FTX Trading Ltd. , comúnmente conocida como FTX (abreviatura de " Futures Exchange "), [5] es una empresa en quiebra que anteriormente operaba un intercambio de criptomonedas y un fondo de cobertura de criptomonedas plagado de fraudes . [6] [7] El intercambio fue fundado en 2019 por Sam Bankman-Fried y Gary Wang . En su punto máximo en julio de 2021, la empresa tenía más de un millón de usuarios y era el tercer mayor intercambio de criptomonedas por volumen. [8] [9] En noviembre de 2022, FTX era el tercer mayor intercambio de divisas digitales con un volumen de operaciones activo de 10 mil millones de dólares y una valoración de 32 mil millones de dólares. [10] FTX está constituida en Antigua y Barbuda y tiene su sede en las Bahamas . [11] FTX está estrechamente asociado con FTX.US , un intercambio independiente disponible para los residentes de EE. UU. [12]
Desde el 11 de noviembre de 2022, FTX se encuentra en un procedimiento de quiebra del Capítulo 11 en el sistema judicial de EE. UU. [13] [14] [15] [16] La preocupación pública comenzó con rumores de transferencias entre empresas poco éticas y fraudulentas de fondos de clientes . En noviembre de 2022, CoinDesk también expresó su preocupación al afirmar que la empresa asociada de FTX, Alameda Research, tenía una parte importante de sus activos en el token nativo (FTT) de FTX. [17] [18] Después de esta revelación, el CEO de la bolsa rival Binance , Changpeng Zhao, anunció que Binance vendería sus tenencias del token, lo que fue seguido rápidamente por un aumento en los retiros de clientes de FTX. [19] FTX no pudo satisfacer la demanda de retiros de clientes. [20] Binance firmó una carta de intención para adquirir la empresa, con la debida diligencia a seguir, para garantizar que los clientes pudieran recuperar sus activos de FTX de manera oportuna, pero Binance retiró su oferta al día siguiente, citando informes de fondos de clientes mal manejados. e investigaciones de agencias estadounidenses. [21] El 12 de diciembre de 2022, el fundador Sam Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas por delitos financieros, a petición del gobierno estadounidense. [22]
El actual director ejecutivo de FTX es John J. Ray III , que se especializa en recuperar fondos de corporaciones fallidas. Ray afirmó: "esta situación no tiene precedentes". y "Nunca en mi carrera había visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí".
Sam Bankman-Fried y Zixiao "Gary" Wang [23] fundaron FTX en mayo de 2019. [24] FTX comenzó dentro de Alameda Research , una empresa comercial fundada por Bankman-Fried, Caroline Ellison y otros ex empleados de Jane Street en 2017. en Berkeley, California. [5] [25] [26] FTX es una abreviatura de "Futures Exchange". [5] Changpeng Zhao de Binance compró una participación del 20% en FTX por aproximadamente $100 millones, seis meses después de que Bankman-Fried y Wang fundaran la empresa. [27]
En agosto de 2020, FTX adquirió Blockfolio, una aplicación de seguimiento de carteras de criptomonedas, por 150 millones de dólares. [28] En julio de 2021, la empresa recaudó 900 millones de dólares con una valoración de 18 mil millones de dólares de más de 60 inversores, incluidos Softbank , Sequoia Capital y otras empresas. [29] [30] Bankman-Fried compró la participación de Zhao por aproximadamente 2 mil millones de dólares. [27] En septiembre de ese año, FTX trasladó su sede de Hong Kong a Las Bahamas . [31]
El 14 de enero de 2022, FTX anunció un fondo de riesgo de 2.000 millones de dólares llamado FTX Ventures, [32] recaudando 400 millones de dólares en financiación Serie C con una valoración de 32.000 millones de dólares ese mes. [33] El sitio web de FTX Ventures se desconectó en noviembre de 2022. [34] El 11 de febrero de 2022, FTX.US anunció que la compañía pronto comenzaría a ofrecer negociación de acciones a sus clientes de EE. UU. [35]
En febrero de 2022, se informó que FTX estaba creando una división de juegos que ayudaría a los desarrolladores a agregar criptomonedas, NFT y otros activos relacionados con blockchain a los videojuegos. [36]
En julio de 2022, FTX cerró un acuerdo que le daba la opción de comprar BlockFi por unos 240 millones de dólares. El acuerdo incluía una línea de crédito de 400 millones de dólares para BlockFi. [37] [38]
En agosto de 2022, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) emitió una orden de cese y desistimiento a FTX por hacer "declaraciones falsas y engañosas" sobre los depósitos cubiertos por el seguro de la FDIC luego del tweet del presidente de FTX, Brett Harrison, que implicaba lo contrario. [39] Tras la acción regulatoria, Harrison eliminó el tweet y Bankman-Fried aclaró en otro tweet que los depósitos de FTX no están asegurados por la FDIC. [40]
El 26 de septiembre de 2022, FTX.US ganó su oferta en una subasta por los activos digitales de la correduría de cifrado en quiebra Voyager Digital . El valor del acuerdo fue de aproximadamente 1.420 millones de dólares, incluidos 1.310 millones de dólares en criptomonedas en poder de la Voyager y 111 millones de dólares en contraprestación adicional. El acuerdo estaba sujeto a la aprobación de los tribunales de quiebras y de los acreedores de Voyager. [41] Tras la quiebra de FTX, en diciembre de 2022, la filial estadounidense de Binance ganó la oferta para comprar los activos de Voyager por aproximadamente mil millones de dólares. [42]
El 27 de septiembre de 2022, el presidente de FTX.US, Brett Harrison, anunció que dejaría su papel activo en el intercambio, pero que permanecería en calidad de asesor. La compañía no anunció de inmediato un reemplazo para Harrison, quien había sido presidente de FTX.US desde mayo de 2021. [43]
En octubre de 2022, se informó que FTX estaba bajo investigación en Texas por supuestamente vender valores no registrados. [44]
En agosto de 2023, se informó que la empresa planea volver a ofrecer servicios de comercio de criptomonedas después de que se complete la reestructuración de la empresa en quiebra. [45]
Crisis de noviembre de 2022 y.mw-parser-output .vanchor>:target~.vanchor-text{background-color:#b1d2ff}bancarrota
Antecedentes: informe de FTX y Alameda, Binance y CoinDesk
En septiembre de 2022, Bloomberg informó sobre la estrecha relación entre Alameda Research y FTX. Bloomberg señaló que Alameda había funcionado como creador de mercado para FTX al principio de la historia del intercambio, y que la empresa comercial seguía siendo, en junio y julio de 2022, el mayor depositante conocido de monedas estables en FTX. [46] Bloomberg afirmó además que la supervisión regulatoria que se aplica a las empresas que operan en los mercados de valores tradicionales habría prohibido la relación entre las dos empresas si fuera aplicable. [46] Las operaciones de Alameda en FTX significaban que la empresa comercial estaba potencialmente en condiciones de ganar financieramente cuando otros perdían dinero en el intercambio. [47] Bankman-Fried defendió el uso de Alameda por parte de FTX como proveedor de liquidez. [47]
Según John J. Ray III , Alameda tenía una "exención secreta" del protocolo de autoliquidación de FTX. [48] Más tarde, Ray, el nuevo CEO de FTX, describió la existencia de una relación beneficiosa no revelada como un "fallo total de los controles corporativos" [49] e indicó una grave mala gestión. [48] Entre principios de 2021 y marzo de 2022, Alameda Research acumuló tokens criptográficos antes de que FTX anunciara la decisión de incluirlos en la lista para su comercialización. [50]
Según fuentes anónimas citadas por The Wall Street Journal, FTX había prestado 10 mil millones de dólares de los activos de sus clientes a Alameda Research en 2022. [51] La directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló a otros empleados de Alameda que ella, Sam Bankman-Fried, Gary Wang, y Nishad Singh sabía de esa decisión. [52] Una fuente anónima citada por el New York Times dijo lo mismo. [53] Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal , Ellison dijo que los fondos se utilizaron en parte para pagar préstamos que Alameda había tomado para realizar inversiones. [52] Ray dijo que FTX utilizó software para ocultar el uso indebido de los fondos de los clientes. [48] [49] [54]
Varios meses después del informe inicial de Bloomberg sobre la relación entre las dos empresas, el 2 de noviembre de 2022, CoinDesk informó que una parte importante de los activos de Alameda Research se mantenían en FTT, el token de intercambio emitido por FTX. Dijo que había 5.100 millones de dólares en tokens FTT en circulación, y que el balance de Alameda contenía 3.660 millones de dólares de "FTT desbloqueado", 2.160 millones de dólares de "garantía FTT" y 292 millones de dólares de "FTT bloqueado". [17] En las semanas inmediatamente anteriores a la publicación de la historia por CoinDesk , Bankman-Fried fue caracterizado por fuentes anónimas citadas por Bloomberg como un intento "desesperado" de recaudar dinero para FTX. [55] Además, Bankman-Fried había estado "duelo" públicamente con Changpeng Zhao en Twitter en los meses anteriores al artículo de CoinDesk , en parte debido a desacuerdos derivados de sus diferentes puntos de vista sobre la regulación de las criptomonedas. [56]
Comienza la crisis: venta, liquidación y oferta de rescate de Binance FTT
Varios días después de la publicación del artículo de CoinDesk , el 6 de noviembre, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo en Twitter que su empresa tenía la intención de vender todas sus tenencias de FTT. [57] Binance había recibido FTT de FTX en 2021 durante una transacción en la que FTX recompró la participación accionaria de Binance en FTX. [58] Zhao citó "revelaciones recientes que salieron a la luz" como la motivación para vender FTT. [58] Bloomberg y TechCrunch informaron que cualquier venta por parte de Binance probablemente tendría un impacto enorme en el precio de FTT, dado el bajo volumen de operaciones del token. [59] [60] El anuncio de Zhao sobre la venta pendiente y las disputas entre Zhao y Bankman-Fried en Twitter provocaron una caída en el precio del FTT y otras criptomonedas, [61] lo que resultó en una liquidación de los depositantes de tres días. , como una corrida bancaria , de aproximadamente $ 6 mil millones que envió a FTX a la crisis. [62] El 8 de noviembre, Zhao anunció que Binance había celebrado un acuerdo no vinculante para comprar FTX debido a lo que denominó una " crisis de liquidez " en FTX. [63] [64] El acuerdo no incluía la venta de FTX.US. [63] Zhao anunció en Twitter que la compañía completaría pronto la diligencia debida y agregó que todos los intercambios de criptomonedas deberían evitar el uso de tokens FTT como garantía. [65] [66] También escribió que esperaba que el ITF fuera "muy volátil en los próximos días a medida que se desarrollen las cosas". El día de ese anuncio, el precio del ITF cayó un 80 por ciento, borrando 2 mil millones de dólares en valor. [67]
El 9 de noviembre, Bloomberg calificó la adquisición de FTX por parte de Binance como "improbable" debido al mal estado de las finanzas de FTX. [68] Bloomberg también informó que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos estaban investigando la naturaleza de las conexiones de FTX con otras participaciones de Bankman-Fried y su manejo de los fondos de los clientes. [69] Más tarde ese día, el Wall Street Journal informó que Binance no seguiría adelante con el acuerdo para adquirir FTX. [70] Binance citó el mal manejo informado por parte de FTX de los fondos de los clientes y las investigaciones pendientes de FTX como las razones para no continuar con el acuerdo. [71] Bankman-Fried dijo en un mensaje de Slack que FTX se había enterado a través de la prensa sobre la preocupación y decisión de Binance. [70]
El 9 de noviembre, el sitio web de FTX dijo que no estaba procesando retiros en ese momento. [62] Bankman-Fried dijo que aunque los activos de la empresa valían más que los depósitos de sus clientes, necesitaría fondos externos para satisfacer la demanda de retiros debido a la falta de liquidez. [72] [73] Bankman-Fried declaró el 9 de noviembre que FTX.US, como empresa separada, "actualmente no se vio afectada" por la crisis. [74]
Quiebras y transacciones no autorizadas
El 10 de noviembre, Axios citó fuentes anónimas que dijeron que FTX se acercó a Kraken para un posible acuerdo de rescate. [75] Bankman-Fried hizo varias declaraciones el 10 de noviembre, asumiendo la responsabilidad por el fracaso de FTX e indicando que FTX todavía estaba buscando capital para seguir siendo solvente. [76] Bankman-Fried también anunció que Alameda Research dejaría de comercializar y finalizaría sus operaciones. [77] Los equipos legales y de cumplimiento internos de FTX habían dimitido, en su mayor parte, el 10 de noviembre. [78] [79] Fuentes anónimas citadas por el Wall Street Journal el 10 de noviembre dijeron que Alameda Research le debía a FTX unos 10 mil millones de dólares. ya que FTX había prestado fondos colocados en el intercambio para negociar a Alameda para que Alameda pudiera realizar inversiones con el dinero. [51] El 12 de noviembre, fuentes anónimas citadas por el Wall Street Journal dijeron que la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló a otros empleados de Alameda que ella, Sam Bankman-Fried, Gary Wang y Nishad Singh sabían que los depósitos de los clientes se transferían de FTX a Alameda. [52] Una fuente anónima citada por el New York Times el 14 de noviembre dijo lo mismo. [53] Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal , Ellison dijo que los fondos se utilizaron en parte para pagar préstamos que Alameda había tomado para realizar inversiones. [52]
Aunque Bankman-Fried escribió el 10 de noviembre en Twitter que los clientes estadounidenses de FTX no tenían motivos para preocuparse, los empleados comenzaron a intentar vender activos pertenecientes a la empresa ese mismo día. [80] Estos activos incluyen la empresa de compensación de acciones Embed Financial Technologies y los derechos de denominación de FTX Arena . [80]
El 10 de noviembre, la Comisión de Valores de las Bahamas congeló los activos de una de las subsidiarias de FTX, FTX Digital Markets Ltd, "y partes relacionadas", y nombró provisionalmente a un abogado como liquidador. [81] [82] La Agencia de Servicios Financieros de Japón ordenó a FTX Japón suspender algunas operaciones. [83] [84] La filial australiana de la empresa fue puesta bajo administración . [83]
El 10 de noviembre, el equipo que dirige el FTX Future Fund, un grupo aparentemente caritativo financiado por Bankman-Fried, anunció que habían dimitido ese mismo día. [13] Future Fund había comprometido 160 millones de dólares en subvenciones e inversiones caritativas antes del 1 de septiembre de ese año. [85] El prestamista de criptomonedas BlockFi, que estaba afiliado a FTX, anunció el 10 de noviembre que suspendería sus operaciones como resultado del colapso de FTX. [13]
El 11 de noviembre, FTX, FTX.US, Alameda Research y más de 100 afiliados se declararon en quiebra en Delaware. [15] [13] [16] Fuentes anónimas citadas por el New York Times dijeron que el intercambio debía hasta 8 mil millones de dólares. [13] Bankman-Fried renunció como director ejecutivo y fue reemplazado por John J. Ray III , un especialista en reestructuración corporativa que anteriormente había supervisado la liquidación de Enron . [15] [16] [86]
A última hora del 11 de noviembre, más de 473 millones de dólares en fondos fueron desviados de FTX a través de lo que Ryne Miller, asesor general de FTX US, caracterizó como "transacciones no autorizadas". [87] Miller anunció que FTX y FTX US tenían la intención de trasladar los fondos restantes denominados en criptomonedas a un "almacenamiento en frío" fuera de línea por motivos de seguridad. [87] Los fondos tomados de FTX eran en su mayoría monedas estables como Tether , y se cambiaron rápidamente por Ether , un método utilizado por los ladrones de criptomonedas para frustrar los intentos de recuperar fondos robados. [88] Una persona que habló en nombre de FTX se refirió a las "transacciones no autorizadas" como un "truco" y alentó a los usuarios a eliminar las aplicaciones móviles de FTX ya que estaban comprometidas. [89] Kraken se ofreció a ayudar a identificar al perpetrador. [90] En enero de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a tres personas de ejecutar una operación de estafa de intercambio de SIM que supuestamente robó “más de 400 millones de dólares en moneda virtual” de una empresa no especificada. [91] Las fuentes le dijeron a Bloomberg que la empresa era FTX. [92]
El 12 de noviembre, Bankman-Fried dijo a Reuters que todavía estaba en las Bahamas, [93] aunque otros empleados de alto rango de FTX habían comenzado a partir hacia Hong Kong, la ubicación de la antigua sede de la compañía, u otros lugares. [89] Las autoridades de las Bahamas, incluida la Fuerza de Policía Real de las Bahamas , interrogaron a Bankman-Fried el 12 de noviembre. [94] A pesar de la quiebra de FTX, Bankman-Fried continuó intentando recaudar dinero para la empresa durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. [ 95]
El 14 de noviembre, el director de seguridad de Kraken dijo en Twitter que la empresa conocía "la identidad" de un usuario que pagó tarifas de transacción asociadas con el movimiento del dinero robado a través de su cuenta Kraken. [96] En una entrevista con Kelsey Piper publicada el 16 de noviembre por Vox , Bankman-Fried culpó del robo a un "ex empleado" o al malware en un dispositivo propiedad de un ex empleado. [97]
Según fuentes anónimas citadas por Reuters , entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en fondos de clientes no podían contabilizarse al 12 de noviembre. [98] [99] El Financial Times informó que el balance de FTX poco antes de la quiebra mostraba 9.000 millones de dólares en pasivos. , con 900 millones de dólares en activos líquidos , 5 mil millones de dólares en activos "menos líquidos" y 3,2 mil millones de dólares en inversiones de capital privado ilíquidas . [100]
Bankman-Fried comenzó a publicar mensajes "crípticos" en secuencia en Twitter el 14 de noviembre. [101] Al 15 de noviembre, todos los mensajes decían "Qué PASÓ". [101]
El 15 de noviembre, FTX intentó recaudar 10.000 millones de dólares en liquidez de los inversores. [102]
El 16 de noviembre, la unidad de FTX en las Bahamas, FTX Digital Markets, se acogió oficialmente al Capítulo 15 de protección por quiebra en los Estados Unidos. [103]
El 17 de noviembre, John J. Ray III, el director ejecutivo presentado como liquidador , declaró en una declaración jurada presentada ante el tribunal de quiebras que, según los registros de FTX, su filial Alameda Research había prestado el 30 de septiembre mil millones de dólares a Bankman-Fried y más de 500 millones de dólares al cofundador de FTX, Nishad Singh. [104] Ray, habiendo estado involucrado en las quiebras de Enron , Residential Capital , Nortel y Overseas Shipholding , declaró: "Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió "Aquí, desde la integridad de los sistemas comprometida y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas inexpertas, poco sofisticadas y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes". [105] [106] Hablando ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes , testificó que "literalmente, no existe ningún tipo de mantenimiento de registros" y que la compañía utilizó la herramienta de contabilidad para pequeñas empresas QuickBooks para sus necesidades contables, a pesar de manejar "miles de millones de dólares." [107]
En un expediente judicial presentado por FTX el 8 de mayo de 2024, FTX le dijo a ese tribunal que la mayoría de los clientes de FTX recuperarían todo su dinero y quedaría un excedente. [108]
Crecientes temores de impacto y contagio
El token de intercambio de Crypto.com , Cronos, perdió aproximadamente mil millones de dólares en valor en noviembre, [109] una disminución atribuida en parte al colapso de FTX y en parte a los informes de que Crypto.com había enviado accidentalmente 400 millones de dólares en Ether. a otro intercambio. [51] [52] El 14 de noviembre, el CEO de Crypto.com aseguró a los usuarios que el intercambio estaba funcionando con normalidad. [109] Los comentaristas y clientes seguían temiendo que Crypto.com pudiera experimentar un colapso similar al de FTX. [110]
Se informó que BlockFi, un prestamista de criptomonedas, estaba tomando medidas para declararse en quiebra a partir del 15 de noviembre. [111] La empresa había comenzado anteriormente a evitar retiros. [111] La compañía reveló una "exposición significativa" a FTX el 14 de noviembre. [111] Otro prestamista de criptomonedas, Genesis, una subsidiaria de Digital Currency Group , detuvo los retiros el 16 de noviembre. [112] Esta suspensión provocó que Gemini , un intercambio propiedad de los gemelos Winklevoss , para dejar de permitir canjes a los clientes que utilizan un servicio proporcionado a través de una asociación con Genesis. [113] Otra filial de Digital Currency Group, Grayscale, vio cómo el valor de su oferta insignia, Grayscale Bitcoin Trust, que cotiza en bolsa, disminuyó un 20% durante las dos semanas anteriores al 17 de noviembre. [114] Grayscale Bitcoin Trust cotizaba a un precio con descuento , 42% por debajo del valor de su Bitcoin, al 14 de noviembre. [115]
También han surgido preocupaciones sobre Silvergate Bank , ya que FTX era un depositante y también podría haber sido una fuente de exposición crediticia. Silvergate ha dicho que tiene amplia liquidez y no tiene exposición crediticia a FTX. Estas preocupaciones se han magnificado debido al papel clave de Silvergate como puerta de entrada entre sus clientes de criptomonedas y el mundo financiero en general. [116] [117]
Respuestas y efectos
Efectos sobre los inversores
Los inversores institucionales que pueden perder dinero debido a sus participaciones en FTX incluyen Tiger Global Management , Ontario Teachers' Pension Plan , SoftBank Group , BlackRock , Lightspeed Venture Partners , Temasek y Sequoia Capital . [118] [119] [120] [121] [122] Sequoia Capital redujo su capital en FTX a 0 dólares el 9 de noviembre, perdiendo unos 214 millones de dólares. [123] Sequoia publicó un aviso a los inversores, también publicado en Twitter, asegurándoles que la participación de la empresa en FTX representaba una pequeña cantidad de su cartera general, [124] y reemplazó un perfil de Bankman-Fried publicado en el sitio web de la empresa con un enlace al mismo aviso. [125] [126] [127] El Plan de Pensiones de Maestros de Ontario emitió una declaración similar. [128] Temasek posteriormente amortizó su inversión el 16 de noviembre. [129] Varias figuras públicas también invirtieron en FTX o recibieron una compensación por promocionar la empresa. [130] Estos incluyen al jugador de fútbol Tom Brady , los jugadores de baloncesto Shaquille O'Neal y Stephen Curry , la modelo Gisele Bündchen y el empresario Kevin O'Leary . [130]
Gisele Bündchen también fue nombrada asesora ESG de la plataforma de criptomonedas. Después de su quiebra, los inversores la demandaron por su participación y la acusaron de participar en el supuesto plan de FTX para aprovecharse de inversores poco sofisticados. [131]
Anthony Scaramucci , fundador de SkyBridge Capital , anunció que la empresa estaba intentando recomprar una participación del 30% en el negocio propiedad de FTX. [132]
Efectos sobre otras empresas de criptomonedas y mercados de criptomonedas
Las empresas de inversión en criptomonedas con activos aún en FTX después de su quiebra incluyen Galois Capital y Galaxy Digital. [133]
Las criptomonedas experimentaron oscilaciones y caídas en su valor cuando surgieron las noticias del colapso de FTX a principios de noviembre: Tether cayó por debajo de su precio fijo de $1,00 a $0,97 [134] y Bitcoin se hundió a su precio más bajo en dos años. [16] Los precios de las acciones de las empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa disminuyeron. [135] El precio de Solana , que estaba afiliado a Bankman-Fried, también disminuyó. [136] La crisis en FTX ha inspirado un aumento en los retiros de otros intercambios. [137] Una caída en el valor de Cronos, el token del intercambio Crypto.com , desencadenó temores sobre la posibilidad de un colapso similar al de FTX y estimuló retiros de la plataforma. [110] El director ejecutivo, Kris Marszalek, aseguró que la empresa era líquida y que no utilizaba Cronos de forma similar a como FTX utilizaba FTT. [110] Bloomberg informó que el colapso de FTX exacerbó el escepticismo institucional sobre las criptomonedas como clase de activo. [138]
En diciembre, se supo que FTX había invertido en secreto en The Block , una empresa de noticias sobre criptomonedas, y para financiar una LLC, su director ejecutivo, Michael McCaffrey, utilizó para comprar un apartamento. Su personal dijo que no tenían conocimiento de las inversiones. McCaffrey luego dimitió. [139]
Respuestas y comentarios
El gestor de inversiones y especialista en ventas en corto, Jim Chanos, predijo en noviembre de 2022 que el colapso de FTX conduciría a un "mayor escrutinio y regulación" sobre las criptomonedas. Chanos criticó el sector de las criptomonedas por considerarlo "diseñado para cobrar comisiones a inversores realmente desprevenidos". [140]
Richard Handler , director ejecutivo de la firma financiera estadounidense Jefferies Group , tuiteó el 10 de noviembre que había intentado reunirse con Bankman-Fried en julio y nuevamente en septiembre, ya que percibía que el director ejecutivo de FTX estaba "fuera de su cabeza". [141] Handler declaró que Bankman-Fried no respondió a los correos electrónicos enviados por el personal de Jefferies en nombre de Handler. [141]
El repentino colapso de FTX ha sido comparado con la quiebra de Lehman Brothers en publicaciones como The New York Times y Financial Times . [142] [143] Lawrence Summers reconoció las comparaciones con Lehman y comparó además el colapso con el escándalo de Enron , causado por el fraude perpetrado por ejecutivos de Enron . [144] Rostin Behnam , presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos , pidió al Congreso que otorgue a la organización más poder para regular las criptomonedas. [145] Dado que el impacto financiero del colapso llegó más allá de la base inmediata de clientes de FTX, [146] los ejecutivos de la industria financiera dijeron en una conferencia de Reuters que "los reguladores deben intervenir para proteger a los inversores en criptomonedas". [147] El analista de tecnología Avivah Litan comentó sobre el ecosistema de criptomonedas que "todo... necesita mejorar dramáticamente en términos de experiencia de usuario, controles, seguridad [y] servicio al cliente". [148] La empresa de gestión de riesgos Titan Gray publicó un manual sobre la práctica de inicio y mociones anticipadas del caso del capítulo 11 de FTX, analizando cuestiones como la privacidad de los acreedores, la exención de la suspensión automática, el trato diferenciado propuesto para los clientes respecto de otros acreedores, y otros. [149]
Fuentes anónimas citadas por Bloomberg dijeron que la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York había iniciado una investigación sobre el colapso de FTX a partir del 14 de noviembre de 2022. [152]
El 13 de diciembre de 2022, el fundador y director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado por la fiscalía estadounidense para el distrito sur de Nueva York de fraude, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas . [155] Después de ser extraditado de las Bahamas, Bankman-Fried fue liberado con una fianza de 250 millones de dólares y se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California . Fue procesado ante un tribunal federal de Manhattan el 3 de enero de 2023 y se declaró inocente de todos los cargos. El juez Lewis A. Kaplan fijó la fecha del juicio para Estados Unidos contra Bankman-Fried para el 2 de octubre de 2023, diciendo que podría adelantarlo o retrasarlo uno o dos días. Mientras tanto, Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, quien se desempeñó como directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables de múltiples cargos y comenzaron a cooperar con los fiscales federales. [156] [157] [158]
El exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de seis cargos diferentes, incluidos tres cargos de conspiración para cometer fraude. Singh es amigo de la infancia del hermano de Bankman-Fried y trabajó en Alameda Research antes de incorporarse a FTX. [159] Ahora se dice que Singh está cooperando con las investigaciones de los fiscales contra Bankman-Freid.
El ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, se declaró culpable tanto de una violación de la ley de financiación de campañas como de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero, según se informa, no está cooperando con los fiscales a partir de septiembre de 2023. [160]
FTX patrocinó varios equipos y organizaciones deportivas. Los acuerdos incluyeron los derechos de nombre del estadio de baloncesto del Miami Heat , renombrándolo FTX Arena , [161] [162] una asociación con Major League Baseball para colocar el logotipo de FTX en los uniformes de los árbitros, [163] y un acuerdo con Mercedes -El equipo AMG Petronas F1 agregará el logo FTX a sus autos y productos. [164] La organización profesional de deportes electrónicos TSM también tenía un acuerdo de derechos de nombre con FTX, por lo que la organización se convirtió en TSM FTX. [165]
Tras la quiebra de FTX en noviembre de 2022, Mercedes-AMG F1, TSM y Miami Heat cortaron lazos con la compañía, y este último también anunció que buscarían un nuevo socio de derechos de nombre para el FTX Arena. [168] [169] [170] FTX mantuvo conversaciones con la cantautora estadounidense Taylor Swift a partir del otoño de 2021 sobre un acuerdo de patrocinio de 100 millones de dólares, pero las negociaciones se interrumpieron la primavera siguiente sin que se llegara a un acuerdo. [171] [172]
Referencias
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enlaces externos
Página web oficial
Sitio web oficial de FTX.US
Sitio web FTXFoundation.com Archivado el 9 de septiembre de 2022 en Wayback Machine .
