El Consorcio Alfa Group ( en ruso : Консорциум «Альфа-Групп» ) es un grupo de inversión privado internacional ruso, con intereses en petróleo y gas, banca comercial y de inversión, gestión de activos, seguros, comercio minorista, telecomunicaciones, servicios de agua e inversiones en situaciones especiales.
El grupo fue fundado en 1989 como Alfa-Eco por el empresario ruso-israelí Mikhail Fridman junto con el empresario estadounidense (ex URSS) Anatoly Potik. Alfa Eco se formó como una empresa conjunta entre la empresa de Anatoly Potik, ADP Trading (participación del 20 %) y la empresa de Mikhail Fridman, Alfa-Foto (participación del 80 %). Número de TIN del Ministerio de Finanzas de Rusia 7728112961. Más tarde se unieron German Khan , Alexei Kuzmichov , Alexander Kushev y varios otros socios.
Como holding, en el ejercicio finalizado en diciembre de 2010, Alfa Group tenía activos totales de 59.900 millones de dólares, un patrimonio total de 21.790 millones de dólares y una utilidad para el ejercicio de 2.810 millones de dólares. La rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas se situó en el 13,4%. [1]
En abril de 2012, Altimo vendió la totalidad de su participación del 25,1% en MegaFon a un inversor privado y a MegaFon por 5.200 millones de dólares estadounidenses. [2]
Su holding central está situado en Gibraltar y bajo la dirección de Franz Wolf, hijo de Markus Wolf. [3] [a] Alfa Group tiene participaciones en las siguientes empresas y empresas conjuntas:
Actualmente existen varias disputas en relación con la propiedad de Alfa de varias participaciones [ aclaración necesaria ] en empresas de telecomunicaciones. [ cita requerida ]
El Grupo Alfa está involucrado en una disputa comercial con la compañía noruega de telefonía móvil Telenor por el control de la empresa rusa Vimpelcom [21]
Durante más de 10 años, Alfa Group se ha visto envuelto en una batalla legal con socios comerciales de Canadá (NoreX), Gran Bretaña (BP), Suecia (TeliaSonera), Noruega (Telenor), Turquía e Indonesia . El ejecutivo de la Reserva Federal Paul Volcker ha acusado a Alfa Group de violar las sanciones de la ONU contra Irak durante el régimen de Saddam Hussein , y de ejercer presión contra KPMG durante su investigación de la primavera de 2005 de una empresa de telecomunicaciones rusa registrada en Bermudas , Ipoc International. [22] [23] Para contrarrestar la auditoría apoyada por el gobierno de Bermudas realizada por KPMG a Ipoc International, Alfa Group contrató a Diligence, fundada por Richard Burt y Lord Powell de Bayswater con Diligence Europe dirigida por Michael Howard . [24] Diligence comenzó su Proyecto Yucca para infiltrarse en KPMG. [22] El gobierno de Bermudas acusó a Diligence de hacerse pasar por personal del servicio secreto para obtener información de KPMG sobre la auditoría de KPMG a IPOC International Growth Fund Ltd. [22] [23] El gobierno de Bermudas acusó a Ipoc International de Alfa Group de lavado de dinero . [22] [23] Alfa Group declaró que Diligence no fue contratada por Alfa Group sino por BGR, que fue fundada por Haley Barbour . [22] [23] BGR había trabajado para Altimo, la empresa de telecomunicaciones de Alfa Group. [23] El Proyecto Yucca terminó el 18 de octubre de 2005, cuando KPMG recibió documentos del Proyecto Yucca. [22] Durante el Proyecto Yucca, los accionistas de Diligence fueron el director ejecutivo Nick Day, que era un ex agente británico, el presidente de Diligence Richard Burt, que era un ex embajador de los Estados Unidos en Alemania bajo Reagan, el Grupo Exxel, que es una firma de capital privado de Buenos Aires, y Edward Mathias de Carlyle Group , que es una compañía de capital privado de Washington, DC. [22] [23]
Las disputas legales de Alfa Group con BP se remontan a 1991, cuando la petrolera canadiense Norex representó a una empresa conjunta ruso-canadiense de reciente formación en la industria petrolera de Siberia , que operaba los campos petrolíferos marginales de Chernogor cerca de Khanty-Mansijsk . Con la empresa rusa Chernogorneft, la empresa canadiense entró en una propiedad del 60% en la empresa conjunta Yugraneft. Más tarde, NoreX aumentó su participación al 97,64%, y en septiembre de 1998 Chernogorneft fue declarada en quiebra por la Tyumen Oil Company (TNK). El tribunal de arbitraje de Khanty-Mansinsk proclamó para Chernegorneft un nuevo director ejecutivo, con antecedentes en Alfa Group. [25] El principal propietario de Chernogorneft era BP, a través de su holding Sidanko .
El 30 de julio de 1999, TNK obtuvo el control del 60% de las deudas de Chernogorneft y el tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk redujo la deuda de 35 millones de dólares en poder del BERD a 9 millones de dólares. De este modo, TNK controlaba el 60% de las reclamaciones de deuda y, según NoreX, el Grupo Alfa se hizo cargo de las ventas de petróleo de Chernogorneft por debajo de los precios del mercado. [25] Como resultado de la venta forzada de la empresa, se rechazó a Sidanko (BP) participar en las subastas y los postores restantes se vieron legalmente impedidos de ofrecer más de 200 millones de dólares por Chernogorneft, una mera quinta parte de su valor supuesto. El 26 de noviembre de 1999, TNK se hizo cargo de la totalidad de Chernorogneft por 172 millones de dólares.
Las cartas de protesta del primer ministro Tony Blair al presidente Vladimir Putin no sirvieron de mucho: la empresa, que legalmente era propiedad de BP, fue vendida a la fuerza a TNK por debajo del precio de mercado. TNK también obtuvo la aprobación del tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk para hacerse cargo de las participaciones de Chernogorneft en dos empresas conjuntas, a pesar de las protestas de los socios de la empresa Norex y Occidental Petroleum . BP luchó durante años para recuperar su legítima propiedad en Chernogorneft y en agosto de 2001 obtuvo su primera aprobación legal.
En 2000, según NoreX, TNK comenzó a socavar el transporte de petróleo de Yugraneft a través del sistema de oleoductos semimonopólico nacional Transneft . El 11 de abril y el 26 de junio de 2001, TNK volvió a obtener dos victorias legales en el tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk, primero mediante la revocación de la regulación anterior sobre el capital social de Chernogorneft en la empresa conjunta, y luego mediante la anulación de los derechos de voto en 497.142 de las 600.000 acciones en poder de NoreX. En una asamblea anual extraordinaria de Yugraneft el 28 de junio, el candidato de NoreX para el puesto de director general fue elegido, pero al día siguiente el ejecutivo de seguridad de TNK y 20 guardias fuertemente armados aparecieron en la oficina de Yugraneft con un protocolo de asamblea anual falso, instalando al Sr. A. Berman como director general de Yugraneft. En junio de 2001, el propietario de Yugraneft, Alex Rotzang, sostuvo que dos empresas fantasma de las Islas Vírgenes Británicas, Quenon Investments Limited y Shapburg Limited , estrechamente asociadas con Mikhail Fridman y Alfa Group, obtuvieron ilegalmente el control de Yugraneft mediante una toma armada de las oficinas de Yugraneft. [26] [27] [28] En 1998, tanto Quenon como Shapburg formaron la Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord, con sede en Luxemburgo , que cambió su nombre a Gaumur Holding en marzo de 2000 y estaba totalmente controlada por el Grupo Baugur de Islandia . [29] Tanto Shapburg Limited como AB Holdings Limited , con sede en Gibraltar , propiedad de Mikhail Fridman, cofundaron Alfa Finance Holdings SA, filial de Alfa Bank, con sede en Luxemburgo. [29] En marzo de 2000, Alfa Finance Holdings SA sucedió a AB Holdings Limited como holding matriz de Alfa Bank Group. [30] Las demandas de Norex de investigación y anulación resultaron infructuosas. Norex presentó el caso ante un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York en febrero de 2002, exigiendo a TNK y Alfa Group una indemnización de 1.500 millones de dólares. [31]
Al año siguiente, BP y Alfa Group fusionaron todos sus intereses en petróleo y gas en una empresa conjunta al 50 %, a pesar de las pérdidas legales y financieras de BP en las disputas por Yugraneft desde 1999. La nueva empresa controlaba tanto Sidanko como TNK desde el 11 de febrero de 2003. [32] La fusión implicó que la participación de NoreX del 97 % en Yugraneft pasara a estar bajo el control de Alfa Group y BP. NoreX, por tanto, vio disminuir sus posesiones y se transfirieron parcialmente a BP, [33] y apeló para obtener copias de los documentos de BP ante un tribunal estadounidense. [34] Jones Day representó a su cliente Alfa-Access-Renova (AAR) de Len Blavatnik , Mikhail Fridman y Viktor Vekselberg en un tribunal de los Estados Unidos. [35] En 2004, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el derecho de Norex a apelar, pero a un nivel inferior la disputa legal continuó durante años, con solo victorias graduales para NoreX. [36]
Para un resumen de la batalla por el control de TNK, BP, ver: TNK-BP .
Alfa comenzó a invertir en VimpelCom en el verano de 2001. [37] La intermediación de poder entre el grupo Alfa y Telenor en VimpelCom comenzó en 2004, cuando Alfa propuso que VimpelCom adquiriera una participación mayor en Ukrainian RadioSystems (URS) , un pequeño operador GSM en Ucrania que operaba bajo la marca «WellCom» . Telenor encontró el precio de US$132 millones demasiado alto, después de que la empresa de telecomunicaciones rusa Golden Telecom se negara a adquirir URS a un precio mucho más bajo. [38] [ cita completa requerida ] En octubre de 2004, un accionista minoritario de VimpelCom presentó tres demandas contra Telenor en la ciudad provincial de Krasnoyarsk en Siberia , con reclamos de que se cancelara el acuerdo de accionistas de VimpelCom y se adquirieran las acciones de URS.
En mayo de 2005, el Grupo Alfa presentó una demanda contra Telenor, a través de la filial de Alfa, Eco Telecom Ltd , impugnando la negativa de los tres miembros de la junta directiva de Telenor en VimpelCom a aprobar la adquisición de URS. Eco Telecom impugnó especialmente el poder de veto de Telenor en el acuerdo de accionistas de VimpelCom. [39] Después del juicio, el Grupo Alfa se negó durante cuatro años a participar en las reuniones de la junta directiva en Kyivstar ucraniano , bloqueando así los procedimientos normales de asambleas anuales, aprobación de cuentas y pagos de dividendos. En 2008, Telenor logró varias aprobaciones legales en el Tribunal Federal de Apelaciones de los EE. UU. en Nueva York , y en 2009 el Grupo Alfa se sometió a las sentencias y retomó la actividad accionarial normal en Kyivstar. Sin embargo, en VimpelCom ruso, el Grupo Alfa preparó su batalla legal con Telenor nominando más directores de los que implicaba el capital social de Alfa. En enero de 2007, un tribunal de apelación de Ginebra , Suiza, dictaminó que Alfa Group había violado el acuerdo de accionistas de VimpelCom.
En noviembre de 2005, VimpelCom adquirió el 100% de URS, tras haber obtenido la aprobación de la asamblea anual de VimpelCom. De este modo, el Grupo Alfa posee acciones tanto en URS ( Beeline Ukraina ) a través de VimpelCom, como en Golden Telecom, que opera tanto en Rusia como en Ucrania, y en el principal operador de telefonía móvil de Ucrania, Kyivstar GSM , y en la turca Turkcell , que posee una participación en el operador de telefonía móvil ucraniano Astelit . Telenor y Alfa no están de acuerdo sobre la propiedad de esta última en tres de los competidores de Kyivstar en el mercado ucraniano. [40]
En 2004, la filial de Alfa Group, «Storm», presentó una serie de demandas contra Telenor para anular una serie de disposiciones de los estatutos y el acuerdo de accionistas de Kyivstar. Alfa Group quería especialmente anular un caso de arbitraje que Telenor había presentado en Nueva York , pero fue rechazado. Alfa reaccionó a su pérdida legal boicoteando toda la actividad normal de los accionistas en Kyivstar, durante cuatro años a partir de 2004, bloqueando efectivamente el negocio de las asambleas anuales y evitando la consolidación y ratificación de las cuentas anuales de Kyivstar. [38] No se pagaron dividendos después de 2003. En febrero de 2006, Telenor llevó el asunto a un tribunal federal de los EE. UU. en Nueva York. El 16 de diciembre de 2008, Alfa Group reanudó las actividades normales de los accionistas, se unió a la elección de una nueva junta directiva y acordó pagar dividendos acumulados. El 11 de marzo de 2009, el tribunal federal de distrito de Nueva York dictaminó por segunda vez que las empresas Alfa Altimo, Storm, Alpren y Hardlake habían revelado desacato al tribunal al no depositar sus acciones de Kyivstar en los Estados Unidos. [41] Alfa Group fue condenado a multas diarias de 100.000 dólares estadounidenses a partir del 12 de marzo, y otras 100.000 diarias si no se vendían las acciones de Alfa en Kyivstar o se reducía la propiedad en negocios competidores a un máximo del 5%. El 28 de abril de 2009, el tribunal de Nueva York dictaminó que Alfa Group se había sometido a las resoluciones judiciales. El juez Gerard E. Lynch estableció que Alfa Group había reducido su propiedad en operaciones móviles competidoras en Ucrania.
En 2009, una pequeña empresa rusa, Farimex Ltd, propiedad en su totalidad de Dimitrij Fridman, presentó una demanda de 5.700 millones de dólares a Telenor en compensación por la negativa de Telenor a aprobar la adquisición de URS por parte de VimpelCom y la entrada al mercado de Ucrania. Los tribunales de Khanty-Mansiysk [42] y Omsk aprobaron las reclamaciones de Farimex y embargaron las acciones de Telenor en VimpelCom por valor de 1.800 millones de dólares en marzo de 2009, [43] pero Telenor se niega a aceptar las premisas legales y apela los veredictos ante el tribunal regional de Tyumen , que es el último tribunal de apelación antes del nivel federal en Moscú . [44]
El vicepresidente ejecutivo de Telenor, Jan Edvard Thygesen, ha dicho repetidamente que un intercambio de acciones de VimpelCom y Kyivstar entre Telenor y Alfa Group es una opción, pero difícil de lograr en la práctica. [45]
Cuando el Ministro de Asuntos Exteriores, Jonas Gahr Støre, visitó a su homólogo ruso, Sergej Lavrov, en Moscú el 24 de marzo de 2009, el conflicto entre Alfa y Telenor se convirtió en el tema principal. [46] Aun así, el 3 de abril, Telenor recibió una demanda del alguacil ruso por 1.700 millones de dólares, a través de un alguacil de distrito noruego. Tres días después, Telenor pidió al tribunal de arbitraje federal de Moscú que mantuviera esta acción hasta que el tribunal de Tiumén hubiera negociado la cuestión sustancial.
El caso entre Farimex y Telenor ha suscitado una gran preocupación internacional. Roland Nash, jefe de investigación de Renaissance Capital, consideró el caso como una prueba de la credibilidad del sistema jurídico ruso y de su apertura a la inversión extranjera. [47] El analista ruso Christopher Granville considera que el caso Farimex vs. Telenor es incluso más grave para la credibilidad de Rusia que las batallas legales anteriores. [48] Y el juez Gerard E. Lynch, que preside los casos de apelación de Nueva York presentados por Telenor sobre Kyivstar, ha criticado la utilización por parte del Grupo Alfa de tribunales remotos en Siberia occidental. [49]
A principios de octubre de 2009, se hizo evidente que Altimo (Alfa) y Telenor habían llevado a cabo negociaciones durante algún tiempo para encontrar una solución a sus conflictos. El 5 de octubre, se comunicó que se había llegado a un acuerdo escrito para establecer una sociedad holding conjunta para VimpelCom y Kyivstar, denominada VimpelCom Ltd. [ 50] El acuerdo dice que los dos propietarios principales establecerán VimpelCom Ltd en Ámsterdam y la cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York . La sociedad holding, y por lo tanto VimpelCom y Kyivstar, serán propiedad en un 38,84% de Telenor y en un 38,46% de Altimo. El capital social restante, un mínimo del 20%, permanecerá en libre flotación en cualquier momento. Los dos propietarios principales tendrán tres miembros de la junta directiva cada uno, y dejarán que los propietarios restantes designen a otros tres miembros de la junta directiva. Esa junta de nueve nombrará al director general de la sociedad holding después de un proceso de contratación internacional independiente. El acuerdo depende de que desaparezcan todas las disputas legales en torno a VimpelCom y Kyivstar, y de que la Federación Rusa permita a Telenor aumentar su participación en VimpelCom.
Alfa Group y la compañía sueco-finlandesa TeliaSonera son propietarios conjuntos del operador móvil turco Turkcell .
En Turquía, TeliaSonera ha adquirido el 47% de las acciones de Turkcell Holding , que controlaba el 51% de Turkcell. El socio de Telia era la empresa turca Cukurova . TeliaSonera y Cukurova acordaron un acuerdo vinculante de accionistas en 2005, [51] privando a Cukurova del derecho a vender acciones de Turkcell sin el consentimiento previo de TeliaSonera, y con el derecho de primera prioridad de esta última empresa para comprar acciones eventuales de Cukurova. Sin embargo, Cukurova vendió sus acciones a Alfa Group ese mismo año. [52] A través de esta compra de US$3.500 millones, Alfa Group ejerció el control de la junta directiva de Turkcell ya desde el primer trimestre de 2006. [53] En enero de 2007, un tribunal de apelación en Ginebra , Suiza , dictaminó que Cukurova había violado el acuerdo de accionistas al vender sus acciones al Grupo Alfa. El tribunal exigió a Cukurova que se encargara de que las acciones se transfirieran de nuevo y se vendieran de nuevo a TeliaSonera. Un tribunal de apelación de Viena ( Austria) confirmó esta sentencia el 7 de marzo de 2008 y reiteró la exigencia de entablar negociaciones con Alfa Group sobre la transferencia de las acciones, pero sin resultados prácticos. El 7 de agosto de 2009, la Cámara de Comercio Internacional emitió un laudo en el que se establecía que Cukurova debía entregar todas las acciones restantes de Turkcell Holding a TeliaSonera. [54]
Alfa-Bank tiene una filial registrada en Luxemburgo, Alfa Finance Holdings. El rastro documental de la empresa muestra que Shapburg Limited era accionista de Alfa Finance Holdings. Shapburg Limited es una empresa anónima registrada en Luxemburgo de la que se sospecha que controla importantes empresas islandesas. El hallazgo se hizo público en 2005. [55]
En diciembre de 2023 la UE sancionó al Grupo AlfaStrakhovanie. [56]
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