Baruch "Bruce" Rappaport (15 de febrero de 1922 - 8 de enero de 2010) fue un banquero y financiero internacional. [1] [2] Nació en Haifa , Palestina obligatoria , de padres emigrados judíos rusos. [3]
Bruce Rappaport estuvo involucrado en la banca, la industria y la política en la isla de Antigua . [4] [5]
En abril de 1983, Rappaport formó Swiss American Bank Ltd., más tarde rebautizado como Global Bank of Commerce, Ltd., y se convirtió en el primer banco autorizado en Antigua regido por la Ley de Corporaciones Comerciales Internacionales (IBC) de 1982. [6]
En la década de 1990, las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos acusaron al Swiss American Bank y al Swiss American National Bank, ambos ubicados en Antigua, de lavar dinero proveniente de ganancias provenientes de drogas ilícitas. [7]
Posteriormente, Estados Unidos demandó a la empresa por no liberar los fondos confiscados de uno de los titulares de sus cuentas. [8] La demanda surgió de un acuerdo de culpabilidad con John E. Fitzgerald, quien admitió haber lavado 7.000.000 de dólares a través de numerosas corporaciones fantasma y finalmente depositó los fondos en el Swiss American Bank. El Swiss American Bank, en lugar de devolver el dinero al gobierno de los Estados Unidos, pagó 5 millones de dólares al gobierno de Antigua y Barbuda y depositó 880.000 dólares en una cuenta bancaria en el Banco de las Bermudas. [9] Lester Bird , ex Primer Ministro de Antigua , dijo más tarde al gobierno de Estados Unidos: "No podemos conseguirle los registros, fueron destruidos por el huracán". [10]
El 1 de marzo de 2006, el gobierno de Antigua y Barbuda inició acciones legales contra su ex primer ministro Lester Bird, Bruce Rappaport y otros acusados. [11] La demanda sostuvo que el Swiss American Bank, Bruce Rappaport y otros se apropiaron indebidamente de más de 41.000.000 de dólares.
En 1980, una empresa controlada por Rappaport llamada National Petroleum Ltd compró 440.000 acciones de West Indies Oil Company (WIOC) por 6.000.000 de dólares del país de Antigua. El acuerdo fue negociado por el ex primer ministro de Antigua, Lester Bird . [12]
El 30 de mayo de 2010, el gobierno de Antigua y Barbuda , utilizando un préstamo de 68 millones de dólares de la empresa venezolana PDVSA , recompró todas las acciones a WOIC de National Petroleum Ltd [12].
Bruce Rappaport, Maurice Sarfati y Yair Klein estuvieron involucrados en el escándalo Guns for Antigua , que involucró el envío de armas de fabricación israelí a través de Antigua al cartel de la droga de Medellín en Colombia . El asunto fue expuesto por la Comisión Real Louis Blom-Cooper , tras descubrirse que varios asesinatos en Colombia habían sido perpetrados con armas israelíes enviadas a través de Antigua y aparentemente destinadas a las Fuerzas de Defensa de Antigua y Barbuda , equipadas gratuitamente por los Estados Unidos. [13]
Rappaport proporcionó el financiamiento y el terreno en Antigua para la granja de melones que se utilizó para canalizar las armas desde Israel a Colombia a través de Antigua. [14]
El 3 de diciembre de 1997, Bruce Rappaport fue designado embajador de Antigua y Barbuda en el país de Rusia . [15]
En 2006, el Gobierno de Antigua y Barbuda (GOAB) demandó a muchos ex funcionarios gubernamentales y a Bruce Rappaport. La demanda alegaba que Bruce Rappaport malversó 14 millones de dólares a través de su papel en la renegociación de la planta desalinizadora. [16] El cable afirma,
(c) La lista de malhechores en el caso es un verdadero quién es quién del gobierno de Lester Bird : el propio Bird, el diputado del partido Asot Michael, el ex Alto Comisionado de Antigua en el Reino Unido Ronald Sanders (diplomático) , el Ministro de Finanzas John St. Luce , El jefe del Tesoro, Keith Hurst, el ministro de Servicios Públicos, Robin Yearwood , y el embajador de Antigua en Rusia e Israel, Bruce Rappaport, junto con algunos funcionarios menores y personajes auxiliares. Las conclusiones de la firma aún son preliminares, a la espera de entrevistas tanto con el prestamista original (Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) Japón) como con algunos de los acusados, pero las pruebas documentales y de entrevistas obtenidas hasta el momento, incluso de una redada en los archivos personales de Asot Michael, parece ser convincente para al menos varios de los actores clave.
En febrero de 2009, el Gobierno de Antigua y Barbuda anunció un acuerdo de solución. Bruce Rappaport acordó reembolsar 12 millones de dólares de los fondos malversados. [17]
En 1982, Rappaport presentó los trámites necesarios para declarar su propiedad del 7,5% del Bank of New York . [18]
El 19 de agosto de 1999, el Banco de Nueva York (BoNY) admitió haber cooperado con una investigación sobre una operación de lavado de dinero por valor de 10 mil millones de dólares. Bruce Rappaport fue el foco de la investigación y también su otro banco, el Bank of New York-InterMaritime, un banco suizo que realizaba una gran cantidad de negocios rusos. [19] Supuestamente, su Bank of New York-Inter Maritime había lavado dinero de Benex que tenía vínculos con Semion Mogilevich . [20] [21] Además de Bruce Rappaport, otra empleada del Bank of New York (BoNY), Natasha Kagalovsky, que está casada con Konstantin Kagalovsky , fue el foco de las investigaciones. [19]
En 1999, se presentó una demanda de accionistas contra el Bank of New York . En la denuncia, las acusaciones contra Rappaport y el Bank of New York incluían lavado de dinero, acusaciones de participación del crimen organizado ruso y describían a Rappaport como "un financiero internacional de antecedentes cuestionables". [22]
Su Bank of New York-InterMaritime y el Inter Maritime Bank -Bank of New York, Ginebra, fundado en 1966, estuvieron estrechamente involucrados en la propiedad del puerto y astillero de Vyborg antes de Ilya Traber ( ruso : Илья Трабер ) con el apoyo de Alexander Dobrovinsky ( ruso). : Александр Добровинский ) adquirió la propiedad de las instalaciones en 1994. [23] [24] [25] [a]
En 1990, Rappaport se reunió con Mikhail Gorbachev , quien apoyó los esfuerzos posteriores de Rappaport en la modernización de 30 astilleros soviéticos. [25] Rappaport fue el único inversor extranjero en los proyectos. [25]
Jean Goutchkov, también escrito Ivan Guchkov ( ruso : Иван Гучков ; nacido en 1954 en París , Francia ), descendiente de Alexander Guchkov , trabajó en el Intermaritime Bank de Nueva York antes de convertirse en director general de Ferrier Lullin, que fue adquirido por el grupo Julius Baer. en 2005 y luego trabajó en HSBC. Goutchkov atendió principalmente a clientes rusos adinerados. [26] [27] [28] [29] [30]
En 1994, el Bank of New York (BoNY), en el que Rappaport tenía su mayor participación, recibió la ayuda del Inter-Maritime Bank (IMB) de Rappaport en Ginebra a través de su empresa conjunta Bank of New York Inter-Maritime para darle al presidente del BoNY, J. Carter. Contactos de Bacot para el acceso a Rusia. [7] [31]
Su Inter Maritime Bank -Bank of New York, Ginebra- no tenía sucursales en Antigua. [7]
El abogado de Boston William Shaw McDermott representó los intereses de Rappaport en los Estados Unidos a través del Bank of New York - Inter Maritime Bank. [7]
Se cree que tanto Menatap como Inkombank mantuvieron relaciones comerciales con Rappaport. [32] [7]
En 1987, el abogado independiente Robert McKay investigó a Bruce Rappaport por las actividades que realizaba en nombre del director de la CIA, William Casey . Estas actividades incluyeron la compra de una granja de melones en Antigua para traficantes de armas israelíes que eran clientes importantes del BCCI en Miami y la colocación de Alfred Hartmann (empleado del BCCI) en la junta directiva del Intermaritime Bank de Ginebra y Nueva York. [33]
Rappaport también era la persona que supuestamente controlaba las cuentas bancarias que recibieron 10 millones de dólares para los Contras. Las autoridades suizas dijeron a los Comités Irán/Contra que los 10 millones de dólares habían desaparecido y se descubrió que habían ido "por error" a un empresario suizo, quien luego devolvió el dinero después de que se descubriera el asunto Irán/Contra. Los informes de prensa sostuvieron que el empresario era Rappaport. [34]
A principios de la década de 1970, el general Ibnu Sutowo firmó numerosos acuerdos de fletamento de petroleros con Bruce Rappaport para proporcionar transporte de petróleo a Pertamina . [35]
En abril de 1977, el general Ibnu Sutowo fue puesto bajo arresto domiciliario por sus tratos con Rappaport. [36] Rappaport fue acusado de aumentar los precios y llevar a Pertamina e Indonesia a la quiebra. [37]
Durante la década de 1980, James McKay, un fiscal independiente, fue designado para investigar presuntas irregularidades financieras por parte de Edwin Meese mientras era fiscal general. Como parte de esta investigación, McKay investigó la participación de Meese en un acuerdo sobre el oleoducto Bechtel en el Medio Oriente. [38] El oleoducto se extendería desde Irak hasta Jordania y fue negociado por Edwin Meese , Shimon Peres , Bruce Rappaport, Robert C. McFarlane y otros.
Durante la investigación, a Bruce Rappaport se le ofreció inmunidad procesal siempre que no cometiera perjurio. Más tarde, Rapport se negó a asistir a su declaración por temor a que "no recordara todo con precisión". [39]
El supuesto papel de Rappaport fue sobornar a funcionarios israelíes en el gobierno de Shimon Peres y garantizar que partes del proyecto de mil millones de dólares fueran canalizadas al Partido Laborista israelí . [40] [41] Más tarde, en 2006, Peres fue investigado por una contribución ilegal de campaña de Rappaport de 100.000 dólares. [42] [43]
Bruce y su esposa Ruth Rappaport contribuyeron al establecimiento del edificio de la Facultad de Medicina del Technion (est. 1979), llamado Facultad de Medicina de Rappaport , y fundaron el Instituto de Investigación Rappaport del Technion. [1] Tras su muerte, Technion emitió un comunicado agradeciéndole por sus contribuciones a la universidad. [44]
En Ginebra , Rappaport donó millones de dólares a organizaciones judías y no judías, incluidos orfanatos, guarderías, institutos de investigación y hospitales en Estados Unidos, Israel y otros lugares. Su esposa, Ruth Rappaport, era copresidenta de la sección de Ginebra de la Organización Sionista Internacional de Mujeres. [18]
Bruce y Ruth Rappaport también crearon la Fundación Bruce y Ruth Rappaport en 2006. [45] [46]
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