Qatargate es un escándalo político en curso , que involucra acusaciones de que funcionarios del Parlamento Europeo , cabilderos y sus familias han sido influenciados por los gobiernos de Qatar , Marruecos y Mauritania , involucrándose en corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. [1] Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Bélgica, Italia y Grecia se incautaron de 1,5 millones de euros en efectivo, confiscaron ordenadores y teléfonos móviles y acusaron a cuatro personas de los presuntos delitos. [2] [3] [4] [5]
El caso judicial del Qatargate aún está por decidirse. Según el testimonio de Francesco Giorgi , a partir de 2019 Qatar ha canalizado dinero en efectivo a Antonio Panzeri . Panzeri, ex miembro del Parlamento Europeo, y Kaili, miembro en funciones, intentaban influir en la votación en el Parlamento Europeo a favor de Qatar . Según Francesco Giorgi, los sobornos en relación con Qatar, así como con el gobierno de Mauritania, se canalizaron a través de una organización con sede en Bruselas cofundada por Panzeri llamada Fight Impunity. [6] [7] Se descubrió que Iqbal Survé , un controvertido empresario sudafricano, era el mayor donante para luchar contra la impunidad a través de su Fundación para el Desarrollo Sekunjalo. [8] La fundación Survé hizo una donación de 250.000 euros al grupo de presión entre julio y septiembre de 2020. [9]
Las autoridades belgas están investigando un plan más amplio, destinado a influir en las decisiones del Parlamento Europeo a favor de Qatar. Giorgi es socio de Kaili y ex asesor parlamentario de Panzeri; su testimonio contradice en algunos puntos el testimonio de Panzeri. Panzeri afirmó en su entrevista filtrada con las autoridades belgas que los primeros pagos en efectivo se recibieron de Marruecos, antes de que Qatar estuviera involucrado. Las importantes filtraciones de los testimonios del caso están provocando preocupaciones jurídicas a las autoridades belgas en sus esfuerzos por investigar. [10]
Las acciones de Kaili despertaron sospechas entre los miembros de su partido S&D antes de su arresto. La legisladora holandesa Lara Wolters , que estaba sentada en el Parlamento Europeo con el mismo grupo político que Kaili, describió el modus operandi de Kaili en una entrevista con el podcast EU Scream . Kaili intentó impedir que Wolters expresara opiniones críticas hacia Qatar en las discusiones en el Parlamento Europeo . [11] La última acción conocida de Kaili a favor de Qatar antes de su arresto fue votar en el Comité de Libertades Civiles (del cual ella no era miembro) a favor de un informe que abogaba por viajes sin visa a la UE para los ciudadanos qataríes. El voto de Kaili fue permitido por las reglas del Parlamento Europeo; pero debería haber notificado a los miembros y al personal del parlamento su intención de votar con antelación (lo cual no hizo). [11] El miembro alemán Gabriele Bischoff dijo que el voto de Kaili iba en contra de las "reglas internas". [11]
En julio de 2022, la Oficina Central para la Represión de la Corrupción (francés: Office central pour la répression de la corruptie , OCRC, holandés : Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie ), una unidad de la Policía Federal belga , abrió una investigación sobre un presunta organización criminal. [12] La investigación fue dirigida por el juez de instrucción Michel Claise, que trabaja con el GRECO . [13] [14]
A raíz de la investigación, el 9 de diciembre de 2022, la policía belga ejecutó 20 redadas en 19 direcciones diferentes de Bruselas en relación con la conspiración y realizó ocho detenciones en Bélgica e Italia. [12] [15] Se registraron los hogares y oficinas de los sospechosos, incluidas oficinas dentro de las instalaciones de los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas . [16] De conformidad con la Constitución belga , la Presidenta del Parlamento Europeo , Roberta Metsola , tuvo que regresar de su casa en Malta para estar presente en el registro de las propiedades de Eva Kaili y Marc Tarabella , que gozaban de inmunidad parlamentaria como eurodiputados. . [17] [18] [19]
El primer arresto se produjo en el hotel Sofitel en Place Jourdan en Bruselas, donde los investigadores arrestaron al padre de Eva Kaili, Alexandros. Los investigadores encontraron una maleta con "varios cientos de miles de euros" encima cuando intentaba huir. [20] [21] El juez de instrucción Michel Claise consideró el arresto en flagrante delito – o sorprendido en el acto. Esto llevó a Kaili a perder su inmunidad parlamentaria, lo que hasta ahora había impedido que los investigadores allanaran la propiedad de Kaili. Posteriormente se registró la propiedad de Kaili. [22] Alrededor de una docena de agentes de policía y la jueza Claise registraron su apartamento y arrestaron a Kaili. [22] Kaili no se resistió, pero estaba "en un estado de shock y confusión, llorando y aterrorizada" según los informes. [22] [23] Kaili fue luego interrogada durante más de cinco horas. [22] [23]
En las redadas se incluyeron lugares vinculados a Antonio Panzeri , un ex eurodiputado italiano. Al registrar su casa, la policía encontró una gran cantidad de dinero en efectivo en su "caja fuerte bien surtida". [12] [4] Al mismo tiempo, los investigadores allanaron las oficinas de la ONG internacional Fight Impunity, una organización creada para promover la lucha contra la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, de la cual Panzeri es el presidente. [24] [25]
Tras la conclusión de las redadas en Bruselas, la policía arrestó a Eva Kaili; Antonio Panzeri; Francesco Giorgi, compañero de vida de Kaili y asesor del eurodiputado italiano Andrea Cozzolino ; Alexandros Kailis, padre de Kaili y ex político griego; Luca Visentini , secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI); Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de la ONG No hay paz sin justicia . [16] [20] [21] [26] [27] [28] Se informó que se encontraron 600.000 € en efectivo en la casa de Panzeri y se encontró efectivo adicional en la casa del padre de Kaili, su habitación de hotel y la casa compartida por Kaili y Giorgi. En total, la cantidad combinada de efectivo encontrada en las redadas ascendió a 1,5 millones de euros. [4] [29] [15] Tras el arresto de Kaili, fue detenida en la prisión de Saint-Gilles hasta su traslado después de cinco días a la prisión de Haren . [30] [31]
Mientras se llevaban a cabo las redadas en Bruselas, la policía estatal italiana ejecutó dos órdenes de detención europeas en toda Italia. [32] Maria Colleoni, la esposa de Panzeri, fue arrestada en su casa familiar en Calusco d'Adda , cerca de Bérgamo , Italia, y su hija, Silvia Panzeri, fue arrestada esa misma noche en Milán . Ambas mujeres fueron trasladadas a una prisión de Bérgamo para su detención. El 14 de diciembre, las dos mujeres habían sido liberadas bajo arresto domiciliario en una propiedad en Lombardía . [33] [32] [12] [34] Poco después, las autoridades italianas llevaron a cabo una redada en la casa italiana de Giorgi donde se confiscaron 20.000 euros adicionales en efectivo. [35]
La orden de detención europea confirmó informes de que los cargos contra Panzeri estaban relacionados con corrupción y obsequios que había recibido de estados-nación. La publicación de la orden fue la primera vez que el Estado de Marruecos estuvo implicado en el escándalo. [33]
Al día siguiente de las redadas, el 10 de diciembre, se llevó a cabo un nuevo registro en el domicilio del vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la Península Arábiga, el eurodiputado belga Marc Tarabella ; Tarabella no fue arrestada. [36]
El 12 de diciembre de 2022, se anunció que la Autoridad Griega contra el Blanqueo de Dinero había congelado todos los activos de Kaili y los de sus familiares cercanos. Esto incluye todas las cuentas bancarias, cajas fuertes, empresas y cualquier otro activo financiero de Kaili. Según el jefe de la Autoridad contra el Blanqueo de Dinero, para las autoridades interesaba especialmente una agencia inmobiliaria recién creada en Kolonaki (un barrio elegante de Atenas ). [37] [38] Además, las autoridades griegas se apoderaron de un terreno de 7.000 metros cuadrados comprado conjuntamente por Kaili y Giorgi en Paros , Grecia, en las islas Cícladas . [39]
Cuando el Parlamento Europeo se reunió por primera vez tras el escándalo, el 13 de diciembre de 2022 en su sede de Estrasburgo (Francia), los investigadores sellaron las oficinas del eurodiputado Pietro Bartolo y de la funcionaria parlamentaria Mychelle Rieu. [29]
El 15 de diciembre, la Fiscalía Europea (EPPO) solicitó al Parlamento Europeo que levantara la inmunidad parlamentaria de Kaili y su colega griega Maria Spyraki ; La Fiscalía Europea afirmó que la solicitud se basaba en un informe de investigación recibido de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre "sospechas de fraude perjudicial para el presupuesto de la UE, en relación con la gestión de las dietas parlamentarias", concretamente en relación con el dinero pagado a asistentes parlamentarios. [40]
El 2 de enero de 2023, los investigadores belgas presentaron una solicitud al Parlamento Europeo para retirar la inmunidad parlamentaria a los eurodiputados Marc Tarabella y Andrea Cozzolino. Durante la sesión parlamentaria celebrada en Estrasburgo el 16 de enero se programó una audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento , que permitió a los eurodiputados acusados exponer sus argumentos. [19] Tanto el partido Tarabella como el Cozzolino anuncian su apoyo a las solicitudes del presidente Metsola de ayudar a la Fiscalía Europea en las investigaciones y votan para suspenderles la inmunidad . [41] [19] [42] [43] [44] Tanto Tarabella como Cozzolino votan a favor de la solicitud de suspensión de inmunidad, aprobada por el Parlamento Europeo el 2 de febrero. [45] [46]
Tanto Tarabella como Cozzolino han sido detenidos acusados de corrupción, blanqueo de dinero y participación en una organización criminal en virtud de órdenes de detención emitidas el 10 de febrero de 2023.
Tras varios registros en propiedades vinculadas a Marie Arena en julio, se encontraron 280.000 euros en efectivo en el piso de su hijo, Ugo Lemaire, que está al lado del suyo. Los allanamientos se produjeron después de que el juez de instrucción, Michel Claise, fuera recusado del caso; su hijo es socio comercial de Ugo Lemaire en un negocio de cannabis, BRC & Co. [47]
El Ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, describió a Marruecos como una nación conocida por interferir en la UE. Dijo que la investigación se centraba en múltiples temas, incluidos los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos y el acuerdo de pesca. [48] [49]
Un informe del Financial Times reveló que el Muelle Antonio Panzeri recibió sobornos, obsequios y estancias en hoteles de lujo por parte del gobierno marroquí. El ex eurodiputado italiano tenía vínculos con funcionarios marroquíes desde que era jefe de la delegación UE-Magreb del Parlamento Europeo. Los registros revelaron que durante su estancia en el parlamento Panzeri apoyó decisiones que favorecían al gobierno marroquí. Había presentado una solicitud a la Comisión Europea para que se asignaran más fondos a Marruecos y también votó a favor del acuerdo comercial de Marruecos con la UE y del acuerdo de pesca. [50] Panzeri recibió pagos secretos del embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmoun, a través de las ONG. [48]
Panzeri y Atmoun trabajaron juntos como copresidentes del comité parlamentario conjunto Marruecos-UE. Panzeri admitió que Atmoun le proporcionó ayuda financiera para su campaña electoral de 2014, incluida la cobertura de 50.000 euros del coste de una fiesta en Milán. [51]
En 2014, el rey marroquí Mohammed VI otorgó a Panzeri la Orden Ouissam Alaouite de tercera clase por sus servicios a Rabat. [48] [52] Atmoun recibió la misma condecoración en el mismo evento. Bélgica ha redactado una solicitud de orden de arresto europea para Atmoun, quien se cree que recibió fondos de funcionarios marroquíes para sobornar a miembros del Parlamento Europeo para favorecer a Marruecos. [51]
En 2019, Atmoun negoció un acuerdo entre la agencia de inteligencia exterior de Marruecos, la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) y Panzeri y su colega Francesco Giorgi, por el cual los dos recibirían cada uno 50.000 euros al año por ejercer presión en nombre de Marruecos. [51]
Maria Arena, jefa del subcomité de derechos humanos entra en escena en Marruecos, Atmoun invitó a Arena y Panzeri a Marruecos en enero de 2022. Giorgi informó que él y Panzeri facturaron a Atmoun por garantizar que las menciones a Marruecos desaparecieran de un informe del Parlamento sobre violaciones de derechos humanos. . Posteriormente, en 2022, el hijo de Arena, Ugo Lemaire, se fue de viaje a Marruecos, pagado por una empresa marroquí. [51]
Andrea Cozzolino también aparece en la investigación sobre Marruecos, formó parte del comité que investiga el uso de software espía por parte de Marruecos y fue presidente de la delegación del Parlamento Magreb que coordina la interacción de la UE con los países del norte de África. Cozzolino y Atmoun se reunieron con la DGED de Marruecos en Varsovia. [51]
En septiembre de 2022, cuatro parlamentarios de Bruselas, entre ellos David Leisterh , fr, Clémentine Barzin y Gaëtan Van Goidsenhoven , visitaron la ciudad de El Aaiún en el Sáhara Occidental . El parlamento marroquí invitó a los eurodiputados y pagó todo el viaje. El Sáhara Occidental es una región en disputa, que Marruecos afirma ser suya. Sin embargo, tras la apertura de la investigación en Bélgica, el viaje de los eurodiputados fue objeto de un mayor escrutinio. [48] [53]
Durante una entrevista exclusiva con El Mundo el 5 de junio de 2023, dijo Kaili. "No fui espiado con Pegasus , pero para Pegasus, creemos que Marruecos, España, Francia y Bélgica espiaron a la comisión del Parlamento Europeo". En una declaración a Politico , dijo que los servicios secretos belgas la monitorearon debido a su trabajo en el comité del parlamento que investiga el uso del software espía Pegasus en Europa, afirmando que este era el "verdadero escándalo". [54] [55] Revelado en un artículo de Euro News , se mencionó que las autoridades belgas intentaron obligarla a nombrar personas en el caso a cambio de “un trato”. [56]
Además, según una declaración del activista y político español Miguel Urbán , el escándalo Qatargate apunta a un asunto Marruecosgate aún más profundo. El Parlamento Europeo debería tomar con Marruecos las mismas medidas de precaución que tomó con Qatar. Cada actividad legislativa del Parlamento Europeo en los últimos años que involucre intereses marroquíes debería revisarse retrospectivamente para garantizar que no haya sido influenciada por interferencia extranjera. [57]
En un testimonio prestado por Antonio Panzeri en febrero de 2023, él y Francesco Giorgi recibieron 200.000 euros de Mauritania para mejorar la imagen del país en la UE, tal como solicitó el entonces presidente Mohamed Ould Abdel Aziz en 2018. Aziz dejó el cargo en 2019. Mohamed Ould Ghazouani ganó las elecciones para convertirse en presidente. Panzeri, que recibió un pago de 50 000 euros al año desde 2019, ayudó a organizar una conferencia internacional en Mauritania en junio de 2022 [58] .
Mauritania abolió la esclavitud recién en 1981 y había sido criticada por la UE por su historial de derechos humanos, pero recibía millones anualmente de la UE para albergar barcos pesqueros. Maria Arena, como jefa del subcomité de derechos humanos de la UE, propuso la conferencia e invitó a Panzeri, que ya no era eurodiputado, a asistir. Panzeri y Giorgi fueron los ponentes y también asistió Andrea Cozzolino, reuniéndose Arena y Cozzolino con el presidente de Mauritania, Ghazouani. [58]
Estaba previsto que los cuatro sospechosos acusados, Kaili, Panzeri, Giorgi y Figà-Talamanca, comparecieran en el Palacio de Justicia de Bruselas , los tribunales de primera instancia del país, el 14 de diciembre de 2022 para iniciar el proceso de lectura de cargos . Tres de los cuatro sospechosos comparecieron ante el tribunal, pero la huelga del personal penitenciario impidió la comparecencia de Kaili; su comparecencia fue reprogramada para el 22 de diciembre de 2022. [31] Panzeri y Giorgi fueron puestos bajo custodia en espera de una mayor investigación. [59] [28] La audiencia pospuesta de Kaili finalmente se escuchó en una sesión a puerta cerrada en el Palacio de Justicia el 22 de diciembre, desde donde permaneció bajo custodia durante al menos otro mes a pesar de su apelación de libertad condicional bajo supervisión electrónica. [39] [60] Inicialmente, Figà-Talamanca iba a ser puesto en libertad con la condición de que llevara una pulsera de control electrónico en el tobillo , pero la decisión fue revocada el 27 de diciembre de 2022 después de que los fiscales apelaran. Una audiencia que involucraba a Panzeri fue pospuesta a petición propia hasta el 17 de enero de 2023. [61]
Giorgi confesó el 15 de diciembre de 2022 haber sido sobornado por funcionarios qataríes para influir en las decisiones del Parlamento Europeo. [62] También confesó haber recibido fondos del gobierno marroquí y, al exonerar a su socio, Kaili, implicó explícitamente la participación de Panzeri, Cozzolino y Tarabella. [63]
Visentini admitió el 20 de diciembre haber recibido dos pagos de Fight Impunity por 50.000 y 60.000 euros, pero afirmó que las donaciones eran contribuciones a su campaña para convertirse en Secretario General de la CSI y no para "influir en la posición [de la CSI] sobre Qatar o sobre cualquier otra cuestión". ". [64]
El 16 de enero de 2023 un tribunal italiano aprobó la extradición de Silvia Panzeri, hija de Pier Antonio. [sesenta y cinco]
En enero de 2023, Panzeri se declaró culpable de su parte en la conspiración como parte de un acuerdo de culpabilidad con las autoridades belgas. Como parte del acuerdo, Panzeri revelará las identidades de aquellos a quienes sobornó y de aquellos con quienes conspiró. Está previsto que reciba una pena de cinco años de los cuales cuatro serán suspendidos. El año restante lo cumpliría en prisión o con brazalete electrónico, o una combinación de ambas. Esta fue sólo la segunda vez que los fiscales belgas llegaron a un acuerdo de culpabilidad, ya que anteriormente no estaban permitidos por la ley. [66]
La revista alemana Der Spiegel tuvo acceso a más de 1.300 documentos de la investigación belga. Según estos documentos, el grupo de Panzeri recibió pagos en efectivo de Qatar, Marruecos, Mauritania y posiblemente Arabia Saudita. [1] [67] El grupo es descrito como "sorprendentemente amateur", porque guardaron el dinero que recibieron en sobornos en sus apartamentos, hicieron cientos de llamadas telefónicas no cifradas y celebraron una "reunión conspirativa en un hotel que estaba lleno de cámaras de vigilancia". ". [1] Sin embargo, operaron sin ser detectados durante años. [1] Una hoja de cálculo encontrada en una computadora enumera 199 reuniones y actividades realizadas por varias personas nombradas entre abril de 2018 y diciembre de 2022. [68]
La eurodiputada del Partido Verde, Viola von Cramon-Taubadel, afirmó que Kazajstán, Azerbaiyán y Rusia también "compraron influencia sistemáticamente durante un período prolongado". [1]
Según Politico , el 20 de junio, Michel Claise, el juez belga que dirige la investigación de corrupción del Parlamento Europeo , renunció a la investigación de corrupción en curso en medio de acusaciones de un conflicto de intereses. La fiscalía dijo que la medida se tomó debido a "el importante trabajo que él y sus investigadores han realizado en este caso" y "la ausencia de pruebas reales que pongan en duda la probidad de cualquiera de las partes involucradas". La dimisión de Claise se produce tras una solicitud de recusación presentada el lunes por Maxim Töller, el abogado radicado en Lieja del eurodiputado Marc Tarabella , principal sospechoso en el extenso caso. El caso parece estar en un punto culminante porque no hay pruebas suficientes para condenar a ninguna de las partes involucradas debido a todas estas cuestiones, incluido el hecho de que el juez se haya retirado del caso. [69] Posteriormente se supo que el hijo de Michel Claise dirige un negocio con el hijo de la eurodiputada Marie Arena, entonces presidenta de la subcomisión de derechos humanos, que tiene estrechos vínculos con el sospechoso Antonio Panzeri. Arena también figura en la orden de detención. para Cozzolino. [47]
Inmediatamente después de las detenciones, en toda la Unión Europea llegaron fuertes reacciones de condena al vicepresidente Kaili . Después de que la noticia fuera publicada por primera vez en los medios belgas, la presidenta del Parlamento Europeo , Roberta Metsola , afirmó que el Parlamento Europeo había estado siguiendo una investigación en curso, sin especificar su naturaleza. [70] Inmediatamente después de los arrestos, tanto el PASOK , el partido político de Kaili en Grecia, como el Grupo de Socialistas y Demócratas dentro del Parlamento Europeo anunciaron la suspensión de Kaili de sus respectivos partidos. [71] [72] Dos días después de los arrestos, Metsola suspendió las responsabilidades y poderes de Kaili como vicepresidente del Parlamento Europeo . [73] Tres días después, en una votación de la cámara en pleno, Kaili fue oficialmente destituido como vicepresidente por una supermayoría . [74]
En la apertura de la primera reunión del Parlamento Europeo tras las redadas, el 12 de diciembre el Presidente Metsola anunció que se suspendería todo trabajo con Qatar. [75] La suspensión de los asuntos parlamentarios en ese momento fue significativa, ya que se produce apenas tres días antes de que el Parlamento votara sobre la introducción de un acuerdo de viaje sin visa con Qatar y otros países. [75] Esto dio lugar a que también se cancelara la votación sobre los viajes sin visa a Ecuador, Kuwait y Omán. [76] Además, un importante y controvertido acuerdo de tránsito aéreo que habría permitido a Qatar Airways acceso ilimitado al mercado de la UE quedó en suspenso después de advertir que Qatar podría haber interferido en las deliberaciones internas del Parlamento sobre el acuerdo. [77] Durante las negociaciones hubo críticas por parte de los estados miembros de la UE de que el acuerdo, negociado por el comité de transporte del Parlamento , era indebidamente favorable a Qatar. [78] Posteriormente, la cámara en pleno votó a favor de suspender todo trabajo sobre los expedientes relacionados con Qatar en una votación de 541 a 2 y tres abstenciones. [79] En la misma reunión, los Verdes y la Alianza Libre Europea y Renew Europe pidieron que el Parlamento Europeo creara un comité de investigación. [75] En una votación de la cámara, el Parlamento adoptó una resolución por la que se creaba una comisión de investigación sobre el asunto. [80]
Antes de la apertura del debate plenario, varios eurodiputados del Grupo de los Socialistas y Demócratas dimitieron de sus cargos en el Parlamento. Marc Tarabella se suspendió por completo del grupo S&D, Marie Arena dimitió como presidenta de la comisión de derechos humanos del Parlamento , Pietro Bartolo suspendió su puesto como portavoz del grupo sobre la liberalización de visados y Andrea Cozzolino suspendió su papel como portavoz del grupo sobre urgencias. [75] Tarabella fue posteriormente suspendido por su partido nacional, el Partido Socialista Valón . [81]
El presidente del Grupo Parlamentario de Amistad UE-Qatar, el eurodiputado José Ramón Bauzá , anunció la suspensión del grupo tras la revelación. [29] En un comunicado Bauzá dijo que lo hacía "en vista de los gravísimos acontecimientos de los últimos días, y hasta que lleguemos al fondo del asunto". [82]
El Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo político dentro del Parlamento, tomó la decisión de suspender todo trabajo de política exterior relacionado con todos los asuntos externos a la Unión Europea hasta que se pueda garantizar la integridad del procedimiento. El PPE animó a otros partidos a hacer lo mismo. [83]
El eurodiputado Dino Giarrusso informó que él y otras personas habían sido contactados muchas veces por funcionarios qataríes: "Esperaban mejorar la reputación del país, especialmente en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA ". [84] Una resolución de Manon Aubry condenando la explotación de los trabajadores inmigrantes en Qatar estuvo estancada en el Parlamento durante más de un año antes de ser aprobada, debido a la oposición del grupo S&D y el PPE. [85]
Después de que estalló el escándalo, varios medios de comunicación señalaron que Kaili había visitado Qatar un mes antes del escándalo y se había reunido con el Ministro de Trabajo de Qatar, Ali bin Samikh Al Marri ; A su regreso a Bruselas, elogió a Qatar como "pionero en materia de derechos laborales" en un discurso ante el Parlamento Europeo. [86] [87] [88]
Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea , acusó a Qatar de intentar comprar influencia en la cámara del Parlamento Europeo y que esto era de "máxima preocupación". Von der Leyen pidió que se cree un organismo para defender las normas de integridad y ética en todas las instituciones de la UE. [89] El ex Presidente del Parlamento Europeo y actual Comisario europeo responsable de Asuntos Exteriores y Seguridad , Josep Borrell , fue citado diciendo "las noticias son muy preocupantes, muy, muy preocupantes. Estamos ante algunos acontecimientos, algunos hechos que ciertamente "Me preocupa. Tenemos que actuar no sólo de acuerdo con los hechos sino también con las pruebas. Estoy seguro de que comprende que se trata de acusaciones muy graves". [90] La Defensora del Pueblo Europea , Emily O'Reilly , fue, sin embargo, crítica con la respuesta de Von der Leyen y sus colegas políticos e instituciones, destacando la falta de progreso mostrado por von der Leyen tras su promesa de que la transparencia sería una parte central de su mandato cuando se convirtió en Presidenta de la Comisión Europea. [3] O'Reilly pidió la creación de un organismo con poderes reales de investigación y sanción. [3]
El Primer Ministro belga , Alexander De Croo , también se mostró crítico con las instituciones europeas en su respuesta, afirmando que "la justicia belga está haciendo lo que, a primera vista, el Parlamento Europeo no ha hecho". [29] "El Parlamento Europeo tiene muchos medios para regularse. Resulta que se trata en gran medida de un sistema de autocontrol basado en esfuerzos voluntarios, que claramente no ha sido suficiente". [29]
Annalena Baerbock , ministra alemana de Asuntos Exteriores , destacó que el escándalo está generando preocupación en los ciudadanos y afecta a la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la Unión Europea . [89]
El 15 de diciembre, el Partido Popular Europeo (PPE) reaccionó declarando: "Necesitamos discutir la hipocresía... Esto es un escándalo del Grupo S&D". [91] En un intento de centrar el escándalo en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), en lugar del Parlamento Europeo en su conjunto, continuaron: "Ha habido un esfuerzo constante para convertir el #Qatargate en una cuestión institucional. "Pero este escándalo no es huérfano... Tiene una dirección y esa es el Grupo S&D". [92] Uno de los asistentes cuyos pisos fueron registrados (Giuseppe Meroni) trabaja para Lara Comi , miembro del PPE , y la miembro del PPE Maria Spyraki también fue investigada posteriormente por la Fiscalía Europea (EPPO). [93] [94]
El Grupo S&D encargó una investigación realizada de marzo a junio de 2023 por tres expertos independientes: el ex eurodiputado Dr. Richard Corbett , el auditor y experto en gobernanza, el profesor Jean-Pierre Garitte, y la experta en derecho penal económico, la Dra. Silvina Bacigalupo. Presentaron su informe inicial al Grupo en julio. [95] Advirtió sobre un mayor riesgo de interferencia geoestratégica y corrupción geoestratégica y advirtió que las instituciones de la UE necesitan fortalecer su resiliencia actualizando sus reglas y procedimientos. Señaló que el marco regulatorio existente que establece requisitos éticos para los eurodiputados y el personal se distribuye en al menos 27 documentos diferentes en varios niveles de la jerarquía legal, desde disposiciones a nivel de tratado hasta legislación de la UE, acuerdos interinstitucionales y reglas de procedimiento parlamentarias. , el código de conducta de los eurodiputados y una serie de decisiones del Parlamento, su Mesa, la Conferencia de Presidentes y el Secretario General. El informe identificó unas 50 deficiencias en ellos, desde lagunas hasta contradicciones, redacción débil, obligaciones poco claras y aplicación inadecuada. Esta parte del informe contribuyó a la revisión posterior del Reglamento interno del Parlamento Europeo y del Código de conducta de los diputados (ver más abajo) adoptados en septiembre de 2023. [96] Una sección del informe relativa al funcionamiento interno del Grupo S&D se retrasó hasta septiembre de 2023 para permitir un debate sobre sus conclusiones con la Mesa del S&D antes de su publicación. [95]
También reaccionaron organizaciones de la sociedad civil europea . Transparencia Internacional describió el incidente como "el caso más atroz" de presunta corrupción que el Parlamento Europeo haya visto jamás. [97] El fundador del Good Lobby comentó que "[cualquiera que sea su resultado final, [el] escándalo de 'corrupción' de Qatar ha revelado una verdad incómoda, y para la mayoría de los europeos ya obvia. El dinero compra influencia en la UE". , y que "[e]l Parlamento de la UE y la mayoría de sus miembros se han resistido históricamente a normas de integridad más estrictas y a un sistema de aplicación eficaz". [20]
Cuando se conoció la noticia de la investigación, la junta honoraria de la ONG implicada, Fight Impunity, dimitió en masa. Entre los miembros de la junta se encontraban responsables políticos europeos de alto perfil, entre ellos Federica Mogherini (ex Alta Representante de la UE en la Comisión Juncker ), Bernard Cazeneuve (ex Primer Ministro de Francia ), Dimitris Avramopoulos (ex Comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía de la UE en la Comisión Juncker). ), Cecilia Wikström (ex eurodiputada) y Emma Bonino (ex comisaria europea de Sanidad y Protección del Consumidor en la Comisión Santer ). [98] La junta honoraria no tiene función ejecutiva ni gerencial, por lo que no hay sospechas ni acusaciones contra ningún miembro de la junta. [84]
Visentini originalmente renunció voluntariamente temporalmente como presidente del Congreso Sindical Internacional, pero una Reunión Extraordinaria del Consejo General convocada especialmente votó a favor de suspenderlo de todas sus funciones. La CSI manifestó su "total oposición" a todas las formas de corrupción y "donde existe corrupción, los trabajadores se encuentran entre sus principales víctimas". La CSI afirmó que su decisión de suspender a Visentini "Esto no implica en modo alguno una presunción de culpabilidad". [99]
El gobierno de Qatar negó cualquier participación en el escándalo con la Misión de Qatar ante la Unión Europea y dijo: "[e]l Estado de Qatar rechaza categóricamente cualquier intento de asociarlo con acusaciones de mala conducta. Cualquier asociación del gobierno de Qatar con las acusaciones reportadas es "Es infundado y gravemente mal informado. El Estado de Qatar trabaja a través del compromiso de institución a institución y opera en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales". [20] Posteriormente acusaron a los Emiratos Árabes Unidos de "orquestar" el escándalo. [100] [101] El periodista Jack Parrock informó que el gobierno de Qatar afirmó que "todos" creían que los Emiratos Árabes Unidos estaban detrás de esto. [102] [100] Según el Middle East Monitor , financiado por el estado de Qatar , "[e]l Parlamento de la Unión Europea ha abierto una investigación oficial sobre casos de corrupción y sospechas que involucran a altos funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos para lanzar una campaña de difamación contra Qatar coincidiendo con la acogida la Copa Mundial de la FIFA 2022." [103] Qatar afirma que "desde 2017, Qatar se siente víctima de un ataque mediático orquestado por Abu Dhabi, con documentos falsos y noticias falsas". [104] [101]
El gobierno de Qatar declaró que estaban siendo "exclusivamente criticados y atacados" por las autoridades belgas y expresó su decepción porque el gobierno belga "no hizo ningún esfuerzo por colaborar con nuestro gobierno para establecer los hechos". [105]
Qatar advirtió que la continua implicación de Qatar en el escándalo "afectará negativamente" a la cooperación energética entre la UE y Qatar. [106]
Kaili negó haber actuado mal en la controversia. Sus abogados aparecieron en la televisión griega afirmando: "su posición es que ella es inocente, no tiene nada que ver con el soborno de Qatar". [29] Los abogados de Kaili también criticaron su arresto como una "grave extralimitación del poder judicial". Sostienen que Kaili se encontraba en estado de shock, miedo y confusión durante su primera entrevista y que no se le proporcionó un intérprete para la entrevista. [107] Según sus abogados, Kaili tardó una semana en estar en "buenas condiciones psicológicas para ser plenamente consciente de lo que estaba diciendo". [107] Kaili supuestamente se sintió "muy preocupada" y traicionada por su pareja, Giorgi, según sus abogados. [39]
Kaili ha acusado a las autoridades belgas de comportamiento "inhumano" debido a que las autoridades belgas se negaron a permitirle ver a su hija en persona o a través de Skype . [108] Kaili dijo: "Me están torturando, esto es tan injusto que no puedo soportarlo y me estoy derrumbando. ¿Cuál es el problema con mi pequeña, por qué la mantienen alejada de mí?". [a] [108] Al día siguiente se autorizó una reunión de tres horas entre Kaili y su hija. [109] El tribunal decidió el 16 de febrero de 2023 mantener a Kaili detenida durante otros dos meses. [110] Kaili había cambiado su abogado belga de André Risopoulo a Sven Mary algún tiempo antes de la audiencia. [110] Mary había "representado a uno de los terroristas detrás de los ataques de París de 2015". [110]
Kaili salió de prisión preventiva con un brazalete electrónico el 14 de abril de 2023 y, durante todo el proceso, ha seguido negando todos los cargos que se le imputan. [111] En junio, Kaili recibió permiso para viajar a cualquier lugar de la zona Schengen y asistir al Parlamento Europeo, si así lo deseaba. [112]
En septiembre de 2023, Kaili inició un proceso judicial contra la policía y los servicios secretos belgas por violar su inmunidad parlamentaria. [113]
Francesco Giorgi es el ex asistente parlamentario y socio de hecho de Eva Kaili. Fue arrestado en diciembre de 2022 antes de ser liberado con una etiqueta electrónica en febrero de 2023, tras haber llegado a un acuerdo con el fiscal para revelar detalles de la organización ilegal. [114]
Según su perfil de LinkedIn, Giorgi estudió ciencias políticas en la Universidad de Milán . [115]
Giorgi inició su relación con Kaili en 2017. En ese momento Giorgi trabajaba como asistente en el Parlamento Europeo de Antonio Panzeri . [116] Giorgi y Kaili tienen un hijo juntos.
Giorgi fue detenido por las autoridades belgas a mediados de diciembre de 2022 en el contexto del escándalo Qatargate. [117] Admitió haber aceptado sobornos [118] y alegó que su socio Kaili no estaba directamente involucrado en el plan de corrupción. [119] Se alega que Giorgi ayudó a canalizar fondos de Qatar y Marruecos para influir en las instituciones europeas mediante la creación de la asociación Fight Impunity junto con Antonio Panzeri. [120] En febrero de 2023, Giorgi salió de prisión con una etiqueta electrónica. [116] [121]
Los fiscales italianos iniciaron una investigación en marzo de 2023 sobre las actividades de dos sospechosos anónimos que habrían actuado como colaboradores de Antonio Panzeri y Giorgi. La investigación italiana está relacionada con una empresa llamada Equality Consultancy en Milán creada por un ex contable de Antonio Panzeri y el padre de Giorgi, Luciano, y su hermano Stefano, en 2018. El hermano y el padre de Giorgi abandonaron la empresa después de un año y no están siendo investigados por los italianos. autoridades. [121] Equality Consultancy supuestamente se creó para encubrir los sobornos que Antonio Panzeri habría recibido de gobiernos extranjeros. Giorgi admitió, según el Financial Times, haber ayudado a Antonio Panzeri a disfrazar dinero recibido de Marruecos y Qatar. [122]
Entre los clientes de la consultoría con sede en Milán se encontraba el consultor turco de derechos humanos radicado en el Reino Unido, Hakan Camuz. Hakan Camuz dijo que contrató a la empresa para lo que llamó servicios de lobby ético, que incluían facilitar reuniones con miembros del Parlamento Europeo. [122] El objetivo de Hakan Camus era ejercer presión para que se condenaran los crímenes de guerra en Siria y declaró no tener conocimiento de ninguna fechoría de Giorgi y Antonio Panzeri. La relación comercial comenzó cuando Giorgi se acercó a él.
Tras la liberación condicional de Visentini el domingo 11 de diciembre de 2022, en una declaración emitida a través de la CSI, respondió a las acusaciones proclamando su inocencia y "reconfirmando su absolutamente compromiso[o] con la lucha contra la corrupción" [123] [124] También comentó específicamente su confesión en relación con la recepción de dos pagos de la ONG Fight Impunity de 50.000 € y 60.000 €, afirmando que los dineros estaban relacionados con su campaña para convertirse en Secretario General de la CSI y que "de ninguna manera estaba relacionado con un intento de corrupción o destinado a influir en mi posición sobre Qatar". [64] [125] En marzo de 2023 fue destituido como secretario general de la CSI. [126] [ se necesita una mejor fuente ]
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Panzeri confirmó la participación de Qatar y Marruecos en el escándalo y admitió ser un líder de la empresa criminal. Panzeri se había comprometido a compartir información "sustancial y reveladora" tras llegar a un acuerdo de arrepentimiento con el fiscal belga. [127]
En septiembre de 2023, Panzeri fue liberado de la prisión preventiva, pero se le prohibió salir de Bélgica o ponerse en contacto con otros sospechosos. [128]
Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de la ONG No hay paz sin justicia , [129] fue uno de los cuatro sospechosos originales arrestados en el caso. [129] El 14 de diciembre de 2022, Figà-Talamanca fue puesto en libertad con un brazalete electrónico para rastrear sus movimientos, [31] pero el fiscal federal belga apeló con éxito la orden el 27 de diciembre de 2022, por lo que Figà-Talamanca volvió a prisión. [130] Figà-Talamanca fue puesta en libertad sin condiciones por el juez de instrucción en una audiencia celebrada el 3 de febrero de 2023. [129] La abogada de Figà-Talamanca en las audiencias fue Barbara Huylebroek. [31] Según un miembro de su familia, Figà-Talamanca sigue acusado. [131]
El 2 de febrero de 2023, el Parlamento Europeo retiró la inmunidad jurídica a Marc Tarabella; Tarabella estuvo presente y votó. [132] Marc Tarabella fue detenido el 10 de febrero de 2023 en Anthisnes , donde es alcalde. [133] [134] El 11 de febrero, fue acusado de corrupción, blanqueo de dinero y participación en una organización criminal, y encarcelado en la prisión de Saint-Gilles. [133] El abogado de Tarabella, Maxim Töller, ha pedido la destitución del juez de instrucción, Michel Claise, alegando que "el juez parece claramente dar por sentados los hechos controvertidos que son objeto de la investigación que dirige". [135] El 20 de febrero, la Fiscalía Federal dijo que Claise se opuso a la moción de recusación de Töller , por lo que la Fiscalía Federal está obligada a remitir la moción de Töller al Tribunal de Apelación de Bruselas, que tiene ocho días para decidir si el juez de instrucción debe o no ser retirado del caso. [136] [131] En junio de 2023, la policía allanó la oficina de Tarabella por primera vez. [137]
La inmunidad jurídica de Andrea Cozzolino también fue retirada por el Parlamento Europeo el 2 de febrero de 2023, cuando Andrea Cozzolino se encontraba en Italia. [132] Cozzolino fue detenido el 10 de febrero de 2023, tras salir de un hospital de Nápoles donde estaba siendo tratado por problemas cardíacos; lo llevaron a la prisión de Poggioreale , pero luego se le permitió regresar a su casa bajo arresto domiciliario. [133] [138] El abogado de Cozzolino, Dimitri De Béco, emitió una declaración en la que Cozzolino se oponía a ser extraditado a Bélgica, debido a la "forma de proceder" de la justicia belga. [138] Cozzolino ha negado repetidamente cualquier irregularidad. [139] El 14 de febrero, un tribunal de Nápoles accedió a una solicitud de los abogados de Cozzolino de posponer la audiencia de extradición hasta el 28 de febrero para que el tribunal pudiera comprobar la prisión en Bélgica en la que Cozzolino sería internado si fuera extraditado. [140] En junio voló a Bruselas y un juez lo puso en libertad condicional, con ciertas condiciones. [141]
La Comisión Europea no tenía un conjunto estandarizado de reglas para cubrir obsequios, viajes y hospitalidad ofrecidos por terceros. La presidenta von der Leyen apoyó ese conjunto de reglas en 2019; sin embargo, no se propuso hasta junio de 2023 crear un organismo de ética para crear y gestionar reglas de conducta comunes. [142]
El Parlamento Europeo revisó su reglamento y su código de conducta en septiembre de 2023, [96] imponiendo seis obligaciones principales a los eurodiputados: [143]
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