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Banco de Comercio de Ámsterdam

Amsterdam Trade Bank (ATB) fue un banco comercial registrado en los Países Bajos entre 1994 y 2022. [1] El banco se centró en proporcionar financiación comercial a empresas que deseaban hacer negocios en los antiguos estados soviéticos .

ATB estaba supervisado por el De Nederlandsche Bank .

Historia

La empresa fue fundada en 1994 por Alexander Smolensky como Stolichny Bank International, una subsidiaria del banco ruso SBS-AGRO ( en ruso : СБС-Агро ) [a] para brindar financiamiento comercial a empresas que deseen hacer negocios en la ex Unión Soviética . [2] Además de la sucursal en los Países Bajos , Stolichny Bank International tenía otras sucursales internacionales en Kazajstán y Macedonia . [3] Después de la crisis financiera rusa de 1998 , SBS-AGRO, que era el banco privado más grande de Rusia, pasó por una reestructuración. [2]

En 2001 se convirtió en una subsidiaria del consorcio de inversión privada ruso Alfa Group a través de ABH Holdings SA, una sociedad de responsabilidad limitada ( Luxemburgo ) y su subsidiaria ABH Financial Limited, que controla parcialmente los activos de Alfa-Bank . [4] [5] [b] El empresario ruso nacido en Ucrania, Mikhail Fridman , declaró más tarde que a través de Alfa-Bank poseía indirectamente una participación minoritaria en ATB. [6] [7]

Amsterdam Trade Bank NV abrió una sucursal en Internet en los Países Bajos, Alemania y Austria en 2003, 2006 y 2011, respectivamente. [8]

El 22 de abril de 2022, el Tribunal de Distrito de Ámsterdam declaró la quiebra de Amsterdam Trade Bank NV [9]

Controversias

En 2004 y nuevamente en 2007, una cuenta ATB de la compañía offshore Sevenkey Limited , propiedad de Olga Shuvalova (esposa de Igor Shuvalov ) y respaldada por la firma de abogados ALM Consulting ( en ruso : «АЛМ-Консалтинг» ) fundada por Alexander Mamut , se utilizó para transferir grandes cantidades en dólares estadounidenses a Gallagher Holdings Limited , que está asociada con Alisher Usmanov , y una cuenta bancaria de la compañía Unicast Technologies Corporation , que está asociada con Eugene Shvidler . [10] [11] [12] [13] Usmanov utilizó el dinero de las transacciones de 2004 para comprar su participación en la empresa siderúrgica angloholandesa Corus Group .

En 2017, la colaboración internacional de periodistas de investigación afirmó que ATB estaba involucrado en un infame plan de lavado de dinero , algo que el banco negó. [14] Supuestamente, $ 34,5 millones se movieron a través de cuentas de Amsterdam Trade Bank. [15] Paul Radu dirigió las investigaciones, y las oficinas de ATB fueron registradas por el fiscal de delitos financieros holandés ( holandés : Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) ). La búsqueda no resultó en pruebas de lavado de dinero, aunque el banco, no obstante, había puesto un mayor énfasis en su departamento de cumplimiento después de los eventos.

Gobierno corporativo

Los directores interinos de ATB en 2018 fueron:

También había varios directores no interinos en el Consejo de Supervisión.

Notas

  1. ^ En 1996, después de que Stolichny Savings Bank (SBS) ( ruso : Столичный банк сбережений , English Capital Savings Bank ) comprara la empresa estatal Agroprombank ( ruso : Агропромбанк ), SBS-AGRO fue la nueva fusión de los dos bancos. [2]
  2. ^ En 2015, ABH Holdings tenía cuatro filiales: ABH Financial Limited, que controla parcialmente los activos y opera principalmente a través de JSC Alfa-Bank ; ABH Ukraine Limited; ABH Kazakhstan Limited; y ABH Belarus Limited. [5]

Referencias

  1. ^ Sterling, Toby (22 de abril de 2022). "Amsterdam Trade Bank, parte del Alfa Bank de Rusia, se declaró en quiebra". Reuters .
  2. ^ abc Higgins, Andrew (4 de octubre de 2000). «Un banquero ruso se recupera siendo más astuto que sus acreedores». Wall Street Journal . Archivado desde el original el 13 de febrero de 2021. Consultado el 5 de febrero de 2021. El sitio web archivado está en ruso .{{cite news}}: CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace )
  3. ^ Скворцов, Ярослав (Skvortsov, Yaroslav) (19 de mayo de 2003). "Борьба за престол Александра Павловича" [Lucha por el trono de Alejandro Pavlovich]. Грани.ру (Grani.ru) (en ruso). Archivado desde el original el 26 de octubre de 2022 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .{{cite news}}: CS1 maint: bot: estado de URL original desconocido ( enlace ) CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  4. ^ "Moody's rebaja la calificación de depósitos de Amsterdam Trade Bank a B2, perspectiva negativa". Moody's . 23 de octubre de 2015.
  5. ^ ab "ABH Holdings SA Luxemburgo". Luxemburgo de un vistazo . 22 de octubre de 2015 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
  6. ^ Злобин, Андрей (Zlobin, Andrey); Березанская, Елена (Berezanskaya, Elena) (21 de octubre de 2019). "Фамилия, имя, друзья Путина: как прошло заседание мадридского суда с участием Михаила Фридмана" [Apellido, nombre, amigos de Putin: cómo fue la reunión de la corte de Madrid con la participación de Mijaíl Fridman]. Forbes.ru (en ruso) . Consultado el 5 de febrero de 2021 .{{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  7. ^ "Fridman niega ante el juez haber tenido capacidad decisoria alguna en las mercantiles implicadas en la asfixia de Zed" [Fridman niega ante el juez haber tenido capacidad de decisión alguna en las sociedades mercantiles implicadas en la asfixia de Zed] (en español) . Prensa Europea . 21 de octubre de 2019. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2019 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
  8. ^ "Alfa-Bank: Países Bajos". Sitio web de Alfa-Bank . Marzo de 2014. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2014. Consultado el 8 de febrero de 2021 .
  9. ^ "DNB activeert depositogarantiestelsel voor klanten van Amsterdam Trade Bank NV" (en holandés) . Consultado el 22 de abril de 2022 .
  10. ^ Alpert, Bill (3 de diciembre de 2011). "Cómo un ayudante de Putin ganó 119 millones de dólares". Barron's . Consultado el 25 de enero de 2021 .
  11. ^ "Un Sevenkey dorado". Wall Street Journal . Diciembre de 2011. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2021 . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
  12. ^ Иваницкая, Надежда (Ivanitskaya, Nadezhda) (3 de mayo de 2012). "Траст, который лопнул" [Confía en ese estallido]. Forbes.ru (en ruso) . Consultado el 5 de febrero de 2021 .{{cite news}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  13. ^ Weiss, Michael (29 de octubre de 2014). "El hombre de los 220 millones de dólares del Kremlin: Igor Shuvalov, viceprimer ministro de Rusia, supuestamente tiene las manos más limpias del Kremlin. ¿De dónde sacó entonces 250 millones de dólares?". Foreign Policy . Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2014. Consultado el 5 de febrero de 2021 .
  14. ^ Janene Pieters (21 de marzo de 2017). "Bancos holandeses acusados ​​de colaborar con un plan ruso de lavado de dinero". NLTimes.
  15. ^ Crezee, Bart; Goslinga, Maaike; Frederik, Jesse [en holandés] (23 de marzo de 2017). "Miljarden dólares aan Russisch witwasgeld belandden op Nederlandse en Europese rekeningen. ¿Cómo son esas precios?" [Miles de millones de dólares procedentes del blanqueo de dinero ruso acabaron en cuentas holandesas y europeas. ¿Qué tal eso?]. De Correspondent (en holandés). Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2020 . Consultado el 6 de julio de 2021 .

Enlaces externos