de subdirector, habiendo anteriormente tenido dos (subdirector de operaciones y subdirector de gestión y administración), combinación de la Dirección de Lucha contra el Terrorismo y la Dirección de Contrainteligencia en una sola dirección ( la Dirección de Seguridad Nacional), y la creación de la Dirección de Operaciones Globales. La Dirección de Operaciones Globales se creó para dirigir elementos de campo en múltiples áreas funcionales que anteriormente habían sido dirigidas desde la sede del NCIS. [4]
En diciembre de 2012, el FBI publicó documentos redactados sobre las operaciones contra Occupy Wall Street . En un informe del FBI, se cita que el NCIS investigó los vínculos entre Occupy y las "acciones laborales organizadas" en diciembre de 2011. [12]
En enero de 2013, el Centro de Adjudicación Central del Departamento de la Marina (DoN CAF) se consolidó, junto con otros Centros de Adjudicación Centrales dentro del Departamento de Defensa (DoD), en una sola organización, conocida como DoD CAF, según la dirección de el Subsecretario de Defensa. Actualmente, la CAF del Departamento de Defensa es la única autoridad para determinar la elegibilidad para la autorización de seguridad del personal del Departamento de Defensa que no pertenece a la Agencia de Inteligencia y ocupa puestos sensibles y/o requiere acceso a material clasificado, incluida información compartimentada sensible. [4] [13]
El 7 de octubre de 2013, Andrew L. Traver se convirtió en el quinto director civil del NCIS, habiendo sido designado para el cargo por el Secretario de la Marina Ray Mabus . [3] Traver dirige una agencia que está compuesta por unos 2.500 civiles y militares y tiene presencia en más de 150 lugares en todo el mundo. Es responsable de ejecutar un presupuesto operativo anual de aproximadamente 460 millones de dólares.
En 2014, tras el tiroteo en Washington Navy Yard , el NCIS formó el equipo de Capacitación Regional de Capacidades de Acción de Cumplimiento (REACT). Los equipos REACT están diseñados para apoyar investigaciones y operaciones de cumplimiento de "alto riesgo" dentro de los Estados Unidos, incluidas operaciones de alto riesgo que involucran el servicio de órdenes de arresto y registro, protección/rescate de agentes encubiertos y fuentes, operaciones encubiertas, vigilancia de alto riesgo. y asignaciones de protección de alto riesgo. [14]
El 4 de junio de 2019, Omar R. López se convirtió en el sexto director civil del NCIS, habiendo sido designado para el cargo por el Secretario de Marina , Richard V. Spencer . El director López es responsable de aproximadamente 2.000 personas, incluidos 1.000 agentes especiales federales, en 191 ubicaciones alrededor del mundo. [15]
A finales de 2019, el NCIS pasó por cambios organizativos adicionales. En octubre se reactivó la Oficina Central (desactivada originalmente a finales de 2015). Como sugiere su nombre, la Oficina Central de Campo es responsable de las investigaciones y operaciones en el centro de Estados Unidos. En diciembre, el cargo de subdirector fue redesignado como subdirector de operaciones y el subdirector ejecutivo principal fue redesignado como subdirector de apoyo operativo.
La siguiente es una lista de la estructura de rangos que se encuentra en NCIS para agentes especiales : [4]
Notas :
Las credenciales permanentes del NCIS constan de dos tarjetas. La tarjeta A (credencial superior) identifica la agencia, nombre, sello y título del portador. La Tarjeta B (credencial inferior) consta de declaración de autoridad, fotografía del portador, número de credencial, firma del Director y firma del portador. [dieciséis]
El Servicio de Investigación Criminal Naval está dirigido por el director del NCIS , quien es directamente responsable ante el Secretario de la Marina de las operaciones del NCIS. El director es supervisado por el Subsecretario de la Marina con la asistencia del Asesor General de la Marina y recibe orientación de la Junta Directiva del NCIS, un grupo asesor presidido por el Subsecretario de la Marina que incluye al Asesor General de la Marina. , Vicejefe de Operaciones Navales , Subcomandante de la Infantería de Marina y director del NCIS. El director dirige y supervisa las actividades del NCIS y ejerce el liderazgo a través de una visión estratégica y ejerce su dirección a través de los subdirectores. [4]
El NCIS cuenta actualmente con dos subdirectores, el subdirector de operaciones, responsable de la supervisión y gestión diaria de las direcciones operativas, y el subdirector de apoyo operativo, responsable de la gestión diaria. supervisión y gestión de las direcciones de apoyo. [3]
Las direcciones operativas y de apoyo están dirigidas por un subdirector ejecutivo, con excepción de algunas direcciones de apoyo, que están dirigidas por un subdirector. También se asigna un subdirector a algunas direcciones operativas y de apoyo para que actúe como director de operaciones, responsable de ayudar a la EAD con la supervisión y gestión diaria de la dirección. [4]
El edificio Russell-Knox (RKB), que lleva el nombre del general de división del Cuerpo de Marines de EE. UU. John Henry Russell, Jr. y del comodoro de la Marina de EE. UU. Dudley Wright Knox , se construyó basándose en las conclusiones de la Comisión de Cierre y Realineación de Bases de 2005 . La comisión autorizó el proyecto de construcción del RKB porque era necesario ubicar en el mismo lugar las sedes de las diferentes agencias de investigación criminal del ejército estadounidense. [17] [18] [19]
Antes de que la sede del NCIS se trasladara al edificio Russell-Knox en 2011, estaba ubicada en el Washington Navy Yard en Washington, DC [20]
La Oficina del director sirve como brazo administrativo central del director. La oficina está compuesta por el director, los subdirectores y el personal del director. La oficina está dirigida por el jefe de gabinete, quien es responsable ante el director, a través de la supervisión diaria del subdirector de apoyo operativo, del funcionamiento y administración eficaces de la oficina del director. [21]
Otros componentes que reportan directamente al director y/o subdirectores son: [21]
Las direcciones operativas del NCIS están supervisadas por el subdirector de operaciones, que es el director de operaciones del NCIS, responsable de las investigaciones criminales, contrainteligencia, contraterrorismo, operaciones de tres servicios (Atlántico, Pacífico y global), biometría, contramedidas de vigilancia técnica, ciencias del comportamiento, servicios técnicos, capacitación sobre capacidades de acción de cumplimiento regional (REACT), servicios de polígrafo y análisis forense. [22]
El NCIS tiene actualmente dos tipos de direcciones operativas: funcionales y de campo.
Las direcciones funcionales son la Dirección de Seguridad Nacional y la Dirección de Operaciones Criminales. Estas direcciones son responsables de delinear las metas y objetivos del NCIS relacionados con su área funcional a través del Documento de Dirección del Programa. Los subdirectores ejecutivos ejercen la dirección y supervisión de su Documento de Dirección de Programa a través de las tres direcciones de campo. Los EAD también asesoran al subdirector de operaciones sobre el desempeño de los subdirectores ejecutivos de las tres direcciones de campo en el cumplimiento de las metas y objetivos delineados.
Las direcciones de campo son la Dirección de Operaciones del Atlántico, la Dirección de Operaciones del Pacífico y la Dirección de Operaciones Globales.
Las direcciones geográficas de Operaciones del Atlántico y Operaciones del Pacífico se dividen en oficinas de campo, cada una encabezada por un Agente Especial a Cargo (SAC), mientras que la Dirección de Operaciones Globales funcional se divide en oficinas de campo y elementos de apoyo operativo de campo, encabezados por Agentes Especiales a Cargo o jefes de división. El jefe de división/SAC es responsable de todas las actividades operativas, de investigación y administrativas dentro de su área geográfica/funcional de responsabilidad. Ejercen el liderazgo de la implementación geográfica de las metas y objetivos del NCIS a través de la dirección y supervisión de los agentes especiales asistentes a cargo (ASAC) y los agentes especiales supervisores (SSA). En las oficinas de campo con un solo ASAC, el ASAC es el Director de Operaciones de la oficina de campo, responsable de la supervisión y gestión diaria de sus actividades. En las oficinas de campo con múltiples ASAC, los ASAC actúan como jefes de funciones específicas dentro de la oficina de campo (por ejemplo, ASAC de Investigaciones Criminales o ASAC de Operaciones Atlánticas). La sede de la oficina de campo también cuenta con equipos especializados, encabezados por agentes especiales supervisores, listos para apoyar a las unidades subordinadas de la oficina de campo enviando agentes especiales experimentados y/o investigadores civiles para ayudar en las investigaciones si se requiere una investigación prolongada o si los recursos de investigación requeridos exceden los capacidades de la unidad subordinada. Por lo general, el agente especial de mayor rango del equipo de campo es designado como agente de campo principal, quien también puede tener algunas responsabilidades operativas y/o administrativas.
Las oficinas de campo geográficas se dividen en Agencias Residentes del NCIS (NCISRA) y Unidades Residentes del NCIS (NCISRU). Los NCISRA están encabezados por agentes especiales supervisores (designados como agentes residentes a cargo) que supervisan a todos los agentes especiales jurados y el personal civil asignado al NCISRA. Dependiendo del tamaño o la ubicación de la NCISRA, el Agente Residente a Cargo también puede supervisar a otros Agentes Especiales Supervisores que actúan como líderes de equipo, responsables de una función de investigación/operacional específica dentro de la NCISRA (por ejemplo, la SSA de Contraterrorismo). Algunas NCISRA se dividen a su vez en NCISRU, que son unidades pequeñas que constan de sólo uno o dos agentes especiales (designados como agentes residentes) que reportan directamente al agente residente a cargo de la "NCISRA matriz". En los NCISRU que cuentan con varios agentes especiales, el agente especial de mayor rango es designado como agente residente principal y también puede tener algunas responsabilidades operativas y/o administrativas. Los puestos de servicio de Agente Especial a flote del NCIS también se clasifican como NCISRU (por ejemplo, NCISRU USS George HW Bush ). Los NCISRU a flote están bajo la supervisión funcional de la oficina de campo responsable del puerto base del buque, pero reciben apoyo operativo de la oficina de campo responsable del área donde navega el barco. [4]
La Dirección de Seguridad Nacional supervisa la gestión de programas de investigaciones y operaciones antiterroristas/contrainteligencia, incluido el espionaje, el terrorismo, el compromiso, la transferencia de tecnología, la intrusión cibernética, las amenazas internas y las amenazas a los programas de adquisición y desarrollo de investigaciones. La dirección también es responsable de dotar, capacitar y equipar al personal de la agencia para proteger las fuerzas, operaciones, información, instalaciones, equipos y redes de la Armada y el Cuerpo de Marines de ataques y actividades de inteligencia de gobiernos extranjeros y organizaciones terroristas internacionales. [23]
La Dirección de Seguridad Nacional está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos que están encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos se dividen además en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a los agentes especiales asistentes a cargo). [4]
En 2015, la Dirección de Seguridad Nacional estaba compuesta por (al menos) los siguientes departamentos y divisiones: [24]
La Dirección de Operaciones e Investigaciones Penales supervisa la gestión de programas de una gran variedad de investigaciones y operaciones penales que incluyen investigaciones de muerte, agresión sexual, narcóticos y fraude en adquisiciones. La dirección también es responsable de la dotación, capacitación y equipamiento del personal de la agencia para cumplir la misión de investigación, y de la ejecución operativa de las principales actividades de investigación criminal tanto reactivas como proactivas para el Departamento de la Marina. [25]
La Dirección de Operaciones Penales está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos que están encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos se dividen además en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a los agentes especiales asistentes a cargo). [4]
En 2015, la Dirección de Operaciones e Investigaciones Criminales estaba compuesta por (al menos) los siguientes departamentos y divisiones: [24]
La Dirección de Operaciones Globales es responsable de los elementos de campo que ejecutan investigaciones y operaciones mundiales asociadas con espionaje, contrainteligencia, operaciones de servicios de protección, delitos económicos, respuesta de contingencia y despliegues de alto riesgo, contramedidas de vigilancia técnica, servicios de polígrafo, servicios técnicos y servicios forenses. [26] [27]
La Dirección de Operaciones Globales y casi todos sus elementos subordinados tienen su sede a bordo de la Base Conjunta Anacostia-Bolling en Washington, DC, aunque mantienen múltiples destacamentos operativos en todo el mundo en apoyo de las oficinas de campo geográficas. La única excepción a esto es la Oficina de Campo de Respuesta a Contingencias, que tiene su sede en los Centros Federales de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en Glynco, Georgia. [28]
La Dirección de Operaciones del Atlántico supervisa todas las investigaciones y operaciones de las oficinas de campo del NCIS y numerosos elementos subordinados ubicados en todo el este de los Estados Unidos, Europa, África, América del Sur, el Medio Oriente y a bordo de portaaviones y grupos de ataque expedicionarios con base en la costa este. [29]
La Dirección de Operaciones del Atlántico tiene actualmente su sede a bordo de la Estación Aérea Naval Oceana en Virginia Beach, Virginia. [28]
La Dirección de Operaciones del Pacífico supervisa todas las investigaciones y operaciones de las oficinas de campo del NCIS y numerosos elementos subordinados ubicados en todo el oeste de los Estados Unidos, Asia, Australia y a bordo de portaaviones y grupos de ataque expedicionarios con base en la costa oeste y en toda la región del Indo-Pacífico. [30]
La Dirección de Operaciones del Pacífico tiene actualmente su sede a bordo de la Base Naval de San Diego en San Diego, California. [28]
El Behavioral Science Group (BSG) apoya a las oficinas centrales y de campo del NCIS a nivel mundial mediante el despliegue de psicólogos autorizados con capacitación especializada y experiencia en psicología policial y seguridad nacional. Son responsables de brindar consultas a operaciones, investigaciones y proyectos y asuntos relacionados.
Las consultas del BSG proporcionan información sobre el comportamiento relevante; optimizar las investigaciones y operaciones criminales, de contrainteligencia y antiterroristas; y complementar otros recursos como la experiencia analítica y técnica. [31]
La Oficina de Apoyo Militar (OMS) está compuesta por oficiales de la Marina de los EE. UU. en servicio activo y de reserva y personal alistado. Se desempeñan en una variedad de áreas de apoyo a la misión en las oficinas del NCIS en todo el mundo, incluidas operaciones de servicios de protección, suministro y logística, comunicaciones, tareas administrativas, inteligencia y seguridad. [32]
Las direcciones de apoyo del NCIS son supervisadas por el subdirector de apoyo operativo, responsable de las funciones cibernéticas, de inteligencia, recursos humanos, materiales, de capital, fiscales, de adquisiciones, administrativas y tecnológicas. [33]
La Dirección Cibernética supervisa la gestión de programas de investigaciones, operaciones y análisis forense digital/multimedia del ciberespacio de aplicación de la ley y contrainteligencia en todo el mundo. [34]
La Dirección Cibernética es responsable de delinear las metas y objetivos del NCIS relacionados con el dominio cibernético a través del Documento de Dirección del Programa. El subdirector ejecutivo ejerce la dirección y supervisión del Documento de Dirección del Programa a través de las tres direcciones de campo (Atlántico, Pacífico y Global). El EAD también asesora al subdirector de apoyo operativo, así como al subdirector de operaciones, sobre el desempeño de los subdirectores ejecutivos de las tres direcciones de campo en el cumplimiento de las metas y objetivos delineados. [4]
La Dirección Cibernética está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos que están encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos se dividen además en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a los agentes especiales asistentes a cargo). [4]
La Dirección de Gestión Empresarial está dirigida por un subdirector ejecutivo que supervisa a cinco subdirectores, cuyo personal a su vez gestiona las carteras de la agencia para: [35]
La Dirección de Inteligencia e Intercambio de Información dirige las actividades del NCIS para proporcionar inteligencia, análisis y productos relacionados para comprender mejor las amenazas terroristas, de inteligencia, cibernéticas y criminales al Departamento de la Marina y cumplir con los requisitos prioritarios de inteligencia. La dirección también es responsable de la recopilación, análisis, explotación e intercambio de información criminal, de contrainteligencia y terrorismo en apoyo directo de las operaciones e investigaciones del NCIS, además de dirigir el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples del NCIS y el Global Watch del Departamento de Defensa. [36]
La Dirección de Inteligencia e Intercambio de Información está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos que están encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos se dividen además en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a los agentes especiales asistentes a cargo). [4]
La Dirección de Estrategia, Planificación y Operaciones Comerciales desarrolla estrategias generales de agencia y proporciona la planificación, evaluación y valoración del desempeño del programa necesarias para cumplir la misión estratégica del NCIS. La dirección también actúa como consultor de los patrocinadores del Departamento de Defensa y del Departamento de la Marina sobre gestión financiera y cuestiones de recursos críticos y gestiona la participación pública y las actividades del Congreso. [37]
La Dirección de Planificación y Estrategia está dirigida por un subdirector ejecutivo con la asistencia de un subdirector. La dirección está dividida en múltiples departamentos programáticos que están encabezados por subdirectores adjuntos (comparables en la práctica a agentes especiales a cargo). Los departamentos se dividen además en divisiones dirigidas por jefes de división (comparables en la práctica a los agentes especiales asistentes a cargo). [4]
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El Programa de Agentes Especiales a flote del NCIS envía agentes especiales del NCIS a bordo de portaaviones, submarinos y otros barcos estadounidenses (por ejemplo, barcos hospitales y barcos de asalto anfibio). [38] El propósito del programa es brindar apoyo profesional de investigación, contrainteligencia y protección de la fuerza a los comandantes desplegados de la Armada y el Cuerpo de Marines. Estos agentes especiales están asignados a portaaviones y otros combatientes importantes desplegados. Su entorno se puede describir mejor como una "ciudad flotante". La tarea ofrece muchos de los mismos desafíos de investigación que encuentra cualquier investigador criminal que trabaje en una ciudad metropolitana. Un agente especial asignado a un transportista debe tener experiencia en investigaciones criminales generales, que incluyen: examen de la escena del crimen, técnicas de entrevista con expertos y uso de procedimientos proactivos de aplicación de la ley para detener la actividad criminal antes de que ocurra. El agente especial a flote también brinda orientación sobre asuntos de contrainteligencia extranjera, incluido el terrorismo. También es misión del agente especial a flote ofrecer asesoramiento de liderazgo y apoyo operativo a la Armada y al Cuerpo de Marines en cuestiones de seguridad que podrían amenazar la seguridad de los buques, el personal y los recursos.
El programa Special Agent Afloat (SAA) se inició en Europa en marzo de 1967. En abril de 1971, se asignó un agente especial a un portaaviones desplegado por un período de seis meses con la designación de SAA. En 1978, el personal de la SAA fue asignado a cada portaaviones operativo de la Marina de los EE. UU. por una asignación de un año. En 1986, comenzó un juicio en el que se asignaron dos agentes especiales a flote a portaaviones en un esfuerzo por determinar la viabilidad y eficacia de tener dos agentes asignados a tiempo completo mientras estaban desplegados, uno centrado en investigaciones penales/de aplicación de la ley y otro en contrainteligencia extranjera. El ensayo se interrumpió cuando ya no se consideró viable. [4]
El Servicio de Investigación Criminal Naval es la única entidad dentro del Departamento de la Marina autorizada para llevar a cabo la protección de billetes de alto riesgo (HRB) del Departamento de Defensa/Departamento de la Marina (DOD/DON). La misión de la Oficina de Campo de Operaciones de Protección (POFO) del NCIS es prevenir ataques terroristas y/o criminales contra directores bajo la cobertura de protección ejecutiva del NCIS y ejecutar la respuesta necesaria y apropiada a una amenaza y/o ataque contra un director. La POFO también iniciará investigaciones sobre personas y grupos que alcancen un umbral específico cuando se detecte una amenaza o cuando sea necesario validarla.
NCIS proporciona y administra detalles de protección de tiempo completo para el personal clave del Departamento de la Marina, que incluye:
Para complementar la misión operativa de POFO, mantiene una Unidad de Inteligencia de Protección (PIU) interna para identificar amenazas potenciales que podrían afectar a un director, comprender el nivel de vulnerabilidad de un director ante cualquier amenaza determinada y utilizar la inteligencia disponible para mitigar las amenazas y/o el riesgo para un principal. La Unidad de Inteligencia Protectora trabaja extensamente con el Servicio Secreto de EE.UU. , la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono , la División de Investigación Criminal del Ejército de EE.UU. , la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de la Fuerza Aérea y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. [39]
El Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC) utiliza la presencia mundial del NCIS y una combinación de capacidades de aplicación de la ley , contrainteligencia , inteligencia y seguridad para identificar una amplia gama de amenazas al personal y los activos de la Armada y el Cuerpo de Marines en todo el mundo. El MTAC es una plataforma única en el sentido de que combina inteligencia de otras agencias con información de redes fuente del NCIS y actividades policiales en todo el mundo para brindar el apoyo operativo más relevante a los comandantes de la Armada y el Cuerpo de Marines . [40]
En 2014, tras el tiroteo en Washington Navy Yard , el NCIS formó el equipo de Capacitación Regional de Capacidades de Acción de Cumplimiento (REACT). Los equipos REACT están diseñados para apoyar investigaciones y operaciones de cumplimiento de "alto riesgo" dentro de los Estados Unidos, incluidas operaciones de alto riesgo que involucran el servicio de órdenes de arresto y registro, protección/rescate de agentes encubiertos y fuentes, operaciones encubiertas, vigilancia de alto riesgo. y asignaciones de protección de alto riesgo. [14]
El equipo REACT está organizado, equipado, dirigido y controlado por el subdirector adjunto, Departamento de Operaciones e Investigaciones Criminales, Dirección de Operaciones Criminales, y está bajo la dirección del comandante y comandante adjunto de REACT. Debido a las necesidades cambiantes y la movilidad del NCIS, los realineamientos de las oficinas de campo y las diferencias geográficas, la composición de cada equipo puede variar. En general, cada equipo REACT estará compuesto por un líder de equipo (TL), un líder asistente de equipo (ATL) y múltiples operadores tácticos. La asignación a REACT es estrictamente voluntaria y REACT se clasifica como un deber colateral, lo que significa que los agentes especiales asignados a REACT permanecen en sus asignaciones originales dentro de la oficina de campo cuando no son llamados al servicio de REACT.
Si se determina que la asistencia de REACT es necesaria, el SAC de la oficina de campo o su designado se comunicará con el comandante de REACT, o el comandante adjunto si el comandante no está disponible, para mayor discusión y evaluación. El subdirector adjunto de investigaciones y operaciones criminales mantiene la autoridad de aprobación final para el uso de REACT y la ejecución de una operación propuesta. [41]
El Equipo de Respuesta a Casos Mayores (MCRT) tiene la tarea de procesar las escenas del crimen y recopilar pruebas. Recogen huellas dactilares y rastros biológicos, impresiones y otras pruebas, además de fotografiar la escena y hacer bocetos de detalles importantes. Hay 27 MCRT desplegables estacionados en todo el mundo. Responden a las escenas de muerte y ayudan con la investigación de muchos otros delitos de alto impacto, incluidas agresiones sexuales y/o agravadas, actos de incendio provocado y destrucción ilícita, y robos. Los miembros del MCRT también relevan a los agentes de casos (agentes especiales asignados para dirigir investigaciones en el campo) de las responsabilidades de la escena del crimen al realizar búsquedas complejas, asistir a autopsias y realizar otras tareas relacionadas con sus áreas de capacitación especializada. [42] [41]
Aunque todos los agentes especiales poseen las habilidades necesarias para una investigación adecuada de la escena del crimen después de asistir al Programa de Capacitación Básica para Agentes Especiales obligatorio, el MCRT se desarrolló como un concepto para brindar un enfoque profesional al procesamiento de la escena del crimen. Los agentes especiales de todas las disciplinas están capacitados en técnicas adicionales de procesamiento de la escena del crimen y son llamados en incidentes importantes para buscar, localizar, fotografiar, documentar, recopilar y preservar evidencia física. [41]
La Oficina del Inspector General (OIG) del NCIS investiga acusaciones de despilfarro, fraude, abuso, mala gestión y mala conducta por parte del personal del NCIS. La OIG está dirigida por un Inspector General (IG) que se desempeña con el nivel salarial GS-15 o superior, y es designado con el consentimiento del Inspector General Naval y reporta directamente al Director del NCIS. El Inspector General también cumple funciones adicionales en el personal del Inspector General Naval. El Inspector General del NCIS cuenta con la asistencia del Inspector General Adjunto del NCIS. [4]
El IG dirige el desarrollo de las prioridades de investigación y los requisitos de desempeño de la inspección del NCIS, la supervisión del cumplimiento y la mala conducta de los empleados. Asesoran al Director y a los subdirectores sobre personal y decisiones relacionadas con el personal, que incluyen, entre otros: ascensos, traslados y nominaciones a premios; expedición de insignias no policiales; y emisión de autorización de armas de fuego y armas de fuego a personal que no es agente. El IG mantiene informados al Director, a los subdirectores y a otros ejecutivos del NCIS sobre todos los asuntos relacionados con la evaluación del desempeño de los componentes del NCIS, el cumplimiento normativo y la integridad del personal. [4]
Además, los altos ejecutivos del NCIS desempeñan otros cargos dentro del Departamento de Defensa y el Departamento de la Marina, que incluyen:
Los requisitos para ser un agente especial del NCIS son: [46]
Los nuevos agentes especiales deben completar el Programa de capacitación de investigadores criminales (CITP) y el Programa de capacitación básica para agentes especiales (SABTP) específico del NCIS en la Academia de capacitación del NCIS a bordo de los Centros de capacitación para el cumplimiento de la ley federal (FLETC) del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. La capacitación proporciona instrucción sobre el sistema de redacción de informes, manuales y ejercicios de capacitación de campo del NCIS. [46] Todos los agentes recién contratados que no hayan experimentado el servicio activo o de reserva con la Armada o el Cuerpo de Marines también deben completar el Curso por correspondencia de orientación naval. [4] El Programa de Carrera de Agente Especial incluye cuatro especialidades de investigación (Delitos Generales, Fraude, Lucha contra el Terrorismo y Contrainteligencia Extranjera) y cuatro especialidades técnicas (Servicios Técnicos, Cibernética, Forense y Polígrafo). [4]
Después de completar los programas de capacitación, los agentes especiales ingresan al período de prueba, anteriormente denominado período de "prueba", que (generalmente) son los primeros dos años de empleo de un agente especial. La finalización exitosa del período de prueba de agente especial requiere la graduación del CITP y SABTP y la finalización exitosa de todas las fases incluidas en el Programa de capacitación básica para agentes especiales (SABTP). Las fases son: [4]
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A partir de 2021, las pistolas estándar actuales de los graduados de la Academia NCIS son la Glock 47 MOS, la Glock 19 MOS y la Glock 26 en 9 mm . Anteriormente, NCIS emitió el sistema de disparo Sig Sauer P229/P239 DA/SA, DAK ( Double Action Kellerman ). [47] y SIG Sauer M11 (P228) en 9×19 mm . Los agentes también pueden calificar con un arma de una lista aprobada de fabricantes en .38 Special , 9×19 mm , .40 S&W o .45 ACP .
Las oficinas de campo reciben una serie de escopetas Mossberg 500 o Remington 870 en calibre 12 y la plataforma M4 o MK 18 para su uso cuando sea apropiado. Para entornos de combate, los agentes especiales reciben el MK18 de la Marina de los EE. UU .
Notas
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público ."Llamé a la oficina del Fiscal Federal en Boston un jueves y pregunté si podíamos tener la orden judicial vigente para el lunes", relata Garza. "Se rieron. Seis meses se consideraba la 'velocidad de la luz' para la aprobación de las escuchas telefónicas. Pero empezamos a preparar la declaración jurada de todos modos y la conseguimos aprobada en sólo seis semanas, lo que en ese momento era inaudito". De hecho, el trabajo de Garza y los demás para obtener una intervención telefónica en el caso Ardita de 1995 sentó muchas de las bases que hicieron posible que los investigadores del caso Solar Sunrise de 1999 (que describo más adelante en este capítulo) obtuvieran la aprobación de la intervención telefónica en un día.
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