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caso del espectro 2G

El caso del espectro 2G fue una controversia política en la que políticos y funcionarios privados del gobierno de coalición de la Alianza Progresista Unida (UPA) en India supuestamente estuvieron involucrados en [1] la venta o asignación de 122 licencias de espectro 2G en condiciones que proporcionaban una ventaja a operadores de telecomunicaciones específicos. A. Raja , entonces ministro de Telecomunicaciones, fue acusado de vender licencias de espectro 2G a un costo muy bajo, lo que resultó en una pérdida de 1.760 mil millones de rupias (25 mil millones de dólares estadounidenses) en ingresos gubernamentales. [2] Raja también fue acusado de no seguir las reglas y regulaciones, así como de no reconocer ningún consejo de los Ministerios de Finanzas y de Derecho y Justicia de la India al asignar licencias de espectro 2G a operadores de telecomunicaciones. Se hicieron una serie de acusaciones sobre la asignación de licencias de espectro 2G, incluidas acusaciones de la Oficina Central de Investigaciones después de investigar el caso que alegaba que Raja adelantó intencionalmente la fecha límite (del 10/01/2007 al 25/09/2007) [3] para favorecer algunas empresas específicas ( Unitech Wireless y Swan Telecom), que supuestamente no eran elegibles para solicitar licencias de telecomunicaciones a cambio de sobornos.

El 21 de diciembre de 2017, el tribunal especial de Nueva Delhi, después de un examen exhaustivo del caso y de escuchar lo que la CBI tenía que decir, absolvió a todos los acusados ​​en el caso del espectro 2G, incluidos los principales acusados ​​Raja y Kanimozhi . [4] El tribunal dictaminó que este caso carecía de fundamento. Según la sentencia, "algunas personas crearon una estafa organizando ingeniosamente algunos datos seleccionados y exagerando las cosas más allá del reconocimiento hasta niveles astronómicos". [5] [6]

Los días 19 y 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y la CBI presentaron respectivamente recursos contra esta sentencia ante el Tribunal Superior de Delhi . [7]

En febrero de 2019, la jueza Najmi Waziri ordenó a los acusados ​​plantar 3.000 árboles cada uno para pedir más tiempo para presentar sus respuestas a la apelación que impugnaba su absolución en el caso. [8] El 5 de octubre de 2020, el Tribunal Superior inició las audiencias diarias, que posteriormente se trasladaron al 14 de enero de 2021. [9]

Fondo

India está dividida en 22 zonas de telecomunicaciones, con 281 licencias zonales. [10] En 2008, se concedieron 122 nuevas licencias de Servicio de Acceso Unificado (UAS) 2G de segunda generación a empresas de telecomunicaciones por orden de llegada al precio de 2001. Según la hoja de cargos de la CBI, se violaron varias leyes y se pagaron sobornos para favorecer a determinadas empresas en la concesión de licencias de espectro 2G. Según una auditoría del CAG , las licencias se concedieron a empresas no elegibles, aquellas sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones (como Unitech y Swan Telecom) [11] y aquellas que habían ocultado información relevante. [12] Aunque el ex Primer Ministro Manmohan Singh aconsejó a Raja que asignara espectro 2G de forma transparente y revisara la tarifa de licencia en una carta de noviembre de 2007, Raja rechazó muchas de las recomendaciones de Singh. [13] En otra carta de ese mes, el Ministerio de Finanzas expresó preocupaciones de procedimiento al DOT ; [13] estos fueron ignorados y la fecha límite se adelantó del 1 de octubre al 25 de septiembre de 2007. [13]

El 25 de septiembre de 2007, el DOT anunció en su sitio web que a los solicitantes que presentaran sus solicitudes entre las 3:30 y las 4:30 pm de ese día se les otorgarían licencias. [13] Aunque la política para la concesión de licencias era por orden de llegada , que se introdujo durante el gobierno de Atal Bihari Vajpayee, Raja cambió las reglas para que se aplicaran al cumplimiento de las condiciones en lugar de a la solicitud en sí. [14] El 10 de enero de 2008, a las empresas sólo se les dio unas pocas horas para presentar cartas de intención y pagos; Al parecer, Raja avisó a algunos ejecutivos. [15] [16] Aunque la corporación no era elegible, a Swan Telecom se le concedió una licencia [11] por ₹ 15,37 mil millones (USD 190 millones) y vendió una participación del 45 por ciento a Etisalat , con sede en los Emiratos Árabes Unidos, por ₹ 42 mil millones (USD 530). millón). [11] Unitech Wireless (una subsidiaria del Grupo Unitech ) obtuvo una licencia por ₹ 16,61 mil millones (US $ 210 millones), vendiendo una participación del 60 por ciento por ₹ 62 mil millones (US $ 780 millones) a Telenor , con sede en Noruega . [11]

La siguiente es una lista de empresas que recibieron licencias 2G durante el mandato de Andimuthu Raja como ministro de telecomunicaciones; [17] [18] las licencias fueron posteriormente canceladas por la Corte Suprema: [19] [20]

Partes acusadas

La venta de licencias llamó la atención sobre tres grupos: políticos y burócratas, que tenían autoridad para vender licencias; corporaciones que compraban las licencias y profesionales que mediaban entre los políticos y las corporaciones.

Políticos

Los siguientes cargos fueron presentados por el CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta ante el Tribunal Especial del CBI. [27] [28] [29] [30]

A. Raja

Kanimozhi Karunanidhi

Burócratas

Varios burócratas fueron nombrados en la hoja de cargos de la CBI presentada ante su Tribunal Especial. [27] [28] [29] [30]

Siddharth Behura

RK Chandolia

Ejecutivos

Varios ejecutivos fueron acusados ​​en el pliego de cargos del CBI. [27] [28] [29] [30]

Sanjay Chandra

Umashankar

Gautama Doshi

Hari Nair

Surendra Pipara

Vinod Goenka

Shahid Balwa

Asif Balwa

Rajiv Agarwal

Sharath Kumar

Ravi Ruia

Anshuman Ruia

Vikas Saraf

Ishwari Prasad Khaitan

Kiran Khaitan

Karim Morani

Corporaciones

Varias empresas fueron nombradas en la hoja de cargos de CBI. [27] [28] [29] [30]

Unitech Inalámbrico

Confianza Telecom

Cisne Telecom

Papel de los medios

OPEN y Outlook informaron que los periodistas Barkha Dutt (editor de NDTV ) y Vir Sanghvi (director editorial del Hindustan Times ) sabían que el cabildero corporativo Nira Radia influyó en el nombramiento de Raja como ministro de telecomunicaciones, [82] publicando las conversaciones telefónicas de Radia con Dutt y Sanghvi [83 ] [84] cuando el teléfono de Radia fue intervenido por el Departamento de Impuestos sobre la Renta. Según los críticos, Dutt y Sanghvi conocían el vínculo entre el gobierno y la industria de los medios, pero demoraron en informar sobre la corrupción. [82]

Cronología

El Centro de Litigios de Interés Público presentó la primera petición contra la Unión de la India por irregularidades en la adjudicación de licencias de espectro 2G. La petición alegaba que el gobierno perdió 15.530 millones de dólares al emitir espectro en 2008 basándose en los precios de 2001 y al no seguir un proceso de licitación competitivo. Esto dio lugar a nuevas peticiones y en 2010 se inició una investigación [85].

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2017

2018

Cancelaciones de licencia

El 2 de febrero de 2012, la Corte Suprema se pronunció sobre las peticiones presentadas por Subramanian Swamy y el Centro de Litigios de Interés Público (CPIL) representado por Prashant Bhushan , impugnando la asignación de licencias 2G en 2008, [208] cancelando las 122 licencias de espectro otorgadas durante el mandato de Raja como Ministro de Comunicaciones. [208] y describió la asignación del espectro 2G como "inconstitucional y arbitraria". [209] El tribunal de GS Singhvi y Asok Kumar Ganguly impuso una multa de 50 millones de rupias (630.000 dólares estadounidenses) a Unitech Wireless, Swan Telecom y Tata Teleservices y una multa de 5 millones de rupias (63.000 dólares estadounidenses) a Loop Telecom , S Tel , Allianz. Infratech y Sistema Shyam Tele Servicios . [210] Según el fallo, las licencias actuales permanecerían en vigor durante cuatro meses, tras lo cual el gobierno volvería a expedirlas. [211]

En su fallo, el tribunal afirmó que el ex Ministro de Telecomunicaciones A. Raja "quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público", enumerando siete medidas que tomó para garantizarlo: [210] [212]

  1. Después de convertirse en ministro de Telecomunicaciones, Raja ordenó que todas las solicitudes de licencias de espectro se mantuvieran pendientes de las recomendaciones de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India . [210] [212]
  2. Las recomendaciones de TRAI del 28 de agosto de 2007 no se presentaron al pleno de la Comisión de Telecomunicaciones, que habría incluido al secretario de finanzas. Aunque las recomendaciones de TRAI para la asignación del espectro 2G tuvieron serias implicaciones financieras (y se requirió la participación del Ministerio de Finanzas según las Reglas de Transacción de Negocios del Gobierno de la India de 1961), los miembros no permanentes de la Comisión de Telecomunicaciones no fueron notificados de la reunión. [210] [212]
  3. Los funcionarios del Departamento de Transporte que asistieron a la reunión de la Comisión de Telecomunicaciones del 10 de octubre de 2007 fueron obligados a aprobar las recomendaciones de TRAI, o habrían "incurrido" en la "ira" de Raja. [210] [212]
  4. Dado que el Gabinete había aprobado las recomendaciones del Grupo de Ministros, el Departamento de Tecnología tuvo que discutir la cuestión de la fijación de precios del espectro con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, Raja no consultó al Ministro de Finanzas ni a otros funcionarios porque el Secretario de Finanzas se había opuesto a la asignación de espectro 2G a las tarifas de 2001. [210] [212]
  5. Raja desestimó la sugerencia del ministro de Justicia de que la cuestión debería presentarse al Grupo de Ministros. Después de recibir la carta del Primer Ministro del 2 de noviembre de 2007 sugiriendo transparencia en la asignación del espectro, Raja dijo que sería injusto, discriminatorio, arbitrario y caprichoso subastar espectro a nuevos solicitantes porque no les daría igualdad de condiciones. Aunque un comunicado de prensa del Departamento de Transporte del 24 de septiembre decía que el 1 de octubre sería la fecha límite para presentar solicitudes, cambió la fecha límite al 25 de septiembre. La acción arbitraria de Raja, "aunque parecía inocua, en realidad pretendía beneficiar a algunas de las empresas inmobiliarias que no tenían ninguna experiencia en el trato con servicios de telecomunicaciones y que habían presentado solicitudes sólo el 24 de septiembre de 2007, es decir, un día antes la fecha límite fijada por el propio Ministro de C&IT". [210] [212]
  6. La fecha límite del 25 de septiembre decidida por Raja el 2 de noviembre no se hizo pública hasta un comunicado de prensa del 10 de enero de 2008 en el que cambió el principio de orden de llegada que había estado en vigor desde 2003. "Esto permitió a algunos de los solicitantes, que tuvieron acceso al ministro o a funcionarios del Departamento de Transporte, obtienen giros bancarios preparados para una garantía de cumplimiento de alrededor de 16 mil millones de rupias". [210] [212]
  7. "La forma en que se llevó a cabo el ejercicio para la concesión de cartas de intención a los solicitantes el 10 de enero de 2008 no deja lugar a dudas de que todo fue gestionado para favorecer a aquellos que pudieron conocer de antemano el cambio en la implementación del sistema de orden de llegada". política de primero en ser atendido." Como resultado, algunas empresas que habían presentado solicitudes en 2004 o 2006 fueron desplazadas de la lista a favor de aquellas que habían presentado solicitudes en agosto y septiembre de 2007. [210] [212]

Empresas afectadas por cancelaciones

La siguiente tabla enumera las empresas cuya licencia fue cancelada. [213] [214]

Secuelas

Además de la salida de Batelco, el 21 de febrero de 2012 Telenor (accionista mayoritario de Uninor ) rescindió su acuerdo con Unitech y la demandó por "indemnización y compensación". [218] [219] [220] El 23 de febrero de 2012, Etisalat de Etasalat-DB Telecom demandó a los promotores corporativos de DB Realty, Shahid Balwa y Vinod Goenka , por fraude y tergiversación. [221] [222] [223]

Después del veredicto especial del tribunal CBI del 21 de diciembre de 2017 que absolvió a todos los acusados, el gobierno se enfrenta a reclamaciones de indemnización por valor de más de 170 mil millones de rupias por parte de empresas de telecomunicaciones como Videocon Telecom, Loop Telecom y STel, que sufrieron pérdidas de negocio después de que la Corte Suprema anulara 122 licencias en 2012. [224]

Controversia del acuerdo Aircel-Maxis

El 6 de junio de 2011, el exjefe de Aircel , C. Sivasankaran, se quejó ante la CBI por no haber recibido una licencia de telecomunicaciones y por haber sido obligado por el ministro de telecomunicaciones, Dayanidhi Maran, a vender Aircel al grupo Maxis Communications , con sede en Malasia, propiedad de T. Ananda Krishnan. Las licencias supuestamente se emitieron después de que se cerrara el trato. Sivasankaran también alegó que los hermanos Dayanidhi y Kalanithi Maran recibieron sobornos en forma de inversiones del grupo Maxis a través de la red Astro en Sun TV Network , propiedad de la familia Maran. [143] [144] [145] A raíz de las acusaciones, Maran dimitió el 7 de julio. [225]

El 10 de octubre, la CBI registró un caso y allanó propiedades propiedad de los Marans. Fuentes de CBI dijeron que aunque no se encontró evidencia de coerción en la venta de Aircel, encontraron evidencia sustancial de que Maran había favorecido la adquisición de la compañía por parte de Maxis y retrasó deliberadamente los archivos de Sivasankar. [143] [144] [145] El 8 de febrero de 2012, la Dirección de Ejecución registró un caso de lavado de dinero contra los hermanos Maran [180] por supuestamente recibir una compensación ilegal de alrededor de ₹ 5,5 mil millones en el acuerdo Aircel-Maxis. [181]

Durante la investigación de la CBI, Sivasankaran dijo que los hermanos Maran lo habían obligado a vender su participación del 74% en Aircel a Maxis amenazándolo de vida, dando a la CBI una lista de más de 10 testigos. En septiembre de 2012, la CBI dijo que había terminado su investigación en India y estaba esperando la respuesta a una carta rogatoria enviada a Malasia y un cuestionario de T. Ananda Krishnan antes de presentar una acusación. [226] El 29 de agosto de 2014, la CBI presentó una acusación contra Dayanidhi Maran, su hermano Kalanithi Maran, el empresario malasio T Ananda Krishnan, el ciudadano malasio Augustus Ralph Marshall, otras seis personas y cuatro empresas: Sun Direct TV Pvt Ltd, Maxis Communication Berhad, Astro All Asia Network PLC y South Asia Entertainment Holding Ltd como acusados ​​en el caso. [227] El 29 de octubre de 2014, el juez especial de la CBI, OP Saini, dijo que había encontrado pruebas suficientes para proceder con el procesamiento y, por lo tanto, convocó al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran y a otros como acusados. [228] Sobre la base del pliego de cargos del CBI, la Dirección de Ejecución (ED) el 1 de abril de 2015 embargó propiedades de los hermanos Maran por valor de 7.420 millones de rupias. [229]

Subramanian Swamy alegó que en 2006 una empresa controlada por Karti Chidambaram , hijo del Ministro de Finanzas P. Chidambaram , recibió una participación del cinco por ciento de Aircel para obtener parte de los 40 mil millones de rupias pagados por Maxis Communications por la participación del 74 por ciento de Aircel. . Según Swamy, Chidambaram retuvo la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Promoción de Inversiones Extranjeras hasta que su hijo recibió la participación del cinco por ciento en la empresa de Siva. [230] La cuestión fue planteada varias veces en el Parlamento por la oposición, que exigió la dimisión de Chidambaram. [231] Aunque él y el gobierno negaron las acusaciones, [232] The Pioneer e India Today informaron de la existencia de documentos que demostraban que Chidambaram retrasó la aprobación de la propuesta de inversión extranjera directa unos siete meses. [230] [233] [234]

En julio de 2018, la CBI nombró a P Chidambaram y Karti Chidambaram como acusados ​​en su hoja de cargos complementaria . La hoja de cargos nombra a otros 16 coacusados, incluidos los exsecretarios de finanzas Ashok Chawla, Ashok Jha, el ex director ejecutivo de Aircel, V Srinivasanand, los propietarios de Maxis, T Ananda Krishnan y Ralph Marshal. [235]

Respuesta a las acusaciones

Cuando los medios indios comenzaron a citar el informe del CAG que identificaba la pérdida en 1,76 billones de rupias ( escala corta ), los partidos de oposición indios exigieron unánimemente la formación de un comité parlamentario conjunto para investigar las acusaciones. [236] [237] Aunque el gobierno rechazó su demanda, [237] cuando comenzó la sesión de invierno del Parlamento el 9 de noviembre de 2010, la oposición volvió a presionar para que se celebrara una CPM; Nuevamente su demanda fue rechazada. [237] La ​​demanda de una CPM cobró mayor impulso cuando el informe del CAG se presentó en el Parlamento el 16 de noviembre de 2010. [238] La oposición bloqueó el procedimiento, presionando nuevamente para que se celebrara una CPM; [239] el gobierno volvió a rechazar su demanda, creando un punto muerto. [240] La portavoz del Lok Sabha, Meira Kumar, intentó sin éxito resolver el impasse. [241] La sesión de invierno del Parlamento concluyó el 13 de diciembre de 2010. Aunque estaba prevista la presentación de 22 nuevos proyectos de ley, la aprobación de 23 proyectos de ley pendientes y la retirada de tres proyectos de ley, el Parlamento funcionó sólo durante nueve horas. [242] El 22 de febrero de 2011, después de resistirse a las demandas de la oposición durante más de tres meses, el gobierno anunció que formaría una JPC. [243] La JPC criticó a la CBI por su indulgencia con el Primer Ministro, el Fiscal General , Dayanidhi Maran y Chidambaram y su renuencia a investigar sus funciones el 24 de julio de 2012. [244] Después de interrogar al ex ministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran, a su hermano Kalanithi y El director de Maxis Communications, el CBI, alegó que los hermanos Maran acumularon una suma ilegal de 5.500 millones de rupias mediante la venta de acciones de Sun Direct TV a precios muy "inflados". [245]

A principios de noviembre de 2010, Jayalalithaa acusó al primer ministro del estado, M. Karunanidhi , de proteger a Raja de cargos de corrupción y pidió la dimisión de Raja. [246] A mediados de noviembre, Raja dimitió. [247] En ese momento, el contralor Vinod Rai emitió avisos de causa a Unitech, S Tel, Loop Mobile, Datacom (Videocon) y Etisalat para responder a su afirmación de que las 85 licencias otorgadas a estas empresas no tenían el capital requerido en aplicación o eran ilegales de otra manera. [248] Se especuló que debido a que estas empresas brindan algún servicio al consumidor, recibirían multas elevadas pero conservarían sus licencias. [248]

En junio de 2011, el primer ministro Manmohan Singh criticó al CAG por comentar cuestiones políticas y le advirtió que "limitara el cargo al papel definido en la constitución". [249] Después de las críticas de Singh, el CAG llevó a cabo una "evaluación interna rigurosa" y mantuvo sus conclusiones, citando eventos adicionales como corroboración. El CAG reiteró que se trataba de "una pérdida innegable para el erario", cuyo cálculo se basó en tres estimaciones: las subastas de 3G y las transacciones de Swan y Unitech. Citó la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2012 según la cual las acciones de Raja y de los funcionarios del Departamento de Telecomunicaciones fueron "totalmente arbitrarias, caprichosas y contrarias al interés público, además de violar la doctrina de la igualdad". La cita muestra que el Ministro de C&IT quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público." Dijo que su estimación de pérdida de 1,76 billones estaba justificada, ya que la recopilación TRAI de mayo de 2012 de los precios de reserva para el espectro 2G era aproximadamente la misma que la del informe CAG de noviembre de 2010. TRAI había recomendado un precio de reserva para el espectro 2G de 180 mil millones de rupias para una licencia de 5 MHz en toda la India, superior al valor 3G de 167,50 mil millones de rupias para 5 MHz utilizado por el CAG para llegar a una cifra de pérdidas de 1,760 mil millones de rupias . Concluyó que sólo estaba examinando la "implementación de políticas" y que la formulación de políticas era prerrogativa del gobierno. [250]

Comité parlamentario conjunto

El JPC estaba formado por la mitad de miembros de la Alianza Progresista Unida y la mitad de miembros de la oposición. Doce eran del Lok Sabha y ocho del Rajya Sabha. De los diputados del Lok Sabha, ocho eran del Partido del Congreso y cuatro del BJP . Los siguientes miembros del JPC investigaron las acusaciones de 2G:

Veredicto

El 21 de diciembre de 2017, un Tribunal Especial de la CBI absolvió a todos los acusados ​​en el caso. [207] [251] [252] [253]

El juez especial OP Saini afirmó en su sentencia: "No hay pruebas en el expediente presentado ante el Tribunal que indiquen criminalidad alguna en los actos presuntamente cometidos por los acusados". Agregó que “el pliego de cargos del presente caso se basa principalmente en lectura errónea, lectura selectiva, no lectura y lectura fuera de contexto del acta oficial” y que “el pliego de cargos se basa en algunas declaraciones orales realizadas por los testigos durante la investigación, que los testigos no han confesado en el estrado de los testigos”. [254]

Ver también

Referencias

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