En Rusia se están desarrollando instituciones contra el crimen organizado. Desde el colapso de la Unión Soviética , el crimen organizado ha tomado el control de muchos sectores importantes de la economía, la sociedad y el gobierno de Rusia. La mayoría de las iniciativas e instituciones desarrolladas contra los grupos del crimen organizado han fracasado. Otras, que han logrado mantenerse en pie, luchan por tener alguna influencia sobre los grupos o no pueden detenerlos, por lo que permanecen de brazos cruzados sin la capacidad de influir en ningún delito. Debido al continuo fracaso del gobierno ruso para frenar el crimen organizado, otras naciones como Estados Unidos han tratado de intervenir y ayudarlo a encontrar estrategias.
El crimen organizado no tiene una definición establecida que sea reconocida mundialmente porque cada nación define el crimen organizado con términos diferentes dependiendo de sus percepciones de variables como la cultura y la política. En Rusia , las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley definen el crimen organizado como "... una comunidad organizada de criminales que varía en tamaño de 50 a 1.000 personas, que se dedica a negocios delictivos sistemáticos y se protege de la ley con la ayuda de la corrupción". [1] La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en los Estados Unidos define el crimen organizado como "... una asociación autoperpetuante, estructurada y disciplinada de individuos o grupos, combinados con el propósito de obtener ganancias o beneficios monetarios o comerciales, total o parcialmente por medios ilegales, mientras protegen sus actividades a través de un patrón de soborno y corrupción". [2] Federico Varese, profesor de Criminología en la Universidad de Oxford , ofrece otra visión del crimen organizado, particularmente en lo que respecta a los grupos mafiosos: "un grupo mafioso es un tipo particular de crimen organizado que se especializa en la protección de un producto en particular". [3]
La Unión Soviética comunista se desmoronó después de que Mijail Gorbachov intentara abrir el país mediante sus políticas de perestroika (1986) y glásnost (1988). Si bien sus acciones sacaron a la Unión Soviética del aislamiento de la comunidad internacional, las iniciativas también se consideran un fracaso porque intentó implementarlas demasiado rápido. El cambio de una economía dirigida por el Estado a una economía de mercado no fue gradual, sino abrupto. La nación no estaba preparada para un cambio tan rápido y drástico.
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La nueva Federación Rusa se vio obligada a adoptar una economía de mercado tras décadas de represión y una economía totalmente estatal. El nuevo gobierno estatal ruso no tenía experiencia en democracia y no pudo realizar una transición fluida hacia una democracia y una economía de mercado al mismo tiempo. No existían leyes para este nuevo tipo de Estado y, cuando el gobierno intentó promulgar algunas, resultó muy difícil hacerlas cumplir, ya que la población tampoco entendía aún cómo funcionaban la democracia y una economía de mercado. El caos y el miedo que ahora asolaban al Estado ruso abrieron las puertas a un gran aumento de la delincuencia.
Vladimir Volkov, profesor asociado de Sociología en la Universidad Europea de San Petersburgo , cita algunos datos estadísticos útiles que muestran la enorme tendencia al alza de la delincuencia en el nuevo Estado ruso: "... en 1986 la milicia registró 1.122 casos de extorsión en Rusia, en 1989 la cifra saltó a 4.621". [4] En 1996 se registraron un total de 17.169 casos de extorsión. Esta cifra incluía sólo los casos denunciados y atendidos por la milicia; se desconoce cuántos casos no se denunciaron. Por otra parte, en 1996 también se produjo una meseta de la delincuencia. En los años siguientes y en la actualidad, no hay tantos grupos (aunque los que existen son extremadamente poderosos). [5]
Phil Williams mostró el drástico aumento de los grupos criminales después del colapso de la Unión Soviética: "... Rusia ha aumentado de 3.000 [organizaciones criminales] a principios de los años 1990 a más de 8.000 a finales de 1995..." [6]
Tras sus intentos fallidos de sofocar el crimen organizado, los grupos del crimen organizado tomaron el control de un número significativo de grandes corporaciones y empresas vitales que antes eran propiedad del Estado. Los grupos del crimen organizado interrogaron y explotaron a los dueños de negocios privados. Si un dueño de negocio se negaba a pagar a un grupo criminal para proteger su negocio, el grupo criminal simplemente lo expulsaba de su propio negocio o, como en la mayoría de los casos, [ cita requerida ] lo asesinaba y luego se hacía cargo del negocio.
A mediados de los años 90, el gobierno ruso se dio cuenta de que era necesario adoptar algún tipo de medida eficaz si quería evitar que toda la economía y la sociedad rusas perdieran ante los grupos del crimen organizado. Por ello, comenzaron a elaborarse e implementarse iniciativas y decretos, aunque con poco éxito.
Al principio de su lucha contra el crimen organizado, Rusia no intentó buscar ayuda extranjera. Sin embargo, en los últimos tiempos ha buscado activamente ayuda extranjera para luchar contra los grupos del crimen organizado en el país. Incluso con ayuda, el crimen organizado sigue siendo un problema grave. De hecho, la ayuda ha sido muy escasa, ya que los programas son difíciles de llevar a cabo y, por lo general, simplemente se abandonan. [ cita requerida ]
El gobierno de Boris Yeltsin , el primero del nuevo Estado democrático ruso, no logró frenar la delincuencia en la administración. Más tarde se descubrió que casi todos los organismos y personalidades gubernamentales importantes estaban vinculados de alguna manera con el crimen organizado y/o la corrupción. [7]
El gobierno ruso no cuenta con los recursos ni con personas dedicadas a combatir el crimen. La Duma Estatal lleva mucho tiempo debatiendo propuestas legislativas, pero la respuesta ha sido débil. Debido a la incapacidad del Estado para extinguir las organizaciones criminales, la población ya no confía en que el gobierno les proporcione la protección que necesitan. De hecho, los ciudadanos sólo pueden depender de los grupos del crimen organizado para obtener una protección efectiva de sus hogares, familias y negocios. [ cita requerida ] Incluso los agentes de las fuerzas del orden han comenzado a asociarse con los grupos del crimen organizado, porque hacerlo se ha convertido en una de las mejores formas de ganar dinero y mantenerse a salvo. [ cita requerida ]
El Ministerio del Interior es el organismo gubernamental encargado de combatir el crimen organizado. El organismo existe desde mucho antes del colapso de la Unión Soviética. Algunas de sus ramas son la militsiya , la policía fiscal y el Departamento de Control del Crimen Organizado. El MVD siempre participa en cualquier investigación o acción relacionada con el crimen en la Duma. Se sabe que pocos miembros del MVD colaboran con el crimen organizado.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) es la versión poscomunista del Comité de Seguridad del Estado ( KGB ). Al igual que el MVD y el KGB, trabaja contra el crimen organizado en Rusia. A menudo, el MVD y el FSB trabajan de la mano para intentar detener el crimen. Por otro lado, se sabe que muchos funcionarios del FSB son corruptos y colaboran con grupos del crimen organizado. [ cita requerida ]
A mediados de los años 1990, la administración de Yeltsin comenzó a crear algunos programas para tratar de aliviar el problema del crimen organizado en el estado. En 1995, el entonces presidente Yeltsin se reunió con el Consejo de Seguridad de Rusia para escuchar los informes administrados por el Ministerio del Interior (MVD) sobre el estado del crimen organizado en el estado. [8] Los resultados fueron obviamente negativos, mostrando que había muchos delitos y poca aplicación de las leyes contra ellos. En un pobre intento de abordar el problema, Yeltsin ordenó más financiación y coordinación entre los órganos judiciales contra el crimen organizado. Nunca se hizo nada con esta iniciativa.
Más tarde, en 1995, Yeltsin realizó un intento muy controvertido de combatir el crimen. Creó su propia ley contra el crimen que otorgaba "... a la policía amplias facultades para registrar locales, confiscar documentos, investigar finanzas y detener, hasta por 30 días, a personas sospechosas de participar en actividades del crimen organizado". [8]
En julio, la Duma Estatal autorizó la ampliación del número de agencias gubernamentales que podían realizar investigaciones. También en julio, la Duma aprobó una ley llamada "Sobre la lucha contra el crimen organizado", que contiene descripciones de lo que es el crimen organizado y qué grupos del crimen organizado están involucrados, junto con 60 artículos adicionales. [9] La ley fue firmada por Yeltsin en 1996. En sus 60 artículos se describía cuántos años de prisión deberían recibir los miembros de grupos del crimen organizado, funcionarios del gobierno y participantes en el crimen organizado tras ser condenados. Al año siguiente, la nueva ley parecía desaparecer de la memoria y, una vez más, no se estaba haciendo nada estricto contra el crimen organizado. [ cita requerida ]
En 1992 se creó la Dirección Regional Anticrimen Organizado (RUBOP, RUOP o UBOP) para rastrear y reprimir a los grupos de delincuencia organizada. Se crearon varias de estas direcciones regionales en todo el país, que funcionaban como "una fuerza policial de élite con poderes extraordinarios". [10] La RUBOP también mantenía una base de datos de todos los grupos de delincuencia organizada incluidos en la lista y de las personas que participaban en ellos. Sin embargo, en 1996 la base de datos se vendió a manos privadas y dejó de actualizarse. [5]
El general Aleksandr Lebed fue secretario del Consejo de Seguridad durante la administración de Yeltsin. Lebed era un defensor acérrimo de las instituciones contra el crimen organizado. Aunque fue despedido rápidamente cuando Yeltsin se enteró de un rumor que circulaba en 1996 sobre un posible golpe militar, Lebed impuso unas cuantas iniciativas. [9]
Lebed implementó nuevos poderes para su puesto de secretario del Consejo de Seguridad: [11]
Además, Lebed obligó a Yeltsin a firmar un decreto que, entre otras cosas, permitía operaciones encubiertas contra los capos del crimen organizado en la zona de Moscú. El decreto también incluía las siguientes acciones contra el crimen organizado: [11]
Vladimir Putin ha sido un actor clave del gobierno al menos desde el año 2000. También es un ex primer ministro del FSB. Cuando fue elegido presidente en 2000, lo primero que hizo Putin fue concederse a sí mismo y a su familia inmunidad de ser procesados o investigados bajo el Decreto Presidencial Número 1763. [12] Por otro lado, Putin creó una nueva agencia de seguridad para luchar contra el crimen organizado llamada el Servicio Federal para la Investigación de la Lucha contra la Corrupción (FSRBK). Al mismo tiempo, en 2000, Putin amenazó todo el tráfico de Internet cuando autorizó a SORM-2 , una red de escuchas, a monitorear todo el tráfico de Internet en tiempo real. [13]
Estados Unidos ha estado tratando de ayudar a Rusia a encontrar formas de luchar contra los grupos del crimen organizado desde principios de la década de 1990. Sin embargo, sus iniciativas han tendido a fracasar porque nadie hace un seguimiento después de que se hacen acuerdos o planes. [ cita requerida ] Además, la Federación Rusa a menudo aseguró a Estados Unidos que se estaba haciendo frente al crimen con éxito. Estados Unidos no investigó la validez de esa afirmación, sino que simplemente creyó que los problemas del crimen organizado realmente se estaban resolviendo. [ cita requerida ] Desde la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos comenzó a darse cuenta de que Rusia lo había estado engañando. Por lo tanto, en los últimos tiempos Estados Unidos ha tomado medidas más enérgicas para ayudar a Rusia contra el crimen organizado.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) tiene su sede en Washington, D.C. Fue creado en 1962 y se concentra en cuestiones de política pública internacional. El CSIS busca analizar los desafíos globales y dar forma a las decisiones políticas en el gobierno y el sector privado.
El siguiente resumen fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el Crimen Organizado de Rusia y publicado por el CSIS para ayudar a Estados Unidos a seguir prestando asistencia al gobierno ruso en su lucha contra el crimen organizado. Aunque el resumen se elaboró en 1997, las mismas recomendaciones siguen vigentes hoy en día.
Resumen de recomendaciones para el Gobierno de los Estados Unidos [14]
La siguiente lista ha sido copiada del Informe del Proyecto sobre el Crimen Organizado y la Corrupción en Rusia: El Desafío de Putin: Proyecto sobre el Crimen Organizado Global, 2000 [14]
Gracias a la concienciación sobre estas sugerencias, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado de Rusia considera que la lucha contra el crimen organizado en Rusia está adquiriendo mayor influencia y éxito.
Además, en los últimos tiempos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Rusia, Alemania, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos han estrechado la coordinación y la cooperación. [16] Además, Rusia se ha vuelto cada vez más abierta y receptiva a la ayuda extranjera. Más aún, ahora se habla públicamente de los problemas del crimen organizado en la nueva Federación Rusa, mientras que antes cualquier acción o relación del gobierno con estos grupos criminales se mantenía en secreto. Esta apertura al público podría ser una señal de que se implementarán acciones más enérgicas en el futuro cercano.