Organizaciones y actividades delictivas predominantes en Australia
El crimen organizado y las pandillas en Australia se refieren a las actividades de varios grupos de familias criminales , sindicatos del crimen organizado o actividades del submundo que incluyen el tráfico de drogas , el asesinato por encargo , el crimen organizado y otros delitos en Australia .
Redes europeas-australianas
La tripulación del Carlton
Carlton Crew, con sede en Melbourne , [1] es una organización criminal italoaustraliana de Melbourne, Victoria. Se formó a fines de la década de 1970 y recibió el nombre del suburbio de Melbourne en el que tiene su sede. La organización tenía una fuerte rivalidad con la Honoured Society y la Calabrese Family, que eran grupos 'Ndrangheta calabreses también con sede en Melbourne. Carlton Crew tuvo un papel importante en los infames asesinatos de las bandas de Melbourne.
La Sociedad Honrada
La Honoured Society es un grupo 'Ndrangheta calabrés con sede en Melbourne . [2] [3] [4] En 1963, supuestamente estuvo involucrado en los asesinatos del Mercado Victoria. Fue liderado por el gánster Frank Benvenuto hasta su asesinato en 2000. Tony Romeo, otro miembro de alto rango, fue asesinado a tiros en 2002. La Ndrangheta que opera en Australia incluye a los clanes Arena, Italiano, Muratore, Benvenuto y Condello.
Mafia serbia
Los primeros mafiosos serbios llegaron a Australia a finales de los años 70, organizados en un clan yugoslavo , su sede eran unas 15 kafanas en Sídney , Wollongong y Melbourne . [5] En los años 80 la mafia serbia se reforzó con la llegada de inmigrantes serbios. Milivoje Matović "Miša Kobra", llegó a Sídney en 1986 y se convirtió en un conocido jugador que organizaba grandes partidas. Su hermano menor Braca debía dinero a la banda de Žorž Stanković, Žorž envió a su hijo Batica a buscar a Miša Kobra, a quien su amigo Boža Cvetić echó por la calle después de que les apuntara con un arma. Batica fue deportado a Serbia y Braca fue asesinado mientras tanto. Žorž fue asesinado en 1993 y su hijo Batica en 1996. [5] En entrevistas de 2005 con serbios australianos , se dijo que unos 20 miembros del clan Zemun operaban en Australia en ese momento, el doble del número que trabajaba antes de la Operación Sablja . [5] El boxeador serbio Božidar Cvetić, que en 2002 fue apuñalado, [6] ahora trabajaba como portero de seguridad en Australia, dijo que la policía australiana le había mostrado fotografías de unos 150 criminales serbios activos en Australia. [5] En mayo de 2007, la policía australiana vio reclutamiento de jóvenes serbios para bandas de motociclistas del crimen organizado . [7]
Mafia albanesa
El padrino de una familia mafiosa albanesa, 'Daut Kadriovski', ganó la atención de las autoridades australianas después de crear un canal de tráfico de drogas a través de las comunidades albanesas y croatas en Sydney y Brisbane. [8]
Redes del norte de Asia
Las redes del norte de Asia incluyen la mafia rusa [9] y la Yakuza [10] .
En 2024, el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) y The Age informaron sobre las conexiones entre figuras del crimen organizado chino y el tráfico de drogas en Australia a través de Fiji . [11] [12]
Bandas de motociclistas fuera de la ley
En Australia existen bandas de motociclistas fuera de la ley, con clubes internacionales de motociclistas como los Bandidos , Hells Angels y Gypsy Jokers , así como otros grupos que están localizados y menos extendidos. La escena de motociclistas fuera de la ley en Australia es única en el sentido de que evitó la consolidación que ocurrió en otros lugares. En los Estados Unidos, las cuatro bandas de motociclistas más importantes son los Hells Angels, los Outlaws, los Bandidos y los Pagans. En otros lugares, las principales bandas de motociclistas son las ramas locales de las bandas estadounidenses. Los Hells Angels dominan Canadá, mientras que Europa está dividida principalmente entre los Hells Angels y los Bandidos. Los periodistas canadienses William Marsden y Julian Sher escribieron: "A diferencia de lo que ocurrió en Europa o América del Norte, ni los Hells Angels ni los Bandidos lograron vencer por completo a las bandas de motociclistas australianas, ferozmente independientes".
Uno de los principales acontecimientos en la historia criminal de las bandas de motociclistas australianas fue lo que se conoció como la Masacre de Milperra en 1984, donde una pelea entre dos bandas, los Comancheros y los Bandidos en Milperra , en el sur de Sídney , se convirtió en un tiroteo que se cobró siete vidas: seis pandilleros y un civil. A pesar del shock causado por la Masacre de Milperra, las bandas de motociclistas aumentaron en número después de 1984 debido a las ganancias ofrecidas por la venta de metanfetamina. Una consolidación comenzó en 1994 cuando los clubes más grandes eliminaron a los clubes más pequeños, lo que causó 35 asesinatos entre 1994 y 2000. El número de clubes se redujo de 178 en 1994 a 32 en 2000.
Aunque el conflicto entre varios clubes ha estado siempre presente, en 2008 el conflicto entre pandillas se intensificó, con 13 tiroteos que tuvieron lugar en Sydney en el espacio de dos semanas. [15] La violencia entre pandillas ha adquirido un alto perfil hasta el punto en que varios gobiernos estatales han tomado medidas para cambiar las leyes para centrarse en el problema, y la policía ha creado grupos para lidiar con la amenaza, incluido el Crime Gang Task Force en Australia del Sur. [16] Las pandillas de motociclistas en Australia del Sur, al menos, están involucradas en drogas , asesinatos , extorsión y otras formas de intimidación y violencia . Las pandillas de motociclistas en Australia del Sur han diversificado sus actividades en empresas comerciales legales e ilegales. [16] En Australia Occidental están involucrados en el tráfico de drogas . [17] Se han introducido leyes para lidiar con las pandillas de motociclistas en el Territorio del Norte , Australia del Sur , y actualmente se están analizando en Nueva Gales del Sur y Queensland . [18] [19] [20] A principios de 2009, también se creyó que el Club de Motociclistas Comanchero y los Hells Angels estaban involucrados en un enfrentamiento en el aeropuerto de Sídney . Un hombre fue golpeado hasta la muerte a plena vista de testigos en el aeropuerto, y la policía estimó que hasta 15 hombres estuvieron involucrados en la violencia. Los documentos policiales detallan la pelea como resultado de que un miembro de la pandilla Comanchero y un motociclista de los Hells Angels estaban en el mismo vuelo desde Melbourne . [21] Cuatro sospechosos fueron arrestados como resultado del altercado. Incluyendo dos asesinatos en la capital, 4 personas fueron asesinadas en el espacio de una semana en Canberra y en Sídney . [22] Como resultado de la creciente violencia, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Nathan Rees, anunció que el escuadrón antipandillas de la policía estatal se aumentaría de 50 a 125 miembros. [23]
Los clubes en Australia incluyen:
- Bandidos - Los Bandidos son una de las "Cuatro Grandes" bandas identificadas por el FBI. Tienen 19 capítulos en toda Australia y entre 250 y 400 miembros. Es uno de los clubes que ha reclutado activamente a miembros de grupos étnicos en los últimos años. [15]
- Coffin Cheaters : Tienen capítulos en Australia Occidental , Victoria , Nueva Gales del Sur y Queensland , así como en Noruega . Tienen entre 200 y 300 miembros.
- Comanchero : uno de los clubes ilegales más antiguos de Australia y del mundo, con sede en el oeste de Sídney . Tiene entre 300 y 350 miembros y sucursales en Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Canadá, Australia Occidental, Victoria y Queensland.
- Gypsy Joker - El club Gypsy Joker MC, fundado en Estados Unidos, es más conocido por los asesinatos con coches bomba en 2001 del investigador principal de la policía de Australia Occidental, Don Hancock, y Lawrence Lewis. Tiene entre 200 y 300 miembros en Australia.
- Hells Angels : fundada en Estados Unidos, pero activa en todo el mundo. En Australia, tienen entre 150 y 250 miembros y están aliados con los Nómadas.
- Nómadas - El club Nómadas no tiene sitio web y no es tan conocido como otros clubes, pero tiene una presencia significativa en la prensa como un club de motociclistas ilegal involucrado en actividades supuestamente ilegales. [24] [25]
- Notorious - El club Notorious, una banda de reciente creación con base étnica de Oriente Medio, ha empezado a competir con bandas de motociclistas tradicionalmente anglo-celtas en una guerra territorial por la venta de drogas. Se dice que Notorious utiliza miembros de las comunidades de Oriente Medio e Isleños en Sydney, y se cree que está reclutando a miembros de esos orígenes en otros clubes. [26] Tienen entre 150 y 200 miembros.
- Rebels - Los Rebels son el club de motociclistas ilegales más grande de Australia y tienen 29 capítulos. Son un club más tradicional y están dirigidos por el ex boxeador y miembro fundador, Alex Vella . Son, con diferencia, el club más grande de Australia, con unos 2.000 miembros. [27]
Pandillas del este y sudeste asiático
Las pandillas chinas han existido como una actividad de bajo nivel durante al menos 20 años. [28]
En cuanto a la actividad de las pandillas chinas, los sindicatos del crimen altamente organizado en Sydney han recurrido a jóvenes chinos con visas de estudiantes para sus campañas de reclutamiento. [29] Las redes de prostitución multimillonarias han estado operando en Melbourne durante varios años, una de las más grandes por la mujer de Mulgrave, Xue Di Yan. [30]
Luke Mitchell, quien en 2009 acudió en ayuda de un desconocido, fue atacado y apuñalado por un grupo de ciudadanos tailandeses que desde entonces han sido arrestados. [31]
En Australia, el mayor importador de drogas ilegales en las últimas décadas ha sido, según la policía, "The Company", un conglomerado dirigido por jefes de tríadas que se centra especialmente en la metanfetamina y la cocaína. Ha blanqueado dinero mediante viajes de placer para jugadores de alto riesgo que visitan los casinos Crown en Australia y Macao. [32]
Las pandillas incluyen: Triad ; Spider Boys; [33] Sing Wah; [29] Yee Tong , [29] [34]
Cárteles latinoamericanos y sudamericanos
El ahora desaparecido Cártel de Bogotá de Colombia tenía operaciones en Australia. [35] [36] [37]
El cártel de drogas mexicano Cártel de Sinaloa se ha infiltrado en Australia. [38] [39]
Pandillas de Oriente Medio
Las bandas de Oriente Medio cobraron importancia en Australia entre 1995 y 1996, sobre todo en Sídney. En 2000, las bandas de Oriente Medio habían ganado terreno en Sídney, realizando extorsiones contra clubes nocturnos, allanamientos y robos de coches. Más recientemente, los tiroteos desde un coche se han vuelto más comunes, y los tiroteos ojo por ojo comenzaron en 1998, y se han vuelto más comunes en los últimos años. [40] [41] incluido un ataque con ametralladora desde un coche en una comisaría de policía en Lakemba, Sídney. [42] En 2006, las preocupaciones por la falta de inteligencia a raíz de los ataques de venganza, que incluyeron apuñalamientos y asaltos, por parte de jóvenes de Oriente Medio tras los disturbios de Cronulla; llevaron a la Policía de Nueva Gales del Sur a establecer un escuadrón permanente contra el crimen organizado en Oriente Medio similar en su estilo al actual escuadrón contra el crimen asiático. [43]
A partir de 2024, la disputa en curso entre la red criminal Alameddine y los Hermanos por la Vida de la familia Hamzy ha provocado al menos 11 muertes por disparos. [44] [45]
"Bandas africanas"
En 2016, el Partido Liberal comenzó a hacer campaña contra lo que identificó como " pandillas de Sudán del Sur " en Melbourne , tras los disturbios en el Festival de Música Moomba en la ciudad. Esta campaña fue criticada por los líderes de la comunidad local, y el diputado de los Verdes Australianos Adam Bandt dijo que estaba utilizando "la raza para ganar votos y avivar el odio". [46] Los australianos de Sudán del Sur cometen alrededor del 1% de los delitos en Melbourne, lo que es más alto que su proporción en la población (0,14%), pero no se ajusta a la baja edad promedio de la población nacida en Sudán del Sur, lo que puede explicar su sobrerrepresentación en las estadísticas. [46]
En 2018, el entonces primer ministro Malcolm Turnbull calificó la supuesta presencia de bandas de Sudán del Sur en Melbourne como una "preocupación real", y el entonces ministro del Interior, Peter Dutton, afirmó que los habitantes de Melbourne tenían miedo de salir de sus casas por la noche debido a la violencia relacionada con las bandas. El entonces primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, rechazó los comentarios de Turnbull. [47]
El debate sobre las "pandillas africanas" en Melbourne fue una parte clave de la campaña del Partido Liberal Victoriano para las elecciones estatales de 2018 bajo el entonces líder de la oposición Matthew Guy . [48] [49] [50]
Los criminólogos y los comisarios de policía de Melbourne afirman que los episodios de delincuencia juvenil que se producen en Melbourne no constituyen "actividad de pandillas" ni crimen organizado, según la definición utilizada por las fuerzas del orden. [51] [52] El debate en torno a las llamadas "pandillas africanas" estuvo muy racializado y dio lugar a numerosos ejemplos de discurso racista en las redes sociales, lo que llevó a Anthony Kelly, director ejecutivo del Centro Jurídico Comunitario Flemington y Kensington de Melbourne, a describirlo como un "pánico moral racializado". [51] Las consecuencias del pánico hicieron que los negros de Melbourne temieran ser detenidos simplemente por congregarse en espacios públicos, y los sursudaneses denunciaron altos niveles de persecución por parte de la policía. [52]
Individuos destacados
- John Wren , controvertido hombre de negocios de Melbourne, a quien se alega que diseñó una operación de apuestas SP a gran escala con sede en Melbourne a principios del siglo XX, y que fue el modelo para John West, el protagonista de la famosa novela de Frank Hardy Poder sin gloria .
- Abe Saffron , famosa figura del crimen organizado en Sydney en el siglo XX.
- Lenny McPherson , famosa figura del crimen organizado en Sydney en el siglo XX.
- George Freeman , famosa figura del crimen organizado en Sydney en el siglo XX.
- Percival John (Perce) Galea, famosa figura del crimen organizado en Sydney en el siglo XX.
- Robert Trimbole , jefe de la 'Ndrangheta y traficante de drogas con base en Griffith.
- Terry Clark, jefe del sindicato de drogas nacido en Nueva Zelanda ("Mr Big" del sindicato "Mr Asia")
- Los traficantes de drogas Tony Mokbel y Dennis Allen, con sede en Melbourne
- Chopper Read , asesino a sueldo y policiaco radicado en Melbourne.
- Kath Pettingill (nacida en 1935), matriarca de la familia criminal con sede en Melbourne, la familia Pettingill.
- Dennis Bruce Allen , miembro de la familia criminal con sede en Melbourne, la familia Pettingill.
- Victor George Peirce , miembro de la familia criminal con sede en Melbourne, la familia Pettingill.
- John Ibrahim , miembro de la familia criminal Ibrahim con sede en Sydney.
Actividades
Violencia
Homicidio
Algunos ejemplos de homicidio incluyen: asesinatos entre bandas en Melbourne ; asesinatos entre motociclistas en el aeropuerto de Sydney ; [53] [54] John Newman .
Terrorismo
Australia ha conocido actos de terrorismo moderno desde la década de 1960, mientras que el parlamento federal, desde la década de 1970, ha promulgado leyes que buscan atacar específicamente al terrorismo . En términos de los predictores y las motivaciones detrás de tales actividades, las teorías de la desorganización social y la anomia describen el claro enfoque político y social. Las políticas de asuntos exteriores, defensa y humanitarias del gobierno australiano también son pertinentes para este análisis, lo que justifica la aplicación del conflicto intercultural.
Entre ellos se incluyen el atentado del Hilton de Sydney y el atentado consular turco , así como las actividades de grupos militantes islámicos como Faheem Khalid ; [55] [56] [57] [58] Mohammed Abderrahman (también conocido como Willie Brigitte ); [59] [60] Joseph T. Thomas ; [61] [62] [63] los Cinco de Sydney y el complot terrorista de Sydney de 2005 ; [64] [65] el Grupo Benbrika en Melbourne (incluido Abdul Nacer Benbrika ); y el complot terrorista del Cuartel Holsworthy . [66] [67] [68] [69]
Incendio provocado
Un ejemplo de incendio provocado es el incendio de Whiskey Au Go Go .
Agresión sexual
Un ejemplo de agresión sexual son las violaciones en grupo de Sydney .
Extorsión, chantaje y coerción
Entre los ejemplos de extorsión , chantaje y coerción se encuentra Alphonse Gangitano .
Delito financiero
Blanqueo de dinero
El lavado de dinero puede estar relacionado con operaciones legítimas y tiene repercusiones económicas. [70] [71] [72]
Falsificación
En relación con la falsificación , todas las policías estatales, territoriales y federales están autorizadas en virtud de la Ley de Delitos (Monedas) de 1981 [73] a incautar y procesar asuntos relacionados con la moneda, incluidas las monedas nacionales y extranjeras. [74] La falsificación puede abarcar películas, música, juegos y otros aparatos electrónicos, software y moda. [75]
Evasión fiscal
La evasión fiscal puede estar relacionada con operaciones legítimas y tener un impacto económico.
Delito cibernético
Violación de derechos de autor
En el presupuesto federal australiano de 2007, la AFP recibió una financiación adicional de 8,3 millones de dólares durante dos años para reforzar su capacidad de perseguir delitos graves y complejos contra la propiedad intelectual, en particular cuando están implicados elementos delictivos organizados o transnacionales (AGD 2007). [76] La AFACT ha informado de que los vínculos entre el crimen organizado y la piratería cinematográfica se descubrieron por primera vez tras una redada contra piratas vinculados con Malasia en Sydney en 2002. La Asociación Australiana de Televisión y Radio por Suscripción (ASTRA) se refirió a varios casos que involucraban a piratas que estaban involucrados en otras actividades delictivas, como la prostitución y la posesión de drogas. Status Investigations and Security Pty Ltd se refirió a un asunto que indicaba vínculos organizados entre los delitos de derechos de autor y la importación de armas prohibidas. Trademark Investigation Services (TMIS) argumentó que "casos policiales recientes sugieren dichos vínculos". Señalaron que "para examinar productos y embalajes de alta calidad, es obvio que una sola persona no podría organizar la producción, el embalaje, la exportación, la importación, la venta al por mayor, etc. sola. Hay una red o cadena en la que cada parte a lo largo del camino es parte de una conspiración en curso para fabricar, empaquetar y vender los bienes a cambio de ganancias que de otra manera no podrían obtener de esos bienes si fueran bienes simples y sin marca. [77]
Guerra cibernética
La forma más común de guerra cibernética perpetrada por organizaciones criminales en línea es el ataque de denegación de servicio . La piratería, la denegación de servicio, el acceso y la filtración de documentación gubernamental (por ejemplo, militar) se han destacado como preocupaciones clave para Australia. [78] [79] [80] [81]
Delitos de cuello blanco y corrupción
Sector público (corrupción política)
Sector privado (delitos corporativos)
Tráfico de drogas
Química clandestina
Las organizaciones criminales pueden generar ingresos importantes mediante la fabricación y el tráfico de drogas ilícitas y sus precursores químicos. La mayor participación ha dado como resultado la detección de laboratorios clandestinos más grandes y sofisticados en Australia. En 2008-09, se detectó un récord de 449 laboratorios clandestinos en Australia (un aumento del 26 por ciento con respecto a 2007-08). El 67,7 por ciento de los laboratorios clandestinos siguen detectándose en zonas residenciales. En 2008-09 se detectaron más de dos toneladas de precursores químicos para la producción de metanfetaminas/anfetaminas en la frontera australiana, casi el doble del peso detectado en 2007-08. En 2008-09, las detecciones de laboratorios clandestinos aumentaron en la mayoría de las jurisdicciones, la mayor parte de las cuales se produjeron en Australia Occidental, que aumentó de 30 laboratorios en 2007-08 a 78 en 2008-09, un aumento del 160 por ciento. [82] [83] En el contexto del Informe sobre drogas ilícitas de Australia, un laboratorio clandestino es cualquier lugar oculto en el que se utilizan sustancias químicas para producir drogas ilícitas. [84] Estos laboratorios varían desde operaciones improvisadas y rudimentarias que utilizan procesos simples hasta operaciones altamente sofisticadas que utilizan instalaciones técnicamente avanzadas. Pueden estar ubicados prácticamente en cualquier lugar (en residencias privadas, habitaciones de moteles y hoteles, apartamentos, remolques para caballos, casas flotantes, barcos, vehículos, autobuses, camiones, campamentos y establecimientos comerciales) y suelen ser muy portátiles. Algunos laboratorios clandestinos utilizan procesos muy simples, como la extracción de aceite de cannabis de las plantas utilizando disolventes; otros utilizan procesos complejos que implican una serie de sustancias químicas y una variedad de equipos para fabricar drogas como la metilanfetamina y el éxtasis. Los laboratorios clandestinos suelen descubrirse después de que han explotado.
Los laboratorios clandestinos se dedican principalmente a la fabricación de metilanfetamina, pero también se producen en Australia otras drogas que se han denunciado en relación con laboratorios clandestinos, como el éxtasis, la metcatinona, el aceite de cannabis, la cocaína crack, la petidina y el gamma-hidroxibutirato (GHB o fantasía). Debido al aumento del número de laboratorios clandestinos detectados en Australia, se determinó que era necesario mejorar el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones. Como resultado, en agosto de 1997 se celebró la primera Conferencia sobre Desvío de Sustancias Químicas en la Oficina Australiana de Inteligencia Criminal; entre otras cosas, se elaboró una clasificación de los distintos tipos de laboratorios clandestinos. Inicialmente había tres categorías, pero desde entonces se ha añadido una cuarta. Las categorías son las siguientes:
- Categoría A—activa (productos químicos y equipos en uso);
- Categoría B—almacenados/utilizados (equipos o productos químicos);
- Categoría C—almacenados/sin usar (equipos o productos químicos);
- Categoría D: sitio utilizado/evidencia o admisiones de un laboratorio anterior (ABCI 1998).
Las actividades de los laboratorios clandestinos pueden incluir, entre otras, olores fuertes e inusuales, tráfico a horas extremadamente tardías, ventanas cubiertas y puertas reforzadas, extractores de aire y tuberías en las ventanas, medidas de alta seguridad como rejas en las ventanas y acumulación de contenedores y desechos químicos. El 13 de abril de 2011, el Ministro de Asuntos Internos y Justicia publicó las Directrices para la remediación de laboratorios clandestinos de drogas. Estas directrices proporcionan un marco para que las autoridades reguladoras y los especialistas ambientales investiguen y remedien los sitios que pueden haber sido contaminados debido a su uso como laboratorios clandestinos de drogas. [85] Los laboratorios clandestinos producen sustancias que son tóxicas, corrosivas, explosivas y cancerígenas. Pueden representar una amenaza importante para la salud y la seguridad de los agentes, el público en general y el medio ambiente, y los peligros incluyen:
- atmósfera inflamable y/o explosiva;
- atmósferas extremadamente tóxicas;
- cilindros de gas comprimido con fugas o dañados;
- laboratorios de clanes ubicados en espacios confinados;
- Productos químicos reactivos al agua y explosivos espontáneos;
- contenedores de productos químicos dañados o con fugas;
- peligros eléctricos y fuentes de ignición;
- reacciones – en curso, calientes, bajo presión;
- reacciones químicas incompatibles; y,
- bombas y trampas explosivas.
Laboratorios de clanes en Perth
En marzo, el hijo del comisario de policía Karl O'Callaghan estuvo implicado en la explosión de un laboratorio clandestino en el que resultaron heridas cinco personas. El 2 de junio, una casa de Gosnells explotó y un hombre tuvo que ser hospitalizado con quemaduras graves. En 2010, se desmantelaron 133 laboratorios clandestinos. De los laboratorios clandestinos descubiertos en 2010, 26 estaban en las ciudades de Armadale y Gosnells y en el condado de Serpentine-Jarrahdale. En Australia Occidental, Gosnells ha demostrado ser el foco de la fabricación de drogas, con seis laboratorios clandestinos descubiertos por la policía. Se cerraron cinco laboratorios en Armadale. Se descubrió que casi todos los laboratorios de drogas fabricaban metilanfetamina. Los suburbios de Kelmscott, Huntingdale, Bedfordale y Southern River albergaban dos laboratorios clandestinos cada uno hasta que los agentes los descubrieron y cerraron. También se han detectado laboratorios de clanes en Camillo, Maddington, Thornlie, Mundijong, Byford, Brookdale y Karrakup.
Heroína
- Países de origen/producción: "tres grandes regiones conocidas como el triángulo dorado (Birmania, Laos, Tailandia), la media luna dorada (Afganistán) y América Central y del Sur. La mayor parte de la heroína importada a Australia proviene de Birmania. Sin embargo, hay indicios de que debido a la continua disminución de la producción de opio en el sudeste asiático, los traficantes pueden empezar a considerar a Afganistán como fuente de heroína". [86]
- Impacto en la comunidad: “En 2004, 384.800 personas de 14 años o más declararon haber consumido heroína, metadona y/u otros opioides en su vida, y 56.300 de ellas lo habían hecho en los 12 meses anteriores”. [86]
Cocaína
- Países de origen/producción: “La hoja de coca se cultiva únicamente en tres países para su distribución comercial. Estos países son Bolivia, Colombia y Perú. Por lo tanto, no existe producción local de cocaína en Australia”. [87]
- Impacto en la comunidad: “En una encuesta de 2004, el uno por ciento de las personas de 14 años o más indicaron que habían consumido cocaína en los 12 meses anteriores”. [87]
Metanfetaminas/anfetaminas (incluida la MDMA)
- Países de origen/producción: “la mayoría de las anfetaminas consumidas en Australia se producen en este país en laboratorios clandestinos”. [88]
- Impacto en la comunidad: "más del 9% de los australianos de 14 años o más indicaron que habían consumido anfetaminas en algún momento de su vida y el 3% las habían consumido en los últimos 12 meses. Según la Comisión Australiana contra el Crimen, hay un aumento en el número de jóvenes consumidores de drogas recreativas que fuman metanfetamina cristal. Las investigaciones también indicaron un aumento en el consumo de metanfetamina, que se produjo aproximadamente al mismo tiempo que la escasez de heroína en Australia en 2000-01". [88]
LSD, psilocibina y otros alucinógenos
- Países de origen/producción: “El LSD no suele producirse en Australia y se importa principalmente de los Estados Unidos de América. Hay 30 tipos de hongos alucinógenos que crecen de forma natural en este país y se han incautado esporas de otros países”. [89]
- Impacto en la comunidad: “1,2 millones de personas de 14 años o más indicaron que habían consumido alucinógenos en algún momento de su vida, y 116.400 de ellas lo habían hecho en los 12 meses anteriores”. [89]
Canabis
- Países de origen/producción: "El cannabis se produce en la mayoría de las zonas de Australia y en los últimos años se ha observado una tendencia hacia el uso de la hidroponía. Ahora se sospecha que la hidroponía es el método de cultivo más común en el mercado interno. Los cultivadores creen que la hidroponía produce un mejor rendimiento, reduce las posibilidades de detección y mitiga los cambios climáticos estacionales. Existe un nivel de importación de cannabis de países como los Países Bajos y el Reino Unido.
Los grupos delictivos organizados, incluidas las bandas de motociclistas ilegales, están involucrados en el cultivo y distribución de cannabis en Australia. Según la Comisión Australiana contra el Crimen, en los últimos años se ha producido un aumento notable de la participación de los grupos delictivos vietnamitas. [90]
- Impacto en la comunidad: “El cannabis es la droga ilegal más consumida en Australia y, por lo general, se consigue fácilmente. En una encuesta de 2004, se informó que uno de cada tres australianos de 14 años o más había consumido cannabis al menos una vez en su vida, y más de medio millón indicó haberlo consumido en los últimos 12 meses”. [90]
Trata de personas
Tráfico sexual
El tráfico sexual involucra a grupos asiáticos y europeos y supone una carga para el sistema de salud australiano.
Inmigración ilegal (tráfico de migrantes)
Esclavitud (extorsión laboral)
- Industrias de construcción y fabricación de Australia Occidental [91]
- Industria de recursos de Australia Occidental [92]
- Impactos económicos
Respuestas legislativas y medidas policiales
Federal
El enfoque de Australia para penalizar el lavado de dinero difiere del de muchos otros países. La División 400 de la Ley del Código Penal de 1995 (Cth) (el Código Penal) contiene los principales delitos penales de lavado de dinero en Australia. La División 400 fue insertada en el Código Penal por la Ley de Producto del Delito de 2002 (Cth) en enero de 2003. Actualmente hay [ ¿cuándo? ] 19 delitos diferentes de lavado de dinero disponibles en el Código Penal, y estos pueden clasificarse en dos tipos: aquellos vinculados con el producto del delito (fondos generados por una actividad ilegal) y aquellos vinculados con los instrumentos del delito (fondos utilizados para realizar una actividad ilegal). La posesión del producto o los instrumentos del delito es un delito único según el Código Penal. Las personas que reciben, poseen, ocultan, importan a Australia, exportan desde Australia o disponen del producto del delito pueden ser culpables de este delito. La posesión de productos del delito conlleva una pena máxima de prisión de dos años. [ cita requerida ]
Los 18 delitos restantes de lavado de dinero son los de tráfico de los productos o instrumentos del delito. El tráfico de los productos del delito incluye todas las acciones consideradas como posesión de los productos del delito, así como la realización de transacciones bancarias utilizando los fondos ilícitos. Estos 18 delitos se distinguen por el valor de los bienes involucrados y la intención del infractor. La severidad de las penas aumenta con el valor y con el conocimiento del infractor sobre la fuente de los fondos. El Código Penal clasifica los delitos según el valor de los fondos involucrados en bandas de $1,000,000 o más; $100,000 a $999,999; $50,000 a $99,999; $10,000 a $49,999; $1,000 a $9,999; y fondos de cualquier valor. [ cita requerida ]
- Ley Antiterrorista de 2005 - Anexo 1—Modificaciones a los delitos de terrorismo
- Ley de medidas para combatir la delincuencia grave y organizada de 2001
- Ley de la Autoridad Nacional contra el Crimen de 1984, ahora Ley de Creación de la Comisión Australiana contra el Crimen de 2002
- Proyecto de ley de modificación de la legislación sobre delitos (delitos graves y organizados) de 2009
- Ley de la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad de 1979 (Ley ASIO)
- Ley de 1979 sobre telecomunicaciones (interceptación y acceso)
- Ley de servicios de inteligencia de 2001
- Ley de 1986 sobre la inspección general de inteligencia y seguridad
- Australia del Sur contra Totani (2010) HCA 39
- Proyecto Stop
- Informe sobre el crimen organizado en Australia, ACC 2011
- Investigación sobre el proyecto de ley de modificación de la legislación sobre delitos (delitos graves y organizados) de 2009 (PFA, 2009)
- Un enfoque colaborativo para combatir la delincuencia organizada grave en Australia, 2009
- Presentación al Comité Parlamentario Conjunto, Investigación sobre el impacto futuro de la delincuencia grave y organizada en la sociedad australiana, ACC 2007
Estado
Australia del Sur
- Ley de modificación de los estatutos (antifortificación) de 2003
- Ley de modificación de los estatutos (industrias de bebidas alcohólicas, juegos de azar y valores) de 2005
- Ley de modificación de los estatutos (poder de prohibición) de 2008
- Ley de 2008 para el control de la delincuencia grave y organizada
- Ley de Consolidación del Derecho Penal de 1935
Nueva Gales del Sur
- Ley de 2009 sobre delitos (control de organizaciones criminales)
- Ley de modificación de la normativa penal (delitos de fraude, identidad y falsificación) de 2009 (Nueva Gales del Sur)
- Policía de Nueva Gales del Sur: Escuadrón contra el Crimen Asiático; Escuadrón contra las Drogas; Escuadrón contra las Armas de Fuego y el Crimen Organizado; Escuadrón contra las Pandillas; Escuadrón contra el Crimen Organizado de Oriente Medio; Escuadrón contra el Crimen Organizado (Objetivos)
- Ley de 1985 sobre el uso indebido y el tráfico de drogas (Nueva Gales del Sur)
El artículo 24A establece que: (1) Una persona que esté en posesión de: (a) un precursor, o (b) un aparato para fabricar drogas, destinado a ser utilizado en la fabricación o producción, por esa persona u otra persona, de una droga prohibida, es culpable de un delito. Un ejemplo común de este delito incluye estar en posesión de los productos químicos e ingredientes necesarios para fabricar una droga.
Los delitos que incluyen la posesión de precursores y ciertos aparatos para la fabricación o producción de drogas prohibidas se incluyen en la Parte 2, División 2 de la Ley de Abuso y Tráfico de Drogas de 1985 (NSW). Esto significa que estos delitos se consideran delitos procesables y se ven en el Tribunal de Distrito o Supremo. Las defensas para este delito incluyen, entre otras, la coacción y la necesidad. Además, las personas autorizadas o autorizadas en virtud de la Ley de Venenos y Productos Terapéuticos de 1966 o alguien a quien el Director General del Departamento de Salud le haya otorgado autoridad están exentas de responsabilidad. La Sección 35A de la Ley de Abuso y Tráfico de Drogas de 1985 (NSW) describe una defensa adicional: es legal poseer o fabricar una sustancia prohibida si la sustancia está contenida en un producto del que no se puede extraer fácilmente, o en un producto que no es para consumo humano, o si la sustancia se posee con el propósito de su eliminación como residuo o su destrucción. La pena máxima por este delito es una multa de 220.000 dólares, 10 años de prisión o ambas.
Australia Occidental
- Ley de compilación del Código Penal de 1913
- Ley de 1981 sobre el uso indebido de drogas
- Ley de armas de fuego de 1973
- Ley de la Comisión contra la Corrupción y el Delito de 2003
- Propuestas de leyes antiasociación y otras medidas
- Proyecto de ley de modificación del Código Penal (delitos contra la identidad) de 2009
- Reglamento sobre órdenes de conducta prohibida de 2011
- Ley de telecomunicaciones (interceptación) de Australia Occidental de 1996
- Director del Ministerio Público (Cth) contra Kamal [2011] WASCA 55
- R v Quaid [2009] WASC 202
- Nguyen contra el Estado de Australia Occidental [2009] WASCA 81
- [Policía de WA]: División de Delitos Graves y Organizados, que incluye la Brigada de Delitos de Pandillas, la Brigada de Drogas y Armas de Fuego, la Brigada de Delitos Financieros y la Brigada de Ganancias del Crimen.
Queensland
Victoria
Ley de control de organizaciones criminales de 2012 (Victoria)
- Ley de Delitos (Identidades Supuestas) de 2004
- Ley de Delitos (Operaciones Controladas) de 2004
- Ley de 2004 sobre protección de la identidad de los testigos y la prueba
- Ley de 2004 sobre poderes de investigación en materia de delitos graves
- Ley de 2004 por la que se modifica la Ley de dispositivos de vigilancia
- Mokbel contra R [2011] VSCA 106
- Ley de 2004 sobre delitos graves (poderes de investigación) (n.º 9), Re [2007] VSC 128
- Poynder contra Kent; Sodomacco contra O'Bryan [2008] VSCA 245
Tasmania
- Ley de modificación de los delitos policiales de 2007
Territorio del Norte
- Ley de 2006 sobre legislación judicial (actividades delictivas en grupo)
- Ley de control de delitos graves de 2009
Territorio de la Capital Australiana
- Ley de Delitos (Operaciones Controladas) de 2008
- Ley de Delitos (Identidades Supuestas) de 2009
Jurisdicciones internacionales y otras
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la "Convención de Palermo"), incluido el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños , y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire - 2000 (ONU)
- Artículo 5 – Tipificación como delito la participación en un grupo delictivo organizado.
- 6 – Tipificación como delito del blanqueo de dinero procedente del delito;
- 8 – Penalización de la corrupción;
- 23 – Tipificación como delito de obstrucción a la justicia;
- 3 y 5 del Protocolo contra la Trata de Personas; y,
- 3, 5 y 6 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
Ley de Control del Crimen Organizado - 1970 (EE.UU.)
Título 21 del Código de los Estados Unidos - 1970 (EE. UU.) Cap. 12 Subs. 1 y 2, en particular § 848. Empresa criminal continua Ver Empresa criminal continua
Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (la 'Ley RICO') - 1970 (EE. UU.)
- Delitos: § 1962. Actividades prohibidas
- Sanciones: § 1963. Sanciones penales
Ley de 2005 sobre la delincuencia organizada grave y la policía (Reino Unido)
Código Penal (Canadá) , RSC 1985, c C-46.
Representaciones y referencias mediáticas en la cultura popular
Drama televisivo
El tema ha sido ampliamente tratado en libros y medios de comunicación y también ha sido objeto de varias películas y series dramáticas de televisión australianas importantes, incluidas las series de ABC-TV Phoenix , Janus y Blue Murder y, más recientemente, la popular miniserie de Nine Network Underbelly .
Medios de comunicación
- Medicamentos falsificados | Hungry Beast, ABC
- MDMA | Bestia hambrienta, ABC
- Policías contra las leyes antidrogas | Hungry Beast, ABC
- La pandilla de los 49 | Bestia hambrienta, ABC
- Crime Incorporated | Cuatro Esquinas, ABC
- Paul Wilson, profesor de criminología, habla de las leyes anti-asociación inconstitucionales contra los motociclistas | ABC
- El señor Sin, la historia de Abe Saffron | ABC
- Acusan a un hombre y el ICE incauta 11 kg en una operación conjunta | Policía de Nueva Gales del Sur
- La policía desmantela una organización de importación de drogas | Policía de Nueva Gales del Sur
- La policía desmantela una red interestatal de tráfico de heroína | Policía de Nueva Gales del Sur
- El lado oscuro | Nueve Australia
- La Brigada contra el Crimen Organizado de Oriente Medio ataca a los criminales con coches modificados | 7 Network
- El viaje del desafío | Ten News
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- Guía sobre la delincuencia en Sydney
Véase también
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