Un investigador privado (a menudo abreviado como PI e informalmente llamado detective privado ), un detective privado o un agente de investigación es una persona que puede ser contratada por individuos o grupos para realizar servicios legales de investigación. Los investigadores privados suelen trabajar para abogados en casos civiles y penales.
En 1833, Eugène François Vidocq , un soldado , criminal y corsario francés , fundó la primera agencia de detectives privados conocida, "Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie" [1] ("La Oficina de Información Universal para el Comercio e Industria") y contrataron a ex presidiarios. Gran parte de lo que hacían los investigadores privados en los primeros días era actuar como policía en asuntos para los cuales sus clientes sentían que la policía no estaba equipada o no estaba dispuesta a hacerlo. Las fuerzas del orden oficiales intentaron muchas veces cerrarlo. En 1842, la policía lo arrestó bajo sospecha de encarcelamiento ilegal y de recibir dinero con falsos pretextos después de haber resuelto un caso de malversación de fondos . Vidocq sospechó más tarde que se había tratado de una trampa. Fue condenado a cinco años y a una multa de 3.000 francos , pero el Tribunal de Apelación lo puso en libertad. A Vidocq se le atribuye haber introducido el mantenimiento de registros, la criminología y la balística en la investigación criminal. Realizó los primeros moldes en yeso de impresiones de zapatos. Creó tinta indeleble y papel bond inalterable con su imprenta. Su forma de antropometría todavía es utilizada parcialmente por la policía francesa. También se le atribuyen actividades filantrópicas: afirmó que nunca denunció a nadie que hubiera robado por necesidad real.
En el Reino Unido, Charles Frederick Field estableció una oficina de investigación tras su retiro de la Policía Metropolitana en 1852. Field se hizo amigo de Charles Dickens , y este último escribió artículos sobre él. En 1862, uno de sus empleados, el húngaro Ignatius Paul Pollaky , lo dejó y creó una agencia rival. Aunque poco recordado hoy en día, la fama de Pollaky en ese momento era tal que fue mencionado en varios libros de la década de 1870 e inmortalizado como "Paddington" Pollaky por su "aguda penetración" en la ópera cómica de 1881, Patience .
En los Estados Unidos, Allan Pinkerton fundó la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton , una agencia de detectives privados, en 1850. Pinkerton se hizo famoso cuando frustró un complot para asesinar al entonces presidente electo Abraham Lincoln en 1861. Los agentes de Pinkerton prestaron servicios que abarcaron desde investigaciones encubiertas y detección de delitos, hasta protección de plantas y seguridad armada. En el apogeo de su existencia, la cantidad de agentes activos y reservas de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton rivalizaba con la cantidad de soldados activos y reservas en el ejército de los Estados Unidos . [2] [3] [4] Allan Pinkerton contrató a Kate Warne en 1856 como detective privada, convirtiéndola en la primera detective privada en Estados Unidos. [5]
Un papel más importante para esta nueva industria de investigación privada fue ayudar a las empresas en conflictos laborales. Algunos de los primeros investigadores privados proporcionaron guardias armados para actuar como una milicia privada. [2] Durante los disturbios sindicales en los EE.UU. a finales del siglo XIX, los industriales contratarían agentes de Pinkerton como agentes encubiertos para infiltrarse y perturbar la actividad sindical o servir como guardias armados en las fábricas. A raíz del motín de Homestead de 1892, varios estados aprobaron las llamadas leyes "anti-Pinkerton" que restringían la importación de guardias de seguridad privados durante las huelgas sindicales. La Ley federal Anti-Pinkerton de 1893 continúa prohibiendo que un "individuo empleado por la Agencia de Detectives Pinkerton u organización similar" sea empleado por "el Gobierno de los Estados Unidos o el gobierno del Distrito de Columbia". [2] [6]
También se contrataron agentes de Pinkerton para rastrear a los forajidos occidentales Jesse James , los hermanos Reno y Wild Bunch , incluidos Butch Cassidy y Sundance Kid .
Muchos detectives/investigadores privados con experiencia académica y práctica especial a menudo trabajan con abogados defensores en casos de pena capital y otros casos de defensa penal . Otros son investigadores de seguros que investigan reclamaciones sospechosas. Antes de la llegada del divorcio sin culpa , muchos investigadores privados buscaban pruebas de adulterio u otra conducta dentro del matrimonio para establecer los motivos del divorcio. A pesar de la falta de necesidad legal de tales pruebas en muchas jurisdicciones, según informes de prensa, la recopilación de pruebas de adulterio u otra "mala conducta" de cónyuges y parejas sigue siendo una de sus empresas más rentables, ya que lo que está en juego ahora es disputas sobre custodia de los hijos, pensión alimenticia o propiedad conyugal. [2]
Los investigadores privados también pueden realizar la debida diligencia para un inversionista que esté considerando invertir en un grupo de inversión, administrador de fondos u otro negocio o empresa de inversión de alto riesgo. Esto podría ayudar al posible inversor a evitar ser víctima de fraude. Un investigador autorizado y experimentado podría revelar que la inversión es riesgosa y/o que el inversor tiene antecedentes sospechosos. Esto se llama debida diligencia investigativa y se está volviendo más frecuente en el siglo XXI con los informes públicos sobre esquemas Ponzi a gran escala y otros vehículos de inversión fraudulentos.
También hay casos de detectives privados corruptos que, en ocasiones, han trabajado para delincuentes como acosadores y jefes del crimen para localizar a víctimas fugadas, delincuentes rivales y/o testigos que se han escondido o para reunir pruebas comprometedoras contra testigos. , informantes , fiscales y/o investigadores policiales que podrían utilizarse en próximos juicios . [7]
Los investigadores privados también participan en una variedad de trabajos que el público no suele asociar con la industria. Por ejemplo, muchos participan en la notificación de procesos , la entrega personal de citaciones, citaciones y otros documentos legales a las partes en un caso legal. La búsqueda de deudores fugados también puede constituir una gran parte de la carga de trabajo de un investigador privado. Muchas agencias se especializan en un campo particular de especialización. Por ejemplo, algunas agencias de IP se ocupan únicamente del rastreo.
Un puñado de empresas se especializan en contramedidas de vigilancia técnica , a veces llamadas contramedidas electrónicas, que consisten en localizar y tratar formas no deseadas de vigilancia electrónica (por ejemplo, una sala de juntas con micrófonos ocultos con fines de espionaje industrial). Este servicio de nicho generalmente lo llevan a cabo personas con experiencia en inteligencia/contrainteligencia, protección ejecutiva y un pequeño número de entidades encargadas de hacer cumplir la ley cuyas funciones incluían la instalación encubierta de dispositivos de escucha como herramienta en investigaciones de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
Otros IP, también conocidos como investigadores corporativos, se especializan en asuntos corporativos, incluido el trabajo antifraude, prevención de pérdidas, investigaciones internas de mala conducta de los empleados (como violaciones de la Igualdad de Oportunidades de Empleo y acoso sexual), la protección de la propiedad intelectual y secretos comerciales , antipiratería, derechos de autor. investigaciones de infracciones , investigaciones de diligencia debida, malware y actividades delictivas cibernéticas, y trabajos de informática forense . Algunos IP actúan como testigos profesionales donde observan situaciones con miras a denunciar las acciones o la falta de ellas ante un tribunal o para reunir pruebas de comportamiento antisocial . [2]
Un investigador encubierto, un detective encubierto o un agente encubierto es una persona que lleva a cabo investigaciones de actividades delictivas sospechadas o confirmadas mientras se hace pasar por un tercero desinteresado. Los investigadores encubiertos a menudo se infiltran en un presunto grupo insurgente, haciéndose pasar por una persona interesada en comprar bienes o servicios ilegales con el objetivo final de obtener información sobre el objetivo asignado. [8]
Muchos investigadores encubiertos llevan cámaras y grabadoras ocultas atadas a sus cuerpos para ayudarles a documentar sus investigaciones. El período de investigación podría durar varios meses o, en algunos casos extremos, años. Debido a la naturaleza peligrosa del trabajo, sus identidades reales suelen mantenerse en secreto durante toda su carrera activa. [9] Las investigaciones económicas, la inteligencia empresarial y la información sobre la competencia, el asesoramiento en materia de seguridad, la información sobre servicios especiales de seguridad, la investigación criminal, los antecedentes de las investigaciones y las pruebas poligráficas de perfil son todos ejemplos típicos de esa función.
Ciertos tipos de investigadores encubiertos, dependiendo de su empleador, investigarán acusaciones de abuso de compensación laboral. Aquellos que afirman haber sido heridos a menudo son investigados y grabados con una cámara/grabadora oculta. Luego se presenta ante el tribunal o ante el cliente que pagó por la investigación.
Muchas jurisdicciones exigen que los IP tengan una licencia. Dependiendo de las leyes locales, pueden portar o no un arma de fuego . El equipo puede variar mucho, pero generalmente involucra una amplia variedad de equipos de vigilancia y dispositivos de grabación. Si bien los IP pueden investigar asuntos penales, normalmente no tienen ninguna autoridad policial en virtud del puesto, independientemente de su licencia. La autoridad de los investigadores privados suele ser idéntica a la de otros ciudadanos ( los agentes del orden retirados o fuera de servicio que actúan como investigadores privados pueden conservar sus poderes policiales en todo momento, dependiendo de la jurisdicción). Se espera que mantengan notas detalladas y estén preparados para testificar ante el tribunal sobre cualquiera de sus observaciones en nombre de sus clientes; también se pueden requerir horarios irregulares al realizar trabajos de vigilancia. [2] Se requiere mucho cuidado para permanecer dentro del alcance de la ley; de lo contrario, el investigador privado puede enfrentar cargos penales. Sin embargo, también hay casos en todo el mundo de investigadores privados corruptos o deshonestos que han obtenido información y datos privados de personas por medios ilegales. [10] [11] [12] [13] Estos incluyen piratería telefónica, [14] pretexto , robo de identidad y otros medios ilegales para acceder a bases de datos gubernamentales, de seguros y de la policía [15] [16] para obtener información privada altamente confidencial sobre sus objetivos.
Los investigadores privados en Australia deben tener una licencia otorgada por la autoridad de licencias correspondiente al estado donde se encuentran. Esto se aplica a todos los estados excepto al Territorio de la Capital Australiana. [17] Las empresas que ofrecen servicios de investigación también deben poseer una licencia comercial y todos sus operadores deben poseer licencias individuales. Generalmente las licencias son administradas y reguladas por la policía estatal; sin embargo, en algunos estados, esto también puede ser gestionado por otras agencias gubernamentales. [18] Las pruebas recogidas por investigadores privados deben respetar estrictas normas de admisibilidad. Si no se siguen los protocolos adecuados durante los servicios de investigación, las pruebas pueden considerarse inadmisibles ante los tribunales. [19]
Para registrarse en Nueva Gales del Sur se requiere una licencia Clase 2E, que se puede solicitar a través del sitio web de NSW Fair Trading. [20] El Territorio de la Capital Australiana no exige que los IP tengan una licencia, aunque todavía están sujetos a la legislación. Los IP que trabajan en ACT no pueden ingresar al área de Nueva Gales del Sur sin una licencia CAPI, de lo contrario infringirán la ley. [ cita necesaria ] En Queensland, un investigador privado debe tener una licencia del gobierno de Queensland y solicitar una licencia de investigador privado [21] completando una solicitud para una licencia de proveedor de seguridad. El solicitante deberá tener una verificación de antecedentes penales y presentar sus huellas digitales.
En 2001, el gobierno transfirió la concesión de licencias de investigadores privados y empresas de investigación privadas en el Reino Unido a la Autoridad de la Industria de Seguridad (SIA), que actuó como organismo regulador a partir de entonces. Sin embargo, debido a los recortes de esta agencia, la concesión de licencias a investigadores privados [ cita necesaria ] en el Reino Unido se detuvo indefinidamente. En la actualidad, ninguna autoridad respaldada por el gobierno en el Reino Unido otorga licencias a investigadores privados.
La SIA ha anunciado que los IP en el Reino Unido obtendrán licencia por primera vez a partir de mayo de 2015, pero ésta es sólo la fecha prevista para que el tema se debata en el parlamento. En diciembre de 2014, Corporate Livewire produjo un artículo escrito por un investigador privado del Reino Unido en BAR Investigations, abordando las cuestiones relacionadas con la investigación privada [22] en el Reino Unido. [23] [24] El costo de contratar un investigador privado en el Reino Unido puede variar dependiendo de la complejidad de la investigación y la experiencia del investigador privado. Sin embargo, normalmente oscila entre £ 200 y £ 500 por día.
Los investigadores privados en los Estados Unidos pueden o no tener licencia o estar registrados por una autoridad gubernamental que otorga licencias o por la policía estatal del estado donde se encuentran. La concesión de licencias varía de un estado a otro y puede variar desde: a) no se requiere licencia estatal; b) se requiere una licencia comercial de la ciudad o del estado (como en cinco estados ( Idaho , Alaska , Mississippi , Dakota del Sur y Wyoming ); c) a la necesidad de varios años de experiencia y clases de capacitación y pruebas relacionadas con la licencia (como es el caso de Virginia , Virginia Occidental, [25] y California ). [26] En muchos estados, las empresas que ofrecen servicios de investigación deben tener una licencia de agencia, y todos sus investigadores o detectives deben tener licencias o registros individuales; [ cita necesaria ] además, ciertos estados como Washington tienen clases separadas de licencias para roles como entrenadores de investigadores privados. [ cita necesaria ] Algunos acuerdos de reciprocidad permiten que un detective que trabaja en un estado continúe trabajando en otro por un tiempo limitado sin obtener una licencia por separado, pero no todos los estados participan en estos acuerdos. [ cita necesaria ]
En 1877, Colorado se convirtió en el primer estado de la unión en instituir requisitos de licencia para investigadores privados, como se establece en el Manual Legislativo de 1877. [27] En 1977, cuando el condado de El Paso cuestionó el derecho de una empresa de seguridad local a realizar investigaciones sin una licencia, la Corte Suprema de Colorado declaró que la ley de licencias era demasiado vaga porque no definía adecuadamente un "negocio de detectives" y la anuló. Después de esto, varios investigadores privados formaron la Asociación de Investigadores Privados Profesionales de Colorado (PPIAC) para intentar restablecer las leyes de licencias, pero los proyectos de ley murieron en la Asamblea General. [28] El 10 de junio de 2011, el Gobernador John Hickenlooper promulgó el Proyecto de Ley 1195 de la Cámara de Representantes de Colorado, que restableció las licencias para investigadores privados de forma voluntaria a partir del 1 de julio de 2012. El solicitante de una licencia tendría que tener 21 años de edad o más. tener ciudadanía estadounidense y tener al menos 4,000 horas de experiencia laboral como investigador o parte de una agencia policial local, estatal o federal; o 2.000 horas con educación postsecundaria. [29]
El 6 de junio de 2014, Hickenlooper promulgó el Proyecto de Ley Senatorial 133, que a partir del 1 de junio de 2015 hizo obligatoria la licencia. Esto dividió las licencias en dos categorías: Clase I, que requiere que el solicitante tenga 21 años o más, sea ciudadano estadounidense y apruebe el examen de jurisprudencia de Colorado. La Clase II requiere, además de los requisitos de la Clase I, un mínimo de 4000 horas de experiencia laboral como investigador o parte de una agencia policial local, estatal o federal. [30] En 2019, tras una revisión, la Oficina de Políticas, Investigación y Reforma Regulatoria del Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado sugirió la eliminación del requisito de licencia, prediciendo "poco o ningún daño al consumidor". [31] En junio de 2020, el gobernador Jared Polis vetó el Proyecto de Ley 1207 de la Cámara de Representantes para mantener los requisitos de licencia, lo que provocó que los requisitos de licencia expiraran el 31 de agosto de 2021. [32]
Florida tiene 3 tipos de licencias: Clase CC para pasante de investigador privado, C para investigador privado y MA para gerente de una agencia de investigación privada. Como la licencia Clase C requiere al menos 2 años de experiencia, la mayoría de los solicitantes comienzan con la Clase CC, lo que les permite trabajar bajo el patrocinio de un investigador con licencia Clase C. [33]
Para obtener una licencia de investigador privado en Nueva York, un investigador necesita 3 años de experiencia verificable y aprobar un examen de la División de Servicios de Licencias del Departamento de Estado de Nueva York.
En 1893 se aprobó una ley federal que prohibía explícitamente al gobierno emplear la Agencia de Detectives Pinkerton o una agencia similar.
Los investigadores privados en Canadá están autorizados a nivel provincial por el organismo correspondiente. Por ejemplo, en la provincia de Ontario , los investigadores privados están autorizados y regulados por el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales (MCSCS). [34] En la provincia de Alberta , los investigadores privados están autorizados y regulados por la Justicia y el Procurador General de Alberta. [35] Se aplican requisitos de licencia similares en otras provincias y territorios de Canadá . Según el texto de Ontario de la Ley de Servicios de Investigación y Seguridad Privada de 2005, los investigadores privados tienen prohibido referirse a sí mismos como detective o detective privado . Para convertirse en un investigador privado autorizado, debe tener 18 años de edad o más en Ontario (en otras provincias y territorios de Canadá, la edad elegible para trabajar puede ser mayor); tener antecedentes penales limpios u obtener una exención; y presentar una solicitud de licencia correctamente completada. Debe completar 50 horas de capacitación básica con una fuente acreditada, como una universidad, colegio o agencias privadas autorizadas para administrar el curso. Al finalizar la capacitación básica, las personas deben redactar y aprobar el examen básico para obtener una licencia de investigador privado.
El género PI en la ficción se remonta a Edgar Allan Poe , quien creó el personaje de C. Auguste Dupin en la década de 1840. Dupin, un solucionador de crímenes aficionado que reside en París, apareció en tres historias de Poe. Además, Sherlock Holmes , creado por Arthur Conan Doyle a finales de la década de 1880, es posiblemente el investigador privado más destacado de la ficción. [36]
Cuando los caracteres a continuación no cumplen con los estrictos criterios de un investigador privado (es decir, disponibles para contratar), se indica entre paréntesis.
