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Grupo de moneda digital

Digital Currency Group ( DCG ) es una empresa de capital de riesgo que se centra en el mercado de divisas digitales . Está ubicado en Stamford, Connecticut . [2] La empresa tiene las filiales Foundry, Genesis , Grayscale Investments y Luno. Anteriormente también era propietario de CoinDesk .

Historia

Fundación y crecimiento: 2015-2021

Digital Currency Group fue lanzado en 2015 por Barry Silbert, ex director ejecutivo de SecondMarket, Inc. Comenzó a invertir en empresas de tecnología blockchain en 2013. [3] Poco después de la venta de SecondMarket, Silbert formó Digital Currency Group, y Genesis y Grayscale se convirtieron en los primeros. de las filiales de la empresa. [4]

En noviembre de 2021, la empresa trasladó su sede de Manhattan a Stamford, Connecticut . [5] [6] El gobernador de Connecticut en ese momento, Ned Lamont , había proporcionado incentivos financieros para que la empresa se mudara a Stamford, incluida una subvención de 5 millones de dólares si Digital Currency Group creaba al menos 300 puestos de trabajo a tiempo completo en el estado. [7]

En noviembre de 2021, Digital Currency Group realizó más de 200 inversiones en otras empresas de criptomonedas . [8]

Repercusiones de la quiebra de FTX: 2022

Génesis y ventas: 2023

A principios de 2023, DCG tenía más de 160 empresas en su cartera, de las cuales había adquirido 28. Entre sus subsidiarias se encontraban el intercambio de criptomonedas Luno y la empresa Foundry para la minería de criptomonedas. También fue inversor en Coinbase y Kraken , la firma Circle detrás de la moneda estable USDC , y las empresas de análisis Chainalysis , Dune Analytics , Elliptic y Etherscan . [9] A principios de enero de 2023, DCG despidió al 30% de su personal. En respuesta a la creciente disputa con los accionistas, Barry Silbert a principios de 2023 se opuso al impulso del deudor Cameron Winklevoss para reemplazarlo como director ejecutivo. [10]

En enero de 2023, el Financial Times informó que DCG estaba considerando vender partes de sus participaciones de capital de riesgo para recaudar fondos. [11]

El 19 de enero de 2023, Genesis Global Capital se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota, citando más de 100.000 acreedores y pasivos de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. [12] En febrero de 2023, DCG llegó a un acuerdo con los acreedores para vender su unidad Génesis o entregar su capital a los acreedores. [13] Específicamente, el 6 de febrero de 2023, Genesis Global Holdco anunció un posible acuerdo con sus acreedores y DCG, en el que DCG cedería su participación accionaria en Genesis Global Trading (GGT) a Genesis Global Holdco. DCG también refinanciaría sus préstamos de Genesis e intercambiaría su pagaré existente de 1.100 millones de dólares por acciones preferentes convertibles emitidas por DCG. [14] [15] Sin embargo, en abril, algunos acreedores se retiraron del acuerdo de reestructuración. [13]

A mediados de mayo de 2023, se informó que DCG no había realizado un pago de 630 millones de dólares a Gemini , mientras le debía a la empresa 1,650 millones de dólares. [16] [17]

DCG declaró que "debido al estado de la economía en general y al prolongado invierno criptográfico, junto con el desafiante entorno regulatorio para los activos digitales en los EE. UU.", cerró TradeBlock, una plataforma comercial institucional, el 31 de mayo de 2023. [6] [18] En ese momento, Luno todavía era propiedad de DCG. [19] En julio de 2023, se informó que DCG vendería CoinDesk por 125 millones de dólares. En ese momento, DCG había cerrado HQ, su unidad de gestión patrimonial. [20] Dado que Barry Silbert seguía siendo director ejecutivo, en julio de 2023, DCG nombró a Mark Shifke como su director financiero. [21]

En julio de 2023, el brazo de préstamos criptográficos de DCG, Genesis Global, todavía estaba en proceso de quiebra. [20] En julio de 2023, Gemini demandó a DCG en Nueva York alegando fraude, con la intención de reclamar fondos. [22] En agosto de 2023, DCG supuestamente se enfrentó a una investigación no anunciada por parte del Fiscal General de Nueva York , que buscaba información relacionada con los negocios financieros de la filial de DCG, Génesis. [23]

Se acordó un nuevo acuerdo del Capítulo 11 con DCG y el prestamista Genesis Global, así como con un importante grupo acreedor a fines de agosto de 2023. [24] [25] El acuerdo implicaba el pago de hasta el 90% del monto adeudado a los clientes de Genesis utilizando nuevos préstamos. [26]

En octubre de 2023, el fiscal general de Nueva York presentó una demanda contra DCG, Gemini Trust y Genesis Capital por supuestamente defraudar a más de 230.000 inversores por más de 1.100 millones de dólares. Las empresas supuestamente mintieron a los inversores sobre los rendimientos esperados de sus inversiones y con respecto a su seguridad, al mismo tiempo que ocultaban pérdidas a ellos y al público. DCG respondió que lucharían contra las acusaciones y que estaban “conmocionados por las acusaciones infundadas”. [27] [28]

Subsidiarias

Génesis Global Capital

Lanzada en 2013 por DCG, Genesis es una plataforma de custodia de activos, préstamos y comercio de criptomonedas, dirigida a clientes institucionales e individuos de alto patrimonio. Afirman haber sido la primera mesa de criptomonedas Bitcoin. [29]

Genesis adquirió Volt, la empresa de custodia de criptomonedas con sede en Londres, a principios de 2020. La empresa hermana de Genesis, Grayscale Investments, había estado manteniendo sus activos de criptomonedas en la empresa Xapo, que había sido adquirida por la empresa comercial de Bitcoin rival de Genesis, Coinbase, en 2019. Los medios de comunicación especularon que La custodia de la criptomoneda de Genesis se transferiría fuera de Coinbase y se haría interna en Greyscale una vez completada la adquisición de Volt. [30]

A finales de junio y principios de julio de 2022, Genesis reveló públicamente que estaba expuesto a cientos de millones de dólares en pérdidas por préstamos tanto al prestamista de criptomonedas con sede en Hong Kong Babel Finance [ cita necesaria ] como al fondo de cobertura de criptomonedas en quiebra Three Arrows Capital (3AC ), [31] y que su empresa matriz DCG había asumido algunas de las deudas de Genesis para mantener la empresa a flote. [32] [31] El 17 de agosto de 2022, el director ejecutivo de Genesis, Michael Moro, renunció [31] para ocupar un puesto de asesor, mientras que el director de operaciones (COO) Derar Islim se convirtió en director ejecutivo interino. [31] El 1 de noviembre de 2022, se informó que Mark Murphy había sido ascendido de director de operaciones de DCG a presidente y había despedido al 10% del personal de DCG. [33] El 16 de noviembre, Genesis detuvo abruptamente todos los retiros de Bitcoin y solicitudes de préstamos para sus clientes, [34] [9] luego de la declaración de quiebra de FTX . [35] A la mañana siguiente, Wall Street Journal informó que había obtenido documentos confidenciales que indicaban que Génesis tenía una "corrida continua de depósitos". [34] [36]

El 19 de enero de 2023, Genesis Global Capital se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra. [12] [37] y la unidad continuará sometiéndose a procedimientos hasta 2023. [15]

Inversiones en escala de grises

Fundada en 2013, Grayscale Investments es un administrador de activos de moneda digital. [38] Ofrece fondos de forma privada para inversores institucionales y acreditados [39] y productos que cotizan en bolsa. [40]

Grayscale era el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo, en diciembre de 2021, con más de 50 mil millones de dólares en activos bajo administración. [7] Grayscale también administra Grayscale Bitcoin Investment Trust ( OTCQX : GBTC), que fue el primer valor cotizado públicamente invertido únicamente en el precio de bitcoin desde su lanzamiento en 2013. [3]

En abril de 2021, seis de los fondos de Grayscale se negociaban públicamente en el mercado OTCQX : Bitcoin Cash, Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Ethereum Trust, Grayscale Ethereum Classic Trust, Grayscale Digital Large Cap Fund y Grayscale Litecoin Trust. [41]

Grayscale Bitcoin Trust fue aprobado para negociación pública por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EE. UU. (FINRA) en 2015. [42] [43] El 21 de enero de 2020, Grayscale Bitcoin Trust se convirtió en el primer producto financiero de moneda digital en convertirse en una Comisión de Bolsa y Valores. empresa que informa. [44]

En 2018, Grayscale lanzó el Grayscale Digital Large Cap Fund, que permite a un cliente invertir en un grupo de monedas digitales destacadas. [45] El fondo fue aprobado para cotizar en los mercados públicos por la FINRA en octubre de 2019. [ cita necesaria ] En mayo de 2022, se informó que Grayscale incluiría un fondo cotizado en bolsa (ETF) por primera vez en Europa. Se decía que la ETF estaba formada por empresas que representaban el "futuro de las finanzas" y comenzaría a cotizar el 17 de mayo. [38]

CoinDesk

CoinDesk es una plataforma global de medios, investigación y eventos que fue adquirida por Digital Currency Group en 2016. [46] Informa sobre las noticias diarias de la cadena de bloques de bitcoin, proporciona un índice de precios de bitcoin y publica un informe trimestral sobre el estado de Bitcoin . CoinDesk también organiza una conferencia sobre monedas digitales y tecnologías blockchain llamada Consensus . [47]

Fundición

Foundry, fundada en 2019, establece y gestiona operaciones mineras de bitcoins en Estados Unidos y Canadá. [48] ​​Además de configurar y operar su propio equipo de minería de criptomonedas, Foundry también proporciona financiamiento, equipos de minería digital especializados y experiencia a otras nuevas empresas de moneda digital. [49]

En el verano de 2021, Foundry ayudó a reubicar equipos por valor de más de $300 millones de China a América del Norte luego del cierre del gobierno chino de muchas operaciones mineras de criptomonedas. [50]

Bloomberg informó en abril de 2023 que Foundry dejaría de ofrecer servicios gratuitos de minería de Bitcoin y, entre el 19 y el 22 de abril, impondría una tarifa colectiva a los miembros. Los servicios eran gratuitos desde 2019. [51]

luna

En septiembre de 2020, Digital Currency Group adquirió Luno, un intercambio de criptomonedas con sede en Londres , con otras operaciones en Ciudad del Cabo y Singapur . [52] [53] En el momento de la adquisición, Luno tenía más de 5 millones de clientes. [52]

Ver también

Referencias

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enlaces externos

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