Símbolo utilizado para representar la filtración por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Los Pandora Papers son 11,9 millones de documentos filtrados con 2,9 terabytes de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó a partir del 3 de octubre de 2021. [1] [2] [3] La filtración expuso las cuentas secretas en el extranjero de 35 líderes mundiales , incluidos presidentes, primeros ministros y jefes de estado actuales y anteriores, así como más de 100 líderes empresariales, multimillonarios y celebridades. Las organizaciones de noticias del ICIJ describieron la filtración de documentos como la exposición más amplia del secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. [4] [5] El tamaño de la filtración superó su publicación anterior de los Papeles de Panamá en 2016, que tenía 11,5 millones de documentos confidenciales y 2,6 terabytes de datos. [6] [7] [8] [9] [10] El ICIJ dijo que no está identificando la fuente de los documentos. [11]
El ICIJ estima que la cantidad total mundial de dinero mantenido en el extranjero (fuera del país donde se generó el dinero) está entre 5,6 billones de dólares y 32 billones de dólares. [3] [12] [13]
Divulgaciones
En total, en la filtración aparecen 35 líderes nacionales actuales y anteriores, junto con 400 funcionarios públicos de casi 100 países y más de 100 multimillonarios. [14] Algunas de las actividades eran legales según las leyes fiscales del país. Algunos archivos mostraban la fecha de 1970, pero en realidad fueron creados entre los años 1996 y 2020. Los datos incluían 130 multimillonarios enumerados por Forbes, más de 330 políticos, celebridades, miembros de familias reales y líderes religiosos. Entre esos nombres se encuentran el ex primer ministro británico Tony Blair , el presidente chileno Sebastián Piñera , el ex presidente keniano Uhuru Kenyatta , el presidente montenegrino Milo Đukanović , el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani , el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y el gobernante de Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum , el presidente gabonés Ali Bongo Ondimba , el primer ministro libanés Najib Mikati , [15] el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso , familiares del ex presidente argentino Mauricio Macri y su spin-doctor , el ecuatoriano Jaime Durán Barba , [16] [17] [ 18] y el presidente chipriota Nicos Anastasiades . [19] [20] Más de 100 multimillonarios, 29.000 cuentas extraterritoriales, 30 líderes actuales y anteriores y 336 políticos [21] fueron nombrados en las primeras filtraciones del 3 de octubre de 2021. [1] [11]
El rey Abdullah II de Jordania es una de las principales figuras nombradas en los periódicos, con documentos que muestran que había invertido más de 100 millones de dólares en propiedades en todo Estados Unidos y el Reino Unido, incluidas casas en Malibú, California , [22] Washington, DC , Londres. y Ascot . [23] [24] Se demostró que una empresa del Reino Unido controlada por Cherie Blair había adquirido una propiedad de £6,45 millones en Londres mediante la compra de Romanstone International Limited, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas ; Si la propiedad se hubiera adquirido directamente, se habrían pagado £ 312.000 en concepto de impuesto de timbre . El nombre de Tony Blair aparece en una declaración de ingresos conjuntos de la hipoteca asociada. [25]
Los documentos también revelan cómo un bloque de oficinas propiedad de la familia gobernante Aliyev de Azerbaiyán fue vendido a Crown Estate , el patrimonio público del soberano del Reino Unido, por £66 millones en 2018, lo que generó a los Aliyev una ganancia de £31 millones. En 2009 se vendió a la familia otro bloque de oficinas por valor de 33 millones de libras esterlinas y se lo regaló al hijo del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev , Heydar. [5] Según Las Vegas Sun , "Miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní Imran Khan están acusados de ocultar riquezas millonarias en empresas o fideicomisos secretos". [26] Los partidarios del ex presidente ucraniano Petro Poroshenko acusaron a su sucesor Zelensky, que llegó al poder gracias a una campaña anticorrupción, de evasión fiscal. [27] En otros lugares, se reveló que colaboradores cercanos del presidente ruso Vladimir Putin , como Svetlana Krivonogikh y Gennady Timchenko , tenían activos secretos en Mónaco , y el primer ministro checo Andrej Babiš , que había hecho campaña prometiendo tomar medidas enérgicas contra la corrupción y la evasión fiscal , no declaró el uso de una sociedad de inversión extraterritorial en la compra de ocho propiedades, incluidas dos villas, en Mougins , en la Riviera francesa, por 12 millones de libras esterlinas. [5] [28] [29] Como resultado de los Papeles de Pandora, surgió más información sobre donaciones a los conservadores vinculadas a Rusia, supuestamente vinculadas al Kremlin. [30] También se mencionó a Uhuru Kenyatta , a pesar de haber sido citado en 2018 diciendo: "Los bienes de cada servidor público deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar: ¿qué es legítimo?". [11] Kenyatta y seis miembros de su familia han sido vinculados a 13 empresas extraterritoriales. [31] La lista filtrada también incluye a líderes de organizaciones criminales transnacionales, como Raffaele Amato , jefe del clan Amato-Pagano , un clan dentro de la Camorra , dedicado al tráfico internacional de drogas. Amato utilizó una empresa fantasma en el Reino Unido para comprar terrenos y bienes inmuebles en España. [32] [33] [34]
Los archivos filtrados provienen de 14 proveedores de servicios extraterritoriales que ayudan a los clientes a establecer empresas en jurisdicciones secretas. [41]
despacho de abogados alcogal
Un informe del ICIJ se centró en el bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee o Alcogal, diciendo que era el "bufete de abogados de la élite latinoamericana", [42] habiendo creado al menos 14.000 empresas fantasma y fideicomisos en paraísos fiscales. . Por tanto, en los documentos filtrados se menciona a Alcogal más que a cualquier otro proveedor offshore. [43]
Kenia : El presidente Uhuru Kenyatta dijo que los Papeles de Pandora serían buenos para la transparencia y dijo que respondería plenamente cuando regresara de un viaje al extranjero. Anteriormente había exigido que todos los funcionarios rindieran cuentas de su riqueza. [47]
Asia
Sri Lanka : El presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordenado a la Comisión Antisoborno que investigue a los habitantes de Sri Lanka nombrados en los Papeles de Pandora, que expusieron el fraude financiero a nivel mundial. [48]
Jordania : El gobierno jordano calificó de "distorsionadas" las afirmaciones hechas sobre el rey Abdullah II en la filtración, mientras que el propio rey denunció lo que afirmó era una "campaña contra Jordania". [49]
India : El Ministerio de Finanzas de la India prometió una investigación sobre las revelaciones de la filtración y que se tomarían las acciones legales apropiadas si fuera necesario. [50]
Hong Kong : La jefa ejecutiva, Carrie Lam, se negó a comentar sobre el informe y si el gobierno actual daría seguimiento al incidente, diciendo sólo que el gobierno de Hong Kong tiene un sistema de declaración de intereses "muy sólido". [51] Leung Chun-ying, el ex director ejecutivo mencionado en el documento, señaló que los informes pertinentes eran engañosos, afirmando que sólo las acciones poseídas directamente deben declararse, y no es necesario declarar las acciones poseídas y negociadas indirectamente. y respondió que el cargo de participar en la investigación era el de un "agente extranjero". [52]
Indonesia : El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto , y el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Pandjaitan, figuran en la filtración. Airlangga negó tener conocimiento de las transacciones de la corporación que poseía en las Islas Vírgenes Británicas. Luhut negó su asociación con una empresa petrolera estatal de Indonesia y luego cambió el nombre de la empresa. [53]
Líbano : El primer ministro libanés Najib Mikati y el ex primer ministro Hassan Diab negaron haber actuado mal. [54] [55]
Pakistán : El primer ministro Imran Khan dijo que todos los ciudadanos mencionados en los Papeles de Pandora serían investigados y se tomarían las medidas adecuadas en caso de irregularidades. [56] [57] Ahsan Iqbal , secretario general de la Liga Musulmana de Pakistán (N) , pidió la dimisión del Primer Ministro Khan. [54]
Malasia : El Primer Ministro Anwar Ibrahim pidió que el contenido de los Papeles de Pandora sea discutido en el Parlamento después de que se revelara que varios funcionarios, entre ellos el ex Ministro de Finanzas Tengku Zafrul Aziz , así como el ex Ministro de Finanzas Daim Zainuddin fueron nombrados en las filtraciones. [58] Posteriormente, en el Parlamento, el Ministro del Departamento del Primer Ministro (Parlamento y Derecho), Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dijo que el Gobierno dará instrucciones a sus agencias para que investiguen las reclamaciones relacionadas con los Documentos. Además, el ex ministro de Finanzas, Daim Zainuddin, sostuvo que sus negocios eran legítimos. [59] [60]
Singapur : La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) examinará la información relativa a una de las empresas mencionadas en el informe, una empresa con sede en Singapur llamada Asiaciti Trust. La firma añadió que los informes estaban "basados en información incompleta y a veces errónea", incluida alguna obtenida ilegalmente. [61] [62] Posteriormente, en el Parlamento, el Ministro de Finanzas, Lawrence Wong , dijo que las filtraciones no plantearon preocupaciones significativas sobre las instituciones financieras en Singapur, aunque el MAS involucrará a las instituciones para ver si es necesario reforzar los controles. Las dos empresas mencionadas en el informe, incluida Trident Trust Company Singapore, tienen licencia y están reguladas. [63]
Europa
Reino Unido : El ex primer ministro Tony Blair y su esposa negaron haber actuado mal y el portavoz de la pareja dijo que "los Blair pagan impuestos completos sobre todas sus ganancias. Y nunca han utilizado esquemas extraterritoriales ni para ocultar transacciones ni para evadir impuestos". [64]
Unión Europea : El comisario de Hacienda de la UE, Paolo Gentiloni, dijo al Parlamento Europeo que la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para abordar la elusión y la evasión fiscal antes de fin de año. [sesenta y cinco]
República Checa : La Policía Nacional Checa prometió una investigación sobre todos los ciudadanos mencionados en los Papeles de Pandora, incluido el ex primer ministro Andrej Babiš . [66] Babiš negó haber actuado mal y alegó que el momento y/o el contenido de la filtración tenían como objetivo influir en las próximas elecciones legislativas . [67]
Rusia : El portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, desestimó las acusaciones contra Putin, cuyo nombre no aparece directamente en los Papeles de Pandora, calificándolas de "afirmaciones sin fundamento" después de que en la filtración se mencionara a varias personas vinculadas a Putin. [69] La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova , dijo que Estados Unidos era "el mayor" paraíso fiscal y que "miles de millones de dólares en Dakota del Sur pertenecen a aquellos acusados de delitos financieros". [54]
Ucrania : La oficina del presidente Volodymyr Zelensky negó haber actuado mal después de que su nombre fuera mencionado en la filtración. [27] El ex periodista y colaborador de Volodymyr Zelensky, Serhiy Leshchenko, dijo que "no hay tema para un escándalo" y "en Ucrania, las empresas extraterritoriales están tan extendidas que los propietarios de los puestos ya tienen una empresa extraterritorial". [70]
América del norte
México : El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que impulsaría una investigación sobre los ciudadanos mexicanos nombrados en la filtración. [71]
República Dominicana : El presidente Luis Abinader negó haber actuado mal tras ser nombrado en la filtración, añadiendo que "ha estado completamente separado de la administración y gestión de todas las empresas controladas por la familia, constituidas en República Dominicana o en el extranjero" desde que asumió el poder. en agosto de 2020. [78]
Panamá : Se informó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), una agencia gubernamental, estaba analizando el contenido de la filtración, buscando bases para una investigación criminal de los mencionados en la filtración. [79] [80] El Colegio Nacional de Abogados (CNA), asociación gremial local, afirmó que despachos de abogados panameños habían ofrecido sus servicios de manera lícita, la filtración no refleja la realidad, atenta contra la norma según el derecho superior , los despachos de abogados y sus Los clientes de todo el mundo disfrutan de una confidencialidad que sólo puede ser violada mediante una orden judicial, y la filtración representa una amenaza para los bufetes de abogados panameños, ya que los presenta como aliados de los delincuentes. [81] [82]
Alcogal, una de las mayores fuentes de documentos filtrados, afirmó que muchas de las personas nombradas en la filtración nunca habían sido sus clientes, el ICIJ había divulgado información inexacta y desactualizada y una imagen equivocada de su bufete de abogados, ya había decidido quién era el culpable, y Alcogal se consideran parte de la solución y no son infalibles. El gobierno panameño envió al ICIJ una carta a través del bufete de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, afirmando que cualquier imagen que el ICIJ tuviera de Panamá en 2016 está desactualizada y que el gobierno panameño está dispuesto a iniciar un diálogo para evitar mayores daños a Panamá, como ocurrió durante los Papeles de Panamá. El gobierno argumentó que el nombre "Panamá" quedó vinculado a sociedades offshore y lavado de dinero debido a esfuerzos del ICIJ, a pesar de no ser el principal paraíso fiscal o destino para la estructuración tributaria contrariamente a lo que dijo la Tax Justice Network , el uso por parte del ICIJ de " Los Papeles de Panamá" hicieron que los medios globales asociaran a Panamá con paraísos fiscales y enumeraron las medidas que el gobierno había tomado después de los Papeles de Panamá. [83] [84] [85] También anunciaron la suspensión del 50% de todas las empresas registradas en Panamá, declararon el objetivo de frenar la cobertura sensacionalista y contrarrestar cualquier consecuencia negativa resultante de escándalos en los que el país pueda estar involucrado por otros. Se pidió al ICIJ que fuera cauteloso y evitara referencias a Panamá sin una "justificación informativa". El gobierno supervisará a todos los sujetos registrados en Panamá mencionados en la filtración para proteger la imagen y reputación del país a través de la recién creada Superintendencia de Sujetos no Financieros, y la DGI iniciará procedimientos tributarios a todas las personas naturales y jurídicas involucradas en la filtración y está dispuesta a intercambiar información con otras jurisdicciones. [86] [87] [83] [88] Alcogal, el despacho de abogados panameño protagonista de Los papeles de Pandora, anunció que ha creado un departamento de transparencia con el fin de reforzar sus obligaciones en la materia y su compromiso con una regulación recientemente aprobada por el Gobierno nacional. [89]
Sudamerica
Chile : El presidente Sebastián Piñera negó haber ocultado activos en paraísos fiscales. [26]
Ecuador : El presidente Guillermo Lasso negó haber actuado mal. [46] Dijo que cooperó voluntariamente con la investigación de los Papeles de Pandora, y que con respecto a su nombre en la filtración, "la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado, y no tengo ningún vínculo con aquellas que aún puedan existir". [90]
Uruguay : La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de Uruguay inició de oficio una investigación sobre el caso para conocer el rol de despachos de abogados con sede en Montevideo destinados a brindar entidades offshore a clientes de todo el mundo como intermediarios. de Alcogal. [91]
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enlaces externos
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"Una guía sencilla sobre la filtración de los Pandora Papers" de la BBC
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Sri Lanka : El presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordenado a la Comisión Antisoborno que investigue a los habitantes de Sri Lanka nombrados en los Papeles de Pandora, que expusieron el fraude financiero a nivel mundial. [48]
Singapur : La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) examinará la información relativa a una de las empresas mencionadas en el informe, una empresa con sede en Singapur llamada Asiaciti Trust. La firma añadió que los informes estaban "basados en información incompleta y a veces errónea", incluida alguna obtenida ilegalmente. [61] [62] Posteriormente, en el Parlamento, el Ministro de Finanzas, Lawrence Wong , dijo que las filtraciones no plantearon preocupaciones significativas sobre las instituciones financieras en Singapur, aunque el MAS involucrará a las instituciones para ver si es necesario reforzar los controles. Las dos empresas mencionadas en el informe, incluida Trident Trust Company Singapore, tienen licencia y están reguladas. [63]
Unión Europea : El comisario de Hacienda de la UE, Paolo Gentiloni, dijo al Parlamento Europeo que la Comisión Europea presentará nuevas propuestas legislativas para abordar la elusión y la evasión fiscal antes de fin de año. [sesenta y cinco]
Irlanda : Tánaiste Leo Varadkar afirmó que el gobierno y la legislatura irlandeses actuarían de inmediato para cerrar cualquier laguna en las leyes tributarias o de sociedades que permitan a individuos y empresas utilizar el país como una ubicación extraterritorial . [68]
Panamá : Se informó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), una agencia gubernamental, estaba analizando el contenido de la filtración, buscando bases para una investigación criminal de los mencionados en la filtración. [79] [80] El Colegio Nacional de Abogados (CNA), asociación gremial local, afirmó que despachos de abogados panameños habían ofrecido sus servicios de manera lícita, la filtración no refleja la realidad, atenta contra la norma según el derecho superior , los despachos de abogados y sus Los clientes de todo el mundo disfrutan de una confidencialidad que sólo puede ser violada mediante una orden judicial, y la filtración representa una amenaza para los bufetes de abogados panameños, ya que los presenta como aliados de los delincuentes. [81] [82]
