El Banco "MENATEP" , el Banco "MENATEP SPb" (ruso: Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" / Банк «МЕНАТЕП СПб») y el "Grupo Menatep Limited" eran empresas financieras , creadas por el empresario ruso Mijail Jodorkovsky . "Group Menatep Limited", el holding de 29.000 millones de dólares que tenía una participación mayoritaria indirecta en Yukos Oil Company, pasó a llamarse posteriormente y todavía existe como holding GML, con Leonid Nevzlin como accionista principal con una participación de alrededor del 70 por ciento. Los otros cuatro beneficiarios finales que poseen una participación igual cada uno son Platon Lebedev , Mikhail Brudno, Vladimir Dubov y Vasily Shakhnovsky . [1] [2] [3]
Un escándalo de la década de 1990 relacionado con la institución ha sido a veces llamado Kremlingate. [4] [5] [6]
En 1986, Mikhail Khodorkovsky creó en Moscú el Centro de Creatividad Científica y Técnica para Jóvenes - TSMNTP (ruso: Межотраслевой Центр Научно-технических программ - ЦМНТП) . El Centro Menatep estaba adscrito al comité Komsomol en el distrito Frunzensky de Moscú. En 1987, Leonid Nevzlin , un ingeniero de software, conoció a Khodorkovsky y se convirtió en subdirector del Centro.
Más tarde, en diciembre de 1988, Khodorkovsky estableció uno de los primeros bancos privados en Rusia, el Banco de Innovación Comercial del Progreso Científico-Técnico , con sede en Moscú y rebautizado en 1990 como "MENATEPinvest". [7] [8]
En mayo de 1990, se registró la Asociación Interbancaria "MENATEP", posteriormente Jodorkovsky la rebautizó como Asociación Financiera Internacional "MENATEP" (ruso: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО МЕНАТЕП) en 1991. [9] [10] Alexey Golubovich se unió a MFO MENATEP como economista principal en 1992. También se desempeñó como jefe del departamento de inversiones y vicepresidente del banco MENATEP desde 1992 hasta 1996. [11] En 1997, MFO Menatep se convirtió en una subsidiaria del recién creado holding de Khodorkovsky, Group Menatep, registrado en Gibraltar. Limitado. [12] [13]
De 1989 a 1991, Leonid Nevzlin fue presidente del Banco Menatep (Banco de Inversión Comercial para el Progreso Científico y Técnico), tras lo cual ocupó otros cargos de alto rango, incluido el de vicepresidente de la junta directiva (1993-1996) y jefe de relaciones públicas. (1994-1996). Nevzlin también trabajó en Group Menatep, enfocándose en comunicaciones corporativas, relaciones gubernamentales y recursos humanos. Nevzlin se convirtió en abril de 1996 en vicepresidente de Yukos , en la que Menatep había adquirido una participación del 78% en diciembre de 1995. [14]
De mayo de 1989 a 1990, Khodorkovski ocupó el cargo de presidente de la junta directiva del "Banco de Innovación Comercial del Progreso Científico-Técnico", rebautizado en 1990 como "MENATEPinvest". [7] En agosto de 1991, Khodorkovski también se convirtió en presidente de la junta directiva de la asociación de empresas financieras y de crédito MENATEP. De 1992 a 1993, Andrei Loginov, [15] fue jefe adjunto de la junta directiva del MENATEP de Innovación Comercial (Banco de Progreso Científico-Técnico). Desde 1991 hasta abril de 1996, Vladislav Surkov ocupó puestos directivos clave en los departamentos de publicidad y relaciones públicas del Banco Menatep. [dieciséis]
Se cree que tanto Inkombank como Bank Menatap mantuvieron relaciones comerciales con Bruce Rappaport . [17]
En noviembre de 1994, Konstantin Kagalovsky se convirtió en vicepresidente del Bank Menatep. Kagalovsky fue representante de Rusia ante el Fondo Monetario Internacional entre 1992 y 1995. Está casado con Natasha Gurfinkel-Kagalovsky ( también conocida como Nataliya Gurfinkel-Kagalovskaya [18] ), ex vicepresidenta senior del Banco de Nueva York (BONY). El Banco de Nueva York estuvo implicado en el escándalo de evasión fiscal con miles de millones de dólares canalizados fuera de Rusia entre 1996 y 1999. [19] (Ver también: Escándalo Clearstream ) En 1999, ambos fueron acusados de blanqueo de dinero , pero negaron cualquier irregularidad. [20] [21] Natasha Gurfinkel-Kagalovsky, quien dirigió la división de Europa del Este del banco, decidió renunciar después de ser suspendida por el banco luego de una investigación federal de un año de duración sobre transferencias sospechosas de $ 7,5 mil millones o más a través de una serie de cuentas relacionadas. [22] [23] Sin embargo, a principios de 2000, presentó una demanda contra su antiguo empleador reclamando 270 millones de dólares en compensación por daños a su reputación. [24]
En noviembre de 1995, el banco Menatep participó en una subasta de hipotecas, como resultado de la cual adquirió la empresa petrolera Yukos .
Alexander Zurabov fue presidente del Banco MENATEP de 1996 a 1997 y presidente de la junta directiva de 1997 a 1999. [25] Desde 1996, Ilya Yurov se desempeña como Jefe de Tesorería del Banco MENATEP en Moscú. [26] En febrero de 1997, Yuri Milner se convirtió en vicepresidente y jefe de la división de inversiones del Banco Menatep. [27]
Tras la crisis financiera de agosto de 1998 , cuando Menatep incumplió sus obligaciones y suspendió sus operaciones, la mayor parte de las operaciones se transfirió al Bank Menatep SPb y al Trust & Investment Bank. En el marco de la distribución de activos, el banco Menatep SPb se hizo con la red de sucursales y el negocio de tarjetas del prestamista, mientras que el Trust & Investment Bank obtuvo el derecho a gestionar la mayor parte de los flujos financieros de Yukos. [28]
El Banco Menatep, con sede en Moscú, perdió su licencia bancaria en mayo de 1999 y fue declarado en quiebra en septiembre del mismo año. [29] [30]
En 1995, el Banco de Moscú "Menatep" fundó una filial en San Petersburgo con el nombre de "Menatep San Petersburgo". [31] El banco comercial fue registrado por el Banco Central de la Federación de Rusia el 27 de noviembre de 1995. [32] Tenía una licencia general del Banco Central de Rusia para realizar operaciones bancarias. [33] En 1997, el banco "Menatep SPb" estaba clasificado entre los 50 bancos de más rápido crecimiento en Rusia. En el año 2000, el Banco, actuando como empresa, se transformó en sociedad anónima . [31] con YUKOS Oil Company como uno de los principales accionistas. [34]
A finales del año 2000, el banco "Menatep SPb" obtuvo permiso para establecer una filial en Suiza, "Menatep Finance SA", ubicada en Ginebra , con el fin de tener un mejor acceso al mercado internacional de capitales. [35]
En 2001, la red de sucursales del banco "Menatep SPb" comprendía 57 sucursales en toda Rusia. [36]
En 2001, el banco abrió una sucursal en Ulán Bator , capital de Mongolia . En 2002, el banco "Menatep SPb" estaba entre los 20 bancos rusos más grandes según todos los indicadores financieros clave y era el banco más grande de San Petersburgo. [37]
Vitaly Saveliev , director general de Aeroflot desde 2009, se desempeñó como director ejecutivo (Председатель правления) y primer vicepresidente de la junta directiva del banco "Menatep SPb" desde noviembre de 1995 hasta 2001. [38] Dmitri Lebedev sirvió desde 2000 hasta 2001 como director ejecutivo (Заместитель председателя правления) del banco "Menatep SPb" y desde 2001 hasta 2003 como director general del banco. [39] Desde noviembre de 1998, el vicepresidente del consejo de administración de Gazprom , Pyotr Rodionov, se desempeñó como presidente del consejo de administración (Председатель совета) del banco "Menatep SPb". [40] [41]
En 2003, la dirección del Banco "Menatep SPb" estaba formada por lo siguiente:
En 2003, los principales accionistas del banco "Menatep SPb" eran MFO MENATEP, YUKOS Oil, Kirov Plants, Baltika Brewery y Kontakt Manufacturing & Trading. [43]
En 2004, OJSC Bank "MENATEP SPb" fue adquirido por su propio equipo directivo y rebautizado como Banco Nacional "TRUST" (ОАО) (ruso: Национальный банк "ТРАСТ") más tarde ese mismo año. [44] [45] La decisión de cambiar el nombre del banco fue tomada por la junta general de accionistas del banco "Menatep SPb" el 11 de octubre de 2004. [46] Ilya Yurov, desde octubre de 2003 presidente de la junta directiva de directivos, anunció que el nuevo banco prevé continuar con las actividades de servicio de Banca Corporativa y servicios para clientes privados. Yurov se desempeñó como Jefe de Tesorería del Banco MENATEP en Moscú desde 1996. Desde octubre de 2003, fue presidente de la junta directiva del TRUST Investment Bank (TIB) [47] y del National Bank TRUST (anteriormente TRUST National Bank). ). [48]
El 1 de abril de 2006, Trust Bank ocupaba el puesto 34 entre los bancos rusos en términos de capital (5,4 mil millones de rublos), según la calificación de Kommersant Dengi (Kommersant Money). En términos de activos netos, obtuvo el puesto 54 (21,5 mil millones de rublos). Los propietarios son cinco personas, siendo Ilya Yurov la mayor parte del capital, con un 35,94 por ciento. [49]
En noviembre de 2006, el Banco Nacional "Trust" (NB "Trust") se trasladó de San Petersburgo a Moscú. [31]
El 5 de septiembre de 1997 se registró en Gibraltar una sociedad denominada "Flaymon Limited" . [50] Al 27 de octubre de 1997, el capital social total de Flaymon Limited comprendía 5 millones de acciones, de las cuales Mikhail Khodorkovsky poseía el 10,5%, Leonid Nevzlin el 9%, Mikhail Brudno el 7,75%, Platon Lebedev el 7,75%, Vladimir Dubov el 7,75% y Alexey Golubovich 5%. [51] [52] La participación restante del 50% estaba en manos de la empresa de gestión fiduciaria "Palmus Foundation" en Liechtenstein . [50] [53]
El 29 de diciembre de 1997, «Flaymon Limited» pasó a denominarse "Grupo MENATEP Limited", con un capital registrado de 20 millones de libras. [50]
Valmet, una empresa fiduciaria global con sede en Ginebra, fundada por Christian Michel, acordó a principios de 1989 asesorar al grupo de jóvenes empresarios de Khodorkovsky. Posteriormente, Valmet tuvo la llave de la fortuna del Grupo Menatep, poseyendo acciones a través de esquemas de propiedad nominados y organizando la transferencia de grandes sumas de dinero a través de su red. [54]
Al 19 de junio de 2002, el capital social total del "Grupo MENATEP Limited" se distribuía de la siguiente manera: Mikhail Khodorkovsky poseía el 9,5%, Leonid Nevzlin el 8%, Mikhail Brudno el 7%, Platon Lebedev el 7%, Vladimir Dubov el 7%, Vasily Shakhnovsky el 7%. %, y otros el 4,5%. [55] [56] [57] La participación restante del 50% estaba en manos de un fondo fiduciario "Special Trust Arrangement". [58] El único beneficiario del fondo fiduciario "Acuerdo Fiduciario Especial" el 19 de junio de 2002 fue Mikhail Khodorkovsky. [58]
Group MENATEP Limited era propietario del 100% de las acciones de la empresa "Yukos Universal Limited", registrada en la Isla de Man. [59] La empresa "Yukos Universal Limited" poseía a su vez el 100% de las acciones de la empresa "Hulley Enterprises Limited", registrada en Chipre . En abril de 2000, la empresa "Hulley Enterprises Limited" poseía más del 52% de las acciones de JSC "NC" YUKOS. [50]
Al 10 de junio de 2002, Group MENATEP Limited poseía el 100% del capital social de Yukos Universal Limited, el vehículo offshore de la Isla de Man que poseía y controlaba 1.364.904.402 acciones o el 61,01% de participación en Yukos. Yukos Universal Limited poseía directamente 79.288.881 acciones o el 3,54%, mientras que otro vehículo offshore, Hulley Enterprises Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Yukos Universal Ltd. registrada en Chipre, poseía 1.285.615.521 acciones o el 57,47% del número total de acciones de la Compañía. [60] [61]
Además, el Grupo MENATEP Ltd. controlaba el Banco Menatep SPb y el Banco Fiduciario y de Inversión (Доверительный и инвестиционный банк). [58] [62] Sin embargo, la participación del 61% del grupo en Yukos se redujo al 44,1 por ciento tras una emisión de acciones en 2003. [63] [64] [65]
Tras el arresto del ex director ejecutivo de Yukos, Mikhail Khodorkovsky, en octubre de 2003, Stephen Curtis, un abogado británico, fue nombrado director general de Group Menatep Ltd. en noviembre de 2003. [66] Sin embargo, sólo un par de meses después, Curtis murió en un accidente de helicóptero en Bournemouth el 3 de marzo de 2004. [67] [68] [69]
El 11 de febrero de 2004, Anton Drel, el abogado de Mikhail Khodorkovsky, anunció que su cliente ya no era accionista del Grupo Menatep y que Khodorkovsky se había retirado de la empresa el 20 de octubre de 2003, varios días antes de ser arrestado. En el momento de su arresto, Jodorkovsky poseía el 59,5 por ciento del Grupo Menatep, equivalente aproximadamente al 26 por ciento de Yukos, con un valor de 7.800 millones de dólares. Poco después del arresto de Khodorkovsky, el Grupo Menatep retiró su lista de accionistas de su sitio web y reveló que Khodorkovsky había entregado el control de un fideicomiso especial que poseía el 50 por ciento de Menatep. Drel, sin embargo, afirmó que Jodorkovsky había renunciado a todas sus acciones en el holding. El abogado dijo que la medida de los fiscales de congelar el 44 por ciento de las acciones de Yukos podría ser ilegal, ya que Jodorkovsky ya no poseía acciones de Menatep. Menatep poseía la participación congelada a través de dos vehículos offshore, Yukos Universal y Hulley Enterprises. Drel añadió además que no podía revelar el nombre del nuevo titular de las acciones. Los analistas dijeron que la estructura de propiedad de Yukos se estaba volviendo cada vez más turbia. [70]
Tras la muerte de Stephen Curtis en marzo de 2004, el Grupo MENATEP anunció el nombramiento de tres nuevos directores generales en mayo de 2004: Kevin Bromley, director de IFG International Limited, una sociedad fiduciaria de la Isla de Man; Nicholas Keeling, abogado con sede en Gibraltar que representa a un director corporativo; y Tim Osborne, socio senior de Wiggin Osborne Fullerlove, despacho de abogados inglés especializado en fiscalidad internacional. Se suponía que los tres directores gestionarían conjuntamente las operaciones de la empresa. [71]
A mediados de 2004, el holding Group MENATEP Limited era propietario al 100 por ciento de las siguientes filiales: [72]
Ver también: Estructura del grupo MENATEP [73]
Al 9 de febrero de 2005, el holding Group MENATEP Limited era propietario del 100% de YUKOS Universal Limited y Hulley Enterprises Limited, que en conjunto poseían el 51% de YUKOS Oil Company. [74]
El 23 de mayo de 2005, la empresa Group Menatep Limited, registrada en Gibraltar, emitió en Londres un comunicado de prensa anunciando que el ex Comisario de la UE , Frits Bolkestein , se había unido al Consejo Asesor del Grupo Menatep. Antes de iniciar su carrera política, Bolkestein trabajó para la petrolera Royal Dutch Shell durante 16 años. [75] Los miembros del Consejo Asesor fueron el ex subsecretario del Tesoro estadounidense Stuart Eizenstat , el ex editor ejecutivo de The Economist Dudley Fishburn , el ex ministro federal alemán de Economía Otto Graf Lambsdorff y Margery Kraus, fundadora y directora ejecutiva de APCO Worldwide . [76]
En marzo de 2006, un sindicato de bancos occidentales, liderado por la Société Générale de Francia , presentó una petición ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú para que Yukos fuera declarada en quiebra. [77] El 1 de agosto de 2006, el Tribunal de Arbitraje de Moscú declaró en quiebra a la compañía petrolera Yukos después de recibir reclamaciones por 30 mil millones de dólares en impuestos en disputa. Dos semanas después, la fiscalía general rusa dijo que estaba llevando a cabo una investigación criminal contra cuatro ejecutivos que gestionaron la compañía petrolera Yukos desde fuera de Rusia antes de que fuera declarada en quiebra. Entre esos ejecutivos se encontraba el abogado británico Tim Osborne, director del holding GML, anteriormente Menatep, que poseía la mayoría de las acciones de Yukos. [78]
En el momento de la quiebra de Yukos, GML controlaba el 51% de las acciones de Yukos a través de Yukos Universal y Hulley Enterprises. Veteran Petroleum, el fondo de pensiones Yukos y Millhouse Capital poseían el 10% y el 8,8% cada uno. Tres fondos de cobertura también poseían una participación del 24% en Yukos. [ cita necesaria ]
En abril de 2007, The Times informó que el gobierno ruso acusó al abogado británico Tim Osborne de un delito penal. [79] Osborne fue acusado en virtud de los artículos 160 y 174 del Código Penal de la Federación de Rusia de malversación de fondos , apropiación indebida de activos y blanqueo de dinero. En aquel momento, Osborne era director general de GML (antes Grupo Menatep), vehículo de inversión y mayor accionista de Yukos. El 10 de mayo de 2007, Osborne dijo en evidencia escrita presentada por GML Limited que "las acusaciones [rusas] limitan su capacidad para viajar y cumplir con sus deberes fiduciarios para gestionar el reclamo de GML bajo el TCE . Dañan aún más su reputación personal y profesional y su capacidad para continuar con su ejercicio de la abogacía." [80] Osborne exigió además que todos los estados miembros del Consejo de Europa rechazaran las solicitudes de extradición rusas y mencionó que en dos fallos del Tribunal de Magistrados de Bow Street sobre solicitudes de extradición de personas relacionadas con Yukos, el juez Timothy Workman se negó a permitir la extradición basándose en que las solicitudes tenían motivaciones políticas. La acusación contra Osborne y algunos funcionarios se publicó en el sitio web de la Fiscalía General de Rusia en 2007, poco después de que los accionistas de Yukos presentaran una demanda por valor de 103 mil millones de dólares contra Rusia ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya para obtener una compensación del gobierno ruso por supuesta expropiación de su inversión. La reclamación de La Haya se enmarca en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional que regula en parte las inversiones en la industria energética, que Rusia firmó pero nunca ratificó. [81]
Alrededor del 70 por ciento de GML era propiedad en 2007 de Leonid Nevzlin, quien heredó la participación de Khodorkovsky en 2003, y el resto se dividió en partes iguales entre otros cuatro socios de Yukos. Se trata de Platon Lebedev, Mikhail Brudno, Vladimir Dubov y Vasily Shakhnovsky. [81]
En julio de 2014, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó a Rusia pagar unos 50.000 millones de dólares en daños tras la acusación de violar la Carta de la Energía de la UE al redistribuir los activos de los Yukos. [82]
Sin embargo, para algunos analistas el fallo del Tribunal de La Haya pareció parcial. Eric Kraus, analista de riesgo político radicado en Moscú, explicó que Jodorkovsky fue declarado culpable tanto por Rusia como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos . [83] El Ministerio de Finanzas de Rusia también calificó el fallo de "políticamente parcializado". y dijo que tenía previsto apelar la decisión. [82]
En noviembre de 2014, Rusia anunció que apelaría el veredicto de Yukos por valor de 50.000 millones de dólares, alegando que el caso no entraba dentro del mandato del Tribunal de Arbitraje de La Haya. [82]
En julio de 2016, un Tribunal de Distrito de La Haya anuló el fallo de 2014 de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). En su argumento, el tribunal de distrito de La Haya dijo que Rusia nunca había ratificado el tratado energético en el que la ACC había basado su caso. [82]
En 2020, el tribunal de apelaciones holandés, a su vez, restableció la sentencia inicial. [84]
Sin embargo, en noviembre de 2021, la Corte Suprema holandesa canceló el laudo arbitral de 50 mil millones de dólares que se ordenó a Rusia que pagara a los accionistas de Yukos, desestimando el caso para apelación y probablemente años más de litigio. [85] [86] [84]
La situación financiera del banco "Menatep", con sede en Moscú, se vio gravemente dañada durante la crisis financiera de 1998 debido a la exigencia del Banco Central Ruso de que todos los bancos comerciales mantuvieran una proporción de sus reservas obligatorias en letras del Tesoro rusas conocidas como GKO , que posteriormente colapsó, provocando un impago que condujo a la crisis y a la quiebra del Banco Menatep. El Banco Central revocó la licencia de Menatep en mayo de 1999. [10]
La quiebra concluyó en febrero de 2001. En una medida sin precedentes [ prosa de pavo real ] , los principales accionistas del banco, el holding financiero Group Menatep del que Khodorkovsky era uno de los principales, decidieron compartir su propio dinero con los 15.000 pequeños depositantes del Bank Menatep cuyos Los ahorros habían sido aniquilados por el colapso. Se creó un nuevo Banco Menatep San Petersburgo [ ¿cuándo? ] de una división de San Petersburgo del Bank Menatep. Acumuló los activos, pero no los pasivos del banco original. [ cita necesaria ]
Según Ernest Backes, ex número 3 de Clearstream , una cámara de compensación calificada como "banco de bancos", Menatep mantuvo una cuenta secreta inédita en Clearstream hasta al menos el año 2000. [87] [88] [89]
En 2001, el periodista de investigación Denis Robert y el exbanquero Ernest Backes, ejecutivo de Cedel (ahora Clearstream) hasta mayo de 1983, publicaron un libro, "Revelation$", en el que Backes revelaba información interna de Cedel. [90] Después de que Backes hiciera sus revelaciones, la agencia de inteligencia exterior alemana BND se interesó.
A finales de 2002, Ernest Backes dio al BND información sobre un expediente sobre Yukos y el principal accionista de la empresa rusa, el Grupo Menatep, que contenía pruebas incriminatorias contra Jodorkovsky. La agencia de inteligencia estaba emocionada. A principios de 2003, Backes entregó una copia de su expediente sobre Yukos y Menatep al BND, quien finalmente lo envió en febrero de 2003 desde Pullach a la Cancillería Federal en Berlín. Mientras tanto, Putin viajó a Berlín para inaugurar las Jornadas de la Cultura Rusa el 9 de febrero y reunirse con el Canciller Gerhard Schroeder. El 26 de febrero, la Canciller alemana acudió sorpresivamente a una "reunión extraordinaria" con el Presidente ruso en Moscú. [91] Cuando la revista alemana STERN le preguntó en 2007, Schroeder negó haber entregado el expediente Backes a Vladimir Putin durante su visita a Berlín en febrero de 2003. [92]
Posteriormente, la agencia de inteligencia exterior alemana invitó a Backes y a otro exbanquero, el ciudadano suizo André Strebel, a continuar las conversaciones. En junio de 2003, Backes y Strebel se reunieron con dos agentes del Departamento 5 del BND ("Crimen Organizado - Terrorismo Internacional") en el Hotel Maritim de Múnich. Llegaron a un acuerdo: el BND financiaría la creación de un instituto. Esto se hizo con la condición de que el BND tuviera acceso a los extensos archivos que Backes y Strebel habían creado durante su trabajo para distintos sistemas bancarios y de compensación. [92]
El BND financió la creación del "Instituto de Investigación Económica Ltd." (Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR), con sede en Saarbrücken y los ex banqueros comenzaron a trabajar en su expediente. Para los de afuera, los antecedentes del BND no eran reconocibles. [93]
El 2 de julio de 2003, el socio comercial de Khodorkovsky, Platon Lebedev, fue arrestado y el propio Mikhail Khodorkovsky fue arrestado el 25 de octubre de 2003. Un mes después, el 26 de noviembre de 2003, Backes y su socio Strebel presentaron a través del instituto falso BND en Saarbrücken una denuncia penal. denuncia ante el fiscal general suizo contra Khodorkovsky y sus colegas Platon Lebedev y Alexei Golubovich, acusándolos de blanqueo de dinero y apoyo a una organización criminal. Solicitaron una investigación y una búsqueda de registros de la oficina suiza de Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. y del Bank Leu en Ginebra, relacionado con denuncias de fraude contra la empresa rusa Avisma y blanqueo de dinero por parte de Menatep en Suiza. [94] [95]
Clearstream negó "la existencia de cuentas paralelas" y de "cuentas personales" (en respuesta, Denis Robert publicó una lista de varias cuentas personales en su blog). [96] Sin embargo, la empresa sí reconoció que "un establecimiento bancario puede solicitar una cuenta no publicada, es decir, una cuenta que sólo conocen los establecimientos afectados por la transacción, las autoridades de control y los auditores de la empresa". Clearstream también indicó que había "gastado 15 millones de euros en diversas auditorías sin encontrar nada", acusa Denis Robert. [97]
El 26 de abril de 2006, 20 Minutes reveló que "en mayo de 2005, el eurodiputado Paul Van Buitenen quedó impactado por la presencia de Frits Bolkestein en el consejo consultivo internacional de Menatep, un banco ruso, y por su trabajo para Shell , una empresa petrolera británico-holandesa. dos firmas 'mantienen cuentas secretas en Clearstream'... Van Buitenen, también holandés, pidió entonces 'aclaraciones' a la Comisión Europea y la apertura de una investigación parlamentaria. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, respondió que estos hechos "no plantean ninguna pregunta nueva" y que no se sabe "si Menatep se puso en contacto con Bolkestein mientras ocupaba estos cargos". Por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna investigación".
El diario gratuito señala que "en 2001, fue el propio Bolkestein quien anunció la negativa de la Comisión a abrir una investigación parlamentaria sobre Clearstream", tras las peticiones de Harlem Désir y las acusaciones de que Menatep tenía una "cuenta no declarada" en Clearstream. Bolkestein se negó a responder a las preguntas del periódico. [98]
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