Black Cube ( BC Strategy Ltd ) es una agencia de inteligencia privada con sede en Londres , Tel Aviv y Madrid . [1] [2] La empresa fue fundada en 2010 [3] por ex oficiales de inteligencia israelíes [4] Dan Zorella (en hebreo: דן זורלא) y Avi Yanus (en hebreo: אבי ינוס). Entre sus empleados se encuentran ex miembros de las unidades de inteligencia israelíes . [5] En el pasado, ha apoyado las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) . [6] Black Cube generó una condena generalizada por vigilar encubiertamente y ayudar a los esfuerzos para desacreditar a múltiples mujeres que acusaban a Harvey Weinstein de violencia sexual y a los periodistas de investigación que investigaban si esas acusaciones eran creíbles. [7] [8]
Black Cube proporciona inteligencia, pruebas y servicios de asesoramiento en casos de delitos de cuello blanco y legales multijurisdiccionales . [2] Entre sus clientes se encuentran principalmente personas muy ricas , oligarcas y corporaciones de todo el mundo, sobre quienes Black Cube expuso fraudes , sobornos , lavado de dinero , corrupción y disipación de activos. [9] [10] La empresa descubrió corrupción de alto nivel en Italia , Panamá y México . [11] [12] [13] Se estima que Black Cube ha logrado rastrear y recuperar miles de millones de dólares en activos ocultos en todo el mundo. [14] [15]
Las tácticas de Black Cube han dado lugar a una serie de controversias internacionales. En Rumanía , dos de sus empleados fueron condenados por cargos penales de acoso y piratería informática. [16] [17] [18] [19]
BC Strategy Ltd. (Black Cube) tiene oficinas en Tel Aviv, Londres y París . Fue fundada en 2010 por Avi Yanus, ex oficial de planificación estratégica de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y Dan Zorella, que estaba en la Inteligencia Militar de las FDI . [20] Yanus y Zorella se conocieron en la Universidad Technion de Haifa , donde ambos realizaron estudios universitarios en economía. Yanus completó su doctorado en comportamiento organizacional . [20] [21] En 2018, Black Cube había estado involucrado en operaciones en más de sesenta países. [20]
Desde 2011, Black Cube ha proporcionado pruebas para casos de alto perfil en Canadá , Italia , Israel , México , Panamá , Reino Unido y Estados Unidos . La compañía se describe a sí misma como un "grupo selecto de veteranos de las unidades de inteligencia de élite israelíes que se especializa en soluciones personalizadas para desafíos complejos de negocios y litigios". [1]
El Consejo Asesor Internacional de Black Cube incluía a Meir Dagan , exjefe del Mossad ( la agencia de inteligencia nacional de Israel ) de 2002 a 2011, y presidente de Black Cube hasta su fallecimiento en 2016. [20] Su IAB incluye a Efraim Halevy , quien también fue jefe del Mossad durante 30 años. Otros miembros de la IAB incluyen a Yohanan Danino , Giora Eiland , Adrian Leppard , Robert Amaee, Asher Tishler , Paul Reyniers, Golan Malka e Itiel Maayan. [1]
En una declaración judicial , Yanus describió la relación bilateral entre las FDI y el mercado civil de Black Cube, donde ex operadores de inteligencia israelíes asesoran a Black Cube y le proporcionan una red comercial. [20] Según Forbes Israel , Black Cube es una de las muchas empresas de inteligencia empresarial , como GPW y K2, para una industria que se expandió a 80 mil millones de dólares solo en 2015. [20] Estas empresas de inteligencia atraen a personas que anteriormente trabajaron en la Inteligencia Militar de las FDI. Los salarios son altos en el sector de la inteligencia empresarial. Se establecieron decenas de estas empresas a medida que crecía la demanda. Forbes Israel llamó a esto una "nueva tendencia en las exportaciones israelíes". [20]
En 2014, los Globos de Israel publicaron un artículo favorable sobre Black Cube después de ganar varios casos de alto perfil. [2] En su artículo de 2018, Forbes Israel llamó a Black Cube el "Mossad" del "mundo empresarial". [20]
Black Cube ha sido criticado por la prensa internacional. En su artículo del New Yorker del 6 de noviembre de 2017, Ronan Farrow los describió como un "ejército de espías" que intentó sofocar las historias sobre las agresiones sexuales de Harvey Weinstein buscando desacreditar a las mujeres que Weinstein atacó y a los periodistas que investigaron sus crímenes. [7] Un extenso informe de junio de 2021 en el periódico canadiense The Globe and Mail —uno de una serie de artículos que fueron muy críticos con sus métodos— detalló las muchas formas en que los agentes de Black Cube trabajaron para fabricar pruebas contra civiles inocentes, incluido un canadiense. juez y periodistas. [22] En agosto de 2021, el podcast Darknet Diaries presentó un relato de primera mano de agentes de Black Cube atacando a periodistas y al miembro del personal de Citizen Lab, John Scott-Railton. [23] En su publicación de 2021, Spooked: The Trump Dossier, Black Cube, and the Rise of Private Spies , el ex reportero de investigación de The New York Times , Barry Meier , describió el "impacto de gran tamaño" de Black Cube y otros espías privados en sus "mundo turbio"—estaban "de repente afectando a la política, los negocios y nuestras vidas personales". [24] [ página necesaria ] [25]
El primer caso que llamó la atención de los medios sobre Black Cube fue la disputa legal entre Vincent Tchenguiz , un importante donante del Partido Conservador (Reino Unido) e inversor del Grupo SCL [26] y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO ). [2] Tchenguiz contrató por primera vez a Black Cube en 2011, tras su arresto el 10 de marzo de 2011, como parte de la investigación de la OFS sobre el colapso del banco islandés Kaupthing . [2] [27] [28] y continuaron utilizando sus servicios en varios casos. [2] Black Cube analizó la red de relaciones que rodearon el colapso del banco, [4] y ayudó a construir un desafío exitoso a las órdenes de arresto y registro de la OFS, lo que llevó al juez a declarar ilegales las acciones de la OFS en 2013. [10] Tchenguiz La demanda contra Black Cube, alegando facturas fraudulentas, fue desestimada en un acuerdo de conciliación no revelado. [29] [30]
En 2014, Black Cube fue contratado por el empresario israelí Nochi Dankner para examinar una decisión judicial que asignaba el control de IDB Holding Corp. Ltd. a Motti Ben Moshe. [2] Black Cube investigó las fuentes de capital de Ben Moshe, revelando una investigación en curso por parte de las autoridades reguladoras alemanas sobre la empresa ExtraEnergy de Ben Moshe, [31] y localizando a un testigo que tenía pruebas de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de Ben Moshe. [32]
En 2019, el programa de televisión de investigación israelí Uvda (que se transmite por el canal 12 ) publicó un informe que detalla cómo Dan Zorella se había reunido con el entonces presidente de la República Democrática del Congo , Joseph Kabila, en 2015 para contratar a Black Cube para la Operación Coltán , un operación para espiar a los opositores políticos de Kabila. Los investigadores de Black Cube alquilaron todo el piso de un hotel en Kinshasa para que sirviera de base de operaciones. [33] Figuras de la oposición expresaron indignación por las revelaciones. [34] [35]
En 2015, Black Cube ayudó al empresario taiwanés Nobu Su , propietario de la compañía naviera TMT, en sus esfuerzos por obtener permiso para apelar una sentencia de 2014 a favor de Lakatamia Shipping [36] en la que Su fue declarado personalmente responsable de la cantidad de casi 47 dólares. metro. [37] Black Cube entregó información de inteligencia al equipo legal de Su mostrando que el 20% del monto del fallo se debía a una empresa llamada Slagen Shipping, que había cesado sus operaciones en el momento del establecimiento de la reclamación, por lo que no podía actuar como demandante, reduciendo significativamente la cuantía de la sentencia y provocando que se conceda la apelación. [38]
Black Cube fue contratado para ayudar a Kfar Giladi Quarries en su muy publicitada disputa con Caesarstone en Israel. Black Cube conversó con un ingeniero de Caesarstone durante un viaje grupal en bicicleta en Kfar Giladi. [10] En la grabación, el ingeniero contradijo las acusaciones hechas por Caesarstone en el procedimiento de arbitraje con Kfar Giladi. Después de seis años de deliberaciones, el juez Boaz Okun ordenó a Caesarstone pagar más de 14 millones de dólares como compensación a Kfar Giladi. [39]
En 2016, Black Cube participó en la exposición de sobornos y corrupción en una serie de arbitrajes italianos entre AmTrust y un italiano llamado Antonio Somma por un total de 2.000 millones de euros. [9] Somma admitió ante los agentes encubiertos de la empresa que podía controlar los paneles de arbitraje, [40] y que tenía un acuerdo para pagar al presidente del panel de arbitraje el 10% de cualquier dinero que le otorgaran. [41] Tras las conclusiones de Black Cube, el árbitro fue destituido y, en julio de 2016, las dos partes llegaron a un acuerdo por un total de 60 millones de euros en lugar de la reclamación inicial de 2.000 millones de euros. [42]
En 2016, Black Cube fue contratado por Rami Levy , el propietario de Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing , considerado un defensor de los precios bajos en Israel, [43] para verificar sus sospechas de que una cadena rival lo estaba atacando de manera negativa. Campaña en los medios. Black Cube proporcionó a Levy pruebas de que el agente de relaciones públicas que trabajaba para el competidor de Levy, la cadena de supermercados Victory, expuso la campaña negativa que llevaron a cabo destinada a dañar la reputación pública de Levy. Posteriormente, Levy utilizó esos materiales en una demanda contra su competidor. [44]
En 2016, la francesa Alstom y su socio israelí Afcon contrataron a Black Cube para que les ayudara en su disputa contra la oferta de electrificación de Israel Railways , que ganó la empresa española SEMI. Black Cube presentó grabaciones de funcionarios del Ferrocarril de Israel discutiendo las fallas que ocurrieron en la oferta. Sobre la base de estas conclusiones, en enero de 2018, el Tribunal Superior de Israel emitió un acuerdo de compromiso según el cual el trabajo en el ferrocarril se dividirá entre las tres empresas y que el trabajo de los clientes de Black Cube tendrá un precio de 580 millones de NIS . después de que originalmente perdieron la oferta. [45] [20]
En 2017, Black Cube fue noticia después de que se revelara que en 2016 el ejecutivo cinematográfico Harvey Weinstein había contratado investigadores privados, incluidos Kroll y Black Cube, con sus "ex agentes del Mossad" altamente capacitados, en sus esfuerzos por suprimir las acusaciones de numerosas mujeres de que los había acosado o agredido sexualmente. [19] [46] Weinstein fue remitido a la empresa por el ex primer ministro israelí Ehud Barak , quien negó cualquier conexión personal con la empresa o sus asociados. [47] En su contrato de julio de 2016 con Black Cube, Weinstein aclaró que el objetivo explícito de la investigación era evitar que surgieran las acusaciones de abuso. En su artículo del New Yorker del 6 de noviembre de 2017 , titulado "El ejército de espías de Harvey Weinstein", Ronan Farrow describió en detalle cómo los agentes de Black Cube rastrearon y conocieron a periodistas y actrices. Se centraron en particular en Rose McGowan , quien más tarde acusó públicamente a Weinstein de violación . En el transcurso de un año, Black Cube y otras agencias "se dirigen a docenas de personas o recopilan información sobre ellas y compilan perfiles psicológicos que a veces se centran en sus historias personales o sexuales". [7] [8] [19] Una agente, Stella Penn Pechanac, usó un alias para hacerse pasar por una defensora de los derechos de las mujeres interesada en contratar a McGowan para un discurso en una cena formal , lo que le permitió grabar en secreto conversaciones con la actriz. [48] [49] [50] [51] Black Cube se disculpó por tomar el caso en noviembre de 2017. [52] A partir de 2019 , los fiscales federales de Manhattan que investigaban a Weinstein estaban investigando las actividades de la firma en su nombre, [53] y las de McGowan. Una demanda separada por extorsión en su contra permaneció activa. [54] Durante el juicio de Weinstein en 2020 por agresión en Manhattan, el espionaje de Black Cube en nombre de Weinstein se presentó como prueba en enero. [55] Para 2021, el caso de McGowan había sido desestimado por un juez federal y los fiscales federales finalmente no tomaron ninguna medida contra Black Cube. [56][actualizar]
En 2017, Gefen Biomed presentó una demanda por 60 millones de NIS en la que afirma que los empresarios Moshe (Mori) Arkin y otros engañaron o engañaron deliberadamente a los accionistas minoritarios de la empresa de biomedicina cCam Biotherapeutics. La demanda se basa en pruebas recopiladas por Black Cube, que realizó entrevistas grabadas con figuras clave de cCam que demuestran un intento deliberado y sistemático de ocultar conversaciones de salida con Merck por hasta 625 millones de dólares. [57]
En 2017, los asesores del presidente estadounidense Donald Trump habían contratado a Black Cube para socavar el Acuerdo Nuclear con Irán desacreditando a los ex funcionarios de la administración Obama, Colin Kahl y Ben Rhodes . Buscaron pruebas de afirmaciones falsas y sin fundamento de que Kahl y Rhodes estaban siendo enriquecidos por cabilderos iraníes y que estaban engañando a sus cónyuges. [58] [59] [60] [61] [62] El objetivo era buscar información perjudicial sobre ex funcionarios de la administración Obama y ayudar a la administración Trump a socavar el acuerdo nuclear con Irán . [63] Black Cube afirmó en respuesta que no tenía relación con la administración Trump, con los asistentes de Trump o con el acuerdo nuclear con Irán. [64] En agosto de 2018, The New Yorker relacionó la investigación de Black Cube con un memorando que circuló en la Casa Blanca de Trump a principios de 2017 en el que se alegaba que ex funcionarios de Obama 'conspiraron con periodistas' "para socavar la política exterior del presidente Trump" con la esperanza de salvar Obamacare y la Acuerdo nuclear con Irán. [65] En octubre de 2018, el periódico Haaretz reveló [66] que las actividades de Black Cube tenían como objetivo rastrear transferencias de fondos y activos iraníes para confiscarlos, tras fallos judiciales estadounidenses contra Irán a favor de las víctimas de ataques terroristas. Además, se publicó que el objetivo de la recopilación de inteligencia era rastrear activos iraníes desconocidos y revelar la colaboración de la administración Obama con Irán, en violación del derecho estadounidense o internacional, con el fin de encontrar otras posibles partes a las que demandar, como los bancos. [ cita necesaria ]
En 2017, la firma de capital privado Catalyst, con sede en Toronto, propiedad de Newton Glassman, pagó alrededor de 11 millones de dólares canadienses a Black Cube por un esfuerzo denominado 'Proyecto Maple Tree' para "avergonzar" y desacreditar indebidamente al juez de Ontario Frank Newbould. [67] Catalyst Capital Group y West Face Capital habían estado involucrados en una batalla legal larga y de múltiples frentes después de que West Face adquiriera WIND Mobile , un proveedor inalámbrico canadiense en 2014. [22] [68] En su informe del 18 de agosto de 2016, Ontario Superior Decisión del Tribunal de Justicia , el juez Newbould falló en contra de Catalyst a favor de West Face, [69] [70] y dijo que el propietario de Catalyst, Newton Glassman , era "agresivo", "argumentativo" y "considerablemente difícil". [71] El juez Newbould otorgó a West Face $1,239,965, diciendo que Glassman estaba "ciertamente jugando duro atacando la reputación y la honestidad de West Face" porque había perdido la oportunidad de adquirir Wind. [69] En represalia, Glassman contrató a Black Cube para enviar agentes para desacreditar a Newbould y West Face. [67] A través de esta historia, Black Cube recibió cobertura en los medios canadienses. [68] [69] [71]
En 2018, Black Cube fue contratado por Bank Hapoalim [72] para rastrear los activos de Motti Zisser, quien dejó una elevada deuda con el banco. Black Cube proporcionó información sobre Zisser que tenía una serie de activos en Europa que fueron transferidos de él a su hijo David a través de una sofisticada red de empresas fantasma . Como resultado de la inteligencia recopilada por Black Cube, al Banco Hapoalim se le concedió una orden judicial que aplicó una congelación efectiva de todas las empresas de la familia Zisser, lo que resultó en un acuerdo por el que la familia Zisser devolvió 95 millones de NIS al banco. [73]
En 2018, Black Cube apoyó la campaña de reelección de Viktor Orban obteniendo conversaciones telefónicas grabadas de personas asociadas con George Soros que se oponía activamente a la reelección de Orban. [74] [75] [76] [77] Según Tamar Zandberg , Hungría estaba “llevando a cabo una campaña antisemita contra Soros”, y Benjamin Netanyahu , cuyo partido Likud , afirmó, tiene vínculos peligrosos con la “extrema derecha”. partidos ala en Europa", apoyó abiertamente la campaña antisemita de reelección de Orban. [78] Ella afirmó que el apoyo de Black Cube a Orban es una "vergüenza israelí". [78]
En 2019, Black Cube descubrió pruebas de soborno y corrupción entre el abogado Janio Lescure de Panamá y varios jueces y magistrados del país, incluido el juez Oydén Ortega de la Corte Suprema. [79] [12] [80] Black Cube pudo obtener audios de Lescure admitiendo sus estrechas relaciones con jueces, funcionarios estatales y mafiosos, así como su capacidad para controlar los veredictos judiciales, eludir las inspecciones de actividades ilegales y evitar el pago de impuestos. . [11] [81]
En octubre de 2018, Associated Press informó que dos investigadores de ciberseguridad de la Universidad de Toronto estaban siendo perseguidos por agentes encubiertos con identidades falsas que preguntaban sobre el trabajo de los investigadores en relación con la empresa israelí de software espía NSO Group . [82] Los agentes también parecían estar tratando de incitar a los investigadores a hacer comentarios antisemitas o dañinos. Después de una operación encubierta organizada por uno de los investigadores y la AP, un agente fue fotografiado y luego identificado como un ex funcionario de seguridad israelí que había trabajado anteriormente en un caso relacionado con Black Cube. En respuesta a la revelación, NSO Group negó haber contratado a Black Cube, y Black Cube también negó su participación. [83]
En febrero de 2019, Associated Press informó que al menos cuatro personas más (tres abogados y un periodista) fueron perseguidas por agentes encubiertos por su trabajo en NSO. Los agentes encubiertos intentaron nuevamente incitar a los individuos a hacer comentarios racistas o antiisraelíes. El Canal 12 , un canal de televisión israelí, obtuvo y transmitió las grabaciones secretas realizadas por los agentes encubiertos poco antes de que la AP publicara las revelaciones. [84] El Canal 12 confirmó que investigadores encubiertos de Black Cube estaban involucrados, [85] [84] y afirmó que las personas investigadas por Black Cube estaban intentando difamar a NSO Group en nombre de Qatar . [85] En ese momento, Black Cube se negó a comentar, además de una respuesta genérica, que sigue la ley en todas las jurisdicciones en las que opera. Un artículo de abril de 2022 en The New Yorker incluyó más negaciones tanto de NSO como de Black Cube, pero incluyó una cita de El jefe de NSO, Hulio Shalev, contradijo esas negaciones: “NSO Group ha negado haber contratado a Black Cube para atacar a sus oponentes. Sin embargo, Hulio reconoció la conexión conmigo y dijo: “En la demanda en Chipre , hubo una participación de Black Cube”, porque la demanda “surgió de la nada y quiero entenderlo”. Black Cube negó su participación en el caso en el mismo artículo. [86]
En 2019, Black Cube expuso los activos ocultos de Eliezer Fishman valorados en unos 100 millones de euros. Fishman, alguna vez considerado uno de los empresarios más ricos de Israel, fue declarado en quiebra en 2016. Black Cube grabó en secreto varias reuniones con asociados de Fishman, lo que llevó al Tribunal Superior de Londres a dictaminar que el empresario había ocultado ilícitamente activos y propiedades en toda Europa , principalmente en Alemania . a través de personas jurídicas, fideicomisarios y representantes. [87] [88]
En mayo de 2020, Black Cube presentó en nombre de Beny Steinmetz pruebas ante un tribunal de Nueva York de que la empresa brasileña Vale SA ocultó información crítica sobre una licencia minera en Guinea obtenida por Steinmetz. [89] [90] Durante una operación de cuatro meses, Black Cube recopiló grabaciones con altos ejecutivos de Vale, quienes admitieron que Vale asumió que la licencia minera se obtuvo ilegalmente cuando celebraron el contrato, contradiciendo un laudo arbitral de $ 1.8 mil millones a favor de Valle. [91] Como resultado, en febrero de 2022 Vale abandonó su demanda contra Steinmetz que buscaba hacer cumplir el laudo. [92]
En octubre de 2019, se reveló que Black Cube registró pruebas de soborno y corrupción de altos funcionarios de Petróleos Mexicanos de México , conocidos como Pemex . [13] Las grabaciones fueron presentadas como parte de una demanda presentada en 2018 por Oro Negro, una empresa mexicana de perforación de campos petroleros, alegando que Pemex llevó a Oro Negro a la quiebra cuando la empresa se negó a pagar sobornos. Las grabaciones de Black Cube ofrecen evidencia de corrupción de larga data en la empresa estatal más grande de México, en todos los niveles de la gestión de Pemex hasta el director general y la junta directiva. [93] Esta evidencia fue presentada además al Departamento de Justicia en su investigación sobre Pemex. [13]
En febrero de 2021, un derrame de petróleo arrasó alquitrán a lo largo de 160 kilómetros de la costa mediterránea de Israel , lo que provocó el cierre de playas en todo el país. El Ministerio de Protección Ambiental de Israel lo declaró el peor desastre ambiental de su historia. Las autoridades estimaron que se habían derramado más de 1.000 toneladas de petróleo. [94] La fuente era desconocida y ningún barco advirtió sobre el derrame ni lo informó. Black Cube, en cooperación con el Ministro de Medio Ambiente israelí, llevó a cabo una investigación gratuita y concluyó que el barco responsable es propiedad de la familia siria Malah a través de una compleja estructura de empresas fantasma. Se sospecha que el barco transportaba ilegalmente petróleo desde Irán a Siria. Tanto Israel como el presidente del fondo de compensación coincidieron en que el petróleo aparentemente fue arrojado al mar a propósito durante la limpieza de los barriles de petróleo a bordo, según un comunicado del ministerio. [94]
El petrolero estaba asegurado por el club islámico P&I con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que “es utilizado únicamente por armadores iraníes que no pueden encontrar cobertura en otro lugar”, según Lloyd's List . Con el apoyo de las pruebas de Black Cube, el Fondo Internacional de Compensación por Contaminación por Petróleo, con sede en Londres , acordó pagar daños y perjuicios, como lo hace en los casos en que es poco probable que las demandas contra el propietario de un barco den frutos. [95]
En 2023, Black Cube fue contratado por una empresa de suministros médicos, Medista, para investigar la rescisión prematura de su contrato con el Ministerio de Salud belga y descubrir pruebas de colusión entre sus competidores Movianto y el gobierno belga . Medista, alegando que habían sido atacados injustamente, contrató a la ex empresa de espionaje del Mossad para llevar a cabo una serie de reuniones secretas en un intento de recopilar pruebas que demostraran que los contratos habían sido adjudicados ilegalmente a Movianto. [96] Imágenes de vídeo de las reuniones entre el funcionario de salud y los agentes de Black Cube, publicadas en los medios belgas, [97] [98] [99] revelan cómo ella se confabuló con su competidor, Movianto, para asegurar contratos de la era covid por valor de € 50 millones, emitidos por la administración belga.
Otro vídeo grabado por Black Cube mostraba a un directivo de Movianto alardeando de haber ganado el concurso gracias a su “contacto personal con los responsables”. Tras la publicación del vídeo, la Agencia Federal de Auditoría Interna de Bélgica inició una investigación interna sobre el proceso de licitación. La investigación encontró que el funcionario había hecho revelaciones inadecuadas sobre el proceso de adjudicación y no protegió adecuadamente los secretos comerciales de Medista. [100]
En abril de 2016, dos de los empleados de la empresa fueron arrestados y posteriormente condenados en Bucarest bajo sospecha de espionaje, phishing y acoso cibernético a la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania , Laura Codruța Kövesi , y a personas cercanas a ella. [101] [17] Después de la sentencia, la empresa llegó a un entendimiento con las autoridades rumanas y los dos empleados fueron liberados y devueltos a Israel después de unos meses. [102] En el momento del arresto, Black Cube negó haber actuado mal, diciendo que estaban trabajando bajo contrato con los más altos poderes políticos en Bucarest y que "todos los empleados de Black Cube siguen la ley local al pie de la letra, y las acusaciones en su contra son infundados y falsos". [103] [104]
Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, Black Cube creó una empresa tapadera llamada Smart Innotech , con sede en Londres, Reino Unido, y se puso en contacto con Ayuda a la Migración de Hungría por correo electrónico, instándolos a celebrar una reunión en Viena , Austria . Migration Aid se puso en contacto con la inteligencia exterior húngara ( Alkotmányvédelmi Hivatal ) y grabó y controló estrictamente las reuniones. Black Cube intentó recopilar datos sobre inmigrantes y sobre miembros del partido de oposición húngaro para descubrir presuntos vínculos con George Soros; que se demostró que eran falsas. [105] Black Cube no pudo recopilar ninguna información; la empresa, que nunca fue registrada, desapareció después de febrero. [106] [107] [108] [109] [110] Black Cube utilizó los mismos métodos con múltiples ONG, como Open Society Foundations Hungría y el Comité Húngaro de Helsinki . [108]
El 5 de abril de 2019, el Comité de Inteligencia del Senado envió una carta a Walter Soriano , propietario de USG Security Limited con sede en Gran Bretaña e Israel, solicitando sus comunicaciones con Paul Manafort , Michael Flynn , Psy-Group , Wikistrat , Orbis Business Intelligence (una firma co -fundada por Christopher Steele ) y Black Cube. [111] [112] En respuesta, la empresa negó cualquier conexión y afirmó que “ni ellos ni nadie que actúe en su nombre ha tenido comunicación o colaboración alguna con Walter Soriano ni con nadie en su nombre”. [113]
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