Un fraude de protección es un tipo de fraude y un esquema de crimen organizado perpetrado por un grupo criminal organizado potencialmente peligroso que generalmente garantiza protección fuera de la sanción de la ley a otra entidad o individuo contra la violencia , el robo , el saqueo , el incendio provocado , el vandalismo y otros tales amenazas , a cambio de pagos a intervalos regulares. Cada pago se denomina "dinero de protección" o "tarifa de protección". Un grupo delictivo organizado determina una tarifa asequible o razonable negociando con cada uno de sus pagadores, para garantizar que cada uno de ellos pueda pagar la tarifa de forma regular y puntual. Las protecciones de las raquetas pueden variar en cuanto a sus niveles de sofisticación u organización; No es raro que sus operaciones emulen las estructuras o métodos utilizados por las autoridades tributarias dentro de gobiernos legítimos para recaudar impuestos de los contribuyentes .
Los perpetradores de un fraude de protección pueden proteger a objetivos vulnerables de otros individuos y grupos peligrosos o pueden simplemente ofrecer abstenerse de llevar a cabo ataques contra los objetivos, y por lo general ambas formas de protección están implícitas en el fraude. Debido a la frecuente implicación de que los mafiosos pueden contribuir a dañar al objetivo si no pagan, el fraude de protección generalmente se considera una forma de extorsión . En algunos casos, la principal amenaza potencial para el objetivo puede ser causada por el mismo grupo que se ofrece a resolverlo a cambio de un pago, pero ese hecho a veces puede ocultarse para asegurar el patrocinio y la financiación continuos del sindicato del crimen por parte de los grupos coaccionados. fiesta. En otros casos, dependiendo del nivel de influencia de los perpetradores con las autoridades y de la legalidad de la empresa que se protege, los fraudes de protección también pueden ofrecer protección contra las autoridades y la participación de la policía, especialmente si los perpetradores sobornan o amenazan a las autoridades locales.
El negocio de la protección vende principalmente seguridad física . Mediante la amenaza creíble de violencia, los mafiosos disuaden tanto a terceros delincuentes como a personas de su propia organización criminal de estafar, robar, herir, sabotear o dañar de otro modo a sus clientes. El fraude ocurre a menudo en situaciones y lugares donde las amenazas criminales a ciertas empresas, entidades o individuos no son efectivamente prevenidas o abordadas por el sistema prevaleciente de ley, orden o gobernanza , o en casos de protección inadecuada por parte de la ley para ciertos grupos étnicos o socioeconómicos. grupos. Los fraudes de protección tienden a formarse en mercados en los que no se puede contar con las fuerzas del orden para brindar protección legal, debido a la incompetencia (como en estados débiles, corruptos o fallidos ), ilegalidad (cuando la entidad objetivo está involucrada en mercados negros ) y /o porque existen formas de desconfianza gubernamental entre las entidades involucradas. Por lo tanto, los fraudes de protección son comunes en lugares o territorios donde las organizaciones criminales se asemejan a autoridades de facto o gobiernos paralelos. Sicilia, Italia, es un gran ejemplo de este fenómeno, donde la Cosa Nostra recauda dinero de protección a nivel local y se asemeja a una autoridad de facto o a un gobierno paralelo.
Los fraudes de protección a menudo son indistinguibles en la práctica de los fraudes de extorsión y, en general, se distinguen de los servicios sociales y la seguridad privada por el grado de amenaza implícita; los propios mafiosos pueden amenazar y atacar a las empresas, la infraestructura tecnológica y a los ciudadanos si no se realizan los pagos. Es posible hacer una distinción entre un fraude de protección contra la extorsión "pura", en el que los mafiosos sólo pueden aceptar no atacar una empresa o entidad, y un fraude de protección más amplio que ofrece cierta seguridad privada real además de dicha extorsión. En cualquier caso, los mafiosos generalmente aceptan defender una empresa o un individuo de cualquier ataque por parte de ellos mismos o de terceros (otras bandas criminales). En realidad, la distinción entre los dos tipos de mafiosos de protección es dudosa, porque en cualquier caso los mafiosos de extorsión pueden tener que defender a sus clientes contra bandas rivales para mantener sus ganancias. Como corolario, es posible que las bandas criminales tengan que mantener el control de territorios (territorios), ya que las empresas locales pueden colapsar si se ven obligadas a pagar para protegerse de demasiados fraudes, lo que perjudica a todas las partes involucradas.
Ciertos estudiosos, como Diego Gambetta , clasifican a las organizaciones criminales dedicadas al crimen organizado de protección como " mafia ", ya que el crimen organizado es popular tanto entre la mafia siciliana como entre la mafia italoamericana .
Un fraude de protección es una operación en la que los mafiosos brindan protección a personas y propiedades, resuelven disputas y hacen cumplir contratos en mercados donde no se puede confiar en la policía y el sistema judicial.
La mafia siciliana (1996) [1] de Diego Gambetta y La mafia rusa (2001) [2] de Federico Varese definen a la mafia como un tipo de grupo criminal organizado que se especializa en brindar protección privada.
Los mafiosos o grupos mafiosos de protección operan principalmente en el mercado negro , brindando a compradores y vendedores la seguridad que necesitan para realizar transacciones sin problemas; pero los datos empíricos recopilados por Gambetta y Varese sugieren que los grupos mafiosos pueden ofrecer protección privada a corporaciones e individuos en mercados legales cuando el Estado no ofrece protección suficiente y eficiente a las personas que la necesitan. Dos elementos distinguen a los mafiosos de las empresas de seguridad jurídica. El primer elemento es su voluntad de desplegar formas violentas de represalia (que llegan incluso al asesinato ) que quedan fuera de los límites que la ley normalmente extiende a las empresas de seguridad civiles. El otro elemento es que los mafiosos están dispuestos a involucrarse en mercados ilegales.
Estudios recientes muestran que los grupos mafiosos o pandillas no son la única forma de extorsión de protección o protector extralegal, y otra forma importante de extorsión de protección son las redes corruptas formadas por funcionarios públicos, especialmente aquellos de agencias de justicia penal . [3] Por ejemplo, The Chinese Mafia (2017) [4] de Wang examina los fraudes de protección en China y sugiere dos tipos de protectores extralegales, a saber, la Mafia Negra (bandas locales) y la Mafia Roja (redes de funcionarios gubernamentales corruptos). . La narrativa de Wang sugiere que las pandillas locales son cuasi agentes encargados de hacer cumplir la ley en los mercados legales e ilegales, y que los funcionarios públicos corruptos son protectores extralegales, salvaguardando a las pandillas locales, protegiendo a los empresarios ilegales en el submundo criminal, ofreciendo protección a los empresarios y vendiendo nombramientos públicos a compradores.
Un mafioso de protección no puede tolerar la competencia dentro de su esfera de influencia por parte de otro mafioso. Si surgiera una disputa entre dos clientes (por ejemplo, empresarios que compiten por un contrato de construcción) que están protegidos por mafiosos rivales, los dos mafiosos tendrían que luchar entre sí para ganar la disputa para sus respectivos clientes. Los resultados de tales peleas pueden ser impredecibles y ninguno de los mafiosos podría garantizar la victoria de su cliente. Esto haría que su protección fuera poco fiable y de poco valor; sus clientes probablemente los despedirían y resolverían la disputa por otros medios. Por lo tanto, los mafiosos negocian territorios en los que pueden monopolizar el uso de la violencia para resolver disputas. [1] : 68–71 Estos territorios pueden ser geográficos o pueden ser un determinado tipo de negocio o forma de transacción.
A veces, los mafiosos advierten a otros delincuentes que el cliente está bajo su protección y que castigarán a cualquiera que haga daño al cliente. Los servicios que los mafiosos pueden ofrecer pueden incluir la recuperación de propiedad robada o el castigo de vándalos. Los mafiosos pueden incluso promover los intereses del cliente expulsando (o obstaculizando o intimidando de otro modo) a los competidores desprotegidos. [1]
La protección contra el robo y el vandalismo es un servicio que el mafioso puede ofrecer. Por ejemplo, en Sicilia, los mafiosos conocen a todos los ladrones y cercos en su territorio, y pueden rastrear bienes robados y castigar a los ladrones que atacan a sus clientes.
Los mafiosos de protección establecen lo que esperan sean vínculos indefinidamente largos con sus clientes. Esto permite a los mafiosos declarar públicamente que un cliente está bajo su protección. Por lo tanto, los ladrones y otros depredadores tendrán poca confusión sobre quién está protegido y quién no.
Los mafiosos de protección no son necesariamente criminales. En Una breve historia del progreso , Ronald Wright señala en la p. 49, "La casta guerrera, supuestamente protectora de la sociedad, a menudo se convierte en mafioso de la protección. En tiempos de guerra o crisis, unos pocos roban fácilmente el poder a muchos con la promesa de seguridad. Cuanto más esquivo o imaginario sea el enemigo, mejor para consentimiento de fabricación ."
Los funcionarios del gobierno pueden exigir sobornos para hacer la vista gorda o extorsionar a ciudadanos o corporaciones con algo de valor en forma de coima . No siempre tiene que ser dinero. Un trabajo lucrativo después de dejar el cargo puede haber sido a cambio de la protección ofrecida mientras estaba en el cargo. El pago también puede aparecer indirectamente en forma de contribución de campaña. Detener a las agencias gubernamentales en su conjunto y comprar protección en el gobierno se llama captura regulatoria .