El Consorcio del Grupo Alfa ( ruso : Консорциум «Альфа-Групп» ) es un grupo de inversión internacional ruso de propiedad privada, con intereses en petróleo y gas, banca comercial y de inversión, gestión de activos, seguros, comercio minorista, telecomunicaciones, servicios de agua e inversiones en situaciones especiales.
El grupo fue fundado en 1989 como Alfa-Eco por el empresario ruso-israelí Mikhail Fridman junto con el empresario estadounidense (ex URSS) Anatoly Potik. Alfa Eco se formó como una empresa conjunta entre la empresa ADP Trading de Anatoly Potik (participación del 20%) y la empresa Alfa-Foto de Mikhail Fridman (participación del 80%). Número de TIN del Ministerio de Finanzas de Rusia 7728112961. Más tarde, German Khan , Alexei Kuzmichov , Alexander Kushev y Varios otros socios se unieron.
Como holding, en el ejercicio financiero que finalizó en diciembre de 2010, el Grupo Alfa tenía activos totales de 59.900 millones de dólares, un patrimonio total de 21.790 millones de dólares y un beneficio para el ejercicio de 2.810 millones de dólares. El rendimiento sobre el capital contable se registró en un 13,4%. [1]
En abril de 2012, Altimo vendió toda su participación del 25,1% en MegaFon a un inversor privado y a MegaFon por 5,2 mil millones de dólares. [2]
Su holding central está ubicado en Gibraltar y está bajo la dirección de Franz Wolf, hijo de Markus Wolf. [3] [a] El Grupo Alfa tiene participaciones en las siguientes empresas y empresas conjuntas:
Actualmente hay una serie de disputas relativas a la propiedad de Alfa de varias participaciones [ se necesita aclaración ] en empresas de telecomunicaciones. [ cita necesaria ]
El Grupo Alfa está en particular implicado en un conflicto comercial con la empresa noruega de telefonía móvil Telenor por el control de la empresa rusa Vimpelcom [21]
Durante más de 10 años, el Grupo Alfa se ha encontrado en una batalla legal con socios comerciales de Canadá (NoreX), Gran Bretaña (BP), Suecia (TeliaSonera), Noruega (Telenor), Turquía e Indonesia . El ejecutivo de la Reserva Federal, Paul Volcker, acusó al Grupo Alfa de violar las sanciones de la ONU contra Irak durante el régimen de Saddam Hussein , y de presión ejercida contra KPMG durante su investigación de la primavera de 2005 sobre una compañía de telecomunicaciones rusa registrada en Bermudas, Ipoc International . [22] [23] Para contrarrestar la auditoría apoyada por el gobierno de las Bermudas por parte de KPMG de Ipoc International, Alfa Group contrató a Diligence, fundada por Richard Burt y Lord Powell de Bayswater con Diligence Europe encabezada por Michael Howard . [24] Diligence inició su Proyecto Yucca para infiltrarse en KPMG. [22] El gobierno de las Bermudas acusó a Diligence de hacerse pasar por personal del servicio secreto para obtener información de KPMG sobre la auditoría de KPMG a IPOC International Growth Fund Ltd. [22] [23] El gobierno de las Bermudas acusó a Ipoc International del Grupo Alfa de lavado de dinero . [22] [23] Alfa Group declaró que Diligence no fue contratada por Alfa Group sino por BGR , que fue fundada por Haley Barbour . [22] [23] BGR había trabajado para la empresa de telecomunicaciones Altimo del Grupo Alfa. [23] El Proyecto Yucca finalizó el 18 de octubre de 2005, cuando KPMG recibió documentos del Proyecto Yucca. [22] Durante el Proyecto Yucca, los accionistas de Diligence eran el CEO Nick Day, ex agente británico, el presidente de Diligence, Richard Burt, ex embajador de los Estados Unidos en Alemania bajo Reagan, el Grupo Exxel, que es una firma de capital privado de Buenos Aires. y Edward Mathias de Carlyle Group , que es una empresa de capital privado de Washington, DC [22] [23]
Las disputas legales del Grupo Alfa con BP se remontan a 1991, cuando la compañía petrolera canadiense Norex representaba una empresa conjunta ruso-canadiense recién formada en la industria petrolera de Siberia , operando los campos petrolíferos marginales de Chernogor cerca de Khanty-Mansijsk . La empresa canadiense adquirió junto con la empresa rusa Chernogorneft una participación del 60% en la empresa conjunta Yugraneft. Posteriormente, NoreX aumentó su participación hasta el 97,64% y en septiembre de 1998 Chernogorneft se declaró en quiebra ante la Tyumen Oil Company (TNK). El tribunal de arbitraje de Khanty-Mansinsk nombró a Chernegorneft un nuevo director general, procedente del Grupo Alfa. [25] El principal propietario de Chernogorneft era BP, a través de su holding Sidanko .
TNK obtuvo el control del 60 por ciento de las deudas de Chernogorneft, y el 30 de julio de 1999 el tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk redujo la deuda de 35 millones de dólares EE.UU. en poder del BERD a 9 millones de dólares EE.UU. Según NoreX, el grupo Alfa se hizo cargo de las ventas de petróleo de Chernogorneft por debajo de los precios del mercado. [25] Como resultado de una venta forzosa de la empresa, a Sidanko (BP) se le negó la participación en las subastas, y a los postores restantes se les impidió legalmente ofrecer más de 200 millones de dólares estadounidenses por Chernegorneft, apenas una quinta parte de su valor supuesto. El 26 de noviembre de 1999, TNK se hizo cargo de la totalidad de Chernorogneft por 172 millones de dólares.
Las cartas de protesta del primer ministro Tony Blair al presidente Vladimir Putin ayudaron poco; la empresa legalmente propiedad de BP fue vendida a la fuerza a TNK por debajo del precio de mercado. TNK también obtuvo la aprobación del tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk para hacerse cargo de las participaciones de Chernogorneft en dos empresas conjuntas, a pesar de las protestas de los socios Norex y Occidental Petroleum . BP luchó durante años para recuperar la propiedad que le correspondía en Chernogorneft, y en agosto de 2001 obtuvo su primera aprobación legal.
En el año 2000, según NoreX, TNK comenzó a socavar los transportes de petróleo de Yugraneft a través del sistema nacional semimonopolístico de oleoductos Transneft . El 11 de abril y el 26 de junio de 2001, TNK volvió a obtener dos victorias legales en el tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk, primero mediante la revocación de la regulación anterior relativa al capital social de Chernogorneft en la empresa conjunta y, posteriormente, mediante la anulación de los poderes de voto en 497.142. de las 600.000 acciones que posee NoreX. En una asamblea anual extraordinaria de Yugraneft el 28 de junio, se eligió al candidato de NoreX para el puesto de CEO, pero al día siguiente el ejecutivo de seguridad de TNK y 20 guardias fuertemente armados aparecieron en la oficina de Yugraneft con un protocolo falso de la asamblea anual, instalando al Sr. A. Berman como director ejecutivo de Yugraneft. En junio de 2001, el propietario de Yugraneft, Alex Rotzang, sostuvo que dos empresas fantasma de las Islas Vírgenes Británicas, Quenon Investments Limited y Shapburg Limited , que están estrechamente asociadas con Mikhail Fridman y Alfa Group, obtuvieron ilegalmente el control de Yugraneft mediante una toma armada de las oficinas de Yugraneft. [26] [27] [28] En 1998, tanto Quenon como Shapburg formaron la Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord, con sede en Luxemburgo , que cambió su nombre a Gaumur Holding en marzo de 2000 y estaba totalmente controlada por el Grupo Baugur de Islandia . [29] Tanto Shapburg Limited como AB Holdings Limited , con sede en Gibraltar y propiedad de Mikhail Fridman, cofundaron la filial de Alfa Bank, Alfa Finance Holdings SA, con sede en Luxemburgo. [29] En marzo de 2000, Alfa Finance Holdings SA sucedió a AB Holdings Limited como sociedad matriz del grupo Alfa Bank. [30] Las demandas de Norex de investigación y anulación resultaron infructuosas. Norex llevó el caso ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York en febrero de 2002, exigiendo un reembolso de 1.500 millones de dólares a TNK y al Grupo Alfa. [31]
Al año siguiente, BP y Alfa Group fusionaron todos sus intereses en petróleo y gas en una empresa conjunta 50/50, a pesar de las pérdidas legales y financieras de BP en las disputas de Yugraneft desde 1999. La nueva empresa controlaba tanto Sidanko como TNK desde el 11 de febrero de 2003. [32] La fusión implicó que la participación de NoreX del 97% en Yugraneft pasara a estar bajo el control del Grupo Alfa y BP. Por lo tanto, NoreX vio disminuir sus posesiones y las transfirió en parte a BP, [33] y apeló copias de los documentos de BP ante un tribunal estadounidense. [34] Jones Day representó a su cliente Alfa-Access-Renova (AAR) de Len Blavatnik , Mikhail Fridman y Viktor Vekselberg en un tribunal de Estados Unidos. [35] En 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el derecho de Norex a apelar, pero a un nivel inferior la disputa legal se prolongó durante años, con victorias sólo graduales para NoreX. [36]
Para obtener un resumen de la batalla por el control de TNK y BP, consulte: TNK-BP .
Alfa comenzó a invertir en VimpelCom en el verano de 2001. [37] La intermediación de poder entre el grupo Alfa y Telenor en VimpelCom comenzó en 2004, cuando Alfa propuso que VimpelCom adquiriera una participación mayor en Ucrania RadioSystems (URS) , un pequeño operador GSM en Ucrania que operaba bajo la marca «WellCom» . Telenor consideró demasiado alto el precio de 132 millones de dólares, después de que la empresa rusa de telecomunicaciones Golden Telecom declinara adquirir URS a un precio mucho más bajo. [38] [ cita completa necesaria ] En octubre de 2004, un accionista menor de VimpelCom presentó tres demandas contra Telenor en la ciudad provincial de Krasnoyarsk en Siberia , con reclamos de que se cancelara el acuerdo de accionistas de VimpelCom y se adquirieran las acciones de URS.
En mayo de 2005, el Grupo Alfa presentó una demanda contra Telenor, a través de la filial de Alfa, Eco Telecom Ltd , impugnando la negativa de los tres miembros de la junta directiva de VimpelCom de Telenor a aprobar la adquisición de URS. Eco Telecom cuestionó especialmente el poder de veto de Telenor en el acuerdo de accionistas de VimpelCom. [39] Después del juicio, el Grupo Alfa se negó durante cuatro años a participar en las reuniones del consejo de administración en Kyivstar , Ucrania , bloqueando así los procedimientos normales de asambleas anuales, aprobación de cuentas y pagos de dividendos. En 2008, Telenor obtuvo varias aprobaciones legales en el Tribunal Federal de Apelaciones de EE. UU. en Nueva York , y en 2009 el Grupo Alfa se sometió a las sentencias y retomó la actividad normal de los accionistas en Kyivstar. Sin embargo, en la VimpelCom rusa, el Grupo Alfa preparó su batalla legal con Telenor nombrando más directores de los que implicaba la participación de capital de Alfa. En enero de 2007, un tribunal de apelación de Ginebra , Suiza , dictaminó que el Grupo Alfa había violado el acuerdo de accionistas de VimpelCom.
En noviembre de 2005, VimpelCom adquirió el 100% de URS, después de haber obtenido la aprobación de la asamblea anual de VimpelCom. De este modo, el Grupo Alfa posee acciones tanto en URS ( Beeline Ukraina ) a través de VimpelCom, como en Golden Telecom , que opera tanto en Rusia como en Ucrania, así como en el principal operador de telefonía móvil de Ucrania, Kyivstar GSM , y en la turca Turkcell , que posee una participación en la empresa de telefonía móvil ucraniana. operador Astelit . Telenor y Alfa no están de acuerdo sobre la propiedad de esta última en tres de los competidores de Kyivstar en el mercado ucraniano. [40]
En 2004, la empresa filial del Grupo Alfa, «Storm», presentó una serie de demandas contra Telenor para anular una serie de disposiciones de los estatutos y el acuerdo de accionistas de Kyivstar. El Grupo Alfa quiso especialmente anular un caso de arbitraje que Telenor había presentado en Nueva York , pero fue rechazado. Alfa reaccionó a su pérdida legal boicoteando toda actividad normal de los accionistas en Kyivstar, durante cuatro años a partir de 2004, bloqueando efectivamente el negocio de las asambleas anuales y evitando la consolidación y ratificación de las cuentas anuales de Kyivstar. [38] No se pagaron dividendos después de 2003. En febrero de 2006, Telenor llevó la cuestión a un tribunal federal estadounidense en Nueva York. El 16 de diciembre de 2008, el Grupo Alfa reanudó sus actividades habituales como accionista, participó en la elección de un nuevo consejo de administración y acordó pagar los dividendos acumulados. El 11 de marzo de 2009, el Tribunal Federal de Distrito de Nueva York dictaminó por segunda vez que las empresas Alfa Altimo, Storm, Alpren y Hardlake habían revelado desacato al tribunal al no depositar sus acciones de Kyivstar en Estados Unidos. [41] El Grupo Alfa fue condenado a penas diarias de 100.000 dólares estadounidenses a partir del 12 de marzo, y otros 100.000 dólares diarios si no se vendían las acciones de Alfa en Kyivstar o se reducía la propiedad en negocios competidores a un máximo del 5%. NeEl 28 de abril de 2009, el tribunal de Nueva York dictaminó que el Grupo Alfa se había sometido a las sentencias judiciales. El juez Gerard E. Lynch estableció que el Grupo Alfa había reducido su participación en operaciones móviles competidoras en Ucrania.
En 2009, una pequeña empresa de propiedad rusa, Farimex Ltd, propiedad total de Dimitrij Fridman, presentó una reclamación de 5.700 millones de dólares a Telenor en compensación por la negativa de Telenor a aprobar la adquisición de URS por parte de VimpelCom y su entrada en el mercado de Ucrania. Los tribunales de Khanty-Mansiysk [42] y Omsk aprobaron las reclamaciones de Farimex y arrestaron las acciones de Telenor valoradas en 1.800 millones de dólares en VimpelCom en marzo de 2009, [43] pero Telenor se niega a aceptar las premisas legales y apela los veredictos ante el tribunal regional. de Tyumen , que es el último tribunal de apelación ante el nivel federal en Moscú . [44]
El vicepresidente ejecutivo de Telenor, Jan Edvard Thygesen, ha dicho repetidamente que un intercambio de acciones de VimpelCom y Kyivstar entre Telenor y Alfa Group es una opción, pero difícil de realizar en la práctica. [45]
Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Jonas Gahr Støre, visitó a su homólogo ruso, Sergej Lavrov, en Moscú el 24 de marzo de 2009, el conflicto entre Alfa y Telenor pasó a ser el tema principal. [46] Aún así, Telenor recibió una reclamación del alguacil ruso de 1.700 millones de dólares estadounidenses, el 3 de abril, a través de un alguacil de distrito noruego. Tres días después, Telenor pidió al tribunal federal de arbitraje de Moscú que mantuviera esta acción hasta que el tribunal de Tyumen hubiera negociado la cuestión sustancial.
El caso entre Farimex y Telenor ha despertado una preocupación internacional generalizada. Roland Nash, jefe de investigación de Renaissance Capital , consideró el caso como una prueba de la credibilidad del sistema jurídico ruso y de su apertura a la inversión extranjera. [47] El analista ruso Christopher Granville considera que el caso Farimex vs. Telenor es aún más grave para la credibilidad de Rusia que batallas legales anteriores. [48] Y el juez Gerard E. Lynch, que preside los casos de apelación de Nueva York presentados por Telenor sobre Kyivstar, ha criticado la utilización por parte del Grupo Alfa de tribunales remotos en Siberia occidental. [49]
A principios de octubre de 2009 se hizo evidente que Altimo (Alfa) y Telenor llevaban algún tiempo negociando para solucionar sus conflictos. El 5 de octubre, se comunicó que se había llegado a un acuerdo escrito para establecer una sociedad holding conjunta para VimpelCom y Kyivstar, denominada VimpelCom Ltd. [50] El acuerdo establece que los dos propietarios principales establecen VimpelCom Ltd en Ámsterdam y la cotizan en la Bolsa de Nueva York . El holding, y por tanto VimpelCom y Kyivstar, pertenecerá en un 38,84% a Telenor y en un 38,46% a Altimo. El capital social restante, mínimo el 20%, permanecerá en libre flotación en todo momento. Los dos propietarios principales tendrán tres miembros del consejo de administración cada uno, y dejarán que los propietarios restantes designen a otros tres miembros del consejo de administración. Esa junta de nueve personas nombrará al director ejecutivo del holding después de un proceso de contratación internacional e independiente. El acuerdo depende de que desaparezcan todas las disputas legales relativas a VimpelCom y Kyivstar, y depende de que la Federación Rusa permita a Telenor aumentar su propiedad en VimpelCom.
El Grupo Alfa y la sueco-finlandesa TeliaSonera poseen conjuntamente el operador móvil turco Turkcell .
En Turquía, TeliaSonera ha adquirido el 47% de las acciones de Turkcell Holding , que controlaba el 51% de Turkcell. La socia de Telia era la empresa turca Cukurova . TeliaSonera y Cukurova acordaron un acuerdo de accionistas vinculante en 2005, [51] privando a Cukurova del derecho a vender acciones de Turkcell sin el consentimiento previo de TeliaSonera, y concediendo a esta última el derecho de primera prioridad para comprar eventuales acciones de Cukurova. Sin embargo, Cukurova vendió sus acciones al Grupo Alfa ese mismo año. [52] A través de esta compra de 3.500 millones de dólares, el Grupo Alfa ejerció el control del consejo de administración de Turkcell ya desde el primer trimestre de 2006. [53] En enero de 2007, un tribunal de apelación de Ginebra , Suiza , dictaminó que Cukurova había violado el acuerdo de accionistas. vendiendo sus acciones al Grupo Alfa. El tribunal exigió a Cukurova que se encargara de que las acciones se transfirieran nuevamente y se revendieran a TeliaSonera. Un tribunal de apelación de Viena , Austria, confirmó esta sentencia el 7 de marzo de 2008 y reiteró la exigencia de entablar negociaciones con el Grupo Alfa sobre la transferencia de las acciones, pero sin resultados prácticos. El 7 de agosto de 2009, la Cámara de Comercio Internacional emitió un laudo indicando que Cukurova debe entregar todas las acciones restantes de Turkcell Holding a TeliaSonera. [54]
Alfa-Bank tiene una filial Alfa Finance Holdings registrada en Luxemburgo. Los documentos de la empresa muestran que Shapburg Limited era accionista de Alfa Finance Holdings. Shapburg Limited es una empresa anónima registrada en Luxemburgo que se sospecha que controla importantes empresas islandesas. El hallazgo se informó en 2005. [55]
En diciembre de 2023, la UE sancionó al grupo AlfaStrakhovanie. [56]
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