La mafia marroquí ( árabe : مافيا مغربية , romanizado : Mafia Maghrebiyya , lenguas bereberes : ⵎⴰⴼⵢⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ , holandés : Mocro Maffia ) es un término que describe varias organizaciones criminales que están compuestas principalmente por personas de ascendencia marroquí . Estas organizaciones están especializadas en el tráfico de grandes cantidades de cocaína y drogas sintéticas a través de España, Portugal, Países Bajos y Bélgica, desde donde se distribuye al resto del continente europeo , [3] [4] siendo así uno de los participantes más dominantes. en el tráfico de drogas en Europa. [5] [6]
En términos más amplios del crimen organizado marroquí, esto también incluye a los capos del hachís del norte de Marruecos [7] [8] y a los traficantes del sur de Marruecos que desempeñan un papel clave en el tráfico de drogas en África, así como en la trata de personas , el tráfico de armas y el tráfico de contrabando como cigarrillos y alcohol, aunque se les considera una entidad separada de la Mocro Maffia , que actúa principalmente en la parte norte de Marruecos y Europa. [9] [10] [11] [12]
Las redes criminales marroquíes en Europa han estado activas principalmente desde la década de 1990 y están formadas principalmente por ciudadanos belgas y holandeses de origen inmigrante marroquí . Estas redes criminales tienen relaciones privilegiadas con los cárteles colombianos y mexicanos , [13] y a menudo importan drogas a Europa a través de los puertos de Amberes , Rotterdam y Algeciras . [3]
Sin embargo, la mafia marroquí no incluye familias criminales judías marroquíes como la Organización Abergil [14] , así como los clanes Abutbul [15] y Domrani [16] , que más bien se consideran parte de la mafia israelí . Sin embargo, los clanes mafiosos marroquíes-israelíes son conocidos por haber colaborado estrechamente con la Mocro Maffia en los Países Bajos y Bélgica, especialmente en la distribución mundial de drogas sintéticas como la MDMA . [17] Esto se debe principalmente al hecho de que los Países Bajos son el mayor productor de MDMA y anfetaminas del mundo. [18]
La mafia marroquí comenzó a ganar mucha atención en los medios de comunicación holandeses y belgas cuando el clan Turtle robó un gran cargamento de cocaína en el puerto de Amberes en 2012. [19] Esto eventualmente condujo a una guerra de pandillas entre múltiples criminales. organizaciones que los medios holandeses y belgas describieron como la infame Guerra Mocro . [20]
A partir de ese momento, muchas personas de ascendencia holandesa y belga-marroquí murieron en varios tiroteos en Bélgica, [21] los Países Bajos, [22] España, [23] [24] Marruecos [25] y Surinam. [26] Más tarde, Ridouan Taghi se hizo conocido como la figura más prominente dentro de la mafia marroquí, que tenía una gran participación en el tráfico europeo de cocaína, [5] y también fue responsable de muchos asesinatos entre mafiosos en toda Europa. [27] Actualmente se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad en los Países Bajos en espera de su juicio. [28] Su mano derecha, Saïd Razzouki , se encuentra actualmente encarcelado en Bogotá , Colombia, a la espera de su extradición a los Países Bajos. [29]
En Amberes , el término Borgerokko-Maffia [30] se utiliza a menudo debido al gran impacto de la economía ilegal en el distrito de Borgerhout . El comercio de esta economía ilegal tiene su origen en las pandillas callejeras marroquíes de Amberes y Ámsterdam , [31] que se describe en el libro Borgerokko Maffia publicado en 2014 por Raf Sauviller, [32] y también en el libro Mocro Maffia del autor y criminólogo. Martijn Schrijver. [33]
La mafia marroquí ha aparecido en la mayoría de las grandes ciudades belgas y holandesas, incluidas Amberes, Bruselas , Amsterdam, Rotterdam , Utrecht y Almere . A mediados de la década de 2010, también se establecieron organizaciones criminales en el sur de España (principalmente en la región de la Costa del Sol ), [34] pero también en el resto de Europa, [35] América del Sur [36] y, más recientemente, en los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos. [37] Según el investigador holandés Pieter Tops, la mafia marroquí obtiene unos ingresos de unos 20 mil millones de euros al año sólo en los Países Bajos. [38]
En septiembre de 2019, el político holandés Geert Wilders intentaba convencer al gobierno holandés de que lanzara un ataque contra los narcotraficantes. También abogó por una lista negra de las organizaciones criminales más peligrosas que operan en suelo holandés. [39] Esta declaración se produjo justo después de la decapitación de Nabil Amzieb, [40] los ataques a las sedes de los medios de comunicación holandeses De Telegraaf [41] y Panorama , [42] y los asesinatos del periodista Martin Kok [43] y del abogado Derk. Wiersum , [44] en el que se consideró que este último era un ataque al sistema jurídico holandés y al Estado holandés. [45]
El 6 de julio de 2021, los Países Bajos se sorprendieron una vez más cuando el periodista criminal holandés más destacado, Peter R. de Vries, recibió cinco disparos justo después de salir del estudio de RTL Boulevard en Ámsterdam, donde había aparecido como invitado al programa. [46] De Vries murió más de una semana después, el 15 de julio de 2021, como resultado del tiroteo. [47] La policía holandesa arrestó a tres sospechosos la noche del tiroteo, uno de los cuales fue liberado al día siguiente porque ya no era sospechoso. [48] Aún no está claro quién dio la orden del tiroteo, pero según las autoridades holandesas todas las pistas conducen a la organización de Taghi. [49] de Vries actuó como un confidente cercano de Nabil B., un testigo de la corona en el juicio de Marengo contra la organización de Taghi, cuyo hermano, junto con su abogado Derk Wiersum, fueron asesinados por orden de la organización de Taghi. [50]
Los marroquíes (principalmente de la región del Rif ) han emigrado en grandes oleadas al Benelux , quienes fueron invitados a estos países como trabajadores invitados . [56] [57] Esta emigración densa y bastante tardía en las décadas de 1960 y 1970 finalmente nunca se detuvo, y muchos de los trabajadores invitados decidieron construir una nueva vida en el Benelux. La mayoría de estos inmigrantes marroquíes procedían de la región del Rif, que es una de las regiones más pobres de todo Marruecos. [58] [59] La región del Rif era, y sigue siendo, una zona muy rural y poco urbanizada, que tuvo muy pocas escuelas durante un tiempo excesivo, ya fuera en árabe o en francés. [60] Esta sociedad campesina y montañosa mediterránea es bastante comparable a otras regiones mediterráneas como Córcega , Sicilia, Cerdeña , Calabria y Aurès . Se caracteriza por relaciones comunitarias muy fuertes, [61] un espíritu de silencio ( omertà ) y autogobierno. Esta región montañosa siempre ha sido algo incontrolable. [62] Después de la descolonización , más de decenas de miles de rifeños han perdido sus empleos en los viñedos y granjas de Marruecos y Argelia. Posteriormente, este proceso continuó, como si desde la década de 1970 en adelante, muchos de estos rifeños migrados hubieran perdido también sus empleos en las minas y la industria siderúrgica europeas. Desde entonces, esta fuerza laboral se ha convertido masivamente en diferentes formas de comercio y negocios, tanto legales como ilegales, siendo el lado ilegal, en particular, el contrabando de cannabis. [63] El dinero ganado se reinvirtió en cafés, pequeñas empresas y bienes raíces en Marruecos. [64] Aquellos que ganaron algo de riqueza, la reinvirtieron en la economía de la región de la Costa del Sol en el sur de España. [65] La diáspora rifeña ha extendido así su sistema económico por toda Europa. Durante la década de 1960, Bélgica y los Países Bajos, a diferencia de otros países de Europa occidental, no tenían un pasado colonial norteafricano y acogieron con agrado una inmigración marroquí masiva procedente del norte de Marruecos para trabajar en las minas y en la industria siderúrgica de Valonia . Posteriormente, este proceso continuó en Flandes y Países Bajos, en medio de un auge económico. [56]El tráfico de drogas finalmente siguió a estas comunidades en el exilio, desde Marruecos hasta los Países Bajos, pasando por España, Francia y Bélgica.
Durante la década de 1980, los distritos de De Pijp y Bos en Lommer ubicados en Ámsterdam , albergaron a la mayor parte de inmigrantes marroquíes . Durante este período, muchos marroquíes holandeses vieron esto como una oportunidad para exportar hachís desde las montañas de Ketama en Marruecos a los Países Bajos, a menudo a bordo de sus vehículos viejos, como los Mercedes Clase S. Fue por esta época, a mediados de la década de 1980, cuando las estructuras mafiosas modernas comenzaron a evolucionar, antes de intensificarse con el tiempo. [66] Estos negocios de tráfico eventualmente representaron ingresos de 10 a 12 mil millones de dólares en 40 años. [55] Los traficantes estaban acostumbrados a cruzar fronteras, portar armas y en Marruecos se sabía que eran muy violentos. El Estado marroquí ha abandonado y descuidado la región del Rif durante muchos años al negarse a invertir en infraestructuras, lo que ha llevado a la mayoría de los marroquíes de ciudades como Al Hoceïma y Nador a dedicarse por completo a la producción de hachís. [62] En la década de 1980, la cocaína ganó mucha popularidad. Estos fueron también los años en los que los sindicatos criminales holandeses de Penose estaban inspirando a la comunidad marroquí a entrar en el negocio de las drogas duras, lo que eventualmente les haría ganar más dinero que el hachís.
Durante la década de 1990, muchos capos de la droga en América del Sur prefirieron operar sus negocios de contrabando a través de países de África occidental como Ghana y Senegal, debido a la ausencia de controles aduaneros en los puertos más importantes de estos países. [67] Con el tiempo, los cárteles sudamericanos han creado rutas de tráfico a través del norte de África para exportar a Europa. [68] Marruecos tiene una importante ubicación geográfica estratégica y también una gran diáspora en los países más importantes de Europa, que es lo que finalmente los ha diferenciado de otros países del continente africano. Mientras que en Marruecos las montañas del Rif y las ciudades portuarias como Tánger o Tetuán eran a menudo contadas para la producción y el tráfico de drogas , [69] en Europa, Amberes se convirtió en el centro europeo del tráfico [70] junto con España. [71] Con Amberes y su puerto , toda Bélgica también se convirtió en un centro geográfico para la exportación de drogas. [72] La importación de bienes y el tráfico de drogas se volvieron inseparables con el tiempo, y estas actividades compensaron los despidos que afectaron a mineros, trabajadores siderúrgicos y textiles en escala masiva. En este contexto, las viejas costumbres, los códigos tradicionales de conducta, el honor, la justicia y la desconfianza en la autoridad fueron trasplantados en los distritos de Bruselas , Amsterdam y Amberes, donde estas comunidades pudieron crecer significativamente, especialmente con el establecimiento de una relación amistosa con los holandeses Penose , en ese momento una de las organizaciones criminales más grandes de Europa. Justificadas o no, las autoridades belgas y holandesas caracterizaron a estas comunidades por su "aislamiento social" y por una "cultura tribal más agresiva" que las distinguía de otras comunidades de inmigrantes.
Durante la década de 1990, las tasas de criminalidad aumentarían en ciertos distritos de Ámsterdam . Como resultado de esto, un gran número de holandeses nativos decidieron abandonar estos barrios para vivir en algún lugar en las afueras o en el campo, donde normalmente todo era mucho más tranquilo y sereno. En 1995, se puso en marcha en determinados barrios una petición para acoger a inmigrantes marroquíes fuera de la ciudad, sin éxito. Algunos lugares, como el Diamantbuurt en el distrito de De Pijp, rápidamente adquirieron una reputación negativa debido al aumento de la criminalidad. [66]
Amsterdam es peor que Nápoles. Si me preguntas cuál es el lugar más corrupto que he visitado en mi vida, mi respuesta no será Nápoles o Lagos, sino Londres y Amsterdam. No me refiero al nivel de corrupción callejera. En su país (los Países Bajos) no son los políticos ni los policías los corruptos, sino el sistema. Especialmente su sistema financiero. Es cierto que la delincuencia callejera en los Países Bajos está dominada por marroquíes, italianos y serbios, pero no hay que equivocarse: el blanqueo es holandés. El sistema financiero holandés ofrece más sombras fiscales en las que los delincuentes pueden prosperar. Amsterdam es mucho más importante que Nápoles. Allí están presentes clanes de todo el mundo, ya que los Países Bajos son uno de los países de tránsito más importantes. Todos lo saben: quién es el dueño de los Países Bajos, es el dueño de una de las arterias del mercado mundial de la droga. Además, continúa afirmando que la culpa de este tipo de estallidos violentos la tienen los marroquíes, que resultan ser muy activos en los Países Bajos. Pero no funciona así. Todos ellos están activos aquí porque el sistema holandés les resulta muy beneficioso. Están aquí porque tú se lo permites.
— Roberto Saviano , autor de la novela Gomorra , en septiembre de 2019 durante una entrevista con De Volkskrant .
La región del Rif ha sido durante demasiado tiempo la zona más abandonada de todo Marruecos, lo que se ha traducido en una extrema marginación y pobreza. [73] Su sociedad de clanes tradicional tiene una cultura de patrocinio y autodefensa armada, combinada con un sentido de honor y un mayor orgullo . [61] Como resultado de esto, las personas sospechosas de actividad criminal podrían integrarse muy fácilmente en el aspecto socioeconómico de esta sociedad. El funcionamiento de las estructuras de la mafia marroquí es a través de una familia o clan . [74] Las estructuras de clanes se organizan en torno a miembros de la misma familia o individuos de una región común. Esto también se aplica a las personas que nacieron en suelo europeo. El tráfico de drogas en la zona montañosa del Rif está en manos de unas pocas familias marroquíes que operan como organizaciones mafiosas corsas , calabresas o sicilianas . Evitan aparecer en público y viven según un código de zwijgplicht . Es decir, la omertà , o código de honor y silencio. Estas familias viven de manera extremadamente reticente y se comunican en un idioma bereber que las fuerzas policiales occidentales no dominan. Cada organización tiene una jerarquía megaestructurada , que incluye una mano derecha , suboficiales , logísticos , informantes , vigías , sicarios , policías corruptos y abogados. [75]
Alrededor del 80% de todo el hachís que se consume en Europa tiene su origen en la región montañosa del Rif , en el norte de Marruecos. [76] Esta región rebelde se considera una zona sin ley, de muy difícil acceso y considerada peligrosa. Durante siglos, esta zona fue un centro de cultivo de hachís, que más tarde se convirtió en el mayor exportador de cannabis del mundo. [55] Un fuerte tabú se desarrolla en torno al tema de la cultura del cannabis en Marruecos, debido al temor de ser asesinados por familias marroquíes que practican la omertà para evitar ser sentenciadas por el Estado marroquí. Esta sociedad criminal está acostumbrada al blanqueo de dinero , al tráfico de armas y a encontrar escondites desde Gibraltar hasta Amsterdam , pasando por grandes áreas metropolitanas como París y Bruselas . Más tarde también quedó claro que este era un factor que contribuía a la anidación de células terroristas . Las fuerzas policiales en Europa, y más particularmente en Molenbeek-Saint-Jean, eran conscientes de esto, pero no actuaron en consecuencia para comprar la paz social con los jóvenes inmigrantes. [77]
Las redes criminales suelen lavar su dinero en Marruecos, [78] el sur de España [79] o Dubai . [80] Este dinero ilegal a menudo circula a través del sistema Hawala , un sistema bancario paralelo de origen árabe que a menudo es utilizado por sindicatos del crimen organizado. [81] Interpol también mencionó que la mafia marroquí tiene una participación importante en el mercado de drogas sintéticas , particularmente en la fabricación de estas drogas, además de desempeñar un papel importante en el tráfico de cannabis ( hachís ) desde la región del Rif en Marruecos. En el libro de Wouter Laumans sobre la mafia marroquí, se cita que el 80% del norte de Marruecos está construido con dinero ilegal que en su mayor parte procede del blanqueo de dinero. [82]
La comunicación entre las redes de la mafia marroquí se realizaba principalmente mediante el uso de mensajes en teléfonos inteligentes Blackberry equipados con tecnología PGP. [83] El 19 de abril de 2016, las autoridades canadienses intervinieron una empresa de hosting con el objetivo de descifrar los servidores de telecomunicaciones holandeses de Ennetcom. [84] Los servidores contenían millones de mensajes que se enviaban a través de Ennetcom. Los investigadores de cibercrimen del Instituto Forense de los Países Bajos finalmente lograron descifrar los mensajes en Canadá. Cuando se descifraron los mensajes, los investigadores descubrieron que todos estaban escritos en tarifit , un idioma que desconocían. Los nombres de los delincuentes también fueron sustituidos por apodos. Entre 2016 y 2018, la policía holandesa investigó los apodos para identificar a los comandantes y a los asesinos a sueldo . Tras el desmantelamiento de la red Ennetcom, varias organizaciones criminales se han pasado al uso de otros servicios de comunicación cifrados. [85] [86] [87]
Algunos delincuentes, entre ellos Saïd Razzouki , evitan comunicarse a través de dispositivos electrónicos . Debido a esto, Razzouki pudo operar sin saberlo durante más de 8 años antes de ser arrestado en Medellín por la DEA y el FBI . [88] [89] Rara vez se encuentran comandantes o jefes criminales en Europa. A menudo permanecen ocultos bajo el radar en lugares como Marruecos, América Latina , los estados árabes del Golfo Pérsico y Tailandia.
EncroChat era una red de comunicaciones y un proveedor de servicios con sede en Europa utilizada principalmente por miembros del crimen organizado para planificar actividades delictivas. [90] [86] La policía se infiltró en la red entre marzo y junio de 2020 durante una investigación a nivel europeo. Además de las principales actividades delictivas, como el tráfico de drogas a gran escala, la investigación expuso lo que sería una cámara de tortura junto con prisiones hechas por ellos mismos, todas ellas construidas en contenedores de transporte. También expuso un número excesivo de uniformes de la policía holandesa propiedad de una organización criminal. [86] Todos estos eran propiedad de un conocido rival de Ridouan Taghi , quien supuestamente utilizó la cámara de tortura con miembros de la organización de Ridouan Taghi. [91] [92] [93]
Sky Global también era un proveedor de servicios y redes de comunicaciones con sede en Vancouver , Canadá. Sus productos más destacados fueron la aplicación de mensajería segura Sky ECC y los criptoteléfonos. Un número importante de usuarios formaban parte de organizaciones criminales internacionales involucradas en el tráfico de drogas, [94] y la dirección de la empresa también era sospechosa de colusión . [95] En una serie de redadas contra organizaciones criminales en varios países a principios de 2021, una parte de la infraestructura de Sky en Europa occidental fue desmantelada y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra el director ejecutivo de la empresa, Jean-François Eap. [96]
El descifrado de Sky ECC expuso en particular el funcionamiento interno del clan Turtle [97] y del clan El Ballouti. [98] [99] [97] También se interceptaron 27 toneladas de cocaína que se creía que eran en gran parte traficadas por estas organizaciones, así como policías y abogados corruptos que estaban involucrados. [100]
Los cárteles sudamericanos y los sindicatos criminales marroquíes han mantenido buenas relaciones y han creado redes de tráfico para transportar cargas que involucraban miles de contenedores a través de puertos marroquíes desde la década de 1980. [111] Debido a las grandes oleadas de inmigración marroquí a los Países Bajos y Bélgica, los traficantes marroquíes principiantes pudieron infiltrarse en los puertos de Rotterdam y Amberes , y las redes criminales finalmente pudieron aumentar su influencia sobre estas ciudades portuarias. [75] En la década de 2000, los narcotraficantes en estas ciudades portuarias cambiaron el uso de sus rutas de hachís y cannabis por el tráfico de cocaína para obtener mayores ganancias. Gran parte de estos traficantes procedían del norte de Marruecos, lo que explica su facilidad para expresarse en lengua española. Con la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación , [112] fue más fácil para estas organizaciones crear y mantener nuevos contactos, y finalmente se establecieron redes en tres continentes .
La cocaína se entrega diariamente en contenedores al puerto de Amberes , antes de ser distribuida por toda Europa por narcotraficantes holandeses y belga-marroquíes . El puerto de Amberes, considerado el mayor puerto de importación de cocaína en Europa, [113] está dominado y controlado por cinco clanes de narcotraficantes marroquíes que exportan estas grandes cantidades de cocaína al continente europeo . [114] Con una superficie de 12.068 hectáreas (o 24.000 campos de fútbol), [115] las pandillas prefirieron utilizar este puerto como destino de tráfico de drogas debido a la anarquía dentro del puerto. Lo que también atrajo a las bandas es el hecho de que el puerto de Amberes se considera un "puerto abierto". Este no es el caso del puerto de Rotterdam , que está cerrado a diario y bajo estricta vigilancia . [116] Dentro de un solo buque de carga , es posible colocar hasta 15.000 contenedores. Los funcionarios de aduanas cuentan con escáneres que sólo pueden escanear un contenedor en cinco minutos, lo que hace prácticamente imposible el control total de toda la carga. [117] Esto facilita el tráfico de drogas para las pandillas que operan en el puerto. También hay casos de corrupción entre funcionarios de aduanas que trabajan para bandas criminales. El nivel de corrupción entre los funcionarios de aduanas se ha más que duplicado entre 2015 y 2017. [75] En octubre de 2017, Tim Deelen, que trabajaba como funcionario de aduanas en el puerto de Amberes, fue arrestado por la policía belga . Trabajó para una organización criminal con sede en Amberes . [118] En septiembre de 2017, la policía federal de Amberes hacía sonar la alarma sobre el aumento del tráfico de cocaína en la ciudad portuaria, generando una economía paralela y un nivel de corrupción nunca antes visto. [119] [120] Los funcionarios de aduanas y de policía recibieron muy a menudo grandes sumas de dinero (hasta 100.000 euros "para reubicar contenedores y evitar el control policial y aduanero") [121] por parte de organizaciones criminales en Amberes y los Países Bajos, para enviar drogas a través de los controles aduaneros sin ser interceptadas. [122] [123]
El Ministerio de Justicia holandés negó que el 95% de toda la cocaína que llegaba al Puerto de Amberes fuera transportada a Países Bajos, y también negó la relación de esta droga con las redes holandesas de la mafia marroquí. Sin embargo, el escritor y criminólogo Teun Voeten publicó un libro en 2020 llamado Drogas , donde se hacían afirmaciones contradictorias en entrevistas anónimas por parte de reclusos belgas y de personas de ciertos barrios de Amberes . Estas afirmaciones afirmaban que el número de drogas destinadas a los Países Bajos rondaba el 90%. [114] También afirmó que organizaciones criminales con sede en los Países Bajos funcionaban como distribuidores de estas drogas. Muchos traficantes marroquíes han declarado de forma anónima que las operaciones de tráfico en el puerto de Amberes serían increíblemente fáciles de ejecutar para los jóvenes de los barrios de Amberes y Ámsterdam . Los traficantes a menudo hacen tratos corruptos con agentes de policía para mantener el tráfico de drogas sin problemas a cambio de grandes sumas de dinero. [124]
Bart De Wever , alcalde de Amberes , declaró que decenas de cámaras de vigilancia son destruidas diariamente por jóvenes de entre 13 y 15 años de los barrios de Amberes. Reciben a cambio una suma de hasta 5.000 euros de los traficantes para evitar que la policía investigue el tráfico de drogas que se desarrolla en estos barrios. [125]
La mafia marroquí en los Países Bajos y Bélgica domina el mercado europeo de cocaína , cannabis y drogas sintéticas , junto con la 'Ndrangheta & Camorra italiana , la mafia irlandesa , la mafia serbia y la mafia albanesa . [126] Las pandillas marroquíes en Amsterdam , Utrecht y Rotterdam tienen una base firme en la importación de cocaína de América del Sur, particularmente de Perú y Colombia, donde los cárteles colombianos confían en los narcotraficantes holandeses y belga-marroquíes en Amberes para recibir y distribuir estas drogas. [127] [128]
El investigador holandés Pieter Tops hizo un descubrimiento sorprendente en septiembre de 2018: las redes de tráfico en los Países Bajos recaudan fácilmente hasta 20 mil millones de euros mediante el comercio de drogas sintéticas como XTC o anfetaminas . Unos 1.000 kilos de cocaína en América del Sur, cuyo valor no supera el millón de euros, pueden ascender fácilmente a 180 millones de euros cuando llegan al continente europeo . [129]
Pieter Tops ha advertido a las autoridades belgas que los traficantes reinvierten tanto dinero en negocios legales, lo que afecta gravemente a las comunidades y barrios de donde proceden estos traficantes. [130] El alcalde de Amberes , Bart De Wever , también ha pedido refuerzos para investigar el tráfico de drogas y la mafia marroquí en Amberes, con el fin de interceptar al máximo de personas involucradas en estos negocios de tráfico de drogas. [131]
Hay que tener cuidado, muchos jóvenes van al puerto a ver cómo funciona todo. Tienes que saber las salidas de memoria en caso de que te persigan enemigos o supervisores.
— Douglas de Conink, editor colaborador de De Morgen
Ridouan Taghi es un ex narcotraficante y jefe criminal holandés-marroquí . Se especializó en formar grupos criminales y coaliciones que operaban como cárteles internacionales de cocaína . Se sospecha que está detrás de la orquestación de varios asesinatos , ataques y secuestros en relación con la Guerra Mocro . La DEA estimó que alrededor de un tercio de todo el tráfico de cocaína en Europa se realizaba a través de su organización , con prácticamente un monopolio de la cocaína peruana. [132] [133]
Documentos elaborados por la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos y enviados a la policía holandesa exponían lo que parecía ser un súper cartel de la droga encabezado por Ridouan Taghi, junto con Raffaele Imperiale ( traficante de drogas y armas de la Camorra ), Daniel Kinahan (presunto jefe de una banda irlandesa) y Edin Gačanin (narcotraficante bosnio). [132]
Después del descifrado de los servidores de telecomunicaciones de Ennetcom por parte de las autoridades holandesas y canadienses, también quedó al descubierto una amistad muy cercana y personal entre Ridouan Taghi y el jefe del cartel chileno Rico "El Rico" Eduardo Riquelme Vega, quien fue arrestado en Santiago , Chile en 2017. [134] [135]
Tras el arresto de Benaouf A. en 2013, [136] y los asesinatos de dos narcotraficantes rivales , Gwenette Martha [137] y Samir Bouyakhrichan en 2014, [138] Taghi pudo establecerse como uno de los narcotraficantes más poderosos. en Europa. [132] El gobierno holandés también lo consideraba "uno de los narcotraficantes más peligrosos de Europa". [139]
Ridouan Taghi pudo mantener un perfil muy bajo y dirigir su operación sin saberlo durante muchos años. La primera vez que su nombre apareció en un informe policial fue en 2015, pero entonces ya había abandonado los Países Bajos para vivir en el extranjero. [140] Las autoridades holandesas sólo pudieron pintar una imagen clara de Taghi después de que Nabil B., un ex miembro de la organización de Taghi, decidiera presentar las pruebas ante el Estado . [141] Nabil B. estuvo involucrado como conductor en un intento de asesinato por contrato, pero los asesinos mataron accidentalmente a Hakim Changachi en lugar del objetivo previsto. Changachi era parte de una familia criminal local que se alió con Taghi. Debido al asesinato accidental, la relación entre Taghi y la familia Changachi se volvió amarga. Taghi supuestamente quería matar a Nabil B. como castigo por estar involucrado en el asesinato de la persona equivocada, lo que finalmente llevó a Nabil B. a colaborar con las autoridades holandesas. [142] Como resultado de esto, Taghi ordenó matar al hermano inocente de Nabil B., quien era un respetado propietario de un negocio. [143] También su abogado Derk Wiersum fue asesinado por orden de Taghi, lo que finalmente conmocionó a los Países Bajos. El parlamento holandés consideró esto como un ataque al sistema legal holandés y al Estado holandés, y finalmente las autoridades holandesas lanzaron una persecución contra Taghi. [144]
Tras el ataque al medio de comunicación holandés De Telegraaf y los asesinatos del periodista Martin Kok y del abogado Derk Wiersum , Ridouan Taghi se convirtió durante varios años en el hombre más buscado en los Países Bajos, con múltiples órdenes de detención internacionales a su nombre. [139] También fue clasificado como uno de los principales fugitivos en la lista de Interpol . A cualquiera que pudiera proporcionar información que pudiera haber conducido a su arresto, las autoridades holandesas prometieron una recompensa de 100.000 euros , la recompensa más alta para un fugitivo en la historia holandesa . [145] La mano derecha de Taghi, Saïd Razzouki, se refugió en Medellín , Colombia, bajo la protección de la Oficina de Envigado y el cartel del Clan del Golfo , pero luego fue arrestado por las autoridades colombianas , el FBI y la DEA . [146]
Para localizar a Razzouki necesitábamos las mismas técnicas que se utilizaron hace 30 años para localizar a Pablo Escobar , porque Razzouki aplicó las mismas rutinas para permanecer fuera del radar y escapar de toda vigilancia de las autoridades colombianas. Razzouki no utilizó ninguna tecnología ni redes sociales durante ocho años, hasta el punto de que no informó a su familia en Holanda sobre ninguna novedad. Nuestros investigadores lo localizaron mediante aviones de inteligencia que sobrevolaban periódicamente la ciudad de Medellín con el objetivo de localizarlo. La última vez que la Unidad Élite de la Policía Colombiana intervino en un caso de este tipo, fue durante el operativo realizado el 2 de diciembre de 1993 para localizar y fusilar a Pablo Escobar . Razzouki es sospechoso de tráfico de drogas, fabricación y posesión de sustancias ilegales, homicidio y terrorismo. Había cambiado su apariencia física con la ayuda de una cirugía estética para parecer mayor. Razzouki pertenecía a una organización criminal europea de la mafia marroquí y estaba al frente de un grupo de traficantes del cartel del Clan del Golfo que se dedicaban a la exportación internacional de cocaína , especialmente a España y Portugal.
— Jorge Ramírez, director general de la Policía Nacional de Colombia , el 10 de febrero de 2020 en Bogotá , tras la detención de Saïd Razzouki .
El gobierno iraní supuestamente protegió a Taghi mientras trabajaba junto con el servicio secreto iraní para asesinar a enemigos del estado iraní que se escondían en suelo europeo. [147] [148] [149]
El 16 de diciembre de 2019, Taghi fue detenido en su mansión de Dubái tras una persecución por parte de las autoridades marroquíes y europeas , y tres días después fue deportado a los Países Bajos. [150] Actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Vught , y es el principal sospechoso en el actual juicio de Marengo , [151] que se considera el juicio penal más grande en la historia holandesa. [152] Se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El ex presidente de Surinam , Desi Bouterse , se enfrenta a cargos de corrupción tras cooperar con Taghi y su mano izquierda Mao R. [153] [154]
En agosto de 2020, seis destacados abogados de los Países Bajos fueron acusados de haber entregado información a la organización de Ridouan Taghi a cambio de elevadas sumas de dinero. Sus nombres también fueron agregados a los juicios de Marengo . [155]
En julio de 2021, el periodista criminal holandés más destacado, Peter R. de Vries, fue asesinado después de abandonar el estudio de RTL Boulevard en Ámsterdam, justo después de aparecer en un popular programa de televisión. [156] Este asesinato conmocionó profundamente a los Países Bajos, y muchos políticos y celebridades compartieron sus condolencias y hablaron sobre el aumento de la violencia en los Países Bajos. [157] Según las autoridades holandesas, todas las pistas conducen al ya encarcelado Taghi. [158] De Vries actuó como un confidente cercano de Nabil B., [159] el testigo de la corona en el juicio de Marengo cuyo propio hermano, junto con su abogado, fueron asesinados por la organización de Taghi por exponer su funcionamiento interno. [160] La persona sospechosa del asesinato de De Vries es pariente de la persona que está a cargo del escuadrón de la muerte de Taghi , lo que da a las autoridades holandesas más razones para creer que la organización de Taghi es responsable del asesinato. [161] Sin embargo, todavía no está claro quién dio la orden del tiroteo, ya que el propio Taghi ya estaba en una prisión de alta seguridad en el momento del tiroteo. T. Youssef, uno de los abogados de Taghi y primo de Taghi, fue arrestado el 8 de octubre de 2021 tras ser sospechoso de planear una fuga y de contrabandear mensajes fuera de prisión a la organización de Taghi. [162]
La organización Bouyakhrichan era una organización criminal liderada por Samir Bouyakhrichan (también conocido como Caracortada ), quien era un empresario multimillonario y narcotraficante . [163] [164] [165] Samir estaba especializado en el tráfico de drogas a gran escala, que obtuvo a través de colaboraciones con los cárteles colombianos . [166] Su organización también operaba en España, donde controlaba partes de la región de la Costa del Sol . [167]
Bouyakhrichan era conocido por utilizar su fortuna para organizar extravagantes fiestas privadas alquilando lujosas habitaciones en lugares como Dubái y Ámsterdam , que incluían champán, cocaína y un montón de mujeres y acompañantes . Los invitados eran en su mayoría marroquíes y británicos. Una de estas fiestas privadas fue la del 30 de junio de 2012, en el Hotel Apollo de Ámsterdam. Durante esta velada estuvieron presentes muchos grandes narcotraficantes , junto con el famoso cantante holandés Gordon . [138]
Samir Bouyakhrichan era un rival conocido de la organización Taghi , y también se le consideraba rival de Naoufal Fassih . El 29 de agosto de 2014, a la edad de 34 años, Samir fue asesinado en el sur de España por dos sicarios . [168] El asesinato fue presuntamente orquestado por la organización de Naoufal Fassih. [169] [170]
Después de su muerte, su hermano Karim Bouyakhrichan (también conocido como Taxi) se hizo cargo de su organización . [171] Según las autoridades holandesas, Taghi y su asociado Rico "El Rico" Eduardo Riquelme Vega estaban "cazando" a Karim para desmantelar la organización Bouyakhrichan. [172] [173]
Otro miembro destacado dentro de la organización Bouyakhrichan fue Naima Jillal, quien se ganó la reputación de ser la mayor narcotraficante dentro de la mafia Mocro . Apodada "Tía" o "la Madrina de la Cocaína", se convirtió en un actor clave dentro del tráfico internacional de cocaína y actuó como intermediaria entre los cárteles latinoamericanos y las organizaciones criminales europeas . [174]
El 20 de octubre de 2019, Naima desapareció, supuestamente porque varios grupos criminales la vigilaban después de que ella alertara a las autoridades sobre envíos de drogas de organizaciones rivales. Después de su desaparición, supuestamente circularon en Internet imágenes de su cuerpo siendo despedazado. [175] [176] Las autoridades creen que está enterrada bajo un piso de concreto en un almacén en el puerto de Amberes , pero hasta ahora no se han encontrado restos humanos. Sin embargo, los investigadores forenses encontraron prendas de vestir y un bolso debajo del piso de concreto, que se creía que eran propiedad de Naima Jillal. [177]
En 2017, dos sicarios enmascarados dispararon en el Café La Crème en Marrakech , Marruecos, matando a Hamza Chaib, un estudiante de medicina de 26 años, e hiriendo a otras dos personas. [178] [179] Una Glock 19 y una motocicleta utilizada por los sicarios para huir fueron encontradas carbonizadas cerca. [180] [181]
Los sicarios fueron identificados por la Policía Judicial de la Prefectura de Marrakech como Shardyone Ulises Girigorio Semerel, de nacionalidad holandesa-surinamesa de 29 años, y Edwin Gabriel Robles Martínez, de nacionalidad holandesa-dominicana. [182] [183] Otros seis sospechosos fueron detenidos. [181] Las autoridades marroquíes los conocían por su participación en casos de tráfico internacional de drogas, secuestro, robo a mano armada e intento de homicidio. [181] [184]
Su objetivo inicial era el propietario del salón, Mustapha "Mous" El Fechtali, miembro del clan Bouyakhrichan implicado en el blanqueo de dinero internacional. [185] [181]
Se sabe que las autoridades marroquíes utilizan la tortura contra sospechosos para obtener información, lo que llevó a los sicarios a señalar rápidamente a Taghi como su cabecilla. [186] El tiroteo condujo a una colaboración más estrecha entre las autoridades holandesas y marroquíes para combatir el crimen organizado, especialmente hacia la organización de Taghi. [187]
Los sicarios fueron condenados a muerte por el Tribunal de Apelación de Marrakech en 2019. [184] Mustapha El Fechtali fue condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas. [188] Un presunto coordinador, Seddik Rais, de 33 años, fue liberado tras su extradición desde las Islas Canarias. [188]
La organización Ait Soussan es una organización criminal liderada por Houssine Ait Soussan. Es un importante narcotraficante que también era propietario del club de fútbol holandés ZVV 't Knooppunt . [189] Houssine Ait Soussan es una figura destacada dentro de la mafia marroquí en los Países Bajos y Bélgica, y también estaba aliado con la organización Bouyakhrichan. La organización Ait Soussan se encarga de distribuir toneladas de cocaína por toda Europa Occidental. Houssine Ait Soussan también es considerado una de las figuras originales que participaron en la Guerra Mocro, que se desató tras la desaparición de un cargamento de cocaína en el puerto de Amberes . [190]
Como resultado de esto, se cree que Houssine Ait Soussan está detrás del secuestro de Abdelkader "el judío" Bouker, un importante narcotraficante belga-marroquí que trabajó en estrecha colaboración con la mafia israelí y desapareció en 2016. [191] [ 192]
También se creía que estaba detrás del secuestro de Younes El Ballouti, el hermano menor de Othman El Ballouti, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Bélgica. [191] [193] [192] Houssine Ait Soussan supuestamente lo secuestró como venganza, porque los cárteles colombianos preferían trabajar con el clan El Ballouti en lugar de con su organización. [191]
Houssine Ait Soussan fue buscado durante muchos años por las autoridades holandesas y belgas por su participación en numerosos asesinatos y secuestros , que tuvieron lugar principalmente en Amberes y Bruselas . [194] [195] Orquestó sus secuestros y asesinatos desde Centroamérica, para mantenerse fuera del radar de la policía europea . [196] También se creía que se refugiaba en Marruecos y Dubai .
El 26 de julio de 2015, Houssine Ait Soussan fue detenido por la policía marroquí en el puerto de Tánger con documentos falsos. Pocos días después de su detención, se llevaron a cabo dos registros en los apartamentos donde se alojaba en Marrakech . Se encontraron al menos diez documentos de identidad holandeses, franceses y marroquíes falsos, además de 34 relojes de lujo, diez teléfonos, dos tabletas, 178.570 dirhams y 700 euros. [196] Houssine Ait Soussan finalmente fue liberado después de tres meses por las autoridades marroquíes. Las autoridades holandesas y belgas creen que Houssine Ait Soussan dirige actualmente sus operaciones mientras se esconde en Marruecos. [197]
El clan Turtle (también conocido como Las Tortugas o la familia criminal El Yousfi ) es una organización criminal marroquí con sede en Amberes (Bélgica), que se cree que está activa desde 2010. [198] La organización tiene su base en torno a la familia El Yousfi, quienes son originarios de Nador , Marruecos y residen en Borgherhout , Amberes. Se les considera uno de los cinco clanes de narcotraficantes marroquíes que controlan el tráfico de cocaína en el puerto de Amberes . [199] Varios miembros del clan estuvieron detrás del robo de 200 kilos de cocaína en el puerto de Amberes en 2012, que estaban destinados a Benaouf A., la mano derecha de Houssine Ait Soussan. Este robo finalmente desató la infame Guerra Mocro en Bélgica y los Países Bajos, que resultó en innumerables secuestros y asesinatos. [200]
En 2017 se produjeron en Amberes 21 tiroteos relacionados con el clan Turtle. [201] [202] La organización , aliada del clan Mixers, está también en el origen de la economía ilegal que domina la economía legal en el distrito de Borgerhout , en Amberes. [203] El clan Turtle domina el comercio de cocaína en Bélgica durante más de una década. El gobierno federal flamenco adopta a menudo el sobrenombre de "Borgerokko " o "capital de la coca" para la ciudad de Amberes y sus distritos. [204] [205] [206]
Los dos comandantes principales de la organización, Nacerdine Turtle y Nordine El H. dirigen actualmente su organización desde Dubai. Nordine El H. fue arrestado en Dubai el 18 de junio de 2020, debido a una orden de arresto internacional emitida por los tribunales belgas por su participación en el tráfico de drogas a gran escala, pero finalmente fue puesto en libertad bajo fianza. [207] Actualmente se sospecha que la mayoría de los miembros del clan Turtle se esconden en Dubai y Nador , Marruecos.
En 2016, un miembro de la familia celebró su boda en el distrito Borgerhout de Amberes , causando polémica en todo el país y en las redes sociales. La polémica giró especialmente en torno a la procesión que incluyó decenas de coches de lujo , que desfilaron por el barrio de clase baja de Borgerhout. Según la prensa belga , el precio de estos coches se estimaba en 7 millones de euros. [208] [209] [210]
En febrero de 2018 se estrenó en los cines holandeses y belgas la película de comedia policíaca Patser . La historia de la película se basa libremente en el clan Tortuga. [211]
Desde 2018, se han producido numerosos ataques con granadas en las calles de Amberes . Están particularmente vinculados a la organización de las Tortugas. [212] [213]
El clan Noffel era una organización criminal que fue fundada por Naoufal Fassih . Naoufal se mudó con su primo Abdelhadi Yaqout en España, en ese momento ya una de las personalidades más ricas de Marbella . Naoufal se alió con la organización Taghi, la mafia irlandesa y algunos miembros de la organización Martha para asesinar al multimillonario narcotraficante Samir Bouyakhrichan en 2014. [214] Naoufal acabó pasando más tiempo en Irlanda que en España. Su relación con el clan Kinahan de Irlanda era tan fuerte que incluso compartían los mismos escondites. También fue en un apartamento del clan irlandés Kinahan donde Naoufal fue finalmente detenido por las fuerzas especiales de Dublín . [215] Fue condenado por el tribunal holandés a cadena perpetua. [216] [217]
El primo de Naoufal, Abdelhadi Yaqout, era un empresario multimillonario . Era originario de Khouribga , en el sur de Casablanca (Marruecos), donde había pasado parte de su infancia. Después de emigrar a España, se convirtió en un empresario de gran éxito en Marbella . Era propietario de varias discotecas y bares en Puerto Banús , entre ellos el Rotana Shisha Lounge , el bar Portside y la discoteca Tibu , que eran visitados frecuentemente por príncipes árabes , empresarios rusos y celebridades . Yaqout también era amigo del multimillonario angloegipcio Mohamed Al Fayed . [218]
Yaqout lavó dinero para el clan Kinahan y era socio de Daniel Kinahan . Según las autoridades españolas , tenían relaciones muy estrechas. Yaqout también había sido vinculado con la estafa de apartamentos vacacionales en tiempo compartido del gángster británico John "Goldfinger" Palmer (que fue asesinado en 2015). Esta estafa estafó a 20.000 clientes y les quitó su dinero, lo que alcanzó una cifra de hasta 400 millones de euros. [219] Se informó que Yaqout estaba involucrado en el tráfico de cocaína junto con figuras prominentes de la mafia marroquí, como su primo Naoufal Fassih y Ridouan Taghi . [220]
Yaqout fue asesinado en su automóvil en el barrio de Las Petunias en San Pedro de Alcántara el 22 de enero de 2019. Al menos un sicario estuvo involucrado, acribillando el lado del conductor del Bentley de Yaqout con más de 20 balazos mientras esperaba un portón eléctrico. abrir. Supuestamente intentó escapar del asesinato arrastrándose hacia el lado del pasajero, pero fue encontrado muerto a mitad de camino entre los asientos. Está enterrado en su ciudad natal de Khouribga , Marruecos. La organización Bouyakhrichan es la principal sospechosa de este asesinato. [221]
Naoufal Fassih estaba junto a Taghi, supuestamente aliado con el servicio secreto iraní y se le ordenó llevar a cabo asesinatos al estilo mafioso contra enemigos del gobierno iraní que se escondían en suelo europeo. [222] [223]
Mimoun " Rocky " Kaabouni, apodado "El Escobar marroquí" , nació en Ben Taïeb , un pueblo de la provincia de Nador . Creció en Hoensbroek , en los Países Bajos, donde él y su hermano eran dueños de una cafetería llamada Happy Days . Mientras visitaba con frecuencia Ámsterdam , finalmente comenzó a conocer grandes nombres dentro de la mafia marroquí con quienes mantenía contacto regular. [225] Mimoun abandonó los Países Bajos hacia el sur de España y Rumanía, donde fundó su propia organización criminal formada por lituanos y colombianos . Mimoun, que ya traía toneladas de cocaína a través de los puertos de Amberes , Rotterdam , Ámsterdam y Algeciras , quería crear una nueva ruta en Rumanía a través del puerto de Constanza. Actualmente cumple una condena de 19 años de prisión en Rumania por una incautación récord de 2,5 toneladas de cocaína (la mayor incautación de cocaína en la historia del país). [224] Mimoun fue detenido en 2016 cuando intentaba salir de España por el aeropuerto de Málaga tras la incautación en Rumanía de un valor de 600 millones de euros. Fue una de las mayores incautaciones de drogas en la historia de Europa del Este . [224]
Los Mixers (también conocidos como la familia criminal Sebabti ), es una familia criminal marroquí formada por cinco hermanos que nacieron en Borgerhout , Amberes, y son originarios de Berkane , en el noreste de Marruecos. [226] Los Mixers son sospechosos de haber colaborado con los cárteles colombianos , donde tenían el papel de contrabandear drogas a través del puerto de Amberes y abastecer a organizaciones criminales en toda Europa. [227] La organización entró en actividad a principios de la década de 2000 y se la considera la red de tráfico de drogas más antigua que todavía está activa en Amberes. También se les considera uno de los cinco clanes de la droga marroquíes que controlan el tráfico de cocaína en el puerto de Amberes. [199]
Los políticos belgas consideran a los Mixers como una de las redes de drogas belgas más peligrosas del país, debido a su excesivo personal criminal y a la gran cantidad de personas que son contratadas a cambio de grandes sumas de dinero. [228] En el verano de 2018, uno de los Mixers fue visto en Tánger conduciendo un exclusivo Bentley Continental GT . [229]
En 2017, el puerto de Amberes volvió a batir un récord de interceptaciones de drogas. Los Mixers estaban entre los principales sospechosos. [230] [231] [232] Los servicios especiales belgas han unido fuerzas con las autoridades marroquíes para investigar a esta familia en Marruecos. La policía marroquí interceptó 10,2 millones de euros en efectivo en un apartamento de 400.000 euros en Tánger , junto a una villa en Berkane , así como varios barcos de lujo en la costa de Saidia . [227]
En 2019, se lanzaron un número importante de bombas y granadas en varios barrios de Amberes dirigidas a bandas rivales . Según el alcalde de Amberes, Bart De Wever , los autores habrían sido contratados por el clan Mixer. [233] [234]
El clan El Ballouti tiene su sede en Amberes , Bélgica y está dirigido por el narcotraficante Othman El Ballouti. Originario de Alhucemas , Othman creció en el distrito de Borgerhout y desde muy pequeño visitó regularmente el puerto de Amberes . Con el objetivo de no ser nunca descubierto por la policía, traficaba cada día miles de euros en estupefacientes . El periódico De Volkskrant describe: " Othman subió a los contenedores y sabía calcular muy bien. Rápidamente dejó de subirse a los contenedores y formó su propia banda , que se encargó de escalar ". [235] [236]
Posteriormente, Othman emigró a Dubai , donde adquirió 4 villas . También posee un apartamento en el famoso Address Residence Sky View valorado en 1,5 millones de euros, junto con otras seis casas de lujo por un valor total de unos 8,5 millones de euros. Esta información fue publicada por el OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project) después de que se escapara durante un arresto en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, en 2016. Las autoridades belgas descubrieron que Othman El Ballouti tiene un patrimonio neto de al menos 100 millones de euros. una cifra que lo sitúa entre los belgas más ricos del país. [237] [235]
El clan El Ballouti está ahora considerado como una de las mayores redes de tráfico de drogas en Bélgica, y también se le considera uno de los cinco clanes de narcotraficantes marroquíes que controlan el tráfico de cocaína en el puerto de Amberes . [238]
Además de los clanes Mixers y Turtle, el clan El Ballouti es responsable de un importante número de bombas y granadas lanzadas en varios barrios de Amberes y dirigidas a bandas rivales. [239] [240]
Othman El Ballouti se esconde actualmente en Dubai , desde donde dirige su operación de drogas en Europa. [241]
El clan de los piscicultores ( en holandés : De Visboeren ) está dirigido por los propietarios de la conocida pescadería De Antwerpse Visser en los distritos de Borgerhout y Kiel en Amberes. La organización está dirigida por los hermanos Mohamed A., Rachid A. y Hassan A., quienes rápidamente se establecieron como principales contribuyentes dentro del tráfico internacional de cocaína. Establecieron la organización a principios de la década de 2010 y tomaron el control del tráfico de cocaína en todo Flandes . Decenas de contenedores de los cárteles colombianos fueron traficados a través de la organización del clan Piscicultores. Muy rápidamente compitieron contra otras organizaciones dentro de la mafia marroquí. [242] [243]
En 2018, el equipo Kali (una unidad policial antimafia marroquí de Amberes ) descubrió que los Fish Farmers se encontraban entre los principales propietarios de una suite de lujo en el hotel Hilton cerca de la estación de tren Tánger-Ville en Marruecos. [244] En marzo de 2020, los tres hermanos y su padre Mohamed (73) fueron condenados a hasta ocho años de prisión. [245]
En 2015, las autoridades belgas desmantelaron la banda belga-marroquí Banana (en holandés: De Bananenbende ), dirigida por Karim A., Nabil A. y Khalid OH, tras una incautación que contenía 3,4 toneladas de cocaína en Amberes. La droga estaba escondida en dos contenedores de plátanos provenientes de Colombia que habían pasado por Ecuador. Se estima que el valor de la droga ronda los 100 millones de euros. Los investigadores admitieron que el clan importaba cargamentos de este tipo desde hacía muchos años y que tenía vínculos importantes con varios clanes marroquíes en los Países Bajos. Catorce personas fueron arrestadas, entre ellas el gerente de un bar de narguiles en Amberes y el propietario de un concesionario de automóviles . Los servicios de inteligencia belgas estimaron que este clan generaba unos 300 millones de euros al año, importando no más de 10 toneladas de cocaína de América del Sur. [246] [247] [248]
El gobierno holandés y su servicio de inteligencia AIVD afirman tener "pruebas sólidas" de que Irán utilizó a gánsteres holandés-marroquíes para eliminar al menos a dos de sus " enemigos del Estado " en suelo extranjero, pero también que estaba protegiendo activamente a los jefes del crimen proporcionando darles un refugio seguro. [223] El Ministerio de Justicia holandés sospecha que Ridouan Taghi estaba protegido por el servicio secreto de Irán . Según las autoridades holandesas, se creía que realizaba frecuentes viajes a Irán en rápidos yates privados mientras se escondía en Dubai . [253] Después de hacer un viaje de más de 150 kilómetros, Taghi supuestamente tenía varias casas seguras a su disposición. [254]
Las autoridades holandesas afirman que recibió este nivel de protección del gobierno iraní porque contribuyó decisivamente a ayudar a Irán a eliminar a uno o más de sus " enemigos del Estado " más buscados. [255]
Estas acusaciones se produjeron después del asesinato al estilo mafioso de Ali Motamed , un electricista de 56 años que se había instalado en una casa adosada después de llegar a los Países Bajos como refugiado. Fue asesinado el 15 de diciembre de 2015 por dos sicarios. [256]
Durante un tiempo, los investigadores no pudieron encontrar ninguna pista sobre el motivo del asesinato. Luego se supo que Motamed era en realidad Mohammad Reza Kolahi Samadi , un miembro de los Muyahidines del Pueblo de Irán , quien, según las autoridades iraníes, fue el cerebro detrás del atentado con bomba en 1981 contra la sede del Partido Republicano Islámico , matando a más de 70 funcionarios. [256]
Los investigadores holandeses quedaron desconcertados cuando quedó claro que los asesinos trabajaban bajo las órdenes del jefe criminal holandés-marroquí Naoufal Fassih , un estrecho colaborador de Ridouan Taghi . El gobierno holandés lo ve como el vínculo entre Taghi y el servicio secreto iraní . [257]
Sin embargo, la ejecución de Mohammad Reza Kolahi no fue el único asesinato en el que el gobierno holandés acusa a Irán de estar involucrado. En 2017, un asesino disparó varias balas contra Ahmad Mola Nissi, líder del grupo separatista iraní Movimiento de Lucha Árabe por la Liberación de Ahwaz . Nissi murió frente a su casa en La Haya . Llevaba más de una década viviendo en los Países Bajos. Los investigadores holandeses creen que en este ataque estuvo involucrada una organización criminal de la ciudad portuaria de Rotterdam . [258] [259]
Se produjo una ruptura en el caso del asesinato de Mohammad Reza Kolahi cuando los fiscales recibieron mensajes de texto después de que pudieron desbloquear un teléfono celular descifrado de uno de los participantes en el complot. Se descubrió que los dos sicarios tenían amplios antecedentes penales y vínculos de larga data con el crimen organizado.
Los mensajes de texto mostraban que estaban monitoreando a Samadi y no tenían idea de por qué era el objetivo, sólo que se les asignó la tarea y estaban ansiosos por terminar el trabajo. En abril de 2019 fueron condenados a 25 y 20 años de prisión por su participación en el asesinato. Los mensajes también implicaron a Fassih , quien fue declarado culpable de ordenar el asesinato y condenado a cadena perpetua por su participación en este golpe. Sin embargo, los tres sospechosos guardan silencio sobre su participación en este caso [260].
En junio de 2018, el gobierno holandés desalojó a dos diplomáticos de la embajada iraní y los deportó del país. Los dos hombres eran miembros de las agencias de inteligencia de Irán . Este caso eventualmente creó más tensión entre los 2 países. [261]
Durante la década de 2010, se habló mucho de la mafia marroquí en la política holandesa y belga . Después del asesinato de Derk Wiersum , [263] abogado con información sobre Ridouan Taghi , Geert Wilders expresó su descontento en el parlamento holandés. [262]
Ya no somos jefes en nuestro propio país y ya no hay autoridad. Desorden, violencia, terror, esto es lo que afecta a Ámsterdam y a varias otras partes del país. Un abogado brutalmente asesinado, el hermano de un testigo clave asesinado, ataques con lanzacohetes contra nuestros medios de comunicación, granadas que explotan en nuestras calles y cabezas decapitadas frente a nuestras cafeterías. La mafia marroquí se ha convertido en la jefa de este país. Y cada día son más fuertes y violentos. Todo el mundo en la calle está harto de la presencia de marroquíes. Esta mafia de Ámsterdam no es de Noruega, es de Marruecos. No me contradigan si les digo que Holanda tiene un problema con los marroquíes.
— Geert Wilders , líder del Partido por la Libertad (PVV), 19 de septiembre de 2019 en el parlamento nacional de los Países Bajos, tras el asesinato de Derk Wiersum.
Estoy de acuerdo con Wilders cuando dice que existe un problema de mafia marroquí en los Países Bajos. También estoy de acuerdo con él cuando dice que los marroquíes están predominantemente presentes en las estadísticas de criminalidad de los Países Bajos. Pero me pregunto qué quiere decir con "un problema de los marroquíes en los Países Bajos". Los demás marroquíes que viven una vida honesta y escuchan que "hay un problema de marroquíes" pueden verse muy afectados por esto. Personalmente, como liberal, como miembro de esta sociedad democrática, creo que debemos juzgar a las personas por su comportamiento individual y no por el grupo étnico al que pertenecen. Todo marroquí que quiera construir un futuro en los Países Bajos obedeciendo nuestro sistema tiene derecho a hacerlo.
— Respuesta del primer ministro holandés Mark Rutte a Geert Wilders , 19 de septiembre de 2019 en el parlamento nacional de los Países Bajos.
Hay mucha gente que viene a mi casa a quejarse, diciéndome que ven a muchos marroquíes merodeando por los callejones con chalecos antibalas debajo de las chaquetas. Se trata sin duda de hombres que tienen relaciones con la mafia marroquí. No se deben tener en cuenta las amenazas de muerte. No cambiará nada. Estos hombres pueden aparecer en cualquier momento y dispararte. Es inevitable.
— Jos Van Gennip, Ministro de Asuntos Exteriores, tras el asesinato de Reduan Bakkali.
Por supuesto, los Países Bajos aún no están al mismo nivel que México. No tenemos 14.400 asesinatos. Pero si nos fijamos en la infraestructura, la cantidad de dinero recaudada por el crimen organizado y el mercado negro, entonces sí, nos estamos convirtiendo en un narcoestado.
— Joan Struijs, presidente del sindicato policial más grande de los Países Bajos, tras el asesinato de Derk Wiersum.
El periodista y reportero policial John van den Heuvel fue atacado por la mafia marroquí después de que hiciera numerosas declaraciones sobre el funcionamiento de sus actividades criminales . [265] [264] En junio de 2018, la sede del periódico holandés Panorama fue atacada con un lanzacohetes después de que publicaran artículos sobre la mafia marroquí. [266] Poco después, la sede de otro medio de comunicación holandés, De Telegraaf , fue atacada por un automóvil, que embistió la oficina y luego le prendió fuego . [267] John van den Heuvel, que trabajó para De Telegraaf en el pasado, expresó su opinión personal en la televisión holandesa evocando el nombre del criminal presuntamente responsable:
Ridouan Taghi es el criminal más buscado de Holanda. Cada vez que decimos o escribimos algo sobre él, hay consecuencias, ataques y amenazas. Cuando eres un periodista que escribe sobre él, corres el riesgo de que te asesinen.
— John van den Heuvel , 26 de junio de 2018 después del ataque a la oficina central de De Telegraaf .
Tras esta declaración, John van den Heuvel fue blanco de delincuentes que planearon ataques contra él. Durante una investigación policial, se encontró en la casa de Yassine A. un lanzacohetes que había preparado para utilizarlo en la residencia de John van den Heuvel. [268] [269] Como resultado de esto, John van den Heuvel canceló su programa de televisión en RTL Boulevard donde iba a participar como presentador de un programa . [270] Un año más tarde también recibió amenazas de muerte de Ridouan Taghi , que estaba prófugo. Advirtió a John van den Heuvel que su nombre estaba en la lista negra de Taghi. Taghi también ofreció una recompensa a John van den Heuvel por una gran suma de dinero. [271] En diciembre de 2019, Ridouan Taghi finalmente fue arrestado en Dubai . Después de este acontecimiento, John van den Heuvel había emitido otra declaración [272]
Estoy tan aliviado. Ni siquiera puedo creerlo. Hace exactamente dos años me vi obligado a tener la mayor seguridad posible debido a las amenazas. Desde entonces, nunca he caminado solo por la calle. Era pesado. Afortunadamente, todavía podía hacer mi trabajo. Fue un momento difícil en mi carrera. Cuando escuchas noticias así, sientes un alivio increíble.
— John van den Heuvel , 16 de diciembre de 2019 después del arresto de Taghi en Dubai .
En 2017, el escritor Raf Sauviller publicó su libro Borgerokko Maffia , que se distribuyó en muchas bibliotecas de Flandes (Bélgica) y Países Bajos. [273] En su libro, analiza la corrupción que tiene lugar en el puerto de Amberes entre los agentes de policía y los controles aduaneros. Según una investigación realizada en 2018, el municipio de Borgerhout , Amberes, tenía una economía ilegal mayor que la economía regular debido a la afluencia de fondos de la mafia marroquí. [203] Durante una entrevista concedida al periódico De Morgen en el contexto de este libro, el alcalde de Amberes, Bart De Wever , admitió que hubo muchas dificultades para interceptar a los principales comandantes de la mafia marroquí en Amberes. [274] También afirmó:
Es muy fácil para la mafia marroquí infiltrarse en la política belga . Hacen más daño que las drogas mismas. Creo que es injusto que los líderes de los partidos políticos vean cómo su partido colapsa. Ya prefiero advertirles que mi partido político no será un colaborador potencial. Estas organizaciones se contentan con un volumen de negocios increíble que puede situarlas entre las más ricas de Marruecos. Esta semana hemos creado el equipo Kali. Un equipo que está formado por 40 investigadores para combatir a la mafia marroquí en el Puerto de Amberes .
— Alcalde de Amberes , Bart De Wever , 3 de septiembre de 2018.
Los numerosos asesinatos perpetrados por la mafia marroquí supusieron un punto de inflexión en el periodismo criminal en Bélgica y los Países Bajos. [275] Aunque la mafia marroquí no es el primer fenómeno criminal en estos países, es el primero en recibir una cobertura mediática tanto internacional como intensiva. Las reformas tributarias virtuales holandesas de la década de 2010 alentaron el surgimiento de medios impresos económicos que, por lo tanto, podían distribuirse y transmitirse ampliamente. Estas retransmisiones fueron las precursoras de una tendencia que cobró impulso tras el asesinato del periodista Martin Kok en 2016. [276] El periódico holandés De Telegraaf se benefició enormemente del entusiasmo público por la guerra criminal que se estaba librando en sus ciudades, que recibió una recepción sin precedentes. Cobertura mediática.
Tras los ataques a De Telegraaf y Panorama en 2017, el abogado Christien Wildeman afirmó: [277]
El impacto es grave para los editores, el periodismo y la sociedad, pero nunca permaneceremos en silencio. En la sede central trabajan casi mil personas. Estamos lejos de ignorar sus sentimientos de inseguridad en su lugar de trabajo. Nuestros derechos sociales y nuestra democracia están bajo una presión insoportable y todos debemos luchar juntos. De estos ataques aprendimos muchas cosas, en particular que debemos permanecer siempre alerta.
Mientras que algunos medios de comunicación holandeses decidieron censurar los nombres y apellidos de los editores que publicaron los artículos, otros medios de comunicación como De Telegraaf no cedieron al pánico y se negaron a practicar la censura.
A lo largo de los años, los medios de comunicación extranjeros también informaron sobre la mafia marroquí, particularmente en Alemania, España, Italia, Brasil, Colombia, Chile, Marruecos y el Reino Unido. El medio BBC estimó que Holanda está en proceso de convertirse en un narcoestado . [278]
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