El Banco "MENATEP" , el Banco "MENATEP SPb" (en ruso: Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" / Банк «МЕНАТЕП СПб») y "Group Menatep Limited" eran empresas financieras creadas por el empresario ruso Mikhail Khodorkovsky . "Group Menatep Limited", el holding de 29 mil millones de dólares estadounidenses que tenía una participación de control indirecta en Yukos Oil Company, fue posteriormente rebautizado y ahora sigue existiendo como el holding GML con Leonid Nevzlin como accionista principal con una participación de alrededor del 70 por ciento. Los otros cuatro propietarios beneficiarios finales que poseen una participación igual cada uno son Platon Lebedev , Mikhail Brudno, Vladimir Dubov y Vasily Shakhnovsky . [1] [2] [3]
Un escándalo de los años 1990 relacionado con la institución ha sido llamado en ocasiones Kremlingate. [4] [5] [6]
En 1986, Mikhail Khodorkovsky creó en Moscú el Centro de Creatividad Científica y Técnica para Jóvenes - TSMNTP (ruso: Межотраслевой Центр Научно-технических программ - ЦМНТП) . El Centro Menatep estaba adscrito al comité del Komsomol en el distrito Frunzensky de Moscú. En 1987, Leonid Nevzlin , un ingeniero de software, conoció a Khodorkovsky y se convirtió en subdirector del Centro.
Más tarde, en diciembre de 1988, Khodorkovsky estableció uno de los primeros bancos privados en Rusia, el Banco de Innovación Comercial de Progreso Científico-Técnico , con sede en Moscú y rebautizado en 1990 como "MENATEPinvest". [7] [8]
En mayo de 1990, se registró la Asociación Interbancaria "MENATEP", posteriormente Jodorkovsky la rebautizó como Asociación Financiera Internacional "MENATEP" (en ruso: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО). МЕНАТЕП) en 1991. [9] [10] Alexey Golubovich se unió a MFO MENATEP como economista principal en 1992. También se desempeñó como jefe del departamento de inversiones y vicepresidente del banco MENATEP desde 1992 hasta 1996. [11] En 1997 MFO Menatep se convirtió en una subsidiaria de La sociedad holding de Khodorkovsky, Group Menatep Limited, de reciente creación y registrada en Gibraltar. [12] [13]
De 1989 a 1991, Leonid Nevzlin fue presidente del Banco Menatep (Banco Comercial de Inversión en el Progreso Científico y Técnico), después de lo cual ocupó otros puestos de alto rango, incluyendo vicepresidente del consejo de administración (1993-1996) y jefe de relaciones públicas (1994-1996). Nevzlin también trabajó en el Grupo Menatep, centrándose en las comunicaciones corporativas, las relaciones gubernamentales y los recursos humanos. Nevzlin se convirtió en abril de 1996 en vicepresidente de Yukos , en el que Menatep había adquirido una participación del 78% en diciembre de 1995. [14]
De mayo de 1989 a 1990, Khodorkovski ocupó el cargo de presidente del consejo de administración del "Banco de Innovación Comercial del Progreso Científico-Técnico", rebautizado en 1990 como "MENATEPinvest". [7] En agosto de 1991, Khodorkovski también se convirtió en presidente del consejo de administración de la asociación de empresas financieras y crediticias MENATEP. De 1992 a 1993, Andrei Loginov, [15] fue director adjunto del consejo de administración del MENATEP (Banco de Innovación Comercial del Progreso Científico-Técnico). De 1991 a abril de 1996, Vladislav Surkov ocupó puestos directivos clave en los departamentos de publicidad y relaciones públicas del Banco Menatep. [16]
Se cree que tanto Inkombank como Bank Menatap tenían relaciones comerciales con Bruce Rappaport . [17]
En noviembre de 1994, Konstantin Kagalovsky se convirtió en vicepresidente del Banco Menatep. Kagalovsky fue el representante de Rusia ante el Fondo Monetario Internacional entre 1992 y 1995. Está casado con Natasha Gurfinkel-Kagalovsky ( también conocida como Nataliya Gurfinkel-Kagalovskaya [18] ), ex vicepresidenta senior del Banco de Nueva York (BONY). El Banco de Nueva York estuvo involucrado en el escándalo de evasión fiscal con miles de millones de dólares canalizados fuera de Rusia de 1996 a 1999. [19] (Véase también: Escándalo Clearstream ) En 1999, ambos fueron acusados de lavado de dinero , sin embargo negaron cualquier irregularidad. [20] [21] Natasha Gurfinkel-Kagalovsky, que dirigía la división de Europa del Este del banco, decidió dimitir tras ser suspendida por el banco tras la investigación federal de un año de transferencias sospechosas de 7.500 millones de dólares o más a través de una serie de cuentas relacionadas. [22] [23] Sin embargo, a principios de 2000, presentó una demanda contra su antiguo empleador reclamando 270 millones de dólares en compensación por los daños a su reputación. [24]
En noviembre de 1995, el Banco Menatep participó en una subasta hipotecaria, que dio como resultado la adquisición de la compañía petrolera Yukos .
Alexander Zurabov fue presidente del Banco MENATEP desde 1996 hasta 1997 y presidente del consejo de administración desde 1997 hasta 1999. [25] Desde 1996, Ilya Yurov ha sido el jefe de Tesorería del Banco MENATEP en Moscú. [26] En febrero de 1997, Yuri Milner se convirtió en vicepresidente y jefe de la división de inversiones del Banco Menatep. [27]
Tras la crisis financiera de agosto de 1998, cuando Menatep incumplió sus obligaciones y suspendió sus operaciones, la mayor parte de las operaciones se transfirieron al Bank Menatep SPb y al Trust & Investment Bank. En el curso de la distribución de activos, el Bank Menatep SPb se hizo con la red de sucursales y el negocio de tarjetas del prestamista, mientras que el Trust & Investment Bank obtuvo el derecho a gestionar la mayor parte de los flujos financieros de Yukos. [28]
El Banco Menatep, con sede en Moscú, perdió su licencia bancaria en mayo de 1999 y se declaró en quiebra en septiembre del mismo año. [29] [30]
En 1995, el banco moscovita Menatep fundó una filial en San Petersburgo con el nombre de Menatep San Petersburgo. [31] El banco comercial fue registrado por el Banco Central de la Federación Rusa el 27 de noviembre de 1995. [32] Tenía una licencia general del Banco Central de Rusia para realizar operaciones bancarias. [33] En 1997, el banco Menatep SPb se clasificó entre los 50 bancos de más rápido crecimiento en Rusia. En 2000, el banco, actuando como empresa, se transformó en una sociedad anónima . [31] con YUKOS Oil Company como uno de los principales accionistas. [34]
A finales de 2000, el Banco "Menatep SPb" obtuvo permiso para establecer una filial en Suiza - "Menatep Finance SA", con sede en Ginebra , con el fin de obtener un mejor acceso al mercado internacional de capitales. [35]
En el año 2001 la red de sucursales del Banco Menatep SPb contaba con 57 sucursales en toda Rusia. [36]
En 2001, el banco abrió una sucursal en Ulan Bator , la capital de Mongolia . En 2002, el Banco Menatep SPb se encontraba entre los 20 bancos rusos más grandes según todos los indicadores financieros clave y era el banco más grande de San Petersburgo. [37]
Vitaly Saveliev , director general de Aeroflot desde 2009, se desempeñó como director ejecutivo (Председатель правления) y primer vicepresidente de la junta directiva del banco "Menatep SPb" desde noviembre de 1995 hasta 2001. [38] Dmitri Lebedev sirvió desde 2000 hasta 2001 como director ejecutivo (Заместитель председателя правления) del Banco "Menatep SPb" y desde 2001 hasta 2003 como director general del banco. [39] Desde noviembre de 1998, el vicepresidente del consejo de administración de Gazprom , Pyotr Rodionov, se desempeñó como presidente del consejo de administración (Председатель совета) del banco "Menatep SPb". [40] [41]
A partir del año 2003 la dirección del Banco "Menatep SPb" estaba compuesta por:
En el año 2003 los principales accionistas del Banco “Menatep SPb” eran MFO MENATEP, YUKOS Oil, Kirov Plants, Baltika Brewery y Kontakt Manufacturing & Trading. [43]
En 2004, el banco OJSC "MENATEP SPb" fue adquirido por su propio equipo directivo y cambió su nombre a Banco Nacional "TRUST" (ОАО) (en ruso: Национальный банк "ТРАСТ") ese mismo año. [44] [45] La decisión de cambiar el nombre del banco fue tomada por la junta general de accionistas del Banco "Menatep SPb" el 11 de octubre de 2004. [46] Ilya Yurov, desde octubre de 2003 presidente del consejo de administración, anunció que el nuevo banco planeaba continuar con las actividades del servicio de banca corporativa y servicios para clientes privados. Yurov se desempeñó como Jefe de Tesorería en el Banco MENATEP en Moscú desde 1996. Desde octubre de 2003, había sido presidente de la junta directiva del Banco de Inversión TRUST (TIB) [47] y del Banco Nacional TRUST (anteriormente TRUST National Bank). [48]
Según la clasificación de Kommersant Dengi (Kommersant Money) , a 1 de abril de 2006, Trust Bank ocupaba el puesto 34 entre los bancos rusos en términos de capital (5.400 millones de rublos). Ocupaba el puesto 54 en términos de activos netos totales (21.500 millones de rublos). Los accionistas son cinco personas físicas, de las cuales Ilya Yurov posee la mayor participación, con un 35,94 por ciento. [49]
En noviembre de 2006, el Banco Nacional "Trust" (NB "Trust") se trasladó de San Petersburgo a Moscú. [31]
El 5 de septiembre de 1997 se registró en Gibraltar una empresa denominada "Flaymon Limited" . [50] El 27 de octubre de 1997, el capital social total de Flaymon Limited comprendía 5 millones de acciones, de las que Mikhail Khodorkovsky poseía el 10,5%, Leonid Nevzlin el 9%, Mikhail Brudno el 7,75%, Platon Lebedev el 7,75%, Vladimir Dubov el 7,75% y Alexey Golubovich el 5%. [51] [52] El 50% restante de las acciones estaba en manos de la empresa de gestión fiduciaria "Palmus Foundation" en Liechtenstein . [50] [53]
El 29 de diciembre de 1997, «Flaymon Limited» pasó a denominarse «Group MENATEP Limited», con un capital registrado de 20 millones de libras. [50]
Valmet, una empresa global de fideicomiso con sede en Ginebra, fundada por Christian Michel, aceptó a principios de 1989 asesorar al grupo de jóvenes empresarios de Khodorkovsky. Más tarde, Valmet tuvo la llave de la fortuna del Grupo Menatep, al poseer acciones a través de esquemas de propiedad nominativa y organizar la transferencia de grandes sumas de dinero a través de su red. [54]
Al 19 de junio de 2002, el capital social total de "Group MENATEP Limited" se distribuía de la siguiente manera: Mikhail Khodorkovsky poseía el 9,5%, Leonid Nevzlin el 8%, Mikhail Brudno el 7%, Platon Lebedev el 7%, Vladimir Dubov el 7%, Vasily Shakhnovsky el 7% y otros el 4,5%. [55] [56] [57] El 50% restante de las acciones estaba en manos de un fondo fiduciario "Special Trust Arrangement". [58] El único beneficiario del fondo fiduciario "Special Trust Arrangement" el 19 de junio de 2002 era Mikhail Khodorkovsky. [58]
El grupo MENATEP Limited era propietario del 100% de las acciones de la empresa "Yukos Universal Limited", registrada en la Isla de Man. [59] La empresa "Yukos Universal Limited" a su vez poseía el 100% de las acciones de la empresa "Hulley Enterprises Limited", registrada en Chipre . En abril de 2000, la empresa "Hulley Enterprises Limited" poseía más del 52% de las acciones de JSC "NC" YUKOS. [50]
Al 10 de junio de 2002, Group MENATEP Limited poseía el 100% del capital social de Yukos Universal Limited, la sociedad anónima de la Isla de Man que poseía y controlaba 1.364.904.402 acciones o el 61,01% de las acciones de Yukos. Yukos Universal Limited poseía directamente 79.288.881 acciones o el 3,54%, mientras que otra sociedad anónima, Hulley Enterprises Ltd., una filial de propiedad absoluta de Yukos Universal Ltd. registrada en Chipre, poseía 1.285.615.521 acciones o el 57,47% del número total de acciones de la Compañía. [60] [61]
Además, el Grupo MENATEP Ltd. controlaba el Banco Menatep SPb y el Banco Fiduciario y de Inversión (Доверительный и инвестиционный банк). [58] [62] Sin embargo, la participación del 61% del grupo en Yukos se redujo al 44,1 por ciento tras una emisión de acciones en 2003. [63] [64] [65]
Tras el arresto del ex director ejecutivo de Yukos, Mikhail Khodorkovsky, en octubre de 2003, Stephen Curtis, un abogado británico, fue nombrado director general de Group Menatep Ltd. en noviembre de 2003. [66] Sin embargo, sólo un par de meses después, Curtis murió en un accidente de helicóptero en Bournemouth el 3 de marzo de 2004. [67] [68] [69]
El 11 de febrero de 2004, Anton Drel, el abogado de Mikhail Khodorkovsky, anunció que su cliente ya no era accionista de Group Menatep y que Khodorkovsky se había retirado de la compañía el 20 de octubre de 2003, varios días antes de ser arrestado. En el momento de su arresto, Khodorkovsky poseía el 59,5 por ciento de Group Menatep, lo que equivale aproximadamente al 26 por ciento de Yukos, por un valor de 7.800 millones de dólares. Poco después del arresto de Khodorkovsky, Group Menatep retiró su lista de accionistas de su sitio web y reveló que Khodorkovsky había entregado el control de un fideicomiso especial que poseía el 50 por ciento de Menatep. Sin embargo, Drel dijo que Khodorkovsky había renunciado a todas sus acciones en el holding. El abogado dijo que la medida de los fiscales de congelar el 44 por ciento de las acciones de Yukos podría ser ilegal ya que Khodorkovsky ya no poseía ninguna acción en Menatep. Menatep poseía la participación congelada a través de dos vehículos offshore, Yukos Universal y Hulley Enterprises. Drel añadió que no podía revelar el nombre del nuevo titular de las acciones. Los analistas dijeron que la estructura de propiedad de Yukos se estaba volviendo cada vez más turbia. [70]
Tras la muerte de Stephen Curtis en marzo de 2004, el Grupo MENATEP anunció el nombramiento de tres nuevos directores generales en mayo de 2004: Kevin Bromley, director de IFG International Limited, una sociedad fiduciaria de la Isla de Man; Nicholas Keeling, un abogado con sede en Gibraltar que representa a un director corporativo; y Tim Osborne, socio principal de Wiggin Osborne Fullerlove, un bufete de abogados inglés especializado en impuestos internacionales. Los tres directores debían gestionar conjuntamente las operaciones de la empresa. [71]
A mediados de 2004, el holding Group MENATEP Limited era propietario del 100% de las siguientes empresas subsidiarias: [72]
Véase también: Estructura del grupo MENATEP [73]
A partir del 9 de febrero de 2005, el holding Group MENATEP Limited era propietario del 100% de YUKOS Universal Limited y Hulley Enterprises Limited, que juntas poseían el 51% de YUKOS Oil Company. [74]
El 23 de mayo de 2005, la empresa registrada en Gibraltar Group Menatep Limited emitió en Londres un comunicado de prensa anunciando que el ex Comisario de la UE Frits Bolkestein se había unido al Consejo Asesor de Group Menatep. Antes de comenzar su carrera política, Bolkestein trabajó para la compañía petrolera Royal Dutch Shell durante 16 años. [75] Otros miembros del Consejo Asesor fueron el ex Subsecretario del Tesoro de los EE. UU. Stuart Eizenstat , el ex Editor Ejecutivo de The Economist Dudley Fishburn , el ex Ministro Federal de Economía de Alemania Otto Graf Lambsdorff y Margery Kraus, fundadora y CEO de APCO Worldwide . [76]
En marzo de 2006, un sindicato de bancos occidentales, encabezado por la francesa Société Générale , presentó una petición ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú para que se declarara en quiebra a Yukos. [77] El 1 de agosto de 2006, el Tribunal de Arbitraje de Moscú declaró en quiebra a la petrolera Yukos tras recibir reclamaciones por 30.000 millones de dólares en impuestos en disputa. Dos semanas después, la fiscalía general rusa dijo que estaba llevando a cabo una investigación penal contra cuatro ejecutivos que dirigieron la petrolera Yukos desde fuera de Rusia antes de que se declarara en quiebra. Entre esos ejecutivos se encontraba el abogado británico Tim Osborne, director del holding GML, anteriormente Menatep, que poseía la mayoría de las acciones de Yukos. [78]
En el momento de la quiebra de Yukos, GML controlaba el 51% de las acciones de Yukos a través de Yukos Universal y Hulley Enterprises. Veteran Petroleum, el fondo de pensiones de Yukos, y Millhouse Capital poseían el 10% y el 8,8% cada uno. Tres fondos de cobertura también tenían una participación del 24% en Yukos. [ cita requerida ]
En abril de 2007, The Times informó de que el gobierno ruso había acusado al abogado británico Tim Osborne de un delito penal. [79] Osborne fue acusado en virtud de los artículos 160 y 174 del Código Penal de la Federación Rusa de malversación de fondos , apropiación indebida de activos y blanqueo de dinero. En ese momento, Osborne era director general de GML (anteriormente Group Menatep), un vehículo de inversión y el mayor accionista de Yukos. El 10 de mayo de 2007, Osborne afirmó en una prueba escrita presentada por GML Limited que "las acusaciones [rusas] limitan su capacidad para viajar y cumplir con sus deberes fiduciarios para gestionar la reclamación de GML en virtud del TCE . Perjudican aún más su reputación personal y profesional y su capacidad para ejercer la abogacía". [80] Osborne exigió además que todos los Estados miembros del Consejo de Europa rechazaran las solicitudes de extradición rusas y mencionó que en dos sentencias del Tribunal de Magistrados de Bow Street sobre solicitudes de extradición de personas relacionadas con Yukos, el juez Timothy Workman se negó a permitir la extradición sobre la base de que las solicitudes tenían motivaciones políticas. La acusación contra Osborne y algunos funcionarios se publicó en el sitio web de la Fiscalía General de Rusia en 2007, poco después de que los accionistas de Yukos presentaran una demanda de 103.000 millones de dólares contra Rusia en el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya para obtener una compensación del gobierno ruso por la supuesta expropiación de su inversión. La demanda de La Haya se enmarca en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional que regula en parte las inversiones en la industria energética, que Rusia firmó pero nunca ratificó. [81]
En 2007, Leonid Nevzlin, que heredó la participación de Khodorkovsky en 2003, poseía aproximadamente el 70 por ciento de GML, y el resto se dividía en partes iguales entre otros cuatro socios de Yukos: Platon Lebedev, Mikhail Brudno, Vladimir Dubov y Vasily Shakhnovsky. [81]
En julio de 2014, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó a Rusia pagar alrededor de 50.000 millones de dólares en daños tras la acusación de violar la Carta de la Energía de la UE cuando redistribuyó los activos de Yukos. [82]
Sin embargo, para algunos analistas, la sentencia del Tribunal de La Haya parecía parcial. Eric Kraus, analista de riesgo político con sede en Moscú, explicó que tanto Rusia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declararon culpable a Khodorkovsky . [83] El Ministerio de Finanzas de Rusia también calificó la sentencia de "políticamente parcial" y dijo que planeaba apelar contra la decisión. [82]
En noviembre de 2014, Rusia anunció que apelaría el veredicto de 50.000 millones de dólares sobre Yukos, con el argumento de que el caso no entraba dentro del mandato del Tribunal de Arbitraje de La Haya. [82]
En julio de 2016, un tribunal de distrito de La Haya revocó la sentencia de 2014 de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). En su argumento, el tribunal de distrito de La Haya afirmó que Rusia nunca había ratificado el tratado energético en el que la CPA había basado su caso. [82]
En 2020, el tribunal de apelaciones holandés restableció a su vez el laudo inicial. [84]
Sin embargo, en noviembre de 2021, la Corte Suprema holandesa canceló el laudo arbitral de 50 mil millones de dólares que Rusia debía pagar a los accionistas de Yukos, devolviendo el caso a la apelación y probablemente a años más de litigio. [85] [86] [84]
La situación financiera del banco moscovita Menatep se vio seriamente perjudicada durante la crisis financiera de 1998 debido a la exigencia del Banco Central de Rusia de que todos los bancos comerciales mantuvieran una parte de sus requisitos de reservas en letras del Tesoro ruso, conocidas como GKO , que posteriormente se desplomaron, provocando un impago que condujo a la crisis y a la quiebra del banco. El Banco Central revocó la licencia del Menatep en mayo de 1999. [10]
La quiebra se concretó en febrero de 2001. En una acción sin precedentes [ prosa de pavo real ] , los accionistas principales del banco, el holding financiero Group Menatep del que Khodorkovsky era director, decidieron compartir su propio dinero con los 15.000 pequeños depositantes del Bank Menatep cuyos ahorros habían desaparecido por el colapso. Se creó un nuevo Bank Menatep Saint Petersburg [ ¿cuándo? ] a partir de una división de San Petersburgo del Bank Menatep. Acumuló los activos, pero no los pasivos del banco original. [ cita requerida ]
Según Ernest Backes, antiguo número 3 de Clearstream , una cámara de compensación que ha sido calificada como un "banco de bancos", Menatep mantuvo una cuenta secreta no publicada en Clearstream hasta al menos el año 2000. [87] [88] [89]
En 2001, el periodista de investigación Denis Robert y el exbanquero Ernest Backes, ejecutivo de Cedel (ahora Clearstream) hasta mayo de 1983, publicaron un libro, "Revelation$", en el que Backes reveló información interna de Cedel. [90] Después de que Backes hiciera sus revelaciones, la agencia de inteligencia exterior alemana BND se interesó.
A finales de 2002, Ernest Backes facilitó al BND información sobre un dossier sobre Yukos y el principal accionista de la empresa rusa, el Grupo Menatep, que contenía pruebas incriminatorias contra Jodorkovski. La agencia de inteligencia estaba encantada. A principios de 2003, Backes entregó una copia de su dossier sobre Yukos y Menatep al BND, que finalmente lo envió en febrero de 2003 desde Pullach a la Cancillería Federal en Berlín. Mientras tanto, Putin viajó a Berlín para inaugurar las Jornadas de la Cultura Rusa el 9 de febrero y reunirse con el Canciller Gerhard Schröder. El 26 de febrero, el Canciller alemán asistió sorprendentemente a una "reunión extraordinaria" con el Presidente ruso en Moscú. [91] Cuando la revista alemana STERN le preguntó al respecto en 2007, Schröder negó haber entregado el dossier de Backes a Vladimir Putin durante su visita a Berlín en febrero de 2003. [92]
Posteriormente, el servicio de inteligencia exterior alemán invitó a Backes y a otro ex banquero, el ciudadano suizo André Strebel, a seguir con las conversaciones. En junio de 2003, Backes y Strebel se reunieron con dos agentes del Departamento 5 de la BND ("Crimen organizado - Terrorismo internacional") en el Hotel Maritim de Múnich. Llegaron a un acuerdo: la BND financiaría la creación de un instituto, a condición de que la BND tuviera acceso a los amplios archivos que Backes y Strebel habían reunido en el curso de su trabajo para varios sistemas bancarios y de compensación. [92]
El BND financió la creación del "Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR)", con sede en Saarbrücken , y los ex banqueros comenzaron a trabajar en su expediente. Para los extraños, el pasado del BND era desconocido. [93]
El 2 de julio de 2003, el socio comercial de Khodorkovsky, Platon Lebedev, fue arrestado y el propio Mikhail Khodorkovsky fue arrestado el 25 de octubre de 2003. Un mes después, el 26 de noviembre de 2003, Backes y su socio Strebel presentaron a través del instituto simulado BND en Saarbrücken una denuncia penal ante el fiscal general suizo contra Khodorkovsky y sus colegas Platon Lebedev y Alexei Golubovich, acusándolos de lavado de dinero y apoyo a una organización criminal. Solicitaron una investigación y una búsqueda de registros de la oficina suiza de Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. y del Banco Leu en Ginebra, relacionados con denuncias de fraude contra la empresa rusa Avisma y lavado de dinero por parte de Menatep en Suiza. [94] [95]
Clearstream negó "la existencia de cuentas paralelas" y de "cuentas personales" (en respuesta, Denis Robert publicó una lista de varias cuentas personales en su blog). [96] Sin embargo, la empresa reconoció que "un establecimiento bancario puede solicitar una cuenta no publicada, es decir, una cuenta que sólo conocen los establecimientos afectados por la transacción, las autoridades de control y los auditores de la empresa". Clearstream también indicó que había "gastado 15 millones de euros en varias auditorías sin encontrar nada", las acusaciones de Denis Robert. [97]
El 26 de abril de 2006, el periódico 20 Minutes revelaba que "en mayo de 2005, el eurodiputado Paul Van Buitenen se mostró escandalizado por la presencia de Frits Bolkestein en el consejo consultivo internacional de Menatep, una institución bancaria rusa, y por su trabajo para Shell , una compañía petrolera británico-holandesa, dos empresas que "mantienen cuentas secretas en Clearstream"... Van Buitenen, también holandés, pidió entonces "aclaraciones" a la Comisión Europea y la apertura de una investigación parlamentaria. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso , respondió que estos hechos "no plantean ninguna cuestión nueva" y que no se sabe "si Menatep se puso en contacto con Bolkestein mientras ocupaba estos puestos". Por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna investigación".
El diario gratuito recuerda que "en 2001, fue el propio Bolkestein quien anunció la negativa de la Comisión a abrir una investigación parlamentaria sobre Clearstream", tras las peticiones de Harlem Désir y las acusaciones de que Menatep tenía una "cuenta no declarada" en Clearstream. Bolkestein se negó a responder a las preguntas del periódico. [98]
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