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Trafigura

Trafigura es una empresa multinacional de productos básicos [9] domiciliada en Singapur [10] con importantes centros regionales en Ginebra, Houston, Montevideo y Mumbai, fundada en 1993. La empresa comercializa metales básicos y energía. Es el mayor comerciante privado de metales del mundo y el segundo mayor comerciante de petróleo, habiendo construido o comprado participaciones en oleoductos, minas, fundiciones, puertos y terminales de almacenamiento.

Trafigura fue fundada por Claude Dauphin y Eric de Turckheim en 1993, pero rápidamente se separó del grupo de empresas gestionadas por Marc Rich . [11]

Trafigura ha sido nombrada o involucrada en varios escándalos, en particular el vertedero de desechos tóxicos de Costa de Marfil en 2006 , que dejó hasta 100.000 personas con erupciones cutáneas, dolores de cabeza y problemas respiratorios. [12] La empresa también estuvo involucrada en el escándalo del petróleo por alimentos en Irak .

Historia

Trafigura Beheer BV fue fundada como un grupo privado de empresas en 1993 por seis socios fundadores: Claude Dauphin, Eric de Turckheim, Graham Sharp, Antonio Cometti, Daniel Posen y Mark Crandall. [13] [14]

Inicialmente centrada en tres mercados regionales: América del Sur (petróleo y minerales), Europa del Este (metales) y África (petróleo), desde entonces Trafigura se ha diversificado y expandido a nivel mundial. [15] En 1999, la unidad de Trafigura, Trafigura Beheer BV, con sede en los Países Bajos, se convirtió en la primera empresa en obtener un contrato para vender el petróleo de Sudán a nivel internacional. [dieciséis]

En noviembre de 2013, se anunció que el par conservador y exlíder de la Cámara de los Lores, el barón Strathclyde , Thomas Galbraith, se uniría a Trafigura como director no ejecutivo. Anteriormente se había retirado de la junta directiva del fondo de cobertura del grupo tras la controversia de 2009 sobre el incidente de Costa de Marfil . [17]

El presidente ejecutivo Claude Dauphin y el último fundador que quedaba en un puesto ejecutivo, poseía menos del 20 por ciento del capital del grupo cuando murió en septiembre de 2015, mientras que más de 700 altos directivos controlan el resto. [18]

Trafigura operó en 65 oficinas en 36 países en 2015. [19] En 2023, los ingresos fueron de 244,3 mil millones de dólares, los ingresos netos fueron de 7,4 mil millones de dólares, [3] los activos fueron de 90,5 mil millones de dólares, [6] y el capital fue de 16,5 mil millones de dólares. [7] En 2024, la empresa tenía alrededor de 12.000 empleados. [8] También operaba en 150 países [7] y tenía 50 oficinas. [20]

Inversiones

En 2003, el grupo creó su filial de gestión de fondos, Galena Asset Management. [21] En 2010, Trafigura compró el 8% de Norilsk Nickel . [22]

En 2007, una explosión en Sløvåg Gulen , Sogn og Fjordane , Noruega en un tanque propiedad de la empresa Vest Tank  [no] tuvo graves consecuencias medioambientales y de salud para las personas que vivían en las cercanías. Según la Corporación Noruega de Radiodifusión , Vest Tank estaba tratando de neutralizar residuos químicos cuando se produjo la explosión, y el propietario de los residuos era Trafigura, en cuyo nombre trabajaba Vest Tank. [23] [24] [25] Trafigura no fue acusada de responsabilidad directa y rechazó las solicitudes de la policía noruega para entrevistar a los empleados. [26]

En febrero de 2013, Trafigura invirtió 800 millones de dólares en el mercado energético australiano, adquiriendo más de 250 gasolineras, dos terminales de importación de petróleo y cinco depósitos de combustible en tres adquisiciones distintas por parte de su filial Puma Energy . [27] [28] En ese momento, había interés en Australia entre los comerciantes de energía debido a una combinación de aumento de la demanda y el cierre de refinerías obsoletas y de alto costo. [29] El mismo mes, la empresa conjunta de Trafigura, DT Group, se asoció con la petrolera estatal de Angola, Sonangol, para formar una nueva empresa, Sonaci DT Pte Ltd, para comercializar las nuevas exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Angola . [30]

En marzo de 2013, Trafigura anunció un acuerdo con Sudán del Sur para exportar petróleo crudo Dar Blend desde Port Sudan . [31] El acuerdo con Sudán del Sur fue una continuación de la presencia de larga data de Trafigura en el mercado petrolero sudanés y siguió a la resolución de una disputa legal entre Sudán y Sudán del Sur sobre tarifas de tránsito e ingresos petroleros. [32]

En octubre de 2013, Trafigura obtuvo 1.500 millones de dólares de financiación para un préstamo inicial al productor de petróleo ruso OAO Rosneft . El servicio de prepago, que proporcionó un préstamo para el pago anticipado de más de 10 millones de toneladas de productos durante cinco años, fue el mayor acuerdo de este tipo jamás completado por Trafigura. [33]

Un mes después, Trafigura firmó un acuerdo con el operador de oleoductos Energy Transfer Partners, con sede en Dallas , para transportar petróleo crudo y condensado a través de un oleoducto parcialmente convertido de 82 millas desde el campo petrolero Eagle Ford en el condado de McMullen, Texas , hasta la terminal de aguas profundas de Trafigura en Corpus. Christi Bay , cerca del Golfo de México. [34] [35]

En febrero de 2014, Trafigura firmó un acuerdo para adquirir una participación del 30% en la recién establecida fundición de cobre de 400.000 toneladas por año del Grupo Jinchuan en Fangchengang, China. [36] En julio, Trafigura lanzó Lykos, una plataforma en línea en la India para vender metales a pequeños y medianos fabricantes del país. [37] En septiembre, Trafigura completó la venta por 860 millones de dólares de una participación del 80% en una terminal de almacenamiento de petróleo de Corpus Christi, Texas, a Buckeye Partners LP.

En junio de 2015, Trafigura anunció una empresa conjunta 50:50 con la empresa de inversión Mubadala Development Company de Abu Dhabi para invertir en minería de metales básicos . Como parte del acuerdo, Mubadala también adquirió el 50% de la operación minera Minas de Aguas Teñidas  [es] (Matsa) de Trafigura, que posee tres minas en el sur de España que producen minerales concentrados de cobre, zinc y plomo. [38] Esto siguió a una duplicación de la capacidad de procesamiento en la operación minera MATSA de la compañía en Andalucía , España, donde también se están desarrollando dos nuevas minas satélite. [39]

En agosto de 2015, se informó que Impala Terminals, filial de Trafigura, está invirtiendo mil millones de dólares en Colombia para desarrollar una nueva red interior de carreteras, ferrocarriles y ríos que conecte los principales puertos costeros con el corazón industrial de Colombia. El río Magdalena, que corre entre el interior de Barrancabermeja y Barranquilla en la costa atlántica, permitirá el transporte de petróleo crudo y productos derivados del petróleo, carga seca a granel, en contenedores y general hacia y desde el interior de Colombia. [40]

En octubre de 2016, se anunció que Trafigura y el grupo de inversión ruso United Capital Partners adquirirían cada uno una participación del 24 por ciento en Essar Oil, propietaria de la segunda refinería privada más grande de la India en el estado occidental de Gujarat, así como de una red de 2.700 plantas de llenado. estaciones. [41]

Trafigura fue criticada en diciembre de 2022 por entregar "más de 1.700 millones de dólares (1.400 millones de libras esterlinas) a sus principales comerciantes y accionistas después de la crisis energética, alimentada por la guerra en Ucrania". [42]

En 2022, Lobito Atlantic Railway (LAR), una empresa conjunta entre Trafigura, Mota-Engil de Portugal y el operador ferroviario belga independiente Vecturis, obtuvo una concesión de 30 años para operar el corredor ferroviario de Lobito, que atraviesa Angola hasta la República Democrática. República del Congo (RDC). Para conmemorar la transferencia de la concesión, se celebró una ceremonia el 4 de julio de 2023 en Lobito, a la que asistieron los presidentes João Lourenço de Angola , Félix Tshisekedi de la República Democrática del Congo y Hakainde Hichilema de Zambia . La concesión abarcaba el corredor ferroviario Benguela de 1.300 kilómetros en Angola, extendiéndolo 400 kilómetros hasta la República Democrática del Congo, y cualquier posible extensión del servicio en Zambia. Los tres países firmaron un acuerdo para acelerar el crecimiento del comercio interno y transfronterizo a lo largo del corredor. La nueva empresa se comprometió a mejorar la infraestructura y los servicios, invirtiendo 455.000.000 de dólares estadounidenses en Angola y hasta 100.000.000 de dólares estadounidenses en la República Democrática del Congo. [43] [44]

El 11 de enero de 2023, la empresa vendió su participación del 24,5% en la empresa india Nayara Energy , que era una empresa conjunta con Rosneft . La acción fue comprada por Hara Capital Sarl, filial de Mareterra Group Holding. [45] En mayo de 2024, se anunció que Trafigura estaba invirtiendo en la empresa Greenergy . [46]

Emisiones de bonos y ganancias declaradas

En 2008, la empresa tenía un capital de más de 2 mil millones de dólares y una facturación de 73 mil millones de dólares que generó 440 millones de dólares de ganancias. [11]

En marzo de 2010, Trafigura hizo su primera incursión en los mercados de capitales, emitiendo 400 millones de euros (539 millones de dólares) en eurobonos a cinco años. [47]

El mes siguiente, Trafigura cotizó su primer bono subordinado perpetuo en la Bolsa de Singapur (SGX) a una tasa fija del 7,625%. [48] ​​La emisión recaudó 500 millones de dólares en capital a largo plazo que las normas contables internacionales tratan como capital , dejando a los accionistas existentes sin diluir. [49] [50]

En 2011, sus ingresos habían aumentado a 121.500 millones de dólares y sus beneficios a 1.110 millones de dólares, [51] y los beneficios cayeron un 11% en 2012. [52]

En 2013, como consecuencia de la salida a bolsa de Singapur, Trafigura publicó estados financieros por primera vez, reportando ganancias en el primer trimestre de 216,1 millones de dólares, un 3,2 por ciento más que el año anterior. Los ingresos crecieron un 7,9 por ciento hasta los 31.200 millones de dólares. [53]

En marzo de 2016, Trafigura cerró un préstamo a tres años por 46 millones de yenes (413 millones de dólares), duplicando el tamaño de su préstamo Samurai de 2014. [54]

Actividades

En 2024, Trafigura operaba en 150 países [7] y tenía 50 oficinas. [20]

Trafigura es el tercer grupo de comercio de materias primas físicas más grande del mundo detrás de Vitol y Glencore . [55] Trafigura obtiene, almacena, mezcla y transporta materias primas, incluido petróleo, productos refinados del petróleo y metales no ferrosos, mineral de hierro y carbón. [15] [56] Más recientemente añadió una tercera división, centrada en gas, [7] energía y energías renovables. [57]

El comercio de materias primas no ferrosas y a granel (principalmente concentrados de cobre, plomo y zinc, alúmina, metales refinados de cobre, plomo, zinc y aluminio, así como libros de comercio de mineral de hierro y carbón) representó el 13% del volumen de negocios total de Trafigura en 2016. El grupo comercializó 8,2 millones de toneladas de concentrados de metales no ferrosos y 6,6 millones de toneladas de metales refinados no ferrosos durante el año. [58] El volumen total de metales y minerales aumentó un 13% desde 2015 a 59 millones de toneladas. [59]

Los volúmenes de comercio de petróleo y productos derivados del petróleo ascendieron a 4,3 millones de barriles por día en 2016, un 42% más que los 3 millones de barriles por día en 2015. [60]

En octubre de 2016, Trafigura vendió cinco buques cisterna de alcance medio al Bank of Communications Financial Leasing Co de China, lo que marcó su salida de la propiedad de buques cisterna de productos. [61]

En apoyo de su modelo de negocio basado en el arbitraje , Trafigura garantiza cierto grado de control sobre el suministro, el almacenamiento y la logística a través de filiales industriales: la empresa de almacenamiento y distribución de petróleo Puma Energy , en la que Trafigura tiene una participación del 49%. [62]

Trafigura participa en el comercio de papel a través de su filial Galena Asset Management, que se creó en 2003 para invertir en fondos de materias primas. [15] [63]

La compañía fue nombrada en el escándalo de petróleo por alimentos de Irak en relación con un petrolero de turbina registrado en Liberia , Essex , que tenía la aprobación de la ONU para cargar crudo iraquí en la principal terminal de exportación de Irak en Mina al-Bakr . El buque cisterna fue fletado por Trafigura Beheer BV. Según su capitán, Theofanis Chiladakis, el Essex fue "llenado" al menos dos veces, con un total de 272.000 barriles de crudo, después de que los observadores de la ONU aprobaran el cargamento. [64] Esto fue el 13 de mayo y el 27 de agosto de 2001. Los empleados de Elf Aquitaine habían hablado por primera vez de este plan en febrero de 1998. [65]

En febrero de 2013, Trafigura Maritime Ventures Limited, la filial con sede en Malta de Trafigura Maritime Logistics PTE Limited con sede en Singapur, y la rama comercial de petróleo de Total se involucraron en una controversia sobre la fijación del precio del petróleo que los llevó a ser excluidos del proceso de licitación en la junta de compras de petróleo de Enemalta . [66] Entre 1999 y 2012, Enemalta pagó a las dos empresas 3.200 millones de dólares por petróleo, lo que representa el 70% del petróleo comprado por Enemalta en ese período. [67]

En mayo de 2015, el Financial Times informó que Trafigura se había convertido en un importante exportador de petróleo crudo de Rosneft procedente de Rusia a pesar de las sanciones. La compañía ha visto un aumento en dichas exportaciones, casi 9 millones de barriles de crudo en abril de 2015, principalmente para los mercados asiáticos, financiadas mediante acuerdos petroleros de prepago en forma de préstamos a corto plazo que no están sujetos a sanciones. Si bien algunos comerciantes de materias primas han sido cautelosos al tratar con empresas sancionadas, Trafigura, que trabaja con varios bancos globales que financian los acuerdos petroleros, ha encontrado en Rosneft un socio confiable para los negocios globales. [68]

En 2016, la organización no gubernamental suiza Public Eye publicó los resultados de su investigación que muestran cómo los comerciantes, especialmente Trafigura, preparan y venden a África combustible tóxico de "calidad africana", que contiene altos niveles de azufre que causa contaminación por partículas , dañando la salud humana. . [69] [70] [71] Posteriormente, Ghana redujo el límite máximo de azufre en el combustible diésel importado de 3000 a 50 partes por millón , a partir de marzo de 2017 (el límite europeo es de 10 partes por millón). [71] [72] Trafigura afirmó que el informe estaba "equivocado", ya que sólo suministran combustible legal [70] y que corresponde a los gobiernos establecer las especificaciones del combustible. [73]

En noviembre de 2018, Global Witness pidió a la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido y a las autoridades estadounidenses que investigaran los presuntos vínculos entre el escándalo brasileño de la Operación Lava Jato y tres empresas comercializadoras de petróleo, una de las cuales era Trafigura. [74] Trafigura mantiene las acusaciones "bajo revisión" y afirma que "está tomando las acusaciones... en serio", [75] pero ha negado que su dirección supiera que los pagos se utilizarían para realizar pagos indebidos a empleados de Petrobras. . [75]

Unos 18 meses después, en mayo de 2020, The Guardian informó que Trafigura estaba siendo investigada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. por presunta corrupción y manipulación del mercado relacionada con el comercio de petróleo. Las citaciones exigen información que se remonta al menos a cuatro años atrás en relación con "manipulación y corrupción que involucran productos y comercio de petróleo". No estaba claro si la investigación de la CFTC estaba relacionada con la Operación Lava Jato. [76] En marzo de 2024, Trafigura acordó declararse culpable y pagar una multa de alrededor de 127 millones de dólares para resolver los cargos de soborno de funcionarios gubernamentales en Brasil por parte de ex empleados o agentes durante décadas anteriores, después de una serie de investigaciones del Departamento de Justicia sobre las prácticas de la industria petrolera. [77]

En abril de 2023, el Washington Examiner afirmó que el gobierno estadounidense está permitiendo que el comerciante de materias primas canalice dinero de regreso al círculo íntimo de Vladimir Putin. [78]

En junio de 2024, Trafigura acordó pagar a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. 55 millones de dólares para resolver las acusaciones de fraude, manipulación y obstaculización de los denunciantes. Como parte del acuerdo, Trafigura no admitió ni negó los cargos de la CFTC, que se remontaban a 2014. Dos comisionados de la CFTC discreparon con el componente de denuncia de irregularidades del acuerdo. [79]

Vertido de residuos en Costa de Marfil

El vertedero de residuos tóxicos de Costa de Marfil de 2006 supuso una crisis sanitaria en Costa de Marfil en la que el Probo Koala , un barco matriculado en Panamá y fletado por Trafigura, contrató a un contratista local para descargar residuos en Abiyán tras negarse a pagar un recargo de 1.000 euros por metro cúbico. impuesta por Amsterdam Port Services para desalentar la eliminación de residuos en los Países Bajos. [80] El contratista local, Tommy, arrojó indebidamente los materiales de desecho en hasta 12 sitios dentro y alrededor de la ciudad de Abidjan en agosto de 2006. La ONU y el gobierno de Marfil culpan al gas causado por la liberación de estos químicos. Costa por la muerte de 17 personas y las lesiones de más de 30.000 marfileños, con lesiones que iban desde leves dolores de cabeza hasta graves quemaduras de piel y pulmones. Casi 100.000 marfileños buscaron atención médica después de que el primer ministro Charles Konan Banny ofreciera atención médica gratuita en los hospitales de Abidjan a los residentes de la ciudad. [81]

Trafigura sostiene que la sustancia vertida consistía en "slops", o aguas residuales del lavado de los tanques del Probo Koala. Una investigación realizada en los Países Bajos a finales de 2006 confirmó que la sustancia estaba compuesta por más de 500 toneladas de una mezcla de combustible, sulfuro de hidrógeno e hidróxido de sodio , conocida como sosa cáustica. Tras el inicio de la crisis sanitaria en Abiyán, el Probo Koala llegó al puerto de Paldiski en Estonia, donde Trafigura permitió que la policía holandesa subiera a bordo para realizar una investigación. [80] [82] [83]

Trafigura negó que se hubieran transportado residuos desde los Países Bajos, diciendo que las sustancias contenían sólo pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y que la empresa no sabía que la sustancia debía eliminarse de forma inadecuada. Los funcionarios de Trafigura, incluidos Claude Dauphin y el director regional de África Occidental de la compañía, viajaron a Abiyán para ayudar en las tareas de limpieza, pero fueron arrestados y encarcelados por el gobierno de Costa de Marfil. Mientras sus ejecutivos estaban detenidos, la empresa acordó pagar 198 millones de dólares por la limpieza al gobierno de Costa de Marfil sin admitir irregularidades, y el gobierno de Costa de Marfil se comprometió a no procesar a la empresa. [84] Dauphin y sus compañeros ejecutivos fueron liberados tras el acuerdo. [85]

En 2008, casi 30.000 marfileños iniciaron una demanda civil en Londres contra Trafigura. En mayo de 2009, Trafigura anunció que demandaría a la BBC por difamación después de que su programa Newsnight alegara que la compañía había tratado conscientemente de encubrir su papel en el incidente. En septiembre de 2009, The Guardian obtuvo y publicó correos electrónicos internos de Trafigura que mostraban que los comerciantes responsables sabían lo peligrosos que eran los productos químicos. Poco después, Trafigura acordó un acuerdo de 30 millones de libras esterlinas (42,4 millones de dólares estadounidenses) para resolver la demanda. [86] En 2010, un tribunal holandés declaró a Trafigura culpable de exportar ilegalmente residuos tóxicos desde Ámsterdam. [87]

Estructura corporativa

Algunas de las principales unidades internacionales de Trafigura incluyen:

Ver también

Referencias

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Literatura

enlaces externos

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