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Jeffrey Galmond

Jeffrey Peter Galmond es un abogado y empresario de la Corte Suprema de Dinamarca. Es el propietario del bufete de abogados JP Galmond & Co. Poseía grandes porciones de las empresas holding que poseían el operador ruso de telecomunicaciones móviles Megafon . Una de estas porciones fue impugnada. Galmond había sido acusado de no ser el verdadero propietario de los activos rusos, sino de actuar como fachada del ministro ruso de telecomunicaciones Leonid Reiman . Estas acusaciones fueron negadas enérgicamente por Galmond.

Colaboración con Leonid Reiman

Galmond conoció a Leonid Reiman en la década de 1980. [1] [2] [3] [4] [5]

Con sede en Copenhague y oficinas en Hamburgo , JP Galmond & Company estableció una presencia en telecomunicaciones, finanzas y derecho de sociedades en Rusia en 1989 y una oficina de representación en San Petersburgo en 1992 y en Moscú en 2000. [6] A principios de la década de 1990, Galmond conoció a Leonid Reiman en Leningrado (San Petersburgo), que era ejecutivo de la Red Telefónica de la Ciudad de Leningrado (LGTS) que pasó a llamarse Red Telefónica de la Ciudad de San Petersburgo (PTS) en 1993. [7] [8] Galmond más tarde se convirtió en el abogado de Reiman. [7] En 1994, Reiman reunió numerosas empresas conjuntas de telecomunicaciones propiedad de su empleador controlado por el estado en OAO Telecominvest (TCI) (en ruso : ОАО "Телекоминвест" ) [a] en la que su empleador tenía una participación del 95% y Galmond el resto. [7] [b] En 1995, la participación que no estaba en manos de Galmond era propiedad a través de First National Holding SA de Luxemburgo del Commerzbank de Alemania con una participación del 51% y del empleador de Reiman y otra empresa controlada por el estado con una participación del 49%. [7] [11] [c] Luego, la participación de First National Holding creció al 85%. [7] El principal activo de OAO Telecominvest era una participación del 45% en North-West GSM que se convirtió en el núcleo de Megafon. [15] En 2001, después de que Commerzbank, a través de su First National Holding SA, terminara su participación en Telecominvest, Galmond hizo que varias empresas, entre ellas IPOC International Growth Fund, que se estableció en 2000 en Bermudas y Lapal Ltd., Albany Invest Ltd. y Mercury Import Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) , adquirieran las participaciones en telecomunicaciones de los antiguos intereses de Commerzbank. [11] [16] [17] [18] [19] [20] IPOC International Growth Fund se formó como un fondo mutuo, sin embargo, no hubo inversiones de accionistas que tuvieran una participación en él: el único ingreso que recibió IPOC fue de sus subsidiarias.

Fondo de Crecimiento Internacional IPOC

IPOC International Growth Fund, que controla varias empresas de telecomunicaciones rusas, competía contra Alfa Group por el control de una gran participación en Megafon. [21] [22] [23] [24] Tanto IPOC como Alfa Group utilizaron numerosos esquemas de sociedades holding de 1929 con empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas , Luxemburgo , Chipre , Islas Caimán y Delaware . [25]

La disputada participación del 25% de Galmond en Megafon estaba en manos de LV Finance de Leonid Rozhetskin , una empresa que vendió su participación el 5 de agosto de 2003 por 200 millones de dólares a través de varias empresas fantasma a Altimo, una subsidiaria de Alfa Group, la empresa liderada por el oligarca ruso Mikhail Fridman . [11] [26] [27] [28] [29] Pero Galmond ya tenía un acuerdo para comprar la participación del 25% de LV Finance en MegaFon en 2001. [30] Alfa Group estaba en el centro de muchas disputas que involucraban la propiedad en disputa de operaciones de telecomunicaciones. Estas empresas incluían a Norwegian Telenor, Swedish-Finnish TeliaSonera, Turkcell de Turquía y otras. IPOC International Growth Fund incluso lanzó una demanda RICO en los Estados Unidos contra Alfa Group y sus asociados. [26] [27] [28] [31] [32] [33]

A principios de 2004, mientras Leonid Reiman era viceministro de Transporte y Comunicaciones, Gossvyaznadzor ( en ruso : Госсвязьнадзор ) declaró que no está claro cómo pagan los impuestos VimpelCom OJSC e Impulse Design Bureau OJSC, que es una subsidiaria de propiedad absoluta de VimpelCom. [34] [35] Reiman sugirió que las dos se fusionaran. [34] [35] Sin embargo, aunque los tribunales llegaron a una decisión, Megafon aumentó en gran medida su participación de mercado en la región clave de Moscú, ya que VimpelCom se vio impedida de expandirse a esa región. [36] En ese momento, Alfa tenía una participación significativa en Vimpel. [30] [32]

En Ginebra , el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional dictaminó que IPOC International Growth Fund tenía derecho legal a la participación del 25% en MegaFon y que Alfa Group no había realizado una transacción comercial genuina y adecuada cuando intentó obtener la participación. [37] Durante el procedimiento, Kroll , una empresa de investigaciones privadas, había vigilado al presidente del panel de Ginebra. [37]

En marzo de 2004, tras recibir información del Grupo Alfa sobre que el IPOC International Growth Fund estaba involucrado en actividades de lavado de dinero, Paula Cox , la Ministra de Finanzas de Bermudas , contrató a Michael Morrison y Malcolm Butterfield de KPMG para que investigaran de forma independiente al IPOC International Growth Fund y a otras once empresas asociadas por cualquier actividad indebida. [11] [24] [38]

El 9 de marzo de 2005, TeliaSonera, TeleComInvest e IPOC International Growth Fund firmaron un acuerdo de accionistas en el que promoverían activamente la cotización pública de MegaFon. [39]

Desde la primavera hasta octubre de 2005, Richard Burt 's Due Diligence [d] realizó el Proyecto Yucca para BGR [e] en el que Due Diligence se infiltró en la firma de auditoría KPMG para beneficio de Alfa Group con el fin de obtener información sobre la auditoría de KPMG al IPOC International Growth Fund. [29] [f] Más tarde, el gobierno de Bermudas acusó al IPOC International Growth Fund, que está asociado con los propietarios registrados en Bermudas y BVI de telecomunicaciones rusas, de lavado de dinero y también acusó a Due Diligence de hacerse pasar por personal del servicio secreto. [22] [23]

El autor Eamon Javers en su libro "Broker, Trader, abogado, espía", describe la infiltración de agentes del Grupo Alfa en la investigación de KPMG y el intento de influir y manipular el resultado de la investigación. [42] [43]

En noviembre de 2005, el Financial Times informó que Jeffrey Galmond estableció a través de documentos judiciales que Leonid Reiman es el único beneficiario del Fiduciare Commerce Trust, que controla indirectamente a OAO Telecominvest. [9] [36] [44]

En 2006, según una sentencia de Zurich de la Cámara de Comercio Internacional , el beneficiario efectivo del IPOC International Growth Fund fue Leonid Reiman . [11] [21] [45] [46] [47] [48]

En febrero de 2007, la Ministra de Finanzas de Bermudas, Paula Cox, acusó a Galmond de infracciones menores de los requisitos empresariales locales. Ella solicitó a la Corte Suprema que liquidara IPOC International Growth Fund, una empresa propiedad de Galmond, junto con varias otras empresas asociadas con Galmond. [7] Galmond e IPOC trabajaron para resolver el problema. Una de las medidas adoptadas fue que IPOC financiara un informe de KPMG sobre sus operaciones. El informe de KPMG, que le costó a su(s) cliente(s) 13 millones de dólares, no encontró pruebas de que Galmond no fuera el propietario beneficiario de la participación en MegaFon, ni de la afirmación de Alfa de que el dinero que iba a parar a los fondos de IPOC era producto del blanqueo de dinero.

En abril de 2007, la Ministra de Finanzas Paula Cox ordenó al Registrador de Empresas que presentara una petición para liquidar IPOC International Growth Fund y ocho empresas relacionadas. La medida tenía por objeto proteger la reputación de Bermudas como jurisdicción. [11] Bermudas también recibió alrededor de 22,5 millones de dólares como parte de los 45 millones de dólares confiscados el 1 de mayo de 2008 a IPOC International Growth Fund en un proceso penal en las Islas Vírgenes Británicas, donde estaban domiciliadas tres empresas propiedad de IPOC. [11]

En julio de 2007, Altimo, propiedad del Grupo Alfa de Mikhail Fridman, ganó su disputa con el Fondo de Crecimiento Internacional IPOC y recibió la propiedad del 25,1% de las acciones de MegaFon, que anteriormente pertenecía a LV Finance. [49] [50] Tanto Altimo como el Fondo de Crecimiento Internacional IPOC decidieron conjuntamente "poner fin a todas las acciones judiciales y a las demandas legales entre sí". [29] [51] [52] En ese momento, IPOC, a través de sus participaciones en TeleComInvest, tenía una participación del 39,3% de MegaFon y el Grupo Alfa, a través de Altimo, tenía una participación del 25,1% en MegaFon. [50]

Arrendamiento RTK

En 2005, Galmond poseía una participación del 95% en Svyaz-Bank ( en ruso : Связь-банк ), que había sido privatizado en 2003, a través de RTK-Leasing ( en ruso : "РТК-Лизинг" ), que forma parte del IPOC Bermuda Fund. [53] [54] [55] [56] RTK-Leasing suministró equipos para la oficina de correos rusa que estaba considerando el apoyo de Svyaz-Bank para crear un Banco Postal Ruso porque muchos jubilados rusos tenían cuentas en Svyaz-Bank. [57] [58] [59] En septiembre de 2008, VEB obtuvo una participación del 98% y el control de Svyaz-Bank. [56] [58] Antes del colapso de Svyaz-Bank y su posterior adquisición por parte de VEB, tanto Daniel Bolotin ( ruso : Даниэль Болотин ), que vivía entre Israel, Países Bajos y Alemania, era conocido anteriormente como Yevgeny Bolotin ( ruso : Евгений Болотин ; nacido en Mogilev , RSS de Bielorrusia , URSS ) y era muy cercano a Alexander Korovnikov ( ruso : Александр Коровников ), y Roland Pieper ( ruso : Роланд Пипер ) del Centro Europeo de Investigación en Tecnología e Inversiones (ETIRC) había recibido un préstamo de 150 millones de dólares del Svyaz-Bank en diciembre de 2007 para la compra de Eclipse Aviation y cambiar el nombre de la empresa a Eclipse Aerospace . [60] [61] Desde abril de 2004 hasta septiembre de 2008, Gennady Meshcheryakov ( ruso : Геннадий Мещеряков ) dirigió el Svyaz-Bank. [62] En junio de 2010, Svyaz-Bank demandó al grupo Borodino de Tigran Nersisyan ( ruso : Тигран Нерсисян ) por no pagar un préstamo de 5,8 mil millones de rublos. [63]

Otros trabajos

Galmond también ha trabajado como abogado para empresas asociadas al conglomerado islandés Baugur Group de Jón Ásgeir Jóhannesson . [64] [65]

En junio de 1993, Björgólfur Guðmundsson , Björgólfur Thor Björgólfsson y Magnús Þorsteinsson estuvieron entre los primeros clientes de Galmond cuando Galmond era su abogado y comenzó con el establecimiento de su empresa embotelladora Baltic Bottling Plant en San Petersburgo , que se vendió a Pepsi por 4 mil millones de coronas danesas en 1997 . 64] [65]

En abril de 2012, la fiscalía de la ciudad alemana de Frankfurt retiró los cargos contra Galmond y cuatro ex empleados de Commerzbank AG por blanqueo de dinero. Las investigaciones de la fiscalía alemana habían durado siete años. [ cita requerida ]

El 24 de diciembre de 2012, en su portada, el periódico sensacionalista danés BT afirmó que Galmond había cometido fraude y evasión fiscal con las acciones de IPOC. El 15 de enero de 2014, como resultado de un proceso por difamación iniciado por Galmond contra el periódico sensacionalista BT, BT retiró públicamente sus acusaciones. Como resultado de un acuerdo de culpabilidad, BT pagó una indemnización de 100.000 coronas danesas a Galmond y el coste del proceso por difamación. [66]

Galmond vive actualmente en Suiza. Vendió todos los activos del fondo IPOC International Growth Fund después de su liquidación en 2008.

Controversia

El 15 de diciembre de 2011, la fiscalía de Fráncfort del Meno y las autoridades penales alemanas nombraron a Leonid Reiman como sospechoso de un plan de lavado de dinero de la década de 1990 que involucraba a Commerzbank , su abogado de muchos años Jeffrey Galmond y cuatro empleados de Commerzbank. El caso había comenzado como una investigación sobre el saqueo de Rusia durante la década de 1990. En la primera mitad de 1996, Reiman, Galmond y Michael Boehmke, quienes tanto Galmond como Boehmke son abogados de la firma con sede en Hamburgo Bollmann, Kisselbach & Partners, crearon acuerdos con Commerzbank. Galmond era el propietario de First National Holding (FNH), una empresa con sede en Luxemburgo, y Telecominvest holding ( en ruso : холдинг «Телекоминвест» ) tenía cuentas en Commerzbank y ambas empresas tenían acuerdos fiduciarios secretos con Reiman, ya que Commerzbank actuó como propietario de FNH hasta 2002. FNH se formó el 11 de mayo de 1995 y anteriormente se conocía como Selz & Turban Holding SA, que estaba dirigida por un abogado de Luxemburgo y era propiedad de dos empresas fantasma ubicadas en Panamá . En 2008, el tribunal de Frankfurt determinó que Reiman era el beneficiario de Danco Finans, que Galmond reclamaba como propiedad y a través de la cual Commerzbank celebraba acuerdos fiduciarios. [67] [68] [69]

Notas

  1. ^ Lyudmila Putina representó a OAO Telecominvest de 1998 a 1999 en Moscú después de que su esposo, el ex vicealcalde de San Petersburgo, Vladimir Putin, se mudara de San Petersburgo a Moscú en 1997 y más tarde se convirtiera en el Director del sucesor del KGB , el Servicio Federal de Seguridad en julio de 1998. [9] [10] [11] [12]
  2. ^ La red telefónica de San Petersburgo (PTS) ( ruso : "Петербургской телефонной сетью" (ПТС) ) y el teléfono internacional de larga distancia de San Petersburgo (San Petersburgo MMT) ( ruso : "Санкт-Петербургским междугородным международным телефоном" (СПб ММТ) ) combinaron sus activos para formar OAO Telecominvest en 1994. [10]
  3. ^ Valery Yashin ( en ruso : Валерий Яшин ), que era el jefe de Reiman en PTS, poseía y controlaba tanto ComPlus Holding SA como First National Holding SA. Los inversores occidentales fueron elegidos personalmente por Reiman. ComPlus Holding SA fue cofundador de PeterStar. Yashin era el jefe de Svyazinvest ( en ruso : Связьинвест ) cuando adquirió North-West Telecommunications Holding. Los fundadores de NTS fueron St. Petersburg Payphones (51% del capital autorizado), Mobitel, una subsidiaria de Svyazinvest (40%) y la compañía financiera moscovita LV Finance (9%). [13] En 1997, Michael Cherney compró Mobitel a Grigory Luchansky. [14]
  4. ^ Due Diligence fue fundada en 2000 por Richard Burt , Lord Powell de Bayswater y otros en Washington, DC, como una empresa privada de inteligencia y evaluación y gestión de riesgos. [40] Diligence Europe estaba dirigida por Michael Howard . [40]
  5. ^ Fundada por Haley Barbour , BGR fue contratada por Alfa Group a través de su subsidiaria de telecomunicaciones. [22] [23] [41]
  6. ^ Durante el Proyecto Yucca, los accionistas de Due Diligence fueron el CEO Nick Day, quien fue un ex agente británico y cofundador de Due Diligence, el presidente de Due Diligence Richard Burt, el Grupo Exxel, que es una firma de capital privado de Buenos Aires, y Edward Mathias de The Carlyle Group , que es una compañía de capital privado de Washington, DC [22] [23]

Referencias

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