Término general para los grupos del crimen organizado rusos
Criminal organization
La mafia rusa ( ruso : ру́сская ма́фия rússkaya máfiya [ˈruskəjə ˈmafʲɪjə] o росси́йская ма́фия rossíyskaya máfiya [rɐˈsʲijskəjə ˈmafʲɪjə] ), [4] referido de otra manera a como Bratva ( братва́ bratvá [brɐtˈva] , iluminado. ' camarilla de hermanos ' ), es un colectivo de varios elementos relacionados con el crimen organizado originarios de la ex Unión Soviética (FSU). Cualquiera de los grupos de la mafia puede denominarse "grupo criminal organizado" (OPG). A veces esto se modifica para incluir un nombre específico, como Orekhovskaya OPG . La "P" en las iniciales proviene de la palabra rusa para criminal: prestupnaya . A veces, la palabra rusa se elimina en favor de una traducción completa y se utiliza OCG en lugar de OPG.
En 2012, había hasta 6.000 grupos, [5] y más de 200 de ellos tenían alcance global. Los delincuentes de estos diversos grupos son ex miembros de prisiones, funcionarios corruptos y líderes empresariales, personas con vínculos étnicos o personas de la misma región con experiencias y líderes criminales compartidos. [ se necesita aclaración ] [6] En diciembre de 2009, Timur Lakhonin, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia , declaró: "Ciertamente, hay delitos que involucran a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, pero no hay datos que sugieran que una estructura organizada de "Existen grupos criminales formados por antiguos rusos en el extranjero" sobre el tema de las bandas criminales rusas internacionales. [7] En agosto de 2010, Alain Bauer , criminólogo francés , afirmó que la mafia rusa "es una de las organizaciones criminales mejor estructuradas de Europa , con una operación cuasi militar" en sus actividades internacionales. [8]
La mafia rusa es similar a los grupos criminales italianos en muchos aspectos, en el sentido de que las organizaciones y estructuras de los grupos siguen un modelo similar. Los dos grupos también comparten una cartera similar de actividades criminales. Se cree que la muy publicitada mafia siciliana inspiró a los primeros grupos criminales en Rusia a formar organizaciones similares a la mafia, y eventualmente generó su propia versión. La mafia rusa, sin embargo, se diferenciaba de la siciliana por su entorno. El nivel de corrupción política y venta de armas en la Rusia postsoviética permitió su expansión masiva, así como la incorporación de muchos funcionarios gubernamentales a los sindicatos del crimen. Los grupos mafiosos rusos también han estado involucrados en el comercio de uranio, robado del programa nuclear soviético , y en el tráfico de personas, entre otras actividades graves. [9]
Historia
Orígenes
El crimen organizado ruso actual se remonta al Imperio ruso , en forma de bandidaje y robo, pero no fue hasta después del establecimiento de la Unión Soviética que surgieron ciertos vory v zakone ( literalmente, ' ladrones políticos ' ). como líderes de grupos carcelarios en campos de trabajos forzados con un código de honor generalmente bien definido. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la muerte de Joseph Stalin en 1953 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, surgieron más pandillas en un floreciente mercado negro que explotó a los gobiernos inestables de la ex Unión Soviética. El abogado estadounidense Louis Freeh , que dirigió la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 1993 y 2001, afirmó que la mafia rusa representaba la mayor amenaza para Estados Unidos a mediados de los años 1990. [10]
Cuando llegó la Revolución Bolchevique en 1917, el Mundo de los Ladrones estaba vivo y activo. Vladimir Lenin intentó eliminarlos, pero fracasó y los criminales sobrevivieron hasta el reinado de Joseph Stalin. [11]
1917-1991: era soviética
Durante el reinado de Stalin, millones de personas fueron enviadas a gulags (campos de trabajo soviéticos), donde poderosos criminales se abrieron camino hasta convertirse en vorami v zakone (" ladrones políticos "). Estas élites criminales a menudo transmitían su estatus a través de complicados tatuajes, símbolos que todavía utilizan los mafiosos rusos. [11]
Después de la invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial , Stalin reclutó más hombres para luchar por la nación y ofreció libertad a los prisioneros si se unían al ejército. Muchos acudieron en masa para ayudar en la guerra, pero este acto traicionó los códigos del Mundo de los Ladrones de que no se debe aliarse con el gobierno. Aquellos que optaron por no luchar en la guerra se refirieron a los traidores como suka ("perra"), y los traidores terminaron en el fondo de la "jerarquía". Los suki , marginados, se separaron de los demás y formaron sus propios grupos y bases de poder colaborando con los funcionarios penitenciarios, consiguiendo finalmente el lujo de ocupar posiciones cómodas. El resentimiento entre los grupos estalló en una serie de Guerras de Perras de 1945 a 1953, con muchas muertes cada día. Los funcionarios penitenciarios alentaron la violencia, viéndola como una forma de librar a las cárceles de criminales. [12] [6] [11]
Luego, en la década de 1980, Mikhail Gorbachev aflojó las restricciones a las empresas privadas , permitiéndoles crecer legalmente, pero para entonces, la Unión Soviética ya estaba comenzando a colapsar. [6] [11]
También durante las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos amplió sus políticas de inmigración, permitiendo a los judíos soviéticos , y la mayoría se instaló en un área del sur de Brooklyn conocida como Brighton Beach (a veces apodada "Pequeña Odessa "). Aquí es donde comenzó el crimen organizado ruso en Estados Unidos. [6] [13] El primer caso conocido de delincuencia rusa en la zona fue a mediados de la década de 1970 por parte de la " Pandilla de la Bolsa de Patatas ", un grupo de estafadores disfrazados de comerciantes que decían a los clientes que estaban vendiendo rublos de oro antiguos a bajo precio. , pero de hecho, les dio bolsas de patatas cuando las compraron por miles. En 1983, el jefe del crimen organizado ruso en Brighton Beach era Evsei Agron . [14]
Pauol Mirzoyan era un objetivo principal entre otros mafiosos, incluido su rival Boris Goldberg y su organización, [15] y en mayo de 1985, Agron fue asesinado. Boris "Biba" Nayfeld , su guardaespaldas, pasó a trabajar bajo Marat Balagula , quien se creía que había sucedido en la autoridad de Agron. Al año siguiente, Balagula huyó del país después de ser condenado por un plan de fraude a clientes de Merrill Lynch y fue encontrado en Frankfurt , Alemania Occidental, en 1989, donde fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a ocho años de prisión. [14]
Más tarde, Balagula sería condenado por otro fraude con tarjetas de crédito de 360.000 dólares en 1992. [16] Nayfield tomó el lugar de Balagula, asociándose con el "polaco Al Capone", Ricardo Fanchiniin, en un negocio de importación y exportación y estableciendo un negocio de heroína. [17] En 1990, su ex amiga, Monya Elson, que había regresado de una sentencia de seis años de prisión en Israel, regresó a Estados Unidos y estableció un negocio rival de heroína, que culminó en una guerra territorial de la mafia. [18]
1992-2000: crecimiento e internacionalización
Cuando la URSS colapsó y surgió una economía de libre mercado, los grupos criminales organizados comenzaron a apoderarse de la economía rusa, y muchos ex agentes de la KGB y veteranos de la guerra afgana ofrecieron sus habilidades a los jefes criminales. [10] [19] Las cumbres de gánsteres se habían llevado a cabo en hoteles y restaurantes poco antes de la disolución del soviético, para que top vory v zakone pudiera ponerse de acuerdo sobre quién gobernaría qué y establecer planes sobre cómo apoderarse de los estados poscomunistas.
En la década de 1990, en Rusia y otros países postsoviéticos, se privatizaron vastos depósitos de recursos naturales y empresas que el Estado había poseído durante décadas . Antiguos burócratas soviéticos, directores de fábricas, empresarios agresivos y organizaciones criminales utilizaron acuerdos con información privilegiada, sobornos y simple fuerza bruta para apoderarse de activos lucrativos. Las empresas comenzaron a formar sus propios ejércitos privados de agentes de seguridad, guardaespaldas y espías comerciales. A menudo compraban gente y armas del antiguo Estado soviético o incluso de la actual policía rusa . Los nuevos capitalistas de Rusia gastaron millones de dólares en protección, comprando vehículos blindados, sensores de bombas, cámaras ocultas, chalecos antibalas, equipos antiespías telefónicas y armas, y reclutando a veteranos de las guerras afgana y chechena como sus guardaespaldas. Sin embargo, casi todas las empresas en Rusia, desde vendedores ambulantes hasta grandes compañías de petróleo y gas, realizaron pagos al crimen organizado para obtener protección (" krysha "). Los empresarios dijeron que necesitaban el " krysha " porque en Rusia las leyes y el sistema judicial no funcionaban correctamente. La única manera que tenían de hacer cumplir un contrato era recurrir a un criminal " krysha ". También lo utilizaron para intimidar a los competidores, hacer cumplir contratos, cobrar deudas o apoderarse de nuevos mercados. También se estaba volviendo cada vez más común que las empresas rusas recurrieran a la " krysha roja " (la policía corrupta que también funcionaba como un negocio de protección remunerada). Los asesinatos por encargo eran comunes. [20]
Fue el período de internacionalización del crimen organizado ruso. Se acordó que Vyacheslav "Yaponchik" Ivankov sería enviado a Brighton Beach en 1992, supuestamente porque estaba matando a demasiadas personas en Rusia y también para tomar el control del crimen organizado ruso en América del Norte. [13] En un año, construyó una operación internacional que incluía, entre otros, narcóticos , lavado de dinero y prostitución y estableció vínculos con la mafia estadounidense y los cárteles de la droga colombianos , que eventualmente se extendieron a Miami, Los Ángeles y Boston . [11]
Antes de la llegada de Ivankov, la caída de Balagula dejó un vacío para el próximo vory v zakone de Estados Unidos . Monya Elson, líder de la Brigada de Monya (una pandilla que operaba de manera similar desde Rusia hasta Los Ángeles y Nueva York), estaba en una disputa con Boris Nayfeld, con cuerpos cayendo de ambos lados. [18] La llegada de Ivankov prácticamente puso fin a la disputa, aunque Elson más tarde también desafiaría su poder, y se hicieron varios intentos para acabar con la vida del primero. [21] Nayfield y Elson serían finalmente arrestados en enero de 1994 (liberados en 1998) [22] y en Italia en 1995, respectivamente. [23]
Según informes del FBI , el jefe criminal Semion Mogilevich tenía alianzas con la Camorra , en particular con Salvatore DeFalco, un miembro de bajo rango del clan Giuliano . Mogilevich y DeFalco se habrían reunido en Praga en 1993. [24] [25] El patrimonio neto de Semion Mogilevich se estima en 10 mil millones de dólares. [26]
El reinado de Ivankov también terminó en junio de 1995, cuando un intento de extorsión por 3,5 millones de dólares a dos empresarios rusos, Alexander Volkov y Vladimir Voloshin, terminó en un arresto del FBI que resultó en una sentencia de prisión de máxima seguridad de diez años. [6] [11] Antes de su arresto y además de sus operaciones en Estados Unidos, Ivankov volaba regularmente por Europa y Asia para mantener vínculos con sus compañeros mafiosos (como miembros de Solntsevskaya Bratva ), así como para reforzar los vínculos con otros. Esto no impidió que otras personas negaran su creciente poder. En un caso, Ivankov intentó comprar la parte del negocio de importación de drogas del jefe georgiano Valeri "Globus" Glugech. Cuando este último rechazó la oferta, él y sus principales asociados fueron asesinados a tiros. Una cumbre celebrada en mayo de 1994 en Viena le recompensó con lo que quedaba del negocio de Glugech. Dos meses después, Ivankov tuvo otro altercado con el narcotraficante y jefe de la banda Orekhovskaya , Segei "Sylvester" Timofeyev, que terminó con este último asesinado un mes después. [27]
En 1995, la Camorra cooperó con la mafia rusa en un plan en el que la Camorra blanquearía billetes de 1 dólar estadounidense y los reimprimiría como billetes de 100 dólares. Estos billetes serían luego transportados a la mafia rusa para su distribución en 29 países post- Bloque del Este y ex repúblicas soviéticas. A cambio, la mafia rusa pagó a la Camorra con propiedades (incluido un banco ruso) y armas de fuego, introducidas de contrabando en Europa del Este e Italia. [28]
Un informe de las Naciones Unidas de 1995 cifraba en 3 millones el número de personas implicadas en el crimen organizado en Rusia, empleadas en unas 5.700 bandas. [29]
De regreso a Europa del Este, en mayo de 1995, Semion Mogilevich celebró una reunión cumbre de jefes de la mafia rusa en su restaurante U Holubu en Anděl , un barrio de Praga . La excusa para reunirlos fue que se trataba de una fiesta de cumpleaños de Victor Averin, el segundo al mando de la Solntsevskaya Bratva . Sin embargo, el mayor Tomas Machacek de la policía checa se enteró de un aviso anónimo que afirmaba que Solntsevskaya estaba planeando asesinar a Mogilevich en el lugar (se rumoreaba que Mogilevich y el líder de Solntsevskaya Sergei Mikhailov tenían una disputa por 5 millones de dólares), y la policía allanó con éxito la reunión. 200 invitados fueron arrestados, pero no se presentaron cargos contra ellos; Sólo se prohibió la entrada al país a miembros clave de la mafia rusa, la mayoría de los cuales se trasladaron a Hungría. [30]
Una persona que no estaba allí era el propio Mogilevich. Afirmó que "cuando llegué a U Holubu, todo ya estaba en pleno apogeo, así que fui a un hotel vecino y me senté en el bar hasta las cinco o seis de la mañana". [31] [32] Mikhailov sería arrestado más tarde en Suiza en octubre de 1996 bajo numerosos cargos, [21] incluido el de ser el jefe de un poderoso grupo mafioso ruso, pero fue exonerado y puesto en libertad dos años más tarde después de que las pruebas no fueran suficientes para demostrar mucho. [33] [34]
El alcance global del crimen organizado ruso no se comprendió hasta que Ludwig "Tarzán" Fainberg fue arrestado en enero de 1997, principalmente por tráfico de armas. En 1990, Fainberg se mudó de Brighton Beach a Miami y abrió un club de striptease llamado Porky's, que pronto se convirtió en un lugar frecuentado por criminales del hampa. El propio Fainberg se ganó la reputación de embajador entre los grupos criminales internacionales, volviéndose especialmente cercano a Juan Almeida, un traficante de cocaína colombiano. Al planear expandir su negocio de cocaína, Fainberg actuó como intermediario entre Almeida y el corrupto ejército ruso . Le ayudó a conseguir seis helicópteros militares rusos en 1993 y, al año siguiente, le ayudó a conseguir un submarino para el contrabando de cocaína. Desafortunadamente para ellos dos, los agentes federales habían estado vigilando de cerca a Fainberg durante meses. Alexander Yasevich, un asociado del contacto militar ruso y agente encubierto de la DEA , fue enviado para verificar el tráfico ilegal, y en 1997, Fainberg fue finalmente arrestado en Miami. Ante la posibilidad de cadena perpetua, este último aceptó declarar contra Almeida a cambio de una sentencia más corta, que acabó siendo de 33 meses. [11] [13]
FreeLance Bureau (FLB.ru) [ru] publicó un sitio web en 2000 que contenía la base de datos de seguridad del grupo MOST de Philipp Bobkov junto con archivos de RUOP y otros departamentos y servicios especiales. [35]
Vanuatu era un lugar preferido para el lavado de dinero de la mafia rusa. [36]
2001-presente
Al amanecer del siglo XXI, la mafia rusa permanecía tras la muerte de Aslan Usoyan. Surgieron nuevos jefes de la mafia, mientras que los encarcelados fueron liberados. Entre los liberados estaban Marat Balagula y Vyacheslav Ivankov , ambos en 2004. [37] [38] Este último fue extraditado a Rusia, pero encarcelado una vez más por sus presuntos asesinatos de dos turcos en un restaurante de Moscú en 1992; fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad en 2005. Cuatro años después, fue asesinado con un disparo en el estómago de un francotirador. [38] Mientras tanto, Monya Elson y Leonid Roytman fueron arrestados en marzo de 2006 por un fallido complot de asesinato contra dos empresarios radicados en Kiev . [39]
En 2009, agentes del FBI en Moscú atacaron [ se necesita aclaración ] dos presuntos líderes de la mafia y otros dos empresarios corruptos. Uno de los líderes es Yevgeny Dvoskin, un criminal que estuvo en prisión con Ivankov en 1995 y fue deportado en 2001 por violar las normas de inmigración; el otro es Konstantin "Gizya" Ginzburg, quien supuestamente era el actual "gran jefe" del crimen organizado ruso en Estados Unidos antes de su supuesto asesinato en 2009, [40] se sospecha que Ivankov le entregó el control. [41] [42]
Ese mismo año, Semion Mogilevich fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI por su participación en un complejo plan multimillonario que defraudó a los inversores en las acciones de su empresa YBM Magnex International, estafándoles 150 millones de dólares. [43] Fue acusado formalmente en 2003 y arrestado en 2008 en Rusia por cargos de fraude fiscal, pero como Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Rusia, fue puesto en libertad bajo fianza. [44] Monya Elson dijo, en 1998, que Mogilevich es el mafioso más poderoso del mundo. [45]
En todo el mundo, han surgido grupos mafiosos rusos que dominan áreas particulares. El crimen organizado ruso tiene un bastión bastante grande en la ciudad de Atlanta, donde sus miembros se distinguen por sus tatuajes. Se informó que el crimen organizado ruso tenía un mayor control en la región de la Riviera francesa y en España en 2010; [8] y Rusia fue tildada de virtual "estado mafioso" según los cables de WikiLeaks . [46]
Según grabaciones difundidas en 2015, Alexander Litvinenko , poco antes de ser asesinado, afirmó que Semion Mogilevich tenía una "buena relación" con Vladimir Putin desde los años 1990. [47]
El 7 de junio de 2017, 33 afiliados y miembros de la mafia rusa fueron arrestados y acusados por el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y la policía de Nueva York por extorsión, crimen organizado, apuestas ilegales, delitos con armas de fuego, tráfico de narcóticos, fraude electrónico, fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad . fraude en máquinas tragamonedas de casinos mediante dispositivos de piratería electrónica; con sede en Atlantic City y Filadelfia, conspiración para asesinar a sueldo y tráfico de cigarrillos. [48] También fueron acusados de operar garitos de juego secretos y clandestinos con sede en Brighton Beach, Brooklyn , y de utilizar la violencia contra quienes tenían deudas de juego, establecer clubes nocturnos para vender drogas y conspirar para obligar a las mujeres asociadas a robar a extraños varones seduciéndolos y drogándolos. con cloroformo y traficando con más de 10.000 libras de dulces de chocolate robados ; el chocolate fue robado de los contenedores de envío. [49] [50] Se cree que 27 de los arrestados están relacionados con el clan mafioso ruso Shulaya , que tiene su sede en gran parte en Nueva York. [51]
El 26 de septiembre de 2017, como parte de una investigación de cuatro años, 100 agentes de la Guardia Civil española llevaron a cabo 18 registros en diferentes zonas de Málaga, España, relacionados con el blanqueo de dinero a gran escala de la mafia rusa. [52] Las redadas resultaron en el arresto de 11 miembros y asociados de los clanes Solntsevskaya e Izmailovskaya . También fueron incautados dinero, armas de fuego y 23 vehículos de alta gama. Entre los detenidos se encuentran el propietario del Marbella FC , Alexander Grinberg, y el director técnico del AFK Sistema, un club de fútbol español en Málaga. [53]
El 19 de febrero de 2018, 18 acusados fueron acusados de blanquear más de 62 millones de dólares a través de bienes raíces, incluso con la ayuda de Vladislav Reznik , ex presidente de Rosgosstrakh , una de las compañías de seguros más grandes de Rusia. Los acusados fueron juzgados en España. [54] Las organizaciones mafiosas rusas Tambov y Malyshev estuvieron involucradas. [55]
Alexander Torshin es supuestamente un jefe de alto rango de la mafia rusa. [56] [57]
Estructura y composición
En la mafia rusa, " Vor " (plural: Vory ) (literalmente, "ladrón") es un título honorífico análogo al de hombre hecho en la mafia siciliana e italoamericana. El honor de convertirse en Vor se otorga sólo cuando el recluta demuestra considerables habilidades de liderazgo, capacidad personal, intelecto y carisma. Un Pakhan u otro miembro de alto rango de una organización puede decidir si el recluta recibirá dicho título. Cuando te conviertes en miembro del mundo Vor tienes que aceptar el código de Vor v Zakone (" Ladrón en la ley "). [58] [59] [60]
Jefes notables de la mafia rusa
- Zakhary Kalashov (nacido en 1953): actualmente se cree que es uno de los miembros más destacados de la mafia rusa. [61]
- Vyacheslav Ivankov (1940-2009): se cree que tiene conexiones con organizaciones de inteligencia estatales rusas y sus socios del crimen organizado. [62]
- Vladimir Kumarin (nacido en 1956): ex vicepresidente de la Petersburg Fuel Company (PTK) entre 1998 y 1999, y jefe de la criminal Tambovskaya Bratva (banda de Tambov) de San Petersburgo . [63]
- Sergei Mikhailov (nacido en 1958): empresario y líder del sindicato criminal Solntsevskaya Bratva . [64]
- Semion Mogilevich (nacido en 1946): Descrito por agencias de la Unión Europea y Estados Unidos como el " jefe de todos los jefes " de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo. [sesenta y cinco]
- Aslan Usoyan (1937-2013): Según datos operativos y materiales de los medios, era el líder de grupos criminales caucásicos, en particular los clanes “ Tbilisi ” y “ Yazidis ”, así como uno de los líderes criminales y ladrones más poderosos. en derecho en Rusia. [66]
- Tariel Oniani (nacido en 1952): Se cree que es el líder de la “banda Kutaisi”, considerada el grupo criminal organizado de etnia georgiana más influyente en Rusia. [67]
Grupos individuales notables
Grupos basados en la ciudad de Moscú y sus alrededores :
- La banda Orekhovskaya : fundada por Sergei "Sylvester" Timofeyev, este grupo alcanzó su apogeo en Moscú en los años 1990. Cuando Timofeyev murió, Sergei Butorin ocupó su lugar. Sin embargo, fue condenado a cadena perpetua en 2011. [68] [69]
- Lyuberetskaya Bratva ( ruso : Люберецкая ОПГ ) o Lyubery ( ruso : Люберы ): uno de los grupos criminales más grandes con alrededor de 3.000 miembros desde finales de los años 1990 hasta la actualidad. Con sede en (y con origen en) el distrito Lyubertsy de Moscú. Dirigido por Denis Sergin (Fraser) desde la década de 2000.
- Solntsevskaya Bratva ( ruso : Солнцевская ОПГ ): liderado por Sergei "Mikhas" Mikhailov , es el grupo criminal más grande de Rusia con alrededor de 5.000 miembros, y lleva el nombre del distrito de Solntsevo . [70] [71]
- La pandilla Izmaylovskaya [ru] : Una de las pandillas modernas más antiguas de Rusia, fue fundada entre mediados y finales de los años 1980 por Oleg Ivanov; Tiene entre 200 y 500 miembros sólo en Moscú y lleva el nombre del distrito de Izmaylovo . [72] Izmailovskaya tiene buenas relaciones con la banda Podolskaya. [73] [74] [75] Anton Malevsky fue el líder hasta su muerte en 2001. [76] La mafia Ismailovskaya está estrechamente asociada con Oleg Deripaska , Matvey Yozhikov, Andrey Bokarev [ru] , Michael Cherney e Iskander Makhmudov a través de sus "Blonde Investment Company" con sede en Suiza y está estrechamente asociada con Oleg Andreevich Kharchenko ( ruso : Олег Андреевич Харченко ) [77] [78] y SP AG de Vladimir Putin ( ruso : Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия , iluminado '. Grupo de Agencias de San Petersburgo'). La policía de Liechtenstein demostró que Rudolf Ritter (hermano de Michael Ritter, ministro de Finanzas [79] ), abogado radicado en Liechtenstein, jurista que ejercía en negocios extraterritoriales (evasión de identificación) y director financiero de las cuentas tanto del SPAG de Putin como de la mafia Ismailovskaya. y que Alexander Afanasyev ("Afonya") estaba conectado tanto con SPAG como con la mafia Ismailovskaya a través de su Earl Holding AG registrada en Panamá. [80] [81] Además, Rudolf Ritter firmó con Earl Holding, Berger International Holding, Repas Trading SA y Fox Consulting. [82] El Cartel KGB de Cali, con sede en Colombia , también suministraba cocaína a la mafia Ismailovskaya. Rudolf Ritter fue detenido en mayo de 2020 acusado de blanqueo de dinero. [83] [84]
- La pandilla Podolskaya [ru] : una de las más ricas con su fondo común mantenido en Estados Unidos. Ubicado en los distritos de Podolsky , Chekhovsky y Serpukhovsky de la región de Moscú y más allá, incluye estrechas relaciones con la mafia en los Estados Unidos y Bélgica. Su foco es el petróleo y la extorsión. Brindaron apoyo a Anatoly Bykov . [85] [86] [76] [87] [88]
Grupos con sede en otras partes de Rusia y la ex Unión Soviética:
- La banda Dolgoprudnenskaya : el segundo grupo criminal más grande de Rusia. [71] Originario de la ciudad de Dolgoprudny . Dirigido por el oligarca multimillonario Matvey Yozhikov. Se informa que Matvey Yozhikov, está clasificado por la publicación en ruso “Business St. Petersburg” como uno de los hombres más ricos de San Petersburgo, con un patrimonio neto de 1,4 billones de rublos (16 mil millones de dólares) atribuido en gran parte a actividades clandestinas e ilegales. actividades. También se dice que se lleva muy bien con Vladimir Putin.
- La Banda Tambov de San Petersburgo está muy estrechamente alineada con Nikolai Aulov [ru] , quien es el jefe del Servicio Federal de Control de Drogas; Alexander Bastrykin , quien es el jefe del Comité de Investigación; yakuza japonesa de Kobe y Osaka ; y con el ascenso político de Vladimir Putin . [89] [90] [91] Victor Zolotov , guardaespaldas personal de Putin desde hace mucho tiempo, también es muy cercano a este grupo. el hombre más asociado con ellos es Vladimir Kumarin. [72]
- El grupo criminal organizado Komarovskaya : (líder - Komar) controla la autopista San Petersburgo- Vyborg ( A181 ) llamada Escandinavia o la parte rusa de la autopista europea E18 , que incluye todo a lo largo de la carretera (hoteles, talleres de reparación, cafeterías y restaurantes, etc.) y el proceso de transporte, así como los negocios de transporte por carretera de San Petersburgo. La OPG de Komarovskaya roba automóviles, comete robos, proporciona protección, practica el crimen organizado y recibe un fuerte apoyo de la banda Usvyatsov-Putyrsky y sus "Putus" de AOZT para organizar el suministro de cocaína de América del Sur a Rusia, Finlandia, Escandinavia y Europa y el comercio de productos falsificados. dólares. [92] [93] [94]
- La banda Usvyatsov-Putyrsky (AOZT "Putus") dirigida por Vladimir Putyrsky (Vova-Mano) y Leonid Ionovich Usvyatsov (Lenya-Sportsman) organiza tanto el suministro de cocaína desde América del Sur a Rusia, Finlandia, Escandinavia y Europa como el comercia con dólares falsos y trabaja en estrecha colaboración con el grupo criminal organizado Komarovskaya. Tanto Putyrsky como Usvyatsov poseen grandes propiedades en la República Checa donde disfrutan de la caza. Durante la década de 1980, el entrenador de sambo "Trud" Usvyatsov, que fue encarcelado por violación, robo y hurto, entrenó a Vladimir Putin , Arkady Rotenberg , Boris Rotenberg y Nikolai Kononov. [93]
- Los criminales uzbecos en el expediente uzbeko de Litvinenko , incluidos Michael Cherney, Gafur Rakhimov , Vyacheslav Ivankov y Salim Abduvaliev (también escrito como Salim Abdulaev ); son oficiales de la KGB de origen uzbeko y más tarde del FSB en Moscú, incluido el coronel Evgeny Khokholkov; fueron organizadas por Vladimir Putin mientras Putin era teniente de alcalde de Asuntos Económicos de San Petersburgo a principios de los años 1990; y controlar el comercio de drogas con origen en Afganistán a través de San Petersburgo, Rusia y luego hacia Europa. Boris Berezovsky le dijo a Litvinenko que informara su expediente uzbeko sobre oficiales corruptos del FSB al futuro jefe del FSB Putin, lo que Litvinenko hizo el 25 de julio de 1998 y, más tarde, Litvinenko fue encarcelado. [95] [96] Robert Eringer , jefe del Servicio de Seguridad de Mónaco, confirmó el expediente de Litvinenko sobre Vladimir Putin como un capo del tráfico de narcóticos en Europa. [97] El Cartel KGB de Cali, con sede en Colombia , también suministraba cocaína a esta red.
- La banda Slonovskaya era uno de los grupos criminales más fuertes y violentos de la CEI en los años 1990. Tenía su sede en la ciudad de Riazán . Tuvo guerras sangrientas de larga duración con otros grupos criminales activos en la ciudad ( Ayrapetovskaya , Kochetkovskie , etc.) con los que inicialmente convivió pacíficamente. La pandilla prácticamente desapareció en el año 2000 cuando la policía local rusa perseguía y encarcelaba a sus miembros.
- La banda Uralmash de Ekaterimburgo .
- La mafia chechena es uno de los grupos de crimen organizado étnico más grandes que operan en la ex Unión Soviética junto con los grupos mafiosos rusos establecidos.
- La mafia georgiana está considerada como una de las redes criminales más grandes, poderosas e influyentes de Europa, que ha producido el mayor número de "ladrones de ley" en todos los países de la antigua URSS.
- El Mkhedrioni era un grupo paramilitar involucrado en el crimen organizado [98] liderado por un ladrón Jaba Ioseliani en Georgia en la década de 1990.
- La ciudad de Kazán era conocida por su cultura de pandillas, que luego evolucionó hacia grupos mafiosos más organizados. Esto se conoció como el fenómeno de Kazán .
Grupos basados en otras zonas:
- El Círculo de Hermanos : Dirigido por Temuri Mirzoyev, este grupo transnacional multiétnico está "compuesto por líderes y miembros de alto rango de varios grupos criminales euroasiáticos con base en gran medida en países de la antigua Unión Soviética pero que operan en Europa, Oriente Medio, África y América Latina." [99] En 2011, el presidente estadounidense Barack Obama y su administración lo nombraron uno de los cuatro grupos del crimen organizado transnacional que representaban la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y sancionaron a ciertos miembros clave y congelaron sus activos. [100] [101] Un año después, extendió la emergencia nacional contra ellos por un año más. [102]
- La organización Semion Mogilevich : con sede en Budapest , Hungría y dirigida por el jefe criminal del mismo nombre, este grupo contaba con aproximadamente 250 miembros en 1996. Su negocio a menudo está relacionado con el de Solntsevskaya Bratva y la Organización Vyacheslav Ivankov. Aleksey Anatolyevich Lugovkov es el segundo al mando y Vitaly Borisovich Savalovsky es el "subjefe" de Mogilevich. [103]
Ver también
Referencias
- ^ La 'Mafia rusa' como grupo del crimen organizado comenzó a finales de la década de 1980, como podemos ver en la creación de las pandillas más poderosas del país como Solntsevskaya Bratva , Tambovskaya Bratva , Orekhovskaya gang y Uralmash gang.
- ^ Перекрест, Владимир (16 de marzo de 2010). "Русская мафия попала на еврозону". Известия (en ruso) . Consultado el 2 de mayo de 2024 .
- ^ "Самые известные мафиозные кланы в СССР". www.factroom.ru (en ruso) . Consultado el 2 de mayo de 2024 .
- ^ "В Испании ликвидирована" российская мафия"" (en ruso). Rossiyskaya Gazeta . 16 de junio de 2008. Archivado desde el original el 9 de octubre de 2016 . Consultado el 24 de octubre de 2016 .
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enlaces externos
- Grupos euroasiáticos del crimen organizado transnacional