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Bratva de Tambov

La Tambovskaya Bratva es una gran banda de San Petersburgo , Rusia . Según las acusaciones comunes, fue organizada en Leningrado en 1988 por dos hombres de Tambov Oblast , Vladimir Kumarin y uno de San Petersburgo. La banda recibe su nombre de su región de origen. A pesar de las acusaciones, [1] Kumarin sigue negando su participación. Originalmente, los gánsteres fueron reclutados entre personas de origen tamboviano y deportistas, y se dedicaban a una red de protección .

Se hizo famoso en la ciudad después de la cobertura de Alexander Nevzorov en su programa de televisión de 600 segundos en la ciudad.

San Petersburgo

Tras su fundación en 1988, la banda de Tambov utilizó una iglesia barroca en la isla Vasilyevsky como lugar de interrogatorio de personas. [2] [3] Kumarin y Petrov han mantenido una estrecha relación con la KGB desde finales de los años 1980. [4]

Viktor Ivanov tiene fuertes vínculos con la Banda de Tambov. [5] [6] Apoyó a la Banda de Tambov de Vladimir Kumarin en su guerra contra la Banda de Malyshev por el control del puerto marítimo de Leningrado y el tráfico de narcóticos colombianos a través del puerto marítimo de Leningrado hacia Europa. [5]

En 1989, la banda se enfrentó a la Banda de Malyshev  [ru] , otro grupo criminal líder de Leningrado , en un sangriento conflicto armado. En 1990, algunos de los miembros de la banda, incluido Kumarin, fueron encarcelados por crimen organizado, pero Kumarin fue liberado de prisión en 1993. Más tarde se alió brevemente con Alexander Malyshev ( en ruso : Александр Малышев ), que controlaba el tráfico de narcóticos desde 1993 después de expulsar a la mafia azerbaiyana del tráfico de narcóticos, para luchar contra la banda de Kazán de Tatarstán . [a]

Kinichi Kamiyasu conoció a Gennady Petrov ( ruso : Геннадий Васильевич Петров ) y a Kuzmin en diciembre de 1990 cuando Manvel Davidov a través de su padre Temo Davidov, un miembro de la mafia chechena que había provocado que Manvel huyera de la Unión Soviética hacia Estocolmo, donde Kinichi Kamiyasu le dio un trabajo. y pasaporte polaco, presentó a la mafia rusa , Petrov, Kuzmin, y Malyshev, al hijo de un yakuza japonés de Kobe-Osaka, Kinichi Kamiyasu. [7] Temo Davidov había conocido a Petrov, Kuzmin y Malyshev. [7]

Entre 1993 y 1995 se desarrolló una guerra interna entre grupos dentro de la Banda de Tambov. El 1 de junio de 1994, Kumarin sobrevivió a un intento de asesinato en su coche, pero resultó gravemente herido y perdió el brazo. [8] Creía que los Velikie Luki eran los responsables y, más tarde, Viktor Gavrilenkov ( en ruso : Виктор Гавриленков ) y Nikolai Gavrilenkov ( en ruso : Николай Гавриленков ) fueron fusilados y Viktor Gavrilenkov murió en el caos. [8] Continuó su recuperación en Düsseldorf (Alemania) y Suiza . En 1995, supuestamente había recuperado el control total de la banda.

Para entonces, la banda había incorporado a algunos de los empresarios mafiosos y se interesó en la inversión y el comercio de combustible, evolucionando efectivamente hacia una mafia . También ayudó a organizar varias empresas de guardias privados. Algunos de sus miembros supuestamente se convirtieron en miembros de la Duma Estatal y de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo , así como en la apertura de un sector en Sydney, Australia, supuestamente dirigido por Mikhail Klapanov. [9] Incluso el presidente de la Asamblea, Viktor Novosyolov, dio su apoyo y mantuvo estrechas relaciones con Kumarin. [10] [11]

La Compañía de Combustibles de San Petersburgo (PTK), fundada en septiembre de 1994, fue administrada por la Administración de la Ciudad de San Petersburgo . [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [b]

Durante la segunda mitad de 1993 y principios de 1994 y con cuentas bancarias en Nueva York, Vladimir I. Dyakov ( en ruso : Дьяков Владимир Иванович , n. 1959) de la Banda de Kazán, que tenía muchos tártaros musulmanes muy devotos , luchó contra la Banda de Tambov por el control del comercio energético de San Petersburgo. [20] [c] Las bandas mafiosas de San Petersburgo también lucharon por el control del puerto marítimo de San Petersburgo, sin embargo, Viktor Ivanov apoyó firmemente a la Banda de Tambov para controlar tanto el petróleo como el puerto marítimo. [5] [22] [23]

De 1998 a 1999, Kumarin se convirtió en vicepresidente de PTK, la principal empresa comercializadora de combustible de la ciudad. [16]

En otoño de 1999, la situación de la banda empezó a deteriorarse de nuevo. El 20 de octubre, Viktor Novosyolov murió en una explosión en su coche. Algunos de sus miembros más importantes fueron encarcelados o asesinados. Kumarin dejó su puesto de vicepresidente del PTK.

La banda de Tambov ahora incluye varios cientos de miembros activos.

En agosto de 2001, el Ministro del Interior de Rusia, Boris Gryzlov, dijo que la Banda de Tambov controlaba hasta 100 empresas industriales en San Petersburgo, incluyendo PTK, el principal operador minorista de combustible en la ciudad, así como cuatro puertos marítimos principales del noroeste de Rusia, San Petersburgo , Kaliningrado , Arkhangelsk y Murmansk . [1] [24]

El 16 de enero de 2007, el Fiscal General de Rusia, Yuri Chaika, anunció que la banda de Tambov había tomado recientemente por la fuerza 13 grandes empresas en San Petersburgo y estaba siendo investigada. [25] [26]

En mayo de 2015, los fiscales españoles afirmaron que Parex Bank , que tenía principalmente depósitos en el extranjero para personas de Rusia, era el banco letón preferido para el lavado de dinero de Vladimir Putin , Yuri Chaika y la mafia rusa , especialmente la mafia Tambovskaya de San Petersburgo, y que se lavaron sumas muy grandes para ellos a través de empresas letonas y alemanas asociadas con Parex Bank y Overseas Services, que es una empresa hermana de Parex Bank, por Mikhail Rebo, también escrito Rabo, y su esposa Tatiana Rebo, que era la gerente del Parex Bank Berlin. [27] [28]

Arrestos de 2007 y 2008

Alexander Litvinenko fue un testigo clave para los fiscales españoles. [29] [30]

El 13 de junio de 2008, la policía española detuvo a 20 miembros de la rama española de la organización. [31] En relación con la redada, se investigó al político ruso Vladislav Reznik . [32] Un plan de lavado de dinero involucraba a Vera Metallurgica, una subsidiaria de Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) de la que Oleg Deripaska e Iskander Makhmudov eran los principales propietarios a principios de la década de 2000. [4]

Alexander Malyshev, aparentemente tras haber resuelto su disputa con la banda, se unió a ellos y se trasladó a España para continuar con sus operaciones después de varios atentados contra su vida en San Petersburgo. Gennady Petrov, un socio de alto rango y vecino de la hermana del rey Juan Carlos, también fue arrestado. Durante la operación policial, llamada en código Operación Troika, se incautaron 307.000 dólares en efectivo y veintitrés coches de lujo. Se congelaron cuentas bancarias por un total de 12 millones de euros. También se realizaron arrestos en Berlín , donde un miembro de la organización, Michael Rebo, estaba involucrado en el blanqueo de las ganancias del tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

La investigación criminal de 2008 condujo a más detenciones y a la revelación de una importante trama de blanqueo de dinero de la mafia rusa (la Banda de Tambov). Según el fiscal búlgaro, se habían blanqueado más de mil millones de euros de dinero ruso mediante una serie de transacciones financieras en Bulgaria y Estonia. El dinero blanqueado formaba parte, según las acusaciones, de los ingresos de la banda de Tambov de San Petersburgo procedentes del tráfico de drogas, la prostitución y el tráfico de patrocinios. La presunta operación de blanqueo de dinero de la Banda de Tambov estaba coordinada por Elizabet Elena Von Messing y Svetozar Milter. [33]

Según las fuentes, aproximadamente mil millones de euros de dinero ruso fueron transferidos primero a una empresa inmobiliaria y de servicios financieros en Bulgaria, llamada Optima Ca. Esta empresa luego transfirió la mitad del dinero a la entidad financiera estonia AS Tavid, que envió el dinero de vuelta a Rusia. El resto del dinero fue transferido a cuentas en Chipre, Dubai, Hong Kong y otros países, según el periódico. [34] [35] [36] [37]

La investigación, que se está llevando a cabo en Bulgaria, es secreta. El 23 de mayo de 2008, se investigó en Bulgaria a dos personas por este caso: Elizabet Elena Von Messing y Sverozar Milter. Von Messing, una rusa con ciudadanía finlandesa y cuyo segundo marido, Andrei Khloev ( en ruso : Андрей Хлоев ), es muy cercano a Kumarin, había actuado como apoderada. [37] Las audiencias judiciales sobre la investigación de los dos rusos no fueron abiertas al público. [38]

Un proceso similar en España involucra a la banda de Solntsevo . [39]

Conclusión

Tras diez años de juicio, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española absolvió el 18 de octubre de 2018 a los 17 acusados ​​de todos los cargos. [40] [41] La fiscalía no proporcionó pruebas suficientes para vincular a los acusados ​​con la conspiración criminal o cualquier delito asociado.

Entre los absueltos se encuentran Vladislav Reznik, Michail Rebo, Juri Salikov, Diana Gindin, Andrey Malenkovich, Leonid Khazhin, Svetozar Milter, Leocadia Martín García e Ignacio Pedro Urquiujo Sierra, entre otros. [42] [43]

Esfera criminal

Según Mark Galeotti en 2017, Tamboskaya OGG controla tanto el puerto marítimo de San Petersburgo como el puerto marítimo de Estocolmo . [44] [45]

Véase también

Notas

  1. ^ La sede de la banda de Alexander Malyshev estaba en Berezovaya Alleya, d. 7., y albergaba a la yakuza japonesa de Kobe y Osaka , y otros amigos cercanos de la mafia de Ucrania, Georgia y los países bálticos. [7] Esta dirección también fue la dirección establecida en 1991 de la Joint Venture (JV) Petrodin que proporcionó capital, chorny mal o dinero negro de los casinos de la banda, el tráfico de drogas y las redes sociales, para el Banco Rossiya . [7] Viktor Zolotov , un guardaespaldas, recogió chorny mal para Vladimir Putin . Malyshev era muy cercano a Gennady Petrov y Sergei Kuzmin, quienes eran propietarios del 65% de JV Pertodin a través de su empresa BHM y Dyna AB con sede en Estocolmo de Kinichi Kamiyasu, que poseía el 35% de JV Petrodin. [7] Kinichi Kamiyasu era hijo de un yakuza japonés de Kobe - Osaka y la dirección de su Dyna AB era HäLSINGEGATAN 14-16, S-113 23 Estocolmo, Suecia. [7] JV Petrodin también era propietario del Banco Rossiya . [7] Su casino JV Casino Neva , que Gennady Petrov controlaba y estaba registrado en la calle Antonenko, 6, que era la misma dirección que el Comité de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin, era copropiedad de la firma austriaca Novomatic y la rusa "Neva-Chance" (AOZT "Casino") que según la ley se suponía que poseía una participación en cada casino de San Petersburgo. [7] El número de teléfono de "Neva-Chance", JV Casino Neva y el Comité de Relaciones Exteriores de Putin también era exactamente el mismo. [7] JV Petrodin es un acrónimo de Petro v y din o Dyn a. [7]
  2. ^ Ilya Traber es muy cercano a Dmitry Fillipov, quien estaba en la junta directiva de PTK. [19]
  3. ^ Durante ese tiempo y por temor por la seguridad de sus propias hijas, Vladimir Putin envió a sus hijas María y Ekaterina a Alemania para que las estudiaran y puso a su amigo íntimo, el banquero alemán Matthias Warnig, como su tutor legal. [21]

Referencias

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Lectura adicional

Enlaces externos