1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; malayo: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad] ) es una empresa de desarrollo estratégico de Malasia [1] insolvente , propiedad exclusiva del Ministro de Finanzas (constituida) . [2] [3]
En 2015, la empresa se convirtió en objeto de un importante escándalo de corrupción internacional , con pruebas que apuntan a blanqueo de dinero , fraude y robo . Una demanda presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) alega que se han robado al menos 3.500 millones de dólares del fondo estatal 1MDB de Malasia. [4] El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions , lo describió en una conferencia internacional como "la cleptocracia en su peor expresión". [5] [6] En septiembre de 2020, la supuesta cantidad robada se había elevado a 4.500 millones de dólares y un informe del gobierno de Malasia enumeraba las deudas pendientes de 1MDB en 7.800 millones de dólares. [7] El escándalo implicó al primer ministro de Malasia, Najib Razak , contribuyendo a la pérdida de su partido en las elecciones de 2018 y a su eventual juicio y encarcelamiento.
A partir del 5 de agosto de 2021, en un esfuerzo continuo por luchar contra la cleptocracia global, el Departamento de Justicia de EE. UU. recuperó y devolvió al pueblo de Malasia un total de 1200 millones de dólares de fondos del 1MDB malversados dentro de la jurisdicción de EE. UU., [8] sumándose a una lista de varios países que han iniciado la recuperación o que ya han repatriado cantidades menores recuperadas. [9]
1Malaysia Development Berhad [10] (1MDB) comenzó como Terengganu Investment Authority ( TIA ), que fue iniciada por el Menteri Besar de Terengganu en ese momento, Ahmad Said, en 2008. TIA era un fondo soberano con un fondo inicial de RM11 mil millones ( 3.250 millones de dólares en 2008) destinados a garantizar el desarrollo económico del estado de Terengganu . El propósito del fondo era garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo y al mismo tiempo salvaguardar el bienestar económico de los residentes de Terengganu. El fondo TIA se obtuvo de ingresos por regalías pendientes de RM6 mil millones y fondos de bonos emitidos por mercados financieros locales y extranjeros. Además, el Gobierno federal había propuesto ofrecer una garantía de 5.000 millones de ringgit sobre la base de los futuros ingresos petroleros de Terengganu. [3] [11]
El 27 de mayo de 2009, Ismee Ismail y Shahrol Azral Ibrahim Halmi firmaron un acuerdo concertado por AmInvestment Bank Bhd para recaudar 5.000 millones de ringgit mediante la emisión de pagarés islámicos a medio plazo (IMTN) , a pesar de que el gobierno del estado de Terengganu les había dicho que no lo hicieran . Este ejercicio fue asesorado por el asesor especial de la TIA, Jho Low . El 29 de mayo de 2009, TIA recibió RM4,385 mil millones en ingresos netos de IMTN de un valor total de RM5 mil millones. [12]
El 31 de julio de 2009, el Ministro de Finanzas (Incorporado) (MOFI) se hizo cargo de TIA y modificó su nombre a 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Esta adquisición por parte de MOFI tuvo lugar cuatro meses después de que Najib Razak se convirtiera en Primer Ministro de Malasia. [12] En su anuncio del 22 de julio de 2009, Najib dijo que la decisión de ampliar la TIA hasta convertirla en una entidad federal se tomó para permitir que sus beneficios llegaran a un espectro más amplio de malayos en lugar de a los residentes de un solo estado. [13]
En general, las inversiones de 1MDB se pueden resumir como: [3]
El 10 de marzo de 2015, el Auditor General de Malasia, bajo el mandato del Gabinete y el Comité de Cuentas Públicas (PAC), fue asignado para auditar los estados financieros del Grupo 1MDB y evaluar si el desempeño financiero y las actividades del Grupo 1MDB están alineados con los objetivos originales de la empresa. [3] Sin embargo, el 4 de marzo de 2016, el informe de auditoría elaborado por el Auditor General de Malasia fue clasificado como Ley de Secretos Oficiales en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1972 por el Consejo de Seguridad Nacional (Malasia) . [14]
Tras la victoria de Pakatan Harapan en las 14ª elecciones generales en Malasia, el informe de auditoría fue desclasificado. La desclasificación se realizó el 15 de mayo de 2018 a petición del séptimo primer ministro de Malasia , Mahathir Mohamad . [15] [16]
El 23 de mayo de 2018, el recién nombrado Ministro de Finanzas , Lim Guan Eng , nombró a PricewaterhouseCoopers (PwC) para revisar y realizar una auditoría de 1MDB. Esto se produjo tras las revelaciones de los directores de 1MDB de que la empresa era insolvente y no podía pagar sus deudas. [17] El 28 de junio de 2018, el presidente y director ejecutivo, Arul Kanda Kandasamy, fue despedido por incumplimiento del deber. [18]
En 2024, las empresas y liquidadores vinculados al escándalo corporativo de 1MDB se acogieron al Capítulo 15 de la ley de quiebras, ya que actualmente buscan recuperar activos. [19]
El 28 de septiembre de 2009, 1MDB estableció una empresa conjunta (JV) con PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd; el nombre de la empresa era 1MDB-PetroSaudi Ltd con una proporción de 60:40 en la que 1MDB poseía el 40% con una contribución en efectivo de mil millones de dólares estadounidenses, mientras que PetroSaudi Holdings contribuía con activos de al menos 1.500 millones de dólares estadounidenses. Había cuatro empresas diferentes registradas bajo el nombre de PetroSaudi, pero las propuestas de inversión presentadas a la junta directiva de 1MDB no lo indicaban. [3] [20]
El 29 de septiembre de 2009 (un día después de la formación de la empresa conjunta), Edward L. Morse presentó un informe de valoración de activos el mismo día en que fue nombrado director ejecutivo de 1MDB . El informe de evaluación tiene en cuenta los activos en derechos de exploración y producción de petróleo en Turkmenistán y Argentina . La evaluación se implementó sobre los activos de PetroSaudi International Ltd a pesar de que el acuerdo de asociación establece claramente que la compañía propietaria de todos los derechos e intereses de los activos acordados para el proyecto de empresa conjunta es PetroSaudi International Cayman, según el informe. [3] [21]
Además de eso, el acuerdo de empresa conjunta carecía de cláusulas para proteger los intereses de la empresa. Entre otras cosas, hubo un anticipo de 700 millones de dólares en honorarios a 1MDB-PetroSaudi de parte de PetroSaudi Holdings que serán reembolsables en su totalidad el 30 de septiembre de 2009 o antes. El 30 de septiembre de 2009, se transfirió un total de 1.000 millones de dólares (3.487 millones de RM) por 1MDB en dos cuentas separadas. Los primeros 300 millones de dólares se transfirieron a la cuenta de la empresa conjunta y los 700 millones de dólares restantes se transfirieron a la cuenta de otra empresa (Good Star Ltd, una filial de PetroSaudi) , con el objetivo de reembolsar el anticipo tomado por la empresa conjunta. Sin embargo, no se obtuvo la aprobación de la junta directiva de 1MDB para el pago de 700 millones de dólares a una cuenta que no es una empresa conjunta. [3] [20]
En marzo de 2010, unos seis meses después de la formación de la empresa conjunta 1MDB-PetroSaudi, 1MDB vendió toda la participación del 40% (por un valor de mil millones de dólares) por 1.200 millones de dólares en Murabahah Note . Los pagarés Murabahah están garantizados por una garantía corporativa , PetroSaudi International Ltd. Por otro lado, 1MDB realizó una suscripción adicional a estos pagarés Murabahah por hasta 830 millones de dólares adicionales, financiados en parte mediante préstamos de instituciones financieras. [3] [20]
El 1 de junio de 2012, 27 meses después de poseer estos pagarés Murabahah , 1MDB canjeó todos los pagarés Murabahah con un total de 2,220 millones de dólares estadounidenses, incluidas las ganancias. Este rescate de 2.220 millones de dólares se realizó a través de un acuerdo de intercambio de activos en el que 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL), una subsidiaria de 1MDB, recibió una participación del 49% en PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL), una subsidiaria de PetroSaudi International Ltd. Este ejercicio planteó una pregunta en el informe de auditoría del auditor general donde la conversión de Murabahah Notes a inversiones de capital en PSOSL se realizó sin ningún estudio para identificar los pasivos de PSOSL, la capacidad de generar fondos y el desempeño financiero pasado. La junta directiva de 1MDB estaba consciente de que PSOSL opera en aguas venezolanas donde Estados Unidos ha impuesto sanciones y ha puesto fin a contratos de perforación, pero la decisión de invertir en PSOSL se tomó a pesar de tales condiciones. Los documentos fueron firmados por el director ejecutivo de 1MDB el 1 de junio de 2012, mucho antes de obtener la aprobación de la junta directiva de 1MDB el 20 de junio de 2012. [3] [20]
A mediados de julio de 2012, 45 días después de la inversión en acciones de PSOSL el 1 de junio de 2012, 1MDB vendió todo el 49% del capital de PSOSL a Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) por un mínimo de 2.200 millones de dólares estadounidenses a sugerencia del director ejecutivo de 1MDB. . La venta se realizó el 12 de septiembre de 2012 y Bridge Partners emitió seis pagarés sin intereses por un valor de 2.318 millones de dólares. [3] [20]
Estos pagarés se utilizaron además como inversión en Segregated Portfolio Company (SPC) .
El 12 de septiembre de 2012, Brazen Sky Ltd (una subsidiaria de 1MDB), celebró un acuerdo de gestión de inversiones con Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) y Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. para invertir 2.318 millones de dólares financiados por los pagarés procedentes de las ventas del PSOSL. La inversión involucró varias inversiones de cartera en la Segregated Portfolio Company (SPC) de las Islas Caimán . Sin embargo, la empresa encargada de esta inversión, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), era una empresa nueva de un mes de antigüedad sin licencia de gestión de fondos ni experiencia en la gestión de grandes fondos. [3] [20]
El 20 de mayo de 2013, el consejo de administración de 1MDB amortizó la inversión gradualmente, lo que mejoraría la percepción de la credibilidad de los fondos. Al 20 de diciembre de 2014, el total rescatado del fondo SPC era de 1.390 millones de dólares de un total de 2.318 millones de dólares y el saldo de 939,87 dólares debía reembolsarse en su totalidad a finales de diciembre. Los 1.390 millones de dólares se transfirieron a la cuenta bancaria de Brazen Sky y luego a la cuenta de 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Los fondos del SPC con un valor contable de 2.318 dólares fueron prometidos al Deutsche Bank por un préstamo de 975 millones de dólares sin la aprobación del directorio de 1MDB. Del producto del reembolso inicial y del préstamo del Deutsche Bank se utilizaron unos 993 millones de dólares para el pago de la rescisión de la opción de Aabar (aunque originalmente el acuerdo de conciliación era de sólo 300 millones de dólares en lugar de 993 millones de dólares). La opción Aabar fue una opción otorgada a Aabar Ltd a cambio de una garantía de International Petroleum Investment Co (IPIC) de Abu Dhabi para darle a 1MDB un total de 3.500 millones de dólares en emisiones de bonos a través de Goldman Sachs. Todas estas acciones plantearon dudas ya que no eran consistentes con el objetivo inicial de traer la cartera de SPC de regreso a Malasia. [3] [22]
1MDB creó SRC International Sdn Bhd (SRC) el 7 de enero de 2011. Según el plan de negocios de SRC para el período 2011 a 2015, SRC suministrará carbón para las necesidades nacionales a largo plazo en el cuarto año de funcionamiento (en 2014). [3]
SRC obtiene financiación de subvenciones gubernamentales en forma de subvenciones para el desarrollo de RM15 millones de los RM20 millones que fueron aprobados por la Unidad de Planificación Económica (EPU) y financiación de RM2 mil millones de la Incorporación del Fondo de Jubilación (KWAP). El 29 de agosto de 2011 se recibió una financiación por valor de 2.000 millones de ringgit de KWAP con un plazo de financiación de 10 años. El préstamo está garantizado por el gobierno e incluye beneficios de capital y financiamiento de RM2,902 mil millones. [3]
El 3 de noviembre de 2011, SRC ( a través de la filial SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) estableció una empresa conjunta con Aabar Investments PJS (Aabar) con el nombre de Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC). El capital desembolsado inicial fue de 120 millones de dólares y cada parte aportó 60 millones de dólares. [3]
La junta directiva de SRCI aprobó una inversión de 45,50 millones de dólares estadounidenses en la industria del carbón en Mongolia, pero esta inversión fue cuestionada porque se realizó sin ninguna evidencia que demuestre que se hayan realizado estudios de viabilidad sobre el estado del proyecto. El proyecto mencionado fue realizado por la empresa conjunta de ASRC con la empresa Gobi Coal & Energy Limited (GCE). [3] [23]
SRC también invirtió en PT ABM Investama TBK, que opera en los sectores de recursos energéticos, servicios energéticos e infraestructura energética en Indonesia hasta 120 millones de dólares estadounidenses (366,68 millones de ringgit) a través de los precios de acciones publicados que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia . [3] [23]
Durante la reunión del 14 de febrero de 2012, el director general de SRC informó sobre un beneficio estimado de la inversión de 4 millones de dólares estadounidenses. [3] [23]
El 15 de febrero de 2012, la participación accionaria de SRC en manos de 1MDB se transfirió al Ministerio de Incorporación de Finanzas (MOFI) mediante la adquisición de acciones mediante pagos provisionales de dividendos en especie. La transferencia de acciones de SRC ha reducido las pérdidas operativas del Grupo 1MDB de RM25 millones a RM16,2 millones, reduciendo el ratio de apalancamiento de 1MDB de 12 veces a 9,5 veces y reduciendo la garantía total del gobierno de RM2,902 mil millones al Grupo 1MDB. . [3]
1MDB invirtió en el mercado inmobiliario con el objetivo de diversificarse y generar un retorno de la inversión a largo plazo. Desde 2010 hasta septiembre de 2015, 1MDB adquirió cinco activos inmobiliarios diferentes y la adquisición ascendió a RM2,111 mil millones. Los terrenos son:- [3]
El 21 de mayo de 2010, se informó que 1MDB desarrollará conjuntamente el proyecto Tun Razak Exchange en un terreno actualmente baldío que cubre 34,4 hectáreas en la ciudad de Kuala Lumpur con Mubadala Development Company . [24] La Bolsa Tun Razak fue lanzada el 30 de julio de 2012 por Najib Razak. [25] Durante su discurso sobre el Décimo Plan de Malasia , Najib identificó los proyectos del Distrito Financiero Internacional de KL (KLIFD) y Bandar Malasia como dos de los muchos proyectos de asociación público-privada que ayudarán a impulsar la agenda de transformación de la nación.
El terreno del proyecto Tun Razak Exchange (TRX) se adquirió por un precio de RM302,8 millones. El 12 de marzo de 2013 se firmó un acuerdo de empresa conjunta entre 1MDB y Aabar Investments PJS (Aabar). Sin embargo, el desarrollo del proyecto TRX en colaboración con Aabar no se realizó y afectó al resto del proyecto. [3]
Hasta septiembre de 2015, se vendieron cinco terrenos de TRX por RM1,358 mil millones en esfuerzos de recaudación de fondos para el Grupo 1MDB, mientras que los 11 terrenos restantes planean venderse por RM2,592 mil millones. Además de eso, 1MDB Group también construye un edificio en una empresa conjunta con Mulia Group, a saber, Exchange 106 (anteriormente TRX Signature Tower) que se alquilará a una institución de servicios financieros internacionales durante 15 años desde 2019 hasta 2033 con un rendimiento estimado de RM537.38 millón. [3] [26]
Para financiar el desarrollo de infraestructura del proyecto TRX, la filial de 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, pero ahora conocida como TRX City Sdn Bhd) depende exclusivamente de la venta de terrenos. Además de eso, 1MDB también creó un vehículo de propósito especial (SPV) que recaudó alrededor de 229,50 millones de ringgit en agosto de 2015 para la recaudación de fondos. Se espera que el proyecto TRX enfrente flujos de efectivo negativos ya que los ingresos del proyecto son insuficientes para cubrir los costos de infraestructura y construcción y, peor aún, parte del dinero de las ventas de las parcelas, es decir, RM1.095 mil millones y el fondo SPV ha regresado a 1MDB en lugar de usarlo. para financiar el costo de desarrollo del proyecto TRX. [3]
Bandar Malaysia es un proyecto de largo plazo de 26 años. Fue adquirido por 1MDB con un costo de RM368,72 millones con un costo adicional de RM2,717 mil millones (en parte financiado por el Gobierno por RM1,117 mil millones) para la reasignación del actual Aeropuerto Sungai Besi , que actúa como Real Fuerza Aérea de Malasia (RMAF). ) base aérea a 8 nuevas ubicaciones, la más grande en Sendayan , Negeri Sembilan . Sin embargo, 1MDB ha utilizado parte de la asignación (RM288 millones) de la asignación del Gobierno para pagar la deuda de 1MDB y no la ha utilizado de acuerdo con el propósito original de la asignación. [3] [27]
El 13 de mayo de 2010, 1MDB, como parte de un consorcio de empresas, emprenderá conjuntamente el proyecto de remodelación del aeropuerto Sungai Besi en Sungai Besi , un antiguo aeropuerto internacional, que ahora es la base de la Real Fuerza Aérea de Malasia en un GDV de RM150 mil millones Bandar. Malasia . El sitio cubre 486 acres y está previsto que se convierta en un centro financiero islámico e incluirá a la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) como socio. [28] Casi al mismo tiempo, 1MDB y QIA habían firmado un memorando de entendimiento para evaluar la viabilidad de las inversiones en energía y bienes raíces. En el memorando de entendimiento, la QIA también propuso invertir 5.000 millones de dólares. [29]
La fase de reubicación del aeropuerto de Sungai debería completarse en 2016, mientras que la totalidad de Bandar Malasia se completará en 2040. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), una subsidiaria de Armed Forces Fund Board Malaysia (o también conocida como Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) ) ha sido designado contratista principal del proyecto de reubicación de la base RMAF. En agosto de 2015, cinco de cada ocho supuestos sitios de reubicación se habían retrasado. El razonamiento fue un retraso en la presentación del área, suspensión de aprobaciones de las autoridades locales, retrasos en la autenticación de los consumidores, condiciones climáticas e inundaciones repentinas en noviembre y diciembre de 2014. [3]
Además de eso, los atrasos que ascendieron a RM396,42 millones a PPHM hasta septiembre de 2015 también afectaron el progreso de la obra. Esto se debe a que se recaudó un total de 1.926 millones de ringgit (51,3%) en préstamos y sukuk por un total de 3.750 millones de ringgit que se supone que se utilizarán para financiar tanto la reasignación del aeropuerto Sungai Besi como el desarrollo de Bandar Malasia se transfirieron de nuevo a 1MDB. [3]
De acuerdo con el plan de racionalización del Grupo 1MDB, el 31 de diciembre de 2015, 1MDB anunció la venta del 60% del capital social de Bandar Malaysia Sdn. Bhd. al consorcio de Iskandar Waterfront Holdings (IWH) y China Railway Engineering Corporation (CREC) con una proporción de 60:40. El consorcio IWH-CREC ha valorado el 100 por ciento de la tierra de Bandar Malasia en RM12,35 mil millones, donde el valor del 60% de la tierra es RM7,41 mil millones. Se espera que esta transacción se complete en junio de 2016. [3] Sin embargo, el acuerdo colapsó el 3 de mayo de 2017 debido al incumplimiento de las obligaciones de pago, anunciado por el Ministerio de Finanzas de Malasia (que era propietario de 1MDB). [27]
El terreno de Air Itam se adquirió con el principal desarrollo de viviendas asequibles en Penang. Aproximadamente el 85,7% del terreno ya es propiedad de 1MDB mediante la adquisición de dos empresas, Gerak Indera y Farlim Properties (FPSB), con un precio total de 1.056 millones de ringgit (y gastos relacionados de 15,25 millones de ringgit). Sin embargo, el 14,3% restante de la propiedad del terreno aún no se ha concretado. El desarrollo del terreno también es difícil de implementar, ya que no se obtiene el pleno apoyo del gobierno estatal y el problema de los terrenos ocupados por casi 2.000 ocupantes ilegales sigue sin resolverse. [3]
Pulau Indahland se compró considerando la intención de expandir el sector energético. El terreno se compró a un precio de RM344,24 de Tadmax Power Sdn Bhd con un tamaño de terreno de 318,41 acres. Inicialmente, se suponía que el terreno se utilizaría para el desarrollo del Proyecto 3B (el desarrollo de una planta de energía), pero el proyecto finalmente se implementó en Port Dickson , Negeri Sembilan debido a que el terreno no es adecuado para el desarrollo de una planta de energía. En julio de 2015, el terreno salió a la venta de 1MDB como parte del plan de racionalización, pero hasta el día de hoy el terreno aún no se ha vendido a ninguna parte. [3] [30]
En la etapa inicial de formación de 1MDB en 2009, 1MDB se embarcó en una iniciativa de inversión en el sector energético a través de una empresa conjunta con China y Qatar en: [3]
Sin embargo, la inversión inicial cayó debido a la falta de recursos energéticos y también a la política gubernamental que no permitía a ninguna otra parte que no fuera Petronas suministrar gas al Productor Independiente de Energía (IPP) . [3]
El 11 de enero de 2010, 1MDB firmó un acuerdo marco de cooperación con la State Grid Corporation of China (SGCC), con la intención de emprender varios proyectos energéticos en el Corredor de Energías Renovables de Sarawak (SCORE) y posteriormente convertirse en importantes inversores en PUNTAJE. [31]
El 18 de enero de 2010, 1MDB firmó un acuerdo de cooperación con Abu Dhabi Future Energy Company (también conocida como Masdar) para explorar proyectos e inversiones en tecnología limpia, incluida la posibilidad de construir la primera ciudad neutra en carbono de Malasia. [32] [33]
En noviembre de 2015, la empresa acordó vender sus activos energéticos, por un valor aproximado de 2.300 millones de dólares, a China General Nuclear Power Group y sus filiales. [34]
1MDB tiene un sistema de control y equilibrio de tres niveles que comprende una junta de asesores, una junta directiva y un equipo de alta dirección. La junta de asesores está presidida por el propio Najib Razak. [35] Desde 2010 hasta 2013, el consejo de asesores incluyó al director general de LVMH , Bernard Arnault . [36] [37] [38] [39]
A principios de marzo de 2015, mientras crecía el descontento público por la percepción de falta de transparencia financiera en 1MDB, Najib, quien también es presidente de la junta de asesores de 1MDB, ordenó al Auditor General de Malasia que llevara a cabo una auditoría de 1MDB. [40] Sin embargo, al finalizar la auditoría, el informe final del auditor general fue clasificado como secreto oficial sólo para los ojos del Comité de Cuentas Públicas (PAC) encargado de investigar las irregularidades en 1MDB. [41] [42]
Más tarde se descubrió que 1MDB solo tiene un empleado desde principios de 2018: el director ejecutivo Arul Kanda, y estuvo de " licencia de jardín " hasta el final de su contrato en junio de 2018. [43]
La participación de 1MDB en el proyecto de desarrollo multimillonario de Ringgit Tun Razak Exchange generó críticas de la oposición al año de su inicio. El líder de la oposición y miembro del Parlamento de Permatang Pauh , Anwar Ibrahim , cuestionó las credenciales de la empresa. Informó al Parlamento que, según los registros en poder de la comisión de empresas, 1MDB "no tenía dirección comercial ni auditor designado". Anwar cuestionó además al entonces actual Primer Ministro, Najib Razak , sobre su papel en la participación de 1MDB en el proyecto Tun Razak Exchange. [44]
Las ganancias de 425 millones de ringgit (140 millones de dólares estadounidenses) de 1MDB entre el 25 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010 plantearon dudas sobre la falta de transparencia de la contabilidad de 1MDB. Tony Pua , miembro del Parlamento del DAP por Petaling Jaya Utara, preguntó al ex primer ministro Najib Razak , que también era presidente del consejo asesor de 1MDB, si las cifras eran el resultado de inyecciones de activos en 1MDB por parte del gobierno , como la transferencia de derechos sobre la tierra. a la compañia. [45] [46]
Durante la sesión parlamentaria de octubre de 2010, 1MDB explicó que sus cuentas habían sido completamente auditadas y firmadas por KPMG y cerradas el 31 de marzo de 2010. Deloitte participó en la valoración y análisis de la cartera, mientras que Ernst & Young proporcionó asesoramiento fiscal a 1MDB. . La empresa también informó que había presentado la información necesaria, incluido el suministro de una dirección registrada, ante la Comisión de Empresas de Malasia (CCM), como exige la ley. La información de registro estuvo disponible en el sitio web de la empresa, www.1mdb.com.my.
Durante 2013, 1MDB volvió a ser el centro de atención cuando solicitó una prórroga de seis meses para la publicación de su informe anual que debía presentarse ante la Comisión de Empresas de Malasia (CCM) antes del 30 de septiembre de 2013. Mientras tanto, el El cambio de auditores tres veces en los cuatro años transcurridos desde su inicio en 2009 se consideró ampliamente sospechoso. [47] [48]
A mediados de 2015, con las deudas acumuladas de 1MDB por un total de RM42 mil millones (USD 12 mil millones), las principales agencias de calificación como Standard & Poor's y Fitch Ratings rebajaron los bonos emitidos por el fondo a la categoría de basura . [49] [50] [51] El gabinete de Malasia rechazó una inyección de efectivo de RM3 mil millones ($1 mil millones de dólares), reduciendo las opciones de 1MDB para pagar sus deudas a tiempo. [52] [53] [54]
En 2015, varios periódicos, incluido The Wall Street Journal , afirmaron que la organización 1MDB se había utilizado para robar fondos estatales para transferirlos a las cuentas del ex primer ministro Najib Razak y de personas asociadas con él, como Jho Low . [55]
En agosto de 2015, la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) confirmó que no se transfirieron fondos de 1MDB a las cuentas privadas del Primer Ministro, como afirma The Wall Street Journal . [56] A continuación, el presidente y director ejecutivo (CEO) del grupo de 1MDB, Arul Kanda, apareció en un programa de televisión local para aclarar cuestiones y acusaciones contra 1MDB y también apareció en una entrevista con BFM 89.9 con el presentador Ibrahim Sani y mencionó que 1MDB ha sido absuelto de cualquier irregularidad por el Fiscal General de Malasia. [57] [58] [59]
En entrevistas con los medios en septiembre de 2015, 1MDB dijo que algunos informes de los medios sobre la empresa parecen tener motivaciones políticas. Su presidente y director ejecutivo del grupo, Arul Kanda, también aclaró que ninguna de las cuentas de la compañía en Singapur ha sido congelada, desmintiendo las informaciones periodísticas al respecto. [60] La empresa también ha desestimado las acusaciones de irregularidades. [61]
En febrero de 2016, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos comenzó a investigar la conexión entre un alto ejecutivo regional del banco de inversión global Goldman Sachs con el ex primer ministro Najib Razak y la naturaleza de la participación del primero en acuerdos multimillonarios con 1MDB. . [62] También se han llevado a cabo o se están llevando a cabo investigaciones similares en el Reino Unido, Australia, Hong Kong y Singapur sobre bancos que facilitaron transacciones para 1MDB. [63]
En mayo de 2016, el Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento de Malasia; compuesto por varios parlamentarios tanto del partido gobernante como de la oposición, culpó de los problemas del 1MDB a la junta directiva del fondo estatal en problemas y a su ex jefe, afirmando que la junta no había cumplido con sus responsabilidades. [64]
En mayo de 2018, tras la formación del nuevo Gabinete tras la victoria de Pakatan Harapan en las elecciones generales , el ministro de Finanzas, Lim Guan Eng, ordenó el nombramiento de PricewaterhouseCoopers (PwC) para realizar una auditoría especial del puesto y una revisión de 1MDB. [43]
El 28 de julio de 2020, el Tribunal Superior condenó al ex primer ministro de Malasia , Najib Razak, por los siete cargos de abuso de poder , blanqueo de dinero y abuso de confianza , convirtiéndose en el primer primer ministro de Malasia condenado por corrupción [65]. [66] y fue sentenciado a 12 años de prisión y multado con RM210 millones. [67] [68]
El 7 de febrero de 2021, la Agencia Nacional contra el Crimen británica presentó una orden judicial contra el bufete de abogados londinense Clyde & Co en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitando la recuperación de 330 millones de dólares (243 millones de libras esterlinas). Según se informa, estos fondos se guardan en una cuenta bancaria en una sucursal de NatWest en Londres. El Departamento de Justicia ha alegado que los fondos son lo que queda de las ganancias de la primera fase del fraude de 1MDB, que supuestamente malversó mil millones de dólares de fondos de 1MDB. [69]
El 9 de febrero de 2021, el gobierno de Malasia presentó una demanda contra los ex socios de Jho Low y ex altos funcionarios de 1MBD, Jasmine Loo y Casey Tang, buscando la recuperación de RM 9,3 millones en impuestos atrasados. Los dos fugitivos son buscados en Malasia por las autoridades para investigar el fraude de 1MDB. [70]
El 8 de abril de 2022, el exbanquero de Goldman Sachs, Roger Ng, fue condenado por un jurado estadounidense por cargos de corrupción relacionados con su papel en ayudar a saquear cientos de millones de dólares del fondo de desarrollo 1MDB de Malasia. [71] [72] [73] [74] [75]
El 23 de agosto de 2022, Najib comenzó a cumplir una condena de 12 años en la prisión de Kajang por su papel en el escándalo 1MDB. [76] [77] [78]
Durante una investigación sobre el escándalo 1MDB, Najib pidió al entonces príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, que donara dinero. [79]
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